网络直播赌博犯罪案件的侦查途径研究

贵州警察学院毕业论文（设计）目录TOC\o"1-3"\h\u18506摘要 摘要互联网技术的快速发展，网络直播赌博犯罪案件呈现出全新的特点和走向，传统侦查模式面临巨大挑战，本研究深度分析网络直播赌博犯罪案件的侦查难点，寻找有效的侦查途径，梳理网络直播赌博犯罪的类别、特性及发展走向趋势，探究了传统侦查模式的缺陷，此类犯罪体现出高度隐蔽性、技术复杂以及跨境等特性，给侦查工作造成了诸多麻烦，针对这些棘手点，本文提出大数据分析、网络技术追踪等创新途径，以加快侦破效率的手段。网络直播赌博犯罪把网络直播平台当作载体，凭借加密技术、虚拟专用网络等手段掩藏真实身份及地理位置，依靠虚拟货币、第三方支付平台等实现资金的隐秘流动，这些特质造成侦查工作在确定犯罪主体身份、探寻资金流向、固定电子证据以及跨国收集证据等方面面临诸多难处，传统侦查手段因为技术落后、跨境协作机制不协调等问题，难以有效招架犯罪手段的不断升级。针对上述困境，本文提出实现侦查途径优化的方法，在技术创新层面，采用大数据分析技术识别犯罪模式与资金流向模型，依靠网络技术追踪手段、IP地址溯源等，增强信息收集与线索挖掘的水平，借助区块链分析技术克服虚拟货币交易的匿名性阻碍，采用远程取证技术创新，解决电子证据易变性与跨境获取难题，在社会治理这方面，加大预防教育强化力度，借助多渠道的宣传，提升公众对网络赌博危害的认识水平，针对青少年这样易受影响的群体开展专项教导，从源头上缩减犯罪滋生的土壤。这些建议让网络犯罪侦查理论体系丰富多样，更为执法部门提供了具有实践价值的参考，依靠技术手段创新与社会综合防控相协同，通过分析犯罪特性、归纳侦查困境，为构建更为完善的网络犯罪防控体系提供参考借鉴。关键词：网络直播赌博；犯罪侦查；大数据分析；电子证据ResearchonCriminalInvestigationMethodsforOnlineLiveGamblingCasesABSTRACTTherapiddevelopmentofInternettechnologyhasledtotheemergenceofnewcharacteristicsandtrendsinonlinelive-streaminggamblingcrimecases,posingsignificantchallengestotraditionalinvestigationmethods.Theaimofthisstudyistodeeplyanalyzetheinvestigationdifficultiesofonlinelive-streaminggamblingcrimecasesandexploreeffectiveinvestigationapproaches.Byusingmethodssuchasliteratureanalysisandcaseanalysis,thisstudyhassortedoutthecategories,characteristics,anddevelopmenttrendsofonlinelive-streaminggamblingcrimes,andexploredtheshortcomingsoftraditionalinvestigationmethods.Suchcrimesexhibithighlevelsofconcealment,technicalcomplexity,andcross-bordernature,causingnumerousdifficultiesininvestigationwork.Inresponsetothesechallenges,thisstudyproposesinnovativeapproachessuchasbigdataanalysisandnetworktechnologytrackingtoenhanceinvestigationefficiency.Onlinelive-streaminggamblingcrimesuselive-streamingplatformsascarriers,andemployencryptiontechnology,virtualprivatenetworks,andothermeanstohidetheirtrueidentitiesandlocations.Theyrelyonvirtualcurrenciesandthird-partypaymentplatformstoachievethecovertflowoffunds.Thesecharacteristicsmakeitdifficultforinvestigationstodeterminetheidentitiesofcriminalsubjects,tracetheflowoffunds,fixelectronicevidence,andcollectevidenceacrossborders.Traditionalinvestigationmethodsareunabletoeffectivelycounterthecontinuousupgradingofcriminaltechniquesduetooutdatedtechnologyanduncoordinatedcross-bordercollaborationmechanisms.Inresponsetothesepredicaments,thisstudyproposescountermeasuresandsuggestionsforoptimizinginvestigationapproaches.Intermsoftechnologicalinnovation,itadvocatestheuseofbigdataanalysistechnologytoidentifycriminalpatternsandfundflowmodels,andreliesonnetworktechnologytrackingmethods,suchasIPaddresstracing,toenhancethelevelofinformationcollectionandcluemining.Italsosuggestsleveragingblockchainanalysistechnologytoovercometheanonymityofvirtualcurrencytransactionsandadoptingremoteforensicstechnologyinnovationstoaddressthechallengesofthevolatilityofelectronicevidenceandcross-borderacquisition.Intermsofsocialgovernance,itemphasizesstrengtheningpreventiveeducationandraisingpublicawarenessofthedangersofonlinegamblingthroughmulti-channelpublicity,especiallytargetededucationforvulnerablegroupssuchasteenagers,toreducethebreedinggroundforcrimesfromthesource.Thesesuggestionsnotonlyenrichthetheoreticalsystemofonlinecrimeinvestigationbutalsoprovidepracticalreferencesforlawenforcementagencies.Byintegratingtechnologicalinnovationwithcomprehensivesocialpreventionandcontrol,andthroughtheanalysisofcriminalcharacteristicsandthesummaryofinvestigationdifficulties,itprovidesreferencesforbuildingamorecompleteonlinecrimepreventionandcontrolsystem.Keywords:Onlinelive-streaminggambling;criminalinvestigation;bigdataanalysis;electronicevidence

一、绪论（一）研究背景及意义互联网技术的快速发展，网络直播平台已然成为人们日常生活里必不可少的一部分，同样为违法犯罪分子提供了新的犯罪途径，网络直播赌博犯罪应运而生，呈现出快速增长的势头。“至2024年12月这个时间点，自1997年至2024年，网民规模从62万人增至11.08亿人，互联网普及率攀升至78.6%，处于这规模庞大的网民群体中，网络直播的用户规模总计6.17亿，于网民总数里占了59.8%[[]中国互联网络信息中心第55次《中国互联网络发展状况统计报告》[]中国互联网络信息中心第55次《中国互联网络发展状况统计报告》网络直播赌博犯罪具有高度的隐蔽性、技术复杂性以及跨境特性，使传统侦查模式面临巨大挑战，按照央广网的报道，“至2024年12月这个时间点，累计侦办涉及跨境赌博及关联的案件达7.3万起，打掉4500个以上网络赌博平台，瓦解多个境外特大赌博集团在国内的招赌吸赌网络以及地下钱庄等非法资金流转通道，境外遣返、劝返的跨境赌博犯罪嫌疑人有3700余名，抓获11000多名违法犯罪嫌疑人。”[[]《公安机关去年共侦办涉跨境赌博及关联案件七万三千起》载至人民日报]“最高人民法院通过发布7件典型案例，进一步统一裁判标准，强化对跨境赌博犯罪的精准惩治[[]法文.加大对跨境赌博犯罪打击力度[N].工人日报,2024-10-24(006).]”。“2019年数据显示，我国约50万公民涉足周边国家赌博行业，跨境赌博资金外流达6000亿元，伴随绑架、洗钱、涉黑等关联犯罪高发，凸显犯罪的严重社会危害性[[][]《公安机关去年共侦办涉跨境赌博及关联案件七万三千起》载至人民日报[]法文.加大对跨境赌博犯罪打击力度[N].工人日报,2024-10-24(006).[]孙梓翔,赵加贵.跨境网络赌博犯罪现状与打击策略[J].福建警察学院学报,2022,36(02):42-49.[]王莉莉.重庆破获特大跨境网络赌博案[N].人民公安报,2024-10-12(004).对网络直播赌博犯罪案件侦查途径展开深入研究，有着重要的理论与实践价值，就理论层面而言，本研究有益于丰富并完善网络犯罪侦查理论体系，为相关学术研究供给新的看待视角与思索途径，就实践的层面而言，探求有效的侦查策略可以为执法部门提供实践借鉴，加大侦破成效，维护网络空间的合理秩序。（二）国内外研究现状1.国外研究现状国外在网络直播赌博犯罪案件研究方面起步比较早，研究成果大量涌现，主要集中于犯罪特点、侦查难题、治理措施等范畴，为我国相关研究起到了有益的借鉴作用。

从犯罪特性角度讲，国外学者大多觉得网络直播赌博犯罪有跨国性、隐蔽性以及技术性强等特点，美国学者Smith在剖析100起网络直播赌博案件时发觉，九成以上的案件属于跨国犯罪范畴，犯罪分子利用不同国家法律之间的差异躲避打击，英国学者Brown说明，网络直播赌博犯罪一般凭借加密技术和虚拟货币进行交易活动，增添了侦查方面的难度，这些研究呈现出网络直播赌博犯罪的新特点，为制定针对性强的侦查策略提供了佐证。就侦查面临的困境而言，国外学者重点聚焦取证工作难、追踪工作难等状况，德国学者Mueller研究发觉，在网络直播赌博的案子里，80%的电子证据有容易消失、容易篡改的毛病，让证据收集工作面临巨大挑战，澳大利亚学者Wilson说道，犯罪分子频繁替换IP地址和服务器所处位置，让追踪犯罪轨迹变得困难至极，这些研究全面剖析了网络直播赌博犯罪侦查时碰到的技术难题，为化解侦查困局提供了点子。国外学者进一步对网络直播赌博犯罪的法律规制展开了深入探讨，国外对网络直播赌博犯罪案件的研究既全面又深入，为我国相关研究奉上了宝贵的经验，但也要留意到，国外研究基本上是依据本国法律体系和社会环境，把该研究成果应用到我国的时候，应结合本土实际开展本土化的改造，我国学者可在借鉴国外所得研究成果的基础上，配合我国实际情形，开展更深入且精准靶向的研究，为有效惩治网络直播赌博犯罪提供理论支撑与实践参考。2.国内研究现状伴随互联网技术的快速拓展，网络直播赌博犯罪案件展现出新的特征与走向，得到了国内学者的广泛关注及研究，经过对现有文献的梳理，可以观察到国内学者主要从以下几个方面展开探究:对网络直播赌博犯罪新手法及特点进行了剖析，孙晓光等（2024）研究发觉，部分赌博网站拿网游直播间当掩护工具，将其转变成隐蔽的网络赌场，李文卿等（2024）说明，部分犯罪分子借助发展会员的手段开设赌场，体现了网络直播赌博犯罪的隐蔽性与传播性特质。跨境网络赌博犯罪治理碰到的棘手问题，任彦君等（2024）思索了断链式治理跨境网络赌博犯罪面临的困境，而且给出对应的应对策略，法文（2024）倡导加大对跨境赌博犯罪的打击劲道，王莉莉（2024）跟张晨（2024）披露了重庆警方打击跨境网络赌博的突破性进展，这些研究凸显出跨境网络赌博犯罪给执法机关形成的挑战，以及各地在实际事务里的摸索经验。摸索网络赌博犯罪的治理手段，李泽锟（2024）剖析了网络赌博犯罪治理所面临的困境，提出了相应的应对措施，单以成（2024）从防范角度去看，分析了预防及打击网络赌博犯罪的措施，这些研究为有效治理网络赌博犯罪提供了理论依据以及实践操作指引。就网络赌博犯罪的侦查方法展开探究，周宇飞（2024）以山东某地的一起网络赌博案做分析，研究电子数据在侦查与防范非法网络服务犯罪中的运用，申琛琛等（2024）针对数据化侦查思维在网络经济犯罪侦防中的应用开展研究，彭午兵（2024）由侦查效益优化的角度切入，摸索了网络赌博犯罪的侦查途径，这些研究为增进网络赌博犯罪案件的侦查水平提供了新思路。国内学者对网络直播赌博犯罪案件侦查途径的探究已取得一定成果，但依旧存在欠缺。对网络直播赌博犯罪的技术特性及作案手法的研究深度欠佳，很难及时应对犯罪分子不断变换的作案手段。针对网络直播赌博犯罪的专门化侦查技术与方法研究不够成体系，难以契合实战工作要求。（三）本文研究的主要内容、目标与方法未来研究方向深化内容主要是加强对网络直播赌博犯罪新手法的跟踪探究，迅速掌握犯罪动态，深入分析跨境网络赌博犯罪的治理机制。针对全面研究网络直播赌博犯罪的专业化侦查技术与方法，提升侦查效率。另外是强化对网络直播赌博犯罪的综合整治研究，搭建多部门合作惩治的长效体系。本研究聚焦网络直播赌博犯罪案件侦查途径的相关研究，目的是应对高度隐蔽性、技术复杂程度高及跨境性等新型犯罪特征引发的挑战，有章法地梳理网络直播赌博犯罪的定义、类型、特质及发展方向，呈现其对传统侦查模式产生的冲击；全力分析侦查面临的困局，囊括犯罪隐蔽性、技术差异以及虚拟货币追踪等按照实际案例做分析，查找大数据分析等创新手段的应用途径，确定其优势与局限的范畴。本研究的目标在于：借助对犯罪特征与趋势的分析夯实侦查理论根基，审定创新技术实战发挥的效能水平，推进多维度治理策略走向完备，研究方法全面运用文献分析法、比较研究法及大数据分析技术，保障研究既体现出理论深度又具备实践指导意义，为优化侦查模式给出参考。二、网络直播赌博犯罪概述（一）定义与特征网络直播赌博犯罪是随着互联网技术高速发展涌现出的新型犯罪形式，它是说借助网络直播平台作为载体，组织、实施或参与赌博活动，以非法取得经济好处为目的的违法犯罪举动，这种犯罪形式把网络直播的即时性和互动性给结合到了一起，加上赌博这类活动的投机性，让传统的犯罪侦查工作面临巨大挑战。近年来网络直播赌博犯罪呈现出快速增长的趋势。“犯罪团伙往往拥有专业的技术团队，使用先进的软件和硬件设备，不断更新技术手段以规避监管。跨境网络赌博团伙在中国周边国家已经形成了完整的黑灰产业链条，搭建起一个管理严密、层级清晰、分工明确、呈金字塔形的庞大跨境网络赌博组织[[]孙梓翔,赵加贵.跨境网络赌博犯罪现状与打击策略[J].福建警察学院学报,2022,36(02):42-49.]”。网络直播赌博犯罪可细分为多种类型。“除传统赌博直播化外，还包括依托游戏装备交易的网络游戏型、以体育赛事结果为赌点的体育竞技型、利用社交群组红包抽头的收发红包型，以及平台自设规则诱导投注的自设玩法型（如虚拟道具合成概率操控）。此类犯罪常以高回报为诱饵，初期通过小额盈利吸引用户，后期通过算法操控实现非法牟利[[]刘俊濂.网络安全视角下的网络赌博犯罪治理对策研究[J].网络空间安全,2023,14(02):92-97.]”。“部分犯罪团伙借助游戏道具合成机制，将虚拟物品交易异化为赌博工具：玩家充值购买虚拟的道具押注合成成功率，主播通过买卖差价及抽成获利，形成从虚拟道具到[]孙梓翔,赵加贵.跨境网络赌博犯罪现状与打击策略[J].福建警察学院学报,2022,36(02):42-49.[]刘俊濂.网络安全视角下的网络赌博犯罪治理对策研究[J].网络空间安全,2023,14(02):92-97.[]孙晓光,徐荔.利用“魔石锻造”赌博网游直播间成了赌场[N].上海法治报,2024-12-31(B05).（二）危害分析“网络赌博导致每年成百上千亿元人民币流往境外，赌博成瘾者的债务违约率是普通人群的3.2倍，且70%的债务源于网络赌博[[][]中国政法大学《网络赌博犯罪研究报告》从社会层面来看，网络直播赌博犯罪助长了赌博文化的蔓延，破坏了社会公德，增加了社会不稳定因素。贵州省公安厅2021年1月13日发布《2020年全省公安机关禁赌工作综述》显示2020年全省查破各类赌博案件4500余起，其中跨境网络赌博案件340余起，冻结赌资8000余万元。“上海市奉贤区人民检察院办理了一起直播平台游戏主播赌博案。经该院提起公诉，法院以赌博罪判处于某等13名被告人有期徒刑1年8个月至6个月不等，各并处罚金。于某创建某网络游戏公会，利用游戏内“魔石锻造”机制设赌，吸引直播间观众下注参赌，涉及总赌资3000余万元，个人非法获利约60余万元[[][]孙晓光,徐荔.利用“魔石锻造”赌博网游直播间成了赌场[N].上海法治报,2024-12-31(B05).（三）发展趋势网络直播赌博犯罪的发展形势呈现出日趋复杂多样的特点，对社会治安以及网络秩序构成极大威胁，犯罪手段不停升级，利用前沿技术掩饰犯罪做法，犯罪分子采用加密技术、虚拟专用网络（VPN）等途径藏匿真实身份和交易记录，使侦查的难度进一步加大。诸如电子竞技赌博、虚拟货币赌博的新型赌博形式不断涌现出来，跟洗钱、诈骗等犯罪相互结合，利用社交媒体和直播平台去进行宣传推广操作，拉拢更多潜在的参与人群，犯罪分子采用伪装成网红主播、塑造虚假成功人士模样等办法，引导网民参与赌博勾当，增大犯罪影响范围。（四）与传统赌博犯罪的区别网络直播赌博犯罪跟传统赌博犯罪在本质上都归为赌博犯罪，但在犯罪形式、特性以及影响等方面表现出明显差异，在犯罪实施的场所范畴内，传统赌博犯罪一般是在固定的物理空间发生，就如地下赌场、私人住宅，而网络直播赌博犯罪完全凭借虚拟网络空间开展，冲破了地域的束缚，犯罪影响的范围更宽阔，参与办法而言，传统赌博要求参与者亲自现身现场，实地直接进行赌博活动，而网络直播赌博容许参与者凭借网络平台远程参与，很大程度上降低了参与门槛，带动了参与人数的增长。犯罪的隐蔽性，网络直播赌博犯罪明显比传统的赌博犯罪高，传统赌博往往得聚集大量的人，容易引人关注并被察觉，网络直播赌博可利用加密技术、虚拟身份等方式掩盖犯罪痕迹，增添了侦查的难度，从资金流动的角度看，传统赌博大多采用现金进行交易，网络直播赌博一般采用电子支付、虚拟货币等途径，资金的流动去向更复杂也更隐蔽，就犯罪影响范围而言，网络直播赌博犯罪凭借其便捷性与广泛性，更容易招引年轻群体加入，对社会的危害在深度和持久性上更甚。三、网络直播赌博犯罪案件侦查难点分析（一）犯罪隐蔽性带来的侦查困难1.虚拟身份的隐蔽性网络直播赌博相关犯罪案件中，违法分子利用互联网的虚拟属性，采用虚假身份信息、多重代理服务器等途径，极大提升了侦查的困难系数，犯罪分子往往会大量注册虚拟账号，利用这些账号在各个平台实施活动，以此掩盖他们的真实身份，“跨境网络赌博犯罪团伙普遍采用端对端加密通信工具（如Telegram、Skype）及虚拟专用网络（VPN）隐匿行踪，核心成员常藏身于博彩合法化国家，利用司法管辖差异规避侦查。境内代理人员则通过线上招募、虚拟身份联络，犯罪网络溯源困难[[][]任彦君,葛孝永.断链式治理跨境网络赌博犯罪的困境及其破解[J].四川警察学院学报,2024,36(05):44-52.一些犯罪团伙还会雇“马仔”或“水军”去操控大量账号，搭建起复杂的身份网络格局，这些虚拟身份彼此间的关系繁杂错乱，让侦查人员梳理犯罪网络碰上了巨大挑战，安徽合肥“728”专案显示出，赌博平台采用招募境内代理的办法发展下线，代理与赌客交流采用虚拟身份，甚至有部分代理之间彼此素不相识，37个犯罪嫌疑人里只有5人知道核心成员的真实身份。“在司法实践中，即便以游戏直播为掩护，只要行为符合“以营利为目的，利用随机概率吸引他人下注”特征，即使使用虚拟道具交易，仍可认定为赌博罪。主播操控自有账号进行‘魔石锻造’，通过结果随机性诱导投注，已构成开设赌场罪或赌博罪[[]孙晓光,徐荔.利用“魔石锻造”赌博网游直播间成了赌场[N].上海法治报,2024-12-31(B05).[]孙晓光,徐荔.利用“魔石锻造”赌博网游直播间成了赌场[N].上海法治报,2024-12-31(B05).2.跨地域犯罪的隐蔽性网络直播赌博犯罪的另外一大特点是呈现跨地域性，这种特性为犯罪分子增添了更多隐蔽的空间，犯罪团伙一般将服务器、资金流转、人员管理等环节分散到不同区域，乃至不同国家，构建起一个分布式犯罪网络，湛江“7・12”特大跨境赌博案中，犯罪团伙在境外架起服务器，境内成员借助VPN完成接入动作，警方需到境外调取服务器日志，以此锁定犯罪窝点，跨地域犯罪的隐蔽性还表现出，犯罪分子可借助不同地区法律差异规避打击。“境外服务器架设与动态网址技术导致电子数据获取困难，犯罪团伙通过即时清理交易数据、使用虚拟身份注册等方式隐匿证据，加剧了资金流与人员链的溯源难度[[]孙梓翔,赵加贵.跨境网络赌博犯罪现状与打击策略[J].福建警察学院学报,2022,36(02):42-49.]”。“网络赌博犯罪集团将服务器设在赌博合法化国家，利用各国法律差异规避打击，导致跨境取证需依赖司法协助，程序繁琐且证据易灭失；电子证据因跨国传输和技术篡改，存在取证规范不统一、证明力不足等问题[[[]孙梓翔,赵加贵.跨境网络赌博犯罪现状与打击策略[J].福建警察学院学报,2022,36(02):42-49.[]李泽锟.网络赌博犯罪的治理困境与对策研究[J].网络安全技术与应用,2024,(10):132-134.3.资金流动的隐蔽性涉及网络直播赌博的犯罪里，资金流动的隐蔽状态，是侦查工作面临的又一大难题，犯罪分子凭借虚拟货币、地下钱庄、多层级资金中转等手段，设立了复杂的资金流转脉络，极大加剧了资金追踪的难度。虚拟货币因其匿名性和跨境流通的便利性，成为网络赌博犯罪资金流转的重要工具。“我国每年从境内流出的涉赌资金超过一万亿元，虚拟货币成为主要支付方式之一，超过70%的赌博平台支持USDT交易[[]彭午兵.网络赌博犯罪侦查效益优化研究[D].导师:马忠红.中国人民公安大学,2024.]”。犯罪分子频繁转换不同类型的虚拟货币，利用混币服务，使得资金来源和去向变得更加难以追踪。“涉赌资金常通过第四方支付平台聚合多渠道支付入口，借助跑分平台将大额赌资拆分为高频小额交易，利用‘出帐账户（赌客）—中间账户（跑分人员）—入账账户（庄家）’三级结构清洗资金。可基于账户资金“多出少进”“即进即出”“多进少出”等特征，构建数字识别模型，实现对赌客、跑分人员及庄家账户的智能化分类筛查[[][]彭午兵.网络赌博犯罪侦查效益优化研究[D].导师:马忠红.中国人民公安大学,2024.[]任彦君,葛孝永.断链式治理跨境网络赌博犯罪的困境及其破解[J].四川警察学院学报,2024,36(05):44-52.（二）技术屏障导致的侦查障碍1.加密通信技术的应用在网络直播赌博所涉犯罪案件里面，犯罪分子常常使用加密通信技术，这成为侦查工作面对的重大技术阻碍，因加密通信技术的使用，犯罪分子得以有效隐藏其通信内容和身份信息，显著加大了执法部门追踪及取证的难度。常用在犯罪活动中的加密通信技术主要有端到端加密、VPN和匿名网络等，端到端加密让只有通信的双方具备解密和阅读信息的能力，如果信息被截走，没有密钥就破解不了，VPN技术可实现对用户真实IP地址的隐藏，追踪犯罪嫌疑人的物理位置变得极其棘手，匿名网络的利用，使得犯罪分子的网络活动几乎无法被追踪，这些技术的综合采用，让执法部门在获取关键证据、定位犯罪嫌疑人工作中面临巨大挑战，显著干扰了案件的侦破效率。2.反侦查软件的使用网络技术一直在发展，使用反侦查软件成为了网络直播赌博犯罪分子躲开执法部门追查的重要途径，这让侦查工作面临新的挑战，反侦查软件借助多种途径给犯罪分子提供庇护，依靠技术手段以躲开网络执法监管，部分专用软件可实时找出并清除系统里的监控程序，切实阻止执法部门远程获取电子证据的途径。某些反侦查工具模拟正常用户的网络行为习惯，把非法活动中产生的数据伪装成常规流量，提升侦查人员区分合法与非法行为的难度系数。新一代智能化反侦查系统已拥有自动拆解网络数据包的能力，可以精准辨别潜在的数据采集行为并触发防御机制，这些技术手段叠加起来去应用就提升了电子取证的技术难度，明显拉长了犯罪行为的追溯时长，使现代网络犯罪治理体系面临极大考验。3.数据销毁技术的运用网络直播赌博犯罪案件侦查中，数据销毁技术的运用导致了一个棘手的技术困境，犯罪分子用各种先进的数据销毁办法，快速且彻底地删掉犯罪证据，执法部门收集和保存电子证据的难度大幅提升。常见的数据销毁技术有：一、针对硬盘的数据覆盖技术，采用多次重写磁盘表面的做法，让原先的数据无法复原，二、文件绝对粉碎技术，不单单是把文件删掉，还把文件索引及元数据彻底清除掉，三、可实现远程数据擦除的技术，犯罪分子在设备被缉拿前远程开启数据销毁流程。一些高级的数据销毁软件还能自动识别、删除特定类型的犯罪证据，诸如赌博的记录、资金的流水等，采用这些技术，让大量关键证据在执法部门介入前就已被破坏掉，严重干扰了案件侦破的进度与质量，提升了取证过程的复杂性与不确定性。（三）证据固定与采集的挑战1.电子证据的易变性与脆弱性网络直播赌博的犯罪案件范畴内，电子证据易变、脆弱的属性是侦查工作面临的重大挑战，电子证据拥有虚拟、易被篡改且易丢失的特性，这些特性造成证据的固定和采集变得极为不易，网络直播赌博活动留下的电子痕迹往往是存在于服务器、个人电脑或移动设备间，这些数据随时都可能被去除、修改或者覆盖掉。犯罪分子一般会借助加密技术、数据擦除软件等手段来隐藏或销毁罪证，拉高了证据保全的难度水平，网络环境既复杂又动态，这也给及时固定电子证据带来挑战，直播平台的实时数据流或许短短几秒钟就消失掉，不能及时抓取并留存，会引起关键证据的失落，如何在保障证据完整性与真实性的基础上，快速有效对电子证据进行固定采集，成为网络直播赌博犯罪案件侦查阶段要思考解决的问题。

四、网络直播赌博犯罪案件侦查途径的创新与优化（一）大数据分析在侦查中的应用1.犯罪模式识别与预测网络直播赌博犯罪愈发嚣张，大数据分析技术在犯罪模式的识别与预测中起到的作用越来越大，经对海量数据的采集、整理和分析，执法部门可更精准地识别犯罪样式，预估犯罪走向，提升侦查工作的效率，犯罪模式识别而言，数据化侦查思维能助力侦查人员迅速找出网络直播赌博犯罪的共同特点与规律，对历史案件数据的深度挖掘，可以辨认出犯罪分子惯用的作案手法、时间、地点等关键资料。“公安部经侦局于2016年提出‘信息化建设、数据化实战’的战略部署，借助大数据等现代科学技术，开启了经济犯罪数据化侦查的全新征程。数据化侦查思维通过整合大数据挖掘、网络分析等技术，实现对虚拟犯罪现场的实时勘验与数据碰撞，可快速穿透犯罪伪装，梳理犯罪模式并锁定侦查主线，显著提升网络赌博犯罪的线索挖掘效率与精准度[[]申琛琛,张艳.数据化侦查思维在网络经济犯罪侦防中的应用[J].贵州警察学院学报,2024,36(05):110-115.]”。“分析第三方支付平台数据，识别短时间内高频小额转账或跨区域异常交易，结合涉赌敏感词监测结果，主动锁定潜在犯罪线索[[[]申琛琛,张艳.数据化侦查思维在网络经济犯罪侦防中的应用[J].贵州警察学院学报,2024,36(05):110-115.[]吴丹;龚志平;.大数据背景下网络赌博犯罪特点及侦查对策[J].辽宁警察学院学报,2022(01):48-54.犯罪预测这个方面，大数据分析可借助机器学习算法，开发预测模型，对以后也许会出现的网络直播赌博犯罪作出预警，对社交媒体、网络流量、金融交易等多维度数据的实时监督和分析，系统可自动辨别出异常活动，快速发现潜在的犯罪苗头。“这种预测性警务模式不仅能够提高侦查的主动性，还能实现犯罪的早期干预和预防。利用大数据+AI监测模型，自动识别直播画面中的赌具展示、投注诱导等关键词，对高频异常交易账户（如短时间内大额资金往复流转）触发预警[[][]单以成.网络赌博犯罪及防范对策研究[J].网络安全技术与应用,2024,(07):135-139.2.资金流向追踪与异常交易识别打击网络直播赌博犯罪相关工作里，跟踪资金流向、辨别异常交易是关键，大数据分析技术为这项工作给予了有力支撑，可迅速处理大规模金融交易数据，辨别可疑的资金流动与异常的交易模式，大数据分析系统能实时监控并分析众多金融交易数据，搭建资金流动网络，采用图形化分析工具，侦查人员能直观地呈现出资金来源、去向与中转节点，赶快锁定关键账户及可疑交易链条，清晰的资金流向分析有助于还原犯罪过程，还揭示复杂交易背后隐匿的犯罪网络结构，就异常交易识别而言，“大数据分析系统可以基于历史交易数据建立正常交易模型，并通过机器学习算法实时检测偏离正常模式的交易行为。在网络赌博犯罪案件中，数据化分析可从“庄”到“闲”或从“闲”到“庄”双向追溯。前者通过分析网站资金快进快出、账户分散等特征锁定关键过账账户；后者通过用户IP关联与异常交易筛选，挖掘涉赌线索并实现多部门联动打击[[]申琛琛,张艳.数据化侦查思维在网络经济犯罪侦防中的应用[J].贵州警察学院学报,2024,36(05):110-115.[]申琛琛,张艳.数据化侦查思维在网络经济犯罪侦防中的应用[J].贵州警察学院学报,2024,36(05):110-115.（二）网络技术追踪方法的创新1.IP地址溯源技术的应用采用IP地址溯源技术成了侦查中极为关键的创新做法，IP地址溯源技术主要以分析网络数据包中的IP地址信息为手段，跟地理位置数据库相融合，查找到犯罪嫌疑人的现实位置，犯罪分子常常借助VPN、代理服务器等技术手段隐匿真实IP地址，增添了溯源的难度，执法部门得持续革新其技术手段，就好像开发更先进的IP地址分析算法，搭建更周全的IP地址数据库，增强溯源的精准水平。“探索侦查机关与网络服务提供商（如直播平台、云服务企业）直接合作模式，通过技术接口实时获取涉赌数据；建立跨国数据共享平台，简化跨境取证流程，避免依赖传统司法协助[[]王志英.网络赌博犯罪跨境电子取证的中国路径构建[J].河南警察学院学报,2022,31(03):31-38.]”。“健全国际警务合作机制，加强与国际刑警组织的合作，进一步完善跨境国际侦查协作机制，推动完善双边司法协助约定[[[]王志英.网络赌博犯罪跨境电子取证的中国路径构建[J].河南警察学院学报,2022,31(03):31-38.[]孙梓翔,赵加贵.跨境网络赌博犯罪现状与打击策略[J].福建警察学院学报,2022,36(02):42-49.（三）虚拟货币追踪技术的突破1.区块链分析技术的应用虚拟货币在网络直播赌博犯罪活动中的大量运用，区块链分析技术成了侦查工作的关键突破点，区块链技术存在匿名性，但具备的公开透明特性为追踪资金流向创造了可能，采用区块链分析技术，执法部门可高效识别、跟踪涉案虚拟货币的交易路径。区块链分析技术对海量交易数据进行快速处理与可视化呈现，助力侦查人员迅速锁定可疑交易，通过对交易频率、金额、时间等特征的剖析，判别出异常交易，缩小了侦查的范围，该技术可构建起交易关系网络，披露不同地址相互间的关联性，挖掘犯罪团伙的组织架构。对交易历史的追溯，可还原出资金的流向为资产的追缴提供关键线索。2.跨境资金流动监测系统的完善通过大数据资金查控平台对涉赌资金的多层级流转路径进行可视化分析，结合区块链技术追踪虚拟货币交易，识别跑分平台与地下钱庄的资金洗白模式。“通过构建异常交易风控模型，自动预警跨区域、跨币种的高频资金流动，切断犯罪资金链[[]吴丹;龚志平;.大数据背景下网络赌博犯罪特点及侦查对策[J].辽宁警察学院学报,2022(01):48-54.]”。利用人工智能技术，识别可疑交易，加快[]吴丹;龚志平;.大数据背景下网络赌博犯罪特点及侦查对策[J].辽宁警察学院学报,2022(01):48-54.（四）电子证据固定与采集技术的改进1.远程取证技术的创新网络直播赌博犯罪的不断复杂化和跨地域化，传统现场取证途径已难以契合侦查的需求，远程取证技术的创新变成提升侦查效率的关键。远程取证技术创新主要有下面这些方面的体现：搭建了借助云计算的远程取证平台，做到了对分散在不同地方服务器的数据同步取证。“借助大数据挖掘技术，可对分散的电子数据进行跨平台关联分析，通过数据碰撞与可视化展示，还原犯罪流程。“结合IP地址溯源与区块链存证技术，确保电子证据的完整性与不可篡改性，解决传统取证中证据碎片化难题[[]吴丹;龚志平;.大数据背景下网络赌博犯罪特点及侦查对策[J].辽宁警察学院学报,2022(01):48-54.]”。“采用区块链技术对跨境提取的电子证据进行哈希值存证，确保数据完整性；推广‘远程镜像取证’技术，对境外服务器数据进行实时镜像备份，避免数据被远程销毁[[[]吴丹;龚志平;.大数据背景下网络赌博犯罪特点及侦查对策[J].辽宁警察学院学报,2022(01):48-54.[]王志英.网络赌博犯罪跨境电子取证的中国路径构建[J].河南警察学院学报,2022,31(03):31-38.2.云存储数据获取方法的优化随着云计算技术逐步普及，越来越多犯罪分子借助云存储来藏匿犯罪证据，这让传统的数据获取策略面临巨大挑战，为处理这一难题，侦查部门对云存储数据的获取途径做了一系列优化。优化后云存储数据获取手段为，跟主要云服务提供商形成合作机制，在法律认可的框架下迅速获取犯罪嫌疑人的云存储数据，开发专属的云存储数据取证工具，可以跨过云服务的加密手段，直接采集原始数据，采用大数据分析方法，对大量云存储数据开展快速筛选与关联分析，改善数据获取的精准水平，构建云存储数据取证实验室，模拟各式各样的云存储环境，开展针对取证技术的研究及人员培训，这些优化做法显著提升了云存储数据获取的效率与精准程度，为打击网络直播赌博犯罪提供了坚实的技术后盾。五、启示与改进