厦门机场发展股份有限公司

1、厦门机场场发展股股份有限限公司20033年度报报告重要提示示本公司董董事会及及其董事事保证本本报告所所载资料料不存在在任何虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。 公司董事事长王倜倜傥先生生、主管管会计工工作负责责人总经经理钱进进群先生生及会计计机构负负责人朱朱昭先生生声明：保证年年度报告告中财务务会计报报告的真真实、完完整。厦门机场场发展股股份有限限公司董董事会目录录一公司基本本情况简简介2二会计数据据和业务务数据摘摘要3三股本变动动及股东东情况5四董事、监监事、高高级管理理人员和和员工情情况7五公司治理理结构8六

2、股东大会会情况简简介9七董事会报报告10八监事会报报告23九重要事项项24十财务报告告28十一备查文件件目录54年度报告告正文第一节、公司基基本情况况简介一、公司司法定中中、英文文名称及及缩写公司法定定中文名名称：厦厦门机场场发展股股份有限限公司中文缩写写：厦门门机场公司法定定英文名名称：XXiammen Airrporrt DDeveeloppmennt CCo., Lttd. 英文缩写写：XAADC二、公司司法定代代表人：王倜傥傥先生三、公司司董事会会秘书：朱昭先先生联系地址址：厦门门高崎国国际机场场厦门机机场发展展股份有有限公司司电话：（05992）602229336-660055传真：

3、（05992）5573006999电子信箱箱：ZHHUZXIAAGC.COMM.CNN 四、公司司注册地地址：厦厦门高崎崎国际机机场公司办公公地址：厦门高高崎国际际机场内内厦门机机场发展展股份有有限公司司办公楼楼邮政编码码：36610006 公司电子子信箱：ZHUUZXXIAGGC.CCOM.CN 五、公司司选定的的信息披披露报纸纸名称：上海海证券报报登载公司司年报的的国际互互联网网网址：hhttpp:/公司年报报备置地地点：厦厦门高崎崎国际机机场内厦厦门机场场发展股股份有限限公司办办公楼六、公司司股票上上市交易易所：上上海证券券交易所所股票简称称：厦门门机场股票代码码：60008997七、其

4、他他有关资资料：1、公司司首次注注册日期期为： 119966年5月月21日日 注注册地址址为： 厦门门高崎国国际机场场2、变更更情况： （11）变更更注册登登记日期期： 220011年5月月31日日 注册地地址为： 厦门门高崎国国际机场场 （22）变更更注册登登记日期期： 220033年1月月16日日 注册地地址为： 厦门门高崎国国际机场场 3、企业业法人营营业执照照注册号号： 35000000100016990 11/14、税务务登记号号： 350020661588163321330 55、公司司聘请的的会计师师事务所所： 厦门天天健华天天会计师师事务所所办公地址址： 厦厦门湖滨滨南路557

5、号金金源大厦厦17、18层层第二节、会计数数据和业业务数据据摘要一、公司司本年度度主要利利润指标标及现金金流量情情况（单单位：人人民币元元）项目20033年实现现数利润总额额48,5542,2000.077 净利润39,8881,3888.311 扣除非经经常性损损益后的的净利润润35,5506,3688.888主营业务务利润67,0019,9944.899 其它业务务利润3,4884,1111.25 营业利润润48,2296,5488.600 投资收益益118,8644.744 补贴收入入0 营业外收收支净额额126,7866.733 经营活动动产生的的现金流流量净额额234,5388,52

6、55.988 现金及现现金等价价物净增增加额146,8444,3155.177 注：扣除除的非经经常性损损益项目目和金额额：营业外收收支净额额1266,7886.773元；计入当期期损益的的对非金金融企业业收取的的资金占占用费55,2774,5500.00元元；国债投资资损失-2544,2005.005元；4、上述述影响的的所得税税数 7772,0622.255元。扣除的非非经常性性损益项项目合计计金额为为4,3375,0199.433元二、公司司近三年年主要会会计数据据和财务务指标项目单位20033年度20022年度20011年度调整后调整前调整后调整前主营业务务收入元191,1300,10

7、09.660191,1955,3118.664191,1955,3118.664180,8477,3882.117180,8477,3882.117净利润元39,8881,3888.31148,7742,0233.21147,8856,0877.80052,9925,7111.92251,4489,6477.222总资产元1,2661,8827,2011.6881,2772,2244,6377.2771,2667,7743,4055.4221,2779,1108,5911.6881,2775,6649,6366.799股东权益益(不含少少数股东东权益)元1,2227,4421,7322.977

8、1,2004,6676,3555.9881,1773,8850,3088.9111,1887,6612,6577.7771,1444,1172,5466.111全面摊薄薄每股收收益元/股0.14480.18810.17770.19960.1991加权平均均每股收收益元/股0.14480.18810.17770.19960.1991扣除非经经常性损损益后的的每股收收益元/股0.13320.18810.17770.19950.1990每股净资资产元/股4.54464.46624.34484.39994.2338调整后每每股净资资产元/股4.54424.45584.34414.39914.2330每

9、股经营营活动产产生的现现金流量量净额元/股0.86690.35550.35550.29930.2993全面摊薄薄净资产产收益率率%3.2554.0554.0884.4664.500加权平均均净资产产收益率率%3.2774.1774.0994.5664.444扣除非经经常性损损益后的的加权平平均净资资产收益益率%2.9114.1774.0994.5444.422三、本报报告期利利润表附附表根据中国国证监会会公开开发行证证券公司司信息披披露编报报规则第9号通知知精神，公司220033年按全全面摊薄薄法和加加权平均均法计算算的净资资产收益益率及每每股收益益：报告期利利润净资产收收益率（%）每股收益益

10、（元）全面摊薄薄加权平均均全面摊薄薄加权平均均主营业务务利润5.466 5.550 0.2248 0.2248营业利润润3.9333.966 0.1179 0.1179净利润3.255 3.277 0.1148 0.1148扣除非经经常性损损益后的的净利润润2.8992.911 0.1132 0.1132四、报告告期内股股东权益益变动情情况单位：元元项目股本资本公积积盈余公积积法定公益益金未分配利润股东权益益合计期初数270,0000,0000634,6900,8339.551107,6433,7882.00048,4442,5533.866192,3411,7334.4471,2004,66

11、76,3555.988本期增加加09,8663,9988.687,9776,2277.663,9888,1138.8339,8881,3888.31157,7721,6544.655本期减少少0 00034,9976,2777.66634,9976,2777.666期末数270,0000,0000644,5544,8228.119115,6200,0559.66652,4430,6922.699197,2466,8445.1121,2227,4421,7322.977变动原因因： 11、资本本公积：按本年年度向关关联方收收取的资资金使用用费超过过一年期期银行存存款利率率计算的的金额转转入888

12、707750元元；接受受现金捐捐赠扣除除应缴纳纳所得税税后的净净额转资资本公积积91880000元；三三年以上上应付账账款转资资本公积积752238.68元元。 22、盈余余公积：按本年年净利润润的100%提取取法定盈盈余公积积和公益益金所致致增加。 33、法定定公益金金：按本本年净利利润的110%提提取法定定公益金金所致增增加。 44、未分分配利润润：本年年实现净净利润所所致增加加，减少少系提取取法定盈盈余公积积和公益益金以及及实施220022年度利利润分配配所致。第三节、股本变变动及股股东情况况一、股份份变动情情况表1、公司司股份变变动情况况表 数量单单位：股股本次变动前本次变动动增减（+

13、、-）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上上市流通通股份1、发起起人股份份其中：国有法人人持有股股份境内法人人持有股股份境外法人人持有股股份其他2、募集集法人股股份3、内部部职工股股4、优先先股或其其他未上市流流通股份份合计202,5000,0000202,5000,0000202,5000,0000202,5000,0000202,5000,0000202,5000,0000二、已上上市流通通股份1、人民民币普通通股2、境内内上市的的外资股股3、境外外上市的的外资股股4、其他他已上市流流通股份份合计67,5500,000067,5500,000067,5500,000067,55

14、00,0000三、股份份总数270,0000,0000270,0000,00002、股票票发行与与上市情情况(1)截截止本报报告期末末为止的的前三年年（20001年年-20003年年），公公司无股股票发行行和上市市情况。(2)本本报告期期内，公公司股份份总数及及结构无无变动。(3)本本报告期期内无现现存的内内部职工工股。二、股东东情况1、截止止20003年122月31日，公司在在中国证证券登记记结算有有限责任任公司上上海分公公司登记记的股东东共有5515995户，持股2270000万股股，其中中国有法法人股股股东1户，持持股2002500万股，社会公公众股股股东515994户，持股667500

15、万股。2、公司司主要股股东持股股情况（截止220033年122月31日）名次股东年末持股股数（股）报告期持持股增减（+、-）变动数持股类别别占总股本本比例（%）质押或冻冻结的股份数数量流通情况况厦门国际际航空港集团团有限公公司202,5000,00000国有法人人股750未流通东方证券券636,2200-社会公众众股0.244未知已流通博皓实业业438,0000-社会公众众股0.166未知已流通蔡晓东284,7555-社会公众众股0.111未知已流通官金仙179,99000社会公众众股0.077未知已流通傅培珍139,35000社会公众众股0.055未知已流通兴和基金金125,0500418,

16、9044社会公众众股0.055未知已流通鑫达公司司120,6000-社会公众众股0.044未知已流通庄美英105,2100-社会公众众股0.044未知已流通胡秉忠104,83770社会公众众股0.044未知已流通3、公司司第一大大股东情情况介绍绍说明：公司的的控股股股东为厦厦门国际际航空港港集团有有限公司司。报告告期内，厦门国国际航空空港集团团有限公公司所持持的股份份为2002500万股，类别为为未上市市流通的的国有法法人股，报告期期内其所所持股份份未发生生变动，且未被被冻结或或质押。厦门国国际航空空港集团团有限公公司是厦厦门市人人民政府府授权实实行国有有资产经经营一体体化的国国有独资资公司，

17、成立于于19994年12月8日，注注册资本本为8115611万元，法定代代表人为为王倜傥傥先生。公司的的经营范范围主要要有：办办理航空空运输业业务；对对国内外外飞机提提供机务务保障；为飞机机提供地地面技术术及设备备服务；汽车的的客货运运输等。该司在在本公司司首次发发行股票票时持股股数为881000万股，占公司司总股本本75%。因966年度利利润分配配方案和和资本公公积金转转增股本本方案的的实施，持股数数增加至至162200万万股；在在97年度度配股中中，足额额认购了了获配股股份40050万万股，当当年末股股本总数数为2002500万股，占公司司总股本本比例不不变。报告期期内公司司控股股股东无变

18、变更。4、报告告期内，公司前前十名股股东中，第一大大股东厦厦门国际际航空港港集团有有限公司司与其他他流通股股股东不不存在关关联关系系，也不不属于上市公公司股东东持股变变动信息息披露管管理办法法中规规定的一一致行动动人；公公司未知知其他流流通股股股东是否否属于一致致行动人人，也未未知其他他流通股股股东之之间是否否存在关关联关系系。5、公司司前100名流通通股股东东持股情情况 20003年112月331日在在册，拥拥有公司司流通股股股份前前十名股股东情况况名次股东名称称年末持股股数量(股)种类股东之间间关联关关系1东方证券券636,2200A股公司未知知前100名流通通股东之之间是否否属于一一致行

19、动动人，也也未知其其间是否否存在关关联关系系。2博皓实业业438,0000A股3蔡晓东284,7555A股4官金仙179,9900A股5傅培珍139,3500A股6兴和基金金125,0500A股7鑫达公司司120,6000A股8庄美英105,2100A股9胡秉忠104,8377A股10陈鹏90,0000A股第四节、董事、监事、高级管管理人员员和员工工情况一、董事事、监事事和高级级管理人人员的基基本情况况姓名性别年龄职务任期年初持股股数年末持股股数在股东单单位任职情况况在股东单单位任期期王倜傥男47董事长20022.5-20005.55300000300000董事长19933年7月月至今钱进群男

20、40董事总经理20022.5-20005.55250000250000无王加成男53董事副总经理理20022.5-20005.55250000250000无邵德义男54董事20022.5-20005.55250000250000财务经理理19888年111月至220033年6月月徐柏龄男72独立董事事20022.5-20005.5500无张斌生男69独立董事事20033.8-220055.500无黄世忠男42独立董事事20022.5-20005.5500无李庆新男55监事会主席20022.5-20005.5500党委副书书记19977年4月月至今王燕飞男54监事20022.5-20005.55

21、250000250000副总经理理19922年100月至今今聂新阶男50监事20022.5-20005.55200000200000副总经理理19955年2月月至今张瑞生男51监事20022.5-20005.5500无林文杰男38监事总助20022.5-20005.55200000200000无朱昭男31董秘财务经理理20022.7-20005.5500无报告期内内，上述述人员持持股情况况没有变变动。二、董事事、监事事和高级级管理人人员的年年度报酬酬情况1、20003年年度在本本公司领领取报酬酬的董事事、监事事和高级级管理人人员的年年度报酬酬是参照照厦门经经济特区区工资标标准，按按照公司司有关

22、规规章制度度之规定定并结合合行业的的实际情情况制定定，其中中在公司司领取报报酬的董董事、监监事和高高级管理理人员的的年度报报酬，由由公司董董事会审审议并提提交公司司股东大大会通过过后按月月发放。报告期期内，现现任董事事、监事事和高级级管理人人员的年年度报酬酬总额（含基本本工资、各项奖奖金、福福利及各各项津贴贴）为553.7万元元，金额额最高的的前三名名董事的的报酬总总额为226.44万元，金额最最高的前前三名高高级管理理人员报报酬总额额为277.6万万元。2、三名名独立董董事年津津贴共计计14.4万元元,独立立董事出出席公司司董事会会和股东东大会的的差旅费费及按公公司章程程行使职职权所需需的合

23、理理费用，公司据据实报销销。3、公司司现任董董事、监监事、高高级管理理人员共共13人人。在公公司领取取报酬的的8人。其中年年度报酬酬数额在在10-15万万元以上上的1人人，年度度报酬数数额在11077万元之之间的22人，年年度报酬酬数额在在755万元之之间的44人，年年度报酬酬数额在在5万元元以下的的1人。4、不在在公司领领取报酬酬、津贴贴的董事事、监事事有：王王倜傥、邵德义义、李庆庆新、王王燕飞、聂新阶阶。上述述人员均均在公司司控股股股东领取取报酬，公司不不提供报报酬和福福利待遇遇。三、报告告期内离离、聘任任的董事事、监事事、高级级管理人人员1、公司司于20003年年8月112日召召开的22

24、0033年第一一次临时时股东大大会选举举张斌生生先生为为公司第第三届董董事会独独立董事事。2、报告告期内无无聘任或或解聘公公司监事事、高级级管理人人员的情情况。四、公司司员工情情况本公司的的员工总总数为4451人人，其中中具有大大专以上上文化程程度者1119名名，占职职工总数数的26.39 %。具有有高级职职称9名名，占职职工总数数的2.0%，中级级职称者者42名名，占职职工总数数的9.31%，初级级职称220名，占职工工总数的的4.443%。员工中中行政管管理人员员44名名，财务务人员111名，工程技技术人员员1111名，退退休职工工11名名（我司司承担部部分退休休金，其其余由社社会保险险承

25、担）。第五节 公司治治理结构构 一、公司司治理情情况公司上市市以来，按照公司法法、证券法法和中中国证监监会有关关法律、法规要要求，不不断完善善公司法法人治理理结构和和现代企企业制度度的建设设工作。报告期期内，公公司治理理的主要要内容如如下：1关于股股东与股股东大会会：公司司严格按按照中国国证券监监督管理理委员会会公布的的股东东大会规规范意见见的要要求建立立股东东大会议议事规则则，并并在股股东大会会议事规规则的的指导下下召集、召开股股东大会会；公司司关联交交易公平平合理，能够从从维护中中小股东东的利益益出发，做到公公平合理理并及时时进行披披露。2、关于于控股股股东与上上市公司司的关系系：公司司与

26、控股股股东已已实现了了人员、资产、财务分分开，机机构和业业务独立立，各自自独立核核算、独独立承担担责任和和风险，公司董董事会、监事会会和内部部机构独独立运作作；公司司经理、董事会会秘书等等高级管管理人员员均在本本公司领领取报酬酬。3、关于于董事与与董事会会：根据据中国证证券会发发布的关于在在上市公公司建立立独立董董事制度度的指导导意见，公司司于20003年年8月112日召召开的220033年第一一次临时时股东大大会增选选1名符符合任职职条件的的独立董董事。公公司董事事会的人人数和人人员构成成符合法法律、法法规的要要求，独独立董事事人数占占到董事事会总人人数的11/3以以上；公公司董事事会建立立

27、了董董事会议议事规则则，公公司各位位董事能能够以认认真负责责、勤勉勉诚信的的态度出出席董事事会和股股东大会会，能够够积极参参加有关关培训，熟悉有有关法律律法规，了解董董事的权权利、义义务和责责任，确确保董事事会高效效运作和和科学决决策。4、关于于监事和和监事会会：公司司监事会会的人数数和人员员构成符符合法律律、法规规和公公司章程程的要要求；公公司监事事能够认认真履行行自己的的职责，能够本本着对股股东负责责的精神神，通过过列席董董事会会会议，定定期检查查公司财财务以及及对公司司董事、总经理理和其他他高级管管理人员员履行职职责的合合法、合合规性进进行监督督。5、关于于绩效评评价与激激励约束束机制：

28、公司目目前已积积极着手手建立公公正、透透明的董董事、监监事和经经理人员员的绩效效评价标标准、程程序及相相关激励励与约束束机制；经理人人员的聘聘任公开开、公平平、透明明，严格格按照有有关法律律法规的的规定进进行。6、关于于相关利利益者：公司充充分尊重重和维护护员工、客户、消费者者等的合合法权益益，重视视与利益益相关者者积极合合作，共共同推动动公司持持续、健健康地发发展。7、关于于信息披披露与透透明度：公司制制定了信息披披露工作作规则，指定定董事会会秘书负负责信息息披露工工作、接接待股东东来访和和咨询；公司能能够严格格按照法法律、法法规和公公司章程程的规定定，真实实、准确确、完整整、及时时地披露露

29、有关信信息，并并确保所所有股东东有平等等的机会会获得信信息，维维护股东东，尤其其是中小小股东的的合法权权益。二、独立立董事履履行职责责情况报告期内内，公司司根据中中国证监监会发布布的关关于在上上市公司司建立独独立董事事制度的的指导意意见的的要求，于20003年年8月112日召召开的220033年第一一次临时时股东大大会增选选张斌生生先生为为公司第第三届董董事会独独立董事事。现公公司共有有徐柏龄龄、张斌斌生、黄黄世忠三三位独立立董事，三人分分别是民民航业专专家、法法律专家家及会计计专业人人士。三三位独立立董事在在公司任任职期间间，严格格遵守了了国家有有关法律律、法规规、规章章和上上海证券券交易所

30、所上市规规则以以及公公司章程程等的的要求，认真参参加了报报告期内内的董事事会和股股东大会会，依法法参与有有关重大大事项的的决策过过程，并并分别从从各自的的专业知知识和法法律、财财务角度度对董事事会有关关议案发发表了独独立的意意见，维护了了公司及及中小股股东的利利益。三、公司司与控股股股东在在业务、人员、资产、机构、财务上上的分开开情况1、业务务方面：公司独独立开展展业务经经营，控控股股东东没有超超越公司司股东大大会和董董事会直直接或间间接干预预公司的的决策与与经营。2、人员员方面：公司拥拥有独立立于控股股股东的的劳动、人事及及工资管管理等行行政管理理机构；拥有独独立的办办公场所所和生产产经营场

31、场所，不不存在与与控股股股东合署署办公的的情况；公司总总经理、副总经经理、财财务负责责人和董董事会秘秘书均属属专职，没有在在母公司司兼职，且均在在公司领领薪。公公司的董董事、监监事及高高级管理理人员均均系依照照公司司法和和公司章章程规定定的程序序，通过过选举或或聘任产产生，不不存在控控股股东东干预公公司人事事任免的的情况。3、资产产方面：公司资资产独立立完整、权属清清晰。公公司的11、2、3号候候机楼的的产权及及土地使使用权均均在公司司名下。 4、机构构方面：公司股股东大会会、董事事会、监监事会及及其他内内部机构构保持独独立运作作，控股股股东及及其职能能部门与与公司及及其职能能部门之之间没有有

32、上下级级关系，各机构构均独立立于控股股股东，依法行行使各自自职权。5、财务务方面：公司设设有独立立的财务务部门，建立了了独立的的会计核核算体系系和财务务管理制制度；公公司独立立开设银银行帐户户，依法法独立纳纳税。建建立了财务管管理制度度和内部审审计制度度等加加强财务务控制，实现了了公司财财务与直直接控股股股东和和实际控控制人严严格分开开，保证证了独立立运作。四、对高高级管理理人员的的考评及及激励机机制的建建立、实实施情况况 公司高高级管理理人员向向董事会会负责，接受董董事会直直接考核核、奖惩惩。公司司高级管管理人员员承担董董事会下下达的生生产、销销售、经经营目标标责任制制，董事事会根据据利润完

33、完成情况况和经营营、管理理、安全全生产等等情况对对照责任任制和利利润目标标对高级级管理人人员进行行年度考考核，并并进行相相应的奖奖惩。第六节 股东大大会情况况简介报告期内内，公司司共召开开了两次次股东大大会。一、20002年年年度股股东大会会1、公司司于20003年年5月224日在在上海海证券报报刊登登了厦厦门机场场发展股股份有限限公司关关于召开开20002年年年度股东东大会的的公告，并于于20003年66月266日在厦厦门国际际航空港港大酒店店召开了了股东大大会。厦厦门联合合信实律律师事务务所律师师为本次次大会作作了现场场见证并并出具了了法律意意见书。2、大会会审议并并通过了了如下决决议：(

34、1)审审议通过过公司司董事会会20002年度度工作报报告 (2)审审议通过过公司司监事会会20002年度度工作报报告 (3)审审议通过过公司司20002年度度财务决决算报告告(4)审审议通过过公司司20002年度度利润分分配预案案 (5)审审议通过过航空空业务收收入划分分协议(6)审审议通过过关于于支付审审计费用用及续聘聘会计师师事务所所的议案案以上决议议事项刊刊登在220033年6月月27日日的上上海证券券报上上。二、20003年年第一次次临时股股东大会会1、公司司于20003年年7月112日在在上海海证券报报刊登登了厦厦门机场场发展股股份有限限公司董董事会三三届九次次会议决决议公告告暨召开

35、开20003年第第一次临临时股东东大会的的公告，并于于20003年88月122日在厦厦门国际际航空港港大酒店店召开了了20003年第第一次临临时股东东大会。厦门联联合信实实律师事事务所律律师为本本次大会会作了现现场见证证并出具具了法律律意见书书。2、大会会审议并并通过了了如下决决议：(1) 审议并并通过关于选选举张斌斌生先生生为公司司独立董董事的的议案(2) 审议并并通过公公司与厦厦门国际际航空港港集团有有限公司司签定资金使使用合同同的议议案 以上决议议事项刊刊登在220033年8月月13日日的上上海证券券报上上。三、选举举、更换换公司董董事、监监事情况况1、报告告期内，公司于于20003年8

36、8月122日召开开的20003年年第一次次临时股股东大会会审议通通过了关于选选举张斌斌生先生生为公司司独立董董事的的议案，增选张张斌生先先生为公公司第三三届董事事会独立立董事，任期至至20005年55月。2、报告告期内，公司无无选举、更换公公司监事事情况。第七节、董事会会报告 公司经营营情况（一）公公司主营营业务的的范围及及其经营营情况1、公司司的主营营业务范范围：提供民用用航空有有关设施施的服务务；经营营国内版版图书零零售，乙乙类非处处方药的的零售，食品、副食品品零售；饮食供供应；物物业管理理；信息息服务。2、公司司经营情情况报告期内内，公司司按照董董事会总总体工作作部署，紧紧围围绕公司司制

37、订的的全年工工作计划划，全面面推进安安全、服服务、效效益等各各方面工工作，推推动公司司治理结结构进一一步完善善。厦门门机场荣荣获全国国20003年度度“旅客话话民航”机场用用户满意意优质服服务奖第第一名，20003年度度全国实实施用户户满意工工程先进进机场，20003年度度“旅客话话民航”4000-8000万人人次组用用户评价价第二名名。20033年，厦厦门机场场安全起起降各类类飞机55.499万架次次，比220022年增加加3.778%；旅客吞吞吐量4429.65万万人次，居全国国第111位，比比20002年增增加0.90%；货邮邮吞吐量量为155.033万吨，比20002年年增加77.74

38、4 %。公司实实现主营营业务收收入199,1113万元元，净利利润3,9888万元。为建设“温馨空空港”，展现现候机楼楼新形象象，满足足航空业业务特别别是国际际客流量量增长的的需要，全年投投资28888万万元用于于改造候候机楼内内设施设设备，主主要有完完成199号远机机位的改改造，增增加新的的国际值值机F岛岛和相应应的行李李输送系系统， 全面完完成候机机楼内外外墙高低低空的墙墙面粉刷刷工作，使3号号楼又重重现洁白白亮丽的的形象；全面完完成楼内内灯箱标标志和地地下车库库流程的的改造工工作， 完成航航显系统统设备安安装调试试，目前前已投入入试运行行 。经营方面面，克服服不利因因素，稳稳定业务务收益

39、，配合推推进机场场整体营营销，创创造市场场需求，投资更更新改造造了国际际候机区区域设施施设备条条件 ，为厦门门机场国国际客货货运输量量稳居全全国第四四打下坚坚实基础础。下属属企业市市场化程程度进一一步增强强，业务务发展取取得新的的突破，机电公公司继续续做大对对外优势势项目，强化对对新涉入入的大型型设备安安装工程程的项目目管理，在信息息系统开开发、设设备代理理销售等等领域寻寻求市场场切入点点并取得得初步成成效。全全年对外外签定合合同项目目1433项，公公司发展展战略规规划基本本形成，在业内内形成了了良好的的品牌知知名度。广告公公司借助助良好激激励机制制的建立立，实现现了对外外业务的的大幅增增长，

40、全全年新开开发广告告33111 平平方米，发布场场外广告告43994平方方米，创创历史最最好业绩绩。在控控制成本本方面，向管理理要效益益，财务务部通过过认真研研究国家家有关政政策，向向税务部部门努力力争取并并获得正正式批准准于5月月退回22000020002年房房产税4460多多万元，并经重重新核定定缴交范范围,每年可可少缴1100多多万元房房产税。公司治理理结构日日臻完善善。20003年年公司继继续按照照上市市公司治治理准则则等法法律法规规要求，进一步步规范与与控股股股东关联联交易，进一步步完善董董事会领领导下的的总经理理负责制制。严格格执行厦门机机场发展展股份有有限公司司信息披披露制度度，

41、做做好年报报、中报报、季报报的编制制工作和和股东大大会、董董事会相相关决议议披露工工作。保保证做到到真实、规范、及时，确保广广大投资资者利益益不受侵侵犯。在在公司治治理方面面，完成成增聘独独立董事事的工作作。建立良好好运行机机制，深深化企业业内部改改革，进进行大规规模整章章建制活活动，全全面修订订工作标标准和规规范化管管理手册册，全面面实施IISO990011工程，提高员员工工作作规范、工作标标准意识识。围绕绕薪酬的的改革，进行了了岗位分分析、岗岗位评估估，岗位位排序等等工作。在此基基础上，制定了了公司的的工资改改革方案案。经董董事会审审核通过过后于99月份正正式实施施。新工工资方案案体现了了

42、以岗定定酬，责责、权、利统一一的原则则，真正正打破了了岗位平平均主义义，有力力地推动动公司的的各项工工作。 3、分分行业、地区业业务构成成情况： （单单位：万万元）项目主营业务务收入主营业务务成本毛利率（%）金额占比 金额占比 -厦门门地区183,2222,9422.6995.886110,0811,5441.55494.992 39.92航空运输输服务收收入108,3688,7220.88156.77093,1103,5899.92280.22814.009租金收入入43,1121,9777.066 22.563,4446,9964.802.97792.001其中：关关联交易易6,7446,

43、1176.003.533539,2577.0770.46692.001广告收入入15,2210,6822.500 7.9965,6333,9946.794.86662.996商品销售售收入5,0999,1174.24 2.6673,8441,9945.62 3.33124.666工程收入入9,3008,4462.56 4.8877,0220,4490.55 6.00524.558其他收入入6,2774,1335.778 3.2281,0442,3384.860.90083.339减：公司司行业内内相互抵抵消4,1660,2100.26 2.1184,0007,7781.0003.4553.66

44、6-国内内其他地地区 7,9077,1666.991 4.1145,8887,3393.39 5.00825.554工程收入入4,6446,5583.85 2.443 2,7769,0500.200 2.33940.441商品销售售收入3,2660,5583.061.7113,1118,3343.192.6994.366合计191,1300,1009.660100115,9688,9334.99310039.3324、报告告期内，占公司司主营业业务收入入或主营营业务利利润100%以上上的业务务经营活活动的主主营业务务赢利能能力变动动情况说说明：公司主营营业务收收入中的的航空运运输服务务收入的的

45、主营业业务赢利利能力比比20002年下下降了112.440%。主要是是因为220033年度受受“非典”影响，根据民民航总局局关于于调整机机场旅客客服务费费计收比比例的通通知的的精神，5-66月份旅旅客服务务费计收收比例改改变，计计收比例例从按旅旅客服务务费由始始发站出出港飞机机座位数数的655计数数调整为为按400计收收；另外外民航总总局关关于调整整国内机机场收费费标准的的通知精神，我司于于20002年99月开始始执行新新的机场场收费标标准。上上述两项项收费标标准的调调整对占占公司主主导收入入的旅客客服务费费收入影影响显著著，报告告期内公公司航空空运输服服务费收收入比220022年下降降9.6

46、66%，绝对值值为11158.75万万元。另另一方面面航空运运输服务务收入成成本比220022年增加加了5.59%，也影影响航空空运输服服务业务务赢利能能力的下下降。（二）主主要控股股公司和和参股公公司的经经营情况况和业绩绩1、厦门门国际航航空港集集团广告告有限公公司截至报告告期末，本公司司拥有厦厦门国际际航空港港集团广广告有限限公司1100%的股权权，其基基本情况况如下：成立时间间：19995年年元月11日注册资金金：1000万元元经营范围围：国内内外广告告业务及及广告发发布、代代理、设设计、制制作及广广告器材材、美术术品、五五金交电电、百货货批发、零售等等。截止20003年末，广告公公司总

47、资资产为228500.35万元元，实现现主营业业务收入入1,5560.65万万元，净净利润5552.12万万元。2、厦门门国际航航空港机机电工程程有限公公司截至报告告期末，本公司司拥有厦厦门国际际航空港港机电工工程有限限公司995%的的股权，其基本本情况如如下：成立时间间：19996年年11月月14日日注册资金金：10000万万元经营范围围：机电电设备安安装工程程三级；建筑智智能化工工程三级级；电子子工程三三级；技技防工程程设计、施工、维修三三级；自自动化控控制，计计算机网网络，通通讯工程程，弱电电系统集集成及机机电设备备，空调调制冷设设备安装装、调试试、维修修保养及及技术服服务，技技术开发发

48、，技术术转让，技术咨咨询等。截止20003年末，机电公公司总资资产为222244.488万元，实现主主营业务务收入22,3664.443万元元，净利利润677.23万元元。3、厦门门民航凯凯亚有限限公司截至报告告期末，本公司司拥有厦厦门民航航凯亚有有限公司司20.5%的的股权，其基本本情况如如下：成立时间间：20001年年9月114日注册资金金：2000万元元经营范围围：计算算机软、硬件工工程项目目的承包包；计算算机软件件、硬件件、外设设、网络络产品的的研制、开发、生产、销售、租赁及及与上述述业务有有关的技技术咨询询、技术术服务。截止20003年末，凯亚公公司总资资产为6628.63万万元，实

49、实现主营营业务收收入8007.220万元元，净利利润1882.31万元元。 （三）主主要供应应商、客客户情况况报告期内内，公司司向前五五名主要要供应商商采购金金额合计计12,8988,6662.331元，占公司司年度采采购总额额的855.299%。他他们分别别为电讯讯盈科(北京)公司、公安部部第一研研究所、中建二二局、群群立金属属公司、深圳天天达空港港设备公公司。 报告期内内，公司司向前五五名主要要客户销销售金额额合计662,7199,9000.91元元，占公公司销售售总额的的32.82%。他们们分别为为厦门航航空公司司、南方方航空公公司、国国际航空空公司、深圳航航空公司司、全日日空公司司。（

50、四）在在经营中中出现的的问题与与困难及及解决方方案出现的问问题与困困难 20003年受受“非典”影响，根据民民航总局局关于于调整机机场旅客客服务费费计收比比例的通通知的的精神，5-66月份旅旅客服务务费计收收比例改改变。计计收比例例从按旅旅客服务务费由始始发站出出港飞机机座位数数的655计数数调整为为按400计收收。民航航总局关于调调整国内内机场收收费标准准的通知知精神神，我司司于20002年年9月开开始执行行新的机机场收费费标准。上述两两项收费费标准的的调整对对我司占占主导收收入的旅旅客服务务费的下下调影响响到我司司的主业业收入。解决方案案 随着SSARSS疫情在在我国逐逐渐得到到控制，航空

51、运运输也迅迅速复苏苏，有关关“非典”时期的的收费标标准停止止执行。另一方方面，公公司通过过加强机机场营销销，实行行有效的的营销策策略，吸吸引更多多的航空空公司开开辟厦门门航线，增加航航班，吸吸引更多多的旅客客从厦门门机场中中转，以以此提高高航空业业务收入入。同时时，在非非航空主主业上进进一步挖挖掘潜力力，提高高该部分分收入。二、公司司投资情情况1、报告告期内公公司无募募集资金金或使用用报告期期前募集集资金情情况发生生。2、报告告期内公公司无非非募集资资金投资资的重大大项目。三、公司司财务状状况及经经营成果果 1、 主要财财务会计计指标及及变动情情况（单单位：人人民币万万元）项目20033年度2

52、0022年度变动比例例（%）主营业务务收入 19,1133.011 119,1199.533-0.003%净利润 3,9988.14 4,8744.200-18.18%总资产 1266,1822.72 1127,2244.46 -0.882%股东权益益 1222,7422.17 1120,4677.641.899%现金及现现金等价价物净增增加额14,6684.43 2,5775.448470.16%2、财务务状况说说明主营业业务收入入分析：A、虽然然本年度度主营收收入较上上年度基基本持平平，但母母公司主主营业务务收入为为156603.95万万元，比比去年同同期下降降6.663%。B、广告告、机

53、电电公司220033年主业业收入为为35009.006万元元，比去去年同期期增长445.774%。 利润分分析：本本年度净净利润较较上年度度下降118.118，主要的的增减原原因分析析如下：A、20003年年5-66月受“非典”影响旅旅客服务务费计收收比例改改变。计计收比例例从按旅旅客服务务费由始始发站出出港飞机机座位数数的655计数数调整为为按400计收收。该标标准的执执行使我我司5-6月旅旅客服务务费收入入下降338.446%，绝对值值为2887万元元。B、民航航总局关于调调整国内内机场收收费标准准的通知知精神神，我司司于20002年年9月开开始执行行新的机机场收费费标准，新标准准的执行行

54、使我司司占主导导收入的的旅客服服务费收收入比220022年下降降12.17%，绝对对值为111355.844万元。C、为了了进一步步提升机机场形象象，20003年年我司由由于设施施、设备备的更新新改造使使主营业业务成本本中的机机场服务务费增加加3711.277万元，新增折折旧955.777万元。D、报告告期内广广告及机机电公司司一方面面收入、利润大大幅增长长。其合合计主业业收入和和净利润润分别为为35009.006万元元和6119.335万元元，比去去年同期期分别增增长455.744%和335.774%，另一方方面与之之配比的的主营业业务成本本增加7753.74万万元，比比去年同同期分别别增长

55、777.118%。 E、报告告期内广广告及机机电公司司的管理理费用和和营业费费用也呈呈上升趋趋势。广广告、机机电公司司20003年管管理费用用和营业业费用分分别为6611.82万万元、2223.57万万元，分分别比去去年同期期增长88%和664.335%。 总资产产的减少少主要系系公司在在报告期期内计提提固定资资产折旧旧导致固固定资产产净值的的减少所所致。股东权权益的增增加系本本年度净净利润及及资本公公积关联方方交易价价差的增增加所致致。 现金金及现金金等价物物净增加加额的变变动主要要由于公公司于220033年度收收回拆借借给厦门门国际航航空港集集团公司司的资金金65000万元，同时加加快应收

56、收帐款的的催缴力力度，致致使本报报告期与与上报告告期相比比增加幅幅度较大大。3、会计计政策、会计估估计变更更及重大大会计差差错更正正的说明明（1）根根据财政政部财会会2000312号号文关关于印发发企业业会计准准则资产负负债表日日后事项项的通通知，本公司司自20003年年7月11日起执执行企企业会计计准则资产产负债表表日后事事项。采用该该修订的的准则以以前，现现金股利利于董事事会制定定利润分分配方案案的所属属期间从从股东权权益转出出并确认认为负债债；从220033年7月月1日之之后，现现金股利利于股东东大会批批准利润润分配方方案的当当期才确确认为负负债。按按企业业会计准准则资产负负债表日日后事

57、项项的规规定，本本公司对对比较会会计报表表所属期期间涉及及现金股股利分配配的事项项进行了了追溯调调整。（2）本本公司以以前申报报和缴纳纳房产税税、土地地使用税税时，未未将有关关联检单单位及政政府部门门驻机场场的派出出机构使使用的候候机楼房房产部分分从应税税基础中中扣除，导致多多缴纳房房产税和和土地使使用税。20003年77月，经经本公司司申请，厦门市市地方税税务局退退回了本本公司220000年至220022年期间间多缴纳纳的房产产税4,4700,9006.771元、土地使使用税330,3325.14元元，共计计4,5501,2311.855元。本本公司本本年度对对此会计计差错事事项进行行了追溯

58、溯调整。对于上述述事项，本公司司调整了了20003年112月331日的的资产负负债表相相关项目目的年初初数和220033年度利利润表及及利润分分配表相相关项目目的上年年数，具具体调整整影响情情况如下下：项 目调整前调整后影响数资产负债债表项目目（20003.1.11）其他应收收款304,8233,2887.226309,3244,5119.1114,5001,2231.85应付股利利27,0000,0000.000-27,0000,0000.000应交税金金3,8221,5508.034,4996,6692.81675,1844.788盈余公积积106,8788,5772.558107,643

59、3,7882.000765,2099.422其中：公公益金48,0059,9499.15548,4442,5533.866382,6044.711未分配利利润162,2800,8996.882192,3411,7334.44730,0060,8377.655利润表及及利润分分配表项项目(220022年度)管理费用用26,9975,6299.10025,9933,3522.144-1,0042,2766.966所得税11,0070,6255.68811,2226,9677.233156,3411.555年初未分分配利润润150,9966,0226.558193,8488,1115.99142,8

60、852,0899.333提取法定定盈余公公积4,7885,6608.784,8774,2202.3288,5593.54提取法定定公益金金4,7885,6608.784,8774,2202.3288,5593.54应付普通通股股利利27,0000,0000.00040,5500,0000.00013,5500,0000.000四、生产产经营环环境以及及宏观政政策法规规发生重重大变化化对公司司的影响响20033年,民民航体制制改革特特别是机机场属地地化改革革的全面面实现、第五航航权的开开放，对对公司经经营产生生较为重重大影响响,为公公司加快快发展创创造了有有利条件件。但是是由于厦厦门区域域经济总