2023年管理评审总结全套报告

管理评审总辂全套想告

2023年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推

行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为

遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针

的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕

管理方针实施。

一、评审目的：

通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估

公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体

系建设的下一步工作。

二、评审内容：

1.以往管理评审所采取措施的实施情况

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息

4.顾客满意和相关方的反馈

5.质量目标的实现程度

6.过程绩效以及生产服务的符合性

7.不合格以及纠正措施

8.监视和测量结果

9.内外部审核结果

10.外部供方的绩效

11.资源的充分性

12.应对风险和机遇所采取措施的有效性

13、过程的业绩和产品的符合性

14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求

15、客户的要求等、客户反馈的意见

16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析

17、影响体系运作的变更

18、纠正预防措施完成情况

19、管理方针和目标的达成情况

20、改进的建议

21、合规性评价

22、事故调查、处理情况

23、体系运作中需改进的机会。

三、评审时间、地点及会议议程

详见“管理评审计划”

四、评审情况概述

本次管理评审是公司按照IS09001：2015^IS014001：2015标准要求建立质量、

环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系

实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为

体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、

内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质

量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决

议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行

状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

五、质量、环境管理体系运行状况的评审决议

本次管理评审，通过对质2017年6月13-14日，为期2天的内部审核符合要求

量、环境管理体系符合性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认：

1、审核结果：

2017年6月13-14日，为期2天的内部审核符合要求，

2,富户以校评体、密户救斫处理的■政樵，

通过营销中心对近4个月有交易的客户进行满意度调查、统计，及客户的评估或

到访，没有发现严重的不符合事项。

第户投诉处理的彳政极；

从2017年3〜2017年6月份收到客户投诉1份，发出《客诉处理单》给相关部门

分析，处理，通过营销中心对纠正，预防措施的验证，已全部满足客户要求。不足之处是

对投诉的分析未从系统的高处着眼，从而预防措施的深度不够，各部门有扯皮、推委现

象。客户投诉由营销中心进行分析，提出预防措施并督促执行，预防措施要反映体系

中的不足及如何完善，并做到同样的错误以后不再犯。并加强教育，树立客户就是上帝

的观念，只要接到客户的投诉,各部门不要互相推脱，要出于公心搞好质量,勇于承担责

任,相互协调帮助,要站在企业生存发展的高度搞好质量.

3、体系的适宜性、充分性、有效性和环境绩效分析：

体系文件自发行以来，在贯彻中已产生良好效果，各项工作已有章可循，有法可

依，证明体系文件是有效，适宜的，高效的，并形成了持续改善的状态。各部门在文

件使用过程中，如发现有不适用或有文件冲突部分，可提出文件修订申请，经各部门

会签、审核后，方可修订。

公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以

保证体系运作的可操作性、有效性和满足质量、环境管理工作的持续改进。评审认为,

公司以文件（管理手册、程序文件、支持性文件）支持的管理体系符合标准的要求，

可以保证公司质量、环境管理工作的有效推进。

电力资源的节约、纸箱回收的利用、生活污水的处理、固体废物处理上需大力完

善，发出《纠正预防措施通知单》。

4,管理方针、目标的贯彻和宴麴情况，

公司制定的管理方针已得到相关方的认可，管理方针符合标准要求，适合于公司

的性质、规模和影响。目标指标均已达标。

5,叫正、笈防措缠的彳敌也，

品质中心对问题进行分析，协助相关部门提出纠正预防措施，并督促执行。品

质中心对于查出来的问题要一查到底,追究责任人的责任,要严格按规章制度处理,不

要做老好人,讲人情,要铁面无私,把小问题解决好就不会出现大问题。

6、上次管理评审及质量、环境管理体系外部审核问题追踪：

公司第一次进行管理评审。

7、公司管理体系变更的说明：

组织结构产品、工艺等均没有变化，仅在管理体系的基础上有可能增加销售网络,

会对管理体系带来新的变化。

8、建议改善事项：

1.通过此次管理评审，证明所订的方针，目标是适宜的；体系文件与标准是符

合的；执行情况基本有效，已为第三方审核做好了准备。

2.体系的执行是一个长期的工作，不能搞形式，走过场，一定要严谨、求实、

认真实施,企业才能上台阶，认证不是目的，重要的是要有效，使企业形成持续改进型、

良性循环的企业,使产品质量上一个新台阶，并能不断得到改善。

3.这次管理评审是在管理体系认证前进行，质量体系能保持稳定性，车间环境

卫生大为改善，证明管理体系己深入人心，应继续保持，向前发展。

4.公司各级主管对IS0900KIS014001条款要求的理解还不是特别深刻，企业管

理中心应以近期对各部门负责人进行IS0900KIS014001标准条款的培训。

9、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等:

公司在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。

10、合规性评价：

通过企业管理中心组成合规性评价小组，根据法律、法规和其它要求，逐项核实

环境因素控制和运行的符合性，通过审核，对机器设备漏油、生活污水加强监测和控

制，使各项环境因素的运行和控制符合了法律、法规和其它要求。

六、总结论：

1、公司制定的管理方针符合标准要求，适用于当前公司的质量环境状况。通过对方

针的综合评价可以认为，公司制定的方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现

了顾客需求，总体上是合适和正确的。

2、体系运行顺畅，适宜性、充分性和有效性强。

3、顾客和相关方对公司的产品管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关

方的期望。

4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。

5、管理者已对公司相关的规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合

涉及的相关法律法规的条款。

6、在严格的管理下，没有发生重大事故。

7、质量、环境管理体系的充分性、适宜性、有效性；

公司目前运行的质量、环境管理体系处于良好的受控状态，符合公司当前的实际

情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。

8、人力资源、基础设施和工作环境均能满足要求。

会议认为，根据本次管理评审结果，结合公司质量、环境管理体系建设的统一部

署，公司将在此基础上，严格按照标准和相关要求进一步加强境管理，完善体系，

持续改进。

编制:审核:批准:

日期：2023.6.22日期：2023.6.22日期：2023.6.22

******有限公司

管理评审报告

(2023-06-03)

编制：****

审批：***

管理评审报告目录

序号内容

1封面

2管理评审计划

3管理评审会议签到表

4管理评审报告

5本次管理评审改进措施表

6内审不符合项分布表

7顾客满意程度调查分析报告

8员工满意度分析报告

9过程绩效指标统计表

10人力资源部体系运行总结报告

11销售部管理评审报告

12品质部管理评审报告

13制造部运行情况报告

14技术设备部管理评审输入报告

15采购部质量管理体系运行情况报告

16上次管理评审措施验证情况报告

2023年度管理评审计划

评审时间2023年5月31日下午15:00—17:00

评审地点会议室评审主持人***

评审目的评审我公司IATF16949:2016质量管理体系换版效果，评价公司质

及内容量方针与质量目标的适宜性，以及质量管理体系运行的有效性。

*******等

参加人员

1.各部门负责人应准点参加，不得缺席；

评审要求

2.各部门负责人应充分准备好发言材料

1.各部门的工作总结（提出改进的建议）；

2.审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料（品质部提供）；

3.管理评审的改进措施情况（暂无）（品质部提供）；

各部门提交的4.本年度重大纠正/预防措施情况（品质部提供）；

输入材料5.过程绩效指标（各部门按其部门所属指标提供）；

6.顾客反馈情况（商务部提供）；

7.实际和潜在市场失效分析报告（市场部提供）；

8.设计开发过程监视分析报告（技术部提供）。

审批意见:

同意

审批人：****2023年4月25日

会议签到表

会议主题管理评审会议时间2023/5/31

会议地点会议室主持人杜浩

序号部门姓名职务序号部门姓名职务

1总经理总经理1总经理总经理

2管理代表经理2管理代表经理

3销售部经理3销售部经理

4生产部经理4生产部经理

5品质部经理5品质部经理

6技术部经理6技术部经理

7仓储经理7仓储经理

8设备部经理8设备部经理

9人资部经理9人资部经理

10工程部经理10工程部经理

合肥诚辉电子有限公司

管理评审报告

1评审目的：

评价1509001:2015/IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适

宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。

2评审内容：

2.1.上次管理评审的跟踪措施；

2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；

2.3顾客满意和有关相关方的反馈；

2.4质量目标的实现程度；

2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况；

2.6不合格及纠正措施；

2.7监视和测量结果；

2.8审核结果；

2.9改进的机会；

3评审依据：

3.1：1509001:2015.TATF16949：2016标准；

3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件；

3.3：相关的法律、法规及各类标准。

4评审时间及参加人员：

管理评审于2023年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。

参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经

理、采购经理等

5评审过程

5.1上次管理评审的跟踪措施；2023年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效

果；

5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化

从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，

针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环

节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能

性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施

有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法

律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合IS09001:2015/IATF16949:2016

标准要求有效性运行。

另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺,

以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺

应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经

营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求,

将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

5.3顾客满意和有关相关方的反馈

A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满

意度也达到了98.6%,

B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。

C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高

效。

5.4质量目标的实现程度

各部门的目标已达标，从2023年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的

发生。

5.5过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控

状态。

5.6不合格及纠正措施

A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施

管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。

B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。

5.7本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖

的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计

划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整

改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。

5.8外部供方绩效

采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求,

采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合

格率达到良好。

5.9.资源的充分性

本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符

合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的

要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。

5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：

公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服

务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果

是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。

5.11改进的机会：

新版体系运行的几个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请

单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指

导文件欠完善的地方，立即修订、更新；

对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国

家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。

6评审综述：

6.1改进的机会

a）续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。

b）生产工艺改造，搞好技术攻关工作，降低生产成本。

c）引进高素质人材，包括技术工人。

6.2质量管理体系所需的变更

a）新版文件的进一步完善；

b）本公司的质量方针、目标暂不改变；

6.3资源需求公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；

7总结

本次管理评审，由杜总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量、环

境方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：

7.1结果表明：本公司的质量和环境管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有

要求，体系的建立是充分的；

7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照

体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现

到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充

分实施。最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的

机制基本形成，公司污染物排放、节能降耗全程均已受控；

7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；

7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通

过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较

大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；以

上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本

具备持续改进的能力”。

本公司生产流程按客户的生产工艺要求和品质监控要求制定，由接订单、合同评审

、采购、来料检验、入仓贮存、过程生产、过程监控、最终检验、入仓、交付都在相

关程序文件、作业规范中描述；各产品和过程得到明确控制，在运行过程中，其效率

和有效性不断提高，现行流程图是适宜的。大部分目标指标均已达成，员工和各部门

质量意识不断增强，现行质量管理体系文件是适宜的。

管理评审结果认为：质量体系是持续适宜的、有效的，能够满足本公司的质量管理

要求和客户要求。质量方针、目标按照管理者代表要求作适当提高和修改。本次评审

提出对文件、方针、目标的修改，旨在使质量管理体系不断的在运作过程中逐步完善,

不断进步。在此，我对全体人员做出的努力，表示深切的敬意和谢意！

上海华纳工艺品有限公旬

二零二二年管理评审报告

一、评审准备工作

在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客

户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资

源配置等性况的评审，以保证质量/环境方针和目标指标的实现。2023年8月180,

公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴，各部门均按要求认真

准备了本部门的管理评审工作报告，为2023.年8月20日的管理评审会议的顺利召开

提供了保证。

二、评审时间、地点、参加人员及评审方法

1.评审时间：2023年8月20日，下午14:00—16:00

2.评审地点：公司会议室

3.参加人员：

最高管理者、管理者代表、各部门主要负责人、各科科长、本次内审执行内

审员

三、管理评审内容

（详见二零二二年年度管理评审计划）

四、管理评审结果

1.质量/环境方针、目标的适宜性评审

质量、环境方针：“四高一低，回报社会。”评审认为，公司制定的质量方针与公

司的经营理念（提供优质产品，满足顾客需要，发展壮大公司，为社会作贡献）相适

应，并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体

员工中得到沟通和理解。2023年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，

以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量，

本期共生产成品300000pcso

2023年公司的质量目标：“顾客满意度295%,成品不良率WL5%,含重大环境因

素的废弃物专业处置率达100%，各车间单位能耗年削减0.5%。”共四项。针对公司的

目标，各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目

标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标

以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一

致。2023年（截止7月底）的质量目标达成情况为：顾客满意度为：95.1%,成品不良

率为0.189%,废弃物专业处置率达100%,

各车间单位能耗年有效降低。客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意

的。

公司将环境保护列为公司的基本准则之一，坚持质量效益和环保同时发展；严格

遵守相关环境法律、法规及其它要求，预防环境污染；在防止生产活动中所产生的污

染的同时，致力于节约能源，并有效利用，合理处置并减少废弃物，定期实施管理评

审，以实现环境体系各环境行为的持续改进；准确把握企业活动对环境的影响，制定

并完善环境目标和指标，加强环保教育训练，提高全员环保意识。与公司的经营理念

相适应，为公司制定环境目标提供了明确的方向，是与社会的可持续发展相适应的，

并得到公司全体员工的理解和支持。2005年在公司领导的带领和全体员工的共同努力

下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低电能、节约用纸、

限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理

利用等方面，均取得了满意的成绩，得到了客户及各相关方的好评。

评审认为：按IS09001：2000版及IS014001：1996版标准的要求，我司的质量/

环境方针、目标是符合公司的经营理念和环境发展要求的，是根据企业现有的资源配

置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，经运作考核，比较切合企

业的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展要求的。经评议，公司的质量/环境方

针不变，质量/环境目标将在本年度目标指标达成情况统计完成后，根据目标指标达成

情况予以调整。

2.组织机构、职责分配、资源配置情况的评价

公司现有的质量/环境管理体系所确定的组织机构，经过实践的运作考核，能满足

公司制定的质量/环境方针和目标的要求，是合理和适宜的。

在组织机构方面，公司共设有五个部门，并进行了合理的架构，各部门之间及与

管理层之间都有良好的沟通渠道，整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足

管理的需要。公司在8月份还组织了防化学品泄漏演习和火灾消防演习，员工积极参

与，取得了良好的效果。公司还成立了安全委员会，结构合理，并且每天24小时都有

指定的人员负责，基本能够满足公司的安全需要。

在资源配置方面，公司现有员工190人，对特殊岗位、人员、质量检验人员均进

行了专业培训，基本上均能达到相应的工作要求。各部门各岗位的人员配置及能素质

基体上能满足生产和质量的要求；公司现有主要生产线三条，各类检测计量器具齐全。

各相关部门对设备及设施均进行了维护保养，目前设备设施状况正常，可以保证生产

的需要。

3.2023年质量/环境内部审核评审

2005年共进行了一次内部审核，由本公司内审员进行审核，共开出5份内审不合

格报告，相关责任部门进行原因分析，并采取了相应的纠正措施，现已全部纠正完毕,

经跟踪验证，全部达到质量/环境管理体系的要求。

通过本次审核，对公司的质量/环境体系进行了一次全面的了解及检查，发现问题

并及时解决，完善了公司的管理体系，提高了公司的管理水平，保证了公司的正常动

作及持续发展。

4.产品质量/环境行为评审

产品质量：本期共生产产品300000pcs,一次生产合格率为99.443%,成品检验合

格率为99.443%,均高于目标值。整体来看，产品检验不合格主要是原料使用过程中

的异常导致的不合格。评审认为：从整体来看，产品质量是控制在合理的范围内的，

但需在供应商监督审核方面加以努力，尽可能减少不良的产生。

环境保护：在环境保护、节约能源及资源的合理利用等方面公司制定了明确的目

标指标，在工作中按照目标的方向去努力，且取得较好的成绩。在固体废弃物分类、

限制相关环境物质、控制发生重大环境安全事故等方面都完全达到了目标要求。另外,

各部门严格按照程序文件的要求，控制公司在水、气、渣、声方面对环境的影响，化

学危险品、清洁绿化的管理符合要求，定期对环境绩效进行检测与评价。目前公司的

环境绩效基本符合要求。

评审认为：本期的产品质量及环境质量基本上能够满足客户及环保的要求，总体

来说是合符要求的，但还需持续改进提高，提高公司产品的竞争力。

5.客户投诉情况评审

本期共接到客户投诉8次，均已处理完毕。客户对投诉的处理情况基本上表示满

意，但对投诉处理的速度希望能有所提高。

6.客户满意度调查情况评审

本期对edge、tanya等客户进行了客户满意度调查，调查以向客户发出《顾客满意

度调查表》的方式进行，现已全部收回，总体评价为90分，顾客满意程度良好。评审

认为：从本期的客户满意度调查信息返馈，客户对我司在及时交货、产品质量等方面

都表示满意，并愿意与我厂继续合作，但在投诉处理及价格方面有所要求。

7.质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评审

我司的质量/环境体系运行以来，公司的管理水平有了很大的提高。在生产的各道

工序都确定了明确的检测标准及相关记录，完善了产品的可追朔性，明确规定了各部

门及各岗位的职责，使公司的职责权限分明，业务流程更加顺畅。对全体员工进行了

质量/环境管理体系方面的教育培训，提高了全员的质量意识及环保意识，更使管理体

系得到全体员工的理解和支持。质量/环境体系运行以来，许多客户来厂参观考察，对

我厂的整体状况结矛了较高的评价，增强了客户对我司的信任感，加强了合作关系。

评审认为：实践证明质量/环境管理体系运行提高了公司的管理水平，增强了公司的竞

争能力，是适宜的、充分的和有效的。

8.体系的薄弱环节及改进计划

公司的质量/环境体系的运行过程中存在以下问题：

（1）部分原料在使用过程中可能会发生异常；

（2）各部门质量意识有待加强；

(3)非国家规定强检仪表，每年检定费用较大；

(4)员工安全意识有待进一步强化；

(5)现场标识有待进一步规范；

(6)对质量/环境管理体系的认识有待进一步加强，各部门的领导要有足够的重

视；

(7)营业要做好内部沟通，确保信息传递的畅通；

(8)在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训；

对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的计论，发表了各自的看法

和意见，最后由公司管理者代表归纳了大家的意见，达成了共识，确定了问题的解决

方案，各部门按照解决方案进行实施，不再开具《纠正预防措施报告》，各部门完成情

况以《信息联络单》报总务部，由总务部向管理层汇报：

(1)加强原料供应商的监察力度，督促供应商做好内部管理，确保我方原料质量

的稳定，努力营造与供方互利的关系；

(2)加强相关人员质量意识的培训；

(3)培养企业内部计量员，引进计量系统管理软件，规范计量管理；

(4)安全的警钟需长鸣，安全要年年讲、月月讲、天天讲、时时讲；

(5)生产现场物品的摆放要定置定位，可使用标识牌等予以标识；

(6)在公司级别的会议上，有最高管理者向各部门领导宣贯质量/环境管理的意

识，各部门第一负责人亦需主动学习质量/环境管理的相关知识；

(7)营业部可采取适当的形式做好内部沟通，使管理规范化；

(8)下年度的培训计划中，力求体现岗位技能的培训。

9.评审结论

2023年度公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了，对这次管理评

审公司各相关部门做了周密的安排，参加会议的各部门人员也做了充分的准备，对公

司的质量/环境方针、目标进行了认真的评议，全面的总结了公司质量/环境管理体系的

运行情况，肯定了2023年质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，对存

在的问题，与会人员进行了充分的讨论，确定了问题的解决方案，会议开得很成功。

通过这次管理评审，总结了经验，发掘出存在的问题，提出纠正预防措施，将更有力

的推动公司质量/环境管理体系持续发展。

编制:审核:批准:

2023年管理评审报告

QRZL-14

评审时间2023年7月8日上午8：00o

评审地点公司四楼会议室。

评审目的评价质量体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进质量体系，

满足顾客、质量体系标准和公司质量方针目标的要求。

主持袁林生总经理。

评审人员公司管理层、凯琦/金博来各部门（室）负责人。

评审过程综述

***总经理：首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会

一

人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。

各相关部门：依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门

二

过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。

企业管理部：通报了1-6月经营指标以及部门费用的完成情况，并对实

(-)施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、建立人力资源管

理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。

技术部/装备部/生产部：详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施

（二）

管理情况，提出了改善过程管理的建议。

质量部：1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出

（三）

了各过程存在的问题和改进方向。2、宣读了16月份信息资料分析报告。

管理者代表：简要回顾了近一年来体系运行状况，评价了体系运行效果

以及质量方针/目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足，

提出了管理上的改进方向：1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用的

发挥、革除形式主义，促进质量体系精细化；2、多渠道加强学习与交流，

导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以

（四）跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和开发方向，

继续实施产品结构调整，降低用户质量索赔和不良质量成本损失；4、进

一步充实资源，一是人及其素质提升的管理，强化培训与企业文化建

设，增强凝聚力，以减少和适应因人员频繁流动对公司带来的不利影

响；二是加大必要的维护、改造投入，也包括人员问题，进一步提升

气冲线（含金博来清理室）设备的运行效率，真正体现其支柱的保障

作用，以减少质量、成本损失。

与会人员：就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的

三

建议，摘要如下：

1有关制订持续改进激励政策，提高各部门改进行动积极性的建议。

2有关改善金博来内部运输的建议。

3有关产品开发精细化发展/战略定位、APQP工作适用化的建议。

有关提升现场管理、计划管理科学性、加强企业文化建设、加强金博来

4

现场员工培训的建议。

5有关储备预支性人才（技术工种）的建议。

有关中长期发展规划修订、人力资源管理适应新《劳动合同法》、采取激

6

励政策、文化建设、绩效管理的建议。

有关创造环境（包括软硬件环境）友好、资源节约的和谐企业、珍惜原

7

料/供方资源、新材料开发给予支持的建议。

8有关加强机加工现场管理、产品防护和确定专用检具磨损标准的建议。

***总经理：就评审输入内容对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜

四性等进行了分析评价，指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及下

半年企业经营的重点工作。

逐一对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、

(-)经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、质量改进实施情况

展开了评价。

（二）评审结论：

现行质量体系符合IS0/TS16949：2002标准要求，具备适宜、充分的特

1

性，运行持续有效。

2凯琦/金博来两个现场逐步形成统一的管理平台。

3部分过程的有效性需要进一步提高。

（三）存在问题及措施如下：

1产品策划管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。

产品标识/防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素，

2

需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。

工装、计量管理工作，主要是机加工检具、金博来现场工装管理相对较

3弱，内审时已提出了要求，专用检具的定检寻求外协解决，要适宜和确

保下一步发展机加工的要求。

持续改进工作，自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点，要

4

扩大立项范围，配套一定的激励政策。

5人力资源薄弱问题，除培训外，结合绩效管理，建立机制来解决。

管理工作的深化、细化、高效问题，主要是延伸工作不到位，各级各部

6门要从认识和意识上改变过来，要积极主动地推动全方位职能深化，以

实现完全的统一运行。

（四）下半年重点工作和改进方向：

进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促

1

使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。

坚定不移地推进绩效管理，尤其是人力资源分配机制的建立，部门工作

2

的细化、量化、完善是难点。

目前，直接影响效益的是过程控制，下半年金博来现场是重中之重工作，

3要提高设备完好率，减少浪费和变差，公司召开办公会拿出措施来，包

点到位来解决。

年初提出4项工作之一的机加工发展问题，7月份召开专题会议就如何

4

发展拿出意见、方案，争取在年底达到一定能力、规模。

下半年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员素质

5

的提高。

6配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。

产品战略开发与市场定位，是公司高管要考虑的问题，包括中长期发展

规划的修订工作，产品上做好优化结构的战略储备。

附页：管理评审改进措施。

纠正/预防措施跟踪表

QRZL-83编号：ZL/014/2023

（潜在）不合格事实：

07年管理评审会议提出了绩效考核要持续实施的要求。（见《07年管

理评审报告》）

提出部门：质量部制订人：李海滨日期：2023年7月9日

原因分析：

1、06年提出的实施绩效管理要求直到今年才实施。

2、各部门对绩效考核存在顾虑和畏难情绪。

3、绩效考核还处于边实施边总结的开始阶段。

原因分析部门：质量部分析人：李海滨日期：2023年7月9日

纠正/预防措施:计划完成日期：2023年9月25日

1、企业管理部按照《绩效考核管理办法》做好绩效考核的实施、监

控和检查工作。

2、公司办/SY综合管理部配合企业管理部举办一期绩效管理知识的

宣传活动。（2023年7月25日前完成）

3、企业管理部与各部门就绩效考核进行沟通、交流，做好辅导工作。

责任部门：企业管理部/公司办/SY综合管理部

制订人：王清柏日期：2023年7月9日

验证结果：

验证部门：验证人：日期：

备注：

1、实施、监控和检查的证据。2、绩效宣传的证据。3、沟通、交流

和辅导的证据。

纠正/预防措施跟踪表

QRZL-83编号：ZL/015/2023

（潜在）不合格事实：

07年管理评审会议提出了下半年金博来管理是过程控制的重中之重

工作的要求。（见《07年管理评审报告》）

提出部门：质量部制订人：李海滨日期：2023年7月9日

原因分析：

1、自3月份统一管理以来，部分职能工作延伸不到位。

2、金博来现场部分过程管理未达到凯琦同一水平要求。

3、人力和装备改善资源不够的影响。

原因分析部门：质量部分析人：李海滨日期：2023年7月9日

纠正/预防措施:计划完成日期：2023年12月25日

1、公司办组织总经理会议分析、讨论、制定针对强化金博来现场管

理的工作措施。

2、各系统、各归口部门按照办公会提出的各自归口工作措施实施。

3、公司办对工作措施实施情况进行监控。

责任部门：公司办/各部门制订人：王新勇日期：2023年7月9日

验证结果：

验证部门：验证人：日期：

备注：

1、办公会议证据。2、各部门实施证据。3、监控证据。

纠正/预防措施跟踪表

QRZL-83编号：ZL/016/2023

（潜在）不合格事实：

07年管理评审会议提出了尽快落实年初安排的4项工作之一的机加

工发展问题的要求。（见《07年管理评审报告》）

提出部门：质量部制订人：李海滨日期：2023年7月9日

原因分析：

1、机加工规模小，发展缓慢，效益未发挥出来。

2、加工产品品种结构单一，缺乏竞争能力。

3、存在产品定位与发展区位、空间整合问题。

原因分析部门：质量部分析人：李海滨日期：2023年7月9日

纠正/预防措施:计划完成日期：2023年12月25日

1、公司办组织召开机加工发展专题会议，讨论和确定机加工产品定

位、结构调整和资源投入等问题的解决方案。（2023年7月25日前）

2、加工车间为主体的工作专班落实会议要求，组织制定并实施发展

项目计划。

责任部门：公司办/加工车间制订人：王新勇日期：2023年7月9日

验证结果：

验证部门：验证人：日期：

备注：

1、办公会议证据。2、机加工发展项目计划及产品开发的实施证据。

纠正/预防措施跟踪表

QRZL-83编号：ZL/017/2023

（潜在）不合格事实：

07年管理评审会议提出了持续改进工作要全方位实施的要求。（见

《07年管理评审报告》）

提出部门：质量部制订人：李海滨日期：2023年7月9日

原因分析：

1、对持续改进的认识不足，工作开展仅局限于公司重大的项目，尤

其集中在产品技术、质量的改进方面。

2、缺乏有力的激励政策，员工积极性调动不起来。

原因分析部门：质量部分析人：李海滨日期：2023年7月9日

纠正/预防措施:计划完成日期：2023年12月25日

1、公司办制订小改小革的管理和激励政策，报公司管理层评审批准。

2、各部门按照管理要求，每月申报改进项目，组织立项和实施。

3、公司办组织各部门对项目进行验收、评审和奖励。

责任部门：公司办/各部门制订人：王新勇日期：2023年7月9日

验证结果：

验证部门：验证人：日期：

备注：

1、持续改进激励措施方案。2、申报、立项的活动记录和项目。3、验收、

评审、奖励活动等证据。

2023年管理评审报告

QRZL-14

评审时间2023年7月8日上午8：00o

评审地点公司四楼会议室。

评价质量体系的适宜性、充分性、有效性，持续改进质量体系，

评审目的

满足顾客、质量体系标准和公司质量方针目标的要求。

主持袁林生总经理。

评审人员公司管理层、凯琦/金博来各部门（室）负责人。

评审过程综述

***总经理：首先指明本次管理评审目的、时机以及评审内容，要求与会

人员严格遵守会议纪律和提高会议效率。

各相关部门：依据评审要求，逐一报告了有关经营计划实施情况、部门

二

过程实施情况和信息资料分析情况，作为评审内容的输入。

企业管理部：通报了1-6月经营指标以及部门费用的完成情况，并对实

（一）施效果以及保障措施作了简要分析，提出了减少库存、建立人力资源管

理的长效机制、重点推动绩效管理的建议。

技术部/装备部/生产部：详细报告了归口过程的指标完成情况以及实施

（二）

管理情况，提出了改善过程管理的建议。

质量部：1、针对公司三大过程，分析和评价了各过程的实施情况，提出

（三）

了各过程存在的问题和改进方向。2、宣读了1-6月份信息资料分析报告。

管理者代表：简要回顾了近一年来体系运行状况，评价了体系运行效果

以及质量方针/目标的适宜性，重点总结了公司统一管理的成就与不足，

（四）

提出了管理上的改进方向：1、寻求管理新模式，加强过程归口者作用的

发挥、革除形式主义，促进质量体系精细化；2、多渠道加强学习与交流，

导入和借鉴全新的管理理念和方法，促进其它专业管理水平的提升，以

跟上同行业快速发展步伐；3、强化市场调研，准确产品定位和开发方向，

继续实施产品结构调整，降低用户质量索赔和不良质量成本损失；4、进

一步充实资源，一是人及其素质提升的管理，强化培训与企业文化建

设，增强凝聚力，以减少和适应因人员频繁流动对公司带来的不利影

响；二是加大必要的维护、改造投入，也包括人员问题，进一步提升

气冲线（含金博来清理室）设备的运行效率，真正体现其支柱的保障

作用，以减少质量、成本损失。

与会人员：就各自归口过程的管理职责，提出了改善过程流程、方法的

三

建议，摘要如下：

1有关制订持续改进激励政策，提高各部门改进行动积极性的建议。

2有关改善金博来内部运输的建议。

3有关产品开发精细化发展/战略定位、APQP工作适用化的建议。

有关提升现场管理、计划管理科学性、加强企业文化建设、加强金博来

4

现场员工培训的建议。

5有关储备预支性人才（技术工种）的建议。

有关中长期发展规划修订、人力资源管理适应新《劳动合同法》、采取激

6

励政策、文化建设、绩效管理的建议。

有关创造环境（包括软硬件环境）友好、资源节约的和谐企业、珍惜原

7

料/供方资源、新材料开发给予支持的建议。

8有关加强机加工现场管理、产品防护和确定专用检具磨损标准的建议。

***总经理：就评审输入内容对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜

四性等进行了分析评价，指出了体系管理存在的问题和改进措施要求及下

半年企业经营的重点工作。

逐一对质量体系运行情况、质量方针/目标适宜性、顾客抱怨/服务情况、

(-)

经营计划实施情况、过程业绩状况、产品失效分析、质量改进实施情况

展开了评价。

（二）评审结论：

现行质量体系符合IS0/TS16949：2002标准要求，具备适宜、充分的特

1

性，运行持续有效。

2凯琦/金博来两个现场逐步形成统一的管理平台。

3部分过程的有效性需要进一步提高。

（三）存在问题及措施如下：

1产品策划管理工作相对薄弱，需要加强学习与培训。

产品标识/防护问题，有资源配置和主观上不重视/未细化到位的因素，

2

需采取主观和客观双结合的措施办法，有限投入改善。

工装、计量管理工作，主要是机加工检具、金博来现场工装管理相对较

3弱，内审时已提出了要求，专用检具的定检寻求外协解决，要适宜和确

保下一步发展机加工的要求。

持续改进工作，自觉性、正常化、全方位是我们下一步工作的重点，要

4

扩大立项范围，配套一定的激励政策。

5人力资源薄弱问题，除培训外，结合绩效管理，建立机制来解决。

管理工作的深化、细化、高效问题，主要是延伸工作不到位，各级各部

6门要从认识和意识上改变过来，要积极主动地推动全方位职能深化，以

实现完全的统一运行。

（四）下半年重点工作和改进方向：

进一步搭建、完善好统一管理平台，配套考核机制，改变推行形式，促

1

使各部门职能延伸工作到位，发挥职能集中优势，解决薄弱环节问题。

坚定不移地推进绩效管理，尤其是人力资源分配机制的建立，部门工作

2

的细化、量化、完善是难点。

3目前，直接影响效益的是过程控制，下半年金博来现场是重中之重工作，

要提高设备完好率，减少浪费和变差，公司召开办公会拿出措施来，包

点到位来解决。

年初提出4项工作之一的机加工发展问题，7月份召开专题会议就如何

4

发展拿出意见、方案，争取在年底达到一定能力、规模。

下半年强化、全面实施培训工作，并形成经常化，以促进整体人员素质

5

的提高。

6配合总体工作在持续改进上要有个突破，方位要广一点，力度要大一些。

产品战略开发与市场定位，是公司高管要考虑的问题，包括中长期发展

7

规划的修订工作，产品上做好优化结构的战略储备。

附页：管理评审改进措施。

纠正/预防措施跟踪表

QRZL-83编号：ZL/014/2023

（潜在）不合格事实：

07年管理评审会议提出了绩效考核要持续实施的要求。（见《07年管

理评审报告》）

提出部门：质量部制订人：李海滨日期：2023年7月9日

原因分析：