上市公司并购重组规范

上市公司并购重组规范合同编号：__________合同双方：甲方：乙方：鉴于：2.乙方是一家具有独立法人资格的企业，拥有相关经营范围和业务，具备被并购重组的条件；3.甲乙双方经充分协商，达成一致，决定进行并购重组，以实现双方共同发展和利益最大化；第一条并购重组范围1.1甲方同意收购乙方全部股权，乙方同意将其全部股权转让给甲方；1.2甲方同意收购乙方旗下的相关业务和资产，乙方同意将其旗下的相关业务和资产转让给甲方；1.3本合同项下的并购重组范围包括但不限于乙方的股权、业务、资产、负债、员工等。第二条并购重组价格2.1甲乙双方同意，本次并购重组的价格为人民币【】元整（大写：【】元整），包括但不限于乙方的股权、业务、资产、负债等；2.2甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付并购重组价格。第三条并购重组方式3.1甲乙双方同意，本次并购重组采用股权转让的方式进行；3.2甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付股权转让价款；3.3甲方应在并购重组完成后，依法办理相关股权变更登记手续。第四条并购重组的生效和履行4.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力；4.2甲乙双方应按照本合同的约定，全面履行各自的义务；4.3本合同的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致并购重组无法进行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金的标准为损失金额的【】%；5.2甲乙双方应按照法律规定和本合同约定，保护对方的商业秘密和知识产权，未经对方同意，不得向第三方披露或使用。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；7.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；7.3本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.乙方企业法人营业执照复印件2.乙方公司章程3.乙方主要资产清单4.乙方业务许可证书复印件5.乙方债权债务清单6.乙方股权结构图7.乙方股东会决议书8.乙方董事会决议书9.乙方财务报表10.其他与并购重组相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定时间支付并购重组价格，视为违约。2.甲方未按照合同约定方式支付并购重组价格，视为违约。3.甲方未按照合同约定完成股权变更登记手续，视为违约。4.乙方未按照合同约定提供真实、完整的业务、资产、负债等信息，视为违约。5.乙方未按照合同约定配合甲方进行并购重组，视为违约。6.其他违反本合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.上市公司：指在证券交易所上市交易的股份有限公司。2.并购重组：指上市公司通过购买其他企业的股权或资产，以实现企业扩张或转型升级的行为。3.股权转让：指股东将其持有的股权部分或全部转让给他人的行为。4.股权变更登记：指股东将其持有的股权转让给他人后，依法向工商行政管理部门办理变更登记手续。5.商誉：指企业在并购重组中支付的价款超过其所获得净资产的差额。6.知识产权：指法律规定的著作权、专利权、商标权等权利。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到甲方未按时支付并购重组价格的问题，乙方可以与甲方协商延期支付或支付违约金。2.遇到甲方未按约定方式支付并购重组价格的问题，乙方可以要求甲方改正支付方式。4.遇到乙方未提供真实、完整的业务、资产、负债等信息的问题，甲方可以要求乙方补充提供相关信息。5.遇到乙方未配合甲方进行并购重组的问题，甲方可以与乙方协商解决问题，必要时可以寻求法律途径。五、所有应用场景：1.上市公司为了扩大经营规模，提高市场竞争力，并购重组其他企业。2.上市公司为了转型升级，并购重组具有新技术、新产品、新市场的企业。3.上市公司通过并购重组，实现产业链上