南宁打传管理办法

南宁打传管理办法一、总则（一）目的为有效打击传销活动，维护市场经济秩序，保护人民群众合法权益，营造安全、稳定、和谐的社会环境，根据国家相关法律法规，结合南宁市实际情况，制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于南宁市行政区域内打击传销活动的相关管理工作。包括对传销组织、传销行为的认定、查处以及对相关人员和单位的管理等。（三）基本原则1.依法治理原则：严格依据国家法律法规开展打传工作，确保执法行为合法、公正、透明。2.预防为主原则：加强宣传教育，提高公众防范意识，从源头上遏制传销活动的滋生和蔓延。3.综合治理原则：建立政府统一领导、部门协同配合、社会广泛参与的工作机制，形成打击传销的合力。4.属地管理原则：各县（区）、开发区负责本辖区内打传工作的组织实施，落实工作责任。二、传销行为的认定（一）传销的定义本办法所称传销，是指组织者或者经营者通过发展人员，以发展人数或者销售业绩为依据计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。（二）传销行为的表现形式1.拉人头传销：组织者或者经营者通过发展人员，以发展的人数为计酬依据，引诱、胁迫被发展人员继续发展他人参加，骗取财物。2.骗取入门费传销：组织者或者经营者通过发展人员，以收取一定费用作为入门条件，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。3.团队计酬传销：组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益。（三）相关特殊情形的认定1.多层次直销与传销的区别：多层次直销企业需要经商务部批准，并在规定的框架内运营。具有合法的直销产品、合理的计酬制度等。而传销组织往往没有真实的产品，或者产品只是幌子，主要依靠发展人员获利。2.网络传销的认定：利用互联网等网络平台进行的传销行为，包括虚拟货币传销、消费返利传销等。通过网络发展下线，以各种看似诱人的模式吸引参与者，最终达到骗取财物的目的。认定网络传销时，要重点审查其网络运营模式、计酬方式、资金流向等方面是否符合传销特征。三、打传工作机制（一）组织领导成立南宁市打击传销工作领导小组，由市政府主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调全市打传工作，研究解决工作中的重大问题。各县（区）、开发区相应成立打传工作领导机构，明确职责分工，确保打传工作顺利开展。（二）部门职责1.工商行政管理部门：负责查处传销行为，依法认定传销组织者、经营者和骨干成员，查处传销案件，实施行政处罚；会同有关部门开展打击传销联合行动；指导和督促各县（区）、开发区工商行政管理部门开展打传工作。2.公安机关：负责依法查处传销活动中的违法犯罪行为，对涉嫌犯罪的传销案件进行立案侦查，依法打击传销活动中的组织者、领导者和骨干成员；配合工商行政管理部门开展打击传销联合行动；加强对传销活动重点地区的治安管控。3.人民银行南宁中心支行：负责会同有关部门对传销资金流转情况进行监测，依法协助查询、冻结传销组织及相关人员的银行账户，配合做好打击传销资金查控工作。4.通信管理部门：负责依法对利用互联网从事传销活动的行为进行监管，对违法网站依法予以关闭；配合工商行政管理部门、公安机关开展打击传销工作，提供相关技术支持。5.金融监管部门：负责对涉及传销的金融机构进行监管，依法查处金融机构为传销活动提供服务的违法行为；加强对投资类公司、非银行支付机构等金融业态的监管，防范传销风险。6.住房和城乡建设部门：负责加强对出租房屋的管理，规范房屋租赁市场秩序，配合相关部门开展打击传销工作，及时发现和报告传销窝点。7.教育部门：负责加强对学校的宣传教育工作，提高师生防范传销的意识和能力；配合相关部门开展校园周边传销活动的整治工作。8.民政部门：负责对参与传销活动的社会组织依法进行处理，加强对社会组织的登记管理，防范传销组织利用社会组织名义进行活动。9.其他相关部门：按照各自职责，配合做好打击传销的相关工作。（三）协作配合各部门建立健全信息共享、线索移送、联合执法等工作机制。工商行政管理部门在查处传销案件过程中，发现涉嫌犯罪的，及时移送公安机关；公安机关对工商行政管理部门移送的案件，依法进行侦查，并及时将处理结果反馈工商行政管理部门。人民银行南宁中心支行、通信管理部门、金融监管部门等在各自职责范围内，配合做好相关工作，形成打击传销的强大合力。四、打传措施（一）宣传教育1.开展常态化宣传：通过电视、广播、报纸、网络等媒体，广泛宣传传销的危害、识别方法和防范措施，提高公众的防范意识。制作宣传资料，在社区、学校、企业等场所发放，普及打传知识。2.重点人群宣传：针对容易成为传销目标的人群，如大学生、下岗失业人员、外来务工人员等，开展有针对性的宣传教育活动。通过举办讲座、培训等形式，增强他们对传销的辨别能力。3.舆论引导：及时曝光传销典型案例，形成舆论压力，震慑传销组织者和参与者。同时，宣传打击传销工作的成果，引导社会公众积极参与打传工作。（二）线索排查1.建立线索收集渠道：设立举报电话、邮箱等，鼓励群众举报传销线索。加强对网络舆情的监测，及时发现传销相关信息。发挥社区网格员、治安巡逻队员等基层力量的作用，收集传销线索。2.线索分析研判：对收集到的线索进行认真分析研判，评估线索的真实性和价值。根据线索指向，组织力量开展实地排查，确定是否存在传销窝点。3.重点区域排查：对传销活动高发区域、城乡结合部、出租房屋集中区域等进行重点排查。加强对传销人员可能聚集的场所，如居民楼、写字楼、仓库等的巡查，及时发现和取缔传销窝点。（三）联合执法1.开展专项行动：根据传销活动的特点和规律，适时组织开展打击传销专项行动。各部门按照职责分工，密切配合，对传销组织和窝点进行集中打击。2.区域协作：加强与周边地区的协作配合，建立区域打传协作机制。在传销活动跨区域作案时，及时沟通信息，联合开展执法行动，形成打击合力。3.应急处置：制定打击传销应急预案，在遇到突发情况时，能够迅速启动应急机制，及时、有效地处置传销事件，维护社会稳定。五、法律责任（一）对传销组织者、经营者和骨干成员的处罚1.由工商行政管理部门依据《禁止传销条例》等法律法规，责令停止违法行为，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.对多次从事传销活动，或者组织、领导的传销活动人员众多、层级关系复杂、造成恶劣社会影响的，从重处罚。（二）对为传销活动提供便利条件的单位和个人的处罚1.为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。2.为传销活动提供互联网信息服务的，由通信管理部门依法予以处罚。（三）对参与传销人员的处理1.对一般参与传销人员，由工商行政管理部门进行批评教育，责令其停止参与传销活动。2.对多次参与传销活动，或者情节严重的参与人员，由工商行政管理部门依法予以行政处罚。（四）其他相关法律责任1.阻碍国家机关工作人员依法执行打击传销职务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2.国家机关工作人员在打击传销工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、争议解决（一）行政复议当事人对工商行政管理部门等部门作出的行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议。行