农商行扫黑除恶知识课件

农商行扫黑除恶知识课件20XX汇报人：XXXX有限公司目录01扫黑除恶背景介绍02农商行扫黑除恶重点03农商行扫黑除恶案例分析04农商行扫黑除恶宣传工作05农商行扫黑除恶成效评估06农商行扫黑除恶未来展望扫黑除恶背景介绍第一章国家政策背景2018年治标，2019年治本，2020年建立健全长效机制。三年行动规划2018年，中共中央、国务院部署开展扫黑除恶专项斗争。专项斗争启动扫黑除恶的必要性打击黑恶势力，保障农商行稳健运行，维护金融市场秩序。维护金融秩序防止黑恶势力侵害群众财产安全，提升公众安全感和社会满意度。保护群众权益相关法律法规反有组织犯罪法2022年施行，规范反黑工作，保障公民权益。扫黑除恶通知国务院发文，开展专项斗争，维护社会稳定。农商行扫黑除恶重点第二章针对农商行的犯罪类型01非法金融活动包括非法集资、高利放贷、暴力讨债等。02内部人员涉黑员工参与黑恶势力，利用身份便利套取信贷资金。农商行内部风险防控员工背景审查加强入职审查，确保员工无涉黑涉恶背景，防范内部风险。监控交易异常建立交易监控系统，及时发现并报告异常交易，防止洗钱等违法行为。扫黑除恶工作流程广泛收集非法放贷等线索，鼓励群众举报，确保信息保密安全。线索收集举报01针对重点案件成立专案组，集中力量侦办，确保案件快速审理公正判决。重点案件侦办02农商行扫黑除恶案例分析第三章典型案例介绍农商行主任涉腐，牵出德裕系大案。山西邢亮喜案黑恶势力骗贷5000万，两集团获刑。沈丘农商行案案例中的教训与启示加强内部监管，防止黑恶势力渗透，确保金融安全。监管漏洞教训提高员工合规意识，严格遵守法律法规，防范违法风险。合规意识提升防范措施与改进策略完善内控制度，强化员工背景审查，防范涉黑涉恶行为。加强内部管理加强监管协作，利用科技手段创新监管方式，提高监管精准性。提升监管效能农商行扫黑除恶宣传工作第四章宣传教育的重要性01增强法律意识提升员工及客户对扫黑除恶的法律认知，增强法治观念。02营造安全环境通过宣传，营造安全的金融环境，保障客户资金安全。宣传活动的组织与实施制定详细宣传计划，明确目标与内容。活动规划活动后进行效果评估，总结经验教训，持续优化宣传策略。效果评估利用线上线下多种渠道，广泛传播扫黑除恶信息。多渠道宣传010203提升员工与公众意识内部培训强化公众宣传普及01通过内部培训，增强员工对扫黑除恶的认识和重视程度。02开展公众宣传活动，提高公众对扫黑除恶的认知，鼓励积极参与。农商行扫黑除恶成效评估第五章成效评估标准案件处理效率评估扫黑除恶案件处理的速度和及时性。客户满意度通过调查了解客户对扫黑除恶工作的满意度。成效评估方法01客户满意度通过客户调查，评估扫黑除恶行动对提升客户安全感的影响。02案件数量变化对比扫黑除恶前后案件数量的变化，评估行动效果。持续改进与优化建立扫黑除恶成效复审机制，定期评估，确保措施有效执行。01定期复审机制根据评估结果，及时调整策略，优化扫黑除恶工作流程。02反馈调整策略农商行扫黑除恶未来展望第六章面临的挑战与机遇利用金融科技手段，提升对涉黑涉恶交易行为的识别能力。机遇：技术革新涉黑涉恶犯罪活动可能跨境，需加强国际合作打击。挑战：跨境犯罪长效机制建设健全监测防范体系，确保扫黑除恶工作常态化进行。强化监管机制加强与公安司法机关合作，切断涉黑涉恶资金流动，巩固扫黑成果。深化部门联动持续深化扫黑除恶工作完善内部监管，