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文档简介
股东会决议*年*月*日,公司股东会在兰州市**区**路**号(公司会议室)召开了*年第*次临时会议,本次会议已于*年*月*日(会议召开前15日)书面(或者其他方式)通知了全体股东,股东全部到会,主持人:***(执行董事)。经本次会议表决,通过如下决议:1、公司注册资本原为**万元,现变更为**万元。2、公司股东原为***,现变更为***、***,新增***为公司股东会成员。3、股东原出资情况为***出资**万元,现变更为***出资**万元,***出资**万元,其中原股东***将出资的**万元转让给新股东***。4、新增加的注册资本**万元,由***出资**万元(增资的***万元于*年*月*日缴足),***出资**万元(增资的***万元于*年*月*日缴足)。5、公司法定代表人、执行董事、经理原由***担任,现变更为由***担任。免去***公司法定代表人、执行董事、经理职务。6、公司监事原由公司员工**担任,现变更为由***担任。免去***公司监事职务。7、修正公司章程。此次决议内容符合《公司法》和公司章程的相关规定,并已履行了相关程序,所有投资人签字均为本人签署,如有不符,由公司全体投资人承担责任。(此页无正文)新老全体股东签字盖章:************公司年月日章程修正案经*年*月*日公司全体股东会议研究决定,将公司章程作如下修正:1、将公司原章程第**章第**条为:****************。现修正为公司第**章第***条为:**************。2、将公司原章程第**章第**条为:股东名称、出资额、出资方式、出资比例、出资期限股东姓名(名称)出资额(万元)出资方式出资比例出资期限货币%年月日货币%年月日现修正为:股东名称、认缴出资额、出资方式、出资比例、认缴出资期限股东姓名(名称)认缴出资额(万元)出资方式出资比例认缴出资期限货币%年月日货币%年月日法定代表人签字(盖章************公司年月日股权转让协议转让方:****住所:************受让方:******住所:************转让方与受让方经过充分的友好协商,在平等自愿的基础上就转让方甘肃*******有限公司的股权转让给受让方事宜,达成如下协议:转让方***将其在甘肃******有限公司的***万元即**%的股权转让给受让方,受让方同意接受。受让方以其持有的股份,按照公司章程的规定,享有相应的责、权、利。本协议一式三份,转让方、受让方各执一份,并报工商登记机关备案一份。转让方签字、盖章:受让方签字、盖章:年月日年月日执行董事、监事、经理任免证明经*年*月*日,公司全体股东会议表决通过如下决定:1、选举股东***为公司执行董事职务,任期三年。免去***执行董事职务。2、选举股东***为公司监事职务,任期三年。免去公司员工***公司监事职务。3、聘任***为公司经理,任期三年。免去***公司经理职务。股东签字(盖章):************公司年月日法定代表人任免证明经*年*月*日,公司全体股东会议表决
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