合同管理制度

合同管理制度2011年TOC\o"1-5"\h\z第一章 总贝0 2\o"CurrentDocument"第二章合同分类及管理架构 2\o"CurrentDocument"第三章 合同的签订 3第一节 合同范本的制定 3第二节合同会签前的准备 4第三节合同的会签 7第四节 合同的签名、盖章 7\o"CurrentDocument"第四章 合同的存档、借阅、保密 8\o"CurrentDocument"第五章合同的履行监管 8第一节 合同的交底 8第二节合同的跟踪部门 8第三节 合同执行部门职责 8第四节合同监管部门职责 9\o"CurrentDocument"第六章 合同变更、解除 9\o"CurrentDocument"第七章 罚则 10第八章 附则」 11合同管理制度第一章总则第一条为加强合同管理，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第二条本制度所称的“合同”是指公司或公司全资、控股和参股的房地产开发公司（“项目公司”）相互之间或与其他自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止权利义务关系的协议，包括合同书、协议书、意向书、备忘录、书面承诺等。第三条公司的所有合同都应当进行会签，本办法另有规定的除外。第四条合同管理必须遵循以下原则（一） 合法性原则：合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得公司的权益能够依法受到保护。（二） 合同书原则：合同的签订应采用书面形式（暂不包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件），但标的额在5000元以下并可及时清结的合同除外。（三） 招、议标原则：标的额在10万元以下的合同的签订，均应先采用议标形式，经办部门须先确定合格的方案或规格要求，并提供货比三家的报价资料；标的额在10万元以上的合同，应进行招标或议标，具体程序见公司《招标采购管理制度》。（四） 事前签订原则：合同必须在经济事项发生前签署，原则上禁止未签署合同即先行实施。（五） 安全付款原则：所有合同需控制付款风险，严禁无合同、超进度或超合同总价付款。（六） 利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，杜绝互相矛盾、模糊、歧义、不可执行的条款；合同中尤其应有明确规定的合同价款、付款方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式。（七）合规性和高效率并重原则:所有合同需在遵循合规的同时，在合同审批、合同履行及处理合同纠纷各环节需确保流畅、高效。第五条公司人资行政部对公司本部及下属各区域/项目公司的合同管理工作实施统一制度建设、人员培训、监督考核等常规管理。第二章合同的分类及管理架构第六条公司合同的分类：包括股权、资产、融资；土地费用；建设工程承包；项目咨询服务；项目规费；设计；营销费用；房屋租售；劳动用工和行政采购（包括租赁类）等十类。股权、资产、融资类合同指：有关公司成立（含合资、合作）、变更（含股权转让）、终止等公司形态发生改变的过程中所涉及的合同、协议、意向书等；联营；土地、项目或大宗房产转让；融资、担保、抵押类合同。（简称GR）土地费用类合同指土地出让金、土地补偿金、拆迁费用。（简称TD）建设工程承包类合同指零星工程合同（包括营销类零星整改工程）、工程承包合同、工程材料设备采购合同。（简称JS）项目咨询服务类合同指工程监理合同、勘察合同、造价咨询合同、可行性研究编制、审图合同、测绘、招标代理、物业管理、日照分析等合同。（简称ZX）项目规费类合同指大市政配套合同、供电配套合同、供水配套合同、煤气配套合同等。（简称GF）设计类合同指工程项目开发过程中设计所需签署的合同。包括概念设计、方案设计、施工图设计及各项专项设计合同。（简称SJ）营销费用类合同指营销策划合同、销售代理合同、广告类合同等。（简称YX）房屋租售类合同指房屋买卖合同和用于收取租金收入的房屋租赁合同。（简称FS）劳动用工类合同。（简称LG）行政采购类合同指包括固定资产采购和房屋租赁等在内的所有行政采购合同。（简称XZ）第七条本制度适用于公司劳动用工类合同以外的其他所有类别合同管理。劳动用工类合同管理按人力资源相关制度执行。第八条合同管理架构：根据授权分两级管理，即总部和项目公司（包括多项目的城市公司）。总部和项目公司均设法务专员，负责合同法律事务（包括合同范本拟定、合同审核、合同定稿复核等）。第九条本制度范围内的合同经办部门及授权审批权限见附表一。公司可根据不同区域/项目公司的实际情况，由董事长书面签发上述审批权限进行调整。第三章合同的签订第一节合同范本的制定第十条合同应采用公司统一制作的规范文本（以下称“合同范本”）。（一） 各类合同范本由公司法务专员统一制作，具体步骤为：1、 由法务专员指定经办部门在一定期限内提供合同范本初稿及基础材料、经办部门的意见或建议等；2、 由公司法务专员草拟该类合同的范本草案后送回经办部门；3、 经办部门针对范本草案的专业条款及可操作性提出具体的修改意见后再提交公司法务专员；4、 公司法务专员征求相关部门意见并修改后，交公司法律顾问审核出具意见；5、 公司法务专员根据法律顾问意见修改定稿，提交公司相关职能部门、分管副总审核，总裁、董事长审批后以正式文件形式下发。（二）对建设工程承包、设计类、营销费用合同范本内应包含但不限于以下条款：委托范围或内容、合同价款或委托酬金、计价依据、付款办法、结算办法、转分包条款、争议解决条款、保密条款、违约责任（包括终止条款），合同金额超过5万元时须签订廉政管理协议。对于建设工程承包类合同还需有《工程质量保修协议书》、《安全协议书》；设计类合同需有成本限额设计的相关约定。第十一条公司法务专员应定期（每年第四季度）和不定期对合同范本进行审查，并根据新的法律、法规、政策进行修订和调整。上述对合同范本的修订应按照本办法第十条第（一）款进行会签、下发。第二节合同会签前的准备第十二条合同会签前，合同经办部门应了解对方当事人的有关情况及待签合同的背景，并积极就合同权利、义务与对方当事人进行谈判、协商。如通过招投标程序确定的中标单位，合同经办部门需充分了解招投标的过程资料，按招投标时的条件签订合同。招投标时审批确认的合同原则上不允许修改。合同经办部门如确需修改的，修改的条款应使用加粗的黑体文字并标注下划线，以示区别，并在《合同会签审批表》中简单注明。第十三条合同经办部门负责制作合同会签稿（包括：合同文本及附件等）。经办部门起草或填写合同，应保证合同条款的真实性、全面性、准确性，并如实填写《合同会签审批表》（见附件三、四、五）。在合同会签审批表中经办部门负责人应写明合同标的、目标成本或预算、合同金额、付款方式、履行期限等，列明合同报审相关附录资料。（一） 如使用公司下发的合同范本，经办部门根据与对方当事人协商谈判的结果对合同范本的空白格进行填写。合同范本中没有规定的，应作为双方的其它约定条款填写到合同范本中的“其它约定事项”一栏。合同范本中的空白格无须填写的必须用斜线划实或注明“此处空白”，或注明“无”，合同提交会签时不能留有空白格（签订时间、地点、签名除外），如有留白，一律退回重报。（二） 如公司已下发相关合同范本，但因特殊原因不能采用的，经办部门须在《合同会签审批表》中注明。（三） 如公司无相关合同范本时，经办部门可根据实际需要起草合同文本，但无论金额大小，应在签署前先通过邮件或传真方式送公司公司法务专员按照简洁高效的原则进行书面审核。（四） 合同应注明页码、章、节、条、款等，并按标准装订，无正文的页面要注明“合同签章页，本页无正文”字样。应尽量避免使用空白签章页。（五） 经办部门制作的合同会签稿及《合同会签审批表》有内容遗漏或表述不清，或遗漏相关资料、附件的，会签人员有权拒收，并要求经办部门修改和补充。第三节合同的会签第十四条合同会签根据公司授权分为项目公司授权范围内的合同、项目公司经办需上报公司总部审批的合同、公司总部经办的合同。1、 项目公司授权范围内的合同会签：会签流转责任单位是合同经办部门。经办人员制作合同会签稿及《合同会签审批表》交经办部门负责人，经办部门负责人签署拟办意见，分判会签部门和最终审批人。经办人员负责跟踪各职能部门的平行会签审核，职能部门会签审批完成后，经办人员根据会签意见修改合同，修改后的合同交项目公司送签员。送签员登记后交项目公司法务专员审核定稿，修改后的合同报项目总经理审批。2、 项目公司经办需上报公司总部审批的合同会签：公司总部层面会签流转责任单位是人资行政部。经办人员在项目公司各职能部门签署会签意见后交项目公司送签员，由项目公司送签员将合同会签稿和《合同会签审批表》（项目公司流转）原件递交公司总部人资行政部指定人员，人资行政部指定人员登记后交项目公司经办部门的对口部门，由该对口部门负责审核，需要其它相关部门签署意见的，对口部门应知会相关部门平行会签。对口部门及相关部门（如有必要）审核后交公司人资行政部指定人员。公司总部会签完毕，不需要修改的，由公司总部法务专员定稿；需要修改的，由公司总部人资行政部指定人员递交项目公司送签员由其转交经办部门修改，由公司总部法务专员审核定稿。定稿后的合同报分管副总裁、总裁、董事长审批。项目公司各类合同对口公司总部职能部门分别是：股权、资产、融资---财务资金部土地费用---财务资金部建设工程承包、项目咨询服务、项目规费---成本合约部设计---规划设计部营销费用；房屋租售---营销策划部劳动用工和行政采购（包括租赁类）---人资行政部紧急情况下项目公司与公司总部交通不便的，可通过传真形式递送，以传真件作为会签依据。3、 公司总部经办的合同会签：会签流转责任单位是人资行政部。经办人员制作合同会签稿及《合同会签审批表》交经办部门负责人，经办部门负责人签署拟办意见，分判会签部门和最终审批人。人资行政部指定人员负责跟踪各职能部门的平行会签审批。职能部门会签审批完成后，经办人员根据会签意见修改合同，修改后的合同交公司人资行政部指定人员。人资行政部指定人员登记后交公司法务专员审核定稿，修改后的合同报公司分管副总裁、总裁、董事长审批。股权融资类、土地费用类、房屋买卖类合同及合同金额超过500万元的重要合同，须经法律顾问出审核出具法律意见后交公司总裁、董事长审批。第十五条合同会签意见修改:（一） 经办部门根据会签意见对合同进行修改时，应及时与对方当事人进行磋商。经办部门修改合同的时限为自收到合同会签意见时起1个工作日，如有特殊情况须延长时限，应根据该合同的审批权限报批。（二） 合同会签完毕，我方提出的修改意见对方有异议并要求修改的，或国家审批机关要求修改的，经办部门应将修改后的合同、合同会签稿及《合同会签审批表》改动的内容和原因、经办部门书面意见按照本办法规定重新办理会签。（三） 合同会签完毕、合同各方均确认无异议后，项目公司或公司总部法务人员在定稿的合同文本上签名并加盖“xx公司合同定稿文本”骑缝章。第十六条合同流转审批稿交项目公司送签员或公司总部人资行政部指定人员后，须将合同会签稿及《合同会签审批表》一起用钉书针左侧双钉装订后加盖合同会签骑缝章。第十七条会签人员在《合同会签审批表》上出具会签意见，应做到字迹清楚，观点明确，语句不得存有歧义。会签人员如需直接在合同会签稿上修改，应在《合同会签审批表》上注明其修改的页码，修改时尽量使用与其他会签人员不同颜色的笔，并在修改处签名确认。第十八条会签人如出差、请假等，送签员应通过邮件、传真等书面形式征求其意见并将会签人反馈的意见附于《合同会签审批表》后，会签人事后应在2天内补签。合同会签过程中，各会签部门之间以及经办部门与会签部门之间应充分沟通，就会签意见尽量达成一致。会签人员的会签意见确实不能达成一致的，应提请会签人员的主管领导审核决定。第十九条项目公司合同送签员每月25日前应将本月已签订的合同及汇总表报公司人资行政部备案。第二十条各会签部门审核要点：（一） 人资行政部指定人员应审查是否使用合同示范文本，会签资料是否齐备，会签手续是否完整，重点审核合同文本格式的规范性、合同主体的正确性、合同条款的合法性、合理性、完整性、准确性等，并对会签完成的合同进行核对定稿。（二） 成本合约部重点审核合同是否在目标成本范围内，是否遵循合同法和行业内的相关法律法规；合同资料的完整性，包括招标文件、投标文件、招标过程中往来函件等资料的完整性；约定交付标的物方式、合同价款的计价标准、依据；工程量的计算原则、付款方式，结算价款调整方式等以及承诺的其他条件。（三） 财务部重点审核合同金额、价款、付款方式、付款时间、财务、税费问题的合理性等。第二十一条合同会签时限（一） 项目公司内部流转的合同会签时间：10万元以下3个工作日；10万元以上200万元以下合同7个工作日。（二） 项目公司上报公司本部后的合同会签时间：涉及预算金额200万元以下的，应在会签资料送达时起3个工作日内会签完毕；20万元以上、500万元以下的，应在5个工作日内会签完毕；500万元以上的流转时间适当延长，原则上应在7个工作日内会签完毕并交回项目公司送签员。（三）重大、复杂合同的会签时限由公司总裁确定。定级为“紧急”的合同应在会签资料送达公司总部时起2个工作日内会签完毕并交回区域/项目公司送签员。定级为“特急”的合同应在会签资料送达公司时起1个工作日内会签完毕并交回项目公司送签员。“紧急”和“特急”类合同，应由公司经办部门的分管副总或项目公司总经理在《合同会签审批表》上签字确定。第二十二条合同会签员需在会签同时填写《合同文件会签一览表》，见附表六。第四节合同的签名、盖章第二十三条经办部门应根据合同定稿文本制作合同正本，核对无误后递交对方当事人先行签名盖章。第二十四条对方当事人签名盖章后的合同正本，由项目公司送签员或公司总部人资行政部指定人员递交签约人签名后，连同合同定稿文本、合同会签稿和《合同会签审批表》原件由项目公司送签员或公司总部人资行政部指定人员递交印章管理员用印。第二十五条以项目公司名义签订的合同，依据公司总裁签署的授权书由项目公司总经理作为签约人；以公司总部名义签订的合同，由公司总裁作为签约人。严禁使用法定代表人印鉴签署合同。未经当事人书面批准，不得以签名章代替签名。第二十六条印章管理员应逐字逐句核对送签员递交用印的所有合同正本：是否符合本办法规定的会签流程和审批权限；是否与合同定稿文本原件完全一致；是否已填时间、地点，是否已按合同约定附有附件；有无签名，签约人是否符合本办法规定资格；合同正本中有无空白处，如有空白，责成经办部门将空白处用斜线划实或注明“此处空白”，或注明“无”。合同正本不符合上述任何一项规定的，或印章管理员对用印存有疑问的，印章管理员不得用印，保留全部材料（合同正本、合同定稿文本、合同会签稿及《合同会签审批表》原件,）并立即向人资行政部总监报告。合同正本页数为2页或2页以上的，用印时必须在合同正本左侧加双钉并在合同正本右侧加盖骑缝章（有附件的合同，附件应与合同一起加盖骑缝章）。第二十七条经办部门自接到合同定稿文本时起，制作合同正本并递交合同各方签字盖章完毕的时限为2个工作日，对方当事人为异地的时限为3个工作日。第二十八条印章管理员根据《合同会签审批表》用印后应在《印章使用登记簿》上登记备案，并记录《合同会签审批表》的编号。第四章合同的存档、借阅、保密第二十九条印章管理员用印后将合同正本、合同定稿文本、合同会签稿及《合同会签审批表》原件递交项目公司送签员或公司总部人资行政部指定人员，送签员或公司总部人资行政部指定人员应在收到上述材料后1个工作日内，将属于对方当事人的合同正本交给经办部门，将我方的合同正本、合同定稿文本、合同会签稿及《合同会签审批表》原件交给存档部门（接收部门应签字确认）,并对合同正本的保管情况进行登记。第三十条项目公司签订的合同我方至少留存三份原件，其中一份由项目公司合同送签行政人员存档，一份由项目公司财务部存档，一份由公司总部人资行政部存档（项目公司合同送签行政人员每月将上月签订的合同正本以及相应的合同定稿文本、合同会签稿及《合同会签审批表》原件递送至公司总部人资行政部）。（一） 公司总部签订的合同我方至少留存两份原件，其中一份由公司财务资金部存档，一份由公司人资行政部存档。（二） 若特殊情况下我方仅有一份正本的，一般类型的合同由公司人资行政部存档，特殊类型合同由董办存档。（三） 成本合约部留存与项目有关的合同电子版本。（四） 《合同文件会签时间表》由送签员存档。见附表五。第三十一条合同存档部门需填写《 项目合同台帐》。项目公司合同送签行政人员应于每月25日前将合同台帐报公司总部人资行政部备案，对当月签订的所有合同以加黑字体标出。见附表六。合同存档部门应于每年1月份完成上一年度签订的合同的装订归档工作，装订成册的合同档案要提交分管领导审核，对于符合公司档案管理制度要求的，分管领导应在该档案卷宗封面上签字确认。合同档案保管应做到安全、保密、便于查询。第三十二条因工作需要向合同存档部门借用合同（原则上限于复印件），必须由借用部门分管领导签字并注明借用天数、用途。存档部门或合同原件管理部门负责及时收回，原件只有一份的由公司分管副总或区域\项目公司总经理批准。各部门应对合同进行保密，任何人不得擅自将合同（原件或复印件）借给他人或泄漏合同内容。第五章合同的履行监管第一节合同的交底第三十三条工程类合同签订以后，如果合同执行部门认为需要进行合同交底的，可由合同主办部门填写《工程类合同交底摘要表》（见附件七），发至各部门，并组织相关部门有关人员召开合同讲解交底会议，说明工程范围、工期、质量要求、责任义务、招投标询标要点、付款方式、检验标准、违约责任、发包单位职责（即甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）总分包的关系等重要合同条款，以便各岗位人员协调、配合。第二节合同执行部门职责第三十四条合同生效后，由合同执行部门指定专人跟踪履行（包括合同变更、解除等），并督促对方当事人履行合同。合同执行部门主要负责合同执行进度、质量和执行过程中的跟踪、验收和确认，同时对工程合同的付款申请和支付、变更、结算及对合同方的管理全面负责。第三十五条在合同履行过程中出现的问题，合同执行部门应及时向主管领导汇报，及时予以处理。对于发生的重大合同纠纷，执行部门还需及向公司总裁汇报。人资行政部指定人员在收到相关材料后2个工作日内出具意见，并协助执行部门跟踪、解决。第三十六条诉讼、仲裁、行政处罚等案件结案后一周内合同执行部门向人资行政部指定人员提交案件处理报告及有关法律文书原件（判决书、调解书、仲裁决定书等），执行部门留存复印件。第三节合同监管部门职责第三十七条公司人资行政部和成本合约部为合同的监管部门，公司人资行政部对所有合同进行总体监管，成本合约部对工程类合同进行监管。第三十八条监管部门的职责为：定期或不定期抽查合同会签、履行等过程中所有可能出现的问题，对合同签订、履行等过程中出现的违规行为进行查处。对示范合同文本提出修订意见。任何员工、各部门、项目公司发现合同签订、履行等过程中出现违规行为的，应立即向该合同的最终审批人报告并通知人资行政部指定人员进行审查，人资行政部指定人员应在3个工作日内将复查结果及处理意见书报告公司主管领导。第六章合同变更、解除第三十九条变更、解除合同，必须采用书面形式，并按原会签程序报送会签。严禁以口头形式变更、解除合同。第四十条如果在合同履行过程中发现原合同订立时的形势已经发生巨大变化，为了双方进一步友好合作，经我方与合作单位协商一致，应当订立补充协议以规范双方权利义务的后续合理履行。补充协议的应包括但不限于以下条款：（一） 原合同签订时间、合同编号、合同名称、缔约主体；（二） 补充合同中对合作单位的工期要求；（三） 如补充协议系对原合同内容的修改，则应明确写明本合同与原合同的关系，例如“原合同视为甲方权利义务已履行完毕”；（四） 本合同未尽事宜，依照原合同处理；（五） 争议解决条款；（六） 协议份数规定；（七） 原合同应作为说明材料一起参加合同会签流转。第四十一条如果在合同履行过程中发现确无继续履行之必要，那么经我方与承包单位协商一致，签订解除协议对合同解除后缔约双方的权利义务明确规定。该等解除协议的必备条款如下：（一） 原合同签订时间、合同编号、合同名称、缔约主体；（二） 解除协议签订或合同一方/双方履行相应义务后，双方就原合同委托事项不再互负任何债权债务；（三） 争议解决条款；（四） 协议份数规定；（五） 原合同应作为说明材料一起参加合同会签流转。第四十二条合同提存、混同或权利义务免除的，执行部门出示书面报告及该合同履行过程中的所有书面材料、往来信函、证据等，由负责合同流转审核的法务专员、该合同的最终审批人核准。合同各方协商一致同意终止合同的，由执行部门按照约定妥善处理合同终止后的后续事宜。对方当事人单方面要求解除合同的，执行部门应立即与法务专员商讨解决。我方单方面要求解除合同的，执行部门应及时与法务专员联系，由法务专员、执行部门与对方当事人协商处理，并应对可能发生的诉讼、仲裁或纠纷。对方违约，我方要求解除合同的，合同执行部门应将情况立即向该合同的最终审批人报告并通知法务专员。执行部门收集有关材料，保存有关证据、书面信函等。执行部门、法务专员与对方当事人进行协商。协商不成，应及时采取法律手段维护我方权益。我方违约的，除按公司有关规定追究责任人相关责任外，执行部门应立即与法务专员协商处理办法，并报告该合同的最终审批人，尽量采取协商的办法处理，并积极应对可能发生的诉讼、仲裁或纠纷。第七章罚则第四十三条合同会签人员每月超过3次逾期会签合同或当月逾期时间共超过2个工作日，且无正当理由的，扣发该部门负责人及会签人员当月工资300元。合同会签人员每月超过6次逾期会签合同或当月逾期时间共超过5个工作日，且无正当理由的，扣发该部门负责人及会签人当月工资1000元。第四十四条会签人员如丢失合同会签文本，扣发责任人当月工资500-1000元。第四十五条会签人对其出具的会签意见负责，若因其过错造成公司损失的，应对其处以赔偿损失、扣发奖金或警告以上直至辞退等处分。第四十六条合同相关人员具有以下情形之一的，由公司视其情节轻重，分别给予记过以上直至辞退的处分，或给予罚扣两个月以上考核工资或一个月以上全额工资并责令追回、赔偿损失的经济责任处分，触犯刑法的，依法追究法律责任：（一） 违规签订合同的；（二） 应采用而未采用书面形式订立合同的；（三） 未经会签对外签订合同的；（四） 以部门名义或加盖部门印章直接对外签订合同的；（五） 违反本办法规定报批滞后的；（六） 签订的合同条款不全或不规范给合同履行造成障碍或发生纠纷的；（七） 没有代理权、超越代理权或丧失代理权后签订合同的；（八） 将一份合同（书面或非书面）分拆为多个合同以逃避监管的；（九） 没有对合同对方当事人进行资信审查，或资信审查不认真、不准确，给公司或区域/项目公司造成经济损失的；（十）因人情、关系、私利或不正当利益等对外签订合同的；（十一）在合同签订、履行等过程中，骗取对方当事人财物的，或利用职务上的便利，索取他人财物或者不正当地收受他人财物的；（十二）违反规定或越权加盖印章或支付合同款项的；（十三）由于合同经办部门及人员的过错造成我方违约或经济损失的；（十四）对方当事人违约造成我方损失而未及时予以追究的；（十五）变更或解除、终止合同时不依照法律法规或本办法规定的要求办理，给公司或区域/项目公司造成经济损失的；（十六）越权处理合同相关事项的；（十七）遗失合同文本、附件及相关重要资料的；（十八）违反本办法的禁止性规定或时限规定的；（十九）其他严重损害公司或区域/项目公司权益的。第四十七条在合同签订、履行和纠纷的处理过程中，对避免或挽回经济损失的以及检举、揭发违规合同有功的人员，应当给予以下奖励：（一） 避免或挽回损失在10万元以内的，按避免或挽回损失额的3%给予奖励；（二） 避免或挽回损失超出10万元以上部分，按1%奖励。避免或挽回经济损失的奖励申请由人资行政部指定人员以书面形式提出，经公司总裁批准后从该合同付款所属的预算中支付。但在该项合同事务中已有违规行为的人员不适用于本条规定。若采取欺骗手段获取奖励的，一经查出，奖励全部收回，并处通报批评以上行政处分。第四十八条对于违反本制度的有关规定，但未造成任何直接或间接损失，情节显著轻微又自愿改正错误的，可视情况给予警告、记过、留用察看等处分（处分决定存入公司个人档案）。第四十九条公司总部及项目公司至少每半年开展一次合同管理自查，并将自查情况书面报告人资行政部。人资行政部每年会同公司审计、财务等部门对各单位合同管理情况开展1-2次检查评比，公司对获评年度合同管理先进单位和合同管理先进个人者予以表彰。第五十条各单位和部门的合同管理工作纳入单位和部门以及单位负责人、部门负责人的业绩考核体系，合同管理工作被评为不合格的，不得参评年度公司和单位的任何荣誉奖项，并对责任人酌情处理。第八章附则第五十一条本制度的修订、终止权归总裁办公会议。第五十二条本制度解释权归总部成本合约部。第五十三条本制度经董事会审批后生效，自颁发之日起执行。附表一：合同会签流程及权限表附表二：项目公司签订合同会签审批表（项目公司流转）附表三：项目公司签订合同会签审批表（公司流转）附表四：公司总部签订合同会签审批表附表五：合同文件会签时间表附表六：合同台帐附表七：工程类合同交底摘要表

附表一 合同会签流程及审批权限简表序号合同类别 授权范围项目公司公经办部门项目公司相关部门项目法务项目成本项目公司财务部项目总经理经办部门公司法务公司相关部门1股权融资类全部财务部审核2土地费用类全部投资发展中心审核3建设工程承包类<500000成本部审核审核审核审核审批N500000V2000000成本部审核审核审核审核审核审核N2000000成本部审核审核审核审核审核审核4咨询服务类（含销售道具和广告制作、公关活动类）<100000相关部门审核审核审核审核审批N100000V500000相关部门审核审核审核审核审核审核经办对口部门〉=500000相关部门审核审核审核审核审核经办对口部门5项目规费类<100000相关部门审核审核审核审核审批N100000V500000相关部门审核审核审核审核审核经办对口部门N500000相关部门审核审核审核审核审核审核经办对口部门

6一类设计（规划设计部经办）审核规划设计部审核二类设计（项目公司经办）<100000设计部审核审核审核审批N100000设计部审核审核审核审核审核审核7固定资产米购类车辆购置相关部门审核审核审核审核审核经办对口部门<50000相关部门审核审核审核审批审核N50000相关部门审核审核审核审核审核经办对口部门8非项目合同类（日常行政类采购）<