AS9100D-2016手册程序推荐

NO.编号文件名称

1SN-AP4.01手册、程序文件控制程序

2SN-AP4.02作业指导文件及标准控制程序

3SN-AP4.03客户资料控制程序

4SN-AP4.04生产制作指示控制程序

5SN-AP4.05记录控制程序

6SN-AP4.06技术状态管理程序

7SN-AP5.O1管理评审程序

8SN-AP6.01培训程序

9SN-AP6.02设备管理程序

10SN-AP6.036S管理程序

11SN-AP7.01质量策划控制程序

12SN-AP7.02航空航天产品合同评审程序

13SN-AP7.03PFMEA控制程序

14SN-AP7.04控制计划编制程序

15SN-AP7.05采购控制程序

16SN-AP7.06供方控制程序

17SN-AP7.07计划控制程序

18SN-AP7.08工程资料控制程序

19SN-AP7.09工程制作控制程序

20SN-AP7.10生产工序控制程序

21SN-AP7.il检验状态控制程序

22SN-AP7.12产品标识和可追溯性程序

23SN-AP7.13客户提供产品控制程序

24SN-AP7.14搬运、贮存、包装、保存和交付控制程序

25SN-AP7.15计量管理程序

26SN-AP7.16测量系统分析控制程序

27SN-AP7.17实验室手册

28SN-AP7.18FAI控制程序

29SN-AP8.01统计技术控制程序

30SN-AP8.02客户满意度调查程序

31SN-AP8.03内部审核控制程序

32SN-AP8.04进料检验控制程序

33SN-AP8.05过程检验控制程序

34SN-AP8.06最终检验控制程序

35SN-AP8.07不合格品控制程序

36SN-AP8.08纠正预防措施控制程序

37SN-AP8.09客户投诉处理程序

38SN-AP8.10特殊特性控制程序

质量手册

章节：0.1

版本：A

生效日期：2017.07.13

最近修改日期：

目录

章节分版本

0.1目录A

0.2企业简介A

。3修改页A

。4质量方针颁布令A

。5任命书A

0.6前言

0.7过程识别和控制A

0一71过程结构关系图A

0一72过程分析及评价指标卜

卜3范围、引用标准及术语卜

4质量管理体系卜

4.1总要求

4.2文件要求

章节分版本

5管理职责A

5.1管理承诺

5.2以客户为关注点

5.3质量方针

5.4策划

5.5职责、权限与沟通

5.6管理评审

6资源管理A

6.1资源的提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

7产品实现A

7.1产品实现的策划

7.2与客户有关的过程

7.3设计和开发

7.4采购

7.5生产和服务的提供

7.6监视和测量装置的控制

8测量、分析和改进A

8.1总则

8.2监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5改进

9附页1：引用程序文件与标准对应关系一览表A

10附页2：质量管理体系运作流程图A

质量手册

章节：1-3

版本：A

生效日期:2017.07.13

最近修改日期：

1-3范围、引用标准及术语

1.0范围

本手册适用于与公司质量活动有关的各部门，覆盖的产品范围

是：航空航天业用双面及多层PCB的工艺设计、生产和服务。

根据公司PCB产品的特点，以下标准条款予以删减：

由于本公司按照客户提供的产品设计文件进行PCB的生产，公司

没有产品设计活动，只负责按客户提供的技术文件组织工艺设计和批

生产等活动。因此对7.3章节一一设计和开发的要求予以删减。工艺

的设计活动参照7.3章节的适用要求予以实施，在本手册7.1章节

——产品实现的策划中予以描述。

PCB行业中，产品的后续安装、调试和测试均有客户来完成，不

会涉及合同提出的出厂后的服务内容。因此，对7.5.1.5章节一一服

务运行控制的要求予以删减。

2.0、引用标准

AS9100：2000航空航天业质量管理体系要求

AS9102：2004航空航天首件检验要求

AS9103：2001关键特性控制

3.0、术语

3.1、质量手册描述供应链所使用的术语如下：

供方（供应商）-----A组织----->客户

3.2、关键特性：材料、过程或零件的这样一些特性，其变化将对

产品安装、性能、服务寿命或制造性产生重大影响。

质量手册

章节：0.3

生效日期:2017.07.13

最近修改日期：

修改页

修改

版本章节修改内容摘要修改人批准人

次数

质量手册

章节：4

版本：A

生效日期:2017.07.13

最近修改日期：

4、质量管理体系

4.1总要求

1.0、概述

为了保证公司能够按照根据US9100：2004航空航天业质量

管理体系要求》标准的要求来建立、实施、保持，并持续改进质量

管理体系，在质量手册中全面地描述了标准的要求和体系的具体执

行情况。

2.0、内容

2.1建立、实施、保持及持续改进质量管理体系的总思路

2.1.1公司根据AS9100质量管理体系的过程方法模式图，运用

过程和过程网络的方法原则，对公司质量管理体系进行过

程识别，所有过程分为C0P过程、支持过程和管理过程，

具体见《0.71章节一一过程结构关系表》、《附页2：深南

电路有限公司质量管理体系运作流程图》。

2.1.2公司根据设定的质量方针和质量目标，运用系统的管理方

法，将《AS9100：2004航空航天业质量管理体系要求》

中所有适用的章节，识别为公司质量管理体系。该体系由

相互关联的过程所组成，对这些过程实施系统的管理，有

助于提高本公司质量管理的有效性和效率。

2.1.3公司质量管理体系通过测量、分析和改进过程网络管理措

图1；过程方法模式图

2.2外包过程控制

原则上本公司对航空航天业产品不允许进行生产外包，如因某些

特殊原因产生外包情况，对此必须按照规定的流程对实施了外包的过

程进行控制；如因生产能力不够须实施外包加工时，必须经有效评审，

并经客户同意后，方可实施外包加工，并确保对外包过程的控制符合

所有客户要求。

3.0、相关文件

无

4.2文件要求

1.0、概述

体系根据标准的要求，规定了体系的文件架构，并制定了文件化

体系的具体要求，使与质量管理体系有关的文件资料(包括外来文件

资料)得到有效控制，并确保文件的适用性、有效性、协调性和完整

性。

2.0、内容

质量管理体系文件是实施运行质量管理体系的重要依据。公司

所编制的文件体系需符合US9100：2004航空航天业质量管理体

系要求》，同时切合公司组织结构、产品特点，文件的详略程度应

与指导对象、过程的复杂性相适宜。

2.1质量管理体系文件架构

以下是质量管理体系文件策划的总架构，管理者代表和各部

门对文件总量、以及文件的合理性和科学性进行控制，确保管理

的有效控制和高效率的运作。

体系文件组成：

a.文件化的质量方针、质量目标

b.质量手册(SN-QM)；

c.程序文件(SN-AP)；

d.支持质量管理体系有效运作和控制所需的工作管理性文

件、技术管

理性文件、外来文件(WI)；

e.记录(R)o

体系对体系文件的管理控制，分为四个层次进行控制管理。

本公司目前未收到法规性机构提供的任何要求，如后期涉及到

世航组织等适用的法规性机构的强制要求，必须对体系重新进行策

划，将其要求纳入本质量手册中予以实施。

2.2质量管理体系文件可采用的下述表述方式：

a.专用系统软件表述；

b.文本文件形式表述；

c.电子文件形式表述。

2.3文件控制

2.3.1质量手册

具体控制按照质量手册《前言》中的规定执行。

2.3.2.1文件的其他控制要求

2.3.2.2公司四层次文件分别按照《质量手册、程序文件控制

程序》、《作业指导文件和标准控制程序》、《客户提

供文件控制程序》、《生产制作指示控制程序》、《记

录控制程序》进行管理。

2.3.2.3公司对于各作业场所发放了工作必须的文件及资料、

图纸、作业指导书，确保操作人员易于取得适当的

文件。

2.3.2.4航空航天业客户或法规性机构代表在公司内部进行

审核时，有权接触到质量管理体系的手册、程序文

件及非机密的三级文件。

2.3.2.5文件发放时，均盖有红色“受控文件”章以此实现对

文件的控制，或将有效文件发布于公司内部网受控

专区。

2.3.2.6为了实现对文件的有效控制，作到：

a.文件及资料、图纸、作业指导书的变更须经由原审核的组

织部门审核。

b.客户的工程规范：

所有客户的工程规范及其变更均须进行适当的审查、分

发，并予以执行，执行者须按照规定记录每项更改在生产实

施日期，并确保实施时所有相关文件都得到有效更新。

c.文件及资料、图纸、相关技术资料、作业指导书不得自行

借用予外部或翻印、更改。

d.对本公司的运作有重要影响的外来文件如：合同标书、安

全法规、环保法规必须由相应管理部门统一管理。

e.如客户提出特殊的文件控制要求，这些文件的更改需要与

客户进行协调。

f.外来文件

♦外来文件，经对应职责部门的经理审核、管理者代表批准

后，由资料室记录于《技术标准一览表》，按接收日期和顺

序进行编号归档。

♦若有外来文件需用于相关部门时，需由部门填写《文件领

用申请表》，经管理者代表批准，由资料室发放。

♦当外来标准或客户资料变更时须及时对现行资料予以相应

变更。

2.4通过对文件的控制，确保达到以下要求：

a.对质量管理体系的有效运行起着重要作用的所有场所，都应

有相关有效版本的文件。

b.及时从所有分发的使用场所，撤走已过时、无效的文件，或

以其它方式避免误用和错用。

c.已作废但仍须保留的文件或标准，加盖红色“作废保留”印

章以区分。

d.过期作废的文件及资料、图纸、作业指导书应销毁或加盖红

色“作废”章。

2.5记录的控制要求

a.质量记录由具体操作的人员按要求填写，记录须实事求是、

准确无误。

b.公司编制《质量记录清单》，用作记录的控制和管理，记录的

具体控制管理应按《记录控制程序》执行，程序文件须规定

记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置等的控制管

理。

c.记录控制必须满足法规和客户要求。

d.对主要供方生成/保存的记录方法进行控制，具体要求见《供

方控制程序》。

e.航空航天业客户或法规性机构代表在公司内进行审核中，有权

接触到航空航天产品或资料的有关记录，在需要时，这些记

录可供其进行评审。

2.6技术状态管理

按照《技术状态管理程序》，对各种技术状态文件/数据进行控

制，确保每一批产品都能准确的对应到技术状态文件/数据。

3.0、相关文件

3.1《质量手册程序文件控制程序》SN-AP4.01

3.2《作业指导文件和标准控制程序》SN-AP4.02

3.3《客户资料控制程序》SN-AP4.03

3.4《生产制作指示控制程序》SN-AP4.04

3.5《记录控制程序》SN-AP4.05

3.6《技术状态管理程序》SN-AP4.06

质量手册

章节：5

版本：A

生效日期：2017.07.13

最近修改日期:

5、管理职责

5.1管理承诺

1.0、概述

管理承诺强调了最高管理者在建立、实施和持续改进质量管理

体系过程中所发挥的领导作用和地位。最高管理者的管理承诺促使

了质量管理体系的建立、保持和持续改进。

2.0、内容

2.1公司管理层承诺如下：

•建立符合AS9100:2004标准要求的质量管理体系，并通过定期

的管理评审、内部质量审核、统计分析等方法，来持续不断改

进和提高公司的质量管理体系。

•建立满足客户要求及法律法规要求的分析和执行程序，以保证

其要求在公司内部得到充分理解和有效满足。

•建立公司的质量方针与质量目标，并通过管理评审定期对其进

行评价，根据公司的实际发展状况、客户的要求及市场的变化

及时调整公司的质量方针与质量目标。

•定期执行管理评审，以评价公司质量管理体系的有效性、充分

性及适用性，并对公司的质量管理体系作持续不断的改进。

•为建立、保持和改进公司质量管理体系提供充分必要的人力、

物力、财力及设备资源。

•培训与激励员工，不断提高其业务技能和水平，使其满足公司

持续改进品质之需。

2.2总经理通过以下的活动对管理承诺提供可信的证据：

a.向本公司全体员工传达满足客户和法律法规要求的重要性；

b.制定质量方针和质量目标；

c.主持管理评审；

d.确保可获得必要的资源（如人力、设施、资金等）。

3.0、相关文件

3.1《管理评审程序》SN-AP5.01

5.2以客户为关注点

1.0、概述

公司的生存和发展要依存于客户满意，不论客户的要求是以合同

形式或以非合同形式出现，客户总是产品可接受性的最终决定者。提

供客户满意的产品作为以客户为关注点的原则，是公司质量管理活动

中最根本的和最终的质量目标。

2.0、内容

2.1公司产品和质量管理中所涉及客户或相关方的需求和期望：

客户或相关方需求和期望

＞客户稳定的质量保证和产品的准时交付；

»员工良好的福利待遇和企业发展;

»供方长期良好的合作；

»社会遵纪守法。

2.2为实现以客户为关注点，总经理和各主要职能部门应采取如下

措施：

a.订货合同签订前，应充分了解客户的需求和期望；

b.订货合同签订后，应密切地与客户沟通；

c.把测量客户满意度作为公司质量目标考核指标之一。

2.3各主要职能部门在进行产品生产和实施质量管理时，必须遵循

客户提出的产品技术及质量要求，保证产品和生产过程符合国

家标准、行业标准、企业标准和合同要求。

2.4客户满意包括了外部的客户满意，也包括公司内部客户满意。

为落实以客户为关注点的要求，公司内部质量管理活动的准则

也是客户满意，需要努力达到下工序满意和上一级满意的基本

要求。

3.0、相关文件

3.1《客户满意度调查程序》SN-AP8.02

5.3质量方针

1.0、概述

质量方针是总经理正式发布的、公司在质量管理方面的宗旨和

方向，它为公司的质量目标提供了一个框架，是公司质量管理的最

高行动纲领，是实现和改进公司质量管理体系的推动力。

2.0、内容

2.1总经理在制订质量方针时，须确保质量方针的要求：

a.与公司的发展目标和宗旨相适应；

b.包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

b.为制定和评审质量目标提供框架；

d.在公司内部得到充分沟通和理解；

e.在持续适宜性方面能得到评审。

2.2质量方针的传达、贯彻和实施

2.2.1质量方针颁布后，由总经理向全体员工传达，使全体员工

能够充分理解质量方针的内涵。

2.2.2质量方针通过相关部门向客户、供方和相关方进行宣传，

并可为公众获取。

2.3质量方针的控制：

2.3.1年度管理评审会议对质量方针进行评价，确保质量方针与

公司发展的相适宜；

2.3.2评价的结果确认需要修改质量方针时，由总经理策划修改

和发布；

2.4公司质量方针的描述详见质量手册中的0.4质量方针页。

3.0、相关文件

无

5.4策划

1.0、概述

质量目标是对质量方针的展开，是实现满足客户需求和期望，

达到客户满意的具体目标，是公司各部门作业层次上量化规定实现

的主要质量指标。

质量管理体系策划是实现质量目标的保证，通过质量管理体系

策划的活动，设定质量目标，规定必要的操作过程和相关资源。

2.0、内容

2.1质量目标

2.1.1质量目标包括了满足产品要求所需的内容，必须量化，定

出指标，以利测量和考核，并应与质量方针保持协调一致;

a.在质量目标需要体现客户的期望，并在一个确定的时间内

可达到。

b.质量目标由管理者代表组织策划、总经理批准和发布。

c.定期评审各级质量目标的达成的情况，并将结果与公司目

标（标杆）进行比较，确定需要采取纠正和/或持续改进的

项目，制定措施予以实施。

d.总经理负责组织对各质量目标进行考核，确保各质量目标

的达成。

e.质量方针与质量目标在重要的生产场所、办公室、通道处

做看板加以宣传。

2.1.2质量目标的描述详见质量手册附页。

2.2质量管理体系的策划

为实现本公司质量管理体系满足质量目标以及4.1总要求

的规定，总经理和管理者代表负责本公司组织结构的策划，确立

本公司质量管理体系的总架构，以满足本公司质量管理体系既符

合《AS9100：2004航空行业业质量管理体系要求》，又切合本公

司的组织结构、产品特点以及控制管理力度。

2.3在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应采用多方论证

的方法，确保改进期间质量管理体系的完整性。

3.0、相关文件

无

5.5职责、权限与沟通

1.0、概述

公司对所有与质量有关的管理、执行和验证人员，特别是对需

要独立行使权力、防止消除不合格和对不合格品控制和处置的人

员，都赋予了明确的职责、权限以及与其他部门的相互关系，并在

手册中将这些内容文件化。

2.0、内容

2.1职责和权限

总经理为各部门分配工作职责，并根据实际需要进行授权。各

部门的职责与权限，在手册中阐述；部门的具体岗位职责以《I'.

作说明书》方式进行详细描述，分发各部门执行。

2.2质量职责要求：

a.总经理授权设立公司管理者代表（见05章节一一任命书）；

b.负责产品质量的人员有权停止生产，以纠正质量问题；

C.所有班次的生产作业必须配备负责或授权负责产品质量的人

员。

2.3组织结构图

2.4部门职责

2.4.1总经理

a.制定、批准公司的质量方针和质量目标。

b.批准质量手册、程序文件及主管部门的作业指导文件。

c.组织建立质量体系，保证其有效运行并不断完善。

d.委派管理者代表，并授以相应的职责及权限。

e.明确公司各职能部门的质量职责并督促其严格履行。

f.审批提高产品质量的重大措施，并监督措施的实施情况。

g.主持管理评审。

h.批准公司业务计划并评审业务计划的达成情况。

2.4.2副总经理

a.组织协调所管辖部门的工作，以保证生产顺利进行，确保产

品的质量及交货满足客户要求。

b.协助总经理作好全面的发展规划工作。

c.必要时，由总经理授权，代表总经理处理公司日常工作。

2.4.3管理者代表

a.协助总经理建立质量管理体系，组织、协调和监督质量管理

体系的运行，并确保质量管理体系始终符合AS9100：2004

版标准的要求，使体系按规定的文件运作。

b.督促各职能部门履行其管理职责。

c.组织体系的内部质量审核，监督纠正预防措施的实施，负责

向总经理报告质量体系的运行情况。

d.协助总经理组织管理评审，完善质量管理体系。

e.负责对内、对外的联络协调工作。

f.负责批准各部门三级文件及外来标准引入。

g.对产品质量的纠纷具备最终裁决权，有权停止生产以解决质

量问题。

2.4.4研发部

a.负责技术情报收集与分析，根据公司战略目标，制定公司

技术战略及技术目标，并组织实施。

b.负责新产品、新技术的开发、研究及应用推广，包括组织

PCB、泛PCB及PCB外的新产品开发、试生产及对外推广。

c.负责组织新材料（CCL、PP）的认证、引进及应用推广。

d.负责技术相关专利的申请及管理。

e.负责组织重要样品的质量策划/APQP及组织实施。

f.负责技术升级及技术改造方案策划。

g.负责代表公司接受客户委托，进行相关的研究开发

h.负责技术能力平台的编制与更新。

i.负责安规认证及管理。

j.负责维护企业技术中心及研发实验室的管理。

k.必要时，负责对工厂的技术指导。

2.4.5计划部

a.负责合同评审中订单货期的评审。

b.负责对分厂进行订单的合理分配。

c.负责制定物料需求计划。

d.负责各分厂的订单执行的监督及协调。

e.负责成品的发货管理。

f.负责成品库管理。

g.负责对外包过程进行管理。

2.4.6质量部

a.负责客户产品标准与协议、行业的产品标准的研究、制定公

司产品标准和标准转化［检验要则］工作，组织标准推广工

作。

b.负责过程的品质控制，包括：来料检验、工程审核、产品监

控点、规范作业检查等。

c.负责成品的出货检验，包括电测试、外观检验、产品终审、

物理试验等。

d.负责计量管理和实验室管理，包括：化学实验室、物理实验

室、计量实验室。

e.负责过程检验点、控制点的管理，包括内层检验、外层检验。

f.负责过程数据的统计与分析、品质目标监管。

g.负责客户服务，包括满意度、需求调查、客户投诉处理等

(CS)o

h.负责产品的FAL

i.负责组织实施SPC,对过程能力进行监控。

j.负责组织处理不合格品。

2.4.7采购部

a.负责各种原、辅材料的采购。

b.负责供应链管理。

c.负责材料库房的管理。

d.负责组织和管理其他材料的认证工作。

e.负责电脑及网络的维护和管理。

f.负责信息系统的优化及管理，对其他部门提供IT支持。

2.4.8设备工程部

a.负责设备、设施、工装的采购、安装、调试及管理。

b.负责设备档案的管理。

c.负责设备备件的采购、储存等管理。

d.负责组织设备大修工作，并为工厂技术部机修组提供技术支

持。

e.负责设备设施的规划，和组织设备技术改造的实施。

f.负责基建工程的管理。

g.负责龙岗厂的废水、废气、吸尘等运行及维护，确保达标排

放。

h.负责龙岗厂的动力、空调、空压等运行及维护，确保生产需

求。

i.推进组织清洁生产、循环经济的工作开展，引进环保新工艺、

新技术、新方法。

j.负责设备及工装的自制、开发和采购等。

2.4.9市场部

a.负责市场上的情报收集（包括潜在客户信息收集）、进行市

场分析，根据公司战略，制定营销策略（包括定价策略及宣传

策略）。

b.负责依据市场信息，对市场及订单进行预测。

c.负责制定培育及成长客户开发计划，并保证按照计划节点开

发新客户。

d.负责通过推进成熟客户忠诚计划，维护良好的客户关系。

e.负责完成订单筛选、报价、接单、跟单等工作。

f.负责客户档案、合同的管理。

g.负责客户结构管理、信用管理及应收帐款管理。

h.负责客户资料初审，支持报价、交期评审及分单，完成材料

清单。

2.4.10财务部

a.负责成本及费用管理，进行财务分析，完成财务报告。

b.负责为市场部提供定价支持及监督。

c.负责公司的资产管理、预算管理，并进行内部审计。

d.负责建立与客户和分供方的往来财务账目，负责协助和配合

市场部、采购部及相关部门的收付货款。

2.4.11人力资源部

a.负责根据公司的发展战略，制定人力资源规划。

b.负责制定员工招聘、使用、考评等计划并予以实施。

c.负责建立符合公司发展需要的培训制度，开发符合公司和员

工要求的培训课程。

d.负责建立员工培训档案，管理全体员工的培训工作。

e.负责体系文件和质量记录的控制与管理。

f.负责组织质量管理体系的内部审核，跟踪、检查内审不合格

项的纠正情况。

g.负责督促质量目标的贯彻落实。

h.负责组织管理评审。组织接受客户及审核机构对公司体系进

行的审核。

i.负责对客户和公司外其他组织介绍公司的质量管理体系。

2.4.12经理部

a.负责组织进行行业分析、战略规划及经营分析。

b.负责推行平衡计分卡与精益六西格玛。

c.负责生产安全及治安管理。

d.负责公司行政及相关制度管理及内勤管理。

e.负责办公相关的信息化建设及网站管理，负责对外部的媒体

宣传。

f.负责维护内部刊物，完善企业文化体系、VI管理等。

g.负责公共关系管理。

h.负责车队管理，负责进行产品运输。

2.4.13生产厂

生产厂作为成本中心与制造中心，通过对人、机、料、法、环

等的有效安排负责按时、按质、按量地交付产品。

2.4.13.1生产厂技术部

2.4.13.1.1PE

a.负责研发成果转换、研发支持。

b.负责提升加工能力。

c.负责节能降耗，降低制造成本的过程改善，进行流程优

化。

d.负责现场问题处理和改善（含客诉处理、质量事故、停

线）。

e.负责维护FMEA/CP/WI,对现场进行FMEA/CP/WI的培训I。

f.负责其他物料认证（除CCL、PP）O

g.负责设备引进/技改提出。

h.负责工艺纪律监督。

i.负责ME平台指引制订，负责技术档案建立、管理。

2.4.13.1.2维修

a.负责对设备、设施制定三级保养计划，并组织实施。

b.负责设备点检制度的制订、监控。

c.负责建立设备FMEA/CP/WI并对现场培训。

d,设备能力评估和改善。

e.负责现场设备、设施、工装的维修工作，并负责对设备

状态进行标识。

f.负责统计、分析设备计划外停机时间，制定纠正预防措

施；并寻求相应的持续改进措施。

g.负责（一厂）空调设备日常运行工作，确保满足办公、

生产环境所要求的温度、湿度和洁净度。（适用于一厂）

h.负责配合新设备安装、调试，负责新设备验收、联系供

应商维修、建立设备故障档案。

2.4.13.2生产厂制作工程部

a.负责客户资料审核、CAM制作、MI制作、工程资料更改制

作/控制。

b.负责工程资料室管理、工程更改管理、客户技术要求管理。

c.负责技术能力更新应用、产品加工路线优化、工程设计优

化。

d.负责产品质量策划识别、组织、结果优化管理。

2.4.13.3生产厂生产计划部

a.负责对生产各工序的管理，包括：规范操作、安全管理、

计划保证、6s管理、物料消耗控制等。

b.负责过程改善，包括：品质分解项目（废品、FTY）,QCC提

案活动组织、生产效率提升、产能提升、人性化管理（改

善劳动强度）。

c.负责精益生产的实施和推广。

d.负责公司计划部下达订单计划的统筹、协调。

e.负责按照订单计划要求安排生产计划，以及生产计划执行

效果监控和跟进。

f.负责工厂产能（瓶颈）利用的统计、分析、改善。

g.负责均衡生产管理、计划模式统筹，以及计划系统能力的

提升。

h.负责工单管理及追溯（包含预投管理）。

i.负责MLT管理。

3.0、相关文件

3.1《工作说明书》

5.6管理评审

1.0、概述

管理评审是最高管理者为了达到规定目标,对质量管理体系的

适宜性、充分性、有效性按规定时间间隔进行的评价。为实现质量

管理体系的持续改进，对管理评审应予以控制。

2.0、内容

2.1评审的频次

根据公司的实际情况和标准要求，公司管理评审的时间为每年

进行一次，特殊情况下，如社会环境、市场需求、适用法律法规、

本公司组织机构等发生重大变化时，或本公司连续出现重大质量

事故或重大客户投诉时，总经理应决定及时增加评审的次数。

2.2评审组的构成

评审组应由总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人、

部分内部审核员构成。

2.3管理评审的评审方式

管理评审采用会议方式，管理者代表对会议议程做出安排，保

证会议得到的预期效果。

2.4管理评审的内容

a.评审输入：包括审核结果；客户反馈；过程表现和产品符合性;

预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响

质量管理体系的变化；改进建议，以及实际和潜在的使用现场

失效和它们对质量、安全或环境影响的分析。

b.评审输出：与以下方面有关的任何决定和措施：质量管理体系

及其过程有效性的改进；与客户要求有关的产品改进；资源需

求。详见《管理评审程序》。

2.5对管理评审中发现存在或潜在的问题，为防止其再发生，进行

纠正、预防措施立项，各有关部门组织纠正、预防措施的实施。

2.6管理者代表在规定的时间内，组织对立项内容进行验证，直至

有效。

3.0、相关文件

3.1《管理评审程序》SN-AP5.01

质量手册

章节：0.6

版本：A

生效日期:2017.07.13

最近修改日期:

0.6前言

i.o总则

质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件。手册阐述了公司质

量方针，描述了公司质量管理体系的构成及实施要求，它是公司的内

部质量管理和一切质量活动的纲领性文件，是公司体系文件中的一个

重要组成部分，对内用于质量管理，对外用于证实本公司质量保证能

力。

2.0审批

手册由管理者代表组织编写总经理批准后颁布生效。

3.0质量手册的基本架构

封面页、目录页、公司简介页、修改记录页、质量方针页、任命

页、前言、过程识别及过程关系说明、手册正文和附录。

4.0质量手册正文的编写顺序

以AS9100:2004标准的章节标题编号为线索，每个章节内容的格

式统一规定为：

1.0、概述；2.0、内容；3.0、相关文件。

5.0质量手册管理说明

质量手册的全部内容在公司内部网的“体系文件”区域内公布，

公司内部的各联网用户都能在该区域内查索到本手册的内容。通过这

一平台，向公司各职能部门各级管理人员、工序管理者、全体员工宣

贯公司质量管理体系的精神，促进全员参加质量管理和实施质量管

理。

质量手册的书面文件由资料室负责保存，采用活页形式，如遇修

订，则需在修改页记录，各章节版本应与目录中的版本保持一致。

5.1质量手册分受控与非受控两种。公司内部网上的质量手册为受

控版本。当文件发生更改时，资料室负责予以更改，并及时发

布更改信息。

5.2非经总经理/管理者代表批准，任何人不得私自将手册复印或泄

露给公司以外人员。

5.3当客户或有关外部机构需要提供质量手册时，经管理者代表同

意，发放有明确标识非受控手册，如遇修订不另作通知。

5.4本手册由人力资源部资料室负责全面管理。

5.5修订

手册的修改由管理者代表组织进行，并按原有的审批方式进行

审批。

6.0相关文件

6.1《手册、程序文件控制程序》SN-AP4.01

量手册

章节：6

版本：A

生效日期：2017.07.13

最近修改日期：

6资源管理

6.1资源的提供

1.0、概述

为了及时确定并提供进行质量管理活动所需的资源，以便实施

和改进质量管理体系的过程和达到客户满意，公司须对资源的提供

予以控制。

2.0、内容

2.1在策划为体系运行提供资源时，管理层须考虑满足以下要求：

a.公司须实施、保持质量管理体系，并使其得到持续改进和发展;

b.满足客户不断变化的要求，增强客户满意；

c.满足产品标准和法律法规的要求。

2.2总经理根据需要，策划用于资源提供所必需的财政资金和资金

运作的计划，确保资源的提供得到落实。

2.3公司实施资源申请计划的管理，各职能部门在人力、设备以及

工作环境等资源需要新增和/或需要进行改造时，需要向公司

总经理提交书面计划，经总经理审批后，由相关责任部门组织

实施。

2.4所提供资源的及时性和到位情况，由各相关副总经理组织验证,

以确保其符合性和适宜性。

3.0、相关文件

无

6.2人力资源

1.0、概述

人作为质量管理体系有效运行的重要因素，必须具备与体系要

求相适应的资质。为了确保承担质量管理体系中所规定职责的各层

次人员，其能力、经验等与所在岗位相匹配，公司须对人员的培训I、

考评，以及激励和授权加以控制。

2.0、内容

2.1人力资源部为公司所有员工建立员工档案和培训档案，确保员

工的人事管理方面，充分符合有关的法律和法规要求。

2.2人力资源部建立公司人员和岗位分布表，包括工序各工位重要

程度一览表、特种工人和检验人员一览表，组织制订各级管理

人员的工作说明书和各工序员工的岗位职责，确定各岗位的任

职资格，并组织对工人进行上岗资格考试，进行上岗资格管理。

2.3公司对全体员工（包括中层干部）实行年度聘任管理制度。人

力资源部每年组织一次员工能力和年度业绩的考核，考核结果

应作为公司年度聘任的主要依据。

2.4根据需要，管理岗位用人可采用公开招聘的方式进行。招聘人

员除接受行政管理培训、防火安全等的培训外，还需进行岗位

技能和质量管理方面的上岗培训，并进行考核，确保所聘人员

满足岗位的要求。

2.5培训I

2.5.1人力资源部根据岗位任职要求、员工工作的需要等编制年

度培训订划，报总经理批准后执行。编制培训计划时，需

考虑所有从事影响质量活动的不同层次员工和生产质量

管理活动的需求。

2.5.2产品设计技能要求：本公司无产品设计开发部分，此部分

要求不适用。

2.5.3培训执行

2.5.3.1据年度培训I计戈人力资源部组织落实各项培训卜计龙J,

确保每次培训的实施均收到预期效果。相关部门、人

员配合实施具体培训计划，认真做好培训记录和培训

考核。

2.5.3.2其余依照《培训程序》以及相关的培训规程执行，确

保为新进厂或更换工作的员工提供上岗前培训I,为员

工提供技能提升等方面的培训。

2.5.3.3通过各方面的培训，告知相关人员有关不符合质量要

求给客户所造成的后果，使所有员工明确培训需求，

并使其达到所需能力要求。

2.5.3.4人力资源部组织对每次培训的有效性做出跟踪评价，

评价结果作为培训记录的一部份予以保存。

2.5.4培训的实施应讲求实效，防止追求形式，确保员工意识到

所从事工作的相关性和重要性，认识到如何为实现质量目

标做出贡献，保证员工获得与生产管理和质量管理相关的

技术技能。

2.6员工的激励和授权：

2.6.1公司通过绩效考评，衡量员工对他们所从事工作的相关性

和重要性的认识程度，以及他们为达到质量目标而所做努

力的程度。

2.6.2公司建立了一套完整的“内部市场机制”、“年度个人绩效

考评制度”等，设立“特别贡献奖”，从不同方面、角度

鼓励员工认真工作，为达成公司各项业务计划（包括质量

目标）做出努力。

2.6.3公司为员工提供诸多接受内部培训和外派学习、培训的机

会，努力营造一个促进改革、鼓励学习的工作环境，激励

员工用心工作，不断改善工作绩效，提升工作能力。

2.7人力资源部收集、保存员工的教育、培训记录，以及各类经历、

资格或证书（原件或复印件），以作为人员档案的一部分。

3.0、相关文件

3.1《培训程序》SN-AP6.01

6.3基础设施

1.0、概述

为了实现产品的符合性，公司对基础设施的识别、提供和维护

进行有效控制。

2.0、内容

2.1基础设施包括公共基础设施（如厂房、水、电、气、空调等）、

生产设备（如机器等）、辅助设备（如汽车、办公设施等）和

通讯设备（如电话机、传真机等）。

2.2设备工程部对生产、检测用设备进行管理，对水、电、气、空

调等公共基础设备进行管理；经理部对厂房及相关的公共设

施、辅助设备和通讯设备进行管理。

2.3设备工程部组织进行设备购置、安装验收等工作，生产厂技术

部组织对设备进行保养和进行设备故障修理工作，具体操作按

《设备管理程序》以及相关流程执行。

3.0、相关文件

3.1《设备管理程序》

SN-AP6.02

6.4工作环境

1.0、概述

为了保证产品符合客户、标准的要求，需要对进行产品生产的

工作场所、生产环境、生产布局进行控制，使之满足产品质量要求

和环保等法律、法规的要求。

2.0、内容

2.1公司主管副总经理组织各部门开展工作环境的资源策划，充分

关注和考虑产品安全以及员工的潜在危险，确保生产场地、检

验场地、工作场地和公用场地布置合理，满足生产和办公的需

求。

2.2有关防火、用电、通风、噪声等安全和环保方面应符合有关法

律法规的要求。

2.3各工序按6S的要求，管理各工作区域，以保持生产现场处于

有序、清洁和清理的状态。

2.4对环境有特殊要求的区域，包括温度、湿度、光线、洁净度等,

须对要求予以严格保证。

3.0、相关文件

3.K6S管理程序》SN-AP6.03

质量手册

章节：7

版本：A

生效日期：2017.07.13

最近修改日期：

7产品实现

7.1产品实现的策划

1.0、概述

为了充分识别客户需求，促进对所需的更改进行早期识别，引

导资源，以最低成本及时为客户提供符合要求的产品，最终达到客

户满意的目的。

2.0、内容

2.1策划产品实现过程时，公司根据产品的具体要求，进行以下的

策划：

a.确定策划的质量目标和要求；

b.确定策划产品的验收标准，这些标准可以是：公司执行的国家

/国际标准、行业标准、企业标准和/或客户合同中规定的其他

技术标准；

c.根据产品特点，编制产品加工过程中执行的加工流程和工艺要

求；确定加工过程中所需的各种资源及其获得的方法；

d.编制进货检验、过程（工序）检验和产品出厂检验的检验标准

和检验方法；

e.确定为实现过程及产品满足客户要求提供证据所需的记录的

输出方式。

2.2常规产品策划

常规产品的策划，由质量部、生产厂制作工程部和生产厂技术

部按照流程完成产品实现的有关内容的策划。

2.2.1对于常规订单，生产厂制作工程部负责对客户要求进行评

审、转化，编制产品的加工流程和工艺要求，确定各种生

产资源分配，形成《生产制作指示MI》及《物料清单BOM》。

2.2.2质量部负责根据客户的要求以及产品的实际情况，建立产

品检验作业指导文件，明确定义物料、在制品、成品的验

收标准、接收准则和抽样方案。对于客户提出检验方面的

特殊要求，进行实现的策划，并在《产品检验要则》中说

明。

2.2.3进厂物料、半成品和成品分别按照《进料检验控制程序》、

《过程检验控制程序》、《最终检验控制程序》的规定进行

控制和检验。策划中不同于公司通用程序的内容，将在《生

产制作指示犯》或《产品检验要则》中予以明确。

2.2.4过程/产品记录的策划：

生产厂技术部及质量部分别负责对过程和产品的生产及

检验记录进行策划，形成各生产和检验活动的记录；

质量部负责按照《航空航天产品首件报告程序》及客户要

求，编制FAI报告。

2.2.5保密

公司对于客户所提供的产品资料及相关要求进行严格管

理，制定相应的管理措施，以保证客户正在开发的产品、

项目和/或有关产品信息得到保密。在未得到客户书面同

意前，绝不将客户的资料透露给第三方。

2.2.6变更控制

2.2.6.1合同更改

a.客户提出合同更改时，须由客户提供书面更改要求，方

可实施更改。

b.当公司内部提出合同更改时，由市场部与客户联系，经

客户同意并达成一致意见后，方可实施更改。

c.合同更改应履行与签订时相同的评审手续，并将更改内

容以书面形成知会受影响的部门。

2.2.6.2、文件和资料更改

a.文件和资料的更改由原审批部门或原审批人执行相应手

续。

b.文件资料的更改需要按照有关的程序或文件进行版本/

追溯标识的升级，小范围的文件修正不需要进行版本升

级。

c.当外来标准或客户资料变更时须及时对现行资料予以相

应变更。

2.2.6.3、过程更改

a.生产过程需要进行更改时，需要责任部门组织进行过程

评估，验证过程能力能够满足要求，并确认各项活动的

符合性，以确保所生产的产品符合客户要求。

b.任何影响客户要求的产品实现过程的变更都需要通知客

户，并征得客户同意，并按照《FAI控制程序》进行评估

是否需要重新提交FAI报告；

c.当合同有要求时，过程的更改应该提交客户批准。

d.资料室保存过程更改生效日期的记录。

2.3特殊产品的策划

针对客户订单中有特殊要求的产品，并且该特殊要求不能被现

有质量体系的功能所覆盖或控制的，（如产品技术或检验要求难

以实现或有新的质量体系要求，）由市场部和/或生产厂制作工程

部提出质量策划的要求，研发部组织召开质量策划会议，根据策

划会议精神，编制质量计划，由策划小组组织实施。详见《质量

策划控制程序》。

3.0、相关文件

3.1《质量策划控制程序》SN-AP7.01

3.2《进料检验控制程序》SN-AP8.04

3.3《过程检验控制程序》SN-AP8.05

3.4《最终检验控制程序》SN-AP8.06

3.5《FAI控制程序》SN-AP7.18

7.2与客户有关的过程

1.0、概述

通过规范合同评审等与客户相关的过程，确保信息的及时传递,

合同按照有效的程序进行评审和批准。

2.0、内容

2.1产品有关要求的确定

在签订合同之前，市场部、研发部和质量部负责收集客户对产

品的各方面要求，并予以确定，包括：

・客户订单、客户提供的与产品有关的所有资料；

•非客户规定，但却是预期或特定用途所不可少的产品要求，如

可靠性、安全等

•与产品相关的法律法规要求，如环保、安全和行业的法规等

2.2客户指定的关键特性

按照《关键特性控制程序》对客户指定的关键特性进行标识和

控制，确保满足客户对关键特性的要求。

2.3与产品有关的要求的评审

2.3.1市场部在接到客户订单或合同后，根据合同性质规定进行

分类，并按《航空航天产品合同评审程序》组织相关部门进

行评审，确保：

＞客户所提供的资料足够用于生产；

＞公司的生产能力满足客户要求；

＞客户的产品制造可行性得到确认；

＞所有客户的要求均已被理解；

＞存在的问题均已得到解决，包括客户资料审核中发现的问

题以及可能需要的更改；以上内容均须得到客户的认可；

A确定有能力满足所有的客户要求；

＞充分评估过程中的风险，以及因特殊要求（如应用新技术

或快件订单）而造成的风险。

2.3.2经过评审合格的合同须按规定要求办理审批手续。对评审

情况以及此后的跟踪活动予以记录，并给予妥善保存。

2.3.3当合同或订单、产品要求发生变更时，将对变更重新评审,

确保相关文件得到及时准确的修正，并保证相关人员了解

变更的要求并准确无误地落实执行。

2.4法律法规符合性

市场部须协助研发部、质量部充分了解产品销售国的有关

环境、电力及电磁方面的规定，通过内部的努力，保证产品符

合这些方面的要求。

2.5与客户的沟通

2.5.1公司在相关流程和程序中规定了市场部、质量部、研发部

和生产厂制作工程部在与客户进行沟通中的接口方式以

及所承担的责任，在合同评审和合同履行过程中，各责任

部门负责对以下信息的沟通建立恰当的通道：

•产品信息交流和确认；

•咨询、报价、合同或订单的处理，包括对它们的修正或更

改;

•客户反馈，包括客户满意度调查、客户投诉、客户需求调

查等。

2.5.2沟通方式

与客户进行沟通的方式可以用下方式进行，包括：会议、

书面材料、电话、传真、电子邮件等。当客户有沟通方式限定

时、必须采用客户限定的方式与客户进行沟通。

3.0、相关文件

3.1《关键特性控制程序》

SN-AP8.10

3.2《航空航天产品合同评审程序》

SN-AP7.02

7.3设计和开发

由于公司按照客户提供的产品资料来进行印制线路板的生产，因

此公司没有产品设计活动，因此AS9100标准中的关于“设计和开

发”部分的要求不适用。

7.4采购

1.0、目的

本章规定了公司对供方进行选择、评估、控制以及物料采购的运

作方式，以确保所采购的物料符合要求。

2.0、内容

2.1为了更加有效地进行采购管理，公司组成了一个由主管副总经

理领导，包括采购部、研发部、质量部、设备工程部负责人及

管理者代表在内的多功能小组一一物料专家组，对材料的认

证、新供方认证、供方的绩效评估和审核过程的进行系统管理。

2.2采购过程要求

为确保采购物料的质量稳定性，对影响产品质量的关键物料、

常备辅助物料和外包加工服务，实施合格供方定点采购控制，不

得随意采购未经评价的供方的物料。

2.3供方的能力评价

采购部收集供方资料，选择适当的供方，物料专家组组织对供

方进行规定的评估；根据评估结果，采购部编制《合格供方一览

表》，建立合格供方档案。物料专家组按照《供方控制程序》定

期组织对合格供方进行评估。负责供方评估的人员有权暂停该供

方物料的使用。

2.4法律法规符合性

采购部在各相关部门的支持下，必须保证所采购的物料符合国

家和地方环保、安全方面的法律法规要求；

2.5经客户批准的供方

当客户已有批准的供方名单提供给公司时，公司须向该份名单

所列供方采购相关物料，采购部将客户指定的供方名称增加至《合

格供方一览表》，并按照《供方控制程序》对这部分供方进行管理。

客户指定供方，不能免除组织确保所采购产品的质量责任。

2.6采购信息