行政管理制度汇编范本

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档行政管理制度（下篇）目录第一章办公室6S管理制度 1第二章会议室管理规定 10第三章会议组织管理规定 11第四章文书档案立卷归档规定 13第五章印章使用管理规定 19第六章办公用品管理规定 23第七章物资采购及领用规定 26第八章固定资产管理规定 30第九章驾驶员及车辆管理制度 33第十章公司电脑使用管理制度 47第十一章空调使用管理规定 49第十二章食堂管理规定 52第一章办公室6S管理制度一、实施目的为创建文明、整洁、规范的办公环境，建立和维持一个有序、高效、安全的工作环境，提高办公效率，实现办公场所规范化管理，特制定本管理办法。二、适用范围本管理办法适用于公司总部办公楼区域所有办公室,各分子公司参照执行。三、“6S”的定义、内容及相互关系“6S”是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），安全（SECURITY），因其日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称为“6S”。1、整理：将办公场所的物品区分成为有用的和没用的，除去没有用的物品，留下有用的。是为了把空间腾出来活用，减少误用、误报，营造清爽的工作环境。2、整顿：有用物品根据使用状况分门别类，按规定摆放整齐，并加以明确标识。是让物品摆放一目了然，合理利用空间的同时，节约时间，提高工作效率。3、清扫：保持工作环境及办公工具清新、明洁。是为了工作期间有心旷神怡的心情和工作节奏，创造良好的作业环境。在我们的办公公共区域每天都有专职的卫生清洁人员负责打扫，个人的办公区域由员工自己整理打扫。4、清洁：将前面三个“S”的做法制度化、规范化并习惯执行及维持成果。充分利用上下班前的时间来完成这项工作。只有这样，上班时,我们才能在清洁、整洁的环境下进入工作状态，舒心工作。下班时，再梳理一天的工作内容，有用的资料和没用的资料，整顿一番，井然有序的处理，轻松面对第二天的工作任务。5、素养：养成遵守规定的习惯。其目的是让大家遵守规定并营造良好的团队协作、敬业进取精神。通过“6S”管理，培养员工良好的职业习惯，全面提高员工文明礼貌水准，按照规章制度做事，全面提升员工个人的素质和企业团队的实力，也是积极稳定“6S”管理所希望带来的正面效果。6、安全：清除隐患，排除险情，预防事故的发生，确保工作生产安全，关爱生命以人为本，严格按照规章流程工作，确保人员及设备的安全。目的在于建立起安全办公和生产的环境，保障员工的人身安全，保证工作的连续安全正常的进行，同时减少因安全事故而带来的经济损失。6S之间相辅相成，共存共生。整理是整顿的前提，整理、整顿又是清扫的前提，整理、整顿、清扫又是清洁的前提，素养是推动员工进行整理、整顿、清扫、清洁的前提和内在动因，而整理、整顿、清扫、清洁长期作用的目的又在于改善职场环境和人的修养。开展6S容易，但长时间的维持必须靠素养的提升；安全是基础，要尊重生命，杜绝违章。四、实施要求及目标1、行为1.1提前5分钟进入工作岗位，做好工作准备。目标：能及时进入工作状态。1.2上下班按时签到，事假有请假条，工作外出有派遣单。

目标：不迟到、不早退、不无故缺岗。1.3参加会议或培训不无故缺席，按时到会，不打瞌睡，认真听讲、记录，手机调到振动状态，不随意接听电话。因公务或工作不能出席的需向部门负责人或主持人请假。目标：遵守会场纪律。1.4上班着装应干净、大方、得体，不穿奇装异服、不穿拖鞋、办公期间不脱鞋。目标：保持职场个人仪表。1.5不在公共场所吸烟（如会议室、洽谈室），不抽流动烟（如楼梯、过道、洗手间或进入他人办公室），来客时，不在不吸烟的客人面前吸烟。目标：减少公共环境污染，尊重他人健康。1.6上班时不看与工作无关的报纸、杂志，不浏览与工作无关的网站或娱乐网站，了解政治、经济方面的新闻应适时适度。目标：集中工作精力，提高工作效果。1.7不随地吐痰、不随地乱扔杂物或垃圾、不损坏或采摘花木。目标：环境卫生靠大家，共同维护职场环境。1.8尽可能不饮酒或不酗酒上班，陪客应以客人为主。目标：防上班时个人语言、行为失态，影响办公环境和公司形象。1.9上班不随意串岗，非因工作需要，不占用或使用他人办公桌椅和办公电脑，不聚众闲聊、大声喧哗。目标：纯净工作环境和秩序。1.10注意上下班途中的交通安全目标：安全出行，避免事故。2、物品2.1办公桌椅、文件柜（橱）、茶几、花卉等物品由公司统一规划放置，要规划有序，布局美观。目标：对内：营造一个有序高效的工作环境。对外：成为一个让客户信任的公司。2.2办公桌可放置办公设的电脑、电话、茶杯、台历、文件夹、正在使用的文件、资料等物品，要求分类放置、定位放置，整齐有序。不放置与工作无关的私人物品(包括电器、手提包、快递品等）。目标：使自己工作面环境整洁、有序，提高办事效率。2.3办公台抽屉内物品应清理出没用或与工作无需的物品，一、二层放置办公物品，最低一层可放置个人需用物品。柜（厨）放置的物品不零乱。目标：一眼所见并能立即取出所需要的东西。2.4将不经常使用的文件资料进行分类编号整齐存放于文件柜中。将经常使用的文件资料进行分类整理，整齐放于办公台抽屉或台面文件架。将正在使用的文件资料分为待处理、正处理、已处理三类，整齐放于办公台面或专用文件架。目标：能在一分钟内做到需要的文件资料能快速找到。2.5文件柜、空调等顶上不放置杂物，水壶（瓶），清洁工具放入固定位置。目标：保障公共工作区域内整洁、有序。2.6工作中途离开办公室超过30分钟的，应关闭电脑、电灯、空调等。下班应切断电源。目标：减少浪费，注意防火防电，消灭安全隐患。2.7报纸、杂志等阅读资料看完后要收起，不留台面，需留存的要入柜或报架上。技术性资料应整理登记入柜。目标：克服工作杂乱无章现象。2.8座椅靠背不搭挂毛巾等物品，离开工作位应将椅推入办公桌下，且紧挨办公桌平行放置。目标：养成良好的工作紧凑感和个人涵养。2.9正确使用各种办公用品，尤其是带电工作的设备，如复印机、打印机、碎纸机等。目标：避免不必要的人身伤害，同时减少因误操作带来的物品损坏。3、卫生3.1公共区域卫生有专门的保洁人员，各自办公区域由各人负责打扫，对公共区域卫生负有维护的责任。目标：先进的办公条件，洁净的办公职场，温馨的办公环境。3.2办公室内地面每天清擦一次，需要时，应随时。沙发、茶几下面应每月“搬家式”清扫一次。目标：地面干净清洁、明亮，无灰尘、水渍、污迹、纸屑等杂物。3.3墙面不得随意悬挂、张贴物品，不得乱画、乱钉。确需工作或宣传之用，应审批后，由公司统一规划设计、施工。目标：保持整体环境。3.4办公桌面、电脑、空调、文件柜（厨）、文件架（夹）、复印机、点钞机、电话机、传真机等办公工具要经常清擦、做好保养。目标：无灰尘、无污迹、无锈迹，保障工作正常开展。3.5电水壶、热水瓶、清洁工具，要随时清擦，保持干净。目标：无水垢、无锈迹、无污水迹，延长使用寿命。3.6就餐完毕后应主动带走餐桌上饭菜残渣倒入垃圾桶，并将餐凳摆放回原位。目标：为他人营造良好的就餐环境。4、素养4.1努力提高自身修养，自觉养成严格遵守公司规章制度的习惯和作风。4.2工作安排科学有序，工作时精神饱满，时间观念强。4.3言谈举止文明有礼，对客人、同事热情大方（如上下楼梯遇到客人应让行、遇见上级应主动问好等），不随易使用“不、不知道、不关我的事”等拒绝性词汇。4.4自觉遵守社会公德和和树立正确的人生价值观。4.5努力发扬团队精神，积极参加公司的义务劳动。4.6同事间应团结友爱，乐于助人。目标：素养的高低体现自己如何对待自己，如何对待他人，如何对待环境，只有通过个人的才智、能力和内在涵养，提高个人品质，最终达成全员“品质”的提升。五、附加说明1.本规定未尽事宜以公司其它有关制度、规定为准。2.本规定的解释、修订及废止权归综合办。3.本规定从2015年8月1日起实施，条文的解释和修订由综合办负责。第二章会议室管理规定为加强对会议室的管理，确保其规范、正常使用，特对会议室使用和管理作如下规定：一、会议室用于公司举行大型会议、培训、活动等，由综合办负责管理。二、各部门如因工作需要使用会议室，必须提前向综合办申请，经批准后方可使用，由综合办安排人员监管。三、会议室内所有设备由综合办指定专人负责按说明规范操作，未经综合办准许，其他人员一律不得擅自操作。四、使用过程中，发现会议室设备出现严重或未知故障时，应立刻停止使用，通知专管人员联系维修，任何人员未经综合办准许，不得擅自拆卸，以免造成机器损坏；如有维修保养，应做好记录。五、因会议、活动需要悬挂横幅、标语等，必须先向综合办申请，装卸过程应注意力度，避免损坏现有装修。六、进入会议室，需主动将手机关机、调成震动或无声，以免影响会议、活动正常进行。七、进入会议室应爱护桌椅等设施，严禁乱刻、乱画及其它破坏性动作。八、进入会议室应保持卫生清洁，严禁随地吐痰、乱扔垃圾，参会结束后应主动带走各自垃圾。九、饮水时，茶包、咖啡袋应丢入垃圾桶，轻拿轻放水杯，防止茶水、咖啡等溅到地板上。十、进入会议室应服从专管人员的管理，专管人员有权制止一切违规违纪的行为，并做出处理。十一、使用结束后，专管人员必须关闭所有电源、关好门窗，检查安全后方可离开。第三章会议组织管理规定一、为了规范公司各类会议的管理，使会议能够达到预期目的，制定本制度二、本制度适用于公司级会议例会的管理；各部门内部召开的临时性会议参照本制度精神，结合实际需要明确管理要求。三、会议管理具体内容如下1.会议通知：由公司综合办与会议主持人确认时间后发出，已有明确时间规定的例会，不另发通知。2.会议资料：主持人应事先确定会议议程，并部署各参会人员按要求准备发言材料。3.会议记录：公司级会议由综合办负责记录，部门级会议由部门安排专人负责记录。四、会场纪律1.按时参加会议，不迟到、不早退；2.开会期间，所有人员的手机调成静音、振动或关机状态；如有来电，原则上不允许接听，确属紧急情况，应当向会议主持人示意后，到会议室外接听，并且不能干扰会议的正常秩序；3.开会期间，其他参会人员发言时，不能大声喧哗，交头接耳；4.不能做与会议内容无关的事情；5.未得到会议主持人的认可，不得随意出入会场。五、会议纪要1.综合办在会议开完后一个工作日内将会议纪要编写、审批，下发各参会人员（或主要成员）；2.会议纪要所确定的各项会议任务，应明确责任人和完成期限等，会议任务纳入对各责任人的考核。3.综合办负责督办各项会议任务的完成进度，并在下一次例会时通报会议任务执行情况。六、罚则1.会议迟到、早退，随意出入会场，罚款20元/次。2.故缺席会议，按旷工处理。3.在会议现场接听手机，罚款50元/次。4.开会期间，手机未按要求调整为静音、震动或关机状态，罚款20元/次。5.会议纪要任务未完成，按照另出台的考核办法执行。6.违反会议现场纪律的其他情形，罚款20元-50元/次。第四章文书档案立卷归档规定一、总则1、为加强本公司文书立卷工作，特制定本制度。2、归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时将原件交综合办专职人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、收集管理1、坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定专(兼)人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合办。2、凡本公司下发的公文一律由综合办统一归档管理。3、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由综合办收集归卷。（1）公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向综合办办理归档手续、综合办签字认可后财务部门才给予核报差旅费。（2）在商务场所召开的公司会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向综合办办理归档手续，综合办签字认可后财务部门才给予核报会议费用。4、各部门立卷人员的职责（1）了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。（2）认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归卷，每年的三月份前应将上年度的归档文件材料归档完毕，并向综合办交接签收手续。（3）承办人员借用文件材料时，档案管理人员应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。5、档案借阅/复印流程:需求部门提出申请，部门负责人审核，综合办主任审批，部分重要资料需总经理审批。三、归档范围1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。2、上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。3、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。4、本公司的请示与上级机关的批复。5、本公司反映主要职能活动的报告、总结。6、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。7、信访工作材料。8、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。9、本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。10、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。11、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、平时归卷1、各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)人员集中统一保管。2、各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的"案卷类目"。"案卷类目"的条款必须简明确切，并编上条款号。3、公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)人员归卷。4、专(兼)人员应及时将已归卷的文件材料，按照"案卷类目"条款，放入平时保存文件卷夹内"对号入座"，并在收发文登记薄上注明。五、立卷(案卷质量要求)1、为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，综合办专人负责组卷、编目。2、案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。3、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。4、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开。5、卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6、卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。7、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。8、有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷入、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。9、案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。第五章印章使用管理规定一、总则为规范公司印章管理，确保公司资产的安全运营，维护公司信誉，特制定本管理制度。二、印章使用范围1.公司所有印章必须按规定范围使用，不得超范围使用。2.公司行政公章的使用范围主要为：（1）公司对外签发的文件。（2）公司与相关单位联合签发的文件。（3）由公司出具的证明及有关材料。（4）公司对外提供的财务报告。（5）公司章程、协议。（6）员工调动。（7）员工的任免聘用。（8）协议（合同）资金担保承诺书。三、公司合同专用章的使用范围主要为1、对外投资、合资、合作协议。2、各类经济合同等。四、公司法人私章或总经理私章主要用于需加盖私章的合同，财务及报表，人事任免等各类文件。五、财务专用章，法人财务印章主要用于货币结算等相关业务。六、公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。七、子公司的公章由公司总部领导指定专人到综合办办理公章领用手续，负责公章保管，子公司应参照本制度制定子公司的公章使用规定，报总部批准后严格执行。八、印章管理1.公司印章按部门职责分工，由专人保管。印章保管人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由总经理指定专人代替，但必须办理移交手续，并填定移交登记表。2.印章损坏，由公司下文件申明停止使用，办公室将印章统一登记，收缴销毁。3.公司行政公章等重要公章被盗或丢失，需及时向当地公安部门报案，并登报申明作废。4.印章使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章使用范围，经审批后方可用印章。使用公司行政公章必须经公司总经理审批后，由印章保管人盖戳。对外重大投资、合资、合作协议在盖合同专用章前，需经总经理审批。公司法定代表人私章或总经理私章由法定代表人或总经理本人签字或被授权人签字后方可使用。财务专用章、支票专用章、法定代表人由财务部门按岗位职责权限使用。化工业务部的合同专用章，由专职人员负责日常保管，其使用必须严格按照业务审批流程进行，只有在业务计划获得审批后，方能盖章。5.印章使用须严格用章登记程序。印章使用，首先由用章人经有权审批人或被授权人审批后，由印章保管人根据审批规定的使用范围在“用章登记簿”上做好登记，印章使用人签字，然后盖章。如遇紧急情况，审批人外出，审批人可电话批示印章保管人用章，但事后必须办审批和登记手续。“用章登记簿”由印章保管人保管。印章禁止带出公司外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，必要时由综合办人员携带前往，用后立即带回。6.公章一律不得在空白介绍信、空白纸张、空白单据、空白文件等上加盖公司印章。（如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。7.非特殊情况不准携带印章外出或外借。8.印章保管人必须书面承诺严格执行公司印章管理制度，不私自使用印章，不因任何人指使、要求而违规用章。印章管理审批人必须书面承诺将严格执行公司印章管理制度，不违规审批或运用权力压服印章保管人违规用章。印章管理承诺书一式两份，一份由承诺人保留，一份交公司档案室存档。九、责任追究1.对违规刻章使用、管理的行为和行为人追究行政、经济到法律责任。2.凡擅自私刻公司印章给予除名处理。第六章办公用品管理规定一、统一规定1.办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、碎纸机、塑封机、计算器、订书针、文件夹/框、笔筒、笔、记事本、打印纸等均属于办公用品之列。2.办公用品是为方便员工工作所配置，所有人员不得以任何理由带回家挪为私用。3.所有办公用品均由综合办统一安排，员工不得私自调换、转移、搬迁，如有需要，需经综合办同意方可进行。4.各部门可根据实际工作需要，提出办公用品配置申请，经批准后交综合办统一采购，所有办公用品采购统一由综合办按《物资采购及领用管理制度》执行。5.各类办公用品的使用者具有保管、保养、维护的责任，如因个人保管或使用不当造成损坏，应及时填写《物品维修/调换/报废申请表》报修，使用者需承担维修费用或折价赔偿。6.各类办公用品如因正常使用或不可抗拒因素而损坏，使用者应及时填《物品维修/调换/报废申请表》申请报废。7.综合办必须建立办公用品固定资产台帐并及时维护，每年度由综合办牵头，进行一次全公司范围内的盘点工作。二、复印机使用规定1.本复印机属公司固定资产，由综合办指定专人负责管理，专管人员有权对违规操作进行指正或对情节严重者做出处罚。2.各部门复印文件时，在使用过程中需严格执行使用管理规定和操作注意事项，如有疑问必须求教于专管人员，不得野蛮操作、胡乱操作。3.非常规使用人员，未经允许严禁私自使用复印机。4.发现严重或未知故障时，应立刻停止使用，通知专管人员联系维修，任何人员未经综合办允许，不得擅自拆卸，以免造成机器损坏。5.由专管人员负责复印机日常清洁工作，需经常擦拭表层内外并定期进行保养。6.为防止机器卡纸及污染鼓芯，不得使用缺损、褶皱、污渍的纸张。7.未经允许，不得复(打)印公司机密文件、或其它与工作无关的材料。8.各部门应严格控制复(打)印文件的数量，尽量使用电脑系统实行电子化办公，确实需要复(打)印文件，必须操作准确，避免多复(打)、错复(打)文件，造成浪费。9.复印完毕后，应清理错印纸张，不得随意丢弃，防止泄露公司秘密，无他人继续使用时，应主动按下“节能键”，使复印机进入节电模式。10.每天下班时，由专管人员负责检查是否有工作需要继续使用，如没有则应关闭复印机电源，以免发生故障。三、电话使用规定1.公司的办公电话，只得用于工作联系，禁止接打私人电话，工作电话也应长话短说、言简意赅。2.接听电话时必须使用公司统一标准用语“您好，……”，接听应迅速，电话三响之内必须接听，保持语气热情、语音清晰，必要时做好记录。3.员工应爱惜使用公司电话机，不得摔砸电话机，接打电话应轻拿轻放，并挂好电话机，防止因未挂好而造成占线，影响工作联系。4.综合办每月核查各部门电话费用及清单，如发现有私人通话，由使用人承担通话费用并根据《奖惩条例》严肃处理。第七章物资采购及领用规定为方便统一管理，有计划采购，按需领用，杜绝浪费资源，从而规范物资采购及领用工作。一、采购规定1.公司所有办公用品、常用工具等物资采购由综合办安排专人负责；润滑油、工业盐、备品备件等生产物资采购，报经公司审批后可由需求部门采购，以上所有采购人员一般不应低于两人。2.采购分为计划补给采购和即时紧急采购：各部门的办公用品、常用工具等，实行每月定期计划性采购补给；物资损坏维修配件或其它特殊需求等根据有效申请，即时进行紧急采购。3.定期计划性补给采购必须根据需要详细填报《物资采购计划》，经批准后按单采购，未事先填报申请不予核销；即时紧急采购必须见到有效申请，按单采购。4.《物资采购计划》原件存档，以复印件外出采购，并作为入库附件。5.节假日福利品、庆典活动用品等大宗采购报批后，由综合办安排多人负责，经多家询价、比较后综合决定。6.所有采购物资运回公司后必须及时验收入库，并做好登帐工作。7.日常办公用品补给等小额采购以现金支付，大额采购原则上采取支票、转账等银行结算方式。8.所有采购物资实行单据核销原则，尽量要求开具发票，无条件者则必须开具收据或发货单，无任何单据不予核销，非生产物资的核销按采购负责人、综合办主任、总经理程序进行；生产物资的核销按采购负责人、分管领导、总经理程序进行。9.采购负责人应及时掌握市场行情，尽量做到所采购物资质量上乘、价格低廉。10.采购负责人需对所有采购物资质量负责，仓库管理人员必须对所有入库物资进行验收，保证所有入库物资质量可靠，不出问题。11.采购负责人必须秉公办事，不得以权谋私、收受回扣、虚报冒领，一经发现严肃处理。12.原则上各部门、分子公司根据采购的需求（包括办公用品、办公物资、劳保用品等），至少提前一个月（特殊情况除外）填写《办公物资采购申请表》，报分管领导、综合办审核，总经理审批，审批通过后，由综合办安排统一采购。因突发事件，急需采购的，可电话报备综合办后，方可酌情处理。13.采购负责人自接到物资采购申请，到采购配备到位的时间不应超过一周，对于业务拓展及生产经营急需的物资采购，申请人应注明物资配备到位的最迟时间，采购负责人应确保在该时间节点内及时采购到位。二、领用规定1.所有办公用品和常用工具的领用均需到仓库管理人员处办理相关手续，应按需领用，避免浪费，所有领用必须登记、本人签字。2.所有员工个人领用的电脑、计算工具等物品需各自保管好，且只限个人使用，不得私自调换，如在交接收回时发现非本人所领物品，一律不予接收和核算。3.常用工具正常使用如有损坏或遗失需要换领时，需要填报《物品维修/调换/报废申请表》，经部门经理签字、相关部门鉴定后交综合办调换；如查实为个人责任的，由责任人承担相关费用。4.仓库管理人员根据每位员工个人物品领用记录，建立和维护《员工个人物品领用档案》，电脑、计算工具等非低值易耗品均需详细登记领用时间、规格型号、新旧程度等信息，作为员工调动或离职交接时的书面依据。5.仓库管理人员根据每日物资发放记录及时销帐，保持行政仓库物品进销存台账随时更新，以准确反映库存情况，以便及时采购补给。6.仓库管理人员应定期盘点库存，准确统计出采购量、使用量、库存量及报废情况，以便核算费用、控制成本。三、物资类别归属1.低值易耗品类：圆珠笔、水笔、记号笔、橡皮、修正液、胶水、透明胶、即时贴、票据、记事本、软面抄、帐页、传真纸、打印纸、订书针、回形针、长尾夹、墨盒、硒鼓、纸杯、垃圾袋、洗衣粉、电池、卫生纸、清洁剂、抹布、手套等2.办公用品类：办公桌、文件柜、电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、订书机、笔筒、文件夹、文件篮、插线板等3.计算工具类：计算器、卷尺、直尺等4.卫生工具类：吸尘器、扫帚、拖把、水桶、垃圾桶等。第八章固定资产管理规定为及时掌握固定资产库存及折旧情况，高效利用固定资产资源，确保公司资产不受损失，加强固定资产保管及使用管理。一、固定资产类别1.房产：楼房；2.汽车：轿车、商务车；3.办公用品：办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、碎纸机、投影仪、音响、DVD、功放等；4.生活用品：家具、空调、电扇、饮水机、吸尘器等；二、管理规定1.所有固定资产由综合办统一采购、管理，各部门可根据实际需要提出申请，驻外子公司可参照本制度制定子公司的固定资产管理办法，上报公司领导审批后执行。2.综合办建立固定资产台账，并及时更新、随时保证帐物一致。3.综合办所采购的固定资产物品以领用或调拨形式配发到各需求部门，配发时需统一编号，贴好型号标签，并更新固定资产台账。4.固定资产配发到各部门后必须指定专人负责保管、维护，如发现问题及时反馈，如该人员调动或离职，应及时做好交接工作。5.各使用人或负责人必须认真负责保管各自物品，做好日常卫生清洁或维护工作，如因个人保管或使用不当造成损坏，则由责任人折价赔偿或承担维护费用。6.固定资产物品经综合办配发完毕后，未经批准员工不得私自调换或迁移，如有发现违反规定，综合办有权收回该物品并做出处罚；如有需要变动，提出书面申请经审核同意后方可。7.固定资产物品如有损坏，填写《物品调换/维修/报废申请表》提交综合办报修，详细注明所存在的问题，以便维修人员快速、准确地查找原因，在最短时间内完成维修工作。8.如固定资产物品因正常使用磨损或不可抗力因素损坏而无法使用，经相关部门鉴定已无法维护或不值得维修后，由使用人或负责人提出报废申请，经综合办、总经理审核同意后作报废处理，由综合办及时注销固定资产台账。9.综合办每年将组织全公司范围内的固定资产盘点核查，各部门、各区域需积极配合、主动、仔细做好自盘工作，并协助综合办完成抽盘核查。第九章驾驶员及车辆管理制度一、目的为规范公司驾驶员管理及机动车辆管理，提高车辆使用效率，降低车辆各项费用支出，保障行车安全，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司总部及各子公司，各子公司在本制度规定的范围内制定实施细则经公司总部综合办审批后执行。三、原则1.安全第一：公司总部及子公司车辆要处于安全状态，驾驶员要始终保持清醒头脑，确保行驶安全。

2.统一管理：总部综合办负责对公司车辆分配使用、油耗、维修、保养、年检以及对驾驶员的考核等进行统一归口管理。

33.从严控制：车辆按照“从严控制，统一调度”的原则，实行集中管理、统一调度。

四、管理内容1.车辆管理1.1总部综合办负责对公司总部公用车辆使用进行统一调度，并对总部及各分子公司公用车辆的相关数据进行审核及分析。1.2各分子公司的日常车辆使用、调度、维护等工作由各分子公司相关部门归口管理。1.3总部和各分子公司每月按照车辆现状上报《公司车辆状况及油耗月查表》（附件一）至总部综合办归档。对未按时填报或虚报情况的子公司将进行通报批评，情节严重或多次延迟填报者将按50元/次进行处罚。1.4小车班长须及时了解所有车辆使用情况，协助综合办做好费用发生情况的记录和统计工作。2.车辆使用管理2.1因公出车主要为满足公司员工日常因公用车、重要内务安排、活动接待以及处理各类紧急事务等，市区出车（即南京市内及市辖区、市辖县以下简称市内）具体使用范围如下：员工因公外出，搭乘公共交通工具超过一小时以上或需携带过大过重的物件时。接送来公司视察、协调、检查、指导工作的政府部门领导、行业主管部门负责人、重要客商、提供技术支持人员。财务部门提取大额现金以及办公急需采购物品时。突发事件的处置、员工工作中突发急病或意外伤害的急救等。2.2市外（即南京市内及市辖区、市辖县以外以下简称市外）长途出车使用范围：用于满足公司超过两名以上员工或目的地为交通欠发达地区的短途出差。城际之间公务及300公里以外的出差，提倡乘坐火车或长途大巴往返。接送市外来公司视察、协调、检查、指导工作的政府部门领导、行业主管部门负责人、重要客商、提供技术支持人员。财务部门至外地背书大额票据且当日往返的。公司派车优先顺序为：突发事件处理/伤病救治——重要宾客的接送——财务现金/票据结算——公司领导因公用车——其它情况因公用车。3.车辆使用人的管理3.1任何人不得使用公司车辆办理私事，如发现车辆使用申请原因与实际使用情况不符的，除对车辆使用人按旷工论处外，还可有权对车辆使用人进行其他处罚。3.2车辆使用过程中，驾驶员必须严格按照车辆使用申请上注明的路线及往返时间执行。出车途中如遇突发情况，目的地需要做方向性变更的、或者时间延长一小时以上的（出车外地超时半天的），驾驶员和车辆使用人应当及时向负责调度人员报告。驾驶员未经请示做出与车辆使用申请单上重大不符的变更，将对其进行100元/次的处罚，当月累计达3次者，可按严重违反单位规章制度解除劳动关系。3.3出车返回后，驾驶员必须在《行车记录》（附件二）上注明用车时间、往返里程数、地点，由使用人在结束行程后签字确认。如发现未做记录的，罚款20元/次。3.4小车班长在每月5日前将上月所有车辆的《行车记录》审核确认后，交综合办。3.5因公出车过程中产生的违章曝光，由小车班长每月25日查询公司车辆违章曝光情况提交综合办，对产生的违章行为，根据《行车记录》上的出车时间，可对当事人出具《违章曝光处罚通知单》，由当事人必须在次月10日前自行缴纳罚款。3.6驾驶员在完成出车任务后，车辆必须停放公司，同时第一时间将车辆钥匙交还小车班；节假日期间及下班后完成出车任务的，车辆必须停放公司，同时车辆钥匙可由驾驶员本人暂时保管，暂时保管期间，未接到公司领导或综合办调度指令不得私自使用车辆，恢复上班后第一时间应将车辆钥匙交还小车班，同时，对节日期间的出车情况向小车班班长和综合办调度做出汇报。如驾驶员未及时向小车班交纳车辆钥匙，小车班长可向综合办负责人建议对其进行20元/次的处罚。3.7为控制出车频次，减少费用开支，综合办当根据各部门用车申请情况尽可能安排合并用车。4.车辆申请流程4.1为做到合理安排车辆，市内用车原则上提前半天申请，遇特殊情况可随时提出用车申请；长途用车符合申请条件的人员须提前一天申请。4.2使用车辆前，使用人应当填写用车申请单，详细注明部门、申请人、乘车人数、往返时间、拟前往地点、事由，由综合办安排车辆。4.3驾驶员接到调度指令后，向小车班长领取车辆钥匙出车。4.4遇突发事件、员工工作中突发急病或意外伤害急救等无法事先办理用车手续情况下，可以由综合办直接通知驾驶员出车，事后由使用人补办用车申请手续。4.5总经理因工作需要临时调拨车辆，由该领导助理/秘书在事后即时向综合办补办用车申请手续。使用人用车完毕后的两个工作日内未补办申请手续的，视情节轻重可向综合办负责人建议对其进行警告或20元/次现金处罚。5维修与保养管理5.1所有车辆（包括各子公司）的维修与保养必须到指定维修场所进行，进口车辆一律要在指定的4S店保养，指定的4S店由综合办来确定。特殊情况下的非指定场所修理，须由综合办负责人批准后方可安排。5.2驾驶员应当严格按照车辆使用说明书要求，定期更换润滑油、润滑脂、滤清器及其他易损耗零部件，并由小车班长建立健全车辆安全档案和维修保养档案，以延长车辆使用寿命，保障行车安全。5.3车辆维修与保养前，驾驶员应当填写《车辆派修单》（附件三），注明车号、日期、维修原因、拟维修项目，分别由综合办小车班长审核，综合办负责人审批，维修金额超500元的需要总经理审批。5.4车辆维修与保养过程中，如需临时增加项目，应由综合办负责人同意方可办理，事后补办手续上报综合办负责人审批，否则该部分费用由驾驶员自行承担。5.5经鉴定，凡属操作不当、维护不及时、人为事故等原因造成车辆非正常损坏的，根据实际情况由责任人承担相应损失。5.6严格执行车辆的例行保养和检查制度。驾驶员应当定期对车辆进行全面检查，根据检查结果采取相应的保养维护措施。5.7每日出车前，驾驶员必须对车辆进行例行检查，确保灯光正常、制动有效、运转良好，无异响、无异味。行驶途中，应当随时注意车辆声音、气味和仪表变动情况，发现异常及时停车检查。如发现车辆机件损坏或存在妨碍安全行车的隐患，应及时申请修理或排除。5.8驾驶员出车时如发现车辆存在异常，应立即向综合办负责人报告，由综合办负责人根据实际状况决定是否在当地进行修理。任何临时性的检修，事后须补办《车辆派修单》，否则不予报销由此产生的各项费用。5.9因公赴外地前，驾驶员必须严格检查车辆安全部件、随车工具、随车证件，确保车况完好、证件齐全。5.10各子公司车辆保养前，需提前一周向综合办请示，经综合办负责人同意后方可进行。各子公司车辆维修时，如维修费用超过500元，需提前一周向综合办请示，经综合办负责人同意后方可进行维修。未超过500元的维修，各子公司可先安排维修再进行费用报销。经公司领导审批通过后的车辆大修，驾驶员应在修理厂现场监督维修，所换零部件带回公司交由小车班班长检验，超过5000元以上的维修，综合办主任可安排人员或小车班班长到修理厂核实维修项目。6.油耗管理6.1综合办为现有车辆办理加油IC卡进行加油，并建立领用消耗台帐。6.2加油IC卡实行“定车定卡制”，每辆车均配发一张加油IC卡，驾驶员可持卡至定点加油站点加油。6.3每月月初，综合办参照每辆车上月油料消耗量对每张加油IC卡预充当月用油金额。6.4驾驶员在油料领用或出车途中加油时有弄虚作假现象的，一经发现除责令全额赔偿外，另给予责任人从重处罚。6.5严禁将油料或加油IC卡出售、赠送，否则一经发现将对责任人处以两倍罚款并解除劳动合同。6.6公司总部对子公司车辆实行月度油耗考核制度。每月10日前，子公司行政人员必须将车辆上月的行驶公里数上报综合办。综合办可随时抽查上报数据，对未按时上报公里数或虚报的人员进行处罚。6.7加油IC卡如不慎遗失或被盗，持卡人应立即通知综合办，并到指定的发卡点办理书面挂失手续。挂失在48小时后生效，在此期间发生的费用全部由责任人自行承担。6.8所有车辆必须按照公司核定的加油品种加油，未经综合办负责人同意，不得随意变更加油品种。6.9因车辆当月行驶公里数过多，IC卡内预充值数额不足，驾驶员持现金加油的，必须经综合办主任同意，否则不予报销。7.日常费用报销管理7.1驾驶员出车时所产生的费用，在完成出车任务时将对应的发票交由综合办负责人审核，审核通过后方可报销费用。7.2车辆使用的洗车巾、坐垫套、靠垫、香水等消耗用品必须遵循“先申请，后购买”原则；对于未经批准先行购买的，一律不予报销。8.维修费用管理8.1驾驶员在指定修理厂发生维修费用后，报销时应当在维修结算清单上签字确认，以示负责；8.2车辆维修费用的结算原则上须通过财务领取支票，不以现金作为结算。五、奖惩1奖励1.1工作积极进取、任劳任怨、严格执行公司规章制度者，根据成绩给予适当的物质或精神奖励。

1.2精心维护车辆设备、爱护公司财物、勤俭节约者，根据实际表现酌情给予物质或精神奖励。1.3积极维护公司信誉及时举报违反公司规章制度者,在给予举报人绝对保密的前提下奖50-150元。1.4对公司,尤其是车队提出一些合理化的意见或建议一经采纳者奖50-100元。

1.5采取正当的措施及时避免了一些重大事故者,视具体情况给予酌情奖励或通报表扬。1.6驾驶员全年安全行车无违章、无事故(12个月),且对工作认真、综合表现较好,在年终将授予“优秀驾驶员”称号,并予以现金奖励。六、处罚1.员工有下列行为之一且未造成实际损失或未造成不良后果的，属于轻微违反劳动纪律的行为，公司将根据具体情况给予例会时批评、公司通告批评等处罚，并视情节轻重给予20—200元处罚。1.1擅自离岗者或上班时间未经请假批准外出办理私事者，但不符合按旷工处罚情形的；1.2不按公司规定着装在工作场所赤足、赤膊、穿背心、穿拖鞋等衣冠不整者；1.2违反公司规章制度但情节轻微者；1.3工作不负责任但尚未造成严重后果者；1.4出车不能按时返回且无合理原因者；1.5公司其它相应规定或其它应按轻微违反劳动纪律予以处罚的行为。2.员工有下列行为之一者，属于一般违法劳动纪律行为，公司将根据具体情况给予例会时批评、公司通告批评等处罚，并视情节轻重给予100—400元处罚。2.1交办任务执行不力，影响工作时效经提醒后未改者；2.2未做好交接工作而擅自休假者；2.3对上级提出纠正措施时，不予以配合或态度恶劣者；2.4存有未按规定停放车辆、无故拒绝出车或不服从安排等行为，或私自使用公车、或擅自将公车交于其他人员驾驶等行为者；2.5其他因失职或违反公司规定的原因（包括本制度规定的轻微违反劳动纪律的行为），给公司造成了人民币3000元以内的经济损失或其他不良后果的。3员工有下列行为之一者，为严重违法劳动纪律的行为，公司视情节轻重给予200—1000元罚款及要求赔偿损失，同时解除劳动合同。3.1一个月内有轻微违反劳动纪律及公司制度禁止的行为4次及以上者；3.2一个月内同时出现轻微违反劳动纪律、一般违反劳动纪律及公司制度禁止的行为累计3次及以上者；3.3一个月内有一般违反劳动纪律及公司制度禁止的行为2次及以上者；3.4上班时间擅自离岗，造成严重后果者；3.5遇有重大意外问题不及时向上级报告或虚假瞒报，造成严重不良后果者；3.6对同事恶意攻击、诬陷、作伪证、制造事端者；3.7拒绝服从主管人员合理指挥、督导或无理取闹者；3.8被依法追究刑事责任者；3.9聚众闹事，酗酒，与客人或同事争吵打架或煽动怠工、罢工，影响工作秩序者；3.10无正当理由拒绝领导的工作分配、调动者；3.11司机岗位工作人员存有违法驾车或酒后驾车等行为者；3.12其他因失职或违反公司规定的原因（包括本制度规定的轻微违反、一般违反劳动纪律的原因），给公司造成人民币3000元及以上的物资、财产浪费、经济损失或其它严重不良后果的；3.13其他严重违反劳动纪律，应当予以解除劳动合同的行为。七.附则1.公司与子公司的各项车辆管理与审批流程均依据此制度执行，如原流程制度中有与本制度相冲突的，以本制度为准。2.本规定从2015年8月1日起实施，条文的解释和修订由综合办负责。第十章公司电脑使用管理制度为进一步加强电脑管理，提高其使用效能，确保公司电脑的运行安全，特制定本制度。一、从事计算机网络信息活动，必须遵守《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。二、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。三、电脑硬件及其配件添置应列出清单报综合办，在征得公司领导同意后，由综合办负责进行添置。四、电脑操作与使用应按规定的程序进行。1.电脑的开、关机应按按正常程序操作，因非法操作而使电脑不能正常使用的，修理费用由该部门负责；遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。2.电脑软件的安装与删除应在公司管理员的许可下进行，任何部门和个人不允许擅自增添或删除电脑硬盘内的数据程序；严禁私自安装与下载聊天、游戏等与工作无关的软件。3.电脑操作员应在每周及时进行杀毒软件的升级；应按数据库程序的要求每天录入待办数据。4.严防计算机病毒入侵，其它单位或个人的外部存储设备（如Ｕ盘、硬盘等）不得随意连入公司计算机，确有必要连入的必须事先进行病毒扫描。5.电脑旁的电线按规定敷设，不得私拉乱接。五、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育；因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。各部门经理要对本部门工作人员使用计算机中的违规行为进行及时劝阻、制止。如疏于管理造成严重后果的，要负连带责任。六、本规定从2015年8月1日起实施，条文的解释和修订由综合办负责。第十一章空调使用管理规定一、目的1．加强对空调的启动、使用和责任管理，确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境。2.本着正确使用、安全管理、节能降耗的原则。二、适用范围1.本制度所指空调包括公司所有办公场所、会议室、食堂等区域的空调设备。2.本制度适用于公司全体员工。三、责任划分1.空调使用实行“专人负责制”，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。2.空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向综合办报告，由综合办统一联系维修。3.综合办负责对空调的使用状况进行检查和管理，并在每年的非空调使用季节，联系专业人员统一对公司的空调进行清洁、维护、保养工作。四、空调使用条件1.空调作为办公设施，仅限于各办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。2.使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。3.办公室在使用空调时根据本市气象台发布的当天天气预报为准。温度预报结果，夏季室外最高气温达到30℃及以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃，开机时段8：30-17:15；冬季室外气温低于0℃（含）以下的，方可开启空调制热，制热温度设置不应高于20℃，开机时段8：30-16:45。4.办公人员离开或办公室无人预计一个小时以上的，应关闭空调，严禁室内长时间无人开启空调5.夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。五、空调使用注意事项1.全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线，更不得让部门以外其他任何人员进入办公区域开启空调（专职维修人员除外）。2.空调需要按照使用说明规定进行操作，如发生故障应及时向综合办报修，不得自行拆卸，否则责任自负。3.空调使用中不得随意改变风叶方向，因为人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。六、违规责任1.凡违反上述“空调使用条件”开启空调的（特殊情况事先经批准的除外），给与现场责任人罚款30元/次。2.凡发现办公室（区域）人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，给与空调使用责任人罚款30元/次。3.凡发现私自挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力责任。4.凡空调遥控器保管不当，导致违反本制度规定开启空调的，除按上述对应条款处罚外，同时给与遥控器保管人罚款30元/次。5.如涉及使用不当或者故意损坏，由使用部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任，综合办将视设备损坏情况对故意损坏者做出相应的处理。6.凡违反本制度规定的，由综合办就处理情况通告全公司，罚款金额从当月工资中扣除。第七条附则本规定从2015年8月1日起实施，条文的解释和修订由综合办负责。第十二章食堂管理规定为了加强食堂综合管理，保证整洁用餐环境，改善伙食质量，提高服务意识，提供优质的后勤保障。一、食堂规定1、公司食堂主要是服务于本公司员工，向员工供应中午简餐，为员工工作提供方便。2、午餐供应时间为11:50～12:30，每天按时准备饭菜，准时供应，不得无故推迟或提前开始。3、食堂工作人员必须加强工作责任心，提高烹饪技术、增加饭菜标准、改善伙食质量，每天提前做好次日菜谱，按谱制作，保证搭配有方、饭菜可口、营养均衡。4、电器、燃气等炊具安全摆放在指定位置，严格按照规定使用，防止发生事故。5、操作间和储藏室钥匙安排专人保管，不得随意交接给他人使用，他人不得私自配制。6、食堂工作人员下班前，需认真检查水、电、燃气、门窗等关闭情况，避免出现安全事故。7、所有非食堂工作人员不得随意进入操作间，食堂工作人员有权拒绝他人入内。8、各类部门会议、公务用餐，必须提前1天向综合办提出申请，以便做出安排。二、就餐规定1、等候打饭时应主动按秩序排队，严禁乱串插队、拥挤成堆。2、在食堂就餐应传承中华优良传统，以节约为荣，按量打饭，杜绝浪费。3、就餐完毕后应主动带走餐桌上饭菜残渣倒入垃圾桶，并将餐凳摆放回原位。4、洗涮碗筷需到指定水池清洗，节约用水，洗好后存放到各自指定的碗柜。5、进入食堂就餐应保持衣、容整洁，衣衫不整、等不得在食堂就餐。6、保持文明就餐，就餐期间严禁大声喧哗、吵闹。7、员工应配合食堂工作人员工作，不得出现吵闹、辱骂等行为。三、采购规定1、食堂所用大米、食用油、调味品等物资采购由综合办指定专人负责。2、采购负责人应掌握市场行情，保证物资质量上乘、保持价格低廉。3、针对大米、食用油、调味品等物资，实行定期有计划采购，时令蔬菜实行随时补给采购，保证员工用餐需要而不过剩变质浪费。4、采购负责人需对所有采购物资严格检验，保证质量，保障员工饮食安全。5、所有采购物资实行单据核销原则，采购负责人必须秉公办事，不得以权谋私、收受回扣、虚报冒领，一经发现严肃处理。四、卫生规定1、食堂工作人员必须持有健康证上岗，且保证每年进行一次体检，无健康证或体检不合格者，不得在食堂工作。2、上班时间必须按规定穿着工作服、戴工作帽和口罩，不得穿拖鞋。3、工作人员首先应做好个人卫生，保持良好的卫生习惯，勤剪指甲、勤洗手、勤换衣物。4、工作期间严禁在禁烟区吸烟、随地吐痰，不得面对食物咳嗽、打喷嚏以及做其它不卫生的动作。5、定时对餐厅和操作间进行卫生清扫、清洁、消毒工作，保证无饭菜残渣、无油污、无水渍，厨具按要求摆放整齐。五、附则本规定从2015年8月1日起实施，条文的解释和修订由综合办负责。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司综合管理制度汇编（试行）编制：综合部日期：2013年05月审核：日期：批准：日期：目录第一部分序言————————————————————————————————03第一章办公用品管理制度———————————————————————————04第二章会议管理制度—————————————————————————————08第三章文件管理制度—————————————————————————————12第四章部门公章管理制度———————————————————————————19第五章车辆管理制度—————————————————————————————23第六章保密管理制度—————————————————————————————29第七章要害部位保密安全管理制度———————————————————————34第八章送阅、传阅文件保密管理制度——————————————————————37第九章会议保密管理制度———————————————————————————40第十章保密岗位工作职责管理制度———————————————————————43第十二章违纪管理制度————————————————————————————47第十三章关于员工合理化建议的奖励办法规定——————————————————54第十四章奖惩管理制度————————————————————————————59第十五章员工工装管理制度——————————————————————————68第十六章员工宿舍管理制度——————————————————————————71第十七章办公室卫生管理制度—————————————————————————74第二部分综合部工作流程汇总(详见附件一)第三部分综合部工作相关表格(详见附件二)序言一、为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本管理制度。二、公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定。三、公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。五、公司禁止任何所属机构、个人或小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。六、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。HY/-2013办公用品管理制度（A/0版）河南省弘亿国际农业科技股份有限公司文件审批、更改记录表HY/MR一般信息文件名称/位置HY/-2013办公用品管理制度拟制姓名部门职责/角色日期XXX综合部副经理检查/审核姓名部门职责/角色日期批准姓名部门职责/角色日期修改记录版本修改页码修改原因修改人日期第一章办公用品管理制度为规范本公司低值易耗品与办公用品管理工作，有效控制低值易耗品与办公用品的采购、验收、发放和使用，制定本办法。一、适用范围公司各个部门办公室二、低值易消耗品与办公用品的界定低值易消耗品单位值小于2000元(不含2000元)的工具、器具、办公用品以及部分后勤用品的界定为低值易耗品与办公用品。凡不同时具备固定资产两个条件也不是主要经营设备的价值较低的日常消耗性用品均属低值易耗品管理范畴包括...三、要求综合部应指定各部门人员专职负责办公用品的管理，每月度对办公用品的购买和领用情况进行一次汇总。四、办公用品管理1.公司办公用品统一归综合部管理。综合部于每月末的25号—30号完成公司下月办公用品购置计划，交公司总经理审批后，由综合部集中采购。2.综合部负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计管理等工作。3.各部门设立专门的办公用品管理员负责本部门办公用品的领用及保管，各部门经理对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。五、申请、领用流程1.办公用品申请每月25日前各部门办公用品管理员根据本部门办公用品需求填写《办公用品采购申请单》经部门经理签字后，交至综合部审核，经总经理批准后交综合部进行采购，特殊用品需经总经理批准后方可执行。2.办公用品领用各部门办公用品管理员须每个月月底对本部门所需办公用品进行统计，并填写《办公物品月计划申领单》，经部门经理、综合部经理审批后可领用下月办公物品。原则上一个月只允许领用一次办公物品。六、保管综合部办公用品负责人必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。存盘办公用品应定期清点。清点工作由综合部人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。八、附则1.本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。2.本制度的最终解释权归公司综合部。HY/-2013会议管理制度（A/0版）河南省弘亿国际农业科技股份有限公司年月日发布年月日实施文件审批、更改记录表HY/MR一般信息文件名称/位置HY/-2013会议管理制度拟制姓名部门职责/角色日期苏旭综合部副经理检查/审核姓名部门职责/角色日期批准姓名部门职责/角色日期修改记录版本修改页码修改原因修改人日期第二章会议管理制度一、目的:为了规范公司各类会议，提高工作效率，保证工作有效沟通，特制订本制度。二、工作要求:会议分全体员工会议、总经理办公会议、专题会议、临时会议、部门内部会议。全体员工会议:1.1由总办负责组织召集，总经理出席并做会议报告。1.2会议议题主要涉及公司表彰，开展表扬与批评、企业文化宣讲、公司业务动员或公司经营状况通报等。1.3公司在涉及到企业文化建设方面的内容时，可以召集全体员工会议。1.4会议由总办负责记录，并根据需要形成会议纪要。2.部门内部会议:2.1各部门应每周召开一次部门内部会议，原则上每周一上午上班后半个小时内完成，部门经理可根据部门具体情况灵活掌握。2.2会议由部门经理主持，部门内全体员工参加，主要议题要涉及部门计划工作的安排与落实，公司重要文件精神的传达，部门内部信息的交流与沟通，相关业务专业知识的培训等。（3）会议由部门经理指定的专人负责记录。2.3总经理办公会议:2.3.1总经理办公会议是由总经理主持召开的公司高层决策性会议，主要议题是决策公司日常运营过程中发生的较大事宜或公司较大经营管理政策的调整。2.3.2总经理办公会议参加人员为公司高层管理人员，如需旁人列席，则必须由总经理指定。2.3.3会议由总经办负责记录。4.专题会议:4.1依据工作情况，由公司相关领导负责主持，协调相关部门联合召开。4.2会议由相关领导指定专人负责记录，视情况形成会议纪要。5.临时会议:5.1由于突发事件或紧急事件或重大事件需马上召开的会议。5.2参加会议人员由组织者决定。5.3会议由召集人指定人员负责记录。三、会议管理:1.原则上，公司所有员工都必须列席相关层面的会议，不得以其它理由缺席会议。2.如因特殊原因不能参加会议，员工须以书面形式向部门经理请假，部门经理签批同意后方可请假，经理级员工须以书面的形式向副总经理请假，副总经理签批后方可请假。3.会议实行签到制度。4.会议组织人须提前将会议的时间、地点、参会人员、会议议题等通知参会人员，并做好会前的准备工作。四、会议准则：1.接到会议通知后，须在会议召开前十分钟到场。2.会中不得交头接耳，议论私事或嘻笑喧哗或睡觉。3.会中不得看与会议无关的书籍、报刊等。4.会中不得随意离会和中途退场。5.按规定着装参会。6.开会时，须将手机调至振动或静音状态。7.认真做好会议记录，并在规定范围内进行传达，不得向无关人员泄露会议内容。五、附则1.本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。2.本制度的最终解释权归公司综合部。HY/-2013文件管理制度（A/0版）河南省弘亿国际农业科技股份有限公司年月日发布年月日实施文件审批、更改记录表HY/MR一般信息文件名称/位置HY/-2013文件管理制度拟制姓名部门职责/角色日期苏旭综合部副经理检查/审核姓名部门职责/角色日期批准姓名部门职责/角色日期修改记录版本修改页码修改原因修改人日期第三章文件管理制度一、目的为规范公司文件管理，建立统一、规范的文件版式，实现文件标准化管理，特制定本制度。二、适用范围公司各部门及全体员工三、职责本制由综合部负责制定、完善，与执行监督。四、管理内容1.文件的写格式1.1管理文件的编写格式应包用范、、相的管理内容等模块。1.2其他文件的正式格式在遵循公司文件大规范的情况下可以根据具体情况灵活设计。1.3规章、规定、办法、制度等管理文件的文件编号统一标在页眉左上角，字体为宋体，字号为小五号，字色为黑色；通知、通告、决定等重要公文类文件的文件编号统一标在标题下一行的正中间，字体为宋体，字号为小四号，字色为黑色。1.4页眉中心位置添加弘亿品牌标（高度1cm,宽度14.68cm,图片居中）1.5页脚中心位置插“X/X”高度0.6cm,宽度14.68cm,图片居中）1.6字体字号字色规定标题：宋体，三号，黑色，加粗，居中；正文：宋体，五号，黑色，装订线位置为左1.7段落行距：1.5倍行距。1.8页边距、页眉页脚等的规定页边距：上2.6cm，下2.4cm，左2.8cm，右2.4cm；装订线：0.0cm；页眉：1.2cm；页脚1cm。1.9条款序号规定每一款项一个序号该款项下面的条款以此序号为首扩展各款项首序号依次为“一、”，“1.”，“1.1”，“1.1.1”依次类推。例如：第“一、”款项有两小款，则第一小款序号为“1.”，此款项下面的两小款分别为“1.1”和“1.2”，若“1.1”或“1.2”以下还有款，则为“1.1.1”或“1..1”依此类推。1.10落款规定公司及部门名称在文件末尾的右下方，其正下方插入中文日期。字体为仿宋，五号，黑色。1.11行文栏规定行文栏包含主题词、发送、抄报、校对人、核稿人、签发人、印发、印发数量、公司名称及部门名称、发文日期等项目，具体项目根据行文内容而定。行文栏统一标在文件最后一页的下方，文字下面带下划线，以示标注。1.12密级位置规定秘密及以上级别的文件，密级标志统一放在标题的右下方，正文的右上方。2．管类文件的编号方式及组成:公司代码/文件类别码.顺序号-发布年份月份-版本号如：HY/MD.001-2013.05-A02.1公司代码：由公司“弘亿”名称拼音的第一个大写字母组成，即HY。2.2文件类别码：文件种类的拼音缩写各部门下发文件类别拼音缩写公司高层管理文件（(高层\董办\总办下发文件)GL综合部ZH客户服务中心KF工程管理部GC项目管理办公室XM物业管理部WY公共关系部GG财务部CW人力资源部HR监察中心JC农艺部NY2.3顺序号按编写的先后顺序进行编号，从001开始。2.4发布年份月份文件发布年份以公历年份的四位数字记录，月份以公历月份的两位数字记录。如一月，标记为：01，12月标记为12。2.5版本号首次发行的版本序号为第A0版发行后文件内容如果有少许修改则修改后的版本号为第A1版，依此类推，第A2、A3¼版。文件内容如果有大的变动，经换版后的版本序号分别为第B0、0¼。2.6文件废止标注文件、制度需要修订的，除了在文件编号上加以区分外，同时要在新的文件中注明原来的文件废止时间。3.公文、公告、通知类文件的编号方式及组成文件类别[发布年份]顺序号如：弘亿高字[2013]001号3.1文件类别发文部及对应缩写。发文部门发文部门对应缩写公司高层管理文件（(高层\董办\总办下发文件)高字综合部综字客户服务中心客字工程管理部工字项目管理办公室项字物业管理部物字公共关系部公字财务部财字人力资源部人字监察中心监字农艺部农字3.2发布年份公文发布的年份以公历年份的四位数字记录。3.3顺序号按编写的先后顺序进行编号，从001开始。4.文件编写则制度文件内容以实际工作为基础正文语言应坚“意思清楚言简意赅服工作和管理”的原则在文件排版上力求美观和节约纸张颁布制度时应与相关部门多沟通确保制度规定符合工作和管理需要，保持制度文件的可行性和严肃性。5.发文规5.1以公司或部门名义向各部门的发文由发文部门起草之后，交由总经理审阅，总经理同意之后《弘亿国际文件资料发放审批表（见附件）上签署发文意见如果事件紧急在总经理授权的情况下，可以交由高层相关副总经理审阅并签署发文意见，然后在总经办填写《弘亿国际文件发放记录表(见附件)登记备后方可签章发文。5.1.1以公司名义的发文由总经办负责起草，然后经过综合部对文件格式、保密等级、文件编号进行审定，再上报总经理审阅，经总经理同意后签署发文意见，或在总经理授权的情况下，可以交由分管副总审阅并签署发文意见，然后交总经办办理发文登记，备案签章后由总经办负责发文。5.以部门名义的发文由部门负责起草再经部门经理审阅然后经过综合部部对文件格式、保密等级、文件编号进行审定，部门有分管副总的，分管副总同意后签署发文意见，然后交总经办办理发文登记，备案后由部门负责签章发文。5.2各部门的管理文件由各部门负责起草，起草后先经过综管部对文件格式、保密等级、文件编号进行审定再由部门上报总经理审阅经总经理同意后签批然后交总经办办理文件登记，备案签章后，应用于公司范围的管理文件由总经办负责颁发，仅应用于本部门不涉及其他部门的管理文件由部门负责颁发。5.3公司管理文件、重要公文等原件由总经办负责登记保管。6.文件接管理规定6.1凡来综合公文、重要电文、刊物、传真等文件，除要求公司领导亲启外，一律由综管部签收，由综管部负责人审核、分类、办理登记之后，交由相应部门签收、处理。6.2文传阅速度，从送出至收回，一般应控制在4时之内，至多不得超越2天。保证工作落实遇有任务紧急时间性强的文件可越级传阅即先送于落实文件指定任务的领导和部门，然后送其他领导传阅。五、附则：1.本制度的拟订和修改由综合部负责，经总经理批准后执行。2.本制度的最终解释权归公司综合部。HY/-2013部门公章管理制度（A/0版）河南省弘亿国际农业科技股份有限公司年月日发布年月日实施文件审批、更改记录表HY/MR一般信息文件名称/位置HY/-2013部门公章管理制度拟制姓名部门职责/角色日期苏旭综合部副经理检查/审核姓名部门职责/角色日期批准姓名部门职责/角色日期修改记录版本修改页码修改原因修改人日期第四章部门公章管理制度一、目的为规范本公司各部门公章的使用程序，加强管理，维护公司权益，特制定本制度。二、范围公司各部门。三、公章的标准及要求部门公章直径不得超过4cm，公司公章4.2cm，如有超过的，必须销毁，另须上报总经理签字后交由综合部制做。四、公章的管理和使用。1.部门公章的管理应实行专人负责制，分别按规定由专人掌管。部门须将印章管理员名单报综合管理中心备案。2.印章管理员如因工