某实业发展股份有限公司年度报告

1、PAGE 甘肃莫高实业发展股份有限公司GANSUU MOOGAOO INNDUSSTRIIAL DEVVELOOPMEENT CO.,LTTD.2004年年度报告告二五年年四月二二十四日日目 录第一节 重要要提示2第二节 公司基基本情况况简介3第三节 会计数数据和业业务数据据摘要4第四节 股本变变动及股股东情况况7第五节 董事、监监事、高高级管理理人员10第六节 公司治治理结构构15第七节 股东大大会情况况简介18第八节 董事会会报告20第九节 监事会会报告29第十节 重要事事项30第十一节 财务务会计报报告34第十二节 备查查文件目目录770一、重要提提示1、本公司董事会及其董事保证本报告所

2、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王哲生先生，主管会计工作负责人赵国柱先生，会计机构负责人（会计主管人员）金宝山先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基基本情况况简介1、公司法法定中文文名称：甘肃莫莫高实业业发展股股份有限限公司公司英文名名称：GGAN

3、SSU MMOGAAO IINDUUSTRRIALL DEEVELLOPMMENTT COO.,LLTD.公司英文名名称缩写写：GSSMG2、公司法法定代表表人：王王哲生3、公司董董事会秘秘书：贾贾洪文联系系地址：甘肃省省兰州市市城关区区庆阳路路1699号陇鑫鑫大厦115-116层电话话：(009311)844328880传真真：(009311)844395543E-maiil：mmgjiiahww1663.nnet公司司证券事事务代表表：朱晓晓宇联系系地址：甘肃省省兰州市市城关区区庆阳路路1699号陇鑫鑫大厦115-116层电话话：(009311)844328880传真真：(009311)8

4、44395543E-maiil：m4、公司注注册地址址：兰州州市城关关区高新新技术产产业开发发区一号号园区公司司办公地地址：甘甘肃省兰兰州市城城关区庆庆阳路1169号号陇鑫大大厦155-166层邮政政编码：73000300公司司国际互互联网网网址：公司司电子信信箱：mmggff600054331226.ccom5、公司信信息披露露报纸名名称：上上海证券券报、证券券时报公司司年度报报告备置置地点：公司证证券部6、公司AA股上市市交易所所：上海海证券交交易所公司司A股简简称：莫莫高股份份公司司A股代代码：660055437、其他有有关资料料公司司首次注注册登记记日期：19995年112月229日公

5、司司首次注注册登记记地点：甘肃省省玉门市市玉门镇镇饮马农农场公司司变更注注册登记记日期：20004年44月122日公司司变更注注册登记记地点：兰州市市城关区区高新技技术产业业开发区区一号园园区公司司法人营营业执照照注册号号：6220000001105000455公司司税务登登记号码码：国税税62001011712275991700、地税税62001011591145110255公司司聘请的的境内会会计师事事务所名名称：深深圳大华华天诚会会计师事事务所公司司聘请的的境内会会计师事事务所办办公地址址：深圳圳市福田田区滨河河路50022号号联合广广场B座座11楼楼三、会计数数据和业业务数据据摘要（一

6、）本报报告期主主要财务务数据单位:元币种种:人民民币利润总额 18,9220,4494.24 净利润 18,7002,9978.81 扣除非经常常性损益益后的净净利润 16,4884,6674.07 主营业务利利润 94,6770,4436.83 其他业务利利润 564,1133.84 营业利润 17,7770,1198.57 投资收益 133,4401.17 补贴收入 1,0000,0000.000 营业外收支支净额 16,8994.55 经营活动产产生的现现金流量量净额 -179,7611,8339.771 现金及现金金等价物物净增加加额 215,9964,9033.133 （二）扣除除非

7、经常常性损益益项目和和金额单位:元币种种:人民民币非经常性损损益项目目 金额 各种形式的的政府补补贴 1,0000,0000.000 支付或收取取并计入入当期损损益的资资金占用用费 449,1137.50 短期投资收收益 133,4401.17 扣除资产减减值准备备后的其其他各项项营业外外收入、支支出 16,8994.550 以前年度已已经计提提各项减减值准备备的转回回 618,8871.57 合计 2,2188,3004.774 根根据20004年年10月月15日日甘肃省省农业综综合开发发办公室室关于于金昌市永永昌县苜苜蓿产品品加工项项目扩初初设计的的批复（甘甘农发办办200041011号）

8、，本本公司控控股子公公司甘肃肃中农草草业科技技有限公公司在永永昌县东东部开发发区年产产5万吨吨苜蓿草草产品生生产线一一条。财财政补贴贴收入为为1,0000,0000.000元。 （三）报告告期末公公司前三三年主要要会计数数据和财财务指标标单位:元币币种:人人民币主要会计数数据 2004年年 2003年年 本期比上期期增减(%) 2002年年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收收入 268,7769,1966.666 232,3362,3699.988 232,3362,3699.988 15.677 198,1104,2066.266 198,1104,2066.266 利润总额 18

9、,9220,4494.24 27,3661,0065.01 27,3661,0065.01 -30.885 26,2334,9907.39 26,2334,9907.39 净利润 18,7002,9978.81 26,2990,4457.31 26,2990,4457.31 -28.886 25,4999,8811.53 25,4999,8811.53 扣除非经常常性损益益的净利利润 16,4884,6674.07 26,4337,3318.88 26,4337,3318.88 -37.665 24,5882,9912.60 24,5882,9912.60 2004年年末 2003年年末 本期

10、比上期期增减(%) 2002年年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 891,5578,9199.933 442,9952,6000.122 442,9952,6000.122 101.228 415,8841,9177.099 415,8841,9177.099 股东权益 510,1149,4288.755 191,1138,2033.911 191,1138,2033.911 166.991 164,8821,9422.300 164,8821,9422.300 经营活动产产生的现现金流量量净额 -179,7611,8339.771 7,0311,0445.332 7,0311,04

11、45.332 -2,4556.669 22,5004,1179.21 22,5004,1179.21 主要财务指指标 2004年年 2003年年 本期比上期期增减(%) 2002年年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益（全全面摊薄薄） 0.14 0.32 0.32 56.255 0.31 0.31 最新每股收收益 0.14 净资产收益益率（全全面摊薄薄）（%） 3.67 13.755 13.755 -73.331 15.477 15.477 扣除非经常常性损益益的净利利润的净净资产收收益率（全全面摊薄薄）（%） 3.23 13.833 13.833 -76.664 14.900 14.9

12、00 每股经营活活动产生生的现金金流量净净额 -1.300 0.09 0.09 -1,5444.444 0.27 0.27 每股收益（加加权平均均） 0.15 0.32 0.32 -53.113 0.31 0.31 扣除非经常常性损益益的净利利润的每每股收益益（全面面摊薄） 0.12 0.32 0.32 -62.550 0.30 0.30 扣除非经常常性损益益的净利利润的每每股收益益（加权权平均） 0.13 0.32 0.32 -59.338 0.30 0.30 净资产收益益率（加加权平均均）（%） 4.39 14.777 14.777 -70.228 16.777 16.777 扣除非经常常

13、性损益益的净利利润的净净资产收收益率（加加权平均均）（%） 3.87 14.855 14.855 73.944 16.155 16.155 2004年年末 2003年年末 本期比上期期增减(%) 2002年年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产产 3.69 2.32 2.32 59.055 2.00 2.00 调整后的每每股净资资产 3.67 2.31 2.31 58.877 1.99 1.99 （四）按中中国证监监会发布布的公公开发行行证券公公司信息息披露编编报规则则第99号的要要求计算算的净资资产收益益率及每每股收益益单位:元币种种:人民民币报告期利润润 净资产收益益率（%） 每

14、股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利利润 18.566 22.244 0.68 0.76 营业利润 3.48 4.17 0.13 0.14 净利润 3.67 4.39 0.14 0.15 扣除非经常常性损益益后的净净利润 3.23 3.87 0.12 0.13 （五）报告告期内股股东权益益变动情情况及变变化原因因单位:元币种种:人民民币项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金金 未分配利润润 股东权益合合计 期初数 82,4000,0000 22,6228,4485.14 32,2669,0003.96 10,7556,3334.65 53,8440,7714.81 1

15、91,1138,2033.911 本期增加 56,0000,0000 244,3308,2466.033 5,5511,8665.225 1,8500,6221.775 18,7002,9978.81 332,6670,3288.822 本期减少 000013,8555,8865.25 13,8555,8865.25 期末数 138,4400,0000 266,9936,7311.177 37,8220,8869.21 12,6006,9956.40 58,6887,8828.37 509,9952,6677.488 1)股本变变动原因因：发行行A股。2)资本公公积变动动原因：发行AA股溢价价

16、。 33)盈余余公积变变动原因因：税后后净利润润中提取取。 44)法定定公益金金变动原原因：税税后净利利润中提提取。 四、股本变变动及股股东情况况（一）股本本变动情情况1、股份变变动情况况表单位:股 期初值 本次变动增增减（，） 期末值 配股 送股 公积金转股股 增发 其他 小计 一、未上市市流通股股份 1、发起人人股份 其中： 国家持有有股份 80,0000,0000 80,0000,0000 境内法人人持有股股份 2,4000,0000 2,4000,0000 境外法人人持有股股份 其他 2、募集法法人股份份 3、内部职职工股 4、优先股股或其他他 未上市流通通股份合合计 82,4000,

17、0000 82,4000,0000 二、已上市市流通股股份 1、人民币币普通股股 56,0000,0000 56,0000,0000 56,0000,0000 2、境内上上市的外外资股 3、境外上上市的外外资股 4、其他 已上市流通通股份合合计 56,0000,0000 56,0000,0000 56,0000,0000 三、股份总总数 82,4000,0000 56,0000,0000 56,0000,0000 138,4400,0000 2、股票发发行与上上市情况况(1) 前前三年历历次股票票发行情情况单位:股 币种:人民币币 种类 发行日期 发行价格（元元） 发行数量 上市日期 获准上市

18、交易数量交易终止日日期 A股 2004-03-09 5.68 56,0000,0000 2004-03-24 56,0000,0000 经经中国证证券监督督管理委委员会证证监发行行字2200445号号文核准准，20004年年3月99日公司司首次公公开发行行5,6600万万股人民民币普通通股（AA股），并并经上海海证券交交易所上上证上字字2000425号号文批准准，本次次发行55,6000万股股人民币币普通股股（A股股）于220044年3月月24日日在上海海证券交交易所上上市交易易。本次次发行完完成后，公公司总股股本变更更为133,8440万股股，其中中未上市市流通股股为8,2400万股，占占公

19、司总总股本的的59.54%；上市市流通股股为5,6000万股，占占公司总总股本的的40.46%。 (2)公司司股份总总数及结结构的变变动情况况报报告期内内,公司司首次公公开发行行人民币币普通股股（A股股）5,6000万股，本本次发行行完成后后，公司司总股本本变更为为13,8400万股，其其中未上上市流通通股为88,2440万股股，占公公司总股股本的559.554%；上市流流通股为为5,6600万万股，占占公司总总股本的的40.46%。 (3) 现现存的内内部职工工股情况况本本报告期期末公司司无内部部职工股股。 （二）股东东情况1、报告期期末股东东总数为为27,8788户，其中非非流通股股股东7

20、7户，流流通A股股股东227,8871户户。2、前十名名股东持持股情况况单位:股股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况比例(%) 股份类别股股份类别别（已流流通或未未流通） 质押或冻结结情况 股东性质（国国有股东东或外资资股东） 甘肃黄羊河河农工商商(集团团)有限限责任公公司 无 37,6990,0000 27.233 未流通无国有股东甘肃省饮马马实业公公司 无 21,0000,0000 15.177 未流通无国有股东甘肃省国营营八一农农场 无 14,1000,0000 10.199 未流通无国有股东甘肃省国营营祁连山山制药厂厂 无 7,2100,0000 5.21 未流通无国有股东北京北

21、大资资源集团团 无 800,0000 0.58 未流通无法人股东西北农林科科技大学学 无 800,0000 0.58 未流通无法人股东甘肃省农业业科学院院 无 800,0000 0.58 未流通无法人股东张广清 未知 280,7732 0.20 已流通未知自然人股东东赖根香 未知 190,2200 0.14 已流通未知自然人股东东吴云河 未知 180,0000 0.13 已流通未知自然人股东东前十名股东东关联关关系或一一致行动动的说明明：公公司前十十名股东东中甘肃肃黄羊河河农工商商(集团团)有限限责任公公司、甘甘肃省饮饮马实业业公司、甘甘肃省国国营八一一农场、甘甘肃省国国营祁连连山制药药厂、甘

22、甘肃省农农业科学学院、北北京北大大资源集集团和西西北农林林科技大大学之间间不存在在关联关关系，亦亦不属于于上市市公司股股东持股股变动信信息披露露管理办办法规规定的一一致行动动人；公公司未知知甘肃黄黄羊河农农工商(集团)有限责责任公司司、甘肃肃省饮马马实业公公司、甘甘肃省国国营八一一农场、甘甘肃省国国营祁连连山制药药厂与张张广清、赖赖根香、吴吴云河之之间是否否存在关关联关系系，亦未未知是否否属于上上市公司司股东持持股变动动信息披披露管理理办法规规定的一一致行动动人；公公司未知知后五名名股东之之间是否否存在关关联关系系,亦未未知是否否属于上上市公司司股东持持股变动动信息披披露管理理办法规规定的一一

23、致行动动人。 公公司股东东甘肃黄黄羊河农农工商(集团)有限责责任公司司、甘肃肃省饮马马实业公公司、甘甘肃省国国营八一一农场、甘甘肃省国国营祁连连山制药药厂、北北京北大大资源集集团、西西北农林林科技大大学、甘甘肃省农农业科学学院所持持公司股股份均为为未上市市流通股股。公司司股东张张广清、赖赖根香、吴吴云河所所持公司司股份均均为上市市流通股股。 3、控股股股东及实实际控制制人简介介（1）控股股股东情情况公公司名称称：甘肃肃黄羊河河农工商商(集团团)有限限责任公公司 法法人代表表：姚凤凤香 注注册资本本：4116,0000,0000元人民民币 主主要经营营业务或或管理活活动：农农业、农农副产品品、机

24、电电产品（不不含小轿轿车）、建建筑材料料、包装装材料的的批发零零售。 （2）实际际控制人人情况公公司实际际控制人人为：甘甘肃省财财政厅 （3）控股股股东及及实际控控制人变变更情况况本本报告期期内公司司控股股股东及实实际控制制人没有有发生变变更。（4）公司司与实际际控制人人之间的的产权及及控制关关系的方方框图甘肃省财政甘肃省财政厅 1100%甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司27.233%甘肃莫高实业发展股份有限公司 甘肃莫高实业发展股份有限公司 44、其他他持股在在百分之之十以上上的法人人股东截截止本报报告期末末公司无无其他持持股在百百分之十十以上的的法人

25、股股东。 5、前十名名流通股股股东持持股情况况股东名称年末持有流流通股的的数量种类（A、BB、H股股或其它它）张广清280,7732A股赖根香190,2200A股吴云河180,0000A股吴正光161,7700A股芮宽惠140,0000A股马惠洁122,9900A股梁永吉109,9900A股彭亚忻102,1100A股孙树华95,0332A股吴文举93,6000A股公公司未知知前十名名流通股股股东之之间是否否存在关关联关系系,亦未未知是否否属于上上市公司司股东持持股变动动信息披披露管理理办法规规定的一一致行动动人。 公公司未知知前十名名流通股股股东和和前十名名股东之之间是否否存在关关联关系系,亦

26、未未知是否否属于上上市公司司股东持持股变动动信息披披露管理理办法规规定的一一致行动动人。 五、董事、监监事和高高级管理理人员（一）董事事、监事事、高级级管理人人员情况况1、董事、监监事、高高级管理理人员基基本情况况单位:股姓名 职务 性别 年龄 任期起始日日期 任期终止日日期 年初持股数数 年末持股数 股份增减数 变动原因 王哲生 董事长 男 61 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 赵国柱 副董事长总经理 男 41 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 李宗文 董事 男 41 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 田心灵 董事 男 59

27、 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 石怀仁 董事 男 45 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 辛占昌 董事 男 40 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 王代军 独立董事 男 41 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 徐浩桐 独立董事 男 38 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 王兴学 独立董事 男 47 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 杨英才 监事会主席席 男 48 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 姚凤香 监事会副主主席 男 60 2004

28、-05-24 2007-05-23 0 0 0 魏兴坤 监事 男 42 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 郑尚凯 副总经理 男 49 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 彭述先 副总经理 男 63 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 李 福 副总经理 男 45 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 栾 辉 副总经理 男 40 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 贾洪文 董事会秘书书 男 34 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 金宝山 财务总监 男 34 2004-05-24

29、 2007-05-23 0 0 0 司晓红 总会计师 女 35 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 董事、监事事、高级级管理人人员主要要工作经经历：(1)王王哲生，曾曾任青海海省军区区独立团团排长、参参谋，兰兰州军区区生产建建设兵团团秘书、组组织干事事、指导导员、教教导员，曾曾任甘肃肃省国营营黄羊河河农场科科长、副副场长。119855年7月月任甘肃肃省国营营黄羊河河农场场场长、党党委书记记，19990年年7月任任甘肃省省农垦总总公司副副经理。119999年100月任本本公司副副董事长长兼总经经理。220011年3月月至今任任本公司司董事长长。(2)赵赵国柱，曾曾任甘肃肃省国

30、营营临泽农农场技术术员、园园林站站站长、行行政秘书书、办公公室主任任、副场场长，曾曾任甘肃肃省农垦垦总公司司调研室室副主任任。19999年年5月任任甘肃省省农垦总总公司体体改办主主任。119999年100月任本本公司董董事、董董事会秘秘书。220011年6月月至20004年年5月任任本公司司副董事事长，220044年5月月至今任任本公司司副董事事长、总总经理。(3)李李宗文，曾曾任甘肃肃省国营营黄羊河河农场技技术员、科科员、科科长。119977年5月月任甘肃肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司总经经理助理理，19998年年4月任任副总经经理。220011年6月月任本公公司董事事。现任任

31、甘肃黄黄羊河农农工商（集集团）有有限责任任公司总总经理。(4)田田心灵，曾曾任甘肃肃省国有有饮马农农场副队队长、队队长、党党支部副副书记，曾曾任甘肃肃省国营营饮马水水泥厂副副厂长、厂厂长兼党党总支书书记。220000年122月任甘甘肃省饮饮马实业业公司经经理兼党党委书记记。20001年年6月任任本公司司董事。现现任甘肃肃省饮马马实业公公司经理理兼党委委书记。(5)石石怀仁，曾曾任甘肃肃省国营营八一农农场副场场长。220044年5月月任本公公司董事事。现任任甘肃省省国营八八一农场场场长、党党委副书书记，兼兼任金昌昌水泥（集集团）有有限责任任公司董董事长、总总经理、党党委副书书记。(6)辛辛占昌，

32、曾曾任甘肃肃省国营营祁连山山制药厂厂车间主主任、副副厂长。220011年1月月任甘肃肃省国营营祁连山山制药厂厂厂长。220011年6月月任本公公司董事事。现任任甘肃省省国营祁祁连山制制药厂厂厂长。(7)王王代军，119933年7月月至今在在中国农农业科学学院研究究生院从从事草业业的教学学、研究究与开发发工作。现现任中国国农业科科学院草草业研究究中心副副主任。220011年6月月任本公公司独立立董事。(8)徐徐浩桐，从从事律师师工作以以来，先先后担任任了多家家单位和和个人常常年法律律顾问。现现为甘肃肃圣方舟舟律师事事务所合合伙人律律师。(9)王王兴学，曾曾在兰州州商学院院从事教教学工作作，曾任任

33、甘肃会会计师事事务所副副所长，甘甘肃证券券有限责责任公司司投资银银行部副副经理、财财务部经经理。现现任甘肃肃证券有有限责任任公司稽稽核部经经理。(10)杨英才才，曾任任甘肃省省国营黄黄羊河农农场办公公室秘书书、办公公室主任任、党委委副书记记。19997年年9月任任甘肃黄黄羊河农农工商（集集团）有有限责任任公司董董事长兼兼总经理理、党委委副书记记。19999年年10月月任本公公司副董董事长。220011年6月月任本公公司副董董事长兼兼总经理理。20004年年5月至至今任本本公司监监事会主主席。(11)姚凤香香，曾任任甘肃省省国营黄黄羊河农农场科员员、副科科长、科科长，曾曾任甘肃肃黄羊河河农工商商

34、（集团团）有限限责任公公司科长长、党委委副书记记。20001年年3月任任甘肃黄黄羊河农农工商（集集团）有有限责任任公司董董事长。220011年6月月任本公公司监事事,20002年年6月任任本公司司监事会会副主席席。现任任甘肃黄黄羊河农农工商（集集团）有有限责任任公司董董事长兼兼党委副副书记。(12)魏兴坤坤，曾任任甘肃省省饮马实实业公司司三队技技术员，机机关经营营科科员员，机关关人劳部部科员，220000年7月月任本公公司饮马马啤酒原原料分公公司综合合办公室室主任，220022年6月月至今任任本公司司监事。(13)郑尚凯凯，曾任任甘肃省省饮马实实业公司司会计、主主办会计计、副科科长、科科长。1

35、19955年任甘甘肃省饮饮马实业业公司副副经理。119955年任本本公司董董事。220011年6月月任本公公司董事事兼副总总经理。220044年5月月至今任任本公司司副总经经理，本本公司饮饮马麦芽芽厂经理理。(14)彭述先先，曾任任甘肃省省国有饮饮马农场场科员、科科长。119900年111月任甘甘肃省国国有饮马马农场副副场长，119955年任甘甘肃省饮饮马实业业公司副副经理。119955年任本本公司副副董事长长。20001年年6月至至今任本本公司副副总经理理，本公公司饮马马麦芽厂厂副经理理。(15)李福，曾曾任甘肃肃省国营营八一农农场黑土土洼分场场副场长长、政工工组长、党党总支副副书记、书书记

36、，甘甘肃省国国营八一一农场金金昌农垦垦麦芽分分厂厂长长。20001年年6月至至今任本本公司副副总经理理，本公公司金昌昌麦芽厂厂经理。(16)栾辉，曾曾任烟台台张裕葡葡萄酿酒酒股份有有限公司司销售公公司副总总经理，中中法卡斯斯特廊坊坊葡萄酒酒公司经经理。220022年3月月任本公公司葡萄萄酒销售售总部经经理。220044年5月月至今任任本公司司副总经经理。(17)贾洪文文，曾任任甘肃证证券有限限责任公公司投资资银行部部项目经经理。220011年6月月至今任任本公司司董事会会秘书。(18)金宝山山，曾在在甘肃第第二会计计师事务务所、兰兰州三金金会计师师事务所所、甘肃肃证券有有限责任任公司工工作。2

37、20011年6月月至今任任本公司司财务总总监。(19)司晓红红，曾任任兰石集集团兰州州长征机机械厂会会计，深深圳三九九医药贸贸易公司司甘青宁宁销售处处财务经经理兼行行政主管管，兰州州华丰会会计师事事务所注注册会计计师，甘甘肃莫高高实业发发展股份份有限公公司独立立董事。220044年5月月至今任任本公司司总会计计师。2、在股东东单位任任职情况况姓名 股东单位名名称 担任的职务任期起始日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴贴李宗文 甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司 总经理2002-07是田心灵 甘肃省饮马马实业公公司 总经理2000-12是石怀仁 甘肃省国营营八一农农场 场长2004-

38、03是辛占昌 甘肃省国营营祁连山山制药厂厂 厂长2000-12是姚凤香 甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司 董事长2001-03是（二）在其其他单位位任职情情况姓名 其他单位名名称 担任的职务务 任期起始日期任期终止日期是否领取报报酬津贴贴田心灵 甘肃省国营营饮马水水泥厂 厂长 1988-01否石怀仁 金昌水泥（集集团）有有限责任任公司 董事长兼总总经理 1999-11是辛占昌 甘肃甘帝制制药有限限公司 董事长 2003-10否酒泉市启明明工贸有有限公司司 董事长 2002-07否酒泉市昌正正农副有有限责任任公司 董事长 2003-06否酒泉金山塑塑胶有限限公司 董事长 2004-

39、06否（三）董事事、监事事、高级级管理人人员报酬酬情况1、董事、监监事、高高级管理理人员报报酬的决决策程序序：公司司董事、监监事报酬酬由股东东大会审审议确定定，高级级管理人人员报酬酬由董事事会审议议确定。2、董事、监监事、高高级管理理人员报报酬确定定依据：（1）坚坚持按劳劳分配与与按生产产要素分分配相结结合的原原则； （2）坚坚持责任任和权力力、利益益与风险险相一致致的原则则； （33）坚持持先考核核后兑现现，严格格考核、及及时兑现现的原则则。 3、报酬情情况单位:元币种种:人民民币董事、监事事、高级级管理人人员年度度报酬总总额 1,2211,0000金额最高的的前三名名董事的的报酬总总额 3

40、08,0000金额最高的的前三名名高级管管理人员员的报酬酬总额 168,0000独立董事的的津贴 40,0000/人人.年独立董事的的其他待待遇 无 11、不在在公司任任职的董董事（不不含独立立董事）津津贴为每每人4万万元/年年，不在在公司任任职的监监事津贴贴为每人人4万元元/年。2、独立董董事津贴贴为每人人4万元元/年。3、在公司司担任除除高级管管理人员员职务以以外的董董事、监监事，其其薪酬除除按公司司工资制制度执行行外，每每年给予予津贴11.5万万元。4、报酬区区间报酬数额区区间 人数 3-5万元元 8 5-9万元元 8 10万元以以上 3 （四）公司司董事监监事高级级管理人人员变动动情况

41、姓名 担任的职务务 离任原因 王培堂 副总经理 工作调动 11、20004年年5月224日公公司召开开第四届届董事会会第一次次会议，会会议选举举王哲生生为董事事长，选选举赵国国柱为副副董事长长；经董董事长王王哲生提提名，聘聘任赵国国柱为总总经理，聘聘任贾洪洪文为董董事会秘秘书；经经总经理理赵国柱柱提名，聘聘任郑尚尚凯、彭彭述先、李李福、王王培堂、栾栾辉为副副总经理理，聘任任金宝山山为财务务总监。2、20004年66月277日公司司召开第第四届董董事会第第二次会会议，经经总经理理赵国柱柱提名，聘聘任司晓晓红为公公司总会会计师。3、20004年112月221日公公司以传传真方式式召开第第四届董董事

42、会第第五次会会议，会会议同意意王培堂堂先生辞辞去公司司副总经经理。 （五）公司司员工情情况截截止报告告期末，公公司在职职员工为为1,1171人人，需承承担费用用的离退退休职工工为0人人，员工工的结构构如下：1、专业构构成情况况专业构成的的类别 专业构成的的人数 生产人员 673 技术人员 33 销售人员 160 管理人员 216 其他人员 89 2、教育程程度情况况教育程度的的类别 教育程度的的人数 大专以上 189 中专技校 461 初中 486 其他 35 六、公司治治理结构构（一）公司司治理的的情况报报告期内内，公司司严格按按照公公司法、证证券法等等法律法法规以及及中国证证监会、上上海证

43、券券交易所所有关规规范性文文件的要要求，进进一步完完善公司司法人治治理结构构，规范范运作，加加强信息息披露工工作和投投资者关关系管理理工作。公公司法人人治理结结构已基基本符合合法律、法法规及规规范性文文件的要要求。1、公司完完成了董董事会、监监事会换换届选举举。经220044年5月月24日日召开的的公司220044年第一一次临时时股东大大会审议议通过，公公司完成成了董事事会、监监事会的的换届，选选举产生生第四届届董事会会、监事事会成员员，董事事会成员员中独立立董事比比例达到到三分之之一，监监事会成成员中职职工代表表监事比比例达到到三分之之一，符符合中国国证监会会有关规规定。2、聘任新新一届管管

44、理层。经经公司四四届一次次董事会会会议审审议，聘聘任新一一届公司司管理层层。3、设立董董事会专专门委员员会。为为进一步步规范公公司运作作，完善善公司法法人治理理结构，提提高公司司董事会会工作效效率，根根据中国国证监会会上市市公司治治理准则则的规规定，经经公司220044年第一一次临时时股东大大会批准准，公司司设立了了董事会会战略委委员会、审审计委员员会、提提名委员员会、薪薪酬与考考核委员员会。其其中董事事会战略略委员会会职责是是对公司司长期发发展战略略和重大大投资决决策进行行研究并并提出建建议；董董事会提提名委员员会主要要职责是是研究董董事、经经理人员员的选择择标准和和程序并并提出建建议，广广

45、泛搜寻寻合格的的董事和和经理人人员的人人选，对对董事候候选人和和经理人人选进行行审查并并提出建建议；董董事会审审计委员员会主要要职责是是提议聘聘请或更更换外部部审计机机构，监监督公司司的内部部审计制制度及其其实施，负负责内部部审计与与外部审审计之间间的沟通通，审核核公司的的财务信信息及其其披露，审审查公司司的内控控制度；董事会会薪酬与与考核委委员会主主要职责责是研究究董事与与经理人人员考核核的标准准，进行行考核并并提出建建议，研研究和审审查董事事、高级级管理人人员的薪薪酬政策策与方案案。4、公司根根据中国国证监会会上市市公司章章程指引引、上上市公司司治理准准则、上上市公司司股东大大会规范范意见

46、（220000年修订订）、关关于规范范上市公公司与关关联方资资金往来来及上市市公司对对外担保保若干问问题的通通知（证证监发220033566号）及及上海海证券交交易所股股票上市市规则等等有关规规章和规规范性文文件的规规定，经经20004年66月277日召开开的公司司20003年度度股东大大会批准准，对公公司章程程进行行了修订订和完善善。本次次修订内内容主要要是对控控股股东东的行为为作了进进一步规规范、进进一步明明确董事事会及董董事长的的授权范范围、明明确了独独立董事事职责权权限、增增加了董董事会专专门委员员会等有有关条款款。5、加强信信息披露露及投资资者关系系管理工工作。报报告期内内，公司司根

47、据中中国证监监会、上上海证券券交易所所的有关关规定，切切实加强强信息披披露及投投资者关关系管理理工作，对对公司重重要决策策以及经经营过程程中重大大事项及及时、准准确的予予以披露露，切实实保证了了中小股股东的知知情权。在在此基础础上，公公司制定定投资资者关系系管理制制度，以以制度形形式进一一步明确确信息披披露及投投资者关关系管理理工作对对于树立立公司良良好的市市场形象象的重要要性。公公司投投资者关关系管理理制度规规定公司司董事长长为投资资者关系系管理的的第一责责任人，公公司董事事、监事事、高级级管理人人员为投投资者关关系管理理的共同同责任人人。董事事会秘书书负责公公司投资资者关系系管理事事务的组

48、组织、协协调工作作，公司司证券部部作为投投资者关关系管理理的职能能部门，由由董事会会秘书领领导，按按照“严严谨规范范、诚信信自律、公公平公正正”原则则处理投投资者关关系管理理的各项项事务。通通过加强强投资者者关系管管理工作作，将会会进一步步增进投投资者对对公司的的了解与与认同，促促进公司司与投资资者之间间形成长长期、稳稳定的良良性互动动关系，提提升公司司诚信度度、投资资价值，实实现公司司价值最最大化和和股东利利益最大大化。 （二）独立立董事履履行职责责情况1、独立董董事参加加董事会会的出席席情况独立董事姓姓名 本年应参加加董事会会次数 亲自出席（次次） 委托出席（次次） 缺席（次） 备注 王代

49、军 7 6 1 0 徐浩桐 6 5 1 0 王兴学 5 5 0 0 报报告期内内，公司司三名独独立董事事尽职尽尽责，按按时出席席董事会会会议，按按照法律律、法规规和公公司章程程规定定，积极极履行独独立董事事职责，参参与公司司各项重重大事项项的决策策。对公公司重大大事项、关关联交易易、聘任任高级管管理人员员、规范范运作等等均发表表了独立立意见，为为公司董董事会科科学决策策起到了了积极作作用，切切实维护护了公司司整体利利益和中中小股东东的合法法权益。 2、独立董董事对公公司有关关事项提提出异议议的情况况报报告期内内，公司司独立董董事未对对公司本本年度的的董事会会议案及及其他非非董事会会议案事事项提

50、出出异议。 （三）公司司相对于于控股股股东在业业务、人人员、资资产、机机构、财财务等方方面的独独立情况况11)业务务方面：公司拥拥有独立立的产、供供、销体体系和生生产辅助助系统，设设立了独独立的供供应部和和销售部部，拥有有独立的的银行帐帐号，独独立开展展业务，独独立纳税税。公司司与控股股股东实实际从事事的业务务不同，不不存在同同业竞争争情况。控控股股东东不存在在直接或或间接干干预公司司经营运运作的情情形。22)人员员方面：公司董董事、监监事及高高级管理理人员通通过合法法有效的的法律程程序选举举或聘任任产生，不不存在法法律、法法规和其其他规范范性文件件限制或或禁止的的兼职情情况，目目前公司司的高

51、级级管理人人员、核核心技术术人员和和财务人人员均不不在控股股股东任任职。公公司设有有人力资资源部，建建立了独独立的劳劳动、人人事和工工资管理理制度，完完全独立立地管理理自身劳劳动、人人事和工工资事务务，全体体员工拥拥有独立立的社会会保障、工工薪报酬酬和房改改费用等等管理账账户。各各分公司司员工的的人事档档案、社社会保障障账户均均由本公公司统一一管理。33)资产产方面：公司拥拥有独立立完整的的生产经经营系统统及配套套设施，公公司生产产经营的的全部生生产设备备、主要要辅助生生产系统统为公司司自己所所有，并并办理了了产权证证明。与与生产经经营活动动相关的的房产、土土地全部部界定清清楚，商商标使用用权

52、、特特许经营营权等知知识产权权亦独立立拥有，不不存在法法律纠纷纷和或有有财务负负担。4)机构方方面：公公司按照照公司司法、证证券法等等法律、法法规以及及本公司司章程的的规定，建建立健全全法人治治理结构构，逐步步建立了了适应公公司发展展要求的的组织机机构。公公司拥有有独立完完整的组组织机构构和独立立的职能能部门，各各部门分分工明确确、各司司其职。公公司及下下属各分分公司（厂厂）的生生产经营营场所和和办公场场所均与与控股股股东完全全分开，不不存在混混合经营营、合署署办公的的情形。5)财务方方面：公公司设立立了独立立的资产产财务管管理部，拥拥有独立立、完整整的会计计核算体体系，独独立开立立银行账账户

53、，不不存在与与控股股股东共用用银行账账户的情情形。公公司能够够独立作作出财务务决策，不不存在控控股股东东干预公公司资金金使用的的情况。（四）高级级管理人人员的考考评及激激励情况况为为建立符符合现代代企业制制度要求求的激励励机制和和约束机机制，适适应公司司中长期期发展的的需要，充充分调动动公司高高级管理理人员的的积极性性和创造造性，合合理确定定其收入入水平，促促进公司司经营效效益的稳稳定、持持续增长长，报告告期内，公公司制定定了高高级管理理人员薪薪酬与考考核实施施办法（试试行）。办办法规定定，公司司高级管管理人员员实行绩绩效薪酬酬制度，由由基本薪薪酬和绩绩效奖励励薪酬两两部分构构成，由由董事会会

54、薪酬与与考核委委员会对对高级管管理人员员进行考考核，并并由公司司董事会会审议通通过后实实施。 七、股东大大会情况况简介（一）年度度股东大大会情况况11）股东大大会的通通知、召召集、召召开情况况： 经经公司第第四届董董事会第第一次会会议提议议，公司司董事会会于20004年年5月226日以以公告方方式向全全体股东东发出召召开20003年年度股东东大会的的通知；20004年66月277日，公公司20003年年度股东东大会在在公司会会议室召召开。 股股东大会会通过的的决议及及披露情情况： 本本次年度度股东大大会审议议通过以以下议案案：1、20003年年度董事事会工作作报告。2、20003年年度监事事会

55、工作作报告。3、20003年年度财务务决算报报告。4、20003年年度利润润分配方方案。5、公司与与甘肃省省饮马实实业公司司签订的的原材材料购销销合同。6、公司与与甘肃省省国营八八一农场场签订的的原材材料购销销合同。7、公司与与甘肃省省国营祁祁连山制制药厂签签订的原原材料购购销合同同。8、关于于续聘会会计师事事务所的的议案。同同意续聘聘深圳大大华天诚诚会计师师事务所所为公司司20004年度度审计机机构，聘聘期一年年。9、关于于设立董董事会专专门委员员会的议议案。 选选举更换换公司董董事监事事情况：无 公司年度股股东大会会决议公公告已于于20004年66月288日刊登登在上上海证券券报上上。 （

56、二）临时时股东大大会情况况1）第1次次临时股股东大会会的通知知、召集集、召开开情况： 经公司第三三届董事事会第七七次会议议提议，公公司董事事会于220033年122月5日日以传真真、邮寄寄方式发发出召开开20004年第第1次临临时股东东大会的的通知，220044年1月月6日，公公司20004年年第1次次临时股股东大会会在公司司会议室室召开。 股股东大会会通过的的决议及及披露情情况： 本本次临时时股东大大会审议议通过以以下议案案：1、甘肃肃莫高实实业发展展股份有有限公司司募集资资金使用用管理办办法。2、关于于修改公司章章程（草草案）的议案案。3、关于于修改股东大大会议事事规则的议案案。4、关于于

57、推荐冯冯巧根、徐徐浩桐、李李童云、司司晓红等等四人为为公司独独立董事事候选人人的提案案。选选举冯巧巧根先生生、徐浩浩桐先生生、李童童云女士士和司晓晓红女士士为公司司第三届届董事会会独立董董事。 选选举更换换公司董董事、监监事情况况：本次次临时股股东大会会选举冯冯巧根先先生、徐徐浩桐先先生、李李童云女女士、司司晓红女女士为公公司独立立董事。 2）第2次次临时股股东大会会的通知知、召集集、召开开情况： 经经公司第第三届董董事会第第九次会会议提议议，公司司董事会会于20004年年4月224日以以公告方方式发出出召开220044年第22次临时时股东大大会的通通知。220044年5月月24日日公司220

58、044年第22次临时时股东大大会在甘甘肃省兰兰州市飞飞天大酒酒店召开开。 股股东大会会通过的的决议及及披露情情况： 本本次临时时股东大大会审议议通过以以下议案案：1、关于于修改公司章章程（草草案）的议案案。2、关于于修改股东大大会议事事规则的议案案。3、关于于公司董董事会换换届选举举的议案案。4、关于于公司监监事会换换届选举举的议案案。 选选举更换换公司董董事、监监事情况况：本次次会议审审议通过过了关于于董事会会、监事事会换届届选举的的议案。会会议以逐逐项表决决的方式式选举王王哲生、赵赵国柱、李李宗文、田田心灵、石石怀仁、辛辛占昌、王王代军、徐徐浩桐、王王兴学为为公司第第四届董董事会董董事，其

59、其中王代代军、徐徐浩桐、王王兴学为为独立董董事；选选举杨英英才、姚姚凤香为为公司第第四届监监事会由由股东代代表出任任的监事事，与职职工代表表监事魏魏兴坤组组成公司司第四届届监事会会。 公司临时股股东大会会决议公公告已于于20004年55月255日刊登登在上上海证券券报上上。 八、董事会会报告（一）报告告期内整整体经营营情况的的讨论与与分析220044年度，在在公司董董事会的的正确领领导下，公公司管理理层牢牢牢坚守“志志在莫高高、意在在为先”的的企业信信念，面面对生态态园区受受灾、铁铁路运力力不足、运运输成本本上升、大大麦价格格上涨等等不利因因素，公公司管理理层以谋谋取发展展为己任任，正确确把握

60、市市场形势势，和全全体员工工一道艰艰苦奋斗斗、兢兢兢业业、扎扎实工作作，基本本实现了了预期目目标。一是公司四四大产业业链进一一步发展展壮大。公公司立足足自身优优势，坚坚持农业业产业化化经营的的方向，以以公司现现有四大大产业为为基础，积积极运用用募集资资金和公公司自有有资金，进进一步提提升了四四大产业业，提高高了公司司质量。二是公司持持续健康康发展，核核心竞争争力进一一步增强强。面对对公司生生态园区区受到多多年不遇遇的自然然灾害，铁铁路运输输成本上上升，主主要原料料啤酒大大麦价格格大幅度度上涨等等不利因因素。公公司管理理层积极极组织、周周密部署署，克服服了重重重困难，完完成了董董事会制制定的各各