工程项目规范化管理制度

1、第1章 工程项目规范化管理制度1.1.11.图纸纸管理制制度图纸管理设计图纸管理设计设计单位招标管理图纸自审管理图纸会审管理设计变更管理图纸资料管理设计交底管理规划设计招标实施细则图纸自审制度图纸会审制度设计变更管理制度、工程签证管理规定施工图设计交底制度图纸资料管理制度1.1.22.工程程造价制制度工程造价管理工程造价管理工程项目成本管理工程概算预算管理工程计量管理工程进度付款管理工程尾款支付管理工程决算管理工程结算管理分包工程预决算管理项目成本管理制度、工程预算管理制度管理制度、工程预算管理制度、工程定额管理办法工程项目计量管理规定付款审批审核工作规定工程结算管理制度工程尾款支付规定工程决

2、算管理规定分包工程预决算审计办法1.1.33. 工工程招标标制度项目招投标决策管理项目招投标决策管理招标实施管理开标、评标、议标管理标底管理招标决策管理制度、招标费用预算制度管理制度、项目招标管理制度、招标费用控制制度评标专家管理制度勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度招标标底编制规范、标底保密工作规定招投标文件管理招标文件编写规范各专业项目招投标细则规划设计招标实施细则、监理单位招标实施细则、工程施工招标实施细则签订合同工程招投标1.1.44. 工工程发包包管理制制度工程外包工程外包承包商选择与管理签订承包合同承包过程管理工程分包管理各专业承包管理项目招

3、标管理制度、工程承包商管理制度管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、合同评审管理制度、工程承包管理制度工程分包商管理规定工程监理单位管理办法、设计外包管理制度1.1.55. 工工程项目目合同管管理制度度合同管理合同管理合同谈判合同会审签订合同合同履行与监督各类合同管理违约责任、纠纷处理项目招标管理制度、合同管理制度、管理制度、合同评审制度、合同管理制度、项目招投标管理制度、合同执行管理制度、合同变更管理制度、合同管理制度、合同纠纷处理制度、采购合同管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、1.2. 工程施施工规范范化管理理制度1.2.11

4、材料设设备采购购管理制制度材料设备采购管理材料设备采购管理提出采购申请采购决策、制订采购计划编制采购预算市场调查、询价、比价采购绩效管理采购申请管理制度采购计划管理制度、采购库存管理制度采购预算管理制度采购价格管理办法、采购招标管理制度供应商管理制度、采购质量认证制度采购合同管理制度采购订单跟催管理规定跟单与催货管理制度采购检验管理制度、采购付款管理制度采购绩效评估制度、采购成本管控制度供应商评价供应商管理制度采购检验、采购付款选择供应商订立采购合同履行采购合同、执行采购作业监督供应商准时交货1.2.22材料设设备使用用管理制制度材料设备领用材料设备领用进场检验设备安装调试使用管理故障处理报废

5、处理维护与保养物资回收物资领用管理制度、设备租赁管理制度材料设备质量检验管理制度设备安装调试管理制度施工材料管理制度、机械设备管理制度、设备使用管理规范、仪器设备档案管理制度设备使用管理规范设备故障分析处理制度物资报废管理制度材料设备领用回收办法材料设备使用管理1.2.33. 工工程施工工现场管管理制度度施工现场管理施工现场管理施工成本控制材料设备管理安全文明施工现场人员管理现场环境管理施工进度管理安全文明施工责任制度、施工管理人员绩效考核制度、施工作业人员绩效考核办法协作单位安全管理制度、安全用电管理制度、安全文明施工管理制度、施工现场事故处理制度施工进度管理制度、工程量统计管理制度、工程签

6、证管理制度、工序交接管理办法物资进场检验管理制度、物资仓储管理制度、物资领用管理制度、物资回收管理制度、物资报废管理制度、设备操作规程管理制度、设备维修保养制度安全文明施工管理制度、安全文明施工检查制度、安全施工作业传票管理制度、施工安全设施管理制度工程量统计管理制度、项目施工成本核算管理制度、物料消耗统计制度、质量成本管理制度1.2.44. 工工程施工工技术管管理制度度工程技术管理工程技术管理编写施工作业指导书制订施工计划、方案技术核定技术总结技术交底技术档案管理工程技术管理制度、工程技术管理责任制度施工组织设计管理制度、施工组织设计编制细则施工作业指导书编写规范项目施工管理制度工程项目技术

7、交底制度工程技术核定管理办法施工技术总结编写细则工程技术档案管理办法工程技术总管理施工组织设计1.2.55工程施施工质量量管理制制度工程质量管理工程质量管理质量数据统计制度、质量信息管理制度、工程质量记录控制细则、质量报告制度材料设备管理质量信息管理前期质量管理工程竣工验收管理质量体系管理质量人员管理施工过程质量管理质量管理经济责任制度、质量管理培训制度、质量人员考核制度采购质量控制制度、物资存储管理制度、材料进场检验管理制度、设备使用管理规范、设备维护保养制度、仪器设备定期检查制度质量计划管理制度、质量标准管理制度、质量目标管理制度、委托外部质量检验管理制度施工过程质量控制制度、质量检查管理

8、制度、隐蔽工程质量管理制度、工序交接质量管理制度质量体系管理制度、质量标准管理制度、程序文件编写规范、质量体系执行制度、质量体系内审制度、质量记录管理制度请参照图1-11的相关内容质量异常处理质量异常处理制度、不合格现象分析制度、质量事故处理制度、质量纠纷处理制度、质量处罚制度质量成本管理质量成本管理制度、质量成本控制制度1.2.66工程竣竣工验收收管理制制度工程竣工资料管理工程竣工资料管理工程竣工验收管理工程施工管理工程竣工验收管理制度、分部分项工程验收办法、隐蔽工程验收管理制度工程施工现场管理制度、工程质量管理制度、工程技术管理制度、材料设备管理制度工程竣工资料管理规定单位工程验收隐蔽工程

9、验收分部工程验收分项工程验收13营销销销售规规范化管管理制度度1311营销管管理制度度营销管理营销管理销售管理营销规划管理市场调研管理营销策划管理营销费用管理营销计划管理制度、企业品牌管理制度营销调研管理制度、市场分析管理制度、市场调查作业规程、调研档案管理细则、营销信息管理办法营销策划管理制度、市场推广管理办法、广告策划管理制度、促销策划管理办法、营销公关制度广告投放管理制度、广告宣传管理制度、广告费用预算制度、广告宣传品管理办法请参考图1-13的相关内容营销预算管理制度、营销费用管控制度、费用报销管理制度广告管理楼盘项目管理楼盘上市管理制度、楼盘定位管理制度、楼盘价格管理制度1322销售管

10、管理制度度销售管理销售管理促销管理销售任务管理销售人员管理销售团队管理客户管理招商管理销售管理制度、销售计划与任务分配管理制度、销售会议管理制度销售人员管理办法、销售新人培训管理制度、销售考核管理制度、销售奖金管理制度、职务晋升考核管理制度请参考图1-14的相关内容促销活动管理规定、促销人员管理规范、促销宣传品管理办法客户关系管理办法、客户接待管理制度、客户信息管理制度销售团队管理制度、销售团队考核制度、销售评比管理制度商业地产招商管理制度、招商合同管理制度售楼中心管理销售合同管理销售合同管销售费用管理销售费用预算制度、销售费用控制制度、销售费用报销管理制度、销售提成管理制度1333 售楼楼中

11、心管管理制度度售楼中心管理售楼中心管理日常工作管理费用管理楼盘销控管理客户接待管理样板间管理楼盘销售管理制度、售楼人员日常工作规范、售楼人员管理制度、售楼人员考核制度客户接待管理制度、客户投诉管理制度、客户档案管理制度、客户购房手续办理办法样板间使用管理制度、样板间维护保养制度、样板间报废回收制度售楼中心考勤制度、售楼中心用水用电管理制度、售楼中心销售宣传管理制度、售楼中心安全卫生管理制度、售楼中心装饰管理制度售楼中心费用预算管理制度、售楼中心费用控制办法14投资资融资规规范化管管理制度度1.4.11投资管管理制度度投资管理投资管理投资项目调研、可行性研究投资决策实施投资投资过程监督制定投资方

12、案投资收益管理投资处置投资调研管理制度、投资可行性分析制度投资决策分析制度投资管理制度投资管理制度投资过程控制制度投资收益分析管理制度投资处理管理制度编制投资报告投资结果分析总结制度1.4.22融资管管理制度度融资管理财务状况分析融资管理财务状况分析融资分析融资决策签订融资合同资金使用管理还款、偿付执行融资方案工作总结、报告财务分析制度、资金需求预测分析制度融资分析管理制度融资决策管理制度融资合同管理制度、合同评审制度融资执行管理制度、融资过程控制制度资金使用管理制度、资金变更使用制度融资偿付管理制度融资工作总结制度1.5财务务会计规规范化管管理制度度1.5.11财务管管理制度度财务管理财务管

13、理货币资金控制制度、采购业务控制制度、销售业务控制制度、长期股权投资控制制度、对外担保控制制度、成本费用控制制度、业务外包控制制度、内部审计控制制度资金管理内部控制管理资产管理会计管理财务组织管理财务预算管理成本控制管理全面预算管理制度、收入预算管理制度、费用预算管理制度货币资金管理制度、货币资金预算制度、现金管理制度、银行结算制度、融资管理制度、投资管理制度、资金运营管理制度、收入及利润分配制度固定资产管理制度、存货管理制度、流动资产管理制度、无形资产管理制度、财产清查制度、财产盘点制度、物资管理制度、物资编码管理制度、定额管理制度、价格管理制度成本费用管理制度、采购成本管理制度、质量成本管

14、理制度、人力成本管理制度、销售费用管理制度、管理费用管理制度、财务费用管理制度、差旅费与会议费开支制度财务体制管理制度、财务部经济责任制度、财会人员管理制度、财会人员工作交接制度请参照图1-18的相关内容1.5.22会计管管理制度度会计核算管理制度、原材料核算管理制度、产成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定资产及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度会计核算管理制度、原材料核算管理制度、产成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定资产及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度会计核算管理财务报告管理会计电算化管理会计电算化管理制度、会计电算化系统岗位责任制度、会计微机管理规定会计档案、票据与印章管

15、理会计档案管理制度、会计报表管理细则、票据管理制度、支票管理办法、发票管理制度、财务印章使用与管理办法财务分析制度、财务分析报告撰写规定财务会计报告制度、会计报告质量考核办法会计人员管理会计出纳人员管理制度、会计人员监交制度、出纳作业细则、会计稽核制度会计管理财务分析管理1.6人事事行政规规范化管管理制度度1.6.11人事管管理制度度人事管理人事管理薪酬福利管理培训管理绩效管理人力资源规划岗位分析管理招聘管理人力资源规划管理制度、人力资源部预算管理制度员工关系管理岗位分析管理制度、职位管理制度、职位说明书编写规范、岗位评估管理制度招聘管理制度、面试管理制度、甄选录用制度、招聘面试人员行为规范、

16、招聘效果评估制度、试用期管理制度、内部竞聘管理制度、招聘费用预算制度培训管理制度、新员工培训制度、晋升培训管理制度、培训讲师管理制度、培训课程管理制度、培训效果评估制度、培训费用控制制度绩效管理制度、新员工试用期考核制度、晋升考核制度、年度考核评比制度、绩效实施过程监督制度、绩效面谈制度薪酬管理制度、薪酬调整制度、奖金发放规定、业务提成制度、员工提案管理制度、过节费管理制度、津贴补助管理制度劳动合同管理制度、离职管理制度、离职挽留制度、离职面谈管理制度、工作交接制度、职业生涯管理制度企业文化管理企业发展与战略培训制度、员工活动管理制度员工日常管理考勤管理制度、假务管理制度、加班管理职业保护体检

17、管理制度、工伤管理制度、劳保用品管理制度、施工安全培训管理制度1.6.22行政管管理制度度设计行政管理行政管理食堂管理资质、证书、印章管理出差管理行政办公管理文件档案管理会议管理办公用品采购管理制度、办公用品领用回收管理制度、工作服管理制度、办公场地卫生管理制度宿舍管理收发文管理制度、档案管理制度、档案借阅管理制度、公文编写发放细则会议管理制度、会议准备制度、会议记录管理制度印章管理制度、资质申请管理制度、资质（证书、印章）章变更制制度员工出差管理制度、差旅费报销制度员工食堂管理制度、食堂卫生环境检查制度、食堂工作人员管理制度、食堂采购管理制度、食堂服务质量管理制度宿舍日常管理制度、宿舍卫生环

18、境检查制度、优秀宿舍评比制度、门禁制度车辆管理车辆调度管理制度、车辆维修保养管理制度、车辆保险管理制度、驾驶员管理制度、事故处理制度行政费用控制行政费用预算管理制度、行政费用控制制度、差旅费报销制度2.1工程程图纸管管理制度度2.1.11图纸自自审管理理办法制 度名 称公司图纸自自审管理理办法编 号执行部门第1章 总则第1条 为规范范图纸自自审工作作，使图图纸满足足公司要要求，提提高会审审工作质质量和项项目工作作效率，结结合公司司的实际际情况，特特制定本本办法。第2条 本办法法适用于于公司所所有工程程项目的的图纸自自审工作作。第3条 图纸自自审工作作由公司司设计管管理部负负责组织织，项目目技术

19、人人员、相相关职能能部门人人员、主主要工种种班组长长等参与与执行。第2章 图纸自自审的内内容第4条 图纸自自审前，需需审查各各专业施施工图的的张数、编编号与图图纸目录录是否相相符。第5条 审查图图纸说明明、设计计说明是是否齐全全，规定定是否明明确，相相互之间间是否矛矛盾。第6条 审查平平面图所所标注坐坐标、绝绝对标高高与总图图是否相相符。第7条 审查图图面上的的尺寸，标标高，预预留孔、预预埋件的的位置，构构件平、立立面的配配筋与剖剖面等是是否存在在错误。第8条 审查专专业图之之间、专专业图内内各图之之间、图图与表之之间的规规格、标标号、材材质、数数量、坐坐标、标标高等主主要数据据是否一一致，是

20、是否有“错、漏漏、缺”。第9条 审查施施工图中中各专业业的设计计人员是是否已在在会签栏栏目签字字。第10条 审查查图纸上上构配件件的编号号、规格格型号及及数量与与构配件件一览表表是否相相符。第11条 审查查实现新新技术项项目、特特殊工程程、复杂杂设备的的技术可可能性和和必要性性。第12条 审查查采用的的新材料料以及特特殊材料料的技术术性能资资料是否否齐备。第3章 图纸自自审记录录第13条 设计计管理部部负责检检查自审审记录工工作，图图纸自审审记录应应包括对对设计图图纸提出出的疑问问和对设设计图纸纸的有关关建议。第14条 在图图纸自审审前，设设计管理理部需将将自审结结果反馈馈给设计计单位，设设计

21、人员员提早熟熟悉图纸纸存在的的一些问问题，做做好设计计交底准准备，以以节省时时间，提提高会审审的质量量。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.1.22图纸会会审管理理制度制 度名 称 公司司图纸会会审管理理办法编 号执行部门第1章 总则第1条 目的通过图纸会会审，使使设计图图纸1000%符符合有关关规范要要求，通过图纸会会审，使使建筑规规划、结结构、水水电配套套设等设设计做到到经济合合理、安安全可靠靠。通过图纸会会审，确确保工程程施工按按期按质质完成。第2条 适用范范围公司各工程程项目的的土建及及配套图图纸的会会审工作作均参照照本制度度办理。第3条 职责1图纸会会审的统统筹安排排

22、由工程程技术部部统一负负责。(1)工程程技术部部负责组组织设计计单位、施施工单位位、监理理单位、项项目经理理部的等等有关单单位的相相关人员员参加图图纸会审审的工作作。(2)工程程技术部部负责就就工程中中的技术术难点问问题组织织有关专专家咨询询评审。2.设计管管理部负负责与设设计单位位联系，提提出公司司要求，并并对图纸纸进行会会审，配配合施工工单位进进行图纸纸解释工工作。第2章 图纸会会审准备备第4条 图纸自自审设计管理部部收到施施工单位位提供的的图纸后后，需组组织相关关人员开开展图纸纸自审工工作，对对图纸进进行初步步的审查查，了解解各个设设计的意意图，发发现设计计中存在在的问题题，并做做好自审

23、审记录。第5条 自审结结果反馈馈设计管理部部应在图图纸会审审前将自自审结果果反馈给给设计单单位，及及时解决决图纸中中存在的的相关问问题或疑疑问，并并寻找最最佳解决决方案。第6条 制度图图纸会审审的进度度计划工程部技术术组织相相关技术术人员对对图纸进进行分工工审阅和和消化，汇汇总相关关问题，并并根据项项目进度度计划制制度图纸纸会审的的进度计计划。第3章 图纸会会审实施施第7条 参与会会审人员员参与工程图图纸会审审人员包包括项目目各技术术负责人人、专业业技术人人员、监监理单位位监理工工程师、施施工单位位技术负负责人、其其他相关关人员等等。会审工作流流程1.专业会会审，由由班（组组）技术术人员或或单

24、位工工程技术术人员主主持，设设计单位位代表、班班（组）长长、施工工人员参参加，对对本班（组组）施工工项目或或本单位位工程施施工图纸纸进行熟熟悉和会会审。2系统会会审，由由施工工工程师主主持，本本公司技技术负责责人、 施工班班（组）长长、施工工单位代代表、监监理单位位代表和和施工单单位有关关专业技技术人员员参加，对对本工地地各主要要系统施施工图纸纸进行会会审。3综合会会审，由由项目总总工程师师主持，设设计、施施工、监监理等有有关单位位的技术术人员参参加，对对全工程程主要系系统施工工图纸进进行会审审。综合合会审会会议的工工作程序序如下。（1）设计计单位介介绍设计计意图、结结构设计计特点、工工艺布置

25、置与工艺艺要求、施施工注意意事项等等；（2）我公公司、施施工单位位、监理理单位等等各有关关单位对对图纸中中存在的的问题进进行提问问；（3）设计计单位对对各方提提出的问问题进行行答疑；（4）各单单位针对对问题进进行研究究与协调调，制度度解决办办法；（5）监理理工程师师拟写会会审纪要要，并经经各方签签字认可可。第9条 图图纸会审审的主要要内容设计单位资资质情况况，是否否无证设设计或越越级设计计。图纸是否经经过设计计单位各各级人员员签署，是是否通过过施工图图审查机机构审查查。图纸与说明明书是否否齐全、明明确，坐坐标、标标高、尺尺寸、管管线、道道路等交交叉连接接是否相相符，图图纸内容容、表达达深度是是

26、否满足足施工要要求，施施工中所所列各种种标准是是否已经经具备。施工图与设设备、特特殊材料料的技术术要求是是否一致致，主要要材料来来源有无无保证、能能否替换换，新技技术、新新材料的的应用是是否落实实，设备备说明书书的内容容与规范范、规程程是否一一致。土建结构布布置与设设计是否否合理，是是否与工工程地质质条件紧紧密结合合，是否否符合抗抗震设计计要求。66.多家家设计单单位设计计的图纸纸之间是是否有矛矛盾之处处。各专业之间间、平立立剖面之之间、总总图与分分图之间间有无矛矛盾之处处。建筑图与结结构图的的平面尺尺寸及标标高是否否一致，标标示方法法是否清清楚。预埋件、预预留孔洞洞等设置置是否正正确，钢钢筋

27、明细细表及钢钢筋的构构造图是是否标示示清楚。混凝土柱、梁梁接头的的钢筋布布置是否否清楚、是是否有节节点图，钢钢构件安安装的连连接节点点图是否否齐全。各类管沟、支支吊架（墩墩）等是是否协调调统一。是否有综合合管线图图，通风风管、消消防管、电电缆桥架架是否相相碰。设计是否满满足施工工要求和和检修需需要。施工安全、环环境卫生生有无保保证，防防火、消消防设计计是否满满足有关关规程要要求。建筑与结构构是否存存在不能能施工或或不便施施工的技技术问题题，或导导致质量量、安全全及工程程费用增增加等问问题。第10条 各类类图纸会会审注意意事项建筑施工图图主要审核建建筑尺寸寸及布置置情况、内内外装修修程度、材材料

28、的选选择、施施工质量量的要求求等。结结构施工工图主要审核承承重结构构布置情情况、结结构材料料的选择择、施工工质量的的要求等等。给排排水施工工图主要审核水水处理工工艺设备备、管道道的布置置和走向向、加工工安装的的质量要要求等。电电气施工工图主要审核供供电设备备、配电电设备、灯灯具及电电器设备备的布置置、电气气线路的的走向及及安装质质量要求求等。供热、采暖暖施工图图主要审审核供热热、采暖暖设备的的布置、管管网的走走向及安安装质量量要求等等。第11条 图纸纸会审的的重点1.找出图图纸自身身的缺陷陷和错误误。2.施工的的可行性性。3.地质资资料是否否齐全，能能否满足足图纸的的要求。4.施工图图纸的功功

29、能设计计是否满满足公司司的要求求。第12条 会审审时间安安排图纸会审时时间为工工程项目目开工前前，特殊殊情况下下经公司司总经理理同意后后，可边边开工边边组织图图纸会审审。1.专业会会审应安安排在系系统会审审之前，所所发现问问题在系系统会审审时进一一步复核核后作出出决定。2.系统会会审应安安排在综综合会审审之前完完成，所所发现问问题汇总总后交综综合会审审会议审审定。3.综合会会审应安安排在单单位工程程开工前前完成。会会审中发发现的问问题应在在会议上上协商决决定，由由设计单单位统一一提出设设计变更更通知单单并发送送有关单单位。第4章 图纸会会审记录录第13条 图纸纸会审结结果处理理图纸会审后后，形

30、成成图纸会会审记录录，较重重要的或或有原则则性问题题的记录录应经公公司与监监理单位位会签后后，传递递给设计计单位，对对会审中中存在的的问题。由由设计代代表签署署解决意意见，并并按实际际变更单单的形式式办理手手续。第14条会会审记录录图纸会审记记录包括括以下八八项内容容：1.工程项项目名称称；2.参加会会审的单单位名称称（要全全称）及及其人员员名字；3.会审地地点；会会审时间间；4.公司、施施工单位位对各方方就设计计图纸提提出的问问题、给给予的答答复和发发生的修修改行为为。5.施工单单位从施施工安全全或建筑筑材料等等角度要要求设计计单位修修改部分分设计的的会审结结果与解解决方法法；6.会审中中尚

31、未得得到解决决或需要要进一步步商讨的的问题；7.列出参参加会审审单位的的名称，盖盖章后生生效。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.1.33图纸资资料管理理办法制 度名 称 公公司图纸纸资料管理理办法编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为规范项目目设计图图纸的管管理，便便于施工工过程控控制，保保证项目目施工的的顺利实实施，同同时为工工程索赔赔提供依依据，特特制定本本办法。第2条 适用范范围本办法适用用于公司司工程项项目的所所有设计计图纸。第3条 职责公司设计管管理部是是技术图图纸等相相关资料料的归口口管理部部门，设设计管理理部设专专人（可可兼职）负负责图纸纸的发放放和归档档工作

32、。第2章 图纸的的评审第4条 设计管管理部组组织各专专业工程程师进行行设计图图内部评评审工作作。内部部评审可可根据图图纸内容容分阶段段进行评评审。第5条 工程技技术部组组织项目目经理部部、设计计单位、监监理单位位、施工工单位参参与图纸纸会审会会议，充充分熟悉悉掌握设设计具体体情况，解解决会审审中出现现的图纸纸问题。第6条 针对施施工中碰碰到的各各种问题题，设计计单位可可进行设设计变更更，但须须由公司司设计管管理部、工工程技术术部审批批通过。第3章 图纸的的发放与与管理第7条 设计管管理部负负责从设设计单位位领取设设计图纸纸。第8条 图纸发发送一般般采用图图文发送送单的形形式，设设计单位位草拟图

33、图文发送送单，经经设计管管理部经经理审阅阅后签发发。第9条 项目技技术负责责人负责责根据公公司各部部门提供供的图纸纸需求发发放图纸纸。第10条 一般般情况下下，施工工图可按按如下方方式分配配：项目目施工单单位 套施施工图，项项目监理理公司 套套，项目目各工种种工程师师 套。第11条 施工工图纸一一经发放放，不再再回收，失失去时效效自动作作废。第12条 图纸纸管理人人员需详详细记录录图纸接接收与发发放情况况，设立立设计图图纸收发发台账。第13条 各专专业技术术人员领领取图纸纸后，由由领取图图纸的人人员负责责保管，并并在图纸纸的印章章边签名名。一旦旦发现图图纸乱堆堆、乱放放、损坏坏或丢失失，须对对

34、领取人人（或保保管人）进进行处罚罚，每丢丢失一张张罚 元，并并责令其其将丢失失的图纸纸复印一一份。第14条 作废废图纸经经项目总总工程师师同意后后，由各各领取人人加盖“作废”章。第15条 零星星工程图图纸需经经设计管管理部经经理在设设计通知知单上上签字确确认。第16条 零星星工程图图纸发放放标准为为工程技技术部、材材料设备备部各11份，领领用人在在设计计通知单单上签签收。第4章 图纸的的归档第17条 项目目竣工前前，设计计管理部部图纸管管理人员员负责对对各阶段段设计图图纸进行行分项分分类存档档整理工工作。第18条 项目目竣工后后，公司司设计管管理部做做好项目目竣工图图纸的编编制工作作，将需需存

35、档的的各阶段段设计图图纸移交交公司项项目经理理部图纸纸管理人人员，配配合完成成项目资资料存档档工作。第5章 附则第19条 本办办法由公公司设计计管理部部制定，解解释权、修修改权归归设计管管理部所所有。第20条 本办办法自发发布之日日起实施施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.1.44施工图图设计交交底办法法制 度名 称 公公司工程程施工图图设计交交底办法法编 号执行部门 公公司图纸纸资料管管理办法法第1章 总则第1条 目的为全面贯彻彻公司的的设计要要求，使使施工人人员充分分了解设设计意图图，避免免施工中中出现失失误，做做到按图图施工，同同时解决决图纸会会审所提提到的问问题，优

36、优化项目目设计，特特制定本本办法。第2条 适用范范围本办法所指指技术交交底专指指施工图图纸的技技术交底底，适用用于公司司所有工工程项目目的施工工图设计计交底工工作。第3条 施工过过程中，施施工新图图纸使用用前或变变更、修修改施工工图设计计都必须须执行施施工图设设计交底底程序。第2章 职责分分工与工工作内容容第4条 施工图图设计交交底工作作由项目目经理部部负责组组织与执执行。第5条 公司质质量管理理部与监监理单位位负责对对施工图图设计交交底过程程进行监监督，未未参与设设计交底底的人员员不得参参与过程程施工或或工程监监理。第6条 施工图图设计交交底分类类1.集体设设计交底底，是所所有参与与工程施施

37、工的人人员集体体参加的的设计交交底会。2.逐级技技术交底底，是指指按工程程施工岗岗位级别别和技术术等级，逐逐级组织织的设计计交底会会。除特特大型工工程项目目外，我我公司主主要采用用集体设设计交底底。第7条 施工图图设计交交底的基基本内容容1.掌握设设计人员员的设计计意图与与构思、建建筑构造造要求、建建筑关键键结构部部位以及及有关标标准。2.明确结结构方案案的实施施要求和和关键结结构部位位的施工工要求。3.明确设设备、电电气工程程的技术术要求，核核对技术术参数。4.明确对对各专业业间穿插插施工的的要求。5.明确施施工工程程中所用用新技术术、新工工艺、新新材料的的施工要要求、工工艺要求求、消防防要

38、求。6.讲解学学习施工工质量保保障及安安全施工工的技术术措施。7.明确施施工材料料、结构构、工艺艺、交叉叉作业衔衔接要点点。8.明确分分部、分分项工程程设计特特点及特特殊要求求等。9.明确其其他需提提出和交交待的内内容。第3章 设计交交底会议议管理第8条 工程施施工前，根根据通过过会审的的施工图图，由项项目经理理部负责责组织召召开施工工图设计计交底会会议。第9条 施工图图设计交交底会议议由项目目总工程程师负责责组织、主主持，具具体与会会人员如如下：1.本公司司参加人人员，包包括项目目设计负负责人、各各专业技技术人员员、造价价管理人人员、相相关职能能部门人人员等；2.设计单单位参加加人员，包包括

39、项目目设计负负责人以以及土建建、安装装（给排排水、电电、暖通通等）专专业工程程的设计计人员等等；3.施工单单位参加加人员，包包括项目目施工经经理、技技术负责责人、各各专业施施工人员员、预算算人员等等；4.监理单单位参加加人员，包包括项目目总监或或总监代代表，各各专业监监理工程程师、造造价工程程师、记记录人员员。第10条 施工工图设计计交底会会签施工图设计计交底的的参加人人员必须须早图纸纸会审记记录上签签名、盖盖章，一一式四份份，各单单位自行行做好存存档工作作。第11条 设计计交底会会议工作作流程1.确定施施工单位位、监理理单位后后，各单单位人员员配备齐齐全，且且全部参参加设计计交底会会议。2.

40、先由设设计单位位统一解解答图纸纸会审意意见中所所提问题题。3.按专业业分组进进行，做做到相互互学习，有有问有答答，最后后进行专专业间配配合问题题解答。4.设计、监监理、施施工单位位负责人人发言，由由项目总总工程师师进行总总结。第12条 交底底记录设计管理部部认真做做好设计计交底的的组织工工作和会会议记录录，该记记录应作作为工程程资料的的一部分分进行归归档并分分发给设设计和施施工单位位。第13条 技术术交底记记录上交交施工图纸设设计交底底会结束束后三个个工作日日内，项项目经理理部需要要将交底底记录报报总经理理审核，并并分送公公司工程程技术部部、监理理单位、施施工单位位备案。第4章 附则第19条

41、本办办法由公公司工程程技术部部制定，解解释权、修修改权归归工程技技术部所所有。第20条 本办办法经总总经理审审批通过过后，自自发布之之日起实实施。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.1.55设计变变更管理理制度制 度名 称 公司设计计变更管管理制度度编 号执行部门 第1章章 总总则第1条 目的为加强对工工程施工工图的管管理，合合理控制制设计变变更，减减少应设设计变更更带来的的造价增增加或延延误施工工工期，保保证完成成项目目目标，特特制定本本制度。第2条 适用范范围本制度适用用于各类类工程施施工工程程中发生生的设计计变更。第3条 设计变变更的分分类设计计变更分分为现场场变更和和技

42、术变变更两类类。凡由施工工工艺、工工序所引引起的变变更称为为现场变变更。凡涉及效果果、功能能等重大大设计修修改的变变更称为为技术变变更。第2章 设计变变更的原原则与条条件第4条 设计变变更的执执行原则则1.设计变变更必须须坚持高高度负责责的精神神与严肃肃的科学学态度，尊尊重施工工图设计计，保持持设计文文件的稳稳定性和和完整性性。2.未经立立项同意意的设计计变更，一一律不得得实施；未经批批准的设设计变更更，一律律不得办办理。3.任何设设计变更更申报及及批复均均需经书书面或网网络形式式上报且且确认无无误，无无书面或或网络形形式确认认的设计计变更，一一律不得得实施。4.设计变变更原则则上应由由原设计

43、计单位编编制，特特殊情况况下经批批准也可可委托其其他有相相应资质质的设计计单位进进行编制制。5.各种设设计变更更应从成成本费用用、施工工质量、施施工进度度等方面面进行论论证。第5条 设计变变更范围围凡符合合下列条条件之一一者，可可进行设设计变更更。1.图纸本本身有错错。项目目定位发发生改变变。2.由于环环保、地地质等方方面的原原因或其其他不可可预见的的因素，必必须变更更设计方方案。3.当施工工图设计计与现场场情况不不符时，为为符合现现场情况况而进行行变更设设计。4.由于公公司原因因造成工工期紧张张，为加加快工程程进度而而采取相相关措施施。5.在不降降低原设设计标准准质量的的前提下下，设计计变更

44、可可降低造造价或节节省土地地。6.在不降降低原设设计标准准质量的的前提下下，能解解决特殊殊的技术术困难或或对缩短短工期效效果明显显。7.采用新新技术、新新材料、新新设备，有有利于提提高工程程质量标标准，提提高功效效，增进进技术进进步。第3章 设计变变更程序序第6条 设计单单位提出出的设计计变更1.设计单单位出于于对施工工图进行行自我完完善和补补充的目目的，在在不改变变原始功功能和不不提高原原造价的的前提下下，由设设计单位位自行提提出设计计变更图图或变更更通知，经经公司项项目经理理部审核核确认后后下发。2.设计单单位虽出出于对施施工图进进行自我我完善和和补充的的目的，不不改变原原使用功功能。但但

45、提高了了工程造造价，应应书面征征求公司司意见，并并填写设设计变更更申请报报告，经经公司批批准后，方方可出设设计变更更图或变变更通知知，经公公司项目目经理部部确认后后下发。第7条 本公司司提出的的设计变变更公司提出的的设计变变更要求求，由公公司项目目经理部部填写设设计变更更申请报报告并通通知设计计单位，由由设计单单位制作作设计变变更图或或变更通通知，经经项目经经理部确确认后下下发。第8条 施工单单位或监监理单位位要求变变更施工工图1.相关人人员应先先填写设设计变更更申请报报告，报报公司项项目经理理部审批批。2.项目经经理部审审批后通通知设计计单位作作设计变变更。3.设计单单位根据据变更申申请报告

46、告的要求求进行合合理变更更，设计计变更图图或变更更通知经经公司项项目经理理部确认认后下发发。第9条 重大设设计变更更条件范范围项目重大设设计变更更需满足足以下条条件之一一:涉及结构安安全；影响使用功功能；因设计变更更而造成成投资额额大于33万元或或延迟工工期超过过5天；改变了原平平面布置置或外观观效果。第10条 重大大设计变变更申请请审批，重重大设计计变更由由公司有有关职能能部门提提出意见见，项目目经理部部组织可可行性论论证并形形成报告告，报公公司总经经理批准准后，书书面通知知设计单单位进行行变更。第11条 设计计变更申申请报告告设计变更申申请报告告一式五五份，设设计变更更申请人人、公司司项目

47、经经理部、设设计单位位、施工工单位、监监理单位位各一份份，设计计变更申申请报告告包括以以下四个个方面内内容：1.设计变变更申请请人；设设计变更更原因； 22.预测测设计变变更方案案可能增增加或降降低工程程造价的的估算，包包括返工工重做的的经济损损失和工工期影响响等； 33.批复复意见。设设计变更更申请报报告的样样本如下下表所示示。设计变更申申请报告告（样本本）编号： 日期期： 年 月 日日工程名称申请人所在部门及职位申请变更理由或原因建议方案影响造价估算影响工期估算监理单位意见施工单位意见项目经理部意见分管领导批示 第第12条条 设计计变更审审查注意意事项确属原设计计不能保保证工程程质量要要求

48、，设设计遗漏漏或确有有错误以以及与现现场不符符、无法法施工、非非改不可可的。一般情况下下，即使使变更要要求可能能从技术术、经济济角度看看是合理理的，也也应全面面考虑。应应将变更更以后所所产生的的效益（质质量、工工期、造造价）与与现场变变更往往往会引起起施工单单位的索索赔等所所产生的的损失加加以比较较，权衡衡后再做做出决定定。工程造价增增减幅度度是否控控制在总总预算的的范围之之内，若若确需变变更但有有可能超超预算时时，更要要慎重。设计变更应应简要说说明变更更产生的的背景，包包括变更更的提出出单位、主主要参与与人员、时时间等。设计变更必必须说明明变更原原因，如如工艺改改变、设设备选型型不当，设设计

49、者考考虑需提提高或降降低标准准、设计计漏项、设设计失误误或其他他原因。相关单位对对设计图图纸的合合理修改改意见应应在施工工之前提提出。施工中发生生的材料料代用，应应办理材材料代用用单。要要坚决杜杜绝内容容不明确确、没有有详图或或具体使使用部位位，而只只是增加加材料用用量的变变更。第4章 其它第13条 设立立设计变变更台账账为加强施工工图纸管管理和办办理竣工工结算，项项目经理理部与施施工单位位现场代代表需认认真建立立施工图图设计变变更台账账。第14条 设计计变更应应与工程程进度同同步，不不得事后后补图。若若特殊情情况，先先行施工工，应及及时补办办设计变变更手续续。编制人员审核人员批准人员编制日期

50、审核日期批准日期2.2工程程造价管管理制度度2.2.11工程预预算管理理制度制 度名 称公司工程预预算管理理制度编 号执行部门 第1章 总则第1条 为加强强对公司司工程项项目预算算的管理理，合理理分配公公司人、财财、物等等资源，控控制工程程成本，确确保工程程的工期期、质量量，特制制定本制制度。第2条 本制度度适用于于公司所所有工程程预算的的管理事事项。第3条 本制度度中的预预算是指指公司在在一定时时期内（一一般为一一年）某某地产项项目、财财务表现现等方面面的总预预测。第4条 预算职职责划分分1、1000万以上上的工程程项目，由由公司造造价管理理负责。属招标工程程范围的的预算必必须委托托中介机机

51、构进行行标底的的编制，报报本市建建设局的的造价审审查站进进行核定定，作为为开标的的标底。造价管理部部负责组组织中标标单位的的预算核核对工作作。2、1000万以下下的工程程项目，由由项目经经理部负负责。工程量确定定规范第5条 在计算算工程量量前，需需了解现现场的实实际情况况、土壤壤的种类类、放坡坡坡度、运运距等。第6条 工程量量计算需需依据施施工图，根根据预算算定额的的计算规规则及定定额所示示的计量量单位进进行计算算。第7条 预算人人员按“分项工工程分部工工程单位工工程单项工工程”的顺序序逐项计计算及汇汇总，要要求计算算细致，核核对无误误。核对对后的差差异必须须建立记记录备忘忘，便于于结算。第8

52、条 1000万以上上的工程程项目，需需委托外外部机构构编制预预算，要要求必须须提供计计算后的的预算及及与承包包商核对对后的预预算，并并同时提提供与承承包商工工程量的的核对差差异情况况说明。以以上信息息，造价价管理部部必须逐逐项核实实确认。第9条 图纸标标注不清清、前后后矛盾、缺缺项、漏漏项的问问题在标标底预算算中注明明。第10条 在确确定预算算前，项项目经理理部预算算人员要要主要发发现及解解决问题题，及时时落实及及调整工工程量，以以减少或或避免设设计变更更，准确确掌握工工程成本本。 预算定额额单价确确定要求求 第第11条 单价价包干项项目按招招标确定定价结算算（不含含税金）。 第第12条 进口

53、口材料设设备的安安装工程程，均套套用国内内同类品品种的预预算单价价结算。 第第13条 公司司选用的的预算单单价与施施工图纸纸要求的的内容相相适应。 第第14条 设计计中分项项工程做做法在定定额上既既不能换换算又不不能套用用时，必必须编制制补充单单价。 第第15条 除定定额说明明容许换换算外，其其余不得得任意调调整。 第第16条 甲供供材料及及三方采采购合同同范围的的超定额额用量的的材料扣扣款直接接在标书书中扣除除，节约约一定的的税金。 第第17条 甲供供材料、设设备安装装部分的的项目设设备费不不计取税税金。 工程预算算编制规规范第18条 工程程预算的的编制依依据如下下：1、施工图图纸和设设计资

54、料料；2、预算定定额、单单位估价价表和单单位汇总总估价表表；3、材料预预算价格格、人工工和机械械台班价价格；4、工程材材料当前前的市场场价格；5、施工组组织设计计和施工工方案；6、建设工工程费用用定额、计计费标准准；7、工程承承包合同同文件。第19条 1000万以以上的工工程项目目预算编编制方法法。1、造价管管理部对对预算的的编制单单位进行行筛选，签签订预算算编制合合同。2、各专业业预算人人员进行行专业图图纸的核核查，参参与招标标书造价价条款的的编制，并并同时提提供委托托计算书书、材料料设备控控制价格格、报建建文件、图图纸等进进行标底底的计算算委托。3、造价管管理部跟跟踪委托托单位编编制情况况

55、，按抽抽查法对对标底的的第一稿稿及与承承包商核核对后的的确定稿稿，分别别找出变变化理由由，确定定合理性性并作调调整后，作作为总包包预算。4、造价管管理部组组织施工工单位与与委托编编制预算算单位进进行工程程量核对对。5、公司造造价管理理部调整整合理的的预算单单价及材材料单价价后，确确定包干干预算。6、确定后后的预算算返回项项目经理理部与其其交底。第20条 1000万以以下的工工程项目目预算编编制方法法。100万以以下的工工程项目目，可选选择的预预算编制制方法如如下表所所示。100万以以下的工工程项目目预算编编制方法法预算方法项目范围操作流程按投标方式一次包干单价 桩基（含预制）、幕墙、绿化、土方

56、、道路、围墙、基坑支护、零星拆除及打凿等 项目经理部发出招标书，通过规范的工程报价招标及评标确定合理的包工单价按投标方式一次包干总价 电话、供电、室外排有线电视、智能化系统、直饮水、变频供水、背景音乐、煤气、机房降噪、闭路监控、门禁及楼宇监控、园林建筑、样板房及会所的二次装修、营销活动设施、零星工程、零星拆除工程等 在全部图纸及具体做法完整的前提下，项目经理部发放招标书，收标书及开标，通过规范的工程报价招标及评标确定合理的总包造价按双方核对预算，按实际竣工量结算消防、供电、室外给水等项 （1）项目经理部通过招标结果的经济及质量综合性，确定材料及设备的型号及品牌 （2）项目经理部预算人员核查专业

57、图纸后，进行各细部逐一计算的预算编制 （3）双方核对工程量及价格，需由专业人员及主管共同签字，确定预算第21条 项目目经理部部及造价价管理部部根据项项目的总总工期制制定项目目经理部部及造价价管理部部的预算算编制计计划。第22条 1000万以以上的工工程项目目（主要要指主体体工程），图图纸提供供齐全后后3个月月内核对对完毕。第23条 1000万以以下的工工程项目目，图纸纸提供齐齐全后115天内内核对完完毕。第24条 1000万以以下的工工程项目目要求全全部按内内部招标标方式确确定造价价，实行行单价及及总价包包干。第25条 投资资大或工工期紧的的预算优优秀审查查及确定定。第26条 预算算编制说说明

58、要尽尽可能详详细，含含图纸编编号、图图纸名称称、套用用的定额额与计费费标准、人人工补差差、材料料价格、不不包含的的项目、不不清楚而而暂定的的项目等等。第27条 预算算编制完完成后，项项目管理理部或造造价管理理部需对对预算书书进行编编号存档档。 其他相关关规定第28条 项目目经理部部预算组组负责进进度预算算的核实实工作，编编制当月月设计变变更及现现场签证证后的预预算报造造价管理理部核定定，项目目经理部部作单付付款。第29条 为加加快每月月进度预预算的核核定工作作及保证证准确度度，项目目经理部部预算人人员首先先在造价价管理部部确定预预算后115天内内，对确确定的主主体预算算进行分分类计算算（结构构

59、、批档档、地砖砖、墙砖砖、安装装布管、穿穿线、插插座及开开关、设设备安装装等），按按建筑面面积或套套内面积积计算单单位造价价后，当当月完成成进度进进行计算算。第30条 工程程施工过过程中，若若发生变变更或施施工图发发生变更更，工程程预算需需要进行行修改或或重新编编制，并并按变更更的工程程量进行行计算。第31条 工程程预算属属于公司司的机密密资料，任任何人不不得外泄泄，否则则公司将将根据情情节的轻轻重追究究当事人人的责任任。 附则第32条 本制制度由造造价管理理部拟定定，并由由造价管管理部负负责解释释和修改改。第33条 本制制度经总总经理审审批通过过后，自自颁布之之日起实实施。编制人员审核人员批

60、准人员编制日期审核日期批准日期2.2.22工程结结算管理理制度制度名称 公司司工程结结算管理理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 为加强强对工程程项目的的结算管管理，提提高工程程人员的的成本意意识，使使工程项项目的竣竣工结算算工作进进入受控控状态，特特制定本本制度。第2条 本制度度适用于于工程结结算的管管理事项项。第3条 工程结结算原则则：1实事求求是的原原则；2维护收收付双方方的正当当经济权权益原则则。第2章 结算定定额单价价确定规规范第4条 结算定定额单价价以预算算、合同同及招标标价为主主，同预预算项目目相同的的分项，单单价必须须相同，不不得调整整。第5条 增加项项目的结结算单价价按相应