某综合性集团企业规章制度管理规定

某综合性集团企业规章制度管理规定一、总则（一）目的为加强某综合性集团企业（以下简称"集团"）的规章制度管理，确保集团各项工作有章可循、规范运作，保障集团合法合规运营，提高管理效率和效益，特制定本规定。（二）适用范围本规定适用于集团总部及所属各子公司、分公司（以下统称"各单位"）。（三）基本原则1.合法性原则：规章制度的制定应符合国家法律法规、政策要求。2.全面性原则：涵盖集团运营管理的各个方面，包括但不限于人力资源、财务、行政、业务流程等。3.实用性原则：注重实际操作，具有可执行性，能够有效指导和规范各项工作。4.协调性原则：与集团整体战略、组织架构相协调，各规章制度之间相互衔接、不冲突。二、规章制度的分类与体系（一）分类1.基本制度：规定集团基本组织架构、管理体制、决策程序等根本性事项的制度。2.专项制度：针对某一特定业务领域或管理事项制定的专门制度，如财务管理制度、人力资源管理制度等。3.工作流程：明确各项业务操作步骤和程序的规范性文件。（二）体系架构集团规章制度体系以基本制度为纲领，专项制度为支撑，工作流程为具体操作指引，形成层次分明、有机联系的整体。三、规章制度的制定（一）制定主体1.集团总部职能部门负责职责范围内专项制度和工作流程的起草。2.各单位结合实际情况，可在集团统一制度框架下制定实施细则或补充规定，但需报集团总部审核备案。（二）制定流程1.立项集团总部职能部门或各单位根据工作需要，提出规章制度制定立项申请，说明制定的必要性、主要内容、拟解决的问题等。集团办公室对申请进行审核，确定是否立项。2.起草立项通过后，由牵头部门负责组织起草工作，可邀请相关部门或专家参与。起草过程中应充分调研，广泛征求意见，确保制度内容符合实际情况和管理要求。3.审核规章制度草案完成后，提交集团办公室进行形式审核，主要审核格式、结构、文字表述等是否规范。送集团法律合规部门进行合规性审核，确保制度符合法律法规要求。组织相关部门进行会签，各部门应认真审核并提出意见，会签通过后报集团领导审批。4.发布经集团领导审批通过的规章制度，由集团办公室统一编号、印发，并在集团内部网站等平台发布。四、规章制度的修订（一）修订情形1.国家法律法规、政策发生变化，导致集团规章制度与之不符。2.集团战略、组织架构、业务范围等发生重大调整。3.原规章制度在执行过程中发现存在漏洞、缺陷或不适应实际情况。4.其他需要修订的情形。（二）修订流程参照规章制度制定流程执行，但重点对修订的必要性、修订内容等进行说明和审核。五、规章制度的废止（一）废止情形1.已被新的规章制度替代。2.因法律法规、政策变化，失去存在依据。3.实际工作中已不再适用。（二）废止流程由集团总部职能部门或各单位提出废止申请，说明废止理由，经集团办公室审核，报集团领导批准后，由集团办公室发布废止通知。六、规章制度的宣传与培训（一）宣传1.集团办公室负责将新发布或修订后的规章制度及时在集团内部网站、宣传栏等显著位置进行宣传，确保员工知晓。2.各单位应组织本单位员工学习规章制度，传达制度要求和精神。（二）培训1.根据需要，由集团总部职能部门或各单位组织相关规章制度的培训。2.培训内容应包括制度的制定背景、目的、主要内容、适用范围、操作要点等。3.培训方式可采用集中授课、线上学习、案例分析等多种形式，确保员工理解和掌握制度要求。七、规章制度的执行与监督（一）执行要求1.各单位、各部门应严格按照集团规章制度开展工作，确保制度的有效执行。2.员工应熟悉并遵守所在岗位相关的规章制度，自觉维护制度的严肃性。（二）监督检查1.集团办公室负责对各单位规章制度的执行情况进行定期或不定期检查。2.集团审计、纪检等部门可根据职责对相关制度执行情况进行专项审计和监督检查。3.对执行不力的单位和个人，应及时督促整改，情节严重的按照集团相关规定进行问责。八、附则（一）解释权本规定由集团办公室负责解释。（二）生效日期