稽核工作记录电子表_第1页
稽核工作记录电子表_第2页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、稽核日期： 年 月 稽核日期： 年 月 被稽（人信用联检查内容： 检查时限： 年 月 日至 年 月 日本次内控发现， 联社新华在内控管理工作中，存在七个方面内容，七个问题，涉及 笔，金额 元，存在六个方面内容，六个问题，涉及 、柜员暂离岗未退出系统接口， 次。责任人：齐天天抽调 月 日，发现 时 分柜员暂离岗未退出操作 、挂失业务办理不合规 笔，金额 元。责任人：李（ ） 月 日 军 挂失，金额 元，实际存款人 君，街道财政所出具证明。但是，证明未说明两人是否为（ ） 月 马挂失，金额 元， 超、未按规定查库， 次。责任人：（ ） 月 日、 月 （ ）发现， 月 日 时 分内勤虚、未按规定一日

2、三核库 次。责任人：齐天天、未按规定查库， 次。责任人：（ ） 月 日、 月 （ ）发现， 月 日 时 分内勤虚、未按规定一日三核库 次。责任人：齐天天忠（ ） 月 （ ） 月 日柜员（ ） 月 日库管员（ ） 月 日库管员（ ） 月 、查询、冻结、扣划存款业务办理不合规 笔，金额 月 存款，金额 由 业务未按规定处理 次，责任人：抽调 月 ，发现 时 勤不及时收回 次，最长（ 月 日 月 ） 值、超抵押， 笔，金额 、（ ） 借款 万元，期限 月 日至 年 月 日，借款用途：购货，利率 8.7该、，金额 抵押的房屋评估价值为 值、超抵押， 笔，金额 、（ ） 借款 万元，期限 月 日至 年 月 日，借款用途：购货，利率 8.7该、，金额 抵押的房屋评估价值为 年 月 区现行市场参考价格，三类街道门市房，价格控制在 万元，抵押号，房屋面积 平方米，应评估价值为 率 金额为 （ ） 累计借款 万元，期限 年 月 日至 年 月 8.7该、，：刘长海 责任抵押的房屋评估价值为 金额 年 月 区现稽核员岐行市场稽核员岐行市场参考价格，一类街道住宅楼 层控制在 万元，抵押人（锅炉厂） 楼 室，房屋面积 平方米，应评估价值为 元。按评估率 计算，可金额为 元。超

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论