上市公司董事会秘书培训专题课件

1、上市公司董事会秘书培训专题上市公司董事会秘书培训专题目 录一、董事会的设立与职权二、董事会的会议制度三、独立董事四、董事及董事会的法律责任2河 南 仟 问 律 师 事 务 所目 录一、董事会的设立与职权4河 南 仟 问 一、董事会的设立与职权（一）董事的产生、董事会的组成及与股东大会的关系（二）董事的任职资格、改选与辞职（三）董事会的职权（四）董事长的职权3河 南 仟 问 律 师 事 务 所一、董事会的设立与职权（一）董事的产生、董事会的组成及与股东（一）董事的产生、董事会的组成及与股东大会的关系董事的产生 董事会的组成 与股东大会的关系 4河 南 仟 问 律 师 事 务 所（一）董事的产生、

2、董事会的组成及与股东大会的关系董事的产生 （二）董事的任职资格、改选与辞职董事的任职资格董事的改选董事的辞职5河 南 仟 问 律 师 事 务 所（二）董事的任职资格、改选与辞职董事的任职资格7河 南 仟 （三）董事会的职权6董事会的法定职权董事会的职责河 南 仟 问 律 师 事 务 所（三）董事会的职权8董事会的法定职权河 南 仟 问 律 师 （四）董事长的职权董事长的选举及法律属性董事长的职权7河 南 仟 问 律 师 事 务 所（四）董事长的职权董事长的选举及法律属性9河 南 仟 问 律二、董事会的会议制度 （一）会议召开的次数及提议 （二）会议的召集与通知 （三）会议议案 （四）会议主持人

3、 （五）会议的法定人数和董事的出席 （六）会议的议事和表决 （七）会议的决议 （八）会议记录 8河 南 仟 问 律 师 事 务 所二、董事会的会议制度 （一）会议召开的次数及提议 10河 （一）会议召开的次数及提议会议的次数定期会议临时会议召开会议的提议9河 南 仟 问 律 师 事 务 所（一）会议召开的次数及提议会议的次数11河 南 仟 问 律 （二）会议的召集与通知 会议的召集会议的通知10河 南 仟 问 律 师 事 务 所（二）会议的召集与通知 会议的召集12河 南 仟 问 律 （三）会议议案 （四）会议主持人 11河 南 仟 问 律 师 事 务 所（三）会议议案 （四）会议主持人 13

4、河 南 仟 问 律（五）会议的法定人数和董事的出席 会议的召开条件董事的出席与委托授权12河 南 仟 问 律 师 事 务 所（五）会议的法定人数和董事的出席 会议的召开条件14河 南（六）会议的议事和表决 董事的表决权董事表决时的谨慎义务相关人员的列席董事的责任关联董事的回避表决表决方式13 河 南 仟 问 律 师 事 务 所（六）会议的议事和表决 董事的表决权董事的责任15 河 （七）会议的决议 决议的形式决议的内容决议的披露决议的执行14河 南 仟 问 律 师 事 务 所（七）会议的决议 决议的形式16河 南 仟 问 律 师 事（八）会议记录 记录的形式会议记录的签署会议记录的保存15 河

5、 南 仟 问 律 师 事 务 所（八）会议记录 记录的形式17 河 南 仟 问 律 师三、独立董事制度（一）独立董事制度的由来（二）独立董事的作用（三）独立董事的职责与权利（四）独立董事的任职条件及任期（五）独立董事的独立性要求16河 南 仟 问 律 师 事 务 所三、独立董事制度（一）独立董事制度的由来18河 南 仟 问 （一）独立董事的来源国外关于独立董事的规定我国关于独立董事的规定17河 南 仟 问 律 师 事 务 所（一）独立董事的来源国外关于独立董事的规定19河 南 仟 （二）独立董事的作用18河 南 仟 问 律 师 事 务 所（二）独立董事的作用20河 南 仟 问 律 师 事 务 所（三）独立董事的职责与权利独立董事的特别职权独立董事发表独立意见的范围19河 南 仟 问 律 师 事 务 所（三）独立董事的职责与权利独立董事的特别职权21河 南 仟（四）独立董事的任职条件及任期任职条件任期20河 南 仟 问 律 师 事 务 所（四）独立董事的任职条件及任期任职条件22河 南 仟 问 （五）独立董事的独立性要求21河 南 仟 问 律 师 事 务 所（五）独立董事的独立性要求23河 南 仟 问 律 师 事 务四、董事及董事会的法律责任董事对公司的忠实义务