《XX燃气工程管理制度》

1、XX工程管理制度PAGE PAGE 134XX工程建设管理制度2012年年4月工程建设管管理制度度工程建设管管理制度度由以下下内容组组成：TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc89481180 一、工程建建设管理理程序（项项目公司司） PAGEREF _Toc89481180 h 3 HYPERLINK l _Toc89481181 二、工程建建设（施施工）资资金管理程程序（项项目公司司） PAGEREF _Toc89481181 h 4 HYPERLINK l _Toc89481182 三、工程建建设（采采购）资资金管理理程序（项项目公司司） PAGEREF _Toc8

2、9481182 h 5 HYPERLINK l _Toc89481183 四、工程建建设项目目设计审审查管理理办法（试试行） PAGEREF _Toc89481183 h 6 HYPERLINK l _Toc89481184 五、工程建建设物资资采购管管理制度度行 PAGEREF _Toc89481184 h 16 HYPERLINK l _Toc89481185 六、工程建建设项目目与物资资采购招招标工作作管理规规定（试试行） PAGEREF _Toc89481185 h 19 HYPERLINK l _Toc89481186 七、工程建建设材料料设备企企业采购购及招标标流程 PAGEREF

3、 _Toc89481186 h 28 HYPERLINK l _Toc89481187 八、工程建建设材料料设备合合格供应应商管理理程序 PAGEREF _Toc89481187 h 29 HYPERLINK l _Toc89481188 九、工程建建设材料料设备采采购及验验收管理理办法（试试行） PAGEREF _Toc89481188 h 31 HYPERLINK l _Toc89481189 十、管理公公司与项目公公司材料料设备采采购种类类的界定定与操作作原则 PAGEREF _Toc89481189 h 42 HYPERLINK l _Toc89481190 十一、工程程建设合合同管理

4、理办法（试试行） PAGEREF _Toc89481190 h 45 HYPERLINK l _Toc89481191 十二、工程程建设工工程主管管管理办办法（试试行） PAGEREF _Toc89481191 h 50 HYPERLINK l _Toc89481192 十三、工程程建设监监理管理理办法（试试行） PAGEREF _Toc89481192 h 53 HYPERLINK l _Toc89481193 十四、工程程建设质质量管理理规定（试试行） PAGEREF _Toc89481193 h 60 HYPERLINK l _Toc89481194 十五、施工工现场工工程签证证管理规规

5、定（试试行） PAGEREF _Toc89481194 h 62 HYPERLINK l _Toc89481195 十六、关于于加强施施工现场工程程签证管管理补充充规定的的通知 PAGEREF _Toc89481195 h 65 HYPERLINK l _Toc89481196 十七、工程程建设施施工安全全管理规规定（试试行） PAGEREF _Toc89481196 h 66 HYPERLINK l _Toc89481197 十八、工程程建设资资料管理理办法（试试行） PAGEREF _Toc89481197 h 68 HYPERLINK l _Toc89481198 十九、建设设项目工工程

6、竣工工验收管管理办法法（试行行） PAGEREF _Toc89481198 h 70 HYPERLINK l _Toc89481199 二十、工程程预结算算管理办办法 PAGEREF _Toc89481199 h 75 HYPERLINK l _Toc89481200 二十一、建建设工程程预结算算编制、审审核办法法（ 试行） PAGEREF _Toc89481200 h 83 HYPERLINK l _Toc89481201 二十二、工工程管理理部公文文签批传传阅归档档管理规规定（试试行） PAGEREF _Toc89481201 h 87 HYPERLINK l _Toc89481202 二

7、十三、关关于建立立城市天天然气工工程建设设计划统统计报表表的规定定（试行行） PAGEREF _Toc89481202 h 90 HYPERLINK l _Toc89481203 二十四、关关于施工工单位工工程进度度款统一一申报审审批格式式的通知知 PAGEREF _Toc89481203 h 98 一、工程建建设管理理程序（项项目公司司）管理公司工程部对项目公司工程报建审核、工程成本控制管理公司工程部对项目公司工程报建审核、工程成本控制工程管理公司董事会XXXX投资管理公司XXXX投资管理公司材料、设备招标（统一招标，采购）项目公司总经理材料、设备招标（统一招标，采购）项目公司总经理财务主管

8、工程主管 总工程师财务主管工程主管 总工程师工程管理部施工组织计划 12、工程设计施工投资概算 13、工程设计审核施工建设管理 14、设计变更确认工程管理部施工组织计划 12、工程设计施工投资概算 13、工程设计审核施工建设管理 14、设计变更确认施工进度审核 15、施工技术监督工程安检质检 16、施工竣工验收材料调配计划 17、技术档案管理组织施工验收 18、工程技术规范标准8、组织试车运行 的收集、整理9、工程档案管理 19、工程抢险方案10、对外工程签证11、工程预决算编制、审核财务部施工合同审核工程进度审核采购合同审核工程预结算复核工程建设财务报表建设资金安排二、工程建建设（施施工）资

9、资金管理理程序（项项目公司司）董事会审批意见 安安排付款款 （次次月122日以前前）董事会审批意见 项目公司财务部管理公司总经理审批意见 （次月月11日项目公司财务部管理公司总经理审批意见（次月144管理公司工程管理部（审核、备案）日以前） （次月月10日管理公司工程管理部（审核、备案）备案管理公司管理公司财务部项目公司总经理审批意见 （次次月8日日以前）项目公司总经理审批意见项目公司财务主管（审核、签字） （次次月7项目公司财务主管（审核、签字）工程主管（审核、签字）（现场工程师分别确认） （次次月5日工程主管（审核、签字）（现场工程师分别确认）项目监理单位（盖章）（总监理工程师签字） （每

10、每月288日以前项目监理单位（盖章）（总监理工程师签字）施工单位月完成工程进度报表（盖章）项目经理签字 （每每月255日以施工单位月完成工程进度报表（盖章）项目经理签字注：按施工工合同规规定，每每月255日以前前，施工工单位报报出当月月完成工工程进度度报表，经经项目监理和发发包人工工程主管管审核审审批后，于于次月115日以以前支付付工程进进度款。三、工程建建设（采采购）资资金管理理程序（项项目公司司）管理公司管理公司财务部：按采购合同组织资金管理公司总经理审批意见管理公司总经理审批意见管理公司财务部管理公司财务部（统计备案）管理公司管理公司工程部：按项目公司材料计划对所报材料进行审核管理公司工

11、工程部采采购组负负责采购购材料 项目公司总经理审批意见项目公司总经理审批意见 项目公司工程主管（审核、签字）项目公司工程主管（审核、签字）施工企业：根据设计施工图纸，按照施工进度计划，分类编制。施工企业：根据设计施工图纸，按照施工进度计划，分类编制。发包人供货材料计划（品种、规格、材质、数量、到货计划时间）注：在设计施工工图移交交承包人人后，根根据施工工进度计计划由承承包人编编制发包包人供货货时间计计划单。编制发包人人供货时时间计划划单时，一一定要考考虑生产产厂家生生产周期期和运输输时间，要要有一定的提前前时间量量。四、工程建建设项目目设计审审查管理理办法（试试行）（一）总 则1、为加强强公司

12、对对天然气气利用工工程建设设项目设设计审查查的管理理，确保保设计质质量，合合理控制制工程投投资，规规范设计计审查程程序。结结合天然然气利用用工程建建设的实实际情况况，特制制定本办办法。2、工程设设计审查查是工程程建设程程序中十十分重要要的一个个环节，也也是投资资控制的的重要环环节，必必须按照照国家、行行业的有有关法律律、法规规、规定定及标准准和规范范，严格格遵守基基本建设设程序，力力争做到到工程设设计技术术先进可可靠、安安全适用用、经济济合理。3、本办法法适用于于管理公公司对全全资子公公司的投投资项目目和各控控股合资资公司城城市天然然气利用用工程的的建设项项目。4、凡管理理公司全全资子公公司和

13、各各控股合合资公司司均应执执行本办办法。（二）设计计审查的的内容与与程序1、对技术术复杂且且缺乏经经验的建建设工程程项目，可可按初步步设计、技技术设计计和施工工图设计计三个阶阶段进行行。根据据初步设设计编制制设计概概算，根根据技术术设计编编制修正正概算，根根据施工工图设计计编制施施工图预预算。其其程序图图如下： 施工图设计技术设计初步设计施工图设计技术设计初步设计施工图概算修正概算设计概算施工图概算修正概算设计概算2、根据公公司城市市天然气气利用工工程建设设项目的的特点和和要求，按按扩大初初步设计计和施工工图设计计两个阶阶段进行行。3、初步设设计审查查的内容容与要求求：(1) 参参加初步步设计

14、审审查的部部门及相相关单位位：管理理公司及及合资公公司、合合资公司司所在地地建设项项目行政政主管部部门、安安全消防防部门、环环境保护护部门、专专家组。(2) 初初步设计计的内容容。初步步设计的的内容由由文字说说明、图图纸和总总概算组组成。其其内容包包括：设设计依据据及指导导思想、产产品方案案、总体体规划、工工艺流程程、设备备选型、主主要建筑筑物、构构筑物和和公用辅辅助设施施、 “三废”处理、占占地面积积、主要要设备材材料清单单和用量量、劳动动定员、主主要技术术经济指指标、建建设总概概算。(3) 初初步设计计审查所所需文件件资料：初步设设计和概概算书55份；可可行性研研究报告告批复文文件一份份；

15、设计计单位资资质证书书复印件件一份；建设项项目所在在地工程程地质、水水文地质质勘察报报告书一一份；环环境影响响评价报报告书一一份；用用水、用用电、用用地等外外部协议议各一份份。(4) 初初步设计计审查的的内容一一般包括括： eq oac(,1) 上述文文件资料料检查是是否齐全全（包括括环保、节节能、消消防安全全、职业业卫生等等篇），设设计深度度（包括括概算编编制深度度）是否否达到规规定要求求； eq oac(,2) 承担担初步设设计的设设计单位位资质是是否符合合要求； eq oac(,3) 工程程建设的的外部条条件是否否达到要要求，供供水、供供电、用用地等协协议是否否齐全； eq oac(,4

16、) 是否否符合国国家有关关工程建建设的法法律、法法规、技技术政策策和现行行技术标标准、规规范； eq oac(,5) 是否否符合可可研批复复或设计计任务书书的要求求，以及及业主提提供的技技术要求求； eq oac(,6) 主要要工艺流流程、总总平面布布置、主主要设备备材料的的选用、主主要建筑筑结构、场场（站）址址选择是是否合理理； eq oac(,7) 技术术水平、主主要技术术经济指指标是否否先进、符符合业主主的要求求； eq oac(,8) 采用用的新技技术是否否成熟可可靠、经经济、实实用； eq oac(,9) 调查查研究是是否充分分，设计计的主要要基础资资料、数数据是否否齐全、准准确；

17、eq oac(,10) 主主要设备备、材料料的选用用是否合合理； eq oac(,11) 建设设工程是是否配套套，综合合利用、三三废治理理、环境境保护、职职业卫生生、节约约能源、防防火安全全是否符符合要求求，各种种外部协协作条件件是否落落实； eq oac(,12) 初步步设计文文件的编编制及出出版质量量是否符符合要求求； eq oac(,13) 设计计概算的的工程量量、价格格水平依依据是否否真实反反应工程程内容、有有无漏项项、重项项，定额额套用、费费用计算算是否准准确，概概算编制制是否符符合要求求等。4、初步设设计审查查程序。天天然气建建设工程程设计审审查，先先由专家家组（或或委托审审查单位

18、位）进行行审查，专专家将审审查意见见填入工工程初步步设计审审查专家家意见表表（附附件三），或或受委托托审查单单位出具具初审意意见书，然然后由审审查负责责人召开开初步设设计审查查会，参参加人员员一般为为：控股股合资公公司董事事会代表表、工程程主管、管理公公司工程程管理部部各专业业技术人人员、专专家组成成员、设设计单位位的专业业设计人人员以及及建设项项目所在在地行政政主管部部门、安安全消防防部门、环环境保护护部门的的代表等等。5、审查会会的一般般内容：设计单单位介绍绍工程设设计情况况、业主主预审部部门宣读读预审意意见、由由专家组组成员参参加各专专业小组组审查讨讨论、各各专业组组向审查查领导小小组汇

19、报报审查意意见，经经会议充充分讨论论后作出出审查结结论，并并根据工工程初步步设计文文件质量量评定标标准进进行质量量评定。审审查会要要有专人人作好记记录，并并存档备备查。若若设计文文件有重重大修改改或较多多补充需需要，修修改后还还要进行行复审。6、初步设设计质量量评定。对对设计单单位提交交的建设设工程初初步设计计审查后后，应进进行质量量评定，标标准见工工程初步步设计文文件质量量评定标标准。质质量评定定根据参参审专家家综合评评分结果果分为：优良（评评分在885分以以上）；合格（评评分在88565分分）；不不合格（评评分在665分以以下）。7、设计单单位应提提交高质质量高水水平的初初步设计计文件，由

20、由于设计计文件质质量低劣劣，经审审查不合合格者，设设计单位位除无条条件进行行返工使使其达到到合格外外，应扣扣减其设设计收费费510%。同时时，取消消其参加加下阶段段设计的的资格，并并作为设设计单位位资质考考核的依依据。8、施工图图纸会审审(1) 施施工图纸纸会审前前应将施施工图报报送建设设项目所所在地建建设行政政主管部部门、规规划国土土部门、安安全消防防部门和和质量技技术监督督部门审审查批准准并履行行完相关关手续。(2) 参参加部门门和单位位人员：设计单单位；施施工单位位；监理理单位；控股合合资公司司；工程程主管；管理公公司工程程管理部部；建设设项目所所在地质质量监督督部门；消防部部门（只只报

21、送消消防有关关图纸，可可不参加加会议）。(3) 图图纸会审审的目的的：图纸纸会审的的目的是是发现施施工图纸纸中的差差错、遗遗漏和相相关专业业之间的的相互矛矛盾及设设计不合合理，把把设计问问题解决决在施工工之前，避避免反工工和浪费费，降低低工程成成本。(4) 查查的内容容：A、各各专业图图纸的配配套情况况；B、采采用标准准规范；C、各各专业图图纸（包包括平、立立、剖面面详图）相相对位置置、标高高和相对对尺寸；D、相相关联图图纸之间间的位置置及配合合关系；E、动动静设备备规格型型号、非非标设备备施工图图；F、材材料配件件的选择择；G、设设备工艺艺、电气气、仪表表等的安安装尺寸寸；H、施施工图预预算

22、（公公司内部部审查）。 (5) 图图纸会审审的要点点： eq oac(,1) 是否是是一个完完整的设设计，有有无漏项项，各专专业施工工图（包包括复用用图）是是否配套套齐全。 eq oac(,2) 采用的的标准规规范是否否正确，有有无过期期或不适适用标准准；标准准之间有有无矛盾盾，是否否相匹配配。 eq oac(,3) 施工图图说明中中对施工工要求、执执行规范范是否明明确，目目前行业业施工水水平能否否达到设设计要求求。 eq oac(,4) 建筑物物、构筑筑物平、立立、剖面面图、建建筑详图图、平面面布置图图及结构构详图的的相对位位置、逻逻辑关系系是否正正确，尺尺寸标注注是否准准确，相相互之间间是

23、否有有矛盾、错错误或表表达不清清楚的地地方。是是否满足足施工要要求。 eq oac(,5) 设备基基础的座座标及相相对位置置、标高高是否正正确，设设备基础础预埋地地脚螺栓栓（或预预留孔）与与设备底底座孔的的位置是是否相吻吻合。 eq oac(,6) 建筑物物、构筑筑物、设设备基础础、道路路、竖向向等混凝凝土的强强度等级级（标号号）是否否合理，是是否满足足使用功功能和安安全要求求。 eq oac(,7) 同一施施工图中中设备与与工艺管管线、工工艺管线线与仪表表安装的的尺寸、相相对位置置是否正正确，有有无矛盾盾。工艺艺流程是是否正确确。 eq oac(,8) 土建、安安装、电电气、仪仪表、暖暖通、

24、给给排水等等各专业业图纸之之间是否否有矛盾盾或打架架。 eq oac(,9) 各种设设备（压压缩机、计计量、仪仪表等）的的规格型型号、技技术性能能参数；非标设设备的图图纸是否否齐全。 eq oac(,10) 各种种材料、配配件的选选用是否否合理，相相互匹配配；防腐腐等级、做做法及施施工方法法是否合合理、符符合要求求。 eq oac(,11) 功能能设计是是否满足足使用要要求，安安全、消消防、环环保是否否符合有有关规定定。 eq oac(,12) 施工工图预算算是否准准确（公公司内部部审查）。 9、初步设设计审查查程序框框图：设计单位：提供初初步设计计文件管理公司工工程管理理部：组组织预审审并提

25、交交报告经办人：检检查初步步设计审审查条件件审查负责人人：复查查初步设设计审查查条件审查负责人人：组织织召开审审查会专家组：审审阅设计计文件并并填写审审查意见见书 或受委托单单位：编编写预审审意见书书设计单位：按审查查意见修修改设计计及概算算 10、本办办法由管管理公司司工程管管理部负负责解释释。11、本办办法自发发布之日日起执行行。附件：附件一 工程初初步设计计审查条条件落实实单附件二 工程初初步设计计审查会会主要参参加人员员签字表表 附附件三 工程程初步设设计审查查专家意意见表 附附件四 工程程初步设设计文件件质量评评定标准准附件一：工程初步设设计审查查条件落落实单 项目名名称； 年 月月

26、 日序号内 容评 定定签 字 及及 情 况 说说 明 一检查审查条条件 情况说明：经办人签字字：1、上报的的文件资资料是否否齐全2、设计单单位的资资质是否否符合要要求3、设计文文件是否否齐全，设设计深度度是否达达到要求求4、上报资资料与批批准的可可性行研研究报告告比较规规模是否否超范围围，投资资是否超超估算5、项目外外部条件件是否落落实二复核审查条条件审查负责人人签字：三同意召开审审查会公司领导签签字：附件二：会 议 签签 到 表会议内容：会议地址：项目名称： 时间间 年年 月 日序号姓 名工 作 单单 位职务、职称称专 业联系电话附件三：工程初步设设计审查查专家意意见表审查人姓名名参加审查专

27、专业项 目 名名 称审查意见（填填写不够够可加附附页）： 签字： 年 月月 日 审查人单位位：通信地址：联系电话： 邮邮政编码码：附件四：工程初步设设计文件件质量评评定标准准序号评 定定 项 目评 定 标标 准评 分分一123执行有关方方针、政政策、法法令、法法规及标标准规范范10分准确执行个别不足执行有偏差差810分分57分5分二123编制深度、基基础数据据、设计计深度15分依据充分、数数据可靠靠、深度度适宜个别不足差距较大12155分811分分8分三工艺、技术术水平、技技术经济济指标20分123先进、符合合实际一般较差、脱离离实际16200分12155分12分四123专业配套、综综合利用用

28、、三废废治理、环环境保护护20分配套完善个别有不足足缺项或考虑虑不周16200分12155分12分五123主要设备、材材料选用用10分选用准确、可可靠个别不足选用不当810分分57分5分六123初步设计概概算20分工程量计算算准确，定定额套用用、计算算正确、编编制符合合规定基本符合上上述规定定与上述规定定差距较较大16200分12155分12分七123设计文件出出版质量量5分文件齐全，质质量好文件齐全，质质量较差差文件有缺项项，质量量较差45分23分2分合 计100分五、工程建建设物资资采购管管理制度度行（一）总则则1、为加强强公司所所投资项项目供应应采购的的宏观管管理，理理顺关系系、适度度集

29、中、规规范行为为，充分分发挥公公司投资资规模大大、所用用物资材材料相同同的特点点，保证证项目发发展所需需物资供供应，特特制订本本制度。2、公司系系统内采采购工作作由管理理公司工工程管理理部下设设采购组组，统筹筹系统内内工程所所需的重重要物资资、设备备、材料料的采购购工作管管理。3、管理公公司采购购组的职职责：(1) 汇汇总并编编制系统统内重要要物资、设设备、材材料的年年度采购购计划。(2) 审审查各项项目主办办单位提提交的各各种物资资、设备备、材料料采购计计划。(3) 评评估各供供应商资资质、报报价、生生产及交交货能力力。(4) 组组织各种种重要物物资、设设备、材材料的采采购招标标。(5) 起

30、起草采购购合同。(6) 主主持并组组织物资资、设备备、材料料的进口口工作。(7) 实实施国内内采购工工作。(8) 组组织国内内采购的的产品质质检、进进口采购购的商检检及索赔赔。（二）采购购管理1、根据公公司投资资性质单单一，时时间相对对集中，所所需物资资、设备备、材料料通用性性强的特特点，为为保证各各项目工工程质量量，降低低工程造造价，对对关系工工程质量量优劣、影影响项目目存亡的的关键工工程所需需的进口口物资及及国内重重大物资资、设备备、材料料采取公公司管理理公司采采购的方方式进行行采购。采购分为集中招标采购和统谈分签的购销方式。2、集中采采购(1) 工工程所需需的进口口物资设设备将根根据工程

31、程资金来来源的不不同情况况，由公公司采购购组会同同国家有有专门单单位与厂厂商谈判判实施引引进或招招标。使使用时可可采取资资源共享享、有偿偿使用。(2) 关关系全系系统工程程质量的的关键性性批量大大且使用用时间集集中的物物资、设设备器材材、材料料，公司司采购组组根据各各需要单单位所报报计划汇汇总后，根根据具体体情况进进行集中中招标采采购。各各项目单单位未经经公司采采购组的的书面同同意，不不得直接接向厂商商或供应应商采购购属于“集中采采购范围围”内的物物资、设设备及材材料。3、统谈分分签对关系工程程质量但但因工程程进度不不一而无无法同步步采购的的物资、设设备、材材料，由由公司采采购组会会同各项项目

32、单位位协商总总批量后后再与生生产厂或或供应商商谈判，达达成有关关协议，然然后由各各项目单单位根据据协议与与生产厂厂或供应应商签订订供销合合同，并并报公司司采购组组备案，公公司采购购组做好好合同的的汇总平平衡，并并监督合合同的执执行情况况。各项项目单位位未经书书面许可可，不得得单独采采购属于于统谈分分签的物物资、设设备及材材料。4、集中采采购、统统谈分签签、统购购分销的的物资、设设备、材材料、器器材目录录由工程程管理部部另行制制定。（三）国内内采购管管理1、采购计计划管理理：各级级采购部部门均应应根据企企业上报报的年度度所需物物资计划划及仓存存情况，每每年第四四季度统统筹做好好第二年年的物资资供

33、应计计划，并并按时准准确地将将年度材材料计划划上报公公司董事事局批准准。计划划批准后后由采购购办负责责平衡。2、采购合合同的管管理：采采购合同同的签订订是一种种经济责责任，必必须由各各级采购购部门统统一对外外签订，其其它单位位(部门)不得对对外签订订合同，否否则财务务部拒绝绝付款。在在签订合合同前应应主动征征求有关关部门、专专家和生生产单位位的意见见，必须须确保采采购回来来的物资资符合质质量要求求，使用用部门满满意；同同时要对对购货合合同进行行登记，便便于办理理提货及及付款手手续。3、采购询询价、选选型管理理：采购购计划确确定后，采采购部门门应会同同有关工工程专家家以招标标行式选选择供应应商，

34、或或精选至至少三家家以上供供应商，再再行询价价、比价价、议价价和质量量等级评评定、客客户服务务评定和和支付结结算条款款进行衡衡评打分分。4、订购管管理：采采购招标标询价完完成并报报领导核核准供应应商后，采采购小组组根据材材料物资资的使用用进度订订购。不不得私自自订购和和盲目进进货。同同时要实实行跟踪踪责任制制，不得得无故积积压或拖拖延办理理有关商商务、帐帐务工作作。（四）进口口采购管管理1、管理公公司采购购组根据据各公司司上报的的年度工工程、维维护所需需要的进进口物资资计划，结结合仓库库现有物物资库存存情况，拟拟定年度度进口物物资采购购计划，上上报总公公司董事事局审批批下达进进口物资资的采购购

35、任务。2、执行对对大宗进进口物资资实行招招标，小小宗进口口物资进进行多家家报价的的询价原原则，选选择供货货时间短短，产品品质量优优良，价价格条件件合理的的供应商商，购买买物美价价廉的进进口物资资，保障障工程和和维护生生产的需需要。3、不同专专业的物物资、设设备引进进项目，可可根据实实际需要要，临时时吸收相相关部门门的有关关技术人人员参与与项目的的招标和和谈判。谈谈判时采采购小组组成员一一般不少少于三人人。开标标、议标标和谈判判必须指指定专人人，记录录须妥善善保存。（五）采购购工作纪纪律1、采购工工作人员员必须严严格遵守守公司的的有关情情报和机机密。任任何人不不得单独独与供应应商接触触谈及采采购

36、项目目的实质质性问题题和谈判判策略，任任何人不不得将我我方的重重要信息息以任何何方式告告知对方方。更不不能向对对方泄露露公司拟拟定的标标底。2、在采购购工作过过程中，不不准单独独接受招招待，不不能接受受馈赠礼礼品。3、采购人人员必须须始终贯贯彻执行行有关政政策法令令，严格格遵守本本公司的的各项规规章制度度，做到到有令即即行，有有禁即止止。在商商务工作作中做到到廉洁自自律，秉秉公办事事，不谋谋私利。4、对于违违反上述述规定者者，视情情节轻重重，给予予相应的的纪律处处分；触触犯刑律律的，交交司法机机关追究究其刑事事责任。5、采购工工作的作作业程序序另行制制订。6、本制度度解释权权归中国国燃气工工程

37、管理理部。7、本制度度自公司司批准后后实施。六、工程建建设项目目与物资资采购招招标工作作管理规规定（试试行）为适应XXX（以下下简称管管理公司司）天然气气工程建建设项目目管理工工作的需需要，加加强对天天然气工工程建设设项目和和物资采采购招投投标工作作的有效效管理，提提高工程程质量，缩缩短建设设周期，合合理确定定工程造造价，提提高投资资效益。根据管理公司在国内投资项目的特点，依据招标投标法有关规定，结合工程建设项目的实际情况，特作如下规定：（一）招标标委员会会的设置置和人员员组成：管理公司在在国内投投资的天天然气工工程项目目和物资资采购在在招标前前应成立立招标委委员会。招招标委员员会成员员由管理

38、理公司主主管领导导、工程主主管、各项目目公司总总经理共共同组成成，由管管理公司司主管领领导（总总裁或副副总裁）或或项目公公司总经经理担任任招标委委员会主主任并主主持招标标和评标标工作。招标委员会会下设评评标小组组。工程程招标和和物资采采购评分分工作统统一由招招标小组组负责，组长任由由招标委委员会授授权指定定，具体体工作人人员由管管理公司司工程管管理部和和各项目目公司相相关专业业人员组组成。（二）招标标委员会会的职责责：1、制定招招投标管管理的有有关规章章制度、实实施细则则并负责责落实。2、负责工工程项目目、物资资采购前前施工队队伍、设设备、材材料供货货商的考考察和资资质审查查。3、审查落落实招

39、标标工程、设设备材料料的条件件和其他他准备工工作。4、组织编编制招标标申请书书，招标标文件及及工程项项目和物物资采购购的标底底，并按按规定办办理申报报、审批批手续。5、组织评评标小组组,制定定评标、定定标办法法；6、审查投投标单位位资格；7、组织与与中标单单位签订订承发包包合同；8、协调和和处理招招标工作作中的纠纠纷。（三）招标标范围：1、管理公公司或管理公公司所属属子公司司投资的的项目和和各控股股合资公公司的工工程建设设项目（包包括勘察察设计、施施工设计计、设备备和大宗宗物资材材料的采采购、工工程施工工）。2、建工程程量在220万元元以上的的单项工工程项目目； 3、单项资资金在220万元元以

40、上的的机械制制造和设设备修理理项目；4、管理公公司统一一采购用用于工程程项目或或维修项项目的大大宗材料料和设备备；（四）招标标方式：1、天然气气项目工工程招标标方式，可可采用公公开招标标、邀请请招标、议议标三种种方式。由由于天然然气干管管和城市市管网工工程建设设具有专专业性较较强、项项目建设设期较紧紧的特点点，参照照国内石石油天然然气项目目施工招招标的成成功经验验，主要要采用邀邀请招标标方式来来选择天天然气项项目的设设计、施施工和监监理单位位。2、大宗材材料、设设备的采采购招标标一般采采用邀请请招标。3、经过资资格预审审参加邀邀请投标标的企业业，按照照工程项项目每个个标段原原则上不不得少于于五

41、家。（五）招标标程序与与要求：1、投标单单位资格格预审参加天然气气项目工工程投标标的施工工企业，必必须具有有国家建建设部颁颁发的相相关资质质等级（如如化工石石油工程程总承包包特级、壹壹级，化化工石油油设备管管道安装装工程专专业承包包壹级、贰贰级，管管道工程程专业承承包壹级级、贰级级），有有较强的的专业技技术力量量和施工工安装力力量，在在国内外外从事过过五年以以上同类类大型项项目的施施工安装装工程，且且信誉良良好，企企业具有有良好的的财务状状况(原原则上资资产负债债率应在在60%以下)和盈利利能力的的大型专专业工程程公司。关关于投标标单位资资格预审审的方法法和细则则详见管管理公司司颁发的的资格格

42、预审评评审办法法。2、对招标标项目进进行市场场调研、咨咨询，详详细掌握握有关真真实情况况（着重重掌握技技术先进进性、资资质等级级、市场场价格等等），提提出可以以投标的的拟选邀邀请单位位。3、编制招招标文件件，其内内容包括括工程招招标公告告、拟采采购设备备材料的的技术要要求、对对投标人人资格审审查的标标准、投投标报价价的要求求、评标标标准和和拟签订订合同 的主要要条款等等实质性性要求和和条件。详详见管理理公司颁颁发的工工程/设设备/材材料招、评评标文件件、合同同文件件。4、编制标标底。在在进行市市场调查查后，根根据工程程施工范范围和所所需设备备材料的的品种、性性能适应应条件，同同时参考考项目工工

43、程所辖辖区域定定额和国国家有关关定额取取费和最最近一段段时期内内相似的的工程设设备材料料的市场场供应价价格确定定标底。5、发招标标邀请函函（电）。邀邀请函要要简要介介绍招标标项目名名称及主主要技术术指标、招招标形式式、发标标时间、地地点、招招标单位位名称、地地址、联联系电话话、投标标单位须须具备的的资格和和提供有有效证件件等等。（六）标书书的编制制根据天然气气项目基基建工程程的范围围，分五五本标书书编制。1、高、中中、低压压输气管管道部分分：(1) 全全部输气气管道（包包括无缝缝钢管和和PE塑塑料管）的的安装；(2) 全全部输气气管道的的检测（包包括水压压试验、气气密性试试验、管管道吹扫扫等）

44、；(3) 全全部消防防管道的的安装、检检测（包包括无损损探伤、水水压试验验、管道道吹扫等等）。2、球罐安安装及工工程内容容：(1) 球球罐安装装、检测测；(2) 支支柱及支支柱防火火涂料、球球壳外表表面隔热热层；(3) 梯梯子、平平台、球球罐消防防喷淋；(4) 球球罐热处处理、水水压试验验、气密密性试验验、防腐腐、油漆漆、刷标标志。3、电气、仪仪表部分分：电气、仪表表设备的的安装、调调试。4、土建部部分：(1) 总总图所列列单体建建（构）筑筑物及设设备基础础；(2) 暗暗埋非防防爆照明明、电话话线路；(3) 单单体建（构构）筑物物静电（防防雷）接接地；(4) 门门站和储储气站的的场坪、道道路混

45、凝凝土浇筑筑、绿化化等。5、设备（材材料）部部分：设备、材料料的采购购。以上五本标标书，由由管理公公司工程程管理部部和项目目公司共共同统一一编制。根根据各项项目公司司工程特特点，在在标书中中明确工工程范围围及发、开开标日期期和联系系地址。（七）评标标办法1、设备、材材料的采采购采用用经评审审的最低低投标价价法。即即在对生生产供应应厂家进进行实地地考察的的基础上上，确认认其从企企业信誉誉、生产产能力、供供货时间间、产品品质量、付付款要求求、售后后服务等等方面均均满足公公司要求求，并且且经评审审的投标标价格最最低的投投标，确确认为中中标候选选人。投投标价格格明显低低于投标标人成本本的除外外。评标标

46、时，评评标小组组应首先先根据招招标文件件的规定定，对投投标报价价最低的的前三名名投标人人的商务务标进行行评审，并并根据经经评审的的投标报报价由低低至高对对投标人人进行排排序；再再根据企企业信誉誉、生产产能力、供供货时间间、产品品质量、付付款要求求、售后后服务、优优惠条件件等方面面综合评评价，确确定实质质性满足足公司要要求的最最低报价价投标人人为中标标候选人人。若该前三名名投标人人的投标标均被评评标小组组否决或或者从中中确定的的中标候候选人数数量未满满足公司司要求的的，评标标小组应当当依序选选取投标标报价次次低的另另三名投投标人（剩剩余投标标人不足足三名时时，可全全部选取取），按按照上述述程序重

47、重新评审审，以此此类推。2、工程项项目招标标根据工工程的不不同特点点分为两两种方式式：经评评审的最最低投标标价法（即即合理低低标价法法，投标标价格明明显低于于投标人人成本的的投标为为废标）、综综合评估估法。城市管网工工程（即即从城市市门站出出来经市市政道路路，进入入城市用用户的管管道工程程）；城城市门站站工程及及长输管管线工程程（从分分输站到到城市门门站的管管线工程程），根根据工程程的具体体情况可可分别采采用经评评审的最最低投标标价法或或综合评评估法。3、根据经经评审的的最低投投标价法法，能够够满足招招标文件件的实质质性要求求，并且且经评审审的投标标价格最最低的投投标（投投标价格格明显低低于投

48、标标人成本本的除外外），推推荐为中中标候选选人。采用经评审审的最低低投标价价法时，评评标委员员会先评评审投标标人的商商务标，后后评审投投标人的的技术标标。评标委员会会应首先先根据招招标文件件的规定定对投标标报价最最低的前前三名投投标人的的商务标标进行评评审，并并根据经经评审的的投标报报价由低低至高对对投标人人进行排排序，然然后按照照排序的的先后对对投标人人的技术术标进行行评审，并并按照排排序的先先后从中中确认技技术标符符合招标标文件规规定的技技术要求求和标准准的投标标人为中中标候选选人。若该三名投投标人的的投标均均被投标标委员会会否决或或者从中中确定的的中标候候选人数数量未满满足公司司要求的的

49、，评标标委员会会应当依依序选取取投标报报价次低低的另三三名投标标人（剩剩余投标标人不足足三名时时，可全全部选取取），按按照上述述程序重重新进行行商务标标和技术术标的评评审，以以此类推推。经详细评审审后，应应有一份份“标价比比较表”，载明明投标人人的投标标价、对对商务偏偏差的价价格调整整和说明明以及经经评审的的最终投投标价。4、根据综综合评估估法，最最大限度度地满足足招标文文件中规规定的各各项综合合评价标标准的投投标，为为中标候候选人。衡量投标文文件是否否最大限限度地满满足招标标文件中中的各项项评价标标准，可可以采取取打分的的方法或或者其他他的比较较方法，但但不得额额外计算算各种评评比奖项项。需

50、量量化的因因素及其其权重在在招标文文件中要要有明确确规定。采用综合评评估法时时，评标标委员会会先评审审投标人人的技术术标，后后评审投投标人的的商务标标及其他他内容。采用综合评评估法时时，采用用以下公公式之一一，对所所有投标标进行综综合评分分或比较较：(1) NN=A11JAA2SAA3XN评标标总得分分；J施工工组织设设计（技技术标）评评审得分分，满分分为1000分，低低于600分的为为无效标标；施工工组织设设计中应应包含安安全及文文明施工工的内容容；S投标标报价（商商务标）评评审得分分，经评评审的最最低合理理报价得得满分，其其余经评评审的报报价按比比例折减减计算得得分，满满分为1100分分；

51、计算算方法如如下：SS1为最最低合理理报价，得得1000分，则则Sn得得分为1-（SSn-SS1）/S11000，最低低分为00分；投投标报价价中应包包含措施施费及安安全、文文明施工工等所有有费用；X投标标人的综综合实力力、信誉誉、业绩绩（信誉誉标）得得分，满满分为1100分分，最低低分为660分；采用资资格预审审的，评评标委员员会参照照资格预预审结果果进行评评分，未未采用资资格预审审的，此此项不计计分；A1、A22、A33分别别为各项项指标所所占的权权重，AA1+AA2+AA3=11。一般般取0.3A10.66，0.4A20.77，0A30.005。按得分从高高至低的的顺序确确定中标标候选人

52、人。(2) NN=AA1JA2SA3XN评评标总得得分；J施施工组织织设计（技技术标）评评审得分分排序，从从高到低低排序，JJ=11，2，33；得得分低于于60分分的为无无效标；施工组组织设计计中应包包含安全全及文明明施工的的内容；S投投标报价价（商务务标）评评审得分分排序，对对经评审审的最低低合理报报价从低低到高排排序，SS=11，2，33；投投标报价价中应包包含措施施费及安安全、文文明施工工等所有有费用；X投投标人的的综合实实力、信信誉、业业绩（信信誉标）得得分排序序，按得得分从高高至低排排序，XX=11，2，33；采采用资格格预审的的，评标标委员会会参照资资格预审审结果进进行评分分，未采

53、采用资格格预审的的，此项项不计分分；A1、A22、A33分别别为各项项指标所所占的权权重，AA1+AA2+AA3=11。一般般取0.3A10.66，0.4A20.77，0A30.005。按得分从高高至低的的顺序确确定中标标候选人人。经详细评审审后，应应有一份份“综合评评估比较较表”，载明明投标人人的投标标报价、所所作的任任何修正正、对商商务偏差差的调整整、对技技术偏差差的调整整、对各各评审因因素的评评估以及及对每一一投标的的最终评评审结果果。5、招标委委员会在在评标过过程中发发现问题题时，应应及时作作出处理理，并做做书面记记录；发发现投标标人有串串通投标标等违规规违法行行为时，将将其投标标作废

54、标标处理，投投标人不不得在参参与公司司的其他他工程投投标。6、全部评评标活动动结束后后，评标标委员会会应有一一份书面面评标报报告。评评标报告告应如实实记载以以下内容容：(1) 基基本情况况和数据据表；(2) 评评标委员员会成员员名单；(3) 开开标记录录；(4) 符符合要求求的投标标一览表表；(5) 评评定为不不合格的的投标和和废标情情况和原原因的说说明；(6) 标标价比较较表或者者综合评评估比较较表；(7) 经经评审的的投标人人排序；(8) 中中标候选选人名单单和签订订合同前前要处理理的事宜宜；(9) 澄澄清、说说明、补补正事项项纪要。（八）施工工合同签签订：1、天然气气项目合合同模式式的选

55、择择方面应应遵循以以下三个个特点：(1) 由由招标委委员会经经过邀请请招标选选择的监监理工程程师对项项目实施施的全过过程进行行跟踪和和监理；(2) 采采用单价价合同模模式，即即工程款款的支付付采用单单价乘以以依据合合同规定定实际完完成的合合格工程程量的方方式；(3) 本本着“业业主负责责制”的的原则，公司董事会对项目变更等涉及金额较大、影响工期的各种工程变更有最终审批权。2、合同模模式详见见管理公公司颁发发的工工程/设设备/材材料招、评评标文件件、合同同文件件。3、合同签签订前应应仔细审审核合同同条款无无误后，由由管理公公司工程程管理部部审核，报报管理公公司领导导审批，然然后由项项目公司司与施

56、工工单位签签订合同同。4、施工合合同签订订注意事事项。(1) 明明确工程程承包范范围、 附图纸纸号，不不需做的的部分要要注明；(2) 明明确优良良的质量量等级要要求；(3) 明明确合同同工期和和奖罚条条例；(4) 22%的材材料保管管费计取取仅限于于工程发发包方在在合同中中注明的的由施工工单位采采购的材材料，业业主采购购的设备备或材料料原则上上不向施施工单位位支付材材保费；(5) 施施工结束束后剩余余甲供材材料交还还甲方。5、质量优优良预留留款。为强化施工工单位质质量意识识，确保保工程质质量，在在合同中中应注明明质量优优良预留留款，此此款项从从合同总总价中扣扣留，具具体款额额如下：土建：承包包

57、合同总总价的33%；管道、电仪仪：承包包合同总总价的55%；6、工程进进度款付付款规定定。 (1) 输气管管道和消消防管道道、电气气仪表部部分。合同签订后后首期预预付款为为合同总总价的55100%。以以后按月月完成工工程进度度款的880%付付款，当当付款到到合同总总价的550%后后，按比比例扣留留预付款款，竣工工验收前前。最高高付款不不得超过过80%，验收收合格后后再付115%，余余5%做做为二年年保修期期的工程程质保金金（每个个项目详详细规定定见工程程施工合合同）。(2) 土土建合同签订后后首期预预付款为为合同总总价的55100%。以以后按月月完成工工程进度度款的880%付付款，当当付款到到

58、合同总总价的550%后后，按比比例扣留留预付款款，竣工工验收前前。最高高付款不不得超过过80%，验收收合格后后再付115%，余余5%做做为二年年保修期期的工程程质保金金（每个个项目详详细规定定见工程程施工合合同）。七、工程建建设材料料设备企企业采购购及招标标流程工程管理部采购组执行工程管理部采购组执行控投企业采购计划提出采购招标委员会审批不同意供应商寻找Yes供应商调查NoYes合格供应商确认NoYes合格供应商评估NoYes供应产品送样检验NoYes采购申请提出YesYes询价、比价、议价Yes呈核及核决NoYes合同签订招标准备Yes编制招标文件Yes发布招标公告及招标邀请函Yes资格预审

59、Yes发售标书文件Yes标书文件澄清Yes评标小组成立、初审Yes详细评标Yes定 标Yes合同签订进货接收验收程序No工程管理部部采购组组审查八、工程建建设材料料设备合合格供应应商管理理程序的对供应商合合理评定定和选择择，确保保供应商商具备提提供本公公司规定定要求的的产品能能力。特特制定本本程序。（二）适用用范围采购管理理制度中中提到的的属集中中采购或或统谈分分签的物物资、设备、材料的合合格供应应商。（三）职责责1、采购招招标委员员会：由由公司总总裁授权权负责维维护和实实施。2、管理公公司工程程管理部部：负责责供应商商的评审审，评估估供应产产品质量量情况。3、管理公公司工程程管理部部下设采采

60、购组：负责组组织供应应产品市市场调研研、供应应商的评评审，评评估供应应商的价价格、交交货期情情况等情情况。（四）程序序细则1、供应商商来源的的控制：(1)原则则上针对对生产厂厂商而非非销售商商，如果果采购招招标委员员会认为为需要时时，可以以同时列列出厂商商的产品品编号。如如果只列列明生产产厂商，则则任何能能提供该该生产厂厂商产品品的销售售商，均均视为合合格供应应商。(2) 如如果销售售商为生生产厂商商指定代代理商，则则该销售售商代表表生产厂厂商。(3) 建建立合格供供应商名名单，由采采购招标标委员会会负责名名单的增增加、删删除、更更改。2、新供应应商的评评估：(1) 供供应商由由项目公公司提供