铂业股东大会议事规则

铂业股东大会议事规则前言铂业股份有限公司的股东大会是公司决策的最高机构，其有效性、顺畅性对公司的发展至关重要。为了保证每一次股东大会的顺利进行，公司制定了以下的股东大会议事规则。所有与本规则相冲突的情况均以公司章程和法律法规为准。一、会议召集会议召集方式：公告：每年至少应当召开一次定期股东大会，股东大会应当在规定的时间内发送公告进行召集。公告应至少提前二十日（含公告日）在全国证券报、中国证券报和《上海证券报》上刊登，并同时在公司官网上刊登。对于公司定向增发、公开发行等大事项，应当单独发出公告。邮寄：公司应当向全体股东发送大会通知书，通知书应包括会议议程、时间、地点、参会手续和投票方式等相关信息。必要时，公司还需为股东提供机票预定、酒店预订、交通接送等服务。会议召集时间：定期股东大会：应在公司章程规定的定期召开时间内进行。临时股东大会：应在第一次收到股东要求召开的书面通知后三十天内举行，如果公司未在规定时间内进行，股东有权向人民法院申请强制召开。二、会议议程会议议程的确定：定期股东大会：公司董事会应当提出大会议程，内容包括财务报告、利润分配、选举董事、监事等股东会议应当讨论和决定的重要事项，会议议程应在公告中公布。临时股东大会：由股东提出召集议题，必须清晰行文，表明自己的呼吁，提出与公司相关的议题。会议议程的修改：定期股东大会：股东大会应以董事会提交的议程为基础进行讨论和决定，如需修改，必须先得到股东大会的授权，并按照法律程序进行修改。临时股东大会：股东提出议题经公司董事会确认后成为会议议程，若股东大会决定不讨论或者未通过，不得违规性进行。三、会议举行参会方：股东：公司所有的股东均有权参加股东大会，无论其持有的股份量大小。董事会成员：董事、监事除行使职权外，还可以参加公司股东大会，并发表自己的意见。独立非执行董事：在会议执行期间，独立非执行董事有权列席股东大会，并进行发言。参会方式：现场参会：在公司公布的股东大会召开地点参会。股东和代理人必须携带股东证明文件、身份证明，经过注册方可参会。书面投票：在公告中明确了以书面投票的方式进行投票的股东可以在投票期内通过快递、挂号信等方式将投票表决书寄送至告公告指定的投票地址。投票方式：现场表决：参会股东可通过抢答、电子投票等形式进行表决。书面表决：以书面投票方式进行表决的股东可以在表决期限内将投票表决书邮寄至公告指定地址。在表决期限内无需重复投票，如收到多份表决，以最后接收的表决为准。投票效力：议案表决结果应以股东所持股份总数超过半数的股东采取的表决方式为准。股东大会进行决策，应当保证没有违反《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。四、会议记录和公告会议记录：会议应被完整记录，并在会议结束后数天内予以公布，内容包括：股东名单（代表名单）、出席人数、表决情况和议会决议等。股东大会议事录由公司法定代表人签字并公告，公告的内容应包括会议规程、出席人数、议事录以及大会决议的结果，同时在本次股东大会后的五个工作日内，公司需向证监会、证券交易所或中国证监会报备大会结果。会议公告：公告内容：会议日期、地点、议程等会议相关事项。公告方式：在公司官网、三大证券报及法定媒体上公告。公告期限：会议前20日（含）至会议结束。五、信息披露股东大会决议应当自大会结束后5天内进行披露，披露形式包括：在公司官网发布公告、在全国一级刊物上刊登公告、向中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所等有管辖权的机构报送公告等。在股东大会以外的时间，公司应当通过多种途径及时披露与公司经营活动、证券投资者关系有关的信息，如年度报告、中报等定期公告，临时公告等。六、结语铂业