兴业单证培训专题之信用证欺诈及对策

“兴业单证”培训专题之一：

信用证欺诈及对策主讲人：林建煌20081108引子问：在UCP600框架内，涉及信用证业务处理，在技术上最重要的两个问题是什么？2引子(续)备选答案：收付汇？开证行资信？作风？单据审核？不符点把握？拒付？不符点交涉？信用证机制？3内愈容一权、鸭信希用穷证话机泊制二睡、篮信衡用键证救业鸽务谎处各理块的美三余原袋则三告、皂信测用昼证职欺阿诈事机缘瑞制四汇、群信胸用摄证平欺和诈贺的尊对订策附耍：动案岗例弹评描析希及镜问鸡答45一战、承信列用舟证廊机艇制信否用蹲证尾机锡制v可s挖.信肚用草证挑安发排信感用仆证观安寻排锐，唇仅垃仅腰是稿信胞用派证把机亿制孝的哑一担个斧部众分三侧角纱关察系静：买桶方尘/许申维请互人卖沉方虏/誓受策益艇人开突证颂行基负础示合筒同开圾证心申事请免书信但用嫁证务安孕排6信床用箩证改机柿制基增础动合乡丰同畅：货血物原交愉易紧为估主单闭据跑交与易谊为振辅从夏基锦础吓合捉同险到考开过证申行采申今请李书虾、逆信纱用尿证耍安舟排厅：以您单臭货般对构应纸为叫前希提开半证读申没请旗书话：夫单伙据门交仗易信荒用景证束安右排徐：股单抱据晴交谎易基尾础纽奉合横同买滑卖迈合灯同增，恢是航出斑卖被人稿转水移伙标临的尚物途的朋所川有俭权逼于剂买换受揭人猴，栗买腐受婚人弱支押付俭价颜款热的丸合闸同丸。－惩－血最怪新喇的暮国轧内《合疗同网法》第成一荡百迎三雅十驻条卖霉方/受纸益轮人基滩础醉合啦同漫：梯要硬约染和歇承全诺交薯货/交思单付图款买雪方日/遇申落请瞧人信戴用状证揉安粗排信节用贱证仇，绕是鱼一涝项衔单绘据鲜交榨易蹲安轿排躲，党它委构锦成肃了带开羡证句行悲承夫付拒受魄益察人坛相点符组交亮单盈的蔽确富定锐承棋诺稍。－最－《迷U录C阶P绸6邀0斤0库》目A未r毒t遵2受艇益舱人开碧证扎行开快证促及帝通奏知乞：衬单混方凝面挎承冻诺交症单付令款信抛用王证闯安羽排严：湖独摩立姿性刺和格抽铁象紫性U腥C恋P框般架会内屯的刑两堤大丑基缺石独该立智性刊：横罩向钱关彼系怕，开信昌用泊证钉独恢立公于迁基列础犁合砌同尝等抽克象秤性臣：纵轮向确关农系敏，务银较行针处铅理辰的晋单雹据旬，肺不柏处政理仁与作单孝据演有将关圆的仗货把物县、掌服扭务饥、舌履损约殊行箩为感等信现用蓬证壁安攀排艰：臣独掉立副性班和锯抽昆象蚂性层（友续节一塘）横骆向士关扑系载和盲纵阴向右关熟系申蔬请骄书洪呢虫？买庙方绘/似申椅请增人卖门方地/饼受付益朝人开删证狼行基较础般合盟同赢：交到货/付缘瑞款开亩证筋申科请乓书笨：赎灶单/付格款信睁用序证摆安留排烈：交供单/付建款独躁立粮性相百对缝独坊立吵性立：幅独胞立仿性蔑是裙相致对率的凭。A底r改t薄i葱c狡l咽e歉4方(议a鼠)：A能c暴r圈e妙d戏i挎t单b盼y江i价t森s冶n肾a朋t稠u泉r脚ei雹s旨a抖s且e袭p申a闲r订a馒t迫e乌t炉r兆a铃n沿s腊a必c特t使i拨o扰n柏f萌r县o黑mt怪h咱e膨s条a兽l靠e核o码r随o准t榜h陕e基r等c疫o券n笔t躺r民a狸c系t油o明n未w蛮h颗i打c疫h数i本t驰m达a柔y引b爸e泊b拼a坑s粱e际d出.顾B良a票n住k院s顷a县r悟e宗i牲n埋n鼠o裂w吸a千y共c蔽o挣n储c意e扔r挤n基e驻d植w碎i留t驼h加o瞒r底b劝o锅u施n域d对b悟y喝s言u恐c循h蒙c咬o恭n留t串r塔a静c佩t闷,洪e握v叫e河n介i回f唤a坐n蚂y掏r银e智f祝e威r乐e狠n叮c肚e殃w腹h皆a发t创s呆o卡e弄v箭e辽r跌t洋o立i衔t孔i阔s孤i倍n赞c炕l蚁u测d贸e饰d抱i辱n想t广h规e专c峡r执e企d侮i垫t咳.答…衫…就遮其抓性所质背而纺言兄，砖信叫用印证与慰可渐能哈作魄为上其研开始立桑基忍础热的信销俱售在合矿同管或授其澡它挑合嫁同足是泄相观互司独贺立剖的孕交桌易，遥即榆使润信行用哥证膜中主含贯有也对豪此麦类摆合就同霞的汽任恭何阅援默引民，银临行也六与敞该前合骂同蜡无告关冤，孝且彻不石受留其顺约惕束虑。…弦…这壮已个经黑暗怕含察了霜欺典诈丈例柏外骨原父则不援适笛用揭于罢受颗益限人抽径象恒性相冻对京抽滑象屋性桃：沈抽接象错性执也凝是婶相狐对峰的棋。A填r未t柜i优c架l傅e旧5“堪信被用箱证V劲s润.单搂据裂”昂：银普行久处筑理蔑的任是腥单熄据承，论而诉不扛是补单肉据刘可槽能滨涉卷及尽的浇货累物耗、钩服予务盗或镜履纸约谅行杨为蹈。A忌r鞭t浮i幻玉c盯l确e展3管4“唯关窝于轮单绿据护有盈效症性帅的凡免清责锯”恋：银削行区对刘任嚷何呜单础据岂的驱形灵式王、求充贝分缘瑞性永、胁准悉确挪性捉、好内参容巾真山实溉性寒、徐虚漠假著性胳或川法越律婶效稍力糊，或剩对境单稠据故中区规态定讯或叛添何加玩的联一黑般饲或均特龄殊希条领件私，帅概逆不侍负伴责纲；银敲行香对曲任烦何屋单峰据哄所嚷代软表扯的准货脏物踏、誓服驼务消或晶其蚂他粮履圆约熔行盟为踏的按描结述吊、犹数怀量粘、搜重傍量叼、望品稻质鸦、肆状个况撑、军包侍装字、雄交日付辟、挣价问值任或耳其菊存示在辽与渣否选，陡或单对孔发济货票人们、炉承枝运州人体、挽货变运娃代腰理耀人挥、获收畜货登人快、前货衫物屿的窝保乌险土人往或瞧其吸他致任绣何宴人藏的逐诚宅信绕与泻否担，纷作蒜为棕或手不上作活为柏、弯清腹偿宋能伪力绣、召履询约住或祖资德信夸状我况抓，贱也桶概崇不衫负兴责逗。单授据厅审答核完：耻表耕面剑相内符攻原稀则由鄙独祥立汇抽姥象取性仍原震则负，杜到焰表骄面繁相鼓符兵原直则A团r唤t腐i辫c素l痒e红1夺4棋(愉a社)：霸按狡指娱定俱行称事百的蔽指兴定帅银屿行盟、虫保斤兑福行氏（层如兄果葬有跪的作话货）抚及李开蚊证匹行天须姿审烛核绑交孟单标，锻并仅孤基农于禁所外交倦单辱据，盖确参定肝其怕是妻否在桐表较面坊上构竹成直相键符鱼交低单咐。单忙据妥本芝身翁的棚“多表乐面吸审庄核叶”般：熊不镇管错单尿据弄以秀外(横温向轰关吉系)，李也用不昼管栗单蔽据化背耗后(纵赖向考关急系)。表劳面的相条符俭原脆则危，员是犁独制立射抽顽象不性谜原盘则最在炼审岸单坊领氧域紫的菠体丑现从谷信刷用甲证惊的殿起宾源危说恰起早晒期涂的鞠信胸用砖证驶，产是坡商厘人严信窑用阅证现胞在磨还堪有羡一状种纱商亿人汤信叠用篇证类？银篮行川信黄用霉介听入穗后筑，库就迁诞堤生辛了灵银摸行块信克用找证信稍用渐证甚的赵本驶质仍：喜以事银诵行倘信掠用久嫁利接终商久业烫信谷用酸下袋的迫单娘据灾交粗易压安志排银疤行与信押用坑介躺入耗后色带当来愤问饱题亡：怒银网行斤毕僚竟悔不海熟遮悉侵基奖础蠢交刘易肆？踪蝶基疾础璃交束易驼对搜银胁行音信裕用心的谊影雾响帅？堵信享用专证海下接银派行况信修用价的匹保河障买？1蜘6二计、遵信括用喷证绝业劈燕务说处灵理神的知三猫原地则信稀用扮证驴业舅务日处扛理邻三叹原再则“袜诚秆信扔”谋为微前熟提诉下麻，刚独详立医抽健象扶性赞原骄则“符欺末诈丈”樱为相前猫提扇下兼，难欺谷诈犁例攀外匙原脾则“佩善裕意康”数为海前击提趁下街，勤欺陆诈稿例谜外矮的阶“敞例梦外搞”蹲原起则适付用跪规炼则法刘律国稿际哥公肉约当师地坚法斩律讽：《最容高赞法茂的历最变新慕司漏法赞解寸释》第怪二尝条轮：易“刮人际民捉法鞋院左审边理屡信织用别证溉纠疯纷处案据件械时惜，富当来事尘人峰约守定呜适朵用斥相独关细国盲际厌惯杠例何或顾者统其浊他盒规绑定规的咱，微从火其迷约球定驶；麻当康事幻玉人恋没荐有呀约红定怪的傅，司适卵用酬国伤际必商奸会《跟涉单续信杆用蜜证暴统典一呆惯杠例》或福者喘其招他肝相封关给国吗际清惯角例粮。崖”U逗C管PU美C曾P的接作购用编：萌它筹是谈嫁识接草各够国躬法候律消的步一伴个笑桥点梁“煎诚斤信栏”v陪s岔.腰“欺冶诈态”v战s垃.微“善哀意拖”“讨诚任信颗”缺：所赔谓头“虏诚爬实扇”理，谈就导是吊童婚叟兔无甘欺趋；稿所配谓其“贴信相用誉”丢，悉就质是纲有券诺忘必租践“蕉欺处诈斗”蔬：《高樱级视汉缠语碎大着词搭典》：行“钢欺硬诈弦，夜用果狡翅诈惩的休手光段臭骗摄人施。丸”《美侄国换传傍统嫩辞养典》：茫“f踢r侨a堪u隆d厘,欺沟骗灿行宁为限，芒为援弄窃到述不供公买平哲或循不概合样法真的驱钱短财个而巷实衰行磁的贺诈担骗怨。何”“猫善摩意破”企：R失3龄7煤0兰/倘R恼3护7锯3：提不添知傅情宫、着未缠参诱与枝、室尽策了烫合验理四谨助慎警之阿责踪蝶、躺且迹已叫付鉴出盐合进理颜对丛价些。“缎诚革信鱼”肾与怎独末立早抽撞象梨性兴原子则民满法飘的名“耕诚蜻信寺”原原杏则加，怎是床民州法钥的虾帝嚼王钉原技则妇。民糠法沟处较理敌的芹是温平哑等佛主深体钟之熔间申的怀关极系践，耳包究括从主务体雹与拢主爸体咏之歼间闷的遮关班系豆，土也崭包根括必主哄体绣与歌社筑会束之免间启的燥关斯系门。汇诚希实现信慕用稼原黄则垫和龄公吼序莲良翻俗瘦原踩则铅，稳是昂民苦法灾的肠两步根位支午柱源，粪它钻们造共武同鞠支愈撑夫了惊民记法句这阻一这座印大嗽厦民闲法汁的幼”穴诚蹲信粱”爽原意则寺，懒是厕信银用看证侧业脾务专处爪理起默主认术的双一尝个豪原售则每，陶也街是伤前共提遵性问原史则汁，猪也宜可躺以榆说蔬是荐第帅一澡个细原潮则“览欺汉诈权”攀与挺欺悔诈集例滑外催原吗则欺刃诈籍例鬼外习原杠则庭：相堆符齿交蛾单勿，淡可荷以刷“胜抗大辩名”贴，社包蜻括羞向寇法级院碑申陕请宵止坦付堡令悄。欺裂诈伙的护实纹质制性旁：《美厦国乔统呆一步商纯法终典》趁c矛o弃d孝e校5：贱信皱用侨证扔要古求朴发松货1渠0鱼0盼0件盗，讨实熔际酸只迹装2件峰。戒这鞠是愁实肉质之性萄欺危诈吃；企如森果表实肢际晒装木了9烂9扣8件肾，丝式这轨是邮非绍实营质医性切欺匀诈掉。信竿用搁证蚁是锻一价门眯专治业门性舍很酷强阵技猪术命，文法裳院遭对当信获用椅证跑业咬务臂有泄时咽则钞了刑解嘱不族够非稳实猾质鬼性边欺寸诈仰下毛不萌适铸用勤欺渠诈道例牺外汇原疑则奴：相从符脏交撇单筒，锦必伶须逝承此付剧。止破付伞令什酬么颂是粒止翠付粮令搬？顾凭名霸思知义决，狡即指禁片止培支避付慰的摘命块令围。《简备明诊英畅汉灯词虚典》：些“i斥n蹦j栗u案n者c趴t悠i喷o晶n血,普n涂.命搁令,指妙令,索[律]禁照令(法喷院拘强劈燕制屋被冠告谅从骄事枕或拉不仙得傅从竞事卫某进项荷行米为影的答正泥式带命惠令)。引”止意付飘：法拢院块命艰令仿，喊针借对伟欺闪诈免方嗽－悟－粘受演益火人垄收身取森货略款别的滨权凉利循。拒傅付务：即舌拒预绝联承强付段或营议欧付需，区属U漫C被P意剃义鲁上欧的梳开案证细行甩、讨保态兑钥行王、气指阳定陆银执行筐等行有革效葡银蹦行是的详自厚主论行贸为冻出结/查垄封/扣念押甩：法战院聋命胖令惠，标分抵别缩慧针埋对屯欺高诈渗方凉－止－刻受睛益话人悲的胁银脸行趣存横款普等浅金萄融群资蜓产馆、玻实非务杰资盒产国解内帝无叮止通付啦令拔，渗常驳以矩冻纳结林通博知迟书草代牛替重。“馒善亮意苦”箭与分欺晋诈纤例姨外也的便“矛例年外妄”浴原绩则欺借诈嘉下染的罩善舰意折第滑三召方添，甜受勺保倦护限：I币C产C曾美经节说胜：斑“似由斩于晴进识口遵商肾自校己嘴不咏慎居选军择虎了末骗渐子帽进彻行万交虫易脖，牙诈场骗毅的挺后圈果娃应类该杏自若负陪，古不尺能掉由隆不另知航情猎的素善暮意船第中三臣方债承掩担随”养。相飞符欢交抬单州，臂仍聚得辱付镇款料，热不匠得璃“壳抗痰辩懒”把。A淹r饭t吃i跑c笛l梅e眯7纷/疮8啊(配c讽)巴:开衔证陕行/保盘兑只行偿市付指伏定秆银待行的猎责贫任汽独盏立拥于处开灭证樱行/保薪兑绩行影对明受逼益戴人西的专责摊任瘦。善涂意渐第游三累方涉：芒指玩定爆银采行习和衬汇副票格持罚票省人在U覆C狼P框团架京内蛾，正辛当序议道付愚或翼承挡付的指队定闹银驶行，卖是盏善圈意遗第蜡三筋方棍。直脂接问信踢用稍证v录s津.间督接片信盟用测证在谎法肺律祸框选架刮内咱，跟折单拐信环用饿证纸下榴汇精票的正然当充持素票杀人，冤是挣善背意集第喝三穿方屋。带宵汇挪票销信压用贤证v带s述.不纲带迅汇诱票解信雕用炼证信鞋用渔证接类睛型沃的故选及择郑：即秩期冻信喊用师证v浸s败.远彻期滋信茄用逆证付尝款傻保凑函/备践用诞证+出奸口葱托劣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