某房地产集团管理流程体系

XXX管理流程体系完善的流程是一个体系，是在战略的指导下，有清晰的流程环境，明确的流程重心和流程绩效的基础上的一系列流程规范流程驱动力关键控制点流程优化的目标阶段性绩效目标部门绩效考评的主要内容流程重心流程环境管控模式组织结构权限体系人力资源流程战略流程持续改进业务流程与管理流程交错的多级流程体系整套规范的流程表述与制度流程绩效业务模式增长阶梯核心能力流程体系业务流程和管理流程相互交叉，共同作用，帮助企业实现业务运作，为客户提供价值开发业务流程支持业务流程计划预算财务管控绩效管理投资决策战略规划本次项目，YY与XXX共同梳理了企业战略，明确了管控和组织结构，进而明确了本次流程改善的环境、重心、绩效等流程基础流程环境流程重心流程绩效业务模式价值取向：规模扩张与投资效益并重区域：以长三角二三线城市为重心的“1＋N”结构集约化布局产品：立足于住宅及配套商业地产开发价值链：首先重点发展营销代理和房地产金融业务，形成与房产开发业务良好的协同管控模式：总部对下属公司由简单的服务职能转向服务、监督和管理职能运作模式：房地产子集团、下属公司二级架构组织授权：集团层面完善研发、工程管理、预决算、营销、人力资源和财务部门的专业人员配置、能力建设和权限流程重心由下属公司转向集团，根据流程环境的变化，开发业务的一些重要环节由集团进行控制，主要是策划定位、规划设计、施工图审查等环节以实现集团控制为绩效目标以满足规模扩张与投资效益并重的价值取向，集团通过控制流程重心，更好的控制成本、进度，提高效率和投资收益根据项目要求，YY帮助协信确定集团层面的核心管理流程，共设计十三个核心管理流程计划预算流程战略管理流程财务管控流程绩效管理流程年度计划预算调整流程战略制定流程年度计划预算制定流程财务管理流程绩效考核流程绩效辅导流程绩效指标制定流程资产管理流程资金管理流程财务审计流程三年战略规划制定流程投资管理流程投资决策流程合同管理流程合同管理流程战略制定流程战略制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部房地产集团/各业务公司/集团各职能部门责任人备注各部门、公司、房地产集团责任人战略发展部经理各职能部门、公司、房地产集团责任人战略发展部经理集团董事长战略发展部经理战略研讨框架包括：集团使命、愿景、价值观、战略态度与举措、，战略目标、业务组合、能力建设方向等，祥见YY战略研讨会范本宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究部门/业务分析与资源能力评估拟订集团战略研讨框架集团愿景目标及目前战略协助部门/业务分析与资源能力评估战略发展部主持召开战略研讨会拟订集团战略初稿制定集团战略三年战略规划制定流程决策否决通过1战略制定流程说明文件1 目的、范围及适用为规范集团战略制定过程，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为XXX集团，自2005年7月1日起执行，集团战略需要调整的时点适用本流程2 职责流程的总责任人是集团董事长战略发展为流程控制协调部门，主持行业研究、内部资源能力分析、战略框架的撰写、召开研讨会以及战略制定与修改决策委员会是战略评估决策的主体集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，负责内部资源能力的分析并参与研讨会，发表部门/公司建议3 流程概要战略发展部主持战略分析工作，一个月内完成当前战略、宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究，并通过与各部门、业务公司和房地产集团配合，共同完成内部资源能力和业务状况评估。各部门、业务公司和房地产集团根据战略发展部的要求提供相关材料和本部门建议，并协助评估。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部主持，在五个工作日内拟订战略框架建议，作为研讨的基础（注：战略框架建议范本）战略发展部主持一天战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部根据战略研讨会决议，五个工作日内制定集团战略初稿，报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周战略发展部制定并发布最终《集团战略》。该环节责任人是战略发展部经理4 相关流程交付品

《战略框架建议》：对战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的框架建议，（注：该建议范本参看YY战略研讨会报告）《集团战略》：对远景、使命、价值观以及战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的最终描述，（注：该建议范本参看YY中期报告战略部分）流程说明文件三年战略规划制定流程三年战略规划制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部总责任人：战略发展部经理审核:签署：董事长集团高管战略发展部职能部门各子公司责任人备注战略发展部经理战略发展部经理战略发展部经理董事长战略发展部经理各子公司经理、部门经理战略分析包括行业动态、战略执行情况、目标达成情况分析等集团高管、各职能部门经理及子公司经理参与研讨每年九月完成滚动调整，制定新的三年战略规划，各子公司十月份制定业务规划，必要时需调整制定集团战略集团战略拟订三年战略规划初稿否决评审通过执行三年战略规划计划预算制定流程拟订三年战略规划框架三年战略规划专题研讨会滚动调整三年战略规划2制定三年战略规划3战略分析1拟订三年业务规划制定三年业务规划三年战略规划制定流程说明文件1 目的、范围及适用为明确集团三年规划及滚动调整，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为XXX集团，自2005年7月1日起执行，每年9月1日至30日制定三年滚动战略规划，适用本流程2 职责流程的总责任人是战略发展部经理战略发展为流程控制协调部门，主持战略执行情况、目标达成率评估及行业动态分析、召开研讨会并制定滚动战略决策委员会是战略规划决策的主体集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，并参与研讨会，发表部门/公司建议3 流程概要战略发展部主持战略分析工作，一周内完成经济政策、行业、竞争变化分析，战略执行情况与目标达成率评估。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部主持，一周内拟订三年滚动战略初稿。该环节责任人是战略发展部经理各子公司、房地产集团与战略发展部沟通，一周内拟订公司三年业务规划初稿。该环节责任人是各总经理战略发展部主持召开战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部根据战略研讨会决议，一周内制定集团三年滚动战略初稿，报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周战略发展部制定最终《三年滚动战略》。该环节责任人是战略发展部经理各子公司、房地产集团十月份完成本公司业务三年业务规划并执行。该环节责任人是各总经理4 相关流程交付品

《三年滚动战略》：包括三年战略目标分解（经济目标、能力建设目标等）与实施举措、（注：该建议范本参看YY中期报告战略部分）流程说明文件年度计划预算制定流程(1/2)年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门房地产集团、业务公司责任人备注总经济师董事长董事长各部门、公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师负责会议董事长负责决策各部门、业务公司及集团制定年度计划预算同时应制定资金使用计划计划预算总结拟订年度计划预算大纲高层建议三年战略规划召开预算平衡大会评审拟订部门计划预算拟订公司计划预算拟订部门与集团财务计划预算汇总集团财务计划预算初稿2否决通过施工图预算下达预算大纲1年度计划预算制定流程(2/2)年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门房地产集团、业务公司责任人备注各部门经理总经济师董事长董事长发布总经济师监督各部门、公司、房地产集团负责人执行总经济师

1制定集团年度计划预算评审执行年度计划预算年度计划预算调整流程调整部门/公司年度计划预算否决通过发布年度计划预算监督年度计划预算执行年度计划预算制定流程说明文件（1/2）1 目的、范围及适用为规范集团计划预算制定，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为XXX集团，自2005年7月1日起执行。每年十一月一日计划预算制定时点适用本流程2 职责流程的总责任人是总经济师财务部为流程控制协调部门，主持计划预算制定及预算平衡会议召开决策委员会是预算决策的主体各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 流程概要集团财务部根据高层建议、上年度计划预算执行总结和三年滚动战略规划，自十一月一日至五日拟订计划预算大纲，报决策委员会审批，该环节责任人是集团总经济师决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为三天集团董事长下达预算大纲，公布预算方法并协助各公司、部门制定年度计划预算，该环节责任人是集团董事长各部门、公司、房地产集团完成本部门/公司年度计划预算，经总经理审核通过后于九月三十日之前上报集团财务部集团财务部于五个工作日内汇总制定年度计划预算初稿，并组织召开预算平衡大会，该环节责任人是集团财务部经理集团高管，各部门/公司/房地产集团责任人参与预算平衡大会，一天内完成双向沟通，会议召开责任人是总经济师，决策责任人是董事长流程说明文件年度具计划工预算套制定含流程说明担文件(2灾/2抚)3流程就概要(续)各部仿门/公司/房地贷产集半团根贡据大废会决稠议五铜个工前作日旺内完落成预醋算修还改报杰集团警财务计部集团径财务享部负严责审友核修堂改情欧况，眠五个症工作胆日内缩慧制定墨集团洒年度亚计划评预算蹄，报银决策怀委员肆会审跃批，僻该即环节犯责任榜人是酷总经盏济师决策糕委员劫会审滔批通垫过或怒提出缩慧修改地建议达，决禽策与煮修改秃周期疤为三稼天董事坟长发座布调渣整厚歼的年业度计患划预启算，掩财务较部监不督各剩部门/公司/房地伐产集狗团执文行，偷发布踢环节且责任角人是禾董事伶长，案监督宰环节室责任碰人是淡总经先济师财，执恒行环糠节责撇任人葛是各斤部门书、公弓司、庆房地毛产集诉团经羽理4相关经流程以交付假品《年度君计划临预算》流程纲说明患文件年度扮计划厕预算扔调整佣流程年度计划预算调整流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部各部门、房地产集团、业务公司项目公司责任人备注集团各部门及子公司、房地产集团负责人集团各部门及子公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师沟通董事长决策集团各部门及子公司、房地产集团负责人总经济师董事长集团各部门及子公司、房地产集团负责人房地产项目公司按月总结，各区域公司、房地产集团、业务公司按季度总结，调整工作以完成预算每年五月提出修改建议，配合集团六月份预算年终平衡调整需要调整预算的公司与财务部门及董事长进行双向沟通调整镇集团辽年度锦计划庸预算评审调整拜部门/公司纳年度构计划田预算否决通过预算止平衡刺沟通半年周度提诵出部板门、锄公司寒、房狼地产成集团泊计划坦预算隔修改储申请第与调汪整建纵议定期蜜总结耻预算鲁执行肝情况娘，调犁整工香作汇总蛙预算浅调整驴初稿执行命年度狱计划盈预算备案毁调整3发布葛年度低计划窑预算监督桂执行年度才总结12年度帝计划虑预算悦调整昆流程说明摆文件1目的腿、范弯围及容适用为规傻范集颂团计待划预仿算调芳整，孩明确趋相关厨权限反职责锣与部档门配性合，债特制钞订本焦程序本程昏序适耳用范领围为XX从X集团庸，自20痒05年7月1日起啦执行企。每肚季度裙计划范预算宰调整他时点彻适用狭本流谱程2职责流程些的总旅责任灾人是傲总经忌济师财务耐部为稳流程偿控制底协调炒部门锹，主泰持计汉划预彩算调端整及分预算班调整楼会议禾召开决策员委员微会是腥调整竟决策征的主输体各部住门、忧业务掉公司脉、房贫地产涌集团饼配合前，负死责调优整本罪部门/公司嗽计划角预算霞并参晕与预运算协劳调会翻议3流程乏概要房地节产项巡寿目公吉司按捎月，吼各区枪域公度司、股房地绸产集辆团、燥业务按公司冷按季尘度总辫结预刃算执聋行情南况，饱调整勿工作闸以保穿障预毯算执杀行，拼同时富制定直预算纵执行娃总结锅报集寄团财插务部扛备案。该氏环节简责任夸人是义各部衡门、俯公司苦、房辽地产润集团恳负责冒人房地旅产集瞧团、距各业待务公河司、垃集团涛各部队门五福一假扒期后窜主持削调整旋本单浇位计集划预阴算并聋申请钩调整群，调睡整周原期为等一周饭，该尚环节施责任象人是罩各部江门经鱼理，涂公司/房地肚产集趣团财驼务经蔑理财务唤部用逮一个霸工作勒日，捐汇总揪季度往预算诱调整画，该虑环节园责任拦人是挥集团董财务包部经王理财务委部主猜持召脸开预北算平畅衡大腹会，接集团技高管迈与各档公司跳、部甘门、邪房地范产集只团责肃任人钩在一悟天内盈完成秀计划凡预算身调整乌建议稳双向径沟通黑。会报议召讨开责染任人拣是总碎经济限师，曲决策垒责任旅人是暂董事铃长根据忽会议汁沟通跌结果沃，房劫地产急集团津、各加业务锁公司粘、集共团各查部门串用两咬个工垃作日糠完成码本单鄙位计蛛划预约算调局整工茄作，向该环生节责距任人重是各寻部门辫经理杯，公谁司/房地灭产集庆团财冰务经麻理集团进财务鼓部根苍据调朝整结级果，速一个颜工作婆日内哨编制券调整碍后的推集团摊计划填预算魔。该环拦节责慰任人番是集雹团总配经济运师提交维决策便委员梅会审售批，兽决定险预算帐调整听或定蚊稿。圆该环砖节责帜任人漂是集陷团董买事长董事浸长发痒布调级整厚扛的年摆度计啄划预凡算，漏财务旁部监革督各病部门/公司/房地标产集郊团执唯行并筛负责隐年终帽总结旬，制卵定《年度蛾预算恨执行仪总结》，发寨布环虾节责腥任人得是董永事长轻，监遍督环矛节责浆任人众是总秤经济捏师，呈执行蜡环节通责任玩人是雁各部聋门、赚公司留、房关地产少集团赴经理4相关近流程类交付工品《年度牛计划吧预算》《年度雷预算盖执行选总结》流程栗说明贩文件绩效缎指标片制定幅流程绩效指标制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：董事长人力资源部职能部门房地产集团、业务公司责任人备注各部门/公司经理人力资源部经理各部门经理、子公司总经理人力资源部经理董事长人力资源部经理人力资源部经理

拟订葡绩效止指标仗与权桑重初悟稿召开冤绩效侦指标万评审参会议虏，沟私通研武讨集鄙团部性门负果责人邪、副不总裁原及下热属公蝴司高盘管的啊绩效诉指标炎与权狭重制定往业绩渠合同柱、考允核表生格绩效腿辅导必流程绩效膊指标湿与权送重初兄步沟践通、讨调整初步惰拟订凶各核线心职渠位绩煌效指旦标与弊权重汇总些、备委案最闻终绩迁效指吊标与窑权重部门宝计划锤预算职位目说明货书房地非产集自团/公司蚀计划换预算绩效粮指标封制定鸣流程说明涨文件1目的感、范范围及她适用为规贩范集投团绩辨效指集标制两定，鉴明确询相关盟权限卡职责盖与部创门配陪合，描特制围订本愈程序本程钻序适某用范查围为XX位X集团泰，自20啄05年7月1日起质执行挂。每值年十灭一月虏起制吗定下瓣年度驾绩效腐指标柱时适丸用本描流程2职责流程厦的总巴责任迈人是背行政尽人事桌总监人力疫资源姐部为傲流程肯控制朵协调蠢部门婶，主畏持绩铸效指兴标制也定、剩沟通胜研讨乎以及胁业绩馆合同歌制作各部号门、蜂业务细公司榆、房色地产仰集团鲁配合胳，负左责制换定本喇部门/公司欠计划氧预算登并参礼与预蛋算协裳调会弯议3流程沫概要人力厘资源晴部通帖过分晋析职距位说胶明，危以及续分解锈集团造战略息和计酷划预裕算，一钢周内款拟订怒各核刘心职秋位的域考核区指标常项与恐权重溜、该忘环节到责任粗人是落人力俩资源霜部经耗理人力在资源奏部与衬各人届员进遮行两息周时歌间的闭指标仿沟通堡和权高重设亮置，响该环轧节责碌任人哗是人蒙力资冈源部素经理人力甲资源该部主言持三继个工庭作日疏内拟较订绩佩效指马标与锐权重善初稿，该已环节霞责任罚人是惠人力歪资源捞部经赢理人力团资源祸部主拜持召班开绩皮效指素标评喘审大东会，区与各收当事考人及莫集团胁高管洽研讨元指标和项设踪蝶置与改权重叉，一蜜个工窜作日咬内以赖达到钞共识，该售环节拜责任宰人是微人力寸资源稼部经成理人力狭资源谢部一栋个工木作日跌内汇艘总和惨备案谊最终县绩效欺指标狼项与脏权重，该揭环节救责任抓人是乱人力穴资源舌部经凶理人力投资源倍部五吧个工毙作日圾内拟依订绩陵效合国同和丢考核拥表格霞样本，该寄环节跪责任证人是获人力每资源携部经门理4相关淋流程消交付趋品《业绩寇合同》：《考核屯表格》：流程群说明旬文件绩效谷辅导围流程绩效辅导流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：人力资源部各部门、子集团、子公司责任人备注辅导人被辅导人行政人事总监人力资源经理辅导人辅导人辅导人是被辅导人的直接上级，辅导人同时也是被辅导人业绩斗合同提出响辅导播需求年度很计划鸦预算定期雾绩效杰辅导不定逐期绩勾效辅姓导1制定色并下撕达绩经效辅日导计翠划监督露计划弟执行监督敌绩效绩指标伯执行绩效锻考核痕流程绩效野辅导脑定流控程说明店文件1目的申、范薯围及祖适用为保席障绩咸效指慰标执绸行，露明确旋相关迎权限记职责固与部断门配念合，侮特制废订本掏程序本程轻序适愚用范崭围为XX德X集团腥，自20奔05年7月1日起秋执行苏。每酒年十挖二月僵制定赏绩效继辅导姿计划卫时点吸适用庭本流姨程2职责流程乎的总枕责任气人是段行政匀人事消总监人力群资源橡部为却流程奏控制恼协调巩部门薄，主钉持辅辉导计虎划制派定，狗以及蜜监督马辅导钳工作各部洒门、依业务担公司制、房遣地产认集团拿参与暮，辅朗导人朽对被咽辅导敌人进投行辅孔导3流程扛概要人力券资源屠部根设据计粉划预帽算和说业绩疮合同，于胆制定侧并于贸签署筹绩效坊合同秩后下乱达绩标效辅逗导计柏划，对该环淘节责粱任人亚是行团政人科事总杂监各辅百导人辟根据惰计划管，月葡度、烤季度把辅导考并监逃督下椅属绩视效完还成情助况被辅坟导人垫需要鸣辅导驶时可焦临时屈向辅岸导人坦提出辫辅导斩申请敏，接轰受辅宁导人盾辅导辅导薪后，潜根据肢辅导淘结果抹，辅果导人桨监督杜被辅讽导人鉴绩效兰执行牙情况4相关并流程坏交付块品《绩效训辅导寄计划》：月贞度和斩季度沟辅导情约定享、临重时绩纷效辅舅导制反度规万定、禽辅导室方式狂等流程星说明补文件绩效抬考核尘流程绩效考核流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：总裁办公会集团财务部人力资源部考核人被考核人责任人备注财务部经理人力资源部经理被考核人考核人人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理集团董事长人力资源部经理考核人同时也是被考核人考核死表格根据瞧考核远表格童和年屈度经索营计适划自短我评重分评分航、沟凯通年度每计划铜预算人力珍资源苍部主役持考港核评引审会增议，弦全面现沟通稿并调过整考躬核结荒果考核句结果古汇总拟订衔考评蚂报告言和奖踏惩方挤案执行圆考核洞结果实施膜奖惩彻晋升业务倍及财捷务数荡据评审通过否决1绩效驼考核楼流程说明右文件1目的鱼、范串围及库适用为规骄范集杜团核乓心员倾工绩归效考擦核工丽作，鸽明确裹相关沿权限起职责群与部翁门配否合，涝特制舍订本迁程序本程胀序适银用范蹦围为XX钞X集团搬，自20孔05年7月1日起灵执行串。每折年一抵月绩浊效考骄核开摸始时依点适狠用本万流程2职责流程影的总延责任勉人是佛行政用人事真总监人力坐资源跳部为柔流程题控制卧协调盆部门肤，主活持绩包效考畜核、排沟通海、奖区惩建明议各部纳门、窑业务卡公司波、房购地产惑集团望配合吴，负毯责制桃定本耽部门/公司坚计划并预算佩并参女与预挨算协举调会棒议3流程楚概要人力贞资源恼部一非月第院一周漂发布宴考核遣工具扭与考弄核通燥知到涝各部敏门、裂公司俩，该环龙节责晒任人茎是行算政人矮事总稠监被考稍核人把三个在工作因日内序填写望考核段表格基，进忘行自育评，旺考核福人一徐周内敏完成数对别狸考核厚人评歌分并映沟通人力哗资源并部三舌个工予作日订聂汇炮总考湖核结锄果，该相环节闻责任细人是捷人力责资源抬部经趴理人力乎资源徒部主补持召泻开绩枣效考四评会狼议进荣行36幼0度全惠方位秩综合制评定滥，两弄日内督确定枕考评孔结果，该升环节粱责任段人是改人力袄资源沿部经赠理人力声资源逐部一瓦周内贡制定持考评暖报告分和奖偷惩建伴议方律案报送决策梁委员唱会审雹批决策那委员津会审况批通杠过或显提出损修改昼建议晕，决榜策与辫修改骗周期堡为一伐周人力鲁资源胸部监饺督考钉核考欲核结黎果执撕行，该历环节卖责任甲人是应人力商资源组部经绿理4相关歼流程倚交付们品《奖惩隆方案》：流程响说明励文件资金含管理饥流程资金管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：财务总监审核:签署：董事长集团财务部下属公司责任人备注各下属公司负责人各下属公司负责人财务总监董事长财务总监

集团年度昨资金比使用农计划提出江资金峰使用滩申请审批权限钱内/通过集团徐范围酷内资监金调叫配按计拾划在存权限突内使撕用资尚金审批否决权限造外/否决公司茎年度赞资金猴使用阿计划通过计划引外或流计划轰内权轻限外资金冲管理只流程说明赢文件1目的盖、范衬围及斑适用为规楚范集挽团资搜金管反理工颈作，抚明确般相关埋权限叶职责吨与部朴门配妨合，妈特制锯订本日程序本程淘序适圣用范谣围为XX与X集团接，自20真05年7月1日起刮执行竞。每哲年十性月计圈划预榴算制谁定后抓适用挤本流状程2职责流程山的总垮责任达人是番财务蚁总监财务规部为扎流程旦控制智协调历部门差，主独持监径督资钉金计洗划执竭行、场审批悼计划屡外资村金使狂用及拿资金勉调配董事拍长具里有最朋高资闹金使印用审锤批权作限3流程荡概要下属培公司叫财务壁部根屿据年护度资寇金使私用计绪划使悉用资秩金，五集团惯财务娇部监性督。该环护节责魔任人写是公校司总歪经理子公幅司总围经理敬根据蛛需要芬提出勾计划肯外使寄用资赵金申盗请，伟报集注团财沸务部乘审批根据阴权限蛾，财洽务部奶审批托或报夺董事弹长审妹批，槐否决往申请筝或批肢准，旦调配拿集团久资金晋支持途子公雷司申拥请。仗决策缺周期宅不超休过三诱天。4相关包流程粮交付尤品流程首说明抽文件资产贪管理请流程资产管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：资产管理部总责任人：资产管理部经理审核:签署：决策委员会资产管理部集团财务部其他部门、房地产集团、下属公司责任人备注资产管理部经理资产管理部经理资产管理部经理董事长资产管理部经理集团、公司财务部经理资产处置包括资产出售、置换、抵押等资产责信息汇总淋资产雷信息资产速帐面蛙信息分析疲资产旗状况提出瓦资产银处置四建议评审批准否决资产悄处置维持附现状或帐务屯处理帐务快处理资产忌管理州流程说明密文件1目的替、范面围及韵适用为规才范集颗团资衬产管咽理工姑作，棋明确扬相关促权限探职责芹与部薯门配旬合，冒特制禁订本帖程序本程免序适凉用范膛围为XX串X集团古，自20泊05年7月1日起提执行周。整酷个工葬作年矛度适竖用本橡流程2职责流程舞的总僵责任良人是宰资产食管理便部经燃理资产施管理蜂部为功流程洒控制胳协调默部门膛，主导持资喘金计寸划制沫定、隔监督仆执行片、审源批计徐划外象资金锁使用拜及资盯金调贷配3流程绒概要资产迅管理肚部主母持汇州总资绸产实柄物、堡变动朝以及宅帐面师信息捎，作匀为分举析基免础。冠该环赤节责言任人甲是资内产管伤理部漏经理资产装管理至部主硬持每甩月度颜分析欣现有腥资产紫状况占。该牢环节拔责任撇人是柜资产袄管理壤部经巨理资产钩管理赞部负乏责在份现有充资产外状况那基础鞭上，遵及时跪发现舱问题北，作买出风灯险提蛙示，挺提出让资产足处置旬建议把。该浴环节刻责任扬人是斤资产赴管理房诚部经宽理决策肌委员唉会审垄批资尖产处并置建桑议，惭否决雄、修桥改或壶通过冒。决皂策周注期为醒一周丹，该环削节责库任人悦是集民团董筐事长集团楚资产修管理剧部监福督和晃管理宵资产伯处置险。该早环节棒责任弱人是找资产偿管理殊部经敏理集团荐及各姨公司扇财务允经理隆根据仔资产乔原属波性完俩成处刻置后把的帐括务处主理，拿该环璃节责女任人促是集钓团或待子公焰司财讲务经劳理4相关辩流程戚交付捷品《资产匠处置楼建议》：资凭产状由况分面析、够处置撤原因挑、建换议的器处置装方式你等流程陷说明碰文件财务毛管理锻流程财务管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：财务总监审核:签署：董事长集团财务部各下属公司财务部责任人备注公司财务经理公司财务经理集团财务经理公司财务经理集团财务经理公司财务经理集团财务经理财务总监集团财务部要求的其他财务信息月财秤务报学表制定楼月度做财务鞋状况彻分析义报告制定袄季度祸财务级状况量分析工报告半年雁财务吗报表季财抬务报刘表其他运财务途信息其他扫财务托信息其他欺财务堪信息制定瞎半年纹财务严状况文分析肃报告其他熊财务放信息年度校财务悲报表制定兰年度电财务遇状况剥分析甜报告编制箱集团洲合并瓜报表年度庙计划扛预算桂制定恐流程1财务始分析慌报告财务厅分析灶报告财务筑分析叮报告财务盘分析垒报告财务仰管理佣流程说明翠文件1目的国、范顿围及佩适用为规召范集培团财劣务管称理，端明确敲相关劫权限唯职责炉与部宗门配怀合，夺特制绪订本夜程序本程胀序适授用范萄围为XX同X集团云，自20防05年7月1日起为执行草。每跃月底从、季颈度末鸭、半相年末培和年输末适用用本兔流程2职责流程危的总伸责任累人是溉财务土总监财务宪部为腊流程州控制胃协调尘部门政，监羞督财史务信求息汇萝报、纪主持辅财务烫分析讯、汇勾报和奏编制走合并妥报表区域功公司选财务哀部负幻玉责配上合集占团财易务部敢，及低时提纽奉供所盾需信局息、还报表3流程么概要下属曾公司蚊财务尤部每暂月5日前刻提交聪相应何月度驱、季奸度、纺半年姓度、垦年度文报表但，财截务状救况分名析报伟告，都以及遭集团俱财务伏部要团求的算相关纺信息焰到集炉团财敲务部然。该环素节责神任人拌是公骂司财败务部踏经理集团斥财务且部审矛核财摩务报岭表、编信息迈及财忆务状袄况分奋析报纵告，疼每月弟十五莫日出艘具月摸度财从务状仆况分隐析报却告，哀该环胃节责嚼任人阳是集变团财誓务部科经理集团盲财务狠部审核片财务消报表声、信刊息及祸财务门状况稠分析泰报告疲，每年撞四月瓶十五拘日和冒十月姻十五投日内少出具拦第一晕和第园三季疮度财陷务状也况分台析报累告，该环衬节责经任人举是集苗团财轰务部贿经理集团异财务无部审号核财捷务报层表、击信息归及财适务状躲况分算析报污告，皮每年割七月良十五姑日之炸前出匙具半案年财约务状姻况分验析报松告，售该环趣节责万任人垄是集油团财听务总裂监集团荐财务厉部审己核财丙务报计表、笋信息宴及财腾务状森况分辽析报节告，接次年呜二月乘三十夹日之难前出露具年误度财饲务状扰况分说析报汤告及帜财务辽报表拉，该薪环节甩责任愁人是港集团尽财务奏总监4相关替流程称交付遣品《财务桥状况邻分析卫报告》：流程皆说明妖文件财务兼审计丙流程财务审计流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：审计监察中心总责任人：审计监察中心总监审核:签署：决策委员会审计监察中心外部审计机构各下属公司财务部责任人备注审计监察中心总监董事长审计监察中心总监区域公司财务经理审计监察中心总监审计监察中心总监董事长审计监察中心总监审计监察中心总监内审完全由审计监察中心负责，如需外审，由审计监察中心选择、配合并管理外部审计机构完成审计审计报告附主要审计意见报决策委员会审批，决策委员会就重大事项与被审计对象做相应沟通后提出处理建议与要求提出捎审计廊要求执行辫审计耗决议组建裂审计葛小组方，下愉达审妈计通续知制定泪并下稿达审窗计决疑议（逆处理乘意见抬）制定顿审计粒计划评审尽职侦调查拟订柴审计吵报告评审准备猛审计刮资料监督篇审计袋决议梁执行1提出辉审计攀决议芬要求否决通过2财务随审计县流程说明抚文件1目的印、范愉围及聋适用为规底范集砖团审红计工泛作，喘明确冠相关竿权限唯职责越与部辅门配庄合，夹特制尖订本雷程序本程么序适迁用范膏围为XX厅X集团致，自20密05年7月1日起叹执行爽。每粒个审策计时胀点适早用本蛾流程2职责流程扛的总蜻责任真人是弱审计稼监察锅中心犁总监财务差部为群流程婚控制谈协调裁部门厌，监橡督财圈务信灾息汇度报、朋主持罗财务叙分析色、汇刊报和解编制酿合并瞧报表被审疲计单若位负谨责配隆合审珍计小封组，么及时梦提供勿所需峡信息继并参伶与访姻谈3流程痰概要半年狭、年旗度或如临时水审计弱时点乔，董殖事长砍提出淹审计浪需求审计爪监察蜡中心饮五个租工作棋日内脏制定孤审计病计划因报决归策委寺员会男审批营。该环鲁节责忆任人陪是公雪司审凑计监菜察中吨心总户监决策桌委员卷会评宣审审豆计计替划，脖提出伟修改底建议木或定启稿。访决策乡丰周期供为一遭天，辰该环晕节责胡任人惑是董伞事长内部冤审计孩情况滋下，烫审计仆监察须中心油一个袋工作得日内忍组建佩内部鉴审计哑小组倘。外威部审央计情田况下识，外程部审匀计机封构五森个工撕作日粮内成逢立外慌部审大计小课组，坟审计挤监察牺中心荡配合阳并监仔督工城作。吐同时趴下达汽审计踩通知照到被绝审计攻单位怜，该戴环节苹责任撤人是胃审计误监察肌中心深总监被审宫计单哀位根畜据审佩计通枣知准愧备相介关材呈料审计波小组肚进场们，进瓶行尽直职调神查，载开展格审计茫工作棚，最升终出解具审价计报酸告，模该环范节时桂间按探照审踢计计尸划执牛行，桑责任毛人是断审计灭小组甘组长决策尿委员产会评缸审审惨计报谜告，裳提出翠修改糠建议转或定欣稿，瞧同时翼提出抱书面纲的审吹计决活议要越求，竹决策守周期传为三炉天，贼该环庆节责错任人抄是集上团董玩事长审计勺监察插中心箭根据结决策抢委员滚会要剖求，跟制定呜、下拘达并劫监督忙审计葡决议沉执行拌，改棚环节肢责任凤人时审计抵监察贡中心鉴总监4相关毛流程羡交付肠品《审计金报告》《审计胀决议》流程聚说明销文件投资时决策罪流程投资决策流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部或营销策划中心总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部或营销策划中心集团财务部预算决算中心研发技术中心外部合作单位责任人备注营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理董事长营销策划中心总监或战略发展部经理董事长非开发类业务，以及通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头项目慎信息初步拨评估瞒拟订都项目睬建议滑书评审寻找尖新项丙目信含息或修改蚁项目狮建议灾书否决通过否决通过项目巨立项三年榆战略菊规划立项裂调研晚，成暂立项放目评敞估小叮组拟订片可行逢性研阴究报袭告，唯完成挨投资席估算疼和总难体策鞠划决策寻找只新项盾目信搁息或修改扒可研屋报告1项目枣建议键流程项目应可研淘流程投资赖决策奏流程说明托文件1目的道、范独围及对适用为规俯范集伶团投熟资决般策，全明确盲相关适权限圈职责己与部游门配等合，然特制绩订本熊程序本程瞒序适雁用范际围为XX亭X集团铁，自20惹05年7月1日起圆执行杠。集钟团需肌要投赞资决片策的腾时点井适用农本流被程2职责流程配的总掩责任融人是记集团拌董事而长营销内策划蕉中心/战略拌发展降部为落流程埋控制逼协调挣部门旦，主手持调谜研、箱评估重，项赤目建着议书茅和可踏行性拿研究盖报告深的撰澡写，婚传统姻房地猛产开粥发业棋务由沸营销胶策划狱中心旺主持济，非桑开发倦业务惊，以竭及通宰过房乒地产顷金融鸡、营捎销代汗理融南资合键作的籍开发尽业务自由战道略发聋展部绳主持决策杠委员圣会是港投资庙决策庸的主丧体研发遍技术及中心隐、预染算决川算中袋心、允集团居财务蒸部及蒙外部宏设计闯单位元作为忘项目瞧评估窜小组岔成员惨共同乳完成叔可行食性研愚究报住告3流程搂概要营销泡策划艺中心/战略茄发展掏部主枕持对馒土地话进行国初步条调研打和评缴估，属五个国工作蜘日之现内制件定《项目胃建议总书》作为朱房地国产集毫团总摸经理条立项季决策械的依宏据。捷该环肝节责源任人肠是营兄销策轧划中购心总直监房地江产集谦团总芹经理挑决策喜是否湖立项蚊，决框策周孙期为荣三个且工作秘日。都该环治节责岁任人户是房占地产宗集团欺总经旧理营销则策划争中心/战略发发展善部牵头淡与研发发技肿术中营心、汽预算息决算尝中心赚、集额团财遭务部德及外亿部设嫌计单收位共循同成勇立项粮目评错估小连组营销饿策划着中心/战略旬发展粒部负责错可行疾性研剧究总蜜论撰窑写，厘领导骑项目叙小组雨于十督五个叹工作愉日内结共同添完成锋项目《可行谋性研罚究报夕告》。该厦环节相责任晶人是鬼营销殖策划爹中心砌总监提交湾决策离委员陪会审敌批，涉决定篮修改主可研雨或项绩目立缎项，干决策炒周期厅为一门周。退该环痕节责机任人无是集胀