中顺纸业考核指标设计方案

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.机密中顺纸业集集团有限限公司考核指标设设计方案案机密中顺纸业集集团有限限公司考核指标设设计方案案北京北大纵纵横管理理咨询公公司二零零五年年五月目录TOC o 2-9 h z t 标题 1,1 HYPERLINK l _Toc104000157 第一部分导导言 PAGEREF _Toc104000157 h 7 HYPERLINK l _Toc104000158 第二部分部门及及岗位业业绩绩效效指标库库 PAGEREF _Toc104000158 h 9 HY

2、PERLINK l _Toc104000159 高层管理人人员 PAGEREF _Toc104000159 h 100 HYPERLINK l _Toc104000160 总裁业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000160 h 10 HYPERLINK l _Toc104000161 副总裁（运运营）业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000161 h 111 HYPERLINK l _Toc104000162 副总裁（监监察）业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000162 h 112 HYPERLINK l _Toc104000163 行政总经理理业绩

3、考考核指标标 PAGEREF _Toc104000163 h 13 HYPERLINK l _Toc104000164 财务总经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000164 h 14 HYPERLINK l _Toc104000165 营销总经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000165 h 15 HYPERLINK l _Toc104000166 生产总经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000166 h 16 HYPERLINK l _Toc104000167 战略投资总总经理业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc1040001

4、67 h 117 HYPERLINK l _Toc104000168 分子公司负负责人业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000168 h 118 HYPERLINK l _Toc104000169 综合管理部部 PAGEREF _Toc104000169 h 19 HYPERLINK l _Toc104000170 综合管理部部经理业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000170 h 119 HYPERLINK l _Toc104000171 行政主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000171 h 221 HYPERLINK l _Toc104000

5、172 行政文员业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000172 h 222 HYPERLINK l _Toc104000173 行政秘书业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000173 h 223 HYPERLINK l _Toc104000174 高级秘书业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000174 h 224 HYPERLINK l _Toc104000175 前台业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000175 h 25 HYPERLINK l _Toc104000176 公共关系专专员业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104

6、000176 h 266 HYPERLINK l _Toc104000177 企业文化主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000177 h 277 HYPERLINK l _Toc104000178 企业文化专专员业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000178 h 288 HYPERLINK l _Toc104000179 法务主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000179 h 229 HYPERLINK l _Toc104000180 法务专员业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000180 h 330 HYPERLINK l _

7、Toc104000181 信息中心主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000181 h 311 HYPERLINK l _Toc104000182 系统管理员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000182 h 32 HYPERLINK l _Toc104000183 网络工程师师业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000183 h 33 HYPERLINK l _Toc104000184 后勤主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000184 h 334 HYPERLINK l _Toc104000185 后勤管理员员业绩考考核指标标

8、 PAGEREF _Toc104000185 h 35 HYPERLINK l _Toc104000186 保安队长业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000186 h 336 HYPERLINK l _Toc104000187 司机业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000187 h 37 HYPERLINK l _Toc104000188 人力资源部部 PAGEREF _Toc104000188 h 38 HYPERLINK l _Toc104000189 人力资源部部经理考考核指标标 PAGEREF _Toc104000189 h 38 HYPERLINK l _

9、Toc104000190 人事行政主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000190 h 399 HYPERLINK l _Toc104000191 员工发展主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000191 h 400 HYPERLINK l _Toc104000192 薪酬福利主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000192 h 411 HYPERLINK l _Toc104000193 绩效考核主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000193 h 422 HYPERLINK l _Toc104000194 资金管理部部

10、PAGEREF _Toc104000194 h 43 HYPERLINK l _Toc104000195 资金管理部部经理业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000195 h 443 HYPERLINK l _Toc104000196 信贷员业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000196 h 444 HYPERLINK l _Toc104000197 出纳业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000197 h 45 HYPERLINK l _Toc104000198 报关员业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000198 h 466 HYPERL

11、INK l _Toc104000199 会计核算部部 PAGEREF _Toc104000199 h 47 HYPERLINK l _Toc104000200 会计核算部部经理业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000200 h 447 HYPERLINK l _Toc104000201 管理会计业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000201 h 448 HYPERLINK l _Toc104000202 核算会计业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000202 h 449 HYPERLINK l _Toc104000203 东升厂财务务部 PAGEREF

12、 _Toc104000203 h 500 HYPERLINK l _Toc104000204 东升厂财务务部经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000204 h 50 HYPERLINK l _Toc104000205 东升厂成本本会计业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000205 h 551 HYPERLINK l _Toc104000206 东升厂费用用会计业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000206 h 552 HYPERLINK l _Toc104000207 东升厂材料料会计业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000207

13、h 553 HYPERLINK l _Toc104000208 东升厂销售售会计业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000208 h 554 HYPERLINK l _Toc104000209 东升厂税务务会计业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000209 h 555 HYPERLINK l _Toc104000210 销售统计员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000210 h 56 HYPERLINK l _Toc104000211 车间统计员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000211 h 57 HYPERLINK l _Toc

14、104000212 东升厂出纳纳业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000212 h 58 HYPERLINK l _Toc104000213 珠海厂会计计主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000213 h 559 HYPERLINK l _Toc104000214 珠海厂会计计业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000214 h 60 HYPERLINK l _Toc104000215 珠海厂出纳纳业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000215 h 61 HYPERLINK l _Toc104000216 开发部 PAGEREF _To

15、c104000216 h 622 HYPERLINK l _Toc104000217 开发部经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000217 h 62 HYPERLINK l _Toc104000218 开发部设计计主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000218 h 663 HYPERLINK l _Toc104000219 开发部设计计员业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000219 h 644 HYPERLINK l _Toc104000220 开发部技术术开发主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000220 h 655

16、HYPERLINK l _Toc104000221 开发部开发发员业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000221 h 666 HYPERLINK l _Toc104000222 销售部 PAGEREF _Toc104000222 h 677 HYPERLINK l _Toc104000223 销售部经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000223 h 67 HYPERLINK l _Toc104000224 销售部地区区经理业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000224 h 668 HYPERLINK l _Toc104000225 销售部家外外业

17、务经经理业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000225 h 699 HYPERLINK l _Toc104000226 销售部大客客户业务务经理业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000226 h 770 HYPERLINK l _Toc104000227 销售部文员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000227 h 71 HYPERLINK l _Toc104000228 销售支持部部 PAGEREF _Toc104000228 h 72 HYPERLINK l _Toc104000229 销售支持部部经理业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc1

18、04000229 h 772 HYPERLINK l _Toc104000230 销售支持部部内勤主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000230 h 733 HYPERLINK l _Toc104000231 销售支持部部跟单员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000231 h 74 HYPERLINK l _Toc104000232 销售支持部部开单员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000232 h 75 HYPERLINK l _Toc104000233 销售支持部部物流主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000233

19、 h 766 HYPERLINK l _Toc104000234 市场部 PAGEREF _Toc104000234 h 777 HYPERLINK l _Toc104000235 市场部经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000235 h 77 HYPERLINK l _Toc104000236 市场部客户户管理主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000236 h 788 HYPERLINK l _Toc104000237 市场部策划划与调研研主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000237 h 779 HYPERLINK l _Toc10

20、4000238 市场部广告告策划主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000238 h 800 HYPERLINK l _Toc104000239 市场部广告告业务员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000239 h 81 HYPERLINK l _Toc104000240 市场部市场场监督主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000240 h 822 HYPERLINK l _Toc104000241 市场部市场场监督员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000241 h 83 HYPERLINK l _Toc104000242

21、市场部文员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000242 h 84 HYPERLINK l _Toc104000243 营销总部文文员业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000243 h 855 HYPERLINK l _Toc104000244 东升厂厂长长业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000244 h 86 HYPERLINK l _Toc104000245 珠海厂厂长长业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000245 h 87 HYPERLINK l _Toc104000246 生产运行部部 PAGEREF _Toc1040002

22、46 h 88 HYPERLINK l _Toc104000247 生产运行部部经理业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000247 h 888 HYPERLINK l _Toc104000248 生产统计员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000248 h 89 HYPERLINK l _Toc104000249 安全管理员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000249 h 90 HYPERLINK l _Toc104000250 生产技术员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000250 h 91 HYPERLINK l _Toc1

23、04000251 设备管理员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000251 h 92 HYPERLINK l _Toc104000252 物控部 PAGEREF _Toc104000252 h 933 HYPERLINK l _Toc104000253 物控部经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000253 h 93 HYPERLINK l _Toc104000254 计划主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000254 h 994 HYPERLINK l _Toc104000255 计划员业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000

24、255 h 955 HYPERLINK l _Toc104000256 采购主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000256 h 996 HYPERLINK l _Toc104000257 采购员业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000257 h 977 HYPERLINK l _Toc104000258 采购文员业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000258 h 998 HYPERLINK l _Toc104000259 仓储主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000259 h 999 HYPERLINK l _Toc1040002

25、60 班长业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000260 h 1000 HYPERLINK l _Toc104000261 品保部 PAGEREF _Toc104000261 h 1001 HYPERLINK l _Toc104000262 品保部经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000262 h 1011 HYPERLINK l _Toc104000263 分厂稽查主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000263 h 1002 HYPERLINK l _Toc104000264 质量体系主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104

26、000264 h 1003 HYPERLINK l _Toc104000265 投诉处理主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000265 h 1004 HYPERLINK l _Toc104000266 品保部文员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000266 h 1055 HYPERLINK l _Toc104000267 检验主管业业绩考核核指标 PAGEREF _Toc104000267 h 1106 HYPERLINK l _Toc104000268 进料检验员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000268 h 1077 HYPERLI

27、NK l _Toc104000269 制程检验员员业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000269 h 1088 HYPERLINK l _Toc104000270 审计部 PAGEREF _Toc104000270 h 1009 HYPERLINK l _Toc104000271 审计部经理理业绩考考核指标标 PAGEREF _Toc104000271 h 1099 HYPERLINK l _Toc104000272 审计师业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000272 h 1110 HYPERLINK l _Toc104000273 战略投资部部 PAGEREF

28、_Toc104000273 h 1111 HYPERLINK l _Toc104000274 项目策划主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000274 h 1111 HYPERLINK l _Toc104000275 运营管理主主管业绩绩考核指指标 PAGEREF _Toc104000275 h 1112第一部分 导言言一本关键键业绩绩绩效指标标体系作作为中中顺纸业业集团有有限公司司考核管管理制度度实施施的基础础而被提提供。二本关键键绩效指指标设计计的原则则中顺纸业集集团有限限公司关关键业绩绩绩效指指标的设设计以SSMARRT原则则为基础础，即：Speciificc 具体体、

29、明确确Measuurabble 量量化，可可用数字字衡量的的Attaiinabble 意意见一致致，员工工可以接接受的Realiistiic 是可可以实现现的Time-bouund有有时间期期限的三本关键键业绩绩绩效指标标的特点点有长期和短短期的有数量型和和质量型型有结果性的的和行为为性的有团队的和和个人的的全方位透明明的四使用说说明（一）表格格各项的的说明在第二部分分的表格格中主要要包括以以下几个个项目编号：是指指标的序序列号；KPI指标标为量化化指标，部部门/员员工指标标完成情情况由公公司财务务部或相相关部门门负责提提供相应应数据；GS指标为为主观评评价指标标，由被被考核者者的相关关上级依

30、依据标准准评分得得到；指标定义/公式：说明业业绩绩效效指标的的概念或或给出如如何计算算的公式式；信息来源：描述了了进行指指标计算算和评价价从何处处获取数数据或资资料；（二）实施施原则关键业绩指指标（简简称KPPI）和和工作目目标设定定完成效效果评价价（简称称GS）的制订订过程是是一个从从上而下下的分解解过程，各各层级间间KPII和GSS要体现现其与公公司战略略目标导导向和支支撑的关关系。根据战略阶阶段的工工作重点点不同从业绩绩绩效指标标库中选选取适当当的指标标，合理理确定各各部门、各各岗位的的KPII及GSS。选择择时可根根据下列列原则：（1）越是是高层管管理的GGS数目目越少，结结果性越越强

31、，量量化性越越高；（2）越是是基层管管理的GGS数目目越多，过过程性越越强，数数量与质质量性皆皆有；（3）下属属的KPPI及GGS应和和上司的的KPII及GSS有因果果关系；（4）每个个人的KKPI及及GS原原则上不不多于110个；（5）每个个KPII及GSS必须设设定衡量量标准；（6）KPPI及GGS的比比重之和和为1000%，应应有主次次之分。KPI的制制订与过过程调整整，均需需按规定定进行审审批。在不同阶段段，以及及公司进进行战略略调整，将将导致考考核的侧侧重点有有所不同同，业绩绩绩效指指标也要要发生变变化，因因此，业业绩绩效效考核指指标调整整是一个个不断改改进、不不断完善善的动态态过程

32、，但但业绩绩绩效指标标体系和和对应目目标值一一年定一一次，一一般不中中途修改改。业绩绩效指指标主要要衡量与与当年营营业计划划相关的的重要成成功因素素，而不不是记流流水帐。业绩绩效指指标的目目标值是是每年水水涨船高高，反映映了企业业发展的的脚步。高层领导共共同分享享与承担担总业绩绩的成败败。第二部分部门及及岗位业业绩绩效效指标库库中顺的部门门及岗位位业绩绩绩效指标标是由中中顺KPPIGGS指标标分解得得到的，是是将公司司战略与与岗位职职责挂钩钩的过程程。由于于战略发发展时期期及年度度、季度度工作重重点的不不同，部部门及岗岗位的年年度、季季度业绩绩绩效指指标也必必然不同同，中顺顺在选择择指标时时应

33、根据据实际工工作计划划的要求求确定指指标内容容、权重重、指标标数额或或工作目目标细则则。高层管理人人员总裁业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3市场份额销售收入行业销销售总额额销售月报市场资资料4重大事故和和投诉事事件次数数质量、安全全重大事事故发生生的次数数；重大大客户投投诉事件件数事故处理记记录5品牌认知度度品牌在客户户中的认认知度，与与预定目目标相比比品牌调查6客户满意度度客户对产品品和服务务的满意意程度，与与预定目目标相比比客户满意度度调查7人力资源规规划效果果公司的人力力资源能能否满足足

34、公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值统计分析表表8企业文化认认同度90%以上上的员工工熟悉并并认同公公司的企企业文化化企业文化调调查9风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1战略实施效效果根据董事会会要求，提提出合理理、明确确的战略略目标；根据战战略目标标制定清清晰的工工作计划划；有效效组织下下属部门门完成工工作计划划董事会2重大问题处处理效果果对于重大问问题或突突发事件件能够快快速有效效的解决决董事会3对下属部门门领导、

35、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高，下属属人员工工作技能能水平的的提高董事会副总裁（运运营）业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表4市场份额销售收入行业销销售总额额销售月报市场资资料5品牌认知度度品牌在客户户中的认认知度，与与预定目目标相比比品牌调查6客户满意度度客户对产品品和服务务的满意意程度，与与预定目目标相比比客户满意度度调查7人力资源规规划效果果公

36、司的人力力资源能能否满足足公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值统计分析表表8企业文化认认同度90%以上上的员工工熟悉并并认同公公司的企企业文化化企业文化调调查9风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大，能能提建设设性意见见总裁2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高，

37、下属属人员工工作技能能水平的的提高总裁3内部信息传传递水平平信息在公司司内部传传递及时时、准确确、有效效总裁副总裁（监监察）业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表4质量事故损损失金额额由质量事故故导致的的直接损损失金额额，与预预定目标标相比质量事故处处理记录录5客户投诉有有效处理理率客户投诉有有效处理理件数/客户投投诉总件件数异常单处理理记录6内部投诉有有效处理理率内部投诉有有效处理理件数/内部投投诉总件件数投诉处理记记

38、录7风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大，能能提建设设性意见见总裁2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高，下属属人员工工作技能能水平的的提高总裁3审计工作效效果对总部各部部门以及及下属分分子公司司的财务务与内控控制度、流流程等的的审计促促进了工工作规范范总裁4资金支出审审核工作作效果按照权限，对对于资金金支出高高效地进进行合规规性

39、审核核，保证证资金支支出合理理，减少少经营风风险总裁5事故责任的的处理效效果事故的处理理做到及及时、有有效、合合理总裁行政总经理理业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表4人力资源规规划效果果公司的人力力资源能能否满足足公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值统计分析表表5企业文化认认同度90%以上上的员工工熟悉并并认同公公司的企企业文化化企业文化调调查6企

40、业形象企业形象比比上一时时期有一一定程度度的提升升市场调查7风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大副总裁（运运营）2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高，下属属人员的的工作技技能水平平提高副总裁（运运营）3行政总部管管理工作作效果公司组织与与制度体体系进一一步规范范，符合合公司战战略发展展的需要要；提供供了良好好的行政政支持，提提高

41、了工工作效率率副总裁（运运营）财务总经理理业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析4资产负债率率负债总额/资产总总额*1100%财务报表分分析5资金成本控控制水平平资金成本/年借贷贷资金财务报表分分析6自由现金流流量不低于预定定目标值值财务报表7回款情况实际回款/计划回回款额 财务报表分分析8风险控制工工作的效效果（一票否决决指标）是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号G

42、S权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大副总裁（运运营）2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高副总裁（运运营）3财务总部管管理工作作的效果果制定合理的的财务制制度与流流程等；制定合合理的利利润计划划，资金金预算计计划，财财务规划划，开支支预算或或成本标标准；管管理工作作能够适适应公司司业务运运营和发发展，有有力地支支持了公公司整体体战略目目标的实实现副总裁（运运营）4税务处理效效果合理税务筹筹划，充充分利用用国家政

43、政策享受受的税收收优惠为为集团节节省税务务成本副总裁（运运营）5内部信息传传递水平平信息在公司司内部传传递及时时、准确确、有效效总裁营销总经理理业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1销售收入当期主营业业务销售售收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析4销售费用率率销售费用/销售收收入1000%财务报表分分析5货款回笼率率当期货款回回笼额/同期销销售额1000%财务报表分分析6市场份额销售收入行业销销售总额额销售月报市场资资料7客户满意度度客户满意度度指标与与预先设设定的目目标相

44、比比客户满意度度调研8产品品牌形形象产品品牌知知名度、美美誉度、忠忠诚度等等的提高高市场调研9风险控制工工作的效效果（一票否决决指标）是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大副总裁（运运营）2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高副总裁（运运营）3营销总部管管理工作作效果营销制度与与流程等等的完善善；营销销策略与与计划的的制定实实施

45、、营营销活动动的开展展等取得得良好效效果副总裁（运运营）生产总经理理业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3原材料成本本原材料的采采购直至至入库的的总成本本财务报表4下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析5制造费用率率制造费用/销售收收入财务报表分分析6不合格产品品率当期不合格格产品数数量/当当期生产产的产品品总数量量异常单处理理记录7安全事故损损失金额额由生产部门门应负责责的生产产安全事事故导致致的损失失金额质量事故处处理记录录8设备完好率率1-设备故

46、故障时间间/设备备运行总总时间1000%设备维修记记录9风险控制工工作的效效果（一票否决决指标）是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大副总裁（运运营）2对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高副总裁（运运营）3生产总部管管理工作作效果生产组织与与调度有有效；采采购及时时；质量量管理与与安全管管理工作作有序副总裁（运运营）战略投资总总

47、经理业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3下属部门费费用控制制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析4项目投资回回报率项目投资净净收益/项目投投资总额额财务报表分分析5申请到的银银行信贷贷额度当期申请到到的银行行信贷额额度银行信贷授授信证明明6风险控制工工作的效效果（一票否决决指标）是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高高层决策策的贡献献在需要时，积积极参与与公司重重大决策策，贡献献较大总裁2

48、对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高总裁3战略投资总总部管理理工作效效果上市工作顺顺利进行行；对于于分子公公司情况况的及时时全面掌掌握，并并提供有有效的指指导；项项目论证证报告提提交及时时而且高高质量；项目运运作效率率提高总裁4内部信息传传递水平平信息在公司司内部传传递及时时、准确确、有效效总裁分子公司负负责人业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司总收入入公司当期总总收入财务报表2公司净利润润公司当期净净利润财务报表3当地市场份份额当地销售收收入当

49、当地行业业销售总总额销售月报市场资资料4重大事故和和投诉事事件次数数质量、安全全重大事事故发生生的次数数；重大大客户投投诉事件件数事故处理记记录5客户满意度度客户对产品品和服务务的满意意程度，与与预定目目标相比比客户满意度度调查6人力资源规规划效果果公司的人力力资源能能否满足足公司的的发展要要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值统计分析表表7企业文化认认同度90%以上上的员工工熟悉并并认同公公司的企企业文化化企业文化调调查8风险控制工工作的效效果一票否决指指标是否出现个个人和下下属部门门的重大大违规行行为和风风险责任任事故公司管理层层通报编

50、号GS权重目标效果考核人1战略实施效效果根据集团战战略要求求，制定定本公司司的战略略目标；根据战战略目标标，制定定工作计计划；有有效组织织下属完完成工作作计划总裁2重大问题处处理效果果对于重大问问题或突突发事件件能够快快速有效效的解决决总裁3对下属部门门领导、监监督和指指导工作作的效果果对下属部门门领导、监监督和指指导工作作及时、有有效，下下属部门门绩效高高，下属属人员工工作技能能水平的的提高总裁综合管理部部综合管理部部经理业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公司净利润润公司当期净净利润财务报表2行政后勤满满意度各部门满意意度评分分评分表3经认定的违违犯流程程和制度度的

51、次数数违犯流程和和制度的的次数公司高层4办公用品采采购费用用节约率率（实际支付付数预预算值）/预算值值财务统计5部门费用控控制率（实际发生生额-预预算额）/预算额额*1000%财务报表分分析6提高企业文文化认同同度员工认同并并愿意接接受企业业文化活活动及理理念的百百分比企业文化调调查7公共关系活活动的次次数公共关系活活动的次次数合计计部门统计表表8行政后勤事事务处理理差错延延迟次数数当期行政后后勤事务务处理差差错、延延迟次数数部门统计表表9信息技术服服务差错错率信息系统故故障次数数各使用部门门统计表表汇总编号GS权重目标效果考核人1法务工作的的效果为公司的业业务工作作提供了了应有的的法律保保障

52、行政总经理理2会议组织工工作的效效果会议的组织织安排较较好，没没有明显显失误和和遗漏，记记录较完完整行政总经理理3组织公司经经营计划划管理效效果有效组织公公司年度度经营计计划的制制定和月月度经营营计划的的分解，收收集、汇汇总和上上报各部部门的工工作计划划完成情情况行政总经理理4行政事务的的效果领导日程安安排、用用车管理理效率高高，有组组织、有有条理，组织对外联络、接待工作没有失误，组织恰当行政总经理理5文秘事务工工作完成成的及时时性和有有效性，档档案管理理工作的的效果文件上传下下达处理理效率和和准确率率比较高高，重要要档案是是否及时时归档，档档案管理理工作条条理性强强行政总经理理6流程和制度度

53、的改进进工作的的效果对流程和制制度中不不合理之之处及时时进行更更正和调调整，能能够满足足日常工工作效果果行政总经理理7对下属领导导、监督督和指导导工作的的效果对下属领导导、监督督和指导导工作及及时、有有效，下下属部门门绩效提提高；下下属人员员的工作作技能水水平提高高行政总经理理8信息技术服服务情况况改善公司信信息技术术情况行政总经理理行政主管业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1不符合制度度修正率率实际修正的的制度数数量/不不符合公公司需要要的制度度数量部门统计表表2行政事务处处理差错错延迟次次数当期行政事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表3信息传递的的准确、及及时

54、性信息传递差差错、延延迟次数数部门统计表表编号GS目标效果考核人1公司总部的的行政及及会务接接待工作作组织情情况会务组织和和接待工工作安排排周密，准准备充分分，组织织有序综合管理部部经理2流程和制度度合理化化建议被被采纳及及调整工工作的效效果创建良好的的意见和和建议反反馈系统统，流程程和制度度更新及及时，不不影响正正常工作作的开展展综合管理部部经理3年度、季度度、月度度工作计计划协调调情况年度、季度度、月度度工作计计划组织织工作有有序开展展，催报报、督促促及时综合管理部部经理行政文员业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1档案管理及及时、正正确率1查出管管理有误误或未及及时

55、更新新的档案案数量档案总总数1100%部门统计表表2行政事务处处理差错错延迟次次数当期行政事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表3风险控制工工作的效效果一票否决指指标当出现重要要档案丢丢失时/印章保保管及使使用出现现重大工工作问题题时公司公报编号GS权重目标效果考核人1档案管理工工作的效效果文件、档案案管理工工作归档档及时，保保管妥善善，分类类清楚，便便于检索索和查阅阅，安全全保密性性好行政主管2印章、票证证管理工工作的效效果印章保管和和票证管管理妥善善，使用用符合规规定；行政主管3CDMA手手机、小小灵通管管理的效效果发放、维修修及时，话话费统计计准确行政主管4会议室管理理的有序序性对公

56、司会议议设备的的保管并并对外借借情况进进行登记记，对借借出的设设备情况况进行检检查行政主管5公司信件、杂杂志等刊刊物管理理的效果果报刊、信件件的有效效发放行政主管行政秘书业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1总裁（副总总裁）所所需档案案管理及及时、正正确率1查出管管理有误误或未及及时更新新的档案案数量档案总总数1100%部门统计表表2总裁（副总总裁）交交办行政政事务处处理差错错延迟次次数当期行政事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表编号GS权重目标效果考核人1公司重要事事项督办办工作总裁（副总总裁）签签署的重重要事项项的监督督执行（770%）总裁（副总总裁）签签署的重

57、重要事项项的领导导执行（330%）总裁（副总总裁）2重要会议、重重要活动动的组织织和安排排（有关关总裁（副副总裁）主主持的会会议或活活动）重要会议、重重要活动动的联系系筹备(60%)重要会议、重重要活动动文件材材料的准准备(440%)总裁（副总总裁）3公司文件、通通知、报报告和总总裁（副副总裁）讲讲话文稿稿的起草草公司文件、通通知、报报告和领领导讲话话文稿起起草的质质量（770%）；公司文件、通通知、报报告和领领导讲话话文稿起起草的及及时性（330%）总裁（副总总裁）高级秘书业业绩考核核指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1总裁（副总总裁）所所需档案案管理及及时、正正确率1查出管管理

58、有误误或未及及时更新新的档案案数量档案总总数1100%部门统计表表2总裁（副总总裁）交交办行政政事务处处理差错错延迟次次数当期行政事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表编号GS权重目标效果考核人1公司重要事事项督办办工作总裁（副总总裁）签签署的重重要事项项的监督督执行（770%）总裁（副总总裁）签签署的重重要事项项的领导导执行（330%）总裁（副总总裁）2重要会议、重重要活动动的组织织和安排排（有关关总裁（副副总裁）主主持的会会议或活活动）重要会议、重重要活动动的联系系筹备(60%)重要会议、重重要活动动文件材材料的准准备(440%)总裁（副总总裁）3公司文件、通通知、报报告和总总裁（副副

59、总裁）讲讲话文稿稿的起草草公司文件、通通知、报报告和领领导讲话话文稿起起草的质质量（770%）；公司文件、通通知、报报告和领领导讲话话文稿起起草的及及时性（330%）总裁（副总总裁）4在经营决策策中提供供参谋意意见的质质量提供意见全全面具体体，有效效支持总总裁（副副总裁）的的决策总裁（副总总裁）前台业绩考考核指标标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1前台接待事事务处理理差错延延迟次数数当期接待事事务处理理差错、延延迟次数数部门统计表表2前台接待服服务质量量来访客人投投诉次数数部门统计表表编号GS权重目标效果考核人1报纸、信件件、刊物物等分发发事务当期报纸、信信件、刊刊物等的的分发差差错

60、、延延迟次数数行政主管2公司饭票的的售卖情情况售卖及时，准准确，服服务态度度好行政主管3机票预订的的准确与与及时性性机票预订无无差错、无无延迟行政主管4外来人员进进入车间间、办公公室登记记工作的的严格性性外来人员进进入车间间、办公公室的登登记记录录不全或或未登记记次数行政主管5前台接待服服务礼仪仪符合公司相相关工作作规范行政主管公共关系专专员业绩绩考核指指标编号KPI权重指标定义/计算公公式信息来源1公关费用控控制情况况实际发生公公关费用用/预算算公关费费用财务部统计计数据2对外宣传、信信息收集集的计划划性计划是否按按时完成成，计划划完成率率不低于于 % 部门统计表表/工作作计划3对外宣传的的