万科集团年述职方案（机密）110373795

集团人力资源部文件机密共6页第3页万科集团二○xx年述职方案背景“述职”是集团绩效管理体系的重要组成部分，在近两年的实践中已经逐渐体现出其管理导向的价值。并且在组织方式到述职内容方面一直在进行持续改进。公司追求的是可持续发展。从经营成果角度来看，我们所追求的是长期财务收益最大化，也即财务收益净现值最大。原有的考核模式能够充分激励地产公司完成当年度财务经营计划，但也存在一些待改进的问题。集团一直在运用均衡记分法（BSC:BlancedScoreCard）的思想和方法，对各一线公司组织绩效考核、公司负责人述职及考核的方法进行优化调整。另外，随着公司扩张战略的逐渐实现，需要调整原述职方案以适应区域管理模式。集团于今年下半年修订了各一线公司的奖金计提办法，作为对组织绩效考核的改进与完善，其中选取的主要是衡量绝对业绩的指标。而对于一线公司的第一负责人而言，需要在关注公司当前业绩指标的同时，进一步关注那些驱动公司在未来获取良好业绩的绩效驱动指标。从2005年起，集团对各一线公司第一负责人的绩效考核，除了对衡量公司经营成果的基准业绩指标考核外，将同时对公司在财务、客户、内部流程、学习与发展维度的各项管理指标进行综合考评。以上两者结合后，作为对一线公司负责人的绩效进行评价和激励的客观依据。一线公司第一负责人述职指标的选择，一方面要适应集团经营战略的动态调整，另一方面方式方法上在进行不断的尝试和探索，各一线公司对述职指标的任何意见和建议，都可以提出来，从而使得我们的述职体系得到持续改进。目的通过述职会议，各单位第一负责人全面回顾上一年度公司的经营管理状况；分析原因及存在的主要问题；阐述来年工作思路。述职及相应的经营管理数据分析，是对各单位第一负责人绩效考核的主要形式，绩效考核结果是确定各单位第一负责人年终奖金的重要因素。述职是集团领导与各单位第一负责人沟通集团发展策略的途径之一。适用范围深圳、上海、沈阳区域第一负责人（区域内各成员公司第一负责人列席会议）；北京、武汉、成都、天津、物业发展公司第一负责人。总部各职能部门第一负责人。述职报告集团述职分为地产公司述职、物业发展公司述职和总部职能部门述职三类。地产公司述职地产公司述职报告分为以下四部分：经营管理状况分析。面临的挑战与机会。明年工作思路与目标。其它经营管理状况分析：本部分对本公司的经营和管理状况进行回顾和分析。各地产公司应根据集团下发的地产公司述职指标，统计05年本公司考核指标的达成情况，并与04年的情况进行对比分析。分析的主要内容：与上一考核年度相比，指标的变化情况。本部分应清楚说明本年度考核数据的构成情况。考核指标变化原因分析。本部分所引用的考核指标数据，应在05年12月31日前分头报集团对应的职能管理部门审核确认（考虑财务结算的特殊情况，财务指标最晚应在0从2005年度开始，各公司第一负责人绩效状况的评价以本年度财务、客户、内部流程、学习与发展四个维度考核数据的完成情况为主要依据，直接影响2005年各公司第一负责人的年终奖金分配。2005年地产公司述职指标及其定义、计算方法、审核部门、评分标准：面临的挑战与机遇：根据经营管理状况分析，简单综述公司目前的经营管理状况。对区域内市场状况及行业主要竞争对手进行简要的定性、定量对比分析。结合内、外部环境分析，列举并简述：公司在经营管理中面临的挑战（问题）是什么？未来有什么样的机遇？就挑战（问题）部分本公司重点关注解决的三个问题，进行分析陈述。简述明年的经营管理思路其它：结合以上内容，简述：需要总部提供的支持对集团工作的意见与建议物业发展公司述职物业发展公司述职报告与地产公司类似，分为以下四部分：经营管理状况分析。面临的挑战与机会。明年工作思路与目标。其它经营管理状况分析：本部分对公司发展公司的经营和管理状况进行回顾和分析。物业发展公司应根据集团下发的物业发展公司述职指标，统计05年本公司考核指标的达成情况，并与02年的情况进行对比分析。分析的主要内容：与上一考核年度相比，指标的变化情况。本部分应清楚说明本年度考核数据的构成情况。考核指标变化原因分析。本部分所引用的考核指标数据，应在05年12月31日前分头报集团对应的职能管理部门审核确认（考虑财务结算的特殊情况，财务指标最晚应在0从2005年度开始，物业发展公司第一负责人绩效状况的评价以本年度财务、客户、内部流程、学习与发展四个维度考核数据的完成情况为主要依据，直接影响2005年其年终奖金分配。2005年物业发展公司述职指标及其定义、计算方法、审核部门、评分标准：面临的挑战与机遇：根据经营管理状况分析，简单综述物业发展公司目前的经营管理状况。对区域内市场状况及行业主要竞争对手进行简要的定性、定量对比分析。结合内、外部环境分析，列举并简述：公司在经营管理中面临的挑战（问题）是什么？未来有什么样的机遇？就挑战（问题）部分本公司重点关注解决的三个问题，进行分析陈述。简述明年的经营管理思路其它：结合以上内容，简述：需要总部提供的支持对集团工作的意见与建议总部职能部门述职总部职能部门既对全集团层面的专业工作负责，同时也对总部层面的专业工作负责，故其第一负责人述职报告分为集团专业管理状况年度汇报、部门管理状况年度汇报、面临的挑战与机遇、明年的工作思路和目标四个部分。集团专业管理状况年度汇报集团办公室汇报：集团公共关系、投资者关系、客户关系、信息管理及品牌管理状况人力资源部汇报：集团人力资源状况财务管理部汇报：集团财务管理、成本管理、IT管理状况资金管理中心汇报：集团资金管理状况集团企划部汇报：集团新项目发展、营销销售管理状况规划设计部汇报：集团规划设计管理状况工程管理部汇报：集团工程管理、采购管理状况审计法务部汇报：集团法律工作、内部控制、风险防范状况物业管理部汇报：集团物业管理状况各部门的相关汇报内容，应与02年数据进行对比，分析改进与不足。总部日常工作就对一线的指导与服务、部门运作效率、与其他部门的协同、创新与改进、精神面貌与部门建设进行陈述。与去年对比分析后，有哪些改进与不足。面临的挑战与机遇：根据以上两部分的分析，简单综述专业口目前的管理状况。对区域内行业主要竞争对手的本专业口管理状况进行简要的定性或定量对比分析。列举并简述：专业口在集团当前经营管理环境中面临的挑战（问题）是什么？未来有什么样的机遇？就挑战（问题）部分本专业重点关注解决的三个问题，进行分析陈述。明年的工作思路和目标（定性定量均可）：根据专业口管理状况分析，及面临的挑战与机遇分析，简述明年的经营管理思路和工作目标。述职程序及会议安排各述职对象均需在2年1月10日18：00前，向集团人力资源部提交WORD版本及PowerPoint版本的电子述职报告各一份。报告请发送信箱Jacky@.述职时间：各区域中心述职时间为1个小时，述职过程中，区域第一负责人可安排区域成员公司负责人进行补充性发言；其它地产公司、物业发展公司述职时间为40分钟。总部职能部门述职时间为30分钟。述职时间分为两部分：先是述职人发言时间，然后考评小组可根据述职内容提问，双方讨论。根据各公司的述职情况，在述职结束后考评人迅速填写相关考评表。述职组织、流程一线公司第一负责人述职：业绩考核（占地产公司90%考核权重）集团相应的职能部门负责审核各一线公司（区域合并）的业绩考核指标数据；并按照评分办法给予预评分。由集团人力资源部汇总审核考核分，并在述职会议上备用。各一线公司述职现场考评小组由集团总经理、集团副总经理和集团总监、总部各职能部门负责人组成。现场考评小组将对每项考核指标评分进行审核。并填写对考核成绩的书面意见。表格如下：地产公司第一负责人：汇总地产公司的各项指标考评分并加权计算后，占地产公司考核成绩的90%权重。专业能力考核（占地产公司10%考核权重）各一线地产公司专业能力评价：各职能部门第一负责人根据各一线公司全年的工作状况，对各一线公司（评价时分解到区域内各成员公司）作出各专业领域内的评价，评价采用强制排序方式，各专业的考评结果强制排序。专业能力评价强制排序要求如下：优秀1-2名、良好2名、合格3名、需改进0-1名。评分区间：优秀：4-5分。良好：3-4分。合格：2-3分。需加强：0-2分。本项使用专业评价表。如一线公司在某专业暂未开展相关工作，可不进行本专业考评。得分计算：各一线公司各专业能力的评分加权汇总后，占地产公司考核成绩的10%权重。其中区域的专业能力评价得分由各成员公司平分取算术平均值后得到。考评表格如下：物业发展公司第一负责人述职：物业发展公司第一负责人述职流程与地产公司类似。但不作专业能力评定。下面为考核表格：总部职能部门述职：现场考核小组考评（占总部职能部门80%考核权重）：考核的总部部门有：集团办公室、集团人力资源部、集团财务管理部（含信息中心）、集团资金管理中心、集团企划部、集团规划设计部、集团工程管理部、集团物业管理部、集团审计法务部总部职能部门述职考评小组由集团总经理、集团副总经理、集团总监、各一线公司第一负责人（包括区域内各成员公司负责人）组成，每人一票。在述职会议中，由总部职能部门述职考评小组根据规范、监控、支持、引导四个方面分别进行考评。各位考评人填写的考评结果按照强制排序排列。各个分项的强制排序要求如下：优秀2名、良好3名、合格3名、需加强1名。评分区间：优秀：4-5分。良好：3-4分。合格：2-3分。需加强：0-2分。评分表如下：总部职能部门互评（占总部职能部门20%考核权重）：就总部各职能部门的协同开展工作、部门管理、创新与改进、精神面貌与部门建设，总部各职能部门第一负责人进行互评。各位考评人填写的考评结果按照强制排序排列。各个分项的强制排序要求如下：优秀2名、良好3名、合格3名、需加强1名。评分区间：优秀：4-5分。良好：3-4分。合格：2-3分。需加强：0-2分。评分表如下：就总部各部门团队建设、绩效管理、业务培训开展等人力资源管理普适性工作的状况，集团人力资源部向总经理提交专项报告，作为补充参考。根据以上一线公司、总部职能部门述职评分的相关表格及评分办法，各考核人应提前进行试评分或填写