参控股子公司董事会运作管理暂行办法

1、XXXXXXX 有限公司参控股子公司董事会运作管理暂行办法第一章总则第一条为规矩各参控股子公司董事会决策行为确保各参控股子公司董事会的工作效率，促进董事会决策合法化、科学化、制度化，关于集团外派董事进有效管理，根据中华人民共和国公司法、集团公司章程及各参控股子司公司章程的有关规则，特制订本管理办法。第二条各参控股子公司设立董事会关于集团负责各参控股子公司董事会在公司法、其所在公司的公司章程、股东大会和集团赋予的职权范围行使决策权。第三条各参控股子公司董事会成员共通行使董事会职权享有并且承担法律法规、规章、公司章程规则的权限和义务，独力履行集团、股东、社会公众、监管部门的许诺。第二章参控股子公司

2、董事会会议的召开规则体董事和列席的监事、总经理。议。重大紧急经营事项囊括：1、参控股子公司经营目标达成率低于预算进度的 70%时；2、参控股子公司费用使用超过年度预算时；3、参控股子公司发生重大公关危机公关事件时；临时会议需要在开会前五天通知召开。通知囊括会议时间、地点、期限、事由、议题及发出通知的日期等。第五条 各参控股子公司董事会会议除董事（囊括集团外派董事）、行政部级管理人员可以列席董事会会议。第六条各参控股子公司董事会行使的职权及议事范围：（一）执行集团的决议；（二）决定参控股子公司的重大经营计划和投资方案；（三）制订参控股子公司的年度财务预算方案、决算方案；（四回顾每季度/半年度/定

3、下一步工作计划；（五市方案；（六方案；（七其他担保事项；（八的聘任或解聘；（九）制订参控股子公司的利润分配方案和填补亏损方案；（十）决定参控股子公司内部管理机构的设置；（十一）决定参控股子公司的基本管理制度；（十二）处理参控股子公司重大突发性事项；（十三）法律、法规、规章、公司章程规则以及股东大会授权范围内的其它事项。第七条 各参控股子公司董事会会议依法举行。由董事和独力董事本人亲自第八条 集团外派董事在参控股子公司董事会会议召开前，应与业务分管领第九条董事会会议由各参控股子公司行政部经理或受委托的行政部门工作人员作出会议记录会议记录和会议有关文件资料由各参控股子公司行政部负责保管。会议记录应

4、记载议事进程和表决结果，会议记录囊括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人及主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及受委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点，单独列明独力董事和监事会意见；（五）每一项决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反关于、弃权的票数和相应董事及代理人姓名）。档案保存，保存期限依照章程规则，保存期限不少于十年。第三章参控股子公司董事会决议的执行第十一条各参控股子公司应在董事会会议作出决议的三个工作日内制作董事会决议或会议纪要送达与会董事签字并且报集团总裁集团营运与人力源部、集团财务管理部备案。第十二条 集团外派董事须在每季度的参控

5、股子公司董事会会议结束后五个工作日内，向集团总裁递交参控股子公司的企业经营情况季度报告第十三条董事会指定的决议执行责任（或单位部门应确保决议事项准确、完整、合法的予以落实，并且于每季度向董事会及集团汇报实施情况。各控股子公司行政部门有权就实施情况进行检查并且予以敦促。第四章集团外派董事的人员管理人员。并且提供给新成员企业在工商变更时一并且申报备案。责人和管委会成员兼任集团外派董事。第十五条外派董事有下列情况之一的集团可提请下属参控股子公司董会解聘：（一）患重病或调离，无法正常履行职责的；（二）经集团年度考核不称职的；（三）工作中不能坚持和维持公司权益的；（四）办理了离退休手续的；（五）有违法乱纪、贪污受贿行为的。第十六条外派董事在任期内提出辞职，必需提前30日向集团提交书面请，经批准或按规则需要进行离任审计的，经离任审计后方可离职。3股子公司章程规则重新办理有关委任手续。第十八条外派董事的工作职责（一程序，关于集团章程所规则的各项重大事宜行使表决权。；（二团在参控股子公司的权益；（三予参控股子公司全方位的支持；（四）按规则履行向集团信息通报职责：1、外派各参控股子公司的股权代表（董事长、副董事长和董事）每半年度在集团半年度经营会议上向公司管委会汇报参控股子公司的主要经营情况及重要事项。210书面或口头形式向业务分管领导报告。第十九条外派董事的考核职报告与绩效评判两方