总部合同管理制度

1、公司合同管理制度1. 总则则1.1 宗旨为了保障公公司依法法经营，规规范合同同管理，根根据公司司章程，结结合公司司业务上上的实际际需要，制制定本规规则。1.2 适用范范围本规则适用用于公司司总部（以以下称“总部”）的各部部门及各分公公司对外外签订的的除劳动动合同及及劳务合合同以外外的各类类合同（包包括但不不限于协协议、合合意书、意向书、备忘录等）的管理。1.3 管理原原则及制制度公司合同实实行归口口管理和和分级管管理相结结合的原原则，并并实行承承办制度度、审查查会签制制度、合合同台帐帐管理制制度和合合同归档档制度。1.4 合合同形式式1.4.11 公司各类类合同原原则上均均需以书书面形式式签订

2、。但但是，需需要即时时结清的的简单小小额经济济事务无无需签订订书面形形式的合合同。1.4.22 “书面形形式”，是指合同同书、信信件和数数据电文文(包括括电报、电电传、传传真、电电子数据据交换和和电子邮邮件)等等可以有有形地表表现所载载内容的的形式。1.4.33 除情况况紧急或或条件限限制外，应应签订纸张张形式的的合同书书并留存存原件。2. 分类类及定义义2.1 合合同种类类2.1.11货物买买卖合同同2.1.22 借款合合同（包包括借入入和借出出）；2.1.33 担保合合同；2.1.44 租赁合合同； 2.1.55 加工承承揽合同同；2.1.66 运输合合同；2.1.77 资产转转让合同同；

3、2.1.88 仓储合合同；2.1.99 知识产产权使用用许可、转转让合同同；2.1.110 服务合合同；2.1.111 建筑工工程合同同；2.1.112 对外投投资合同同；2.1.113 经销合合同；2.1.114 联营合合同；公司根据实实际需要要，经公公司总经经理（以以下称“总经理理”）批准，可可以适当当减少或或增加合合同种类类。2.2 重大合合同总部的重大大合同，是是指：2.2.11 公司与与股东或或关联公公司之间间签订的的合同；2.2.22 有关公司司日常经经营活动动的原材材料的购购买、销销售及广广告费合合同的签签订和支支出以外外的一次次性交易易金额为为2000万元人人民币以以上或同同一

4、交易易内容的的年度合合计额为为3000万元人人民币以以上的合合同；2.2.33 公司与会会计师事事务所之之间签订订的有关关年度审审计业务务的服务务合同；2.2.44 许可第第三方使使用公司司的商标标、专利利、专有有技术及及其它专专有信息息的合同同；2.2.55 借款合合同及担担保合同同；2.2.66 关于公公司购买买、出售售、转让让、租赁赁年度资资本支出出计划外外的200万元人人民币以以上的固固定资产产的合同同；2.2.77 公司对对外投资资合同；2.2.88 法律规规定或政政府机关关要求必必须经董董事会决决议的其其他合同同。公司各分公公司及全全资子公公司的重重大合同同将按照照其章程程及相关关

5、内部规规章制度度的规定定确认其其范围。2.3合同同管理部部门2.3.11 合同管管理部门门是指负责责合同管管理综合合事务的的主管部部门。2.3.22 总部的合合同管理理部门为为管理部部；各分分公司的的合同管管理部门门为其办办公室或或行政部部。2.4 合合同承办办部门2.4.11 合同承承办部门门是指根根据业务务需要，或总经理指示，负责合同立项、谈判和起草的部门。2.4.22 总部及分分公司合合同承办办部门原原则上依依据其职职责分工工确定。在特殊情情况下，由总经经理指定定合同承承办部门门。2.5 合合同审查查部门合同审查部部门，是是指负责责合同会会签、审审查的部部门。合合同审查查部门按按照如下下

6、原则确确定：2.5.11 除本规规则另有有规定外外，公司司所有合合同均需需合同管管理部门门进行内内部法律律审查，必必要时应应委托律律师事务务所进行行法律审审查；2.5.22 公司承承担支付付义务且其其金额超超过1000000元人民民币的合合同，应有财财务部门门参与审审查；2.5.33 涉及专专业技术术的合同同，应有有相关技技术部门门参与审审查。3. 总部部合同管管理3.1 合合同管理理部门的的职责3.1.11 负责制制订合同同管理制制度，并并规范、监监督、检检查其执执行；3.1.22 负责总部部合同的的编号、协协助开具具授权委委托书；3.1.33 负责办办理总部部合同纠纠纷的仲仲裁、诉诉讼等法

7、法律事务务工作；3.1.44 参与总总部重大大合同的的谈判工工作，并并起草上上述合同同；3.1.55 参与总总部合同同纠纷的的协调、协协商工作作；3.1.66 应合同同承办部部门要求求，参与与合同的的谈判、起起草工作作；3.1.77 对总部合合同进行行内部法法律审查查；3.1.88 委托律律师事务务所对总总部合同同进行法法律审查查；3.1.99 根据具具体情况况，提出出增加参参与总部部合同审审查会签签部门的的建议；3.1.110 根据具具体情况况，参与与分公司司合同的的谈判、起起草、审审查、仲仲裁、诉诉讼等工工作；3.1.111 负责公司司合同收收集、合合同台帐帐、合同同归档、合合同备案案管理

8、工工作；3.1.112 负责指指导、监监督、检检查总部部各部门门的合同同管理工工作和考考核各分分公司合合同管理理工作；3.2 合合同承办办部门的的职责3.2.11 在合同同谈判前前，应对对合同的的其他各各方当事事人进行行必要的的资信调调查，并并对资信信调查结结果负责责。资信信调查内内容包括括：3.2.11.1 营业执执照及其其有效性性；3.2.11.2商业业信誉及及近期经经营业绩绩情况；3.2.11.3 签订该该合同须须具备的的资质条条件。3.2.22 合同谈谈判、起起草、会会签、归归档及履履行；3.2.33 对合同同的经济济性、可可行性、合合法性及及价款的的合理性性负直接接责任；3.2.44

9、 处理未未涉及诉诉讼和仲仲裁法律律程序的的合同纠纠纷；3.2.55 建立本本部门的的合同副副本档案案及其台台帐；3.2.66 汇总本本部门承承办合同同的履行行情况并并于次年年1月31日以前报报合同管管理部门门。3.3 合合同承办办人员3.3.11 合同承承办部门门应对专项项合同指指定兼职职承办人人员。合合同承办办人员可可以是业业务人员员或法律律工作人人员。 3.3.22 合同承承办人员员的职责责为如下下：3.3.22.1负责责合同的的前期谈谈判、协协商等方方面的具具体工作作；3.3.22.2 通过本本部门的的负责人人提请相相关业务务部门审审查其经经办的合合同；3.3.22.3 参与或或协助合合

10、同纠纷纷的协商商、仲裁裁、诉讼讼活动；3.3.22.4 建立合合同登记记台帐，保保管合同同文书及及相关资资料，并并及时交交合同管管理部门门归档；3.3.22.5 检查所所签订合合同的履履行情况况；3.3.22.6 通过本本部门的的负责人人及时向向合同管管理部门门及相关关业务部部门通报报合同签签订及履履行过程程中发生生的问题题，并提提出问题题的解决决方案或或建议。3.4 合合同审查查分工3.4.11 合同管管理部门门主要审审查合同同的合规规性、合合理性、资资料完备备性、合合法性及及严密性性，并决决定是否否将合同同送律师师事务所所审查；3.4.22 财务部部门主要要审查合合同资金金、资金金来源的的

11、合规性性及合同同支付条条款的合合理性；3.4.33 专业技技术部门门主要审审查技术术及产品品的合格格性、安安全性、可可靠性及及先进性性。3.5 合合同起草草3.5.11 合同原原则上由由合同承承办部门门或以合合同承办办部门为为主起草草。但，必必要时可可以直接接委托律律师事务务所进行行起草。3.5.22 国家或或行业主主管部门门已颁布布合同示示范文本本的，由由合同承承办部门门提出，经经合同管管理部门门审查确确认后，在公司内部统一使用。3.5.33 无上述述示范文文本，但但需要多多次重复复使用的的合同文文本，由由合同承承办部门门起草，经经合同管管理部门门审查确确认后，在在公司内内部统一一使用。3.

12、6 合合同审查查程序 3.6.11 合同承承办部门门填写合合同审查查会签表表（见见附件11），连连同合同同文本、合合同立项项依据、资资金预算算依据、合合同对方方当事人人选定依依据以及及合同对对方当事事人的资资信调查查情况等等，由合合同承办办部门承承办人及及负责人人签字确确认后，按按合同审审查流程程送各审审查部门门审查会会签。3.6.22 按照合合同审查查部门的的要求，合合同承办办部门应应提供完完成合同同审查所所需了解解的情况况及查核核的其它它数据。3.6.33 各审查查部门应应按照本本规则第第十三条条规定的的分工，对对合同文文本进行行审查。合合同承办办部门原原则上应应按合同同审查部部门的意意见

13、进行行修改，并并将修改改情况向向相应的的审查部部门反馈馈。合同同承办部部门对合合同审查查部门的的修改意意见有异异议时，可可以直接接向总经经理或总总经理授授权的主主管副总总经理汇汇报，并并由总经经理或该该主管副副总经理理最后确确定。3.6.44 各审查查部门具具体审查查人员应应在合同同会签表表上签署署意见，并并由该部部门负责责人签字字认可。3.6.55 审查意意见应明明确、具具体。禁禁止使用用模糊性性语言（包包括但不不限于“原则同同意”、“基本可可行”、“已阅”等），一旦旦使用模模糊性语语言视为为对该合合同草案案的否定定。3.7 合合同审批批3.7.11 总部重大大合同，经经内部审审查和总总经理

14、审审核同意意后，须须报公司董事事会审议议批准。3.7.22 总部重大大合同以以外的其其他合同同，由总总经理或或总经理理授权的的主管副副总经理理审批。3.8 签签署及授授权3.8.11 总部重大大合同，由董事长或董事长书面授权的董事、总经理、副总经理签署。3.8.22 总部重大大合同以以外的合合同，由由总经理理或总经经理授权权的主管管副总经经理签署署。3.8.33 公司董董事长以以外的人人员签署署的合同同，应合合同他方方当事人人的要求求，需出出具授授权委托托书的的，由合合同承办办部门商商合同管管理部门门办理。3.9 合合同编号号、盖章章3.9.11 所有合合同按本本规则通通过审批批后，由由合同承

15、承办部门门送合同同管理部部门统一一编号。合同编号办法由合同管理部门制定。3.9.22 合同正正式文本本经签署署后，由由合同承承办部门门凭已完完成会签签流程的的合同同审查会会签表和和授权权委托书书（若若需要）办办理合同同盖章（公公章或合合同专用用章）手手续。3.10 合同同履行3.10.1 合同履履行由合合同承办办部门负负责。合合同生效效前，不不得实际际履行。合合同生效效后，应应当严格格按照合合同约定定履行。3.10.2 合同承承办部门门在合同同履行过过程中,应及时时、如实实填写和和记录合合同履行行情况，并并将合同同履行情情况按年年度汇总总报合同同管理部部门。年年度合同同履行情情况汇总总表见见附

16、件33。3.10.3 合同付付款的审审批按照照公司有有关财务务制度执执行。3.10.4 当合同同他方当当事人不不履行或或不全面面、不适适当履行行合同时时，合同同承办部部门应依依法采取取措施，催催促合同同他方当当事人全全面、及及时、适适当履行行。3.11 合同变变更和解解除3.11.1 变更或或解除合合同，须须符合法法定或约约定的形形式及程程序，其其通知或或答复须须在法定定或约定定期限内内作出。 3.11.2 合同变变更或解解除的审审查、审审批程序序与合同同签订程程序相同同。 3.12 合同纠纠纷处理理3.12.1 发生合合同纠纷纷时，合合同承办办部门应应尽快收收集相关关证据，并并及时报报合同管

17、管理部门门。3.12.2 发生合同同争议或或纠纷，未未进入诉诉讼或仲仲裁法律律程序的的，由合合同承办办部门负负责处理理。合同同承办部部门应将将合同争争议或纠纠纷情况况及时报报合同管管理部门门，合同同管理部部门提供供必要的的协助。3.12.3 合同承承办部门门应将处处理合同同纠纷产产生的补补充协议议书、和和解书或或其它法法律文书书统一归归档，并并报合同同管理部部门备案案。补充充协议书书、和解解书或其其它法律律文书的的签订程程序与合合同的签签订程序序相同。3.12.4 发生合合同争议议或纠纷纷，进入入诉讼或或仲裁法法律程序序的，由由合同管管理部门门负责处处理，合合同承办办部门应应积极配配合。3.1

18、3 合同档档案管理理3.13.1 在合同同正式签签署后的的一个月月内，合合同承办办部门应应将合同同正本（实实体文档档）、合合同审查查会签表表（实体体文档）和和其它须须归档的的资料文文件送合合同管理理部门归归档。3.13.2 为方便便查阅和和使用，合合同承办办部门应应整理如如下材料料并向合合同管理理部门备备案：3.13.2.11 合同同实体文文本和电电子文本本；3.13.2.22 合同同审查会会签表；3.13.2.33 履行行情况记记录；3.13.2.44 纠纷纷或争议议的处理理情况记记录；3.13.2.55 其它它相关资资料。4. 分公公司合同同管理4.1 合合同管理理制度备备案各分公司应应参

19、照本本规则并并结合本本单位实实际，制制定相应应的合同同管理制制度，并并报总部部合同管管理部门门备案。 4.2 合合同管理理原则各分公司的的合同管管理工作作应贯彻彻依法经经营和风风险控制制原则，避避免发生生合同纠纠纷和经经济损失失，加强强合同管管理信息息化工作作，提高高合同管管理效率率。4.3 合合同管理理权限各分公司制制定的合合同管理理制度涉涉及的合合同管理理权限，不不得超越越总部规规定的事事项及范范围。 4.4 台台帐等报报送各分公司、全全资子公公司应建建立和完完善合同同台帐，汇总统计本单位半年和一年的合同基本情况，包括合同数量、金额、履行情况、合同纠纷等，并分别于每年7月31、次年1月31

20、日前报总部合同管理部门。5. 责任任与奖惩惩5.1 保保密义务务合同作为公公司对外外经济活活动的重重要法律律依据和和凭证，相相关人员员对合同同的条款款须有全全面、正正确的理理解，并并应保守守合同秘秘密。 5.2 空空白合同同的禁止止为保证合同同内容的的合法性性，禁止止擅自携携带已盖盖公章或或合同专专用章的的空白合合同或空空白便条条。如确确有需要要，须经经有审批批权的领领导批准准并办理理领用手手续，使使用完毕毕经审查查无误后后，办理理销准手手续。 5.3 绩绩效考核核公司将合同同管理工工作纳入入绩效考考核，考考核内容容包括合合同文本本质量、合合同起草草、审查查、履行行情况及及合同台台帐记录录等。

21、 5.4 表表彰及奖奖励总部及各分分公司应应当对在在合同管管理工作作中作出出成绩者者和避免免、挽回回经济损损失者予予以表彰彰。符合合下列条条件的，应应当给予予奖励： 5.4.11 经考核核，严格格遵照执执行有关关合同法法律、法法规和本本规则，成成绩突出出的部门门和个人人； 5.4.22 在解决决合同纠纠纷过程程中，尽尽职尽责责，避免免或挽回回经济损损失达人人民币11万元以上上者； 5.4.33 敢于揭揭发、抵抵制利用用合同进进行违法法犯罪活活动者； 5.4.44 其他应应予奖励励者。上述奖励的的具体办办法，由由总经理理确定。5.5 批批评及处处分有下列情形形之一，造造成较大大经济损损失或扩扩大经济济损失的的，对责责任人予予以通报报批评或或处分；构成犯犯罪的交交由司法法机关追追究刑事事责任。 5.5.11 不按本规规则规定定签订合合同的；5.5.22 签订有有重大缺缺陷或无无效合同同的；5.5.33 审查人人员无正正当理由由延误审审查的；5.5.44 因审查查人员疏疏忽未审审出合同同重大缺缺陷的；5.5.55 未依法法律和本本规则规规定变更更或解除除合同的的：5.5.66 丢失合合同文本本及相关关文