股票认购协议书

1、*LOGO非公开发行股票认购合同书本股票认购合同书（如下简称“本合同”）由如下双方于年月日在*有限公司签订：本合同各方当事人:甲方：*有限公司（作为“发行人”）法定代表人：住所：营业执照注册号为：乙 方：（机构名称/个人）（作为“认购人”）:（法定代表人/个人）：身份证号：住 所：联系方式：鉴于：1、甲方系一家根据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限 公司。2、乙方系依法享有民事权利能力和民事行为能力、可以独立承 当民事的公司和法人/自然人。为明确双方当事人的权利义务，甲、乙双方在平等自愿的基础上， 就甲方非公开发行股票（如下简称“本次非公开发行”或“本次发 行”）认购的有关事宜达到如下合同

2、，共同遵守：第一条：股票品种、认购价款和认购数额乙方向甲方认购的股票品种为：甲方本次非公开发行股票（股票 面值为0.美元/股），甲方本次非公开发行股票的数量不超过 亿股，乙方拟以钞票 元认购本次非公开发行股一般股票。乙方本次认购股票每股单价为元/每股，不低于甲方本次非公开发行董事会决策公示日（年 月 日）前20个交易日的股票交易均价的90%。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、 转增股本等除息、除权行为，发行数量和发行价格将进行相应调节。若有关证券交易所机构核准本次发行的文献另有规定，如本次非 公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文献的规定等 状况予以调减的，则乙

3、方所认购的非公开发行股票数量相应调减。第二条：股票认购款的支付本次非公开发行甲方和乙方签订本合同三个工作日内，乙方以钞 票方式将所有认购价款一次性转账划入甲方为本次发行专门开立的账户。在本次发行验资完毕后，上述所有认购价款扣除有关费用再划 入甲方募集资金专项存储账户。第三条：股票的交付在乙方按本合同商定支付股票认购款后五个工作日内，甲方应根 据乙方的规定向乙方开具认股款收据，同步，在甲方完毕股份制改造 后，出具公司签发备案的股票认购证为将来股票根据。第四条：股票的限售期乙方本次向甲方认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转 让。乙方应当按照有关法律法规和证券交易所的有关规定，根据甲方 规定就

4、本次非公开发行股票中认购的股份出具限售承诺，并办理有关 股份限售事宜。第五条陈述与保证为达到本合同之目的，甲方作出如下陈述与保证：1、甲方为依中国法律正式组建并有效存续的股份有限公司，具有完 全的权利和授权经营其正在经营的业务、拥有其既有的财产；2、甲方有权签订本合同并履行本合同项下的义务。本合同由甲方签 订后，构成其合法和有约束力的义务；3、甲方签订本合同以及履行本合同项下义务：不会违背其营业执照、成立合同、公司章程或类似组织文献的 任何规定；不会违背任何有关法律或任何政府授权或批准；并且不会违背 其作为当事人一方(或受之约束)的其他任何合同，也不会导致其在该合 同项下违约。4、甲自愿作出向乙方承诺，甲方承诺如果在 年 月 日不可以在荷兰加勒比证券交易所挂牌，甲方批准在一种月内回购乙方 所购买的股票的本金，并向乙方按年化利率 作为补偿。乙方应积 极配合甲方办理回购事宜，如因乙方因素超