山东航空股份有限公司高级管理人员绩效考核体系

1、请输入文件封面标题 山东航空空股份有有限公司司高级管管理人员员绩效考考核体系系山东航空股份有限公司 .输入封面落款公司名称，不需要请直接确定 北大纵横横管理咨咨询公司司封面显示日期：月日(大写) 二四四年八月月目录 o 1-3 h z第一章高高级管理理人员绩绩效考核核管理制制度1第二章高高级管理理人员绩绩效考核核指标体体系8第一节公公司总经经理考核核指标体体系8第二节常常务副总总经理绩绩效考核核指标110第三节总总飞行师师绩效考考核指标标12第四节副副总经理理绩效考考核指标标（分管管客舱部部、青岛岛分公司司）144第五节副副总经理理绩效考考核指标标（分管管企管证证券部、信息中中心）116第六节

2、副副总经理理绩效考考核指标标（分管管机务工工程部）一八第七节总总会计师师绩效考考核指标标20第八节总总工程师师绩效考考核指标标22备注：223第一章 高级级管理人人员绩效效考核管管理制度度目的为山东航航空股份份有限公公司（以以下称山山航或公公司）发发展战略略及年度度经营目目标的顺顺利实施施，使山山东航空空股份有有限公司司高级管管理人员员集中精精力做好好各自职职责范围围内的工工作，特特制定本本办法。适用范围围高级管理理人员是是指山东东航空股股份有限限公司总总经理、副总经经理、总总会计师师、总飞飞行师、总工程程师等管管理人员员考核原则则以价值为为驱动的的原则：建立以以价值创创造为核核心的企企业文化

3、化，以岗岗位职责责及分管管工作为为基础，全面体体现各高高级管理理人员关关键业绩绩成果，充分反反映不同同高级管管理人员员的特色色。与战略密密切结合合的原则则：充分分体现山山航发展展战略方方向和目目标，业业绩指标标及其权权重的设设定以所所发展战战略为依依据。公平一致致性的原原则：上上下级进进行开放放、充分分的沟通通，对绩绩效考核核产生认认同。考核组织织考核根据据山东航航空股份份有限公公司董事事长的安安排由公公司企业业管理与与证券部部组织实实施，人人力资源源部、财财务部、运行中中心等相相关部门门提供相相关数据据并配合合考核工工作。考核周期期年度考核核，于次次年2月月前完成成。考核程序序考核前一一星期

4、，企业管管理与证证券部通通知相关关单位准准备考核核相关资料料。考核主体体于规定定时间内内对被考考核人进进行考核核，填写写考核表表并将考考核表送送交企业业管理与与证券部部。企业管理理与证券券部将考考核资料料汇总整整理出考考核结果果，撰写写考核总总结报告告报董事事长及集集团总裁裁审核。企业管理理与证券券部将考考核结果果反馈给给被考核核人，被被考核人人如有异异议，可可向董事事长及集集团总裁裁提出申申诉。企业管理理与证券券部部将将最终考考核结果果整理归归档。并并依此计计算高级级管理人人员的效效益年薪薪（及期期权）。考核主体体与权重重被考核人人考核主体体权重总经理董事长35%副董事长长35%董事会其其他

5、成员员30%副总经理理及总师师董事长35%副董事长长35%总经理30%考核维度度为了有效效的将公公司的绩绩效考核核工作与与企业发发展战略略有机的的结合起起来，并并使公司司高级管管理人员员绩效考考核与部部门绩效效考核形形成一个个有机的的统一体体，我们们引入“平衡计计分卡”来作为为绩效考考核的方方法，因因此考核核维度有有四个方方面：财财务指标标、内部部运营与与流程指指标、顾顾客指标标和员工工学习与与成长指指标，详详见山山东航空空股份有有限公司司部门考考核管理理制度及山山东航空空股份有有限公司司绩效考考核指标标体系考核指标标设置的的原则可控性：指标能能够测量量或具有有明确的的评价标标准，必必须为被被

6、考核人人所能影影响； 当期可测测量性：指标能能够测量量的最短短周期应应与考核核期一致致；重要性：指标项项不宜过过多，注注重于对对公司绩绩效有直直接影响响的关键键指标，一般为为36个；业绩的直直接体现现：指标标能直接接反映考考核人的的工作业业绩，员员工很清清楚该怎怎样努力力完成该该项指标标；一致性：各层次次目标应应保持一一致，副副总经理理、总师师的目标标要以分分解、完完成总经经理目标标为基准准； 挑战性：指标值值应综合合考虑历历史绩效效、未来来发展预预测、同同行业竞竞争对手手的绩效效确定，不宜过过高或过过低，应应使被考考核人经经过努力力可以达达到；考核指标标的设置置考核期初初直接上上级根据据公司

7、发发展战略略及年度度经营计计划的要要求、被被考核人人岗位职职责规定定的工作作任务，经上下下级之间间共同协协商，制制定被考考核人当当期工作作计划与与目标；将工作计计划和目目标转化化为考核核指标，其中绩绩效指标标可从绩效考考核指标标体系中选取取或根据据实际情情况定义义新指标标，双方方协商确确定；工作计划划和考核核指标的的更改需需经被考考核人及及其直接接上级商商定后，更改方方可生效效。详细指标标见山山东航空空股份有有限公司司绩效考考核指标标体系。考核评分分定量指标标按照指指标的计计分规则则或计算算公式直直接算出出得分。定性指标标均按照照A、BB、C、D四个个等级评评分，评评分时以以5分为单单位进行行

8、打分，具体对对应关系系见表11-1。表1-11 评评分等级级定义表表等级ABCD定义超出目标标达到目标标接近目标标远低于目目标考核得分分120、1一五五、1110、1105100、95、9085、880、775、77065、660 5、00考核结果果的应用用年度绩效效奖制高层管理理人员现现有的薪薪酬体系系不变，公司对对高层管管理人员员采用年年度绩效效奖的方方法：高层管理理人员年年度绩效效奖=部门绩绩效奖基基数/部门岗岗效工资资总额该高高层管理理人员岗岗效工资资总额年度绩绩效考核核系数年薪制：为了有效效激励公公司高级级管理人人员的工工作积极极性，并并能够使使考核结结果的应应用不仅仅能够体体现出高

9、高级管理理人员本本年度工工作业绩绩同时也也能够将将高级管管理人员员工作性性质的特特点得以以充分体体现，我我们建议议将公司司高级管管理人员员的薪酬酬体系由由现有的的等级岗岗薪制改改变为年年薪制。年薪制结结构：高高级管理理人员年年薪制基基本年薪薪和风险险年薪两两部分，风险年年薪可包包括绩效效年薪和和股权激激励两部部分或只只包括绩绩效年薪薪。年薪构成成：根据据行业特特点与公公平原则则设定高高级管理理人员年年薪总额额基数。为加大大激励力力度，可可以提高高风险年年薪的比比例，如如设定在在年薪总总额基数数中基本本年薪与与风险年年薪的比比例为44：6。考核结果果应用及及年薪发发放：基本年薪薪于当月月兑现作作

10、为高级级管理人人员的基基本生活活保障。风险年薪薪在年度度考核结结束后发发放。实发风险险年薪=风险年年薪绩效考考核系数数（绩效考考核系数数=绩效效考核分分数/1100）股权激励励方式建建议股权激励励的具体体方式公公司可根根据国家家及山东东省国有有资产管管理部门门、证券券管理机机构等部部门的相相关政策策及法规规制定出出适合企企业实际际的股权权激励方方案，我我们提供供两种股股权激励励方式供供公司参参考：超额赠股股方式将当年净净增利润润总额的的一定比比例作为为超额赠赠股的购购买资金金，购买买股权奖奖励给高高级管理理人员，然后再再根据不不同高级级管理人人员的岗岗位薪酬酬确定分分配比例例。奖励高级级管理人

11、人员股权权总数购买资资金/当当期股票票价格年薪转股股方式将风险年年薪的440作作为购买买股权的的可转化化年薪。高级管管理人员员通过购购买获得得股权。高级管理理人员所所获股权权数可可转化年年薪/当当期股票票价格本制度由由企业管管理与证证券部提提出拟定定、修改改建议，集团公公司总裁裁及公司司董事长长审批。企业管管理与证证券部负负责解释释。本办法自自颁布之之日起实实施。表1高层层管理人人员年度度绩效考考核任务务书考核期间间：年月至年月被考核人人序号考核指标标权重考核目标标计分规则则1指标12指标23指标34指标45指标5备注表2 公司高高层管理理人员年年度绩效效考核评评分表考核期间间：年月至年月被考

12、核人人序号考核指标标权重考核目标标实际完成成计分规则则考核得分分（百分分制）AA1加权得分分1指标12指标23指标34指标45指标5加权总分分()考核期末末考核人签签字：年年月日第二章 高级管管理人员员绩效考考核指标标体系公司总经经理考核核指标体体系关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源提高净资资产收益益率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表增加销售售收入当期销售售收入当期销售售收入1）=目目标

13、值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提高客户户满意度度客户满意意度客户满意意度调查查结果1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加_分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低分；减_分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算客户满意意度调查查提供正点点的航班班服务 航班正点点率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%，减分；4) 高高于行业业平均水水平，额额外加分分，低于于行业平平均水平

14、平，额外外减分5）介于于其中按按线性关关系计算算民航相关关统计资资料加强安全全管理，确保公公司安全全运行飞行事故故征候万万时率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分，最高1120分分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料加强安全全管理，确保公公司安全全运行严重差错错万时率率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分，最高1120分分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外

15、外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料提高员工工满意度度员工满意意度评分分接受调研研的人员员对满意意度的评评分1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算员工满意意度调查查常务副总总经理绩绩效考核核指标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源提高净资资产收益益率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降

16、低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提高市场场研究水水平市场研究究报告质质量考核者评评分考核者直直接评分分市场研究究报告增加销售售收入当期销售售收入当期销售售收入1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提高客户户满意度度客户满意意度客户满意意度调查查结果1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高分分，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低分；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算客户满意意度调查查不断提高高公司盈盈利航班班及

17、航线线数量航班（航航线）盈盈利比率率盈利航班班（航线线）数量量全部部航班（航线）数量1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低百百分点；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务相关关统计报报表提高公司司收入质质量，防防止过度度低价竞竞争机型小时时收入机型客运运收入/机型飞飞行小时时1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每降低%；减 _ 分分；4）高于于行业平平均水平平，额外外加 _分；5）低于于行业平平均水平平，不得得分；6）介于于其中按按线性关关系计算算财务帐户户及相关关

18、统计报报表减少员工工流失,留住优优秀员工工关键员工工流失率率流失关键键员工数数/(期期末关键键员工数数-本期期内增加加数)*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算人力资源源部统计计数据总飞行师师绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源提高净资资产收益益率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财

19、务报表表、预算算报表提供正点点的航班班服务 航班正点点率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%，减分；4) 高高于行业业平均水水平，额额外加分分，低于于行业平平均水平平，额外外减分5）介于于其中按按线性关关系计算算民航相关关统计资资料加强安全全管理，确保公公司安全全运行飞行事故故征候万万时率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分，最高1120分分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计

20、算算航空安全全监察部部相关统统计资料料加强安全全管理，确保公公司安全全运行严重差错错万时率率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低，加分，最高1120分分；3）超过过目标值值，不得得分；4)低于于行业平平均水平平，额外外加分，高于行行业平均均水平，额外减减分5）介于于其中按按线性关关系计算算航空安全全监察部部相关统统计资料料不断提高高员工工工作效率率人均飞行行时间总飞行时时间/乘乘务（飞飞行）人人员数*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高小时时，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低小时时；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算运

21、行中心心统计资资料持续提高高员工能能力水平平员工能力力提升率率（年末能能力评估估得分年初能能力评估估得分）年初初能力评评估得分分*10001）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每提高%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计能力评估估报告减少员工工流失,留住优优秀员工工关键员工工流失率率流失关键键员工数数/(期期末关键键员工数数-本期期内增加加数)*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算人力资源源部统计计数据副总经理理绩效考考

22、核指标标（分管管客舱部部、青岛岛分公司司）关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源提高净资资产收益益率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每降低%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表降低飞机机上的配配品消耗耗实际消耗耗的配品品与应该该消耗的的配品的的差异率率（实际消消耗的配配品-应应该消耗耗的配品品）/应应该消耗耗的配品品*1000%1）目标标值=00,得990分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分

23、，最高1120分分4） 目标值值的百分分点，不不得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务帐表表及生产产统计表表降低客户户对客舱舱服务的的投诉次次数客户对客客舱服务务的投诉诉次数经认定的的客户投投诉1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次次，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每提高次次；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算客户投诉诉记录及及调查处处理记录录不断提高高员工工工作效率率人均飞行行时间总飞行时时间/乘乘务（飞飞行）人人员数*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高小小时，加加分，最最高1220分；3）比目目标值每每降低小小时；减减分；4）介

24、于于其中按按线性关关系计算算运行中心心统计资资料持续提高高员工能能力水平平员工能力力提升率率（年末能能力评估估得分年初能能力评估估得分）年初初能力评评估得分分*10001）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每提高%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计能力评估估报告减少员工工流失,留住优优秀员工工关键员工工流失率率流失关键键员工数数/(期期末关键键员工数数-本期期内增加加数)*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算人力资源源

25、部统计计数据副总经理理绩效考考核指标标（分管管企管证证券部、信息中中心）关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源提高净资资产收益益率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每降低%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提高投资资收益率率长期投资资收益率率长期投资资净收益益/投资资总额*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每降低%；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表

26、表加强公司司系统化化管理建立健全全公司管管理体系系考核者直直接打分分考核者直直接评分分公司管理理制度及及执行情情况提高投资资者关系系管理水水平投资关系系处理重重大差错错次数投资关系系处理重重大差错错次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每降低%；减分分；4）引起起不良社社会影响响或法律律诉讼，该项得得分为005）介于于其中按按线性关关系计算算分差错记录录加强网络络安全管管理工作作未经授权权用户进进入公司司系统次次数未经授权权用户进进入公司司系统次次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次次，加分分，最高高1200分；3）比

27、目目标值每每提高次次；减分分；4）造成成重大损损失的不不得分介于其中中按线性性关系计计算信息中心心相关纪纪录公司信息息化程度度流程自动动化比率率公司关键键业务流流程实现现信息自自动化数数量/公公司关键键业务流流程总数数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每降低%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算流程信息息化评估估报告减少员工工流失,留住优优秀员工工关键员工工流失率率流失关键键员工数数/(期期末关键键员工数数-本期期内增加加数)*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分分，最高高1200分；3）比目目标

28、值每每提高%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算人力资源源部统计计数据副总经理理绩效考考核指标标（分管管机务工工程部）关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源提高净资资产收益益率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每降低%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表降低公司司总体维维修费用用实际发生生维修费费和预算算的差异异率（实际维维修费-预算额额）/预预算额*1000%1）目标标值=00,得900分2）比目目标值每每提高百百分点，减

29、分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4） 目标值值的百分分点，不不得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表持续提高高员工能能力水平平员工能力力提升率率（年末能能力评估估得分年初能能力评估估得分）年初初能力评评估得分分*10001）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每提高%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计能力评估估报告提高机务务工作水水平，保保障航班班安全 机务维护护事故征征候万时时率民航相关关定义标标准1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分分，最高高1200分；3）比目

30、目标值每每提高%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计航空安全全监察部部相关统统计资料料不断提高高机务人人员的维维修维护护水平重复故障障次数重复发生生故障次次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高次；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算机务工程程部工作作记录不断提高高机务人人员的维维修维护护水平故障误判判次数误判故障障次数1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低次，加分，最高1120分分；3）比目目标值每每提高次；减分；4）介于于其中按按线性关关系计算算机务工程程部工作作记录减少员工工流失,留住优优秀员工工关键员工工流

31、失率率流失关键键员工数数/(期期末关键键员工数数-本期期内增加加数)*1000%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每提高%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算人力资源源部统计计数据总会计师师绩效考考核指标标关键成功功因素指标指标定义义/公式式 评分规则则及标准准信息来源源提高净资资产收益益率净资产收收益率税后利润润/净资资产*1100%1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每提高%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每降低%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表控制与降降低财务务费用实际

32、财务务费用和和预算之之间的差差异率（实际财财务费用用-预算算额）/预算额额*1000%1）目标标值=00,得990分2）比目目标值每每提高百百分点，减分；3）比目目标值每每降低百百分点，加分，最高1120分分4） 目标值值的百分分点，不不得分；5）介于于其中按按线性关关系计算算财务报表表、预算算报表提高资金金的利用用效率公司银行行存款的的利息公司银行行存款的的利息1）=目目标值,得900分2）比目目标值每每降低%，加分分，最高高1200分；3）比目目标值每每提高%；减分分；4）介于于其中按按线性关关系计算算财务帐表表提高公司司资金供供应水平平公司筹资资计划完完成率1-没有有按计划划完成的的筹资金金额/计计划完成成的筹资资金额1）目标标值=1100%,得1220分2）比目目标值每每降低分；减分；3）介于于其中按按线性关关系计算算公司筹资资计划及及筹资记记录加强财务务风险控控制财务风险险预警考核者直直接评分分考核者直直接评分分财务风险险预警报报告减少员工工流失,留住优优秀员工工关键员工工流失率率流失关键键员工数数/(期期末关键键员工数数-本期期内增加加数)*