债转股融资协议书

债转股融资协议书甲方（债权方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（债务方）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方对乙方享有合法有效的债权，为优化乙方的资本结构，增强乙方的持续经营能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将对乙方的债权转换为乙方股权事宜，达成如下协议：一、债权情况说明1.债权金额：甲方对乙方享有的债权本金为人民币元（大写元整），截至年月日，利息共计人民币元（大写元整），本息合计人民币元（大写元整）。2.债权形成依据：甲方与乙方于年月日签订了[具体合同名称]，乙方因[具体交易事项]向甲方借款/提供服务等，从而形成上述债权。3.债权凭证：甲方持有乙方出具的借条、借款合同、服务合同、对账单、催款函等相关债权凭证，以证明债权的真实性和有效性。二、债转股的具体安排1.债转股比例：经双方协商一致，甲方同意将其对乙方享有的债权人民币元（大写元整）按照一定比例转换为乙方的股权。具体转换比例为每元债权转换为乙方股股权，转换后甲方持有乙方股权共计股。2.股权价值评估：为确定债转股后甲方所持有股权的价值，双方共同委托具有资质的评估机构对乙方的整体资产进行评估。评估基准日为年月日，评估价值为人民币元（大写元整）。本次债转股所对应的股权价值按照评估价值进行折算，每股股权价值为人民币元（大写元整）。3.股权登记：本协议生效后，乙方应在个工作日内办理工商变更登记手续，将甲方登记为乙方的股东，并向甲方签发出资证明书，记载甲方的姓名/名称、出资额、出资日期等事项。同时，乙方应修改公司章程，将甲方的股东身份及持股比例等相关信息载入公司章程。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本协议约定享有乙方的股东权利，包括但不限于参与公司股东会、行使表决权、查阅公司财务会计报告、获取公司利润分配等。有权监督乙方的经营管理活动，提出合理的建议和意见，对乙方的重大决策事项享有知情权和表决权。在乙方未能按照本协议约定履行义务时，有权要求乙方承担违约责任，并采取相应的法律措施维护自身权益。2.义务按照本协议约定及时将债权转换为股权，并协助乙方办理相关手续。作为乙方股东，应遵守法律法规及乙方公司章程的规定，履行股东义务，不得损害乙方及其他股东的合法权益。不得向第三方泄露乙方的商业秘密、财务信息等机密资料，除非法律法规另有规定或经乙方书面同意。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定及时完成债权转换股权的相关手续。在符合法律法规及公司章程规定的前提下，有权自主经营管理公司，按照公司发展战略开展业务活动。在公司盈利时，有权按照公司章程规定进行利润分配。2.义务按照本协议约定向甲方签发出资证明书、办理工商变更登记手续等，确保甲方合法取得股东身份。向甲方如实披露公司的财务状况、经营情况等重要信息，不得隐瞒或虚报。按照法律法规及公司章程的规定，保障股东的合法权益，不得歧视甲方股东身份或损害甲方的股东权利。按照公司发展规划合理使用资金，提高公司的经营效益，确保公司持续健康发展，为股东创造价值。四、股权的管理与处置1.股权管理甲方作为乙方的股东，应按照乙方公司章程的规定参加股东会会议，行使股东权利，参与公司的决策和管理。乙方应建立健全公司治理结构，保障股东的知情权、参与权和监督权，定期向股东披露公司的经营状况、财务状况等信息。2.股权处置限制在本协议签订之日起年内（锁定期），未经乙方书面同意，甲方不得向第三方转让其持有的乙方股权。锁定期届满后，甲方如需转让股权，应按照法律法规及乙方公司章程的规定履行相关程序，并在同等条件下，乙方享有优先购买权。五、公司治理与决策1.股东会乙方应按照法律法规及公司章程的规定定期召开股东会会议，通知股东会议的时间、地点、议题等事项。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，但本协议另有约定或法律法规另有规定的除外。对于公司的重大决策事项，如修改公司章程、增加或减少注册资本、合并、分立、解散、清算等，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。2.董事会乙方应设立董事会，董事会成员由股东会选举产生。董事会应按照法律法规及公司章程的规定履行职责，对公司的重大经营决策事项进行审议和决策。董事长由董事会选举产生，负责召集和主持董事会会议，并行使公司章程规定的其他职权。3.监事会乙方应设立监事会，监事会成员由股东会选举产生。监事会应按照法律法规及公司章程的规定履行职责，对公司的财务状况、经营活动、董事及高级管理人员的履职情况等进行监督检查。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时将债权转换为股权或协助乙方办理相关手续，每逾期一日，应按照未转换债权金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方按照债权本金及利息的%支付违约金，同时甲方应返还乙方已支付的与债转股相关的费用。2.若乙方未按照本协议约定向甲方签发出资证明书、办理工商变更登记手续等，每逾期一日，应按照债转股金额的%向甲方支付违约金。逾期超过日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方按照债权本金及利息的%支付违约金，同时乙方应返还甲方因债转股而支付的全部费用。3.若甲方违反本协议约定的股权处置限制，擅自转让股权，该转让行为无效，甲方应向乙方支付转让股权金额%的违约金，并应将转让股权恢复至转让前的状态。同时，乙方有权要求甲方赔偿因此给乙方造成的全部损失。4.若乙方违反法律法规及公司章程规定，损害甲方股东权利，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失，并向甲方支付损失金额%的违约金。5.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币元（大写元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式