行政管理制度范本

重庆勇能投资有限公司行政管理制度2012年06月由总公司办公室编制目录TOC\o"1-2"\h\u22437第一节办公室职权范围与人力资源部条款同步，加强明细了责权细节，责任处罚。 5与人力资源部条款同步，加强明细了责权细节，责任处罚。30018（一）工作概要 511345（二）工作内容 515139（三）职权规定 61949（四）职责规定 714483第二节总公司对分公司的管理建议根据绩效考核细则实施。 9建议根据绩效考核细则实施。7924第三节办公区域的管理办法 102742（一）总则 102730（二）仪表规范 108527（三）语言规范 1014669（四）办公区域工作环境规范 1116189（五）严格遵守员工守则《行为规范》若干条例 1224224第四节印章管理 1423569（一）印章定义 1417249（二）印章使用范围 1422330（三）印章使用规定 1417477（四）印章保管 1412689（五）印章使用 15466（六）处罚决议 1526705（七）使用记录保管 154091第五节办公用品管理及采购制度 179405（一）使用范围 1711177（二）办公用品分类及定义 1719967（三）办公用品的采购 1728063（四）办公用品结算方法 1914091第六节考勤制度 2127986（一）作息时间 2112424（二）请假申请 217088（三）考勤的定义 2418189（四）审批权限审批权限待董事长审核批示 25审批权限待董事长审核批示7400（五）考勤实施办法 2530769（六）统计周期 2625012（七）考勤异常 2715686第七节会议管理 28948（一）会议种类：董事长会议、公司年会、公司例会、部门协调会、部门工作会议。 28176（二）会议召开方式： 2817879（三）会议安排 2931548（四）会议要求 3024816第八节商务接待制度新增内容 32新增内容8417（一）接待对象 3217878（二）掌握客人基本信息 3216590（三）拟定接待方案 322512（四）方案送审 3323226（五）安排落实任务 335915（六）礼品采购 3331688第九节车辆管理办法 3619139（一）车辆管理 3618305（二）车辆事故处理 3712842第十节信息设备管理 3913749（一）本制度所涉及产品的界定 3928150（二）信息设备的管理办法 395180（三）信息设备的维护 4011579第十一节合同管理办法 415108（一）总则 412841（二）合同的分类 418810（三）合同的起草 4110792（四）合同的签订 417694（五）合同的审查 431127（六）合同的保管 448432（七）合同的借阅 4423434第十二节档案保管 4615943（一）档案的范围 4621728（二）档案机构及其职责 4612630（三）档案的管理 4625887（四）监督 4712403（五）销毁 475081（六）公司档案的分类及编号 4727955（七）借阅 477024（八）档案备份制度 4721259（九）文件资料的收集管理 4820919第十三节员工福利制度（章节由人力资源部提供由办公室执行）（章节由人力资源部提供由办公室执行） 50（章节由人力资源部提供由办公室执行）24550第十四节内部接待后勤的工作安排 533712（一）接待对象 5318567（二）接待办法 5314366（三）接待要求 5324042（四）内部接待后勤的管理 5431443第十五节员工奖惩制度（章节由人力资源部提供由办公室执行）（章节由人力资源部提供由办公室执行） 56（章节由人力资源部提供由办公室执行）行政管理制度办公室职权范围与人力资源部条款同步，加强明细了责权细节，责任处罚。与人力资源部条款同步，加强明细了责权细节，责任处罚。（一）工作概要处理公司的行政事务和对外联络事务，充分发挥办公室的协调、督促、服务和管理功能。协调、督促总公司所属部门及项目，办公室各职能主管之间以及公司领导与政府有关部门、社区有关方面之间的关系；负责公司办公室的日常工作；贯彻执行上级的指示决议，检查督促各部门的工作落实情况；做好后勤服务工作。（二）工作内容主持公司行政事务工作及部门内部日常事务工作，并带领全体人员履行各项职责。负责对本部门人员进行思想教育及指导，不断提高思想业务水平，做好对各部门及各分公司的综合考核；组织起草行政综合性工作计划、报告总结、决议、规划等文件和公文打印，审核秘书起草的文稿，把好政策关、文字关；负责拟定公司福利、办公用品和劳保用品计划及其标准，并做好发放工作；组织安排总公司的各类会议，督促做好会议纪要，检查会议决定的贯彻情况；督促检查各分公司、各部门贯彻执行总公司各项规章制度情况，定期向总公司领导汇报；负责协调各部门各分公司共同办理综合性工作，主动承担各部门之间的“空挡”工作；组织总公司行政文件的管理和上级下发的文件传阅、传达、存档。组织开展总公司对外宣传与联络工作；负责公司员工的考勤管理工作、工作评定及人员调配工作，负责检查员工劳动纪律和工作秩序情况；做好消防工作安全的相关管理工作，完成安全稳定工作目标责任制和安全《预案》执行的相关工作；安排好总公司的印章管理和使用，车辆管理、协调和指导；负责对办公室部门人员编制及岗位设置、管理；管理好公司网络、公司网站和邮箱，随时保证正常使用；管理总公司办公用品及办公设备，按时维护，确保其正常使用，安排好高质优化地采购办公用品；完善公司行政管理制度，做好物品的管理工作及各项后勤保障工作；负责检查各部门年度和月度培训计划的实施情况；管好食堂，搞好卫生，确保总公司员工中餐的正常就餐；认真履行总公司的三个“学会”，定期或不定期组织学习，搞好党团工作，开好民主生活会；负责总公司的接待工作；完成总公司领导交办的各项工作任务。（三）职权规定1.向公司各部门索取必要的资料和督促工作计划实施进度；2.检查督促公司各项文件的实施情况并作出完成各项要求的时间限制。3.起草各项内部文件及条例、制度（例：处罚、办理程序、各部门责权、各部门考核、考核的奖惩办法、人事管理、部门协调、薪酬顶级等等），待董事长审批后落实实施。4.催促各部门及时做好文件与资料的立卷、归档工作。5.协调各部门之间的工作关系。6.管理公司所属车辆。7.各部门以公司名义起草的文件有审核、校正、否定权。8.对要求各部门主管参加的会议，有综合平衡或精简压缩的权限。9.管理办公用品、用具的审批、购买、统计、及浪费、超标使用的直接处罚；10.根据部门权责，对部门员工按公司决议分配岗位工作责权。（四）职责规定1.对得知公司出现重大异常情况后未及时向总经理反映，以致造成重大损失的，部门领导及员工将承担责任。按主管4:2:0.5比例处罚。（部门职员0.5、主办职员2、主管4）2.对总经理办公室行文的差错，收集与整理资料失实而造成的后果负责。3.对机密文件和文书档案管理不严，发生失密、泄密或丢失、损坏的，部门主管及管理人须承担责任。处罚比例3:14.对公文、函件、报刊传递不及时，或发生误传现象，根据受影响的大小，部门主管及责任人须承担责任。5.对印章、介绍信管理不严或使用不当而造成的不良后果，部门主管须承担责任并对其进行行政处罚，公司将保留对其诉讼的权力。6.下属工作效率差是部门主管的管理和指导问题，部门主管须承担责任，按主管4:2:0.5比例处罚。（部门职员0.5、主办职员2、主管4）7.未及时根据公司方针目标的有关要求，编制好本室方针目标或未及时检查和落实的，部门主管须承担责任。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第二节总公司对分公司的管理建议根据绩效考核细则实施。建议根据绩效考核细则实施。为了加强总公司对分公司的管理，保障公司各项工作的顺利开展，提高工作效率和工作完成质量。根据各部门的长期计划及短期目标作为考核依据，为后期的岗位评定调整、薪酬奖惩提供了重要的依据。加强培养公司员工内部凝聚力及高度的责任心。分公司各项管理制度严格执行，并细化落实到每个人。分公司财务直接对总公司财务负责，严格执行收支两条线，资金支付实行月初预算、事中控制、月末对比差异分析有效的沟通，追求人性化管理。各分公司按时报送工作日志（包括年计划、月计划、周计划）。政府部门对分公司进行检查时，如分公司无法处理，应在第一时间电话上报至总公司。设立有效的激励机制,提供优越的晋升条件。分公司经理与总公司共同审核费用，严控费销比。每月5日前，由分公司负责人向总公司报月度工作计划与总结，总结出当月已了事项、未了事项、下月计划。定期组织员工进行业务培训，提高员工素质。每月向总公司报送分公司财务报表、费用报表、销售情况分析(包括成交价及差异，客户档案等)。分公司经理应广招贤才，注重用人，为企业公司培养可靠的后备干部。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第三节办公区域的管理办法总则办公区域是公司职员进行日常工作的区域，清洁卫生的好坏，直接影响到公司整体形象和职员工作情绪，为使公司办公管理及文化建设提升一个新层次，特制定如下管理制度。仪表规范办公区域内，所有员工服装必须要大方得体，不得衣冠不整的进入办公区域。（公司统一着装后，所有员工必须按要求着装上班）办公区域内，所有员工的服饰必须干净整洁、熨烫平整。衣着不得有过多褶皱。头发干净，梳理整齐，男员工头发不过耳，不得留胡子；女员工头发整洁，整披肩或捆扎起，所有员工不得做奇异发型。皮鞋亮净，严禁穿拖鞋上班。佩戴胸牌。待会上讨论是否统一制作公司员工牌待会上讨论是否统一制作公司员工牌女员工上班提倡化淡妆，饰物佩戴得当，不得穿着暴露的服装上班。语言规范办公室文明用语：严禁说脏话，用不礼貌的语气交谈。应该在交谈的时候多说：“你好”“请”“谢谢”“对不起”“不用客气”“麻烦你了””再见“等文明用语。（例如）交往语言：同事之间相处要相互谦让，有礼貌。彼此之间交谈声音不得过大，影响其他工作中的同事。工作交流如果需要长时间的交谈，须到会议室讨论。办公期间须保持办公区域的安静。电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！勇能投资”。接待语言：您好，请稍等；请坐；对不起，请登记；好的，行。办公区域工作环境规范办公区域办公用具的摆放，下班时员工桌位前的办公用具等物品，必须按要求归位。办公桌：下班时员工桌位前的办公用具等物品，必须按要求摆放归位。（桌面上的电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸张等办公用品应摆放整齐。）辅桌：放文件夹、少量工具书、工作记录本。坐椅：靠背、坐椅一律不能放任何物品，人离开时椅子调正；电脑：桌面呈45°角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌下；垃圾篓：罩塑料袋，置于规定的位置。饮水机：放指定地点，不得随意移动。为实现办公区域无烟化，公共办公区域员工严禁吸烟。来访宾客在固定区域可以吸烟（接待区）。办公区域严禁用餐。未经办公室主任的同意，不得随意移动办公区域内的植物摆放的位置。上班时间原则上不准许因私事拨打电话，如有紧急事件可到大门外短时间通话。严禁用公司电话打信息台、私话、或联系私人业务。在接发传真时，应做好登记工作，并及时把传真内容交由当事人，如当事人不在，应保存好传真文件。原则上公司传真由专人指定接收及发送，涉及到机密内容应妥善保管。严格遵守员工守则《行为规范》若干条例人力资源部同步条款1.坚守工作岗位，不能串岗、脱岗；人力资源部同步条款2.上班时间不能看报纸、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情；3.为保持地面干净，不在会议室就餐。4.接待来访和业务洽谈，在接待处或会议室进行。5.不利用公司的电脑做与公司无关的事。6.上班时间不要长时间接打私人电话，紧急或特殊情况除外，通话时间不宜过长。7.节约用水、用电，最后一个离开公司者检查水、电、气是否彻底关闭。8.不能将公司的烟缸、茶杯等一切公物，带回家私用。9.爱护公司花草树木，不得人为损坏。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第四节印章管理印章是公司处理内外部事物的印章，公司对外的正式信函、文件、报告使用公章，盖了公章的文件就具有法律效力。而且企业印章是代表公司法人及法定代表人行使权力的一种表现。所以印章保管人，必须严格审核须加盖印章的文件、信函、报告。印章定义本制度中所指印章是指公司发行或管理文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。（二）印章使用范围公司章：代表公司法人用章，是公司的正式信函、文件、报告等用章。盖了公章的文件就具有法律效力，代表了公司行为。财务章：就有报税、本企业发票、转账（现金）支票、等等财务等方面业务代表公司用章。（财务章由财务部保管，本管理办法不包括财务章的管理）合同专用章：以公司名义签订的协议、合同和有关会议纪要等。（三）印章使用规定凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表、政府行政、税务、金融等一律加盖公司公章。公司对外签署投资合同、材料采购等合同，盖合同专用章。（四）印章保管公司章、合同专用章由办公室主任保管；财务章由财务部经理保管（财务章由财务部保管，本管理办法不包括财务章的管理）各类印章保管人负责保管，如有丢失、损毁或被盗情况，应迅速向总经理汇报，并由保管人负全责。印章遗失时除立即向上级报备外，应依法公告作废。印章使用用印前，先填写《印章使用登记表》，写明盖印用途，签字后方可用印。严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经董事长同意方可开具；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的必须立即收回。印章一般不允许带出公司，特殊情况需经印章保管人批准后，填写《印章使用登记表》方可带出。印章需外出使用的，必须在印章使用登记表上签字并注明时间、用途，按照印章使用登记表规定的内容、流程执行，时间应具体到分钟。处罚决议违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成一定经济损失或不良社会影响，公司将追究其法律责任。使用记录保管年终办公室主任负责将公章使用情况登记表按《档案管理办法》存档。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第五节办公用品管理及采购制度为了管理、控制好办公费用，在满足各部门办公需求的前提下，杜绝浪费以及不必要消耗，特制定本制度。使用范围 本制度适用总公司及子公司。办公用品分类及定义 按其使用性质并考虑便于管理可分为三大类：一是个人用消耗性办公用品；二是集体消耗用办公用品；三是耐用性办公用品。个人用消耗性办公用品，主要指信笺、便笺、记事簿、墨水、园珠笔芯、签字笔芯、票夹、回形针、大头针、订书钉、复写纸、胶水、橡皮、电池等。集体用消耗性办公用品，主要指各类印刷单据，各种报表、记录表、帐册、凭证、复印纸、打印纸、复印碳粉、打印墨盒、打印墨水及纯净水等。耐用性办公用品，主要指使用时间较长，一般为一年以上的，以及可反复使用的物品，如计算器、印台、笔类、订书机、尺子、文件夹、文件袋、背包、各种印章以及工程技术人员专用办公物品；使用时间为长期性的，如办公桌椅、沙发、文件柜、班台桌椅、会议桌椅、电脑、打印机、传真机、电话机等。办公用品的采购个人用消耗性办公用品的采购：由前台根据消耗用量和实际库存情况，提出需求计划报批后定点采购。需求计划的原则是此类物资库存不能为零，而月末库存量不能大于一个月的正常消耗量（带公司名称的信笺、便笺在为节省印刷成本的前提下可略大于一个月库存）；各子公司需采购办公用品，必须在规定时间内将《办公用品采购计划申请表》上报总公司办公室，在当地指定办公用品场所定点采购.在设置定点采购时，必须提供定点采购单位的报价书回传总公司办公室审核后实施。集体用消耗性办公用品的采购：使用部门需提出采购计划申请表（须经使用部门领导签字）交办公室，办公室结合库存情况，初审当次采购量，报总经理批准后执行。此类办公用品中除印刷品的库存量可以为三个月的使用量外，其他物品均不能超过一个月的消耗量。财务会计必须根据经批准的采购计划稽核费用报销，并扣减“总体采购计划数量”。各子公司集体用消耗性办公用品的采购采用提交申请，审签后当地定点采购实施。耐用性办公用品的采购：除新进人员，由办公室根据工作性质及时采购相应物品外，其他物品的采购必须由使用部门或个人提出采购申请交总经理审批后定点采购。此类办公用品一般情况下实行随买随用，不留库存。此类办公用品的采购报销必须附经批准的请购计划，否则不予审核报销。需求部门及各子公司每月30日之前提交次月《办公用品请购计划》到总公司办公室，因未按要求上报而造成的工作延误该部门自行负责。办公用品采购申请表。物资采购申请表申请部门：日期：物品名称单价（元）数量金额用途合计备注申请人：审核人：审批人：办公用品领用重庆勇能投资有限公司各部门在领用办公用品时，必须履行相应的签字手续，行政前台在领用后做好台账。各子公司在办公司用品管理上采用部门拟定计划，公司领导审核，统一安排人员对部门领用情况建立台账。重庆勇能投资金有限公司办公室将采用定期和不定期的方式对各子公司办公用品管理情况进行检查。办公用品结算方法每月底，行政前台需按照领用部门归类，分别统计出相关单位及个人当月消耗性办公用品数量，并书面通知财务和领用部门。行政前台须每月盘点办公用品库存，并向财务报送盘存表。对违规使用及严重超资的单位及个人，除承担相应经济责任外，同时给予考核。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第六节考勤制度为了严肃工作态度，统一上班时间，维护正常的工作秩序，严格遵守考勤制度，是做一个合格的企业成员必备条件之一。结合公司的实际情况，特制度本制度。作息时间总公司实行五天工作制，星期一至星期五为工作时间，星期六、星期日休息。每周一至周五，每天工作时间8小时，其时段分别为上午9：00-12：00下午13：00-17：30（如有变动，以办公室通知为准）各分公司、出差人员、驻外人员根据当地工作时间可作适当的调整，但工作时间不得低于8小时。时间调整必须上报勇能公司行政人事部备案。请假申请公司所属员工必须按照请假申请流程办理各种请假申请，报备办公室。按格式填写《请假申请单》《出差申请单》。经直属上级同意并签字。如超过直属上级审批权限，须交董事长批示。交办公室备案。《请假申请单》《加班申请表》《出差申请单》请假申请单姓名部门职务请假类别事假□病假□婚假□丧假□产假□补休□年假□其他□请假时间自年月日时至年月日时共请假天小时备注：董事长：部门主管：申请人：加班申请表申请部门姓名加班时间加班事由：加班计划（工作人员名单及工作具体安全）部门意见签字年月日人力资源部意见签字年月日注：加班申请单一式两份：一份由申请人所在部门保存；一份由人力资源部备查。出差申请单填报日期姓名部门职务出差事由出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数住宿同行人员月日是否备注预支金额（大写）万仟佰拾元角分预支元负责人部门主管出差人考勤的定义迟到：是指上班时间开始后10至30分钟内未到考勤处签到者视为迟到。早退：是指下班时间结束前30分钟以内未请假提前离开者视为早退。旷工：是指上班30分钟以上，1小时以内未到岗，下班提前30分钟以上至一个小时以内的，按旷工半天论处，上下班一个小时以上迟到或早退者按旷工一天论处。公差：填写出差申请单，须部门主管审批通过后，交办公室登记报备。公差期间如须延长出差时间，当事人必须经直属上级同意后，再由该部门主管以书面形式到办公室报备。病假：请假时必须在请假单上注明，病因、医院名称、预计天数。紧急情况可由亲友代为请假。两天以上（含两天）凭医院开具的病假条或医院证明回公司销假。事假：提前办理请假事项，如遇紧急情况可在上班前电话通知直属上级和考勤员。公休假：依照国家有关规定执行。年假：待讨论后加入员工休假福利，根据工龄每年增加一天，累计天数不超过15天。待讨论后加入补休：由加班申请内注明的补休时长为准，补休日期需填写补休申请经直属上级审批后交由考勤员备案再开始补休。产假：依照国家相关规定执行,丧假：员工直系亲属（指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹）去世，可申请四天有薪慰唁假。婚假：凡通过试用期的员工，凭结婚证可享受五天有薪婚假。婚假限自结婚证开具之日起三个月内使用。加班：公司不提倡加班，因工作应急需加班者，须提前通知办公室，并填写《加班记录》，在加班记录中注明报酬方式，（加班费或补休）征得部门经理同意后方可加班。加班费均在工资中体现。或给予同等时间的补休时间。审批权限审批权限待董事长审核批示审批权限待董事长审核批示补休、事假、病假、婚假、补休、公休、丧假、：部门主管2天以内的审批权限，超过两天以上30日以下交由分公司或项目主管审批，30日以上必须交由董事长批示。考勤实施办法迟到：迟到10分钟以内不扣发工资，迟到10分钟以上，30分钟以内的一次扣工资10.00元。一个月累计三次扣除年终奖10%，一年累计超过二十次以上的扣除年终奖20%。早退：无故早退一次扣发工资20.00元。全年累计二十次以上早退属严重违纪，扣除年终奖50%，并在次年月工资中调低200元，情节特别严重者解除劳动合同。旷工：旷工按旷一扣三标准执行。全年累计旷工三次属严重违纪，全年无年终奖，在次年月工资中调低500元，情节特别严重者解除劳动合同。公差：根据办公室《外出办事登记表》《出差申请》月初由办公室认定。病假：办公室认定后于月初交董事长批示记薪方式。事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经部门经理或分部经理批准后方可休假，报人力资源部备案；特殊情况不能提前请假的，需在上班后半小时内向分部经理请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需提前由本人填写请假单，分部经理签署意见报公司人力资源部批准后方可按事假处理；未按上规定办理的，均按旷工处理；年度内累积事假超过15天的，本年度若再休事假按双倍扣发工资；年度内累积休假超过30天的，予以辞退。公休假：依照国家有关规定执行。年假：提前安排好工作交接，向直属上级申请。办公室认定后与月初交董事长批示记薪方式。补休：按正常日薪计算产假：依照国家有关规定执行。丧假：员工直系亲属（指配偶、子女、父母、配偶之父母、兄弟、姐妹）去世，可申请四天有薪慰唁假。婚假：带薪婚假不超过3天，超过3天按事假处理。加班：依照国家有关规定执行。凡弄虚作假，伪造请假证明、修改考勤记录等违纪行为，经查证属实的，对违纪者罚款100元，多次违反规定者全年无奖金，情节特别严重的解除劳动合同统计周期每月初由办公室前台统计好上月考勤记录，报办公室主任并纳入当月考勤，再由办公室主任传递财务部核算薪酬。考勤异常工作期间出现未经请假缺席或旷工连续2天以上的考勤员须立即上报办公室主任。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第七节会议管理会议是公司议事、决策、部门沟通、协调的主要方式，是保证企业正常运行的必要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动能力，进而解决问题。过多的会议必然导致形式主义、官僚主义，既耽误工作时间，影响工作效率，因此，必须精简数量，讲求质量，提高会议效率。会议种类：董事长会议、公司年会、公司例会、部门协调会、部门工作会议。会议召开方式：董事长会议：每一个季度或紧急召开。根据董事长批示改动（会议内容由董事长决定后由办公室通知与会部门或与会人员）根据董事长批示改动公司年会：每一年年初（新历）（旧历：春节前一月内），由办公室受董事长的委托办理、策划、组织、通知。总公司例会：每周一9：:30分。如遇假日顺延。由办公室发起并通知与会部门及与会人员。总经理传达董事会会议精神，贯彻落实做出的决议、安排。部门经理汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出改进措施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。部门协调会：出现工作环节出现断档或脱节，由部门主管向办公室申请主持协调，或由办公室发现问题后通知参会部门及相关人员参加协调。根据工作中出现的实际情况，本部门无权解决的问题，多次与相关部门无法协调的问题。由于新业务的运作以至公司制度出现矛盾，造成的部门之间运作涩滞。部门间的工作流程出现了脱节情况。部门工作会议：公司业务及编制扩大后实施。每周五上午9:30，向本部门工作人员宣传企业文化、企业理念、业务知识，加强公司与各部门的沟通了解，提高业务人员的签单力度。由部门主管主持召开，根据会议内容邀请相关部门人员及本部门工作人员参加。公司业务及编制扩大后实施。会议内容：介绍公司经营管理动态及行业动态。由公司有人力资源部、办公室、部门主管介绍本部门工作职责、工作流程及与各分部交叉的工作及最近工作情况。传达、细化下周的工作计划，总结本周的工作完成情况。业务人员对其他部门工作发表意见和建议。听取业务人员对公司工作的意见和建议，并给予相应答复。不能当场答复的问题需及时上报或与相应部门协调、磋商。会议安排董事长会议、公司年会、公司例会：由办公室提前将会议内容通知参会人员，部门协调会议、部门会议、业务人员工作会议及其它会议由部门召集人通知或由协调部门主管召集。会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作，拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料，落实会场，按会议性质及内容申报纪念品、礼物、落实与会人员的住宿。（例：外地与会人员、会议时间较长、福利性质会议、招商宣传性质等等）会议进行时，会议主持人首先宣讲会议议程，引导参会人员按要求发言。发言人有偏题或跑题现象发生时，会议主持人应及时提醒，言归正传，把握全局。在必须延长会议时间时，应征得参会者的同意。会后两天之内由会议主持人或指定会议记录人员，整理、发布《会议纪要》或《会议纪要》。《会议纪要》或《会议记录》发放后，报办公室备案一份。会议要求1.开会前，会议召集人需明确会议议题，并将此议题通知会议人员。2.参会者提前拟好会议发言提纲，发言时简洁明了，严格遵守会议的限定时间。3.会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。4.严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容，影响决议实施。6.控制会议人数，与会议内容无关者，不必参加会议。7.控制会议时间建议，公司会议时间为2——3小时；部门一般会议时间为30——60分钟。8.会议期间，与会人员须将手机设为静音模式，除重大事项外不得接听电话，接听手机时应自觉离开会议室，以免影响会议进程。9.会议结束时，主持人要与全体参加人员确定会议结论。10.参加会议人员不允许迟到，迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者，应在开会前30分钟内通知会议召集人。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第八节商务接待制度新增内容新增内容为搞好公司商务接待工作，本着“热情周到，规范节俭”的原则，认真做好来宾的接待工作，进一步规范公务接待，切实控制接待费用支出，特制定本制度。（一）接待对象1.政府相关部门来宾。2.重要来往单位的到访宾客。3.对外会议、内部会议、员工培训。4.来我司联系工作的有关单位来宾。（二）掌握客人基本信息了解客人基本情况，包括人数、姓名、性别、民族、年龄、职务、抵离时间、活动内容、生活习惯和其他要求等。拟定接待方案根据客人来我公司的目的，首先确定接待标准，耗费金额，接待起始时间和领导要求等拟订接待方案。接待标准安金额，分为普通接待、一般接待、特别接待。接待方案一般由日程安排和食宿行安排两部分组成。日程安排：活动项目、活动时间、地点先后次序、参加人员、活动承办部门和责任人任务分工等；食宿行安排：客人姓名、性别、民族、职务、驻地房间号、乘车号和用餐地点等。在制定接待方案的同时，要预先联系预留接待任务需要的客房、餐厅、会议室等，以保证方案制定后可以得到实。

方案送审普通接待、一般接待：申请部门及申请人将制定好的接待草案或口头方案分送各接待主管领导及相关领导审阅、修改、定稿。特别接待：由办公室制定好接待草案，报送董事长、接待主管及相关领导审阅、修改、定稿。安排落实任务接待方案确定后，及时将方案分送有关领导和相关责任部门，按照各自分工落实工作任务。同时，通知有关单位配合，依情况共同做好以下接待准备工作。交通方面：根据参与人数安排接待用车，或根据交通距离订购往返机票、火车票、船票等。用餐方面：根据客人民族、饮食习惯、就餐人数、用餐标准，确定用餐饭店、酒店。提前派人到用餐地点做好用餐准备，掌握好上菜时间，做好餐间服务。会议方面：根据参加人员数量或会议形式安排适当的会议室，告知会议承办方做好会标悬挂、参会人员指示板、会议室鲜花、果盘、香烟、饮品、手巾帕、话筒等准备工作；会议室空调提前开放；提前做好名牌摆放、材料袋（笔、本）分装等工作；做好会间服务工作（六）礼品采购接待来宾或外出考察交流原则上不赠送礼品或纪念品，确有需要，必须在审核后的接待方案内注明：礼品种类、数量、单价、总价等，由办公室统一购置，对采购礼品或纪念品发生的费用要做到“单笔清”，并及时核销。附接待程序：1、了解情况如前面提到的了解来访对象、来访人数、男女比例、职务级别、客人的日程安排、到达日期、所乘车次等。2、食宿安排在客人尚未抵达前就安排好食宿，根据客人的民族风俗、身份及要求等，本着交通便利、吃住方便的原则，制定具体安排计划。要注意食宿环境的整洁、安静，房间设备是否齐备，服务质量是否满意等。3、迎接客人事先根据来宾的身份、地位、规格及本单位的具体情况制定接待规格，一般客人可由业务部门或办公室人员去车站（机场、码头）迎接，重要客人应安排有关领导前往迎接。迎接时应率先向来宾握手致意，表示欢迎。4、安顿客人客人抵达后，应先安置其休息。如果是本地来宾，可在单位会议室或接待室稍作休息，并提供茶水等；若是远道而来的客人，应先把客人引进事先安排的客房休息。5、协调日程客人食宿安排就绪后，对一般客人可由接待人员出面协调活动日程。对重要客人，应由领导出面进一步了解客人的客人的意图和要求，共同协商活动的具体日程。最后根据确定的活动内容、方式等印发活动日程，并分发至每一个客人手中。接待人员向来宾告别钱，应把就餐地点、时间告诉客人，并留下彼此的联系方式，以便随时联系。6、组织活动按照日程安排精心做好各项工作和活动，对客人提出的意见要及时向领导反馈，客人提出的要求要尽可能满足。7、安排返程了解客人离程时间后，确定是否需要代为预订机票、车船票，安排送行人员和车辆。到达车站（机场、码头）后，要妥善安排好客人的等候休息，等客人登车（机、船）后方可离开。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第九节车辆管理办法为提升工作效率及工作品质，确保公司车辆使用及时、合理及安全化，完善司机人员行车管理，特制定本制度。车辆管理公司车辆由办公室统一负责管理，分别按车号设册登记管理。填写《车辆行驶记录薄》根据使用部门、行驶里程、行驶区域、加油记录、驾驶人、驾车时段、阶段油耗、维修记录、事故记录，月底由办公室收回统计、备案存档。根据现执行修改根据现执行修改需用车部门，由用车人提前填写派车申请单（临时、紧急情况除外），报部门主管审批，审批后交办公室调度安排。（派车单须注明：驾车人、起始行程、用车原因、预计时间、返回时间及车况等。）驾驶人不得未经办公室同意私自改变用车性质。由于驾驶人擅自改变车辆用途而造成的事故、车辆损失公司概不负责，并且保留向驾驶人追溯法律责任的权利。车辆返回公司时，停放在指定位置，将车辆钥匙、行驶证及时交回办公室，并填写返回记录。车辆调度原则以派车单送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆。随时查看车辆状况，燃油、车况、车辆卫生、胎压等确保公司能及时用车及用车安全。各种车辆的附带资料，均由办公室保管，不得遗失。办公室必须按车辆保养期限，做好调度安排尽量不要占用上班时间保养、维修。车辆年审，办公室必须按规定按时到车管所年审车辆、缴纳强制险、商业险、车船使用税等相关税费。车辆事故处理根据事故的性质分为：交通意外事故、自然灾害、保管事故。交通意外事故：驾驶双方按责任划分主次责任、一方全责、双方同等责任等自然灾害：地震、水灾、冰雹、驾驶时遇落石、台风和横风等人力不可抗拒的灾害。保管事故：由于驾驶人保管不善造成的车辆损失。（失窃、零部件遗失、损坏、停放后被第三方损坏车辆，事后不能正常索赔、证照遗失等）事故的申报发生交通意外：根据事故情况驾驶人须立即通知交警、保险公司、总公司办公室。然后按保险公司、交警、公司提示进入相应的事故解决流程。利用手机的拍照功能，拍摄现场照片（事故现场、车辆损失位置、对方损失），照片及时交由办公室存档。自然灾害：立即通知保险公司、总公司办公室。保管事故：立即向公安机关报案、通知保险公司、总公司办公室。事故处理根据相应的法律法规，驾驶人必须接受相关部门的调查处理。并按事故的相应处理程序办理，及时将最新的处理情况通报办公室。驾驶人有义务办理维修、索赔、结算等事务。根据交管部门开出的事故认定责任，调节办法。驾驶人可到财务借款办理。保险公司索赔款赔付后驾驶人到财务部门销账。财务部门根据公司的处理结果进行销账处理。由于保管不善造成的车辆损失，驾驶人有义务自行代垫维修费用，并接受公司的相应处罚。由于驾驶人公车私用而造成的事故、车辆损失等赔偿及费用皆由驾驶人自行负责，需要追溯法律责任的公司将依法办理。由于驾驶人自己的事故责任（保管事故、交通意外事故、交管部门对驾驶人的责任认定），公司将按驾驶人对事故处理时的态度、责任的性质。起草处罚方案，待公司批示后给予处罚。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第十节信息设备管理为正确使用计算机、传真、打印机、复印机、网络及网络设备，及时发现设备故障，延长设备使用寿命，保护公司财产，特制定本制度。本制度所涉及产品的界定计算机是指为公司内部员工使用的PC机（包括CPU、硬盘、内存、机箱、显示器、网卡、键盘和鼠标。主机板和显示卡由本公司提供，如非特殊需要不配备光驱和软驱。）网络设备是指公司内部使用的服务器、网络交换机、路由器、集线器、以及网络接入设备等。计算机其他配件是指公司备用的光驱、软驱等。附带软件包括计算机驱动盘、系统安装盘、程序安装盘等。联网复印打印一体机、复印机、传真、电话座机。公司外网、内网及通信设备信息设备的管理办法办公室记录保存上网账号、维修电话、保修凭证、保修期限到期前设备检测，及时的对管理设施的维护、维修。任何人未经允许，不得擅自将私人设备串接在公司的计算机上使用。任何人未经允许，不得擅自将设备的部件带出公司或擅自移动设备的摆放位置。未经保管责任人同意（注：根据财务部门登记的《固定资产统计表》分配的信息设备责任人），他人不得擅自使用、移动或拆装保管责任人的设备。设备保管责任人不得擅自安装游戏、视频播放软件、其他与工作无关的软件在计算机上。当计算机出现故障时，必须通知办公室，由办公室组织人员维护。联网打印机、复印机的管理公共打印使得所有员工更便于访问集中控制的打印资源。在公司内部由办公室文员管理公共打印机环境。办公室文员负责采购和维护公共打印机，办公室负责采购和供应公共打印机的墨盒。其它人员如遇到公共打印机故障不得擅自打开公共打印机的外壳，请速与办公室文员联系维护。

保管责任人使用用座机后应该将话机放好，避免因为话机未放置到位引起的通话故障。公司传真必须经由办公室文员经手使用，其他人不得擅自使用。信息设备的维护由总公司办公室指定专业的维护人员或公司进行信息设备的整体维护。整体维护维护细则根据外包的维护协议或由人力资源部设定的网管岗位职责实施执行。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第十一节合同管理办法总则为规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。合同的分类1.公司与客户签订的各类投资合同。2.公司与材料供应商、物品供应商、印刷制作商、广告推广商签订的合同。3.公司与员工签订的劳动合同。合同的起草1.由项目负责人负责起草，凡有国家印制的专业规范合同，应优先采用。2.语言应严谨、简练、准确，意思表示清楚，不模棱两可，令人产生歧义。3.合同文本应当正式打印或印刷制成。合同文字除标准用二号黑体外，其余文字内容统一用四号宋体。4.合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。5.合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。合同的签订1.合同各方的法定名称、地址、邮政编码、联系电话、法定代表人姓名、职务、代理人姓名、职务、联系方式；2.签约的目的和依据；3.合同标的；4.数量和质量，包括检测标准和方式；5.价款或酬金，包括支付方式；6.履行的地点、期限和方式；7.争议解决方式；8.违约责任；9.变更或解除条件；10.根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；11.正副本份数、存放地点；12.生效的时间和条件；13.约定的联系方式；14.签约各方开户银行及账号；15.签约各方公章或合同专用章；16.法定代表人或代理人签章。17.当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。18.除即时清结者外，一律采用书面形式。19.凡有国家或行业标准示范文本的，应当优先适用。20.合同一式两份，公司与另一方各保存一份。合同的审查1.合同对方主体资格及资信的审查，由负责签定合同的当事人进行了解和审查。包括：主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符。欲签合同标的应符合当事人经营范围，应具备相应的许可、等级、资质证书。由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无违约事实，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。2．合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。3．业务合同的审查，由市场部副总经理与办公室经理共同审核。审查内容包括：无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。市场需求情况属实，预测可靠、合理，投入产出核算经济、准确。项目依据真实、可靠；技术措施完备、可行；技术标准和参数科学、真实、可行。经济效益或社会效益具有真实性，具有可操作性。价款、酬金的确定正确合理、合法；资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法。内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及计划，无规避法律行为，无显失公平内容。条款齐备、完整；文字准确，逻辑清楚，无语病，不使用模糊、易产生歧义的词句。合同的保管与客户签定的投资合同，合同当事人签定后，交办公室统一分类登记编号，办公室登记后统一保管。与合作单位签定的材料采购、合作合同，合同当事人签定后，交办公室统一分类登记编号，综合部登记后统一保管。公司与员工签定的合同，办公室统一登记编号后统一保管。合同的借阅合同当事人或与履行合同相关的公司人员，需借阅合同者，在具体保管合同的部门签字登记后方可借阅。凡与合同无关，因工作需要借阅合同者，除在具体保管合同的部门履行签字手续外，还须出具书面借条，写明借阅原因，借阅期限，经部门经理和办公室经理批准后方可借阅。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第十二节档案保管为加公司档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。（一）档案的范围1.本规定所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。2.档案工作实行统一领导，分级保管、分级查阅的原则，进行网络化管理。（二）档案机构及其职责1.公司各部门指定专人负责档案管理工作（即办公室工作人员）。2.档案工作由公司总经理统一领导，办公室负责接收，收集、整理、立卷、保管工作，并监督各部门、各下属子公司的档案工作。3.办公室应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。（三）档案的管理1.属于公司保管的档案：公司及各下属子公司的各部门的资料员做好平时文件的预立卷工作，并在事件结束后或在每季第一个月的十日前将上季需归档的预立卷的文件整理成册移交各公司办公室保管，任何人不得据为己有。2.部门保管的档案：在每季第一个月十日前汇编成册上报办公室，各分级保管者在每年的二月十日前将档案总目录、预立卷材料的目录交办公室。（四）监督办公室根据各部门和各部门上报的档案总目录、预立卷材料的目录，进行定期或不定期的检查，来监督各部门及各部门档案的管理工作。（五）销毁须报总经理批准，销毁时应有两人以上负责监销，并在清单上签字。（六）公司档案的分类及编号指定资料员经办公室培训后，按有关档案分类及编号要求操作，形成电子档案目录，便于查找和统一管理。（七）借阅因公司需要借阅文档的，应填好档案查阅单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经办公室核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。（八）档案备份制度1.公司所有有价值的文件、报表、业务记录等必须备份。2.各部门应尽量采用电脑管理和工作，便于业务资料的数字化处理和保存。对存入电脑的资料、档案要妥善管理，并及时更新。3.电子文件的存档同时，要用纸质文件按国家档案管理认真归档管理，便于查证。（九）文件资料的收集管理1.归档范围：公司印发的公文。公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。公司与其他单位签订的合同、协议书等文件正本。公司重要会议资料，包括会议通知、决议、总结、重要发言、会议纪要等。上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条例、规定、计划等文件资料。政府相关部门颁发的政策法规内容。（行业政策及企业营运相关的政策法规内容）公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书及传真。公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等。公司管理人员的任免文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。公司所有员工的考核与培训资料。公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的简报、照片（及底片）、录音、录像等。公司的获奖证书。2.资料承办人员应及时将办理完毕或经批准的文件资料，收集齐全，加以整理、归档。3.一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的重要文件资料，由此项工作的负责人收集并交办公室归档保管。4.公司员工外出参加培训、学习、考察、调研等公务活动，必须将重要文件资料向办公室办理归档。5.各部门须有一名兼职档案管理人员，认真执行定期归档制度。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。第十三节员工福利制度（章节由人力资源部提供由办公室执行）（章节由人力资源部提供由办公室执行）（章节由人力资源部提供由办公室执行）本公司成立员工俱乐部，并按季度拨款作为活动经费，举办各种活动，如：文艺活动、体育活动、宣传活动、教育活动等，本公司员工得依规定参加。本公司员工经试用合格为正式员工，一律加入社会劳动保险，享有该保险规定之各项权利。本公司组织一年一度的员工旅游活动。旅游经费视员工在司服务年限分别规定。1.进入公司工作未满一年者，年度旅游需自负45%费用。2.工作满一年而未满两年者，年度旅游自负30%费用。3.工作满两年者，年度旅游无需自负费用，但最高旅游经费为每人每年壹仟伍佰元人民币；（年度旅游可携带家属，其费用全额自理。）本公司为加强员工的团队合作精神，设立每人每季人民币壹佰贰拾元的活动经费。此经费必须在当季使用，不得预支、不得累加，必须使用在部门活动中，由部门经理凭活动发票及活动内容报告统一报销。活动内容不限，部门与部门之间可以共同运用或由综合部统一安排。本公司在传统佳节时，发放礼品或现金形式，以示慰问。本公司每月向当月生日的员工发放现金壹佰元。本公司设立员工借书制度，每位员工可按规定借阅公司各种书籍及报纸、杂志。借书前到综合部登记，每次借书数量为一本。需要再次借书者，必须将上次所借书籍归还公司后方可再借。借书期限不得超过四周，如需续借者，须到综合部办理续借手续。书籍不可外借非本公司人员。借书者需保持书籍的清洁与完好无缺，如有损坏，须作相应赔偿；如有丢失，须照价赔偿。凡属勇能正式员工，包括各个分公司，每年10月（非工作日）皆可免费享有体格检查一次（试用期员工不享受此待遇）。本公司所有福利政策皆为集体活动行为，个人不参加者视为自动放弃，公司不作现金或其他方式的补偿。异地上班是指居住地或暂住地离公司三十公里以上的员工在公司上班的。异地上班员工由公司提供食宿；异地上班员工（家属）探亲费用报销；一般员工：按实际车费票据，5天（不包括往返路途） 每年1次。正、副科长（主任）：按实际车费票据 5天（不包括往返路途）每半年1次副总经理及以上：按实际车费票据5天（不包括往返路途）每季度1次探亲原则上利用法定假日或双休日，减少对工作的影响。（建议此节纳入行政管理制度）以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。内部接待后勤的工作安排鉴于公司各个项目、分公司等遍布各省，公司外派员工与离家过远的员工,公差期间的接待、安排办法。接待对象公司外派工作人员；公差人员；工作交流人员；办公室通知招待人员：接待办法根据实际情况以节俭的精神办理，根据长期接待人数安排住宿。根据最高、最低人数，安排好人员就餐问题，落实就餐地点及相关办法。由办公室安排人员策划方案、指定人员实施。实施方案须经办公室主任审核后方能实施。接待要求住宿的要求：根据长期接待及短期接待的人数，可考虑以租赁的方式长期租赁宿舍、宾馆房间等方式。（租赁宿舍：需要考虑租赁房屋的配备用具，必要的日用家居用品。如：床、洗漱洁具、日常家电等）。租赁宿舍需要准备好必要的生活用品（如：被套、床单、被子、折叠床等）保证使用生活用品、用具的清洁卫生。就餐要求：干净卫生、准时、味道、干净卫生：就餐环境、厨具需要干净、整洁每天必须打扫清洗一次。作料物品等需要小心存放，避免小虫等接触；避免因存放时间过长而造成的变质餐具摆放在通气、卫生、配备纱网的地方。准备的食材需要清理干净、淘洗干净，购买时要仔细分辨食材是否变质。食材购买时，需要考虑好自己的存放条件，不要因为存放不善造食材变质成浪费。准时：就餐人员与后勤人员在约定的时间就餐，后勤人员必须在约定时间完成准备工作。就餐人员如有时间更改须及时通知后勤人员后勤人员须每天落实实际就餐人数，配备食材。味道：后勤人员必须留意大家的口味，改善自己的做菜习惯。需要经常变换菜品，变换菜品的烹制方法。内部接待后勤的管理记录每天购买食材的明细金额、数量、单价，当天上报办公室或与办公室主任约定上报周期。办公室必须将购买的生活用品逐一登记，定期查看生活用品的使用、保存情况，保证生活用品的清洁卫生，保证生活用品的随时取用。办公室根据需要住宿接待的人数、居住时间，合理的安排住宿方式（租赁宿舍、预定宾馆）妥善安排每天的工作时间，按约定时间完成好人员的就餐问题。合理保存食材，避免因保管不当造成的食材变质、生虫、受潮等问题。记录就餐人员的姓名、就餐时间，统计后根据办公室的要求按期上报。根据办公室制定的就餐人员用餐标准合理的安排好食材的购买、制作、烹饪。以上规定至执行之日起，废除以前执行的行政管理制度及与本制度有抵触的公司制度。后期如因公司扩大、岗位职责变化引起的本制度不适用，将由协调会议或本部门直属上级指示修改，修改办法未正式生效前以本制度执行。办公室享有本制度的最终解释权。员工奖惩制度（章节由人力资源部提供由办公室执行）（章节由人力资源部提供由办公室执行）（章节由人力资源部提供由办公室执行）一、目的为了进一步加强管理，提高员工的工作积极性，激励员工勤奋工作，规范公司员工行为，减少和避免工作中出现的错误，增强责任心，促使公司各项工作顺利开展，特制定本条例。二、职责1、公司考核小组是公司行政管理方面奖励、考核、解释的归口管理部门，负责检查各部门、各分公司对公司下发的各项管理制度、职责、工作流程的执行情况，根据执行情况的好坏进行奖励或考核建议，报公司领导审批，并作出相应通报。2、公司各部门负责对监督部门发现的各类违纪现象和行为提供相应的资料。3、公司各部门、各分公司负责按照《奖惩条例》对员工违纪行为实施处罚。4、公司相关领导负责对提交的奖惩建议进行审核、批示。三、奖惩原则1、有章可依，有章必依，违章必分，有奖有惩，奖惩严明，赏罚有度；2、精神鼓励与物质鼓励相结合，教育与惩罚相结合；3、鼓励先进，激励员工工作热情，热爱本职工作，爱岗敬业；4、实事求是，惩戒恰当，教育违纪者，改变不良工作作风，树立良好的工作氛围；5、对相关的处理有异议时，书面申请逐级上报；6、奖励金额从公司罚款中支付；四、奖惩程序1、员工行政奖惩，部门上报相关资料，由考核小组提出奖惩建议，报公司相关领导批准执行。2、质量奖惩：由相关部门提供有关依据报考核小组，根据事情的真伪进行核实，提出相应的处理建议，报公司相关领导批准执行，并对处理情况进行通报。3、各部门、各分公司部门奖惩：每月30日前将本月奖惩情况上报考核小组。4、奖励（惩罚）表见附表一、。五、奖励类别：（一）嘉奖：每次加奖100元，并于年终奖金时一并发放；（二）记功：每次加奖500元，并于年终奖金时一并发放；（三）大功：每次加奖1000元，并于年终奖金时一并发放；(四）晋级奖励;详见下表：序号项目奖励金额（元）001发现员工违规行为，挽回了公司资产流失的100500/次，根据数额大小002领导有方，带领员工良好完成各项任务100--晋级奖励003员工推荐、本人自荐或单位提名，工作能力强、有责任心晋级奖励004绩效考核连续排名两次以上第一名，部门及个人嘉奖一次005品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者嘉奖一次006拾物不昧（价值300员以上）者嘉奖一次007节约物料或废料利用，著有成效者记功一次008物资管理准确无误，帐物相符、堆码规范，管理有秩嘉奖一次009在生产过程中重大技术改进，为公司节约成本，降低能耗的，奖励发明者记大功一次010发现有重大质量问题，并进行改进的且挽回较大经济损失的记功一次011积极引入或改进工艺，经验证有效嘉奖一次012检举违规或损害公司利益者嘉奖一次013发现职守外故障，予以速报或妥为防止损害记功一次014遇有意外事件或灾害