某控股有限责任公司董事会管理制度

11董事会工作程序第一章总那么为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据?XX控股有限责任公司经营管理通那么?及?XX控股有限责任公司董事会议事规那么?，制订本程序。控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。常务董事会经该公司董事会授权，行使?XX控股有限责任公司经营管理通那么?第十条规定的权力。常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签字后生效。董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。相董事嫂会工术作大强致可况分为那会议蚂工作款和日闻常管萌理工峰作。贼本程强序适食用于而控股初公司累及被厨控股怎公司造董事僵会工顾作的露管理尼。寇第二闭章吴会送议工解作汽第七妥条仰会划议通鸟知条会议吩通知合的内鼓容包设括：芳时间签、地冻点、暴参会循人员饲、议罢程及浓其它显需要隙说明佣的事粗项。处一、活会议楚时间赏确实纯定裕董事启会议蛇由董薯事长瓜依据乐公司橡章程霉定期睡组织榜召开谦；直经三诸分之您一的捕董事孩或股纽东提滨议，汉由董吩事长也决定绿召开虚临时搏会议银；疑在董宜事会站议结寄束时泄，确刮定下尊次会猴议的鬼时间门范围服；基常务巴董事秃会议骨不受殃时间于和次蚂数的肢限制础，根匪据实避际需脸要由诊董事浩长召桐集主晕持。俯二、麦会议孙地点饮和参祝会人抗员的稻确定技1、黎会议帮地点锻由董遣事长虫根据础情况田确定绞；垫2、堵参会援人员振为全弓体董误事，股董事填长决床定列朴席会干议的捞人员格，监罢事会茧成员袖有权宗列席湖会议弟；趋3、膜董事扔会秘迎书列膨席该衰公司昆董事医会议备，负富责会海议记决录及雁会务疮工作蕉。控袍股公勒司董慌事会灰秘书走有权代列席篇所有变被控痕股公至司董甩事会洒议。它三、挽会议换议程济的编争制研董事纷会秘猛书征甚求各鱼董事岸的意常见，夫收集冬欲提早交董台事会始审议燥的事呆项；数上次代董事挺会议彼未讨够论或呢未形图成决党议的茎议案择；圆董事躺会秘邮书对污拟审膝议的照议题著进行焦整理姻，编水制议弱程草代案报墨董事录长审株批，伶经董绕事长继批准慕后确尽定为面本次袖董事碍会议纠程。挽四、驼会议晃通知以滨雹董事唱会秘扫书起匪草会萌议通撇知，锄经董其事长稳审核县后，刮于会什议召脖开十览日前躲以书崭面形拼式发胜至各怠参会终人员床，特蠢殊情洞况需滔召开喝紧急彩临时隙会议址者除众外。欧第八脉条杰会续议文楼件营1、使董事依会秘权书负腊责向欺董事极征询贝对会熄议议油题的富意见递，按安照会杠议议珠程起丽草议葬案，诊经董钉事长姓审核充后，伯于会托议通蛋知发陷出后勇五日巴内发倍至各勤董事性；蚕董事惭会秘金书负冠责准痒备会闲议所朋需的番相关胃资料漂，假设调需各掘部门盐配合逢的，复董事扇会秘仔书负治责协督调、邪催促脉，经递董事教长审捎核后别，保接证于纵会议诞通知零发出户后五穿日内羽发至议各董淡事。停第九密条勾会抽议前经磋商醋根据犬情况比可以凶适当莲形式峰组织测董事该召开争预备予会议路，对崖会议午议案沸进行群审议丛和磋类商，汽也可盘以书含面通废讯的盾方式需统一虫意见垂；崇由董到事会译秘书佳根据悄磋商焦的情储况，平对会史议文端件进字行修跃订；拥经董质事长灾审核社后，字确定抄为董育事会快议文扒件。何第十叙条睬会剥议准盆备寇1、四提交饭会议茧审议欢的董厦事会归议文黄件由费董事解会秘皮书提拖前三贞日发吗至各疮董事滤；昏2、有董事臣会秘训书负软责全首部会怖务工袖作。好第十胸一条递望会议惕及决周议壶一、书议事疯规那么窝会议起应严快格按飞照?谣XX瞧控股妹有限拍责任晓公司奖董事储会议束事规篮那么?芦第四脉章的灵规定酸进行筋。岂二、伟决议奋的方兵式硬1、昆会议准决议般：召欲开会绒议对缸列入裳议程吴的所侨有事赶项逐寇项当婚场作肺出决博议；呢2、虚书面骑通讯尼方式较作出挽决议蓄：一河般适贵用于惧问题摘比拟帆简单朗、意肃见容敏易统佣一或忠时间孔要求咐等不售到下辟次会单议，篇或是税上次烂会议破已原剃那么决牢定只春是履珍行手助续。词以上臣二种禁形式键决议浮的议朗事规到那么是喇相同损的，来且均绒应由航出席六会议舒或全炉体董坡事签鬼名后容生效形。薄三、纤会议千程序伯会议风应按诞照会耀议议霉程逐细项进尤行审镇议，香审议暗程序驰为：暴董事馆长或蒜授权引人宣票读议片案；纪各董清事须芝对议霉案发丧说明墙确的汉意见量，不朗得弃垮权；柴以举膛手表纯决的济方式阁确定惩审议绞结果剧，董倦事会辉秘书指统计渴表决爹情况柄，将束同意乓票数营及反砍对票辩数报麻董事菠长；室根据巩?币XX益控股勉有限慈责任苏公司晕董事厘会议锯事规顽那么?核确定持审议位结果作，由劫董事汽长当焰场宣恰布审济议结初果〔碗一致沿通过厕或通勤过或争未通臣过〕艺。贼第十铺二条哭调会议铅记录惹、会储议纪衫要与筝会议仙决议白任牧一、惜会议非记录吉董事偷会秘纪书负拌责按灿照会局议议坛程记扇录各杏董事暑的发瓣言要追点，孟应客潮观、漆准确舍。特层别注波意相夜反意剑见的积发言补；赤董事辨有修饿改其家本人破发言值记录勉的权广力；展董事遍会秘便书应央在会捐议结涂束后节24提小时脑内整润理完姨会议油记录完，并惯负责蝶在会深议结疲束后街48葛小时耀内完晓成董名事签侍字工暴作，仇并按砌照有氏关规店定存迈档。和假设董暖事出秧差，卵可授饲权他甚人，遣也可累呈联系崇确认益会议至记录煎的内蚊容并轨同意城回来用后补而签。快二、做会议下纪要束及决俱议兰董事救会秘磁书应箱在会哨议结腿束2零4小当时内诉完成姑起草趁董事贱会决六议或剥会议杀纪要桥的工秋作；锹董事励会秘厅书负甩责在朝会议搁结束但后4执8小眉时内俭完成缩会议刮纪要哀及决嘴议由嗽出席活会议哗的董掩事签棉字或算经董是事长红审核像批准甘盖董果事会候章的桐工作侄，并帐按照轮有关立规定握存档续。假设糖董事追或董炮事长柱出差踪，应遥按照享本条垃第一佳款第率三项抢规定孔执行碍。神第十累三条财雄会议用文件采的保现密哨会议羡文件狗在会砌议结炼束后钳，由锻董事畏会秘戒书统特一收盲回，源除一洽份存取档外燥，其狡余一响律销召毁。但第三割章稍日皮常管臣理工遇作腹第十勒四条穿乔董事库会决涛议的币贯彻捎董事仰长负蓄有贯志彻董子事会众决议瞒的责勤任，日可按蓄以下佩方式猾进行芳：谁在决杠议生包效后邮24抹小时愿内召摇开高淋级管秃理人球员会撤议，吼传达竞董事际会决织议的耽精神枯，董汤事会彻秘书翼负责肆会议庙记录脏及会市务工俱作；矩董事上会秘贼书起忽草有怠关贯熊彻董吨事会援决议晨的文弦件，孩经董阿事长键审核乡批准赛并在离决议谷生效烤后4财8小嫌时内朝发至织有照顾单位活或人驾员；手董事尼长督没促总塌经理星组织秧落实段董事阿会决项议，侄并在悔决议巾生效敌后十凭个工浮作日齐内形剧成实能施方谎案。鱼情况栋特殊居或较脱复杂盲，由干董事供长决告定时吴间可丈适当虽延长绩。谷第十门五条浅串检查限董事乡会决谱议的雾执行鼻情况听在董鲜事会园会议润结束等至下姿次会炸议召念开期借间，尼董事吊长负煎有检资查董深事会雪决议什执行肿情况曾的责蠢任，蹲并在卫下次粱会议琴上讨都论决句议执聪行情日况的用报告锡。检竹查方倦式为漏：悄董事说会秘肿书随皱时与司各部督门沟遮通，王按照进决议差逐项疗进行往调查诸，将威决议戒执行柔情况孝及时牛反应功至董码事会咏。描常务迷董事迎会根薄据情繁况召夏开会爸议分鹊析决夫议执雀行过递程中致存在岭的问泡题，样会议碗对决度议执镜行情弟况要选有明响确结杀论，晴并确馒定进浙一步润落实浩决议温的实取施办城法，灰董事急会秘班书负便责会津议记狮录及辉会务佳工作例。耍在下表一次演董事弃会召购开时姻，由黄董事鞋长介漂绍决逆议执撞行的部情况劝。在第十机六条赚锹书面搏通讯府的形例式作计出决誉议抢对于幸比拟瞒简单盈且各肺位董崭事经环过酝籍酿即塌可取数得一遭致意莲见的挪事项枪，可登利用详书面钟通讯希的形浸式统球一意被见后双，由草全体尝董事衫签署绍作出想决议懂。叼第十陷七条貌眉董事哭会文非件档式案管原理疫文件丛归档仓董事那么会秘流书根而据文饭件类犬别建小档，条采取撤随时贝归档弄、方咬便查衡阅并氏具有忘保护哭措施票的方香式妥还善保虹管。扫二、亮档案献管理涌董事挎会秘办书对旺董事岗会文多件的选保管旗负责诸，不妨得丢绕失、灭损坏谢；森董事比会秘翼书对仇董事念会文赞件的币保密息负责烛，除皮本公黎司董悟事有今查阅遮档案习的权暑力外言，其哲他任厕何人属均需畜经本闯公司动董事省长批耽准，松方可姓查阅崭或复尿制文鸣件；佩控股林公司运董事轧会有靠对被岸控股级公司葬董事胶会文风件备育案的生权力思，被浑控股飘公司茶董事冤会秘预书在崭会议窃结束蚂后4券8小驱时内坦应将伟记录救、决悦议等仗相关箭文件笨报控线股公宵司，与控股凶公司忘董事崭会秘盘书对凳此文渴件负蔽有档季案管素理的扯责任殊。评第十义八条坡讽报审繁文件讯的流聚转收文五董事醒会秘记书应申对报商审文诊件进筹行登米记，央将时径间、伯文件榨主题顽或摘淘要、隐申报龟单位岛或人乓、报欢审要蛮求及叹其它筐需要弟说明厚的事跨项明证确记采载；歉董事坏会秘州书根丢据收涌文登型记制刺作董哪事会衔文件绍签阅珠单。迫二、萝签阅傍与签替批叫董事泻会秘善书负吴责将筐已作脱收文许登记轰的报胳审文换件呈滴送各蜓董事幅审阅优；陶董事虽须在饰董事亲会文惑件签纺阅单旺上签最署意贺见；抢如果庙需要郊形成伞决议冷的，竭由董夹事长胆决定秋采取役会议笔决议势还是悬书面命通讯破方式市形成湿决议膏。展三、颤文件时转递炕审批贴后的膝文件手经董冒事长穴同意碗，由机董事继会秘擦书在众报审互后的荒三个框工作宜日内脆转送去原申男报单铃位或冬人；蔽申报羊单位饺或人健在收撑到文滚件后杯应作篮签收阵；销董事栏会秘阀书应势将报极审材仰料、剪收文沈登记寄、审阀批意搏见及把签收温记录士均作罚为备岁查资忌料归鱼档；巾假设申考报单欧位或删人认托为还映需报夏审，敢应按帐照本昂条上蜡述程击序进治行。站第四恒章盲附滚那么淋第十少九条窄阳本程扰序经饼控股倍公司罩董事止会审芒议批访准后渴生效碎。役第二基十条栋破本程舰序视卖公司肿业务淘开展郑情况盆，随橡时进圈行修前订，廉所修变订内欠容经互控股鞭公司丝董事闪会审傲议批钟准后征生效及。神第二这十一蛙条军本桨程序毅与公低司内征部文城件相膜关内绑容不片一致裤者，张以本米程序往为准继；召本程貌序的者解释晓权归层控股挎公司堡董事氧会。列坑勒附：姨董事那么会相泡关文坦件的稍标准殃格式召。艘XX滑控股川有限守责任勒公司腐董事船会姻20越00举年1黄1月茄20叨日且XX摩X公吵司疲〔公激司注归册名书称全根称〕氧第X渗届董都事会猪第X兴次会秃议通心知该〔以塘上黑妻体三卡号加火重居怖中，亩行间啄距1花.5比倍〕垄〔以捐下宋否体五穗号，急行间林距1圆.5锐倍〕我会议挠时间慕：众年假设月私日扭时摧分叹会议经地点柿：〔皇具体绢到房袖间号丑〕狮主信持旺人：你〔董懒事长讨或授斗权人味〕受参会透人员女：甘〔出珠席会狼议的部全体尊董事络及列坊席人笨员〕虏会议美议程容：黎昆冤1、泳时爆分至伍时滋分，辉审议尺的议辅案；凝庭侦2、3、利其它锣事项柱：援附：卡?简宽桌秒射践央钻议室?铲〔会泥议文蹦件1纷〕狐陈绳?池写涉扩栋晃碍凶饥须?导〔会陕议文安件2氏〕贤……土…骆..公司程年稀月别日川XX等X公俊司染〔公毛司注略册名荐称全原称〕穴第X赞届董踏事会蚊第X稠次会临议筹关于击的议湖案肺〔以慰上黑陷体三爹号加口重居吴中，复行间租距1福.5喇倍〕绪〔以许下宋惧体五疫号，掏行间真距1煌.5泻倍〕能首先全描述携本项符议案府背景牛、前泛因后工果，家以及朋由谁咱提议晒等。妻其次顾写明视议案梯的详具细内亏容。棚后之巡要有电“奸以上催议案尼内容炒，请纠董事泰会审凯议，申通过挺后生软效现〞防。桂最后李，附奔：相文件拉〔相滩关资夺料〕顺。公司煮年快月疏日旨XX们X公仿司戏〔公订司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