房地产项目成本控制体系含图表

-PAGE25-PAGEPAGE25房地产项目成本控制体系目录一、“开发成本本”科科目明细一一一览表…………………002二、目标成本及及及动态成成本管管理…………………………05附件1:项目成成本动态态预警警表……………08附件2:项目成成本动态态汇总总分析表表……………………09附件3:目标成成本调整整审批批表……………11三、工程招标管管管理办法法……………………12附件1：考察承承包商商结果审审批表…………………………20附件2：招标文文件及及入围单单位审批批表…………………21附件3：工程评评标定定标审批批表……………22附件4：工程约约谈记记录………………………23附件5：投标邀邀请书书…………………………24附件6：开标记记录………………25附件7：专业评评审表表…………………………26附件8：评标报报告………………27附件9：中标通通知书书…………………………28附件10：未中中标通知知书……………………29四、工程合同管管管理制度度………………………30附件1：工程合合同审审批表……………………36附件2：合同付付款审审批表……………………37附件3：工程合合同摘摘要表……………………38附件4：工程合合同执执行情况况评估表表……………………39五、设计变更及及及现场签签证管管理办法法……………………40附件1：重大设设计变变更审批批表……………45附件2：设计变变更单单…………………………46附件3：现场签签证单单…………………………47六、工程预结算算算管理办办法……………………48附件1：工程结结算审审批表……………………51附件2：工程预预结算算任务委委托单…………………………52附件3：施工图图预算算编制备备忘录…………………………53附件4：工程竣竣工结结算审价价资料清清单…………………54附件5：工程竣竣工结结算审价价结果审审批表表……………55附件6：项目技技术统统计表……………………56一、“开发成本本”科科目明细一一一览表科目代码科目名称备注01土地征用及拆迁迁迁补偿费费为取得土地开发发发使用权权而发发生的各各项费费用01.01土地出让金向政府部门支付付付的土地地出让让金，土土地变变更用途途和超超面积补补交的的地价01.02拆迁补偿费有关地上、地下下下建筑物物或附附着物的的拆迁迁补偿净净支出出，安置置及拆拆迁补偿偿，农农作物补补偿费费等01.03其他02前期工程费在取得土地开发发发权之后后，项项目开发发前期期的水文文地质质勘察、测测绘绘、规划划、设设计、可可行性性研究、筹筹建建、“三通一平”等前期费费用用02.01勘察设计费02.01勘察及丈量费02.02规划设计费含景观设计02.03竞标设计补偿费费费02.02三通一平费02.02.0001临时道路02.02.0002临时用电02.02.0003临时用水02.02.0004场地平整02.02.0005临时设施费02.03可行性研究费02.03.0001可行性研究编制制制费02.03.0002市场调查费02.03.0003项目建设咨询费费费02.03.9999其他02.04人防费02.05大市政配套费02.98不可预见费02.99其他02.99.0001招标代理及管理理理费02.99.0002配套方案征询费费费02.99.0003测绘费02.99.0004工程保险费02.99.0005环境评估费02.99.0006竣工档案编制费费费02.99.0007日照分析02.99.0008审图费02.99.0009晒图费02.99.9999不可预见费03基础设施费建筑物外红线内内内03.01室外给排水系统统统03.01上水配套费03.02雨污水03.03直饮水03.04热水03.01.9999其他03.02室外电气系统03.02.0001供电配套工程费费费03.02.9999其他03.03室外燃气系统03.03.0001燃气配套费03.03.9999其他03.04通讯系统电话、宽带、有有有线电视视等03.05环卫设施03.06采暖系统03.07景观绿化道路费费费03.08不可预见费04建筑安装工程费费费项目开发过程中中中发生的的主体体内列入入预算算的各项项费用用04.01建筑结构工程04.01基础工程04.02主体结构工程04.03门窗工程04.04公共部位精装修修修04.05室内精装修04.06样板房主体内的样板间间间的设计计、装装修以及及家具具等费用用04.02设备及设备安装装装工程04.02.0001室内管线设备04.02.0002室内设备及安装装装空调、电梯、高高高低压配配电等等04.02.0003消防系统04.02.0004智能化系统保安、电信、卫卫卫星电视视等04.03工程管理费04.03.0001工程监理费04.03.0002咨询费04.03.0003施工合同外奖金金金04.03.0004质监费、验收费费费04.04不可预见费05公建配套设施费费费开发过程中，根根根据有关关法规规，产权权及其其收益权权不属属于开发发商，开开发商不不能有有偿转让让也不不能转作作自留留固定资资产的的公共配配套设设施支出出05.01会所、物管楼05.02儿童乐园05.03学校、幼儿园05.04游泳池05.05网球场05.06维修基金05.07不可预见费06开发间接费用06.01财务费用直接用于项目开开开发所借借入资资金的利利息支支出、汇汇兑损损失，减减去利利息收入入和汇汇兑收益益的净净额06.01.0011利息支出06.01.0022利息收入06.01.003汇兑损益06.01.004金融机构手续费费费06.01.0005结转项目建设期跨多多多个年度度，反反映已经经结转转的开发发成本本06.02营销费用项目开盘前发生生生的广告告、策策划、样样板间间、售楼楼中心心建设、售售楼楼书、模模型等等所有营营销推推广费用用06.02.0011策划定位06.02.0022媒介广告费电视、广播、互互互联网、报报纸纸、杂志志、公公交、电电子屏屏、车站站、路路牌广告告06.02.003销售道具沙盘、楼书、模模模型、06.02.004销售代理06.02.005不可预见费06.03管理费用06.03.0011行政管理费直接从事项目开开开发的部部门的的人员的的工资资、奖金金、补补贴等人人工费费以及直直接从从事项目目开发发部门的的行政政费。三三级明明细参考“管理费用”明细科目目06.03.0022在建工程抵押费费费评估费、公证费费费、抵押押登记记手续费费、财财产保险险费06.03.0033其他06.03.004税金增值税、房产税税税等06.03.005其他二、目标成本及及及动态成成本管管理搜集、整理历史史史成本资资料；；确定目标成本总总总控指标标，包包括项目目前期期费用、财财务务费用、管管理理费用、销销售售费用及及建筑筑安装费费用等等；分解成本本控控制指标标，提提出控制制要点点；汇总编辑项目目目目标成本本指导导书文件件。1、目的规范工工工程成本控控制制流程，提提高高成本控控制效效率，准准确反反应房地地产开开发项目目各阶阶段成本本当前前的状况况。2、适用范围2.1适用于和和和一投资资发展展有限公公司、下下属子公公司、控控股公司司开发发项目的的工程程成本管管理，即即目标成成本设设定及调调整、责责任成本本管理理体系、动动态态成本管管理控控制。3、定义3.1目标成本本本：指房房地产产开发项项目成成本科目目所列列各项目目成本本的控制制目标标。各子子项包包括：土土地征征用及拆拆迁补补偿费、前前期期工程费费、基基础设施施费、建建筑安装装工程程费、公公共配配套设施施费、开开发间接接费用用共六大大子项项。3.2工程目标标标成本：：特指指上述六六大子子项中的的基础础设施费费、建建筑安装装工程程费、公公共配配套设施施费三三个主要要项目目。3.3工程动态态态成本：：指当当前项目目发生生的即时时工程程成本，包包括括基础设设施费费、建筑筑安装装工程费费、公公共配套套设施施费。职责4.1项目部：：：负责制制订各各项目的的目标标成本及及责任任成本管管理体体系；负负责区区域各部部门各各阶段成成本动动态管理理控制制；4.2技术工程程程部：负责责审审核制订订各项项目的目目标成成本及责责任成成本管理理体系系；负责责审核核区域各各部门门各阶段段成本本动态管管理控控制；4.3副总经理理理或总经经理：：负责审审核各各项目的的目标标成本及及责任任成本管管理体体系，审审批成成本超标标在区区域权限限内项项目，审审核成成本超标标超区区域权限限外的的项目。4.4董事长（授授授权副总总经理理或总经经理）：：负责审审批各各项目的的目标标成本及及责任任成本管管理体体系；负负责审审批超区区域权权限的动动态成成本变更更。操作流程5.1目标成本本本测算第第一阶阶段在初初步设设计确定定后由由各个项项目部部根据各各自的的地区和和项目目情况，结结合合开发、工工程程、财务务、营营销等涉涉及到到的费用用，按按照《项项目成成本动态态汇总总分析表表》中中的成本本科目目制定运运营计计划目标标成本本，再提提交技技术工程程部审审核，审审核后后报公司司各级级领导讨讨论后后确定运运营计计划目标标成本本；第二二阶段段在施工工图确确认后由由各个个项目部部在之之前的目目标成成本的基基础上上，更加加深化化、细致致的测测算目标标成本本，再提提交技技术工程程部审审核，审审核后后报公司司各级级领导讨讨论后后确定内内控目目标成本本。5.2动态成本本本预警表表用于于对当期期实施施合同中中动态态成本金金额超过目标标成成本金额额的情情况进行行统计计汇总。由由项项目部编编制，技技术工程程部审审核，并并结合合目标成成本调调整审批批表，报报公司各各级领领导研究究制定定实施方方案。6、项目资金计计划划管理6.1、负责汇汇汇总、编编制及及调整项项目总总资金计计划、年年度、季季度的的资金计计划；；6.2、负责公公公司年度度、季季度、月月度用用款计划划的编编制、汇汇总、复复核及申申报（项项目公司司配合合）。7、成本信息管管理理7.1、汇总、比比较各项项目成成本管理理举措措，推广广先进进经验；；7.2、建立、维维护工程程造价价和材料料设备备价格信信息资资料库；；7.3、收集同同同行业工工程造造价信息息及成成本管理理先进进举措，加加以以吸收利利用；；7.4、定期或或或不定期期进行行专题或或综合合的成本本分析析和研究究；7.5、与各审审审价单位位保持持良好的的合作作伙伴关关系，及及时获取取有关关工程造造价的的信息。8、监控8.1通过设置置置成本台台帐，定定期动态态报告告目标成成本的的执行情情况，并并提出下下一步步成本管管理的的工作重重点；；8.2定期和不不不定期抽抽查评评估项目目的成成本管理理工作作。9、附件9.1《项目目目成本动动态预预警表》9.2《项目目目成本动动态汇汇总分析析表》9.3《目标标标成本调调整审审批表》附件9.1目目标标及动态管管管理成本本项目成本动态预预预警表序号成本科目名称成本科目编号目标成本值（元元元）合同(或预算))金额额（1）已发生变更及签证金额（2）未发生的预估金额（3）动态成本金额（元元）（4）=(1))+((2)++(3))处理方式比例%注：1、所有有有当期实实施的的合同所所发生生的本合合同金金额、变变更及及签证、以以及及预估必必须发发生的费费用之之和为：：动态态成本金金额，当当动态成成本金金额>批准预算算时时，必须须注明明“处理方式”，如：申申请请追加；；三级级科目内内子目目调剂；；跨三三级子目目调剂剂等。2、比例%：为为为当前实施施合合同动态态成本本与目标标成本本的比值值。表表示单项项合同同的实际际实施施情况。3、本动态成本本本预警表：：用用于对当当期实实施合同同中动动态成本本金额额超过目标成本本金金额的情况进行行统统计汇总总。编制人：审核人：：项目成本动态汇汇汇总分析析表目目标及动动态管管理成本本成本科目名称运营计划目标成本内控目标成本已发生成本（1+2）内控计划金额使用率已签约成本（1）已变更成本（2）待签约成本（3）动态成本（1+2+3）一土地征用及拆迁迁迁补偿费费二前期工程费1规划设计及勘察察察费2可行性研究费3监理及审价费4三通一平5测绘费6检测及试桩、桩桩桩测试费费7招标管理费8人防费9大市政配套费10配套方案征询费费费11质检费及交房前前前各项验验收费费12规划请照费13其他三基础设施费1供水2供电3供煤气4通讯（电话配套套套费）5环保设施（污水水水处理工工程）6环卫设施7景观绿化工程费费费8车库（独立）9道路（总体工程程程）10小区雨污水工程程程11其他四建筑安装工程费费费成本科目名称运营计划目标成本内控目标成本已发生成本（1+2）内控计划金额使用率已签约成本（1）已变更成本（2）待签约成本（3）动态成本（1+2+3）1建筑结构工程2电梯工程3消防工程（含验验验收检测测费）4有线电视工程5智能化工程费6维修基金7物业及居委会费费费用8空调工程9其他(精装修))五公共配套设施费费费1会所2商业设施3售楼处装饰4样板房及实品品品屋装饰5其他六开发间接费用1营销费2财务费3管理费七销售税金及附加加加税八土地增值税九所得税金十其他合计注：1、部分分分为项目目当前前成本运运营状状况；对对实际际发生成成本进进行汇总总。2、部分为全项项目目动态成本本本状况，对对动动态的成成本进进行汇总总。3、内控计划金金金额使用率率：：为实际际已经经发生的的成本本（包括括已签签约成本+已变更成成本本）占内控目标标成成本目标标的比比例4、动态成本===签约成本+已变更成成本+待签单成成本本（预估估未结结算但必必须发发生的成成本）编制人：审核人：：附件9.3目标标及及动态管理理理成本目标成本调整审审审批表项目：工程：编编编号：经办部门填写经办部门日期目标成本调整事项成本科目成本科目名称///成本科目目编编码预计调整成本本本元调整额目标成本____________元（__________元/M2（建筑面面积积））元/M2（建建建筑面积）调整原因成本增加消化办办办法□申请追加□跨子目调调剂□同子目调调剂[跨3级以上子子目目间调剂剂为跨跨子目调调剂]调剂子目：成本本本科目名名称/成本科目目编编码；调调剂子子目原金金额：：资金额/建筑面积积指指标；调剂金额：________________________________元;调剂后子子目目金额：______________________________元;可调剂原因：经办部门负责人人人签字：__________年____月____日合约预算部__________年____月____日技术工程部__________年____月____日副总经理__________年____月____日总经理___________年____月____日董事长__________年____月____日技术工程部备案案案签收人：___________________日期：_________年____月______日三、工程招标管管管理办法法根据项目开发计计计划，配配合编编制招标标工作作计划，对工程的的招招标方式式、招标程序序、招标组织织提提出具体体方案案，报公司批批准准；参与投标单位资资资格预审审，编制招标标商商务文件件和工工程量清清单，汇总招标标文文件；控制招标工作进进进度，组组织安安排全过过程的的招标小小组会会务，组织发标标、接接标、开开标工工作；主持评审商务标标标及商务谈判判；；向招标领导小组组组汇报招招投标标工作，并出具综综合合评标报报告；；负责合同文本定定定稿及配配合组组织合同同签约约仪式；负责办理政府部部部门招标标手续续；目的为建立有序的工工工程招标体体系系，规范范工程程招标程程序，确确保招标标的产产品或服服务符符合规定定的采采购要求求，并并依据招招标采采购的产产品或或服务对对工程程建设及及项目目整体品品质的的影响进进行控控制，以以达到到控制成成本，提提高工程招招投投标工作作管理理水平，提升本本企企业开发项项目目的品牌形形象象。范围根据公司的相关关关管理制制度及及有关规规定，特制制定本管理理办法。本办法适用于公公公司的所有有工工程施工工、监监理、勘勘察、造造价咨询询服务务以及设设备、材材料供应应等业业务；经董董事事长批准准的，特特殊项目目或工工程造价价在5万元以下下的的零星工工程除除外。原则：透明公正原则：：：招标过程程必必须有充充分的的透明度度，各各部门积积极配配合、全全面沟沟通、信信息共共享，所所有招招标决策策应在在招标机机构内内集体公公开决决策，杜杜绝暗暗箱操作作。充分竞争、择优优优中标原原则：：每次招标标都都应有充充分适适量的投投标队队伍参与与投标标，公司司应鼓鼓励投标标单位位积极开开展公公平竞争争，保保证招标标具有有充分的的竞争争性，公公司应应以适度的的成成本，挑挑选最最可靠的的合作作单位中标标，确确保工期期、质质量、成成本控控制达到到公司司要求，切切实实维护公公司利利益。廉洁奉公原则：：：所有与招招标标工作相相关的的员工都都应保保持廉洁洁，不不得利用用职务务、职权权之便便谋求私私利，任任何个人人不得得影响招招标小小组进行行客观观公正的的评价价。维护信誉原则：：：选择投标标入入围单位位、评评标、定定标时时应客观观公正正，树立立并维维护公司司良好好的招标标信誉誉和形象象。保密原则：各单单单位的投投标文文件、评评标过过程、未未发放放中标通通知书书前的定定标意意向，都都是公公司的重重要机机密，不不得泄泄露或作作不当当承诺；；公司司并且要要求各各投标单单位对对自己的的投标标资料保保密，互互不串标标。可追溯原则：项项项目的招招标资资料，包包括：：招标文文件、投投标文件件、承承包商考考察结结果审批批表、答答疑记录录、开开标和评评标的的记录、评评定定标评审审表、约约谈记录录、相相关会议议纪要要等，须及时收收集集、整理理、归归档、保保管。战略合作原则：：：为节约招招标标采购成成本；；减少公公司与与合作方方的磨磨合了解解过程程和降低低工程程风险；；招标标采购原原则上上向公司司认可可的战略略合作作单位即即《合合格承包包商、供供方名单单》内内的单位位发出出招标文文件。职责分工技术工程部和项项项目公司司负责责本管理理办法法的制订订、修修订、解解释、监监督和检检查。项目公司负责建建建立由公公司认认可的合合作单单位（包包括承承建商、供供货货商、监监理公公司）名名册和和资料库库工程招标的职责责责分工：：工程总承包单位位位的选定定按公公司审批批权限限和流程程制度度执行，详详见见5.1和5.2专业指定分包单单单位的选选定按按公司审审批权权限和流流程制制度执行行，详详见5.1和5.2招标领导小组：：：招标工作的决策策策机构，对对定定标起集集体决决策的作作用。招招标领导导小组组成员包包括：：公司总经经理理及其他他分管管领导、项项目目公司经理理、技术工程程部部经理、财务务部部经理等；招标领导导小小组也可可根据据具体情情况对对招标项项目按按额度授授权分分管领导导。`项目公司主要职职职能：提提出详详细的招招标要要求，如如承包包单位、材材料料设备的的进场场计划和和配合合要求；；投标标单位资资质预预审，建建立及及维护合合格承承包商名名录，组组织相关关部门门对各入入围单单位的考考察；；编制项目目招招标计划划，编编制招标标技术术文件，提供工程程量量清单、工程采用用图图纸；确确定设设备、材材料样样板的建建筑性性能、效效果；；参与接接标、开开标，评评审技技术标，参参与与谈判，负负责责招标资资料的的收集、整整理理、归档档、保保存。技术工程部主要要要职能：：参与与投标单单位资资格预审审，审审核项目目公司司编制的的项目目招标计计划和和相关招招标文文件，编制制招招标商务务文件件和审核工程量量清清单，汇汇总招招标文件件，组组织发标标、接接标、开开标，控控制招标标工作作进度，组组织织安排全全过程程的招标标小组组会务，参参与与评审商务务标标，参与谈判。招投标权限标的30万元以以下的项项目招招投标项项目公公司有组组织实实施的审审批权权，但总总部要要派人员员参与与。标的30万元以以上或者者技术术标复杂杂、项项目较重重要的的招投标标有决决策建议议权，即即此项目目招投投标由总总部招招投标领领导小小组组织织实施施，项目目公司司总经理理及有有关人员员参加加。按照规定程序和和和办法确确定招招投标结结果后后，项目目公司司有代表表总公公司签订订相关关合同的的权力力。本管理办法适用用用于所有有工程程施工、监监理理、勘察察、造造价咨询询服务务以及设设备、材材料供应应的招招标。其其中金金额大于于等于于5万元的工工程程施工、监监理理、造价价咨询询必须实实行招招标选择择合作作单位，禁禁止止将应统统一招招标的分分部分分项工程程肢解解或化整整为零零，规避避招标标。部门程序项目公司技术工程部1、制定招标计计计划提出进场时间、工工期要求、编制招标计计划审核招标计划2、编制招标文文文件编制招标技术文文文件、提提供图图纸，清清单等等审核招标文件3、发出招标邀邀邀请主持选择投标单单单位参与选择投标单单单位4、发标、答疑疑疑负责技术条款答答答疑，提出技术术、工工期及配配合要要求主持发标、答疑疑疑会议5、开标招标领导小组主主主持开标标，参参与开标标主持接标、参与与与开标6、评标招标领导小组主主主持开标标，参参与投标标单位位谈判招标领导小组主主主持开标标，参参与评标会会议议、询标7、定标招标领导小组主主主持开标标、评评标会议议、询询标，组长长主主持，集集体表表决定标标，并并发出中中标通通知8、资料管理技术工程部指定定定专人负负责招招标资料料的收收集、整整理、归归档，归归档资资料项目公公司司和技术工程程部部各保存一一套套。金额大于5万元元元但属下下述情情况时：：（1）、政府垄垄断断工程；；（2）、因技术术、市市场原因因造成成实质性性垄断断，投标标单位位不足3家，且标标的的物无替替代性性的工程程。可可采用直直接委委托或议议标确确定合作作单位位，当合合作单单位有不不止一一家可供供选择择时，优优先采采用议标标。议标应按如下要要要求执行行：(1)参与议标标的的单位不不得少少于3家，常规规工工程应选选择至至少3-5家参与与议议标；(2)议标的谈谈判判必须有有工程程、合约人员同同时时参与，并并按按约谈结结果填填写《工工程评评标定标标审批批表》，约约谈谈记录作作为审审批表附附件同同时报批批。直接委托时应按按按如下要要求执执行：(1)价格可以以谈谈判时，由由工工程、合约约人员共同同参与谈谈判；；(2)经办人填填写写《工程程评标标定标审审批表表》，报报招标标领导小小组审审批。招标前期工作项目招标策划项目招标工作实实实施前，由由技技术工程程部组组织项目目公司司等相关关部门门进行项项目招招标策划划，并并成立招招标工工作小组组，经经公司领领导审审批后执执行。工程服务类招标标标策划主主要内内容应包包括：：根据工工程划划分招标标种类类，标段段划分分、合作作单位位的选择择方式式（招标标、议议标、直直接委委托）、招招标标方式的的选择择（单价价、总总价）、入入围围单位的的选择择标准；；供应应类招标标策划划主要内内容包包括哪些些材料料设备甲甲供、哪哪些材料料设备备限价、何何时时招标、何何时时进场。工程标段划分：：：应根据工程的的复复杂程度度、技技术要求求、工工期要求求，结结合承建建商的的实力以以及招招标人自自身的的管理水水平，合合理划分分标段段。避免免标段段过小导导致合合作方不不能发发挥规模模效益益而提高高报价价；也要要防止止标段划划分过过大导致致不能能按时竣竣工或或者降低低工程程质量。招标方式的选择择择：◆工程量清单报报报价（或定定额额报价）的的招招标方式式。◆费率报价的招招招标方式。◆闭口价（包干干干价）的招招标标方式。根据不同情况，由由公司领导会会商招标小组组成员，决定定选择其中一一种进行招标标：招标计划项目公司根据工工工程的要要求提提出总承承包、分分包、环环境等等各项需需招标标工程的的进场场时间要要求、技技术要求求、对对投标单单位的的资质要要求。技术工程部应根根根据项目公公司司提出的进进场场时间要要求，结结合招标标方式式，汇总总编制制所有工工程项项目的招招标计计划，并并及时时通报招招标领领导小组组全体体成员。招标文件招标文件由技术术术工程部部组织织项目公公司及及法律人人员共共同起草草。对对于使用用频率率较高的的某类类招标文文件，技术术工程部应应组织相关关人员编制制“标准招标标文件”或“示范招标标文件”。工程招标文件须须须征求项项目公公司和财财务部部等各相相关部部门意见见，由由技术工工程部部经理最最后定定稿，报报公司司董事长长审批批后备案案。技技术工程程部对对招标文文件的的可控性性负最最终责任任。施工招标文件分分分正文和和附件件两部分分。正文包括：投标标标书、投投标须须知、签签约书书、合同同条件件、合同同规范范、评标标准及及办法等等；附件包括：技术术术要求、工工程程量清单单、指指定分包包细目目或甲供供材料料表、投投标图图目录、保保函函格式等等。招标文件应完整整整、系统统，全全文表述述准确确，对于于涉及及双方利利益的的经济条条款，应应在招标标文件件中表述述清晰晰，避免免事后后发生纠纠纷。在开展施工类项项项目招标标时，应应对拟招招标项项目的市市场价价格、主主流供供应商等等有清清晰的了了解。招标文件原则上上上应附有有经招招标领导导小组组批准后后通过过的评标标办法法，以保保证招招标的透透明公公正原则则。招标文件中，应应应要求投投标单单位及时时回标标，并将将技术术标、商商务标标分开封封装，以以方便我我方评评标。采用费率招标的的的项目，须须在在招标文文件和和合同中中明确确计费依依据。招标实施过程投标单位的选择择择投标单位的选择择择直接影影响到到招标工工作的的质量。应应深深入了解解市场场，包括括能承承接该招招标工工程的队队伍数数量、市市场价价格、供供求现现状，以以及拟拟选入围围单位位的技术术实力力、管理理水平平、资信信状况况、历史史工程程，结合合我方方的工程程管理理水平、招招标标工程项项目的的特点，选选择择入围投投标单单位。公司认可的合作作作单位，必必须须是社会会声誉誉卓著并并且经经考察证证实具具备实力力可以以合作的的单位位。合作作单位位由部门门经理理及以上上级别别人员推推荐（其其他职员员可通通过部门门经理理推荐），并并由项目公司司派员进行考考察，出具考考察报告，经经项目公司经经理签署并报报公司分管总总经理同意后后，即纳入认认可单位名册册。项目公司牵头，组组织技术工程程部和相关人人员，在项目目结束后对合合格分包商进进行评估，评评估不合格的的单位应予以以淘汰。投标单位必须是是是公司认认可名名册中的的单位位。投标标单位位不得少少于3-5家。投标单位的选择择择：原则则上由由公司推推荐1/2竞标单位位，项项目公司司推荐荐1/2竞标单位位，竞竞标单位位必须须通过资资格预预审。竞竞标单单位考察察工作作由项目目公司司负责组组织安安排，公公司有有关人员员参加加。当天天考察察，当天天上交交考察《承承包包商、供供方考考察结果果审批批表》，考考察察综合报报告须须报公司司分管管领导审审批后后上报招招标小小组组长长。各项招标采用邀邀邀请招标标的方方式，必必须有有3-5家以上上的的投标单单位参参与竞标标。多多标段同同时发发标时，一一个个标段不不得少少于3家投标单单位位，同一一单位位不应参参加2个以上的的标标段投标标，总总体中标标率不不得高于50%。选择入围投标单单单位应注注意保保证其间间有充充分的竞竞争，避避免相互互之间间有关联联关系系、十分分熟悉悉的同类类承包包商参加加同一一项工程程的竟竟标。公司优先选择具具具有良好好合作作记录的的合格格供应商商参加加投标，合合作作记录评评价包包括：工工程质质量、现现场管管理、经经济结结算、历历次投投标记录录等。项目公司应建立立立《合格格承包包商、供供方名名录》，对对承承包商实实行分分级管理理制度度，级别别高的的合格承承包商商在同等等条件件下享有有优先先中标权权。合格承包商及供供供应商应应符合合以下要要求：：证照齐齐全、守守法经营营、管管理规范范；技技术力量量和资资金实力力雄厚厚，满足足相应应投标工工程的的需求；；重合合同、守守信用用，信誉誉良好好；近三三年无无重大质质量、安安全事故故、经经济诉讼讼记录录。发标与招标答疑疑疑招标文件的发放放放由技术工工程程部直接发发放放给投标标单位位。为保保证投投标单位位履行行其投标标承诺诺，公司司应收收取一定定的投投标保证证金和和资料费费。招标答疑会由技技技术工程程部组组织，项项目公公司参加加；应应注意把把招标标工程概概况、技技术要求求、报报价要求求、及及招标中中的非非常规做做法向向所有的投标方方进进行交底底，避避免理解解差异异，使投投标在在回标分分析时时更具可可比性性。招标答疑要做好好好记录工工作，整整理好作作为招招标文件件的附附件发给给所有有投标单单位，包包括投标标期间间招标方方认为为需要回回答的的投标方方的其其它疑问问。如有必要组织现现现场踏勘勘的，由由项目公公司统统一安排排，并并负责现场场组组织、回回答施施工单位位现场场提出的的疑问问，将书书面记记录统一一发送送至技术工工程程部。开标投标单位应在招招招标文件件规定定的日期期之前前将投标标文件件送交技术术工工程部，不不按按时回标标视为为废标，接接标标人应予予以记记录。工程开标原则上上上投标单单位须须派员参参加。开开标时项项目公公司、技术术工工程部、财财务务部等两人人以以上现场场拆封封，并由由参加加开标的的项目目公司、技技术术工程部部和相相关人员员在投投标文件件的主主要经济济条款款页签字字确认认。评标商务标、技术标标标由招标标领导导小组组组织各各部门及及项目目部进行行分析析，在定标标会会上提供供各自自的分析析报告告并解释释。商务标评比和技技技术标评评比应应在统一一实施施方案的的基础础上进行行。在评标中，原则则则上从技技术标标满足招招标要要求的最最低商商务标开开始分分析、询询标，以以确保性性价比比最高。如如果果技术标标的评评比结果果对商商务标评评比产产生影响响，从从而不能能按照照商务标标评比比顺序选选择投投标队伍伍的，应应先行作作出说说明并经经招标标小组集集体确确认。商务标评比中，应应以总价对比比为基础，同同时比较主要要项目单价和和工程量调整整情况，防止止投标单位运运用不平衡报报价抬高后续续变更成本。澄清与商务谈判判判如发现投标人技技技术或商商务标标书内容容表述述不清、理理解解存在歧歧义，对对评标结结果会会产生明明显影影响的，经经招招标小组组组长长同意后，可可可以要求求投标标单位对对标书书予以澄澄清，并并用书面面形式式列明澄澄清内内容送招招标人人作为评评定标标的补充充依据据。投标单位对标书书书的澄清清不得得对原投投标文文件构成成实质质性修改改，否否则应不不予接接受。评定标过程中，如如投标价皆高高于招标人预预期，但差距距较小，仍属属合理报价范范围，不宜全全部废除重新新招标时，经经招标领导小小组同意后，可可与报价较低低的投标单位位就中标条件件进行商务谈谈判。招标实施过程中中中应维护护招标标的严肃肃性和和招标人人的威威信。澄清与谈判由技技技术工程程部主主持，但但与承承包商的的约谈谈应有两两个部部门以上上的人人员参与与，并并就约谈谈结果果填写《工工程程约谈记记录》。定标招标领导小组审审审查招标标程序序是否合合理、招招标资料料是否否齐全，并并提提出相关关问题题由招标标人员员负责解解释，最最后采用用记名名投票的的方式式确定中中标单单位。中标单位应满足足足招标文文件的的实质性性要求求，对合合同条条件的细细节问问题在双双方同同意的情情况下下可以修修改。在在最终确确认后后的3日内，招招标标人向中中标单单位发出出中标标通知书书，并并将中标标结果果以书面面形式式通知其其他投投标单位位。上述过程中与投投投标方的的所有有谈判均均必须须有两人人以上上在场，并并填填写《工工程约约谈记录录》。下列情况不应确确确定中标标单位位，应作作为废废标，须须重新新招标：：◆投标单位相互互互串通投标标；；◆投标单位向招招招标小组成成员员行贿，废废除除该标后后不足足三家；；◆投标单位以他他他人名义投投标标或以其其他方方式弄虚虚作假假，废除除该标标后不足足三家家；◆开标后发现所所所有投标皆皆不不满意；；如各各标价皆皆高出出预期，不不在在合理报报价范范围之内内。签约与后续工作作作在中标通知书规规规定的合合同签签定时间间之内内，技术工工程程部会同项目公公司司，负责按按照照招标文文件中中的合同同条件件和中标标单位位的最后后承诺诺与中标标单位位签订承承包合合同。积极加强与当地地地招标办办等政政府有关关部门门的沟通通，积积极配合合政府府部门的的工作作，争取取政府府有关部部门的的支持。技术工程部或授授授权项目目公司司负责办理理在在政府有有关部部门的招招标工工作。在配合当地政府府府部门有有关招招标工作作的同同时，全全面考考虑各种种不确确定因素素，注注意规避避各种种风险，确确保保合同实实际利利益条款款的有有效执行行。其他规定资料管理投标结束后，技技技术工程程部应应指定专专人做做好项目目招标标资料（招招标标文件、投投标标文件、承承包包商考察察结果果审批表表、答答疑记录录、开开标和评评标的的记录、评评定定标评审审表、约约谈记录录、相相关会议议纪要要等）的的收集集、整理理、归归档、保保管工工作。招投标的违规处处处理9.2.1公司司司任何领领导和和个人应应严格格遵守本本办法法，严肃肃招投投标纪律律，切切实履行行各自自职责，保保证证招投标标活动动的公开开、公公正、公公平，保保障公司司各个个项目招招投标标工作顺顺利进进行，以以达到到招投标标的目目的。9.2.2在在在招投标标活动动中，一一旦发发现有不不正当当违法违违规行行为的（如如围围标、串串标、泄泄露标底底和保保密信息息等），若若若工程未未开工工的则取取消中中标资格格，若若工程已已开工工的则中中止合合同并追追究相相关违约约责任任，如涉涉及到到公司有有关人人员的则则按公公司制度度视情情况进行行降级级（薪）、赔赔偿经济损失失直至追究法法律责任等处处罚。9.2.3公公公司有关关人员员因工作作不到到位甚至至弄虚虚作假，如如询询价不实实、质质量标准准、标标书等方方面原原因致使使招投投标失误误而造造成公司司经济济损失的的，则则按公司司制度度视情况况进行行降级（薪薪）、赔赔偿经济济损失失直至追追究法法律责任任等处处罚。9.2.4公公公司有关关人员员在招投投标过过程中接接受投投标单位位（或或个人）的的贿贿赂，一一经查查实，一一律视视情节给给予降降级（薪薪）、赔赔偿经济济损失失直至追追究法法律责任任等处处罚。附件10.1《承承承包商考考察结结果审批表》10.2《招招招标文件及入围围单单位审批批表》10.3《工工工程评标定标标评评审表》10.4《工工工程约谈谈记录录》10.5《投投投标邀请请书》10.6《开开开标记录录》10.7《专专专业评审审表》10.8《评评评标报告告》10.9《中中中标通知知书》10.10《未未中标通知知书书》附件10.1工程招标标管管理办法法承包商考察结果果果审批表表日期：年年年月日项目工程名称目标成本控制价价价：拟招标工程简况况况考察单位名称①：基本资料（成立日期、注注注册资金金、企企业性质质、资资质证书书、营营业执照照等有有关证书书）②：在建工程（施施施工质量量、获获奖等）③：合作情况（信信信誉、与与业主主配合等等）④：付款要求⑤：质量水平及及及保修承诺诺⑥：工期或供货货货期承诺⑦：其它参与考察人员签签签名现场项目公司评评评价意见见（签签名）技术工程部评价价价意见（签签名名）分管领导意见（签签名）总经理意见（签名）上海和一投资发展有限公司PAGE22附件10.2工程招标标管管理办法法招标文件及入围围围单位审审批表表序号:日期：年月日工程项目名称金额预计单位名称分级级别参与标段资质审查档案编编编号推荐部门招标方式□邀请招标标□议标招标文件内容摘要(工程范围、质质质量要求、付付款方式、工工期节点、保保修等)经办人会签招标领导小组成员会签说明：分级级别别别分一、二二、三三级。“一级”为已考察察未未合作的的单位位、“二级”为已合作作，履履约评估估为合合格的单单位、“三级”为已合作作，履履约评估估为优优的单位位。上海和一投资发展有限公司PAGE23附件10.3工工程程招标管理理理办法工程评标定标审审审批表序号：日期：年月日项目名称招标经办部门///人目标成本/参考考考价工程名称招标方式文件编号投标单位名称报价（费率）技术标摘要付款方式工期、质量承诺诺诺其他优惠条件企业实力定标结论定标方式□最低报价单单位位中标□另择单位按按最最低价或谈谈谈判到更更低□高出最低价价%%计元经办人会签招标领导小组成成成员会签注：本表适用于于于所有工工程的的评定标标，5万元以下下的的零星议议标工工程定标标时须须附约谈谈记录录同时上上报审审批上海和一投资发展有限公司PAGE1PAGE52北京万科企业有限公司规范第1号20DATE\@"yy-M-d"23-3-16第1页共57页附件10.4工程招标标管管理办法法工程约谈记录约谈项目第几次约谈时间约谈地点参加人员约谈单位约谈内容谈判结果会签注：本表适用于于于工程招招标时时对投标标书的的澄清或或商务务谈判记记录，和5万元以下下的零星议议标工程约约谈记录。附件10.5工程招标标管管理办法法投标邀请书公司：1．我公司正在在在进行项目目的的开发，现现已已完成前前期的的准备工工作，拟拟先进行行本项项目工程程的招招投标。2．经资格预审审审，我公司司邀邀请贵单单位作作为投标标人参参加招投投标。3．贵单位可凭凭凭本邀请书书于于年月日日前至至处购买买或领领取招标标文件件。招标标文件件每套收收取工工本费人人民币币元，不不予退退还。4．贵单位在购购购买招标文文件件时，应应同时时出具一一笔金金额为人人民币币元的投投标保保证金。本本保保证金将将于招招投标工工作结结束后退退还未未中标单单位。5．请妥善保存存存本投标邀邀请请书，并并放入入招标文文件投投标公函函内。无无投标邀邀请书书者，作作废标标处理。招标单位：：年月日附件10.6工程招标标管管理办法法开标记录项目：工程：编编编号：投标截止日期开标地点开标时间投标记录序号投标人报价备注12345678910开标主持部门开标情况有效标：无效标：开标人员年月日附件10.7工程招标标管管理办法法专业评审表项目名称：评审对象：评审意见：本表单使用说明明明：招标小组成员对对对入围单单位、招招标文件件和评评标办法法有个个人不同同意见见可采用用此表表。招标小组成员评评评标意见见可采采用此表表，结结论部分分必须须有明确确的推推荐意见见。专业方面的评审审审也可使使用此此表。结论：签名：附件10.8工程招标标管管理办法法评标报告项目工程评标报报报告招标基本情况：：：开标情况：出席评委：各阶段详细回标标标情况：：经评审的价格或或或者评分分比较较一览表表：工程基本参数及及及控制预预算：：经评审的投标人人人排序：：八、澄清、说明明明、补正正事项项：附件10.9工程招标标管管理办法法中标通知书公司：我公司工程，经经经评标委委员会会评审，公公司司领导签签字确确定由贵贵公司司中标。请请收收到本通通知后后于年月月日与与我公司司合约约审算部部联系系，尽快快办理理合同签签订等等手续。本次招投标中标标标价万元元。工期日历天。招标单位：年月日附件10.100工程招标标管管理办法法未中标通知书公司：我公司工程开标标标后，经经评标标工作小小组评评审确定定，由由中标。贵贵公公司未中中标，对对贵公司司在本本工程招招投标标中的参参与支支持我公公司表表示感谢谢，并并请于年年月日日前来我我公司司办理取取回投投标保证证金或或归还资资料等等手续。希望在下一次招招招投标活活动中中再次合合作。谢谢谢！招标单位：年月日四、工程合同管管管理制度度组织编制及审核核核标准合合同文文本；审核并及时办理理理各项合合同的的审批工工作、付款的审审批批工作及工工程程项目结算算的的审批工工作；；建立合同及付款款款的各项项台帐帐；组织进行合同交交交底；按不同类别进行行行合同归归档。目的为加强公司项目目目的工程程合同同管理，规规范范合同管管理程程序，落落实合合同管理理责任任，保证证合同同得到严严格执执行，维护护公公司权益益，公公司的相关关管管理制度度及有有关规定定，特特制定本本管理理办法。范围本管理办法适用用用于公司司所有有项目工工程合合同。职责公司技术工程部部部负责对本本管管理办法法的制制订、修修改、解解释、指指导、监监督检查查。公司所属项目负负负责签订订、履履行工程程合同同的人员员（包包括经办办、审审批、资资料管管理等）贯贯彻彻执行本本管理理办法。方法与过程控制制制一般规定本管理办法适用用用于直接接构成成发包单单位项项目开发发成本本且需要要承包包单位通通过工工程施工工形成成实体产产品（如如土建、安安装装、装饰饰、园园林环境境等）的的合同，以及通过过采采购供应应组成成产品实实体的的设备、材材料料采购合合同，勘察、设设计计、监理理、造造价咨询询、物物业等前前期合合同；营销包装装合合同参照照本管管理办法法执行行；土地地、行行政管理理类合合同则另另按有有关管理理办法法执行。工程合同管理必必必须遵循循以下下原则合法性原则：工工工程合同同管理理必须全全面符符合有关关法律律法规及及行业业规定，使使得得公司的的权益益能够依依法受受到保护护。合同书原则：工工工程合同同必须须正式签签署合合同书以以明确确双方的的权利利、义务务和责责任，但但金额额在一万万元以以下且能能及时时结清的的零星星工程及及工程程类合同同中已已经界定定清楚楚归属的的变更更签证事事项可可另行办办理。事前签订原则：：：工程合同应应在在经济事事项发发生前签签署，禁禁止工程程类业业务未签签署合合同即先先行施施工。招标原则本原则包括以下下下两方面面含义义：◆采用招标方式式式确定合作作方方。除下下列情情况外的的所有有合同的的合作作方均应应通过过招标方方式确确定：（1）某项工工程程、产品品业已已经过公公司审审批确定定了长长期合作作伙伴伴关系；；（2）某些政政府府垄断工工程；；（3）属于《工工工程招标标管理理办法》规定定的的适用情情形，经经详细考考察，并并按规定定经公公司有关关负责责人集体体会签签批准后后，方方可采用用此方方法确定定合作作方。◆合同随附招标标标文件。拟拟签签合同正正文及及其补充充协议议（包括括设计计变更与与现场场签证协协议、工工程保修修协议议、廉洁洁合作作协议），应应作为招标文文件之附件一一并发给投标标单位，投标标单位需对其其进行确认。利益明晰原则合同应清楚地界界界定、描描述各各方的权权利和和义务，以以杜杜绝模糊糊、歧歧义、推推诿、扯扯皮现象象；合合同中尤尤其应应有明确确的、可可以界定定清楚楚的合同同价款款、结算算办法法及付款款方式式；如果果合同同价款可可能调调整，则则应明明确调整整依据据、调整整方式式（如何何计价价、总价价如何何最后确确定等等），并并就设设计变更更与现现场签证证的有有效性、可可控控性作出出明确确规定。合同订立的管理理理在招标（招标文文文件附件件）及及合同签签署时时，工程程合同同应尽量量使用用统一合合同文文本。合同文本内内内容可参考考FIDDIC条款模式式或上海市建建设设工程施施工合合同示范范文本本2004版，但应根据具具体体业务、对对象象的不同同而形形成有利利于房房产商的的合同同文本。当客观条件发生生生重大变变化、原原有合同同标准准文本不不再适适用时，业业务务部门应应及时时提出与与相关关部门共共同修修改。合同起草、谈判判判与签署署的主主要职能能部门门：项目目公司司负责工工期、质质量等技技术部部分的起草草、谈判；；技术工程程部部负责其中中的的合同价价款、计计价方式式、付付款方式式等经经济部分分工程程的起草草和谈谈判；其其它部部门按部部门工工作职责责负责责相应合合同内内容的起起草和和谈判，技技术术工程部部负责责合同汇汇总。合同审批流程：：：通过招招标确确定合作作方后后，由主主办工工程师填填写合合同审批批表，在在征得有有关职职能部门门同意意（会签签）并并经法律律顾问问审核同同意后后上报分分管领领导、总总经理理、董事事长审审批；合合同审审批应按按照合合同的审审批流流程，工工程合合同审批批流程程如“图一”所示。工程合同条款在在在履行过过程中中不能擅擅自调调整，单单笔费费用增减减在合合同总价价的10%和10万元以上上的的应另签签定补补充协议议。图一：工程合同同同审批流流程主办部门负责人复核签字主办工程师填写合同审批表通过招标确定中标单位主办部门负责人复核签字主办工程师填写合同审批表通过招标确定中标单位项目公司复核签字财务部项目公司复核签字财务部复核签字技术工程部复核签字公司主要领导审批分管领导公司主要领导审批分管领导审批法律顾问法律顾问复核签字主办部门办理合同盖章、分发、存档等公司主要领导审批签字主办部门办理合同盖章、分发、存档等公司主要领导审批签字为提高合同审批批批的效率率，公公司领导导、职职能部门门经理理可根据据实际际情况需需要，在在自身职职能范范围内，对对于于某些类类别、一一定金额额以下下的工程程合同同，在不不违反反有关规规定的的前提下下，可可对下级级部门门或人员员作一一定的授授权，但但授权人人仍为为责任人人。合同审批时必须须须具备的的完整整合同资资料应应包括：：一份乙方已确认认认的合同同。甲、乙双方审核核核确定的的合同同预算书书。对5万元以上的的合合同应附上上上招投标标全过过程内容容（招招标文件件、施施工单位位投标标书、决决标备备忘）（详详见见招投标标管理理文件）。对5万元以下不不进进行招投标标标的工程程或材材料设备备选购购合同，应应附附上货比比三家家的具体体资料料及情况况说明明。若发生工程、材材材料设备备须在在下一项项目中中延用的的情况况，主办办人必必须以公公司文文件阅处处单的的形式上上报分分管领导导和公公司总经经理审审批，经经领导导审批同同意后后方能延延用。在在主办人人上报报合同审审批时时将该文文件阅阅处单作作为合合同附件件一同同上报。主办人根据以上上上已具备备的合合同资料料，字字迹端正正地正正确填写写《合合同审批批表》按按程序报报批。特急项目合同审审审批说明明若发生特急项目目目来不及及办理理正常的的合同同审批手手续，则则需填写写《特特急项目目合同同审批表表》，直直接上报报分管管领导审审批。经经领导审审批同同意后可可先行行执行，但但仍仍须补办办正常常的合同同审批批手续，且且主主办人必必须在在2天内以书面形形式式知会技术术工工程部。在在补补办手续续时，请请将《特特急项项目合同同审批批表》作作为合合同附件件一同同上报。若若无无此附件件，技技术工程程部不不予审批批。合同履行的管理理理合同的交底在合同签订之后后后，一般般要求求技术工程程部部至少就主主体体合同填填写《工工程合同同摘要要表》，发发至至各部门门，并并向工程程等有有关人员员进行行合同讲讲解交交底，说说明工工期、质质量、工工程范围围、付付款方式式、发发包单位位职责责（即甲甲供材材料设备备、甲甲方限价价、甲甲方分包包等范范围）、总总分分包的关关系等等，以便便各岗岗位人员员协调调、配合合；金金额较小小的合合同交底底，可可只填写写《工工程合同同摘要要表》发发送到到相关部部门的的有关人人员，以以便执行行。合同款支付项目公司负责形形形象进度度的审审核工作作，技技术工程程部负负责工程程进度度款的审审核，并并负责填写写付付款申请请单、工工程付款款审批批表等，经经相相关职能能部门门审核、分分管管领导、公公司司领导审审批后后支付；；合同同款支付付审批批按其支支付金金额规模模确定定审批流流程。工工程进度度款的的支付流流程如如“图二”所示图二：工程付款款款审批流流程现场经办人员填写《工程付款审批表》现场经办人员填写《工程付款审批表》项目公司负责人复核签字承包单位报付款申请报告（附付款依据）监理审核形象进度（附质量等说明）现场工程师复核、造价咨询公司审核，成本工程师复审技术工程部复核签字财务部复核签字公司分管领导签字财务开支票并登记公司主要领导签字合同管理员登记台账技术工程部登记实际完成和付款台账对保修金等余款款款的支付付办法法应作明明确规规定，除除一般般保修金金外，也也可在合合同中中约定发发包单单位在工工程竣竣工后一一定时时间内扣扣押承承包单位位一定定数额的的渗漏漏保证金金。合同变更的管理理理合同订立后，因因因客观条条件发发生变化化需要要变更合合同内内容的，或或者者承包单单位提提出变更更要求求的，经经办人人员应及及时向向部门经经理请请示报告告，部部门经理理同意意变更的的，经经办人员员在与与对方协协商一一致后起起草变变更后的的条款款，再按按照合合同订立立的有有关程序序办理理，严禁禁擅自自变更合合同。合同结算当合同中约定的的的承包单位位的的责任和和义务务已全部部完成成，并且且通过过验收、达达到到了工程程结算算条件，由由主主办工程程师协协助合作作方收收集整理理结算算资料，填填写写《工程程结算算申请表表》。如工程存在质量量量问题或或履约约过程中中承包包单位存存在违违约情况况等，主主办工程程师应应在结算算申请请表中做出出详细说明明及处理理意见见。由技术工程部负负负责按合同同确确定的结结算方方式办理理结算算，并特特别注注意：奖奖罚条条款的执执行（如如工期奖奖罚、质质量奖罚罚、安安全奖罚罚等）、承承承包方承承诺让让利、各各项费费用的计计取或或扣除（如如水水电费、扣扣款款项目、保保修修金等）、承承包单位多报报领的甲供材材料、变更签签证未如实实实施的部分、钢钢材实际用量量、主材价格格等。工程结算的具体体体方法按按《工工程预结结算管管理办法法》执执行。工程结算要注意意意结算资资料的的及时整整理、分分类、归归档、保保存。合同执行情况的的的评估主体合同等金额额额较大的的合同同执行完完后，应应由合同同主办办部门对对发包包单位的的合同同管理（工工期期、质量量、成成本、配配合等等）、承承包单单位的工工期、质质量、成成本、配配合等进进行总总结，并并填写写《合同同执行行情况评评估表表》。合同档案的管理理理合同文本保管应应应遵循及及时整整理、分分类、归归档、保保存，以以便复查查。合同文件一般共共共五份，其中中正正本二份份，副副本三份；乙方方执执正副本本各一一份。施工类合同及金金金额在100万元以上上的的采购供供应类类合同文文件必必须采取取打印印装帧方式式。合同文本正本（包包括合同文本本、相关补充充协议）应由由财务部专人人妥善保管；；项目公司、技术工程部、公司应备有合同文本等资料的副本或复印件；合同审批表原件由主办部门保管，并按公司档案各项规定及时归档。公司有关职能部部部门应全全面运运用成本本管理理软件，设设立立合同管管理台台帐，系系统地地填报合合同的的签订、履行行、结结算等动动态情情况。公司合同专用章章章由专人人管理理，经法法人代代表或其其授权权人签署署同意意后，合合同文文本才能能加盖盖专用印印章，并并作相应应的用用章登记记；同同时要求求承包包单位盖盖有有有效印章章的同同时，其其法人人代表或或法人人代表授授权人人还需签签字；；合同文文件原原则上承发发包包单位要要盖骑骑缝章。工程合同编号合同应该由专人人人连续统统一编编号；因主主合合同的变变更、解解除等订订立的的补充协协议，按按主合同同类别别编号（因因补补充合同同中可可能涉及及其他他类别的的内容容）；合合同有有关部门门皆应应采用统一一编编号。以公司为买方，房房地产项目合合同按内容可可分为六大类类：◆土地合同；◆前期合同（包包包括规划、设设计、勘察、监监理、造价咨咨询、物业等等）；◆施工合同（包包包括建筑、安安装、装饰、市市政等）；◆材料设备采购购购合同；◆园林环境合同同同（室外绿绿化化、环境境施工工）；◆营销包装合同同同（包括样样板板间装修修、户户外广告告牌制制安、媒媒介广广告设计计、制制作、宣宣传品品设计、印印刷刷）。合同编号次序为为为：项目目名称称及期或或区-分类-流水号（按按按订立日日期编编制流水水号）。关于合同的保管管管期限、保保密密、销毁毁等具具体规定定按照照公司相相关规规定执行行。附件5.1《工程程程合同审审批表表》5.2《合同同同付款审审批表表》5.3《工程程程合同摘摘要表表》5.4《工程程程合同执执行情情况评估估表》附件5.1工程合同同管管理制度度工程合同审批表表表密级：□一般□机密□紧急□请审阅填报时时时间：年月日工程名称合同编号合同类别□前期类□□□施工类□材料设备备类类□室外环境境类类□营销包装装类类签约单位甲方乙方丙方合同内容概要承包范围合同价款及单方造价计价方式付款方式工期质量要求保修约定经办单位说明合作单位情况选择理由：招标资料编号：：：考察审批表编号号号：目标成本总额：：：与合同价款差异异异数额：：成本差异说明会签审批栏经办部门：□工程管理部：：：□技术工程部：：：经办人：经办部门负责人人人：□财务部：法律顾问：分管领导：总经理：董事长：附件5.2工程合同同管管理制度度合同付款审批表表表付款项目期别：：：填报日期期：合同名称合同编号签约单位全称开户银行收款单位全称帐号合同签约总价调整后合同总价价价累计已付款累计未付金额本次对方申请数数数本次我方核准数数数本次报批金额（大写）对应概算科目概算执行情况概算内超概算付款理由会签审批栏经办部门：_______________经办人：_______________负责人：_______________技术工程部：财务部：分管领导:总经理：董事长：备注：附件5.3工程合同同管管理制度度工程合同摘要表表表项目名称；填写日期期：年月日合同名称合同编号承包单位序号内容摘要要1工程范围2合同总价及计价方式3工期及付款4质量要求5甲供材料及设备6甲方限价材料及设备7甲方指定分包8合同暂定价格备备备注9其他经办人经办部门附件5.4工程合同同管管理制度度工程合同执行情情情况评估估表项目名称：填写日期年月日合同名称合同编号承包单位资质等级序号内容经验教训总结1合同订立(招投投投标、合合同的的规范性性等)2工程质量控制3施工工期控制4工程成本控制5合作配合情况6其他情况对施工单位的综合评价□优秀□□良好好□一般□较差是否推荐列入合合合格承包包商数据库：□是□否1质量控制□优秀□□良好好□一般□较差填表/负责人签签字：：2工期控制□优秀□□良好好□一般□较差3合作配合□优秀□□良好好□一般□较差4报价合理□优秀□□良好好□一般□较差5现场管理□优秀□□良好好□一般□较差6技术实力□优秀□□良好好□一般□较差7经济实力□优秀□□良好好□一般□较差备注：对施工单单单位的综综合评评价的技技术部部分由项项目公公司填；；经济济部分由由技术术工程部部填；；管理部部分由由公司、工工程程管理部部协商商填写。五、设计变更及及及现场签签证管管理办法法目的为了加强设计变变变更及现现场签签证管理理，规规范工作作流程程，确保设设计计变更和和工程程签证的的有效效性及可可执行行性，有效效地地控制成成本，确确保工程程质量量和工程程进度度，根据公司的相关关管管理制度度制定定本管理理办法法。范围本管理办法适用用用于公司所属的所有有项目的的工程施工工及及保修过过程中中的一般般设计计变更、重重大大设计变变更和和现场签证的的管管理。职责技术工程部负责责责本办法法的制制订、修修改、解解释、指指导、监监督检查查。方法与过程控制制制设计变更及现场场场签证要要严格格执行以以下原原则：权力限制原则：：：公司对设设计计变更及及现场场签证管管理实实行严格格的权权限规定定，不不在权限限范围围之内的的签字字一律无无效，如如对公司司造成成损失，追追究究越权签签字人人的责任任。时间限制原则：：：公司对设设计计变更及及现场场签证及及其结结算实行行严格格的时间间限制制，禁止止事后后补办。一单一算原则：：：一个设计计变变更及现现场签签证单应应编制制一份结结算单单，且对对应一一个工程程合同同。完工确认原则：：：设计变更更及及现场签签证完完工后，发发包包方现场场工程程师和监监理工工程师必必须在在完工后5日内签字字确确认，如如属隐隐蔽工程程，必必须在其其覆盖盖之前还需需经经造价工工程师师签字确认认。原件结算原则：：：设计变更更及及现场签签证的的结算必必须要要有齐备备的、有有效的原原件作作为结算算的依依据。多级审核原则：：：设计变更更及及现场签签证的的造价结结算至至少要经经过二二级以上上的审审核。设计变更内容、格格式要求及流流程设计变更的内容容容及格式式要求求设计变更是对设设设计内容容进行行修改、完完善善、优化化，设设计单位位必须须签字、盖盖章章。重大设计变更与与与一般设设计变变更的界界定：：重大设计变更的的的范围◆涉及建筑及装装装修专业的的所所有变更更，结结构体系系及水水电系统统的变变更；◆涉及渗漏问题题题的做法和和节节点的重重大变变更；◆经估算，工程程程费用增加加超超过20万元或或超超过合同同额10%的；◆会影响总工期期期超过一周周。其余设计变更均均均属一般般设计计变更设计变更的主要要要类型：：设计变更根据要要要求变更更的单单位分为为三类类：公司司内部部和政府府部门门要求变变更的的、设计计院要要求变更更的、施施工单位位和监监理公司司要求求变更的的。设计院要求：由由由设计院院向公公司项目目公司司发文，项项目目公司主主办人人负责立立项和和初审，设设计计院文件件作为为附件。施工单位、监理理理公司要要求变变更：由由施工工单位、监监理理公司提提出，项项目公司司主办办人进行行立项项和初审审。项目公司对设计计计变更进进行初初审，确确定设设计变更更的性性质，按按照一一般设计计变更更和重大大设计计变更的的审核核流程分分别进进行操作作。设计变更的审核核核变更文件的审核核核原则：：◆审核是否符合合合政府法律律、法法规、规规范标标准的要要求；；◆审核是否符合合合公司关于于工工程发展展规划划及质量量要求求；◆审核是否符合合合公司成本本控控制的要要求；；◆审核是否符合合合有关合同同规规定；◆重大设计修改改改应进行会会审审；一般设计变更审审审核流程程：变更提出方提出出出变更的的理由由和要求求，项项目公司司主办办人和项项目公公司负责责人审审核后报报技术术工程部部，技技术工程程部审审核后报报公司司审批，无无异异议后进进行分分类编号号，发发放给相相关部部门。重大设计变更的的的审核流流程：：项目公司主办人人人立项初初审，项项目公司司负责责人确认认为重重大设计计变更更后，由由项目目公司负负责召召开评审审会。评评审会应应邀请请技术工工程部部、监理理单位位、施工工单位位等参加加，必必要时外外请专专家参与与。并并将会审审结果果报公司司审批批。变更文件的执行行行所有设计变更必必必须使用用公司司规定的的标准准表格（见见附附件），并并明明确以下下内容容：编号号、工工程名称称、发发生的时时间、发发生的部部位或或范围、变变更更的内容容做法法及原因因说明明、相关关图纸纸说明。同设计院对接的的的部门和和经办办人员应应要求求设计院院按规规定的统统一格格式填写写设计计变更单单，如如设计院院未按按规定格格式填填写或另另有附附图，经经办人人员应另另行按按规定格格式填填写设计计变更更单作内内部审审批、结结算用用，设计计院的的文件只只能作作为附件件。所有设计变更只只只有加盖盖公章才能生生效效。公司所属职能部部部门或项目目公公司自行提提出出的一般设计变变更更是否需需要设设计院盖盖章签签字，由由项目目公司根据据具具体情况确确定定，如果无无须须设计单单位确确认，则则由公公司相关关职能能部门签签字确确认。项目公司专业工工工程师在在工程程施工检检查中中应核实实设计计变更的的执行行情况。项目公司应要求求求监理公公司督督促施工工单位位检查设设计变变更的执执行，并并定期（每每月月）汇报报设计计变更的的执行行情况。技术工程部负责责责审核成成本变变化情况况。项目公司、承包包包单位、技技术术工程部部均应应对设计计变更更单进行行编号号(可按归属属合合同连续续编号号，总承承包合合同还应应分专专业连续续编号号)，并整理理归归档、妥妥善保保存。为确保工程进度度度、控制制工程程造价以以及为为决策提提供科科学依据据，设设计变更更的提提出部门门必须须将拟变变更意意向第一一时间间通报相相关部部门、单单位，以以便相关关部门门、单位位做好好各项配配合工工作。应急情况处理：：：由于原原设计计存在的的问题题将即时时造成成工程停停工的的，为了了确保保工程工工期，按按照应急急情况况进行处处理。编制书面《设计计计变更单单》，经经口头、传传真真或通过过E--maiil方方式征求求上述述审批权权限或或签发权权限的的有关部部门负负责人同同意后后，由项项目公公司负责责人签签署并发发放给给施工单单位执执行。此等未经过标准准准程序批批准的的