公司内部制度框架体系

公司内部制度框架体系,,,

序号1,序号2,制度名称,责任部门

1,一,法人治理制度,

2,1,公司章程,

3,2,股东权利与义务规定,

4,3,股东出资与股权转让规定,

5,4,董事会权利与义务规定,

6,5,董事会工作机制规定,

7,6,董事会议事规则,

8,7,董事长工作条例,

9,8,监事会权利与义务规定,

10,9,监事会工作机制规定,

11,10,监事会议事规则,

12,11,监事会主席工作条例,

13,12,总经理权利与义务规定,

14,13,总经理工作条例,

15,14,……,

16,二,经营管理制度,

17,1,经营制度,

18,1.1,授权管理制度,企业发展部

19,1.2,内部制度建设与管理制度,企业发展部

20,1.3,组织机构管理制度,企业发展部

21,1.4,战略规划编制管理制度,企业发展部

22,1.5,经营计划编制管理制度,企业发展部

23,1.6,经营管理业绩考核制度,企业发展部

24,1.7,对外投资管理制度,企业发展部

25,1.8,信息统计管理制度,企业发展部

26,1.9,企业信息化管理制度,企业发展部

27,1.10,融资管理制度,计划财务部

28,1.11,资产管理制度,计划财务部

29,1.12,企业内控制度,审计监察部

30,1.13,……,——

31,2,横跨多个职能系统的制度,

32,2.1,档案管理制度,综合事务部

33,2.2,合同管理制度,审计监察部

34,2.3,招标采购管理制度,审计监察部

35,2.4,……,——

36,3,各职能系统的统领性制度,

37,3.1,行政办公制度,综合事务部

38,3.2,人力资源管理制度,综合事务部

39,3.3,财务管理制度,计划财务部

40,3.4,审计监察制度,审计监察部

41,3.5,……,——

42,三,职能管理制度,

43,1,行政办公系统制度,

44,1.1,文书管理制度,综合事务部

45,1.1.1,公文处理管理办法,综合事务部

46,1.1.2,文书档案管理办法,综合事务部

47,1.1.3,信息报送管理办法,综合事务部

48,1.1.4,印章管理办法,综合事务部

49,1.1.5,……,综合事务部

50,1.2,后勤管理制度,综合事务部

51,1.2.1,车辆使用及养护维修管理办法,综合事务部

52,1.2.2,办公配置标准管理办法,综合事务部

53,1.2.3,办公类固定资产管理办法,综合事务部

54,1.2.4,办公物资采购管理办法,综合事务部

55,1.2.5,……,综合事务部

56,1.3,会议管理制度,综合事务部

57,1.3.1,会议室管理办法,综合事务部

58,1.3.2,总经理办公会议事规则管理办法,综合事务部

59,1.3.3,督查督办管理办法,综合事务部

60,1.3.4,……,综合事务部

61,1.4,接待管理制度,综合事务部

62,1.4.1,公务接待管理办法,综合事务部

63,1.4.2,……,综合事务部

64,2,人力资源系统制度,

65,2.1,人力资源规划制度,综合事务部

66,2.1.1,岗位设置与编制管理办法,综合事务部

67,2.1.2,……,综合事务部

68,2.2,薪酬管理制度,综合事务部

69,2.2.1,薪酬管理办法,综合事务部

70,2.2.2,工资总额管理办法,综合事务部

71,2.2.3,年薪管理办法,综合事务部

72,2.2.4,休假期间薪酬发放管理办法,综合事务部

73,2.2.5,社保福利管理办法,综合事务部

74,2.2.6,员工内部职称评级管理办法,综合事务部

75,2.2.7,……,综合事务部

76,2.3,绩效管理制度,综合事务部

77,2.3.1,员工绩效管理办法,综合事务部

78,2.3.2,……,综合事务部

79,2.4,招聘管理制度,综合事务部

80,2.4.1,内部竞聘管理办法,综合事务部

81,2.4.2,外部招聘管理办法,综合事务部

82,2.4.3,……,综合事务部

83,2.5,培训管理制度,综合事务部

84,2.5.1,员工培训管理办法,综合事务部

85,2.5.2,……,综合事务部

86,2.6,员工管理制度,综合事务部

87,2.6.1,劳动合同管理办法,综合事务部

88,2.6.2,员工异动管理办法,综合事务部

89,2.6.3,员工考勤管理办法,综合事务部

90,2.6.4,员工休假管理办法,综合事务部

91,2.6.5,人事档案管理办法,综合事务部

92,2.6.6,员工工作秩序管理办法,综合事务部

93,2.6.7,员工入职管理办法,综合事务部

94,2.6.8,员工保密管理办法,综合事务部

95,2.6.9,……,综合事务部

96,3,财务系统制度,

97,3.1,全面预算管理办法,计划财务部

98,3.2,资金审批管理办法,计划财务部

99,3.3,财务报告管理办法,计划财务部

100,3.4,银行账户开、销户管理办法,计划财务部

101,3.5,货币资金管理办法,计划财务部

102,3.6,会计档案管理办法,计划财务部

103,3.7,财务信息化管理办法,计划财务部

104,3.8,差旅费报销管理办法,计划财务部

105,3.9,公司日常费用报销管理办法,计划财务部

106,3.10,子公司财务负责人委派制管理办法,计划财务部

107,3.11,……,计划财务部

108,4,审计监察系统制度,

109,4.1,财务审计管理办法,审计监察部

110,4.2,工程造价审计管理办法,审计监察部

111,4.3,工程决算审计管理办法,审计监察部

112,4.4,管理人员履职审计管理办法,审计监察部

113,4.5,管理人员离任审计管理办法,审计监察部

114,4.6,制度执行监察管理办法,审计监察部

115,4.7,法务管理办法,审计监察部

116,4.8,……,审计监察部

117,四,业务管理制度,

118,1,工程建设类管理制度,

119,1.1,建设工程代建管理规程,城投公司

120,1.2,建设工程现场管理规程,城投公司

121,1.3,建设工程签证管理规程,城投公司

122,1.4,建设工程概（预）算管理规程,城投公司

123,1.5,建设工程结算管理规程,城投公司

124,1.6,建设工程招投标管理规程,城投公司

125,1.7,建设工程合同管理规程,城投公司

126,1.8,建设工程档案管理规程,城投公司

127,1.9,建设工程值班管理规程,城投公司

128,1.10,突发事件应急管理规程,城投公司

129,1.11,……,城投公司

130,2,地产开发类管理制度,

131,2.1,地产开发报建管理规程,置业公司

132,2.2,地产销售管理规程,置业公司

133,2.3,物业运营管理规程,置业公司

134,2.4,物业管理规程,置业公司

135,2.5,客户关系管理规程,置业公司

136,2.6,……,置