一体化管理体系手册汇编(XXXX版)

1、河南鑫磊装装饰工程程有限公公司一 体 化化 管 理 手手 册(根据GBB/T1190001-220088、GBB/T2240001-220044、GBB/T2280001-220111、GBB/T5504330-220077标准编编写)版本号/章章修改状状态：AA/0编 制： 李李修卿审 核： 周周 扬扬批 准： 周周 戈戈发 布 日日 期： 20113年88月1日日生 效 日日 期： 20113年88月1日日文 件 编编 号： HNXLL/QEEOM-13008A持 有 者者 编 号：目 录目录1管理手册修修订一览览表3一体化管管理手册册发布布令4管理者代表表任命书书5职业健康安安全事务务任

2、命书书6公司概况7范围9引用标准10术语和定义义10一体化管理理体系15总要求115文件要求16 管理职责责19管理承诺19以顾客及相相关方为为关注焦焦点20管理方针20策划211职责、权限限与沟通通26管理评审 33 资源管理理34资源提供34人力资源35基础设施35工作环境36 产品实现现36产品实现的的策划36与顾客及其其他相关关方有关关的过程程38设计和开发发39采购399生产和服务务提供41监视和测量量装置的的控制46测量、分析析和改进进46总则466监视和测量量47不合格品的的控制51数据分析53改进566附录A 一体化化管理体体系职能能分配表表.59附录B 一体化化管理程程序文件

3、件目录62附录C GB/T1990011与GBB/T5504330标准准条款对对照表63附录D. GB/T5004300-20007 常用记记录65附录E. 用于和和监理单单位联络络的质量量记录66附录F. 质量、环环境和职职业健康康安全法法律法规规和其他他要求清清单67管理手册修修订一览览表条款号修改依据修改内容备注 一体化管管理手册册发布布令公司各部门门：本公司依据据GB/T1990011-20008 iddt ISOO90001:220088质量量管理体体系 要求、GGB/TT240001-20004 idtt IISO1140001:220044环境境管理体体系 要求及及使用指指南、G

4、GB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系 要要求及及GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范，结结合公司司管理实际际情况，对公司管管理体系系文件进进行整合合和修订订，编制制了一体体化管理理手册。公司一体化化管理手手册对内内是公司司质量、环环境和职职业健康康安全管管理活动动的基本本依据，是是公司持持续改进进，规范范产品设设计制造造过程，保保证为顾顾客提供供高可靠靠性产品品和优质质服务的的纲领性性文件；对外用用于证实实公司遵遵守质量量、环境境和职业业健康安安全法律律法规，承承担相关关社会责责任，有有能力、稳稳定地提提供满足足顾客和和法律法法规要

5、求求的产品品。 经经审核，一一体化管管理手册册符合相相关管理理标准的的要求，适适合公司司的实际际，即日日发布实实施。要要求公司司各部门门、全体体员工必必须正确确理解并并严格贯贯彻执行行。总经理：周周 戈 220133年8月月1日管理者代表表任命书书 为为贯彻执执行ISSO90001/140001/GB/T2880011质量/环境/职业健健康安全全管理体体系标准准和GBB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范，加加强对一一体化管管理体系系运作的的领导，以以确保其其持续有有效的运运行，特特任命 周 扬 副总经经理为河河南鑫磊磊装饰工工程有限限公司管管理者代代表。其职

6、责是：1、确保一一体化管管理体系系的过程程得到建建立、实实施、保保持及持持续改进进；2、向总经经理报告告一体化化管理体体系的绩绩效及改改进需求求；3、确保在在全公司司范围内内提高满满足顾客客和相关关方要求求的有关关质量、环环境和职职业健康康安全方方面的意意识；4、负责一一体化管管理体系系的对内内协调和和对外联联系工作作。 总经理：周周 戈2013年年8月11日职业健康安安全事务务代表任任命书公司各部门门： 经选举和和确认： 李修修卿、王王娟、高高磊、胡胡汉明、曹曹德宽、左左红宾、王王文学、叶叶松涛、马 彦、张 松同志为公司职业健康安全事务代表，李修卿 同志为首席代表。代表的权利和义务如下：1、

7、收集有有关各方方对职业业健康安安全的意意见和建建议，并并向公司司工会反反映；2、参与商商讨制定定职业健健康安全全方针和和职业健健康安全全目标；3、参与事事件(事故)调查以以及现场场职业健健康安全全检查。各部门和全全体员工工要支持持代表履履行他们们的权利利和义务务，使他他们在公公司领导导层和全全体员工工之间发发挥桥梁梁和纽带带的作用用，提高高我公司司职业健健康安全全管理的的绩效。 工工会主席席：2013年年8月11日公司概况河南鑫磊装装饰工程程有限公公司位于于南阳市市北郊，北北依风景景秀丽的的独山，东东临豫002省道道，南临临3122国道，交交通十分分便利。公公司注册册资金440000万元，固定

8、资产2000余万元，是目前南阳市规模最大的、实力最强的及生产、加工、批发、零售、装饰为一体的综合性石材业厂家。公司下设石石材生产产企业33个，装装饰工程程公司11个，石石材装饰饰安装公公司4个个。公司司内部机机构完备备，组织织科学，管管理先进进，拥有有多支技技术力量量过硬的的施工队队伍。拥拥有先进进的机械械加工设设备，可可生产各各种异型型工艺板板材、年年产花岗岗岩板材材40万万平方米米，公司司和山东东、四川川、福建建、广东东、内蒙蒙古以及及意大利利等国内内外300多个知知名石材材集团保保持着稳稳定的业业务关系系，可供供国内外外常用石石材3000余种种。产品品销往山山东、广广东、台台湾等十十几省

9、和和韩国、日日本等周周边国家家和地区区。公司本着“注重细细节，追追求卓越越”的企业业宗旨，以以品牌建建设为中中心，致致力于创创造完美美空间，展展现精湛湛工艺；在设计计上崇尚尚人性化化、多元元化、艺艺术化，更更加强调调功能结结构和形形式的完完整；依依托工匠匠的精湛湛技艺，力力求做工工精细、完完美，能能够充分分的体现现出设计计的精髓髓；公司司制定了了规范、标标准、系系统的规规章制度度，确保保了工程程的高品品质作业业和整体体的高效效率运作作。公司坚持以以高质量量、高水水准、迅迅速聚集集，规模模扩张的的经营理理念，服服务用户户，勇闯闯市场。先先后承建建了郑州州黄河迎迎宾馆、南南阳市中中心广场场、南阳阳

10、市电信信大楼、南南阳联通通大厦、南南阳国税税大厦、南南阳市棉棉麻大楼楼、南阳阳市检察察院办公公楼，周周口市检检察院办办公楼等等重点工工程600余项，工工程合格格率1000%；其中995%以以上被评评为实际际优良、优优质工程程和河南南省“中州杯杯”工程，迎迎得了良良好的社社会信誉誉。公司领导层层高度重重视质量量，于220055年引进IISO990011标准并并通过认认证，公公司效益益与时俱俱进。220133年8月月又积极极贯彻推推行ISSO1440011标准和和GB/T2880011-20011标标准，至至此建成成了公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全一体体化管理理体系，为为公司管管理上台台

11、阶和持持续发展展奠定了了良好的的基础。奋进中的的鑫磊装装饰将以以装饰美美化实物物的外表表及内在在形象为为根本，以以提升装装饰装修修品位为为己任，坚持诚信为本，责任立身为宗旨，以美化生活，装点世界为理想，不断的提升工程施工质量，进一步拓宽设计思路，更新施工工艺，为客户创造更加理想的装饰品味。同时在实用、新颖、美观、低碳绿色环保上致力于创新，用“精工、诚信、务实、奋进”的企业精神在实用、新颖、美观上致力于创新、励精图治、勇攀新高。愿与业内人士及长期关心支持企业发展的社会各界朋友精诚合作，共创美好未来。：精工、诚诚信、务务实、奋奋进：精心管理理，服务务客户，持持续改进进，追求求精益 ：遵章守守法，安

12、安全第一一，预防防为主，综综合治理理：绿色环环保，节节能降耗耗，预防防污染，永永续发展展地址：河南南省南阳阳市独山山部队路路口南1100米米电话：03377-6355911111 66359922222传真：03377-6355922298法人代表：周戈邮编：47730000网址：/wwww.nyyxissc.ccom范围1.1(11) 总则手册阐述本本公司质质量、环环境和职职业健康康安全一一体化管管理体系系的结构构、职责责和要求求，描述述体系过过程的运运作方式式，是我我公司一一体化管管理体系系运作的的纲领性性文件。通过一体化化管理体体系的有有效运作作，包括括体系的的持续改改进，确确保我公公司

13、大理理石、花花岗岩板板材、异异型工艺艺石材生生产、建建筑装修修装饰工工程施工工等稳定地地满足顾顾客和相相关方要要求；确确保对公公司所有有环境因因素和职职业健康康安全风风险实施施控制，并并不断改改进环境境和职业业健康安安全绩效效；确保保公司的的行为满满足适用用法律、法法规和规规范的要要求；通过对对体系的的持续改改进，确确保顾客客和相关关方的满满意。1.2 (1)应应用本手册对公公司外部部用于证证实本公公司满足足顾客和和适用法法律、法法规和规规范要求求的能力力。本手册对公公司内适适用于大大理石、花花岗岩板板材、异异型工艺艺石材生生产、建建筑装修修装饰工工程施工工等过程和和活动及及所涉及及的区域域、

14、人员员。涉及及的区域域包括公公司的办办公区、餐餐厅、宿宿舍、施工现现场、生生产区、货货场、仓仓库、厂厂区绿地地和道路路；人员员包括全全公司员员工、临临时用工工和进入入本公司司和施工工现场访访问的相相关方(如合同同方、承承包方、访访问者等等)人员员。本公司生产产的产品品是按照照GB/T1886000-20001、GGB/TT186601-20001、JJC83303-2000X等标标准要求求进行生生产的；工程施施工项目目完全按按照甲方方主体工工程设计计图纸和和总承包包方的施施工组织织设计方方案及ZZJQ000-SSG-0001-20003建筑筑装饰装装修工程程施工工工艺标准准执行，并并按照设设计

15、研究究部门推推荐的工工艺流程程进行的的。不存存在自行行设计或或开发过过程，故故将GBB/T1190001-220088标准中中7.33设计和和开发条条款和GGB/TT504430-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范标标准中110.33条款“施工设设计”要求进行行删减。1.3 本公司司产品形形成的主主要过程程(见附附表)2 引用用标准本手册主要要引用了了以下标标准：GB/T1190001-220088 iidt ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求求GB/T2240001-220044 iidt ISSO1440011:20004环理 求用GB/T2280001-2

16、20111 idtt OHSSAS1180001：220077业安理 求GB/T1190004-220099 idtt ISOO90004:220099持功 种管法GB/T1190000-220088 iidt ISSO90000:20005质质量管理理体系 基础础和术语语ISO1990111:20002质量量和(或或)环境境管理体体系审核核指南GB/T5504330-220077工程程建设施施工企业业质量管管理规范范3(2) 术语语和定义义 本手册引用用GB/T1990000-20008 质量量管理体体系 基础和和术语、GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28

17、001-2011职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，中的术语和定义，同时采用以下术语和定义：3.1建设设工程为新新建、改改建或扩扩建土木木工程、建建筑工程程、线路路管道和和设备安安装工程程及装修修工程等等所进行行的规划划、勘察察、设计计和施工工、竣工工等各项项技术工工作和完完成的工工程实体体。 3.2 建建设单位位即建建设工程程的投资资人，也也称“业主”，是工工程建设设项目建建设全过过程的总总负责方方，拥有有确定建建设规模模、功能能、外观观、选用用材料设设备、按按照法律律法规规规定选择择承包单单位等权权利。建建设单位位可以是是法人或或自然人人，

18、包括括房地产产开发商商。 3.3施工工单位是指指经过建建设行政政主管部部门的资资质审查查，取得得相应资资质证书书，从事事土木工工程、建建筑工程程、线路路管道设设备安装装、装修修工程的的施工承承包单位位(见前前言中说说明)。施施工单位位属于CCNACCR-4420文文件中所所指的多多现场供供方。 3.4工程程监理单单位是指经经过建设设行政主主管部门门的资质质审查，取取得相应应资质证证书，受受建设单单位委托托，依照照国家法法律法规规、技术术标准、要要求和建建设单位位要求，在在建设单单位委托托的范围围内对建建设工程程进行监监督管理理的企业业。 3.5产品品：指公公司大理理石、花花岗岩板板材、异异型工

19、艺艺石材生生产、建建筑装修修装饰工工程施工工。3.6顾客客：对建建设工程程项目的的发包方方、产权权所有者者及使用用者的统统一称谓谓。通常常情况下下也称为为“建设单单位”、“业主”或“甲方”等。3.7相关关方：指指政府机机构、企企事业单单位、商商行、顾顾客、供供应商、运运输方、承包方、分包方、附近社区居民、来访者、社会媒体等或其结合体，关注公司工程质量、环境绩效、职业健康安全绩效或受其影响的个人或组织。3.8分包包方：承承担公司司总承包包工程项项目中的的某一专专业或某某一部分分工程作作业的组组织或单单位。3.9工程程分包：指公司司根据施施工合同同的约定定，将承承建项目目分发包包给具有有相应资资质

20、的施施工单位位，但仍仍由公司司管理并并对顾客客负责的的承包形形式。3.10合合同要求求：顾客客与公司司约定的的发包内内容、对对公司的的要求以以及顾客客代表或或监理工工程师按按此合同同发出的的指令。工工程图纸纸和相关关文件等等对项目目建设的的要求都都属于合合同要求求。3.11施织：以施工工项目为为对象进进行编制制，用以以指导其其建设全全过程各各项施工工活动的的技术、经经济、组组织、协协调和控控制的综综合性文文件。3.12 工艺标标准：依依据施工工质量验验收规范范和有关关标准编编制的、用用于分项项工程施施工的作作业指导导书。3.13 项目部部：由项项目经理理在公司司的支持持下组建建并领导导、进行行

21、项目管管理的组组织机构构。3.14隐隐蔽工程程：在生生产施工工过程中中被下道道工序掩掩盖隐蔽蔽的分部部分项工工程。3.15 监测设设备：质质量、环环境和安安全监视视和测量量设备的的简称。3.16 特种作作业：容容易发生生人员伤伤亡事件件（事故故），对对操作者者本人、他他人及周周围设施施的安全全有重大大危害的的作业。3.17 特种作作业人员员：直接接从事特特种作业业的人员员。3.18 工程技技术资料料：包括括质量控控制资料料、安全全和功能能检验资资料及其其它按规规定应归归档的资资料。3.19单单项工程程：一般指指有独立立的设计计文件，建建成后能能独立发发挥生产产能力或或生产设设计规定定产品的的车

22、间生生产线或或独立工工程等，它它由若干干单位工工程组成成。3.20 单单位工程程：单项工工程的组组成部分分，通常常是按照照不同性性质的工工程内容容能否独独立施工工的要求求划分，一一个单项项工程可可以划分分为若干干个单位位工程。3.21 分部分分项工程程：分部工工程是单单位工程程的组成成部分；分项工工程是分分部工程程的组成成部分。分分部分项项工程不不能独立立发挥生生产能力力，又不不具备独独立施工工条件，但但具有结结算工程程价款条条件的工工程。3.22质质量管理理活动：为完成成质量管管理要求求而实施施的行动动。3.23质质量管理理制度：按某些些质量管管理要求求建立的的、适用用于一定定范围的的质量管

23、管理活动动要求。质质量管理理制度应应规定质质量管理理活动的的步骤、方方法、职职责。质质量管理理制度一一般应形形成文件件。需要要时，质质量管理理制度可可由更加加详细的的文件要要求加以以支持。3.24质质量信息息：反映映施工质质量和质质量活动动过程的的记录。3.25质质量管理理创新：在原有有质量管管理基础础上，为为提高质质量管理理效率、降降低质量量管理成成本而实实施的质质量管理理制度、活活动、方方法的革革新。3.26施施工质量量检查：施工企企业对施施工质量量进行的的检查、评评定活动动。3.27 持续改改进：不不断对一一体化管管理体系系进行强强化的过过程，目目的是根根据组织织的一体体化管理理方针，实

24、实现对整整体管理理绩效的的改进。注：该过程程不必同同时发生生于活动动的所有有方面。3.28一一体化管管理体系系组织管理体体系的一一部分，用用来制定定和实施施其一体体化方针针，并管管理其质质量、环环境、安安全因素素。注1：管理理体系是是用来建建立方针针和目标标，并进进而实现现这些目目标的一一系列相相互关联联的要素素的集合合。注2：管理理体系包包括组织织结构、策策划活动动、职责责、惯例例、程序序、过程程和资源源。3.29 一体化化管理方针针由组织最高高管理者者就组织织的一体体化管理理绩效正正式表述述的总体体意图和和方向。注：一体化化管理方针针为采取取措施，以以及建立立一体化化目标、指标提提供了一一

25、个框架架。3.30 一体化化管理目标标组织依据其其一体化化管理方针针规定的的自己所所要实现现的总体体目的。3.31环环境：组织运运行活动动的外部部存在，包包括空气气、水、土土地、自自然资源源、植物物、动物物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。注：从这一一意义上上，外部部存在从从组织内内延伸到到全球系系统。3.32环环境因素素一个组织的的活动、产产品或服服务中能能与环境境发生相相互作用用的要素素。注：重要环环境因素素是指具具有或能能够产生生重大环环境影响响的环境境因素。3.33环环境影响响全部或部分分地由组组织的环环境因素素给环境境造成的的任何有有害或有有益的变变化。3.34环环境绩效效组织对

26、其环环境因素素进行管管理所取取得的可可测量结结果。注：在环境境管理体体系条件件下，可可对照组组织的环环境方针针、环境境目标、环环境指标标及其他他环境绩绩效要求求对结果果进行测测量。3.35 相关方方：关注组组织的环环境、安安全绩效效或受其其环境、安安全绩效效影响的的个人或或团体。3.36 污染预预防为了降低有有害的环环境影响响而采用用（或综综合采用用）过程程、惯例例、技术术、材料料、产品品、服务务或能源源以避免免、减少少或控制制任何类类型的污污染物或或废物的的产生、排排放或废废弃。注：污染预预防可包包括源削削减或消消除，过过程、产产品或服服务的更更改、资资源的有有效利用用、材料料或能源源替代，

27、再再利用、回回收、再再循环，再再生和处处理。3.37可可接受的的风险根据组织法法律义务务和职业业健康安安全方针针已降至至组织可可容许程程度的风风险。3.38 危险源源 可能导导致人身身伤害和和（或）健健康损害害的根源源、状态态或行为为，或其其组合。3.39危危险源辨辨识识别危险源源的存在在并确定定其特性性的过程程。3.40 健康损损害 可可确认的的、由工工作活动动和（或或）工作作相关状状况引起起或加重重的身体体或精神神的不良良状态。3.41事事件 发发生或可可能发生生与工作作相关的的健康损损害或人人身伤害害（无论论严重程程度），或或者死亡亡的情况况。 注注1：事事故是一一种发生生人身伤伤害、健

28、健康损害害或死亡亡的事件件。注2：未发发生人身身伤害、健健康损害害或死亡亡的事件件通常称称为“未遂事事件”。 注注3：紧紧急情况况是一种种特殊类类型的事事件。3.42 职业健健康安全全影响或可能能影响工工作场所所内的员员工或其其他工作作人员（包包括临时时工和承承包方员员工）、访访问者或或其他人人员的健健康安全全的条件件和因素素。 注注：组织织应遵守守关于工工作场所所附近或或暴露于于工作场场所活动动的人员员的健康康安全方方面的法法律法规规要求。3.43风风险发生危险事事件或有有害暴露露的可能能性，与与随之引引发的人人身伤害害或健康康损害的的严重性性的组合合。3. 444风险评评价对危险源导导致的

29、风风险进行行评估、对对现有控控制措施施的充分分性加以以考虑以以及对风风险是否否可接受受予以确定的的过程。3. 455 工作场场所：在组织织控制下下实施与与工作相相关的活活动的任任何物理理地点。注：在考虑虑工作场场所的构构成时，组织宜考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如：差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车等）、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。3.46本本手册采采用规范范条款与与标准条条款对照照的形式式编写，具具体在附附录GGB/TT190001-20008、GGB/TT240001-20004、GGB/TT280001-20111和GGB/TT504430-20007条款款对照表表

30、中予予以规定定。对使使用的GGB/TT504430-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范条条款采用用加括号号形式表表示。4(3) 一体体化管理理体系 4.1(33.1/3.33/3.4/99.1) 总要要求 4.1.11(3.1) 公司的的主要产产品为大大理石、花花岗岩板板材、异异型工艺艺石材生生产、建建筑装修修装饰工工程施工工。公司根根据产品品特点和和标准要要求，识识别一体体化管理理体系所所需的与与管理职职责、资资源管理理、产品品实现及及测量分分析和改改进有关关的过程程，以及及这些过过程的应应用、输输入、输输出、需需投入的的资源和和开展的的活动等等。4.1.22(3.3) 公司策

31、策划和确确定所识识别过程程的实施施顺序、相相互作用用及过程程之间的的接口，确确保一体体化管理理体系运运行的有有效性和和适宜性性，提高高体系运运行效率率和满足足顾客及及相关方方的能力力。4.1.33(3.3) 公司制制订相应应的准则则和方法法，对所所识别过过程的输输入、输输出、投投入的资资源和开开展的活活动做出出明确规规定，以以确保这这些过程程的有效效运行和和控制。主主要包括括管理文文件、工工艺标准准、环境境和职业业健康安安全管理理方案等等。4.1.44(3.3) 公司根根据需要要配备必必要的基基础设施施、监测测装置或或其他资资源，并并通过内内部和外外部多种种渠道获获得充分分和必要要信息，以以支

32、持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视。4.1.55(3.4)公公司对一一体化管管理体系系各过程程进行监监视和测测量，并并对监测测结果加加以分析析，必要要时制定定和实施施相应的的措施，以以实现过过程所策策划的结结果和对对过程的的持续改改进。4.1.66 公公司按认认证标准准和一体体化管理理体系的的要求严严格管理理这些过过程，同同时对活活动、产产品和服服务中的的重要环环境因素素、重大大风险和和风险进进行控制制。4.1.77(9.1) 公司司按照相相关的法法律、法法规、标标准、规规范和施施工现场场规范化化管理的的要求对对过程和和活动进进行严格格控制。按按合同要要求，经经发包方方或业主主同意

33、后后可进行行专业分分包。对对分包方方应按照照管理制制度中规规定的标标准和评评价办法法，依法法选择合适适的分包包方订立立分包合合同。在在分包项项目实施施前对从从事分包包的有关关人员进进行施工工或服务务要求的的交底，审审核批准准分包方方编制的的施工或或服务方方案，并并据此对对分包方方的施工工或服务务条件进进行确认认和验证证，公司司项目部部应对分包包方的施施工和服服务活动动、工程进度度、环境境保护及及职业健健康安全全状况进进行监督督检查，发发现问题题及时提提出整改改要求并并跟踪复复查；依依据规定定的步骤骤和标准准对分包包方项目目进行验验收，确保工工程分包包方能够够严格按按照公司司要求履行行施工合合同

34、，实实现合同同约定的的工期、质质量、成成本等工工程目标标。4.1.88(9.1) 本公公司对影影响产品品符合要要求的外外包过程程进行了了识别并并进行有有效控制制，需要要外包的过过程有：原材料料及成品品的运输输、劳务务等过程程等，具具体在外外包过程程管理办办法中中予以规规定。4.2(33.3/3.55) 文文件要求求4.2.11(3.3) 总则 公司一一体化管管理体系系文件包包括：a) 一体体化管理理手册(包括管管理方针针和目标标)；b) 程序序文件；c) 支持持性文件件；d) 记录录(包括括一体化化管理体体系运行行所需要要的各种种证据和和工程施施工技术术资料等等)；e) 其它它与管理理体系有有

35、关的文文件。编编制一体体化管理理体系文文件时应应充分考考虑与标标准和法法律法规规要求的的符合性性，并与与公司的的实际情情况相适适应。4.2.22 (3.3)一一体化管管理手册册 本手册册是由公公司依据据GB/T1990011-20008 iddt ISOO90001:220088质量量管理体体系 要求、GGB/TT240001-20004 idtt IISO1140001:220044环境境管理体体系 要求及及使用指指南和和GB/T2880011-20011职职业健康康安全管管理体系系 要要求和GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范并并结合公公司实际际情况组组

36、织编写写的。手手册阐明明了公司司的一体体化管理理方针、目目标、程程序及要要求，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后发发布实施施。是公公司质量量、环境境和职业业健康安安全一体体化管理理的纲领领性文件件和行动动准则。 根据据公司的的实际情情况，在在不影响响公司提提供满足足顾客需需求和法法律法规规要求的的产品的的能力和和责任的的前提下下，对GGB/TT190001-20008 idtt IISO990011:20008质质量管理理体系 要求求7.3条“设设计和开开发”要要求和GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范标标准中110.33条款“施工设设计”要求予以以删

37、减。 本手手册属公公司的秘秘密性文文件，限限定在公公司所属属部门范范围内使使用。未未经管理理者代表表批准，任任何部门门或个人人不得擅擅自对外外交流和和外借。 手册册的编写写、发放放、更改改等按文文件和资资料控制制程序的的规定进进行。一一体化管管理手册册修改改、换版版须经管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布。新新版本发发布时，旧旧版本回回收作废废。 手册册的持有有者若发发生工作作岗位变变动时，应应及时交交回所持持有的手手册，到到新岗位位后重新新办理手手续领取取。4.2.33(3.5) 文件控控制为了对公司司一体化化管理体体系的有有关文件件和资料料进行控控制，确确保在文文件使用用现场得得到适用

38、用文件的的有效版版本，防防止作废废文件的的非预期期使用，公公司制定定了文文件和资资料控制制程序，由由公司办办主控。 文件件的批准准和发布布a)一体体化管理理手册由由公司办办组织编编写，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后发发布实施施。b) 程序序文件由由文件的的主控部部门编写写，经管管理者代代表批准准后发布布实施。c) 其他他与一体体化管理理体系有有关的文文件由公公司相关关职能部部门和项项目部、生生产车间间组织编编写，经经主管副副总经理理批准后后发布实实施。 文件件的保管管和使用用a) 对一一体化管管理体系系有效运运行起重重要作用用的各个个场所，都都应使用用相应文文件的有有效版本本； b)

39、 体系系文件、工工艺标准准、合同同文件、法法律、法法规、标标准、规规范、规规定、施施工组织织设计、专专项施工工方案、生产方方案等文文件为受受控文件件，对受受控文件件应加盖盖受控章章进行标标识。其其中体系系文件、合合同文件件、施工工组织设设计、生产工工艺流程程图等盖盖受控章章并编号号。受控控文件应应由专人人保管，建建立发文文、收文文台帐，并并编制受受控文件件清单。受受控文件件清单应应经部门门负责人人批准。 文件件的更改改与废止止a) 一体体化管理理体系文文件应定定期或需需要时进进行评审审，评审审的时间间间隔应应不超过过12个个月，管管理评审审可作为为文件评评审的方方式之一一。文件件经过评评审后，

40、如如需修改改应按照照文件件和资料料控制程程序的的规定进进行，未未经授权权不允许许做任何何更改。b) 文件件更改后后的审批批由该文文件的原原审批部部门负责责。c) 一体体化管理理体系文文件修改改后，由由公司办办负责汇汇总并形形成文件件下发，文文件的使使用部门门根据修修改内容容进行标标注。d) 一体体化管理理体系文文件废止止后，应应予以回回收登记记和统一一销毁，以以防止作作废文件件的非预预期使用用。确需需保存作作废文件件时，应应对其进进行标识识。 外来来文件管管理公司办负责责督促技术术安全环环保中心心、质管管中心、项项目部、生生产车间间等收集集质量、环境和和职业健健康安全全方面体体系方面面的法律律

41、、法规规、规章章、标准准、规范范、图集集等外来来文件信信息，并并做好汇汇总；公司办办负责外外来行政政文件的的收集、识识别与管管理。获得外来文文件信息息后，公公司办应应按法法律法规规和其他要要求识别别控制程程序的的规定进进行识别别，适时时发布外外来文件件清单并并及时更更新。文文件使用用部门根根据实际际需要进进行购置置、发放放和保管管。4.2.44(3.5.33) 记录控控制为了对与一一体化管管理体系系有关的的记录进进行控制制和管理理，提供供质量、环环境和职职业健康康安全绩绩效符合合要求及及体系运运行的证证据，并并为追溯溯和采取取纠正、预预防措施施、持续续创新等等提供客客观依据据。公司司制定了了记

42、录录控制程程序，由由公司办办对质量量、环境境、安全方方面的相相关记录录进行主主控。 记录录应及时时填写，字字迹清晰晰，内容容完整，且且签字(盖章)齐全。 公司司项目部部、生产产车间内内部制订订的记录录由其制制订部门门确定记记录的类类别代号号。 记录录的保存存部门应应编制记记录清单单，对记记录进行行编目和和适当标标识，以以便于识识别和检检索。并并提供适适宜的贮贮存和保保护条件件，防止止记录损损坏。 属工工程技术术资料的的记录由由技术安安全环保保中心有有关人员员按照建建设工程程质量验验收规范范及建建设工程程文件归归档整理理规范的的规定及及时收集集、完善善，工程程具备竣竣工条件件后，项项目部资资料员

43、收收集齐全全并报技技术安全全环保中中心进行行审核，符符合要求求后装订订成册，按按规定移移交建设设单位和和公司档档案室存存档，并并办理移移交手续续。 工程程技术资资料及其其它需要要归档的的记录按按档案案工作管管理规定定执行行。对不不需归档档的记录录，部门门自存的的应保存存3年，技术安全环保中心自存的应保存至竣工后1年，特殊情况下记录的保存期限由制定部门或保管部门决定。 超过保存期限的记录经部门负责人或项目经理审查无误后，由文件资料管理员负责销毁。5(4) 管理理职责5.1(44.3) 管理理承诺最高管理者者通过以以下活动动，对其其建立、实实施一体体化管理理体系并并持续改改进其有有效性的的承诺提提

44、供证据据：5.1.11 任任命管理理者代表表、组织织编制和和发布一一体化管管理体系系文件及及宣传教教育、培培训等方方式，向向公司全全体员工工传达满满足顾客客和法律律法规及及其他要要求的重重要性，进进一步提提高全体体员工的的质量、环环保和职职业健康康安全意意识。5.1.22 组组织制定定符合标标准要求求和公司司实际情情况的一一体化管管理方针针和管理理目标，适适应公司司发展需需要和顾顾客及相相关方的的要求。通通过内部部各种沟沟通方式式，使全全体员工工认同和和理解管管理方针针和目标标，并为为贯彻方方针和实实现目标标而努力力。5.1.33 进进行管理理评审，对对管理方方针、目目标及一一体化管管理体系系

45、的有效效性、适适宜性和和充分性性进行评评价并持持续改进进。管理理评审的的时间间间隔不大大于122个月，如如遇特殊殊情况，应应适时增增加管理理评审的的次数。5.1.44 提提供必要要的人、财财、物、信信息、技技术等资资源，确确保一体体化管理理体系正正常运行行和持续续改进。5.2(77.1) 以以顾客及及相关方方为关注注焦点公司最高管管理者以以增强顾顾客及其其他相关关方满意意为目的的，对施施工和管管理过程程进行控控制，建建立并实实施信息息管理和和一体化化管理改改进制度度，通过过对信息息的收集集和分析析，确定定改进的的目标，制制定并实实施改进进措施，确保顾客及相关方的需求和期望能够得到不断确定和持续

46、满足。5.2.11 充充分识别别和确定定顾客及及其他相相关方明明示的和和潜在的的需求和和期望，并并及时传传递到公公司内部部各相关关层次。5.2.22 高度度关注在在适用法法律法规规要求下下满足顾顾客及其其他相关关方的要要求，公公司最高高管理者者应按照照规定的的周期，分分析评价价一体化化管理体体系运行行的情况况，提出出改进目目标和要要求，确确保公司司一体化化管理方方针和目目标的实实现。5.2.33 建建立并实实施环环境因素素识别/危险源源辨识及及管理方方案控制制程序，对对公司生生产经营营活动、产产品和服服务过程程中的环环境因素素和危险险源进行行识别、辨辨识、评评价、控控制和更更新。5.3 (3.

47、22) 管管理方针针5.3.11 量：精心管管理，服服务客户户，持续续改进，追追求精益益 2安针遵章章守法，安安全第一一，预防防为主，综综合治理理3环针绿色色环保，节节能降耗耗，预防防污染，永永续发展展5.3.44管理方方针释义义质量方针的的内涵：在大理石石、花岗岗岩板材材、异型型工艺石石材生产产、建筑筑装修装装饰工程程施工的的全过程程与顾客客充分协协商，以以顾客为为关注焦焦点，用用户至上上，精诚诚合作，加强对对分包在在内管理理体系各各个过程程和活动动的监控；在在公司内内部对各各个管理理、操作作岗位上上的人和和事精细细管理；对每个个环节、工工序严格格按照标标准、规规范要求求精心施施工；持持续改

48、进进工作中中的不足足，为顾顾客提供供满意的的精品工工程。安全方针的的内涵：公司在在大理石石、花岗岗岩板材材、异型型工艺石石材生产产、建筑筑装修装装饰工程程施工活活动中要要识别对对职业健健康安全全有影响响的适用用法律法法规和其其他要求求并严格格遵守，着着力提高高全体员员工的安安全意识识，人人人关爱生生命，对对公司各各项活动动、产品品和服务务中的危危险源进进行辨识识、评价价和预防防控制，教教育全体体员工严严格按照照安全规规程办事事，不断断规范改改进不安安全行为为，预防防为主，防防治结合合，降低低职业健健康安全全风险，为为员工和和相关人人员提供供健康安安全保障障。环境方针的的内涵：公司在在大理石石、

49、花岗岗岩板材材、异型型工艺石石材生产产、建筑筑装修装装饰工程程施工活活动中要要识别对对环境有有影响的的适用法法律法规规和其他他要求并并严格遵遵守，树树立环保保意识，珍惜环境，节能降耗，文明施工，污染预防，持续改进，努力实践应尽的社会责任。5.3.55 公公司对管管理方针针的适宜宜性定期期进行评评审，必必要时予予以修改改，以适适应内外外部环境境的变化化。 5.3.66 管管理方针针应形成成文件，通通过文件件发放、宣宣传、教教育、培培训等方方式传达达到全体体员工，使使全体员员工正确确理解并并自觉执执行。5.3.77 管管理方针针应通过过各种途途径向顾顾客及其其他相关关方进行行传递，以以便其理理解和

50、监监督公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全行为为。5.4(33.2/3.33) 策划5.4.11(3.2)一一体化管管理目标标和指标标1质量目标标石材产品出出厂合格格率1000。施工项目合合格率1100%，施工面面积优良良率95%，争创“中州杯杯”、“鲁班奖奖”工程。设备完好率率98%。合同履约率率1000%，客客户满意意度998%。重大质量事事故次数数0。2环境目标标严格遵守环环境法律律法规，排排放达到到规定要要求，无无环境污污染事故故；废水排放达达标，符符合GBB89778-119966污水水综合排排放标准准要求求。生产车间厂厂界噪声声符合GGB1223488-20008工工业企业业厂

51、界噪噪声标准准的规规定，施施工现场场噪音符符合GBB125523建建筑施工工场界噪噪声限值值的要要求。每万元产值值综合能能耗较上上年度计计划下降降0.22%。施工现场文文明施工工及环境境卫生优优良率95%固废分类处处理、废废气排放放符合国国家有关关标准。3职业健康康安全目目标：严格贯彻执执行职业业健康法法律法规规，杜绝绝违章操操作；特种作业人人员持证证上岗率率1000%；员工职业健健康安全全培训率率1000%；重大风险控控制率1100% ；杜绝责任重重伤、死死亡事故故，轻伤伤事故小于3人人次/年年；无重大爆炸炸、火灾灾及食物物中毒等等事故；7）有害岗岗位防护护措施落落实率1100%，有效效防止

52、职职业病发发生。考核办法：单位工工程质量量面积优优良率以以南阳市市建协评评定结果果为依据据进行计计算，面面积优良良率=已已评定为为优良的的工程面面积已已竣工工工程面积积1000；顾客满满意率为为各单位位工程顾顾客满意意率的算算术平均均值；施工现现场文明明施工及及环境卫卫生优良良率以验验收结果果为依据据进行计计算，优优良率=已评定定为优良良的工程程面积在建工工程面积积1000。本手册的管管理目标标是最低低目标，实实行动态态管理。每年初，公司总经理与各职能部门及项目部、生产车间签订目标责任书，确定当年主要目标。年终由公司办组织有关人员进行考核。5.4.22(3.3) 一体化化管理体体系策划划为确保

53、实现现管理方方针和目目标，最最高管理理层对一一体化管管理体系系所需的的过程、资资源及组组织机构构、职责责分配进进行识别别和策划划，策划划内容包包括：a) 根据据产品特特点和标标准要求求，识别别和策划划一体化化管理体体系所需需的与管管理职责责、资源源管理、产产品实现现及测量量分析和和改进有有关的过过程，以以及这些些过程的的输入、输输出、需需投入的的资源和和开展的的活动等等。除对对GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001:20008质质量管理理体系 要求求标准准中7.3条款款“设计计和开发发”要求求和GB/T504430-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范标标

54、准中110.33条款“施工设设计”要求进行行删减外外，其它它均不作作任何变变动；b) 根据据集体公公司特点点、法律律法规要要求及公公司实际际情况等等设置管管理机构构，并赋赋予其相相应职能能，确保保一体化化管理体体系的有有效运行行和持续续改进。c) 一体体化管理理体系因因内外部部环境变变化而导导致变更更时，公公司应对对这种变变更重新新组织策策划，规规定与变变更有关关的运行行过程和和相关资资源，以以确保公公司一体体化管理理体系的的完整性性和有效效运行。5.4.33 环环境因素素和危险险源通过对公司司的活动动、产品品和服务务中能够够控制和和有可能能施加影影响的环环境因素素、危险险源进行行识别/辩识和

55、和评价，为为目标指指标的制制订提供供依据，并并采取适适宜可行行的控制制措施，以以防止或或减轻对对环境的的污染，降降低职业业健康安安全风险险。公司司制定了了环境因因素识别别/危险源源辨识、风风险评价价及管理理方案控控制程序序，由公公司办主主控。 环境境因素的的识别与与评价对环境因素素的识别别主要通通过现场场调查、检检查测量量、过程程分析、专专家评议议、数据据分析等等方法进进行，识识别范围围应包括括本单位位活动、产产品和服服务中能能够控制制和有可可能施加加影响的的所有环环境因素素。识别别时应考考虑环境境因素的的三种时时态(过过去、现现在、将将来)、三三种状态态(正常常、异常常、紧急急)及八八个方面

56、面(见程程序文件件)。 危险险源的辨辨识与风风险评价价对危险源的的辨识主主要通过过现场调调查、检检查测量量、过程程分析、专专家评议议、数据据分析等等方法进进行，危危险源辨辨识应考考虑以下下：a)可能受受伤害的的人员（包包括公司司的员工工以及为为公司工工作的人人员、访访问者）；b)可能受受伤害的的工作场场所（包包括公司司内外所所有的场场所）；c)可能造造成伤害害的活动动（包括括相关的的设施、设设备、装装置、机机器的作作业）；d)变变更的影影响（包包括活动动、材料料、程序序或计划划等）；e)其他情情况（包包括人的的行为、能能力、法法律义务务）。辨识危险源源时应考考虑两类类危险源源的不同同特点、包括

57、人人的不安安全行为为、物的的不安全全状态和和不良环环境条件件三个方方面(详见程序序文件)。风险评价时时应考虑虑风险的的范围、性性质、时时限性和和变更管管理的情情况，并并主动进进行。对危险源的的风险评评价采用用“作业业条件危危险性评评价法”(详见程序文件)。 环境境因素和和危险源源识别、辨辨识及评评价的步步骤a) 公司司各部门门在每年年初，项目目部在工工程开工工前对本本部门的的环境因因素和危危险源进进行识别别、辩识识和评价价，编制制本部门门的环境境因素、危危险源识识别评价价一览表表及重要要环境因因素、重重大风险险清单监监察并报报送公司司办。b) 公司司办对各各部门和和项目部部识别评评价出的的环境

58、因因素、危危险源及及重要环环境因素素、重大大风险进进行确认认、汇总总，编制制公司的的环境因因素、危危险源识识别评价价一览表表及重要要环境因因素、重重大风险险清单，报管理理者代表表审批后后下发。 环境境因素和和危险源源的控制制a) 对识识别出的的重要环环境因素素和重大大风险，应应通过目目标和管管理方案案的制订订、运行行控制或或应急准准备和响响应等途途径对其其加以控控制。控控制措施施应首先先考虑消消除对环环境的有有害影响响或安全全风险(如可行行)，然然后再考考虑降低低，最后后考虑运运行控制制或采用用个体防防护设备备。风险险控制措措施详细细顺序如如下：i)消除；ii)替代代；iii)工工程控制制措施

59、；iv)标志志、警告告和（或或)管理控控制措施施；v)个体防防护装备备。b) 对非非重要环环境因素素及非重重大风险险，应考考虑不额额外增加加成本或或增加成成本较少少的解决决方案和和改进措措施，并并采取宣宣传教育育、现场场检查或或在技术术、环境境、安全全交底中中告知等等措施进进行控制制。 环境境因素、危危险源的的更新公司各部门门在每年年三月底底以前、项项目部在在新项目目开工前前，或情情况发生生变化时，应应对环境境因素和和危险源源重新辨辨识、评评价并进进行相应应控制，必必要时对对环境因因素和危危险源的的识别、评评价方法法进行更更新，经经主管领领导审批批后实施施：环境因素、危危险源的的识别评评价部门

60、门在对环环境因素素、危险险源进行行更新后后，应及及时将更更新结果果报公司司办，公司办办进行确确认汇总总。其中中公司重重要环境境因素和和重大风风险的更更新应报报管理者者代表审审批后下下发。5.4.44 法法律法规规和其他他要求为了及时获获取或更更新适用用于一体体化管理理体系的的法律、法法规、标标准、规规范等外外来文件件信息，确确保外来来文件得得到有效效识别和和控制，公公司制订订了法法律法规规和其他他要求识识别控制制程序，由由公司办办主控。对对获取的的质量/环境/职业健健康安全全管理体体系方面面的法律律、法规规、规章章、标准准、规范范、图集集等外来来文件信信息进行行适用性性评价，发发布清单单并及时