绿城项目公司计划考核管理试行办法

附件：第一章 总

则）第一条

为进一步规范绿城房地产集团有限公司（以下简称“公司”

所）属项目公司经营计划管理，健全激励机制，特制定本办法。第二条

本办法适用于公司所属全资项目公司；非全资项目公司经合作方同意后执行。第二章 计划考评委员会第三条

集团计划考核委员会由集团总经理、执行总经理及各相关职能部门专业人员组成，主要职责是：1．负责制订和完善计划考核体系；2．负责审定各项目公司的考核指标及权重；3．负责对项目公司的计划执行情况进行考核；4．负责组织计划考核沟通及偏差纠正等工作。第三章 项目公司计划考核的范围及周期第四条

项目公司计划考核的范围为进入实质性开发阶段的项目公司。证》。第五条

12

月份完成

对当年度的计划考核。第四章 项目公司绩效奖金总额确定第六条

项目公司年度绩效奖金总额应与项目年度计划考核得分相挂钩，具体计算公式如下：

额之和。第七条

当年度工作量及开发周期等因素从项目可分配红利中提取。第八条

项目年度绩效奖金基数由分管项目的片区执行总经理确定、集团计划考核委员会审定。第九条

根据项目年度考核结果，项目公司年度绩效奖金总额高于年度绩效奖金基数的，则超出部分金额由集团公司支出予以奖励；若年度绩效奖交付的可分配红利中予以扣除。第五章 项目公司计划考核的依据和评分原则第十条

项目公司计划考核以项目为单位，主要依据为经集团公司批复的《项目年度经营计划》中明确的全年计划指标。第十一条

《项目年度经营计划》因规划设计或市场变化等因素对计划及权重。第十二条

项目公司计划考核总分为

100

分，根据考核年度内项目所处100

考核结果进行加分和减分，每项得分最低为0

分，按权重折算为总分。

第十三条

项目公司计划考核包括项目开工、项目开盘、项目交付、销下达的年度考核指标及权重为依据，按以下评分原则计算。1．与项目建设管理有关考核要素为项目开工、项目开盘及项目交付，具体评分原则如下：

权重121015

得《施工许可证》时间与计划的比较差异。计划考核年度内有多期开工的，根据开工面积等因素确定每期权重后进行折合计算。得《预售许可证》时间与计划的比较差异。计划考核年度内有多期开盘的，根据开盘面积等因素确定的每期权重计算。

书》中约定的领房日期与计划的比较差异。计划考核年度内有多期交付的，根据交付面积等因素确定的每期权重计算。2．与市场营销有关的考核要素为销售收入及资金回笼，具体评分原则如下：

年度销售额指

标完成率

季度销售额指

标完成率

销售资金回笼

率完成比率

1236

长时间应收账

3

分为“年度销售额指标完成率”与“季度累计销售额指标完成率”得分按80%与

20%的权重计算。计划考核年度有加推房源的，则加推部分按审批

时核定的指标另行计算。①“年度销售额指标完成率”是指年度实际合同销售额同年度计划合同销售额的比率，具体计算公式如下：

年度实际合同销售金额年度计划合同销售金额指标

对应年初审定的

1-3

月累计的合同销售金额指标年度相关考核指标无变更情况下，无论提前开盘、或延后开盘，原则上均按上述年度审定数值考核，具体计算公式如下：季度累计销售额指标完成率的得分

+

+其得分由“销售资金回笼率完成比例”及“长时间应收账款比例”得分按2:1

的权重计算。计划考核年度有加推房源的，则加推部分按审批时核定的指标另行计算。①“销售资金回笼率完成比例”是指年度实际销售资金回笼率与年度计划销售资金回笼率的比率，具体计算公式如下：

②“长时间应收账款比例”是指超过

30

天（含）以上的应收账款总额

及经过执行总经理审批的长时间不计在内，具体计算公式如下：

3．与财务管理有关的考核要素为项目融资及管理费用，具体评分原则如下：

项目贷款的项目贷款的 管理费用的

734

“（1）“

30%的权重计算。

计算。①“项目贷款的完成率”为实际贷款金额与计划贷款金额的比值，具体计算公式如下：

②“项目贷款的及时性”为贷款实际到帐时间与贷款计划到帐时间的比较差异。额、其他费用与年度管理费用指标的比率。年均人数及年薪不含营销人员。“其他费用”包括：摊销费、折旧、差旅费、办公费、会务费、邮电费、水电、物管、维修等费用、业务招待费、车辆费、税金、劳动保护费、低值易耗品、租赁费、误餐费及其他。具体计算公式如下：管理费用的控制度

4．与客户及服务有关的考核要素为客户满意度及园区服务体系建设，具体评分细则如下：

销售服务的客户满意度

5

产品品质的客户满意度园区服务体系 园区服务建设的完成率

本项得分100

55

“（1）“

50%的权重计算。排名情况进行评分。“（2）

“目的产品类型、所在区域的资源条件及对应的不同客群等因素，分别拟定对近郊综合型大盘、城市公寓、别墅等不同产品类型的园区生活服务体系建设员会审定后下发执行，并作为考核的主要依据。设置、服务硬件营造、服务宣传推广、服务体验活动、协作单位的资源整合

等六大内容。在每年

6

月、12

月由集团公司园区生活服务体系执行指导委员会对项目园区生活服务体系建设工作计划的执行情况进行过程及年度综合业绩评分。

员工满意度

10

排名情况进行评分。第十四条

项目公司在考核年度内有突出贡献或发生重大问题的，经集团总经理或其授权人审批，将对项目公司的计划考核得分进行调整。第六章 项目公司计划考核程序第十五条

分管项目的片区执行总经理根据本制度确定的计划考核要素，结合审定的各项目年度经营计划，在每年第一季度确定所分管各项目公

可根据项目特点作适当调整，经集团计划考核委员会审定后，作为对各项目公司计划考核的依据。第十六条

新成立的项目公司须尽快上报年度经营计划，集团计划考核对该公司计划考核的依据。第十七条

每年

12

绩效奖金总额。第十八条

各项目公司年度绩效奖金及分配方案须经集团计划考核委员效奖金及分配方案进行调整。第七章 附 则第十九条

本制度由集团计划考核委员会负责解释与修订。第二十条

本制度

2008

年

2

月

2

日起试行，试行期为一年。

附件：

121015年度销售额指

12标完成率

季度销售额指标完成率

3

销售资金回笼率完成比率长时间应收账项目贷款的项目贷款的 管理费用的