盛旺管业管理制度

目.录

一、关于劳动纪律的规定

二、安全管理制度

三、安全管理细则

四、关于工伤认定及有关待遇的实施细则

五、治安管理规定

六、经营管理制度

七、有关业务经济合同的管理规定

八、生产事故管理条例

九、设备事故管理办法

十、人事与劳资管理办法

十一、财务开支，原燃料核对，产品管理程序

十二、废旧物资回收利用管理办法

十三、车队管理规定

十四、小车管理制度

十五、生活，生产用电的管理办法

十六、关于物资材料领用审批的规定

十七、关于低值易耗品及办公用品的管理制度

十八、质量计量的管理规定

一、关于劳动纪律规定

1、凡本公司员工，一律实行考勤签到管理制度，如有违犯严格按照有

关规定处罚，各车间、科室对因工作需要提前上班、推后下班的要认真记

录，月终报人事部门进行校核批准。

2、不论生产或后勤人员，因事、因病不能上班，要办理请假手续，批

准后方可休息。

3、对不请假不上班者，一律以旷工对待，由考勤员作出记录，月终报

人事劳资科审批，按相关制度执行。

4、严禁酒后上岗，社绝班中饮酒，要严守操作规程，完成生产和工作

任务。

5、在工作时间内，不准擅自离岗、脱岗、窜岗，不准干私活，不准任

何形式的娱乐，发现轻则批评罚款，重则给予纪律处罚，直到除名辞退。

二、安全管理制度

1、安全生产是最大的效益，是现代企业“以人为本”构建和谐的体现。

“安全第一，预防为主”始终是企业不变的理念。

2、生产和安全是统一的整体，生产必须安全，安全促进生产，单位正

职既是生产的领导者，同时又是安全的责任人，管生产必须管安全。

3、当生产和安全发生矛盾时，生产必须让位于安全。不能盲目生产,

更不能冒险生产。

4、安全工作是一个系统工程，安全管理必须有一套完整的组织机构，

要一把手负责，责任到人。安全管理必须建立健全科学严密的网络体系，

要专职管理，不得代办。

5、新工人入厂和工种变更时的“三级安全教育”是安全管理工作的基

础软件，核心工作，管理部门要设立档案，建立台帐，要做细做深，不得

遗漏。

6、必须保证生产现场必需和应有的安全防护设施，确实做到“轴有套，

死有罩，坑有栏，闸有盖二并要保证其安全性和可靠性。管理部门要登记

造册。

7、安全检查要形成制度，做到专业检查和员工检查相结合，自检和互

检相结合。发现问题要下发限期整改通知单，确保万无一失。

8、发生事故要及时分析，分析会由主管领导召集，专职安全和相关部

门和人员参加，要求三日之内召开分析会，七日之内拿出分析处理意见。

事故分析和处理要遵循“四不放过”的原则。

9、定期（每星期二）召开安全例会，通报上周安全情况，布置下周安

全事项，落实“限期整改”任务。

10、安全管理人员有权制止和处罚在安全活动中的一切违章行为，并

对生产现场的一切不安全隐患掌握全面，整改有序，检查到位，落实彻底。

11、在设备大修或技改项目列项时，安全项目要做到设计、施工和投

产的三同时。

三、安全管理细则

一、严禁酒后上班。

二、进入工作场地要按规定戴好安全帽，穿好工作服、工作鞋等防护

用品，工作前准备要周到，工作现场要整齐。

三、严禁携带小孩进入工作场所。

四、在厂区和生产区域行走时，要注意运行车辆、运转设备、尖锐物，

禁止在下列场所停留：

1、正在作业的起重设备下边。

2、毒、酸、碱类管道及容器附近。

3、易发生碎片和粉尘的场所。

4、在电气焊和煤气、天然气区附近。

五、要严格遵守劳动纪律，服从领导，听从指挥，思想集中，认真负

责，要严守工作岗位。

六、要严格执行技术规程、岗位安全操作规程，要勤检查、勒紧固、

勤注油，发现异常立即报告，采取有效措施进行处理。

七、车间、仓库、油库、高低压配电室、天然气站应备有足够数量的

消防器材。各处消防器材没经安全部同意，不得随意撒换，须专人管理，

经常保持消防器材处于完好待用状态。

八、凡存放易燃易爆等物品的区域或场地（如油库、天然气站、配电

室）一律禁止烟花或明火，如必须动火时，须经安全部同意。

九、电器设备、线路在未证明有电之前，一律现有电看待，不得接触。

十、所有电器设备应有良好的接地线，要有“危险”，“小心触电”等

十一、一切传动设备必须有良好的防护装置，变压器要有良好的安全

装置，并且定期检修。

十二、油库、化学物品、化工原料、天然气站的电器照明及开关等装

置，要求防爆、防火，要有可靠的报警装置。

十三、一切地沟、阴井、坑洞均要加盖板，一切走梯、平台、吊装孔

均要有栏杆。

十四、避雷设施，每年在雨季前要认真检查，保证其完好和符合标准

要求。

十五、凡是在高温、有毒气、粉尘严重等有害人体健康场所作业的工

人，每年定期检查身体，发现因工作条件所致病症应按工伤待遇及时治疗，

调换工种。要注意做好女工的保护工作。

十六、下班后应将设备的水源、气源、电源切断。连续作业的地段，

要认真履行交接班制度。在高度三米以上作业时需系好安全带。

十七、非本厂职工严禁在炼铁炉台附近、热风炉、煤气区附近和铸铁

矶附近游转、逗留。

十八、铸管车间在生产当中严禁在中频炉附近、离心机附近、退火炉

附近游转，以防烧伤等事故。严禁非本厂职工进入生产区域，未配戴防护

用品严禁进入生产区域。

安全委员会名单

主任：王怀青

副主任：季福才、石学峰

委员：王俊生、李王祥、贾巨兵

王志斌、侯付俊、赵俊兵

李彦宝、罗云明

办公室设在安全科，贾巨兵兼办公室主任

四、关于工伤的认定及有关待遇的实施细则

按照国家有关法律、法规，结合企业的性质和实际情况，经研究对公

司员工发生的工伤事故作如下暂行规定。

一、工伤事故的等级和处理方法：

1、轻微伤害级别一一员工在劳动作业中因主、客观原因形成对身体不

同部位的轻微伤害，（如电伤、烧伤、烫伤等），只需简单包扎和打点滴即

可治疗，而且休息时间一般在5-10天即可治愈者。这类工伤事故划定轻

微工伤级别，一般应在公司卫生所治疗。

其程序为：（1）由本人所在班组、车间负责人出具证明，填写工伤事故

表告单，经公司分管安全的领导签字，报人事科和卫生所存查为凭。（一式

三分）（2）卫生所接到公司人事科和有关部门的通知，可接收治疗，并据伤

害程度确定休息时间和治疗方法，终结后及时通知公司人事部或本人所在

车间。

2、较重大工伤事故等级一一员工在本人所从事的作业场所，在规定的

上班时间内，从事正当的劳动作业活动，身体受到意外伤害，而且程度较

重，属于较大工伤事故。

处理这类事故的程序为：（1）先对受伤者给以及时必要的治疗，可到就

近医疗门诊或县医院；（2）发生事故的车间领导应及时向公司领导汇报，必

要时向现场有关人员询问、观察、掌握当时事发的一手资料；（3）在事发后

24小时内向公司有关领导和部门报送工伤事故报告单；（4）根据医疗部门的

诊断结论和现场第一手资料，组织有关人员对事故进行分析，作出公正合

理的定性，分别裁定主要责任、次要责任、相关责任，给下步处理奠定基

础；（5）对这类事故的医疗费应酌情对待，完全属于客观原因形成的，其费

用应由企业负担；有人为因素的，要视人为因素的比例，确定各人承担部

分。具体划分10%、20%,30%,50%,由事故处理仲裁组作出结论。

公司成立工伤事故处理仲裁组，其成员有：

组长：王怀青

副组长：季福才

成员：各车间主任职工代表二人（另定）

二、非工伤事故的区分：

属于下列情形之一的公司不予工伤对待

1、上下班途中员工因故造成各种人身伤害的；

2、在上班时间内，本人擅自从事非本岗工作或擅自在其它场所因意外

情况对本人身体造成伤害的；

3、虽然在工作场所，在工作时间内，出现突发疾病，并造成重复伤害

的；

4、因不佩戴防护用品而造成对有关部位伤害的。

三、对工伤事故者待遇的规定：

1、对工伤人员在治疗休息期间停发工资，改为生活补贴费。

2、对较重大工伤事故者，治疗休息时间超三个月的，应由本人提出申

请，医疗部门加注意见，公司领导组可另作研究提出处理的办法。

3、发生工伤事故者，公司一般不派护理陪侍人员。特殊情况需要时,

要经领导组同意，并限定一定时间。在其指定时间内的陪侍费用由公司承

担。

4、对少数个别工伤者，因本人身体素质差，治愈期满后不能继续从事

原岗位工作的，公司可依据国家有关规定对本人作出一次性处理，同企业

终止劳动关系。

5、关于一次性补贴标准：根据国家规定，通过医疗鉴定，给予一次性

医疗补贴处理。

6、对较重大工伤者欠理时，仍可参照相关条例，给以合理、公正的处

理。

工伤管理规定：

1.职工因工作受到伤害，公司应给予有效治疗，并提供必要的治疗条

件，受伤人员及家属均应积极配合，以利尽快康复。工伤人员所在单位应

经常派人对工伤人员探望或慰问，并将探望情况及时报公司领导。工伤人

员出院后在家康复期间，应定期到医院复查，并将复查结果交公司，能复

工者，应复工；否则，公司将视情况而定付医药费用和生活补助等。

2.因工负伤人员生活费补贴：因工受伤人员停工治疗和康复期间，发

给生活补助，其标准为15元/日。

3.工伤人员住院期间，为使其早日康复，公司按以下标准发给生活（营

养）补助，其标准为：阳泉15元/日，太原20元/日，出省25元/日。

4.陪侍人员待遇：因工负伤生活能自理者不安排陪护人员，危重人员

确需陪侍时，要有主治医生意见，陪护人员一般由工伤人员所在单位调出，

其工资由所在单位酌情发给，却需要家属陪护的，须经公司总经理批准，

家属陪护人员工资按500元/月发给（指住院期间），出院后仍需专人护理

的，由本人提出申请，经公司领导同意后，按照生活完全不能自理、生活

大部分不能自理等级支付，其标准分别为500元/月和350元/月。

5.陪侍人员外勤补助标准为：阳泉15元/日，太原20元/日，出省25

元/日，补助按在外实际天数计算。

6.交通费：往返全程凭票报销。（不包括出租车、飞机等）

7.员工发生因工伤害，经治疗伤情相对稳定或医疗终结后，如存在残

疾，影响劳动能力的，应对伤者进行劳动能力鉴定，经劳动能力鉴定委员

会鉴定，如能复工的公司将安排适当工作，如不能复工的，公司将按照伤

残人员劳动能力鉴定等级，依据国家《工伤保险条例》规定的标准一次性

支付相关费用。特殊情况协商处理。协商不一致时，申请仲裁委仲裁，或

由法院判决。

六、外包工管理：

1.外包工原则上由承包方法人管理，但必须遵纪守法、遵章守纪，公

司如发现外包工人员中有违法违纪现象，无论何人，公司可直接采取干预

措施。

2.承包方法人必须将外来人员按姓名、性别、年龄、籍贯、身份证号

码统一造册，和本人身份证复印件一并送公司人事科、保卫科备案。

3.凡外包工人员的工资、劳保福利全部由承包人负责。凡外包工人员

发生伤亡事故，完全由承包方人负责。

以上内容均为公司内部试行办法。

五、治安管理规定

为了加强本公司的管理，维护公司范围内治安秩序和公共安全，保护

国家财产安全，企业的人身安全，从而保证公司经营活动的顺利进行，特

作如下规定：

一：公司各单位领导要切实加强对本单位人员的管埋，实行依法从严

治理，把本辖区内一切可能发生的治安隐患消除在萌芽状态，加强认识，

恪尽职守；做到检查严格不循私情，责任明确，不流于形式，坚守岗位，

不擅离职守，文明执法，不侮辱人格。依法治人，依法治厂，达到综合管

理的良好局面。

二：保卫人员对公司重要部位、重要设施、设备加强巡查、监督、控

制。公司围墙，原料除尘，箱烧，高炉设备设施，高压变电器、配电室、

磅房、库房、风机房、水泵房、东西大门，必须加强防范，防火、防盗、

防破坏。重要作业面不允许无关人员进入，如发现处罚当班责任人30-50

兀O

三：东西大门的保安人员对进入厂区，办公区的一切车辆要登记检查。

东门对出厂的拉货车要和出门证上所标的货物名称、车号、件数相符，收

取出门证方可放行。强行出入的重处重罚200元。

公司内部车辆出入也要严格检查。一切车辆时速不能超过十公里；按

规定执行，否则处保安人员二十元罚款。

四：保安人员对上下班的职工要监督检查其夹带，发现问题及时处理。

摩托、自行车出入西大门要推车出入。

五：门卫人员不许空岗，交接班时按规定必须交清，接明。

六：凡有下列情形的，一律处以罚款，情节严重者予以清退。

(1)在本公司范围内打架斗殴，酗酒闹事者，视其情节对当事人处以

罚款，并对其单位负责人，处以二十元至五十元罚款，以惩处其管理疏漏。

(2)本公司员工盗窃生铁、钢材，原辅材料，备品备件，一经抓获，

扣发该当月工资奖金，处以所盗物资价值的二十倍罚款，当即交与财务，

并且通报清退，否则报公安局查处。

里勾外连给盗窃分子通风报信，提供方便，包庇，窝藏赃物者，一经

查获，与盗窃分子同案重处。

(3)公司员工未经批准容留社会人员，住宿、从事赌博、吸毒、贩毒、

扰乱治安秩序，视其情节，处以与当事人300—500元罚款，严重者送交公

安机关查处。

(4)非本单位工作人员未经允许随便进入办公区，生产车间，操作室,

库房，磅房等重地，违者，对当事人处以100至300元罚款。

(5)外包工人员无合法身份证明。未报公司人事部门，保卫部门备案

者一律处以罚款，外包工人员在公司作案按以上条例重处。

七：增强法制观念，加大综合治理力度，互相监督，互相制约，实行

举报有奖，并为举报人员保密，举报案例一经破获，提取本案罚款额的三

分之一奖励举报人员，以激励全员敢于同坏人坏事作斗争的坚强信念。

A：保卫人员是厂规，厂纪的纠察队，对上班人员要进行纠察，发现

科室、生产人员班中酗酒、串岗、脱岗、睡觉。干私活要立即登记，一名

员工在一个月内被登记一次罚款二十元，被登记三次以上报人事部门作辞

退处理。

九：保卫科还必须担负卫生监督工作，按公司划分的卫生责任区监督

检查，督促各单位进行办理，综合治理“脏、乱、差”现象，共同打造现

场管理和环境卫生的良好局面。

十：保卫人员在所辖区内发生的刑事案件要及时报告公安机关并采取

措施保护现场，以协助公安机关刑侦，破案。

提高企业素质，促进和谐文明，功不骄，败不馁，搞好本职工作。

坚守岗位，不违章，不违纪，不违法，率先垂范。做一个真正的人民卫士，

为企业腾飞保驾护航。

六、经营管理制度

为了加强企业内部管理，规范各种行为使生产经营过程中的各项行为

有章可循，结合我公司实际情况，特制定本制度。

一、物资的供应与管理

1、物资计划

根据我公司生产、基建、维修及技改任务，由生产车间提供计划、经

有关领导审批后供应部门结合我公司存库情况编制物资采购计划予以实施,

2、物资采购

（1）物资的采购必须按领导审批的计划进行，要实行比价公开采购,

深入厂家直购，质量择优选购，随时掌握市场行情，尽力做到质优价廉、

及时进货。购进物资金额达100元以上，原则上要开增值税发票。

（2）资金的支付要节约使用，降低采购成本，货款的支付尽可能采用

支票汇票，少用现金，以免丢失差错等事故的发生。

（3）采购交库的物资要有随货同行单，要注明供货单位名称，货物名

芽、规格、型号、数量、单价、金额，当即索要发货票，以便耗料核算。

（4）合同的签定，大批量进料、大型设备、贵重物资要按公司规定签

订合同，以免发生其它损失。

（5）外购物资由生产单位做出计划，由供销科承办外购；生产单位做

计划，由供销科进行办理，各生产单位无权进行外购和对外加工。

3、物资供应

供应的原则要保证重点照顾一般，先生产后基建维修和其它，零星材

料少供勤供，大宗原材料（烧结矿、精矿粉、矿石、焦炭、石灰等）直供

到车间。

4、物资的销售和外借

物资的储备验收和入库

根据生产规模，主要原辅材料要有足够的储备量。主要备品备件、易

顶件和其它物资也要不适当的库存，但要避免出现超出积压。入库验收要

严格执行《外购物资进厂检查验收办法》的规定。

5、仓库管理

物资的入库验收：物资的购进要严格执行《入库验收制度》，凡属原辅

燃料（矿石、矿粉、烧结矿、焦炭、原炭、石灰、石子、出砂土等）耐火

材料，炉料等，入厂后先通过磅房计量，符合要求方可开据过磅单，让质

检人员或司磅员签字后生效，每月终司磅员要汇总造表报供销科办理进料

手续，计价后再报财务部门及仓库汇总进行登帐。

凡属零星材料及不属于过磅进料的物资要凭入库通知单或随货单同行

单办理交库手续，入库通知单一式三联，保管验收员核对无误后签字，供

应单位结算时凭随货同行单开发票正式结算进料。

凡属随货开据正式发货票进料的可直接办理入库手续。

7、物资的出库

物资的出库必须以各类物资的分管权限审批签字的领料单、提货单等

手续方可出库。

8、物资的耗用：每月终结大库会计或保管员要分别车间、单位耗料,

并与耗料单位核对或由用料单位与财务科计价核算，并登帐处理。

9、物资的保管与保养

物资的保管要按类别存放，易爆易燃品要专人保管，对库房的物资设

备要维修保养，防止霉烂变质，做好防火防盗工作，不得丢失损坏，做到

库容整洁。

10、物资的盘点

对库存的物资要日清月结，按月做好清仓盘点工作，配合财务做好清

财核算工作。

11、物资的调剂和调度

根据生产和销售情况，随时掌握和了解需求量和储备量，各车间之间

可相互调剂串换，利用现有的物资和积压物资，节约流动资金的投入。

12、废旧物资的回收利用和管理

（1）按规定交旧领新，废旧物资设备应由公司大库统一管理，立帐登

记。

（2）处理废旧物资设备，先由管理部门提出报告，经公司领导同意，

再由有关部门科室共同折价后处理。

（3）本公司需要利用的，视同领用库存物资手续办理。

二、产品销售管理

1、销售部门负责产品的销售，产品销售发运必须严格按合同协议或领

导批准确定的单位全称、产品规格、型号、单价等，一经确定任何人不得

随便改动，特殊需要必须经公司领导同意，视实际情况而定。

2、销售人员负责本公司的产品销售，一律不准代购代销，不准互换互

销，不准为其它企业销售产品。

3、发运产品时首先由供销科开据“产品发运通知单”由供销科领导签

字，任何单位和领导无权销售发货。“通知单”一式四联，一联由发运人员

凭以开据“产品发运单”，保管或发运人员到现场按品种、规格型号和数量

发货；一联送供销科，质检人员到现场，进行产品质量认定，并办理出厂

产品的合格证；一联送产品生产保管车间，配合发运人员清点发货，一联

为存根。

4、产品发货（保管）人员开据的“发货单”应由提货人或销售人员签

字认可，无提货人或销售人员发货时，要让承运人或司机签字，完好无损

运交接货人；一联交收货单位，一联交承运人，一联交供销科。承办人员

与通知单核对后计入销售台帐，产品台帐、往来台帐、运费台帐；一联为

出门证，门卫人员要严格与实物核对清方可放行；一联为发运(保管)人

员登帐。

5、产品保管及发货人员应将逐日发出的产品计入台帐，每日要将发出

产品业务回执单交回供销科记帐，要做到日清月结，每月终要报“产品产

销、存月报表”给供销科。

6、每月终结，供销科汇总全月发出产品报产销存月报表、贷款回收月

报表，产品销售明细表、产品发出明细表，分别报有关领导及科室。

7、对发出产品发生质量问题的处理

(1)产品发出后，如发生质量问题，要及时向领导汇报，并会同生产

车间及时到现场处理解决。

(2)在质量问题处理过程中，承办人员要积极配合有关人员与用户交

涉，据理力争，使我公司的损失减少到最低限度。对问题较大，损失严重

的事故，其处理办法，赔偿情况必须请示公司主要领导决定。

(3)质量问题处理以后，由供销科鉴订“处理协议”和“处理报告单”，

要经公司领导和有关部门分别签字生效，供销科凭此作帐务处理。

三、购销合同的管理

1、凡购销物资及产品要先签定合同，签定合同应由承办人和供销科负

责人参与，并经法人代表或法人代表指定的代理人签字方可执行，对于一

次性数量小的业务也要办理文字协议或以“发运产品通知单”和“收料报

告单”经领导审批签字为凭。

2、合同的签定必须按《合同法》和本企业《关于经济合同的管理规定》

现行，本着有利于企业的原则办理。

3、合同一式7份，双方各执正副本2份，本企业财务、质检部门、企

业管理部门各1份。

4、不准携带空白合同，特殊情况需要时，必须填写有关项目和供需单

位全称，经公司领导同意后方可办理。

四、货款回收的管理

1、凡销售产品，要按销售合同的条款对照，基本条件根据市场情况,

坚持款到发货或收回部分预付款，对于批量较小的业务一律不准拖欠，销

售的数量价格必须由领导批准。

2、货款回收应由销售科和财务科联合进行，不论现金还是汇兑统一由

供销科开据“交款通知单”一式二联。由承办人持通知单到财务科交款，

财务凭通知单给对方开收据，并在通知单上由收款人盖收款章后退回供销

科一联，由业务会计登记台帐。

3、对外出清欠中的货款回收，不论现金还是汇兑，清欠人员必须持加

盖财务公章的收据，填写清摘要、金额、收款人签字，回公司后承办人及

时到供销与财务办理交款手续。

4、清要的货款任何人不准占用，也不准外差人员到欠款单位借用现金

或货款，如发现按挪用公款处理。特殊需要时必须经公司领导同意，回公

司后速办理借款和交款手续。

5、对方以物资抵压顶货款的，承办人回公司后及时办理物资的入库手

续和转帐手续。

6、每月终销售会计和财务人员核兑本期货款后，编报销收入货款明细

表，报有关部门及领导。

五、运费的管理

1、鉴于我公司运输能力状况，发运产品要组织社会车辆承运，由我公

司垫付运费结算，运费的结算和支付，必须由供销科领导、公司总经理签

字，财务方可结算支付。

2、发运产品时，必须注明运费结算方式，属于对方自提货的，发货单

上注明自提，承运联不填或回收，以免重复结算，批量大的与合同不符合

或改变运价的要以文字说明报财务、供销留存。

3、产品发运后，销售会计凭发货单记运输台怅，承运人结算运费时凭

承运联开据的运输发票结算。

4、驻办外事机构，对不能开运输发票的要扣除税款后支付，回公司后

及时到供销和财务办理有关手续。

七、有关业务经济合同的管理规定

为了规范企业经营管理，经济运行秩序，合理调配资金走向，掌握资

金运用情况，堵塞资金支出上的漏洞，特对业务经济合同的管理作以下规

定：

一、需签订合同的业务范围

1、对外基建承包项目；

2、技改工程设备制作、安装项目;

3、备品备件制作、加工项目；（包括自己生产，社会给以加工）

4、大宗原辅燃料购进项目；

5、主要产品的销售供货业务；

6、其他需要明确甲乙双方利益，责任的项目。

二、签定合同业务部门的划分及代理人指定：

1、属于生产用的大宗原辅燃料由供销科办理。

2、属于技改工程项目和设备购进由供销科承办，由分管经理负责。

3、属于土建工程类业务项目由技术科办理，由公司基建负责人牵头。

4、属于产品销售类项目，由供销科办理，由公司营销负责人牵头。

5、属于生产中的备品备件，需要对外定制和加工的品种，由供销科办

理，由公司生产负责人牵头。

6、以上无论那类业务合同，首先由有关部门同对方制定有关条款后，

填写相关合同书，由主管负责人签字后，经总经理批准签字方可生效。性

质特殊，金额较大的要报董事长批准签字方可生效。

三、对合同业务主要条款的要求：

1、标的名称、单位、数量必须明确；

2、价格必须明确（以台、件、吨或法定计量单位）；

3、要求对方供货时间必须准确；

4、质量要求及标准必须明确；

5、付款方式和付款分期次、比例必须明确；

6、对有关违约造成的损失赔偿必须明确；

四、经济合同书的报送程序:

1、谁家业务，由谁家牵头主办，或者按照公司主要领导指派，由哪个

部门或个人牵头办理。牵头办理的部门或个人要对工作高度负责，掌握所

签订经济合同的有关条款，同对方据理力争，尽力维护本企业的利益。

2、经济合同草拟后，要同主管领导和部门有关人员共同商讨，征求意

见，无异议后再签字送总经理审批。

3、经济合同定稿后，一式六份，甲乙双方各执一份。本单位主管部门

一份，综合办存档一份，报公司财务一份，重大项目向董事长报送一份。

4、公司综合办负责和合同的管理及使用。要对所属经济合同分类编号,

登记存档，并负责监督查询合同的执行情况，从中发现问题，向主要领导

反馈，及时调查核实解决。

五、物资设备的入库程序

1、各公司的物资、材料、备品备件按合同进厂后，应由供销科业务会

计填写物资入库通知单，报告技术质检部门到现场对质量进行检验后，在

经库管人员办理入库手续。

2、对生产中损坏和替换下来的备品备件，废旧物资要严格执行交旧领

新制度，各车间要主动送交，大库统一回收保管，此项工作由公司营销负

责人牵头。

3、其它手续可按公司有关规定办理。

六、关于票据的索取回收

1、对票据的索取回笼实行谁承办、谁负责的原则；

2、一般情况下应要求货票同步到位，特别是对予付款的物资；

3、在业务中应坚持先开票，后付款的原则；付款后必须在限定时间内

索要回票据；坚持当月业务、当月结清开票入帐的原则；

4、在采购业务中坚持走正规商家、正规厂家，尽力避开不合法私人经

销者；同时坚持一次购进物资达一百元以上者要增值税正规发票，确保公

司的经济利益。

5、对以付款未开票的、物资未做帐的业务、销售、供应、财务部门要

设立台帐，逐笔登记清楚，做到相互沟通，跟踪办理，堵塞漏洞，防止损

失。

6、对票据不能按时回笼，特别是付了款的业务，要对承办人追究责任。

视金额大小扣罚工资或停发工资。

八、生产事故管理条例

为了确保公司各单位生产的顺利进行，完成公司下达的各项生产、技

术、经济指标，保障公司和员工的共同利益，维护正常的生产秩序。结合

公司当前的生产性质、特制定此条例。

1、生产事故：指生产过程中在原燃料供给合理、机械设备运转正常,

客观条件允许、人员配备齐全，有绝对的劳动安全保障的情况下，因指挥

和操作不当，扰乱正常的生产秩序，给人员、设备、财产造成一定程度的

我害，给公司和员工的利益造成一定的损失，影响生产正常进行统称为生

产事故。

2、生产事故分类：

（1）重大事故（2）一级事故（3）二级事故

（4）三级事故（5）四级事故（6）一般事故

3、生产事故的管理

（1）事故发生后需及时处理，10分钟内必须上报公司办公室，并在

24小时内写出事故报告，对隐瞒不报、谎报、迟报，对车间当班领导从重

处罚，扣责任人100—300元。

（2）三级以上事故由本单位拿出事故发生的原因，事故分析及处理意

见，以书面形式上报公司总经理、分管经理，公司对事故进行调查分析，

分管经理研究后作出处理决定。

（3）四级以下（含四级）事故由本单位分析，拿出处理意见，上报公

司总经理、分管经理研究决定后，由本单位进行处理。

（4）同一人或同样生产事故在3个月内连续发生三次以上，按上一级

事故处理标准处罚。

4、调度汇报有关规定：调度系统的信息是生产经营决策的重要依据,

公司根据各种信息，统筹安排安全生产、及时处理各种问题，保证生产沿

着正常轨道进行，实现正规化管理，建立层层汇报制度，加强调度信息反

馈的管理，特此建立信息反馈制度。

（1）人员构成：建立二级调度，车间级调度由各车间调度或（工段长）

兼任，车间调度接受分管经理的业务领导。

（2）标准：接班后30分钟内车间调度应向分管经理汇报当班生产情

况，主要设备运转情况和有关安全情况，全面、具体、清楚地反应情况，

不准虚报、隐瞒和有意回避矛盾。

（3）各单位调度要随时掌握生产和设备运行状态和重点工作完成情况,

并能及时准确向公司汇报，有问必答，提供情况真实可靠。

5、事故汇报:

（1）发生重大事故，车间调度或（工段长）必须在2分钟内通知公司

综合办，公司综合办在3分钟之内报告总经理和分管副总经理。

（2）一级事故，车间调度或（工段长）必须在5分钟之内报告公司综

合办，公司综合办在10分钟之内报告领导。

（3）二级事故，车间调度或（工段长）必须在15分钟内报告公司综

合办，公司综合办在20分钟之内报告领导。

（4）三级事故，车间调度或（工段长）必须在20分钟内报告公司综

合办，公司综合办在25分钟之内报告领导。

（5）四级以下（含四级）车间调度或（工段长）必须在30分钟之内

报告综合办。

6、生产调度日常汇报

负责人向主管生产副总经理汇报当班生产情况，随时提供准确数据及

小产动态，交班前30分钟把生产情况进行准确和详细的生产总结，交主管

领导。

7、考核：

各级调度必须严格执行本制度的规定，下级调度服从上级调度，主管

生产技术的副总经理对车间级调度进行全面考核，对违反本制度的生产调

度，主管领导毛权处以罚款，以维护本制度的权威性，特规定如下标准：

（1）隐瞒不报者扣罚责任人100-300元

（2）汇报不清者扣罚责任人50-100元

(3)未按时限汇报扣罚责任人20—50元

⑷原始记录不清未写分析报告者扣罚单位10。元。

对事故责任者进行下岗处理，并经济

处罚，正、副主任视情节扣罚工资奖金

重大1、停产24小时含24小时以上。

的50%,并给予一定的行政处分。扣罚事

事故2、直接损失20万元以上(含20万元)

故单位经济损失的5-10%(10000

-20000元)

8、事故分类的标准及处罚见附表。

9、本条例自文件正式下发之日起执行。

1、停产12小时（含12小时）至24小时对事故责任者进行下岗处理，并经济处罚，

一级

2、直接损失在10万元（含10万元）至20正副主任免当月奖金。扣罚事故单位经济损

事故

万元。失的5—10$（5000—10000元）。

1、停产8小时（含8小时）至12小时。对事故责任者，交劳资处待岗，并免发本月

二级2、直接损失5万元（含5万元）至10万元。或上月工资、奖金之和的50%,正副主任各

事故3、高炉连续出格5炉/班，炼钢废品5炉/扣罚200—300元；扣罚事故单位直接经济损

班失的5-10%（2000-5000TL）

1、停产4小时（含4小时）至8小时

对事故责任者，扣罚当月奖金，正副主任

三级2、直接损失1万元（含1万元）至5万元。

各扣罚100元。扣罚事故单位500-1000元。

事故3、高炉连续出格3炉/班，炼钢废品3炉/

班

1、停产2小时（含2小时）至4小时。

四级2、直接损失5000元（含5000元）1万元。对事故责任者罚款150—300元，正、副主任

事故3、高炉连续出格2炉/班，炼钢废品2炉/各扣罚50元

班

一般1、停产2小时以下，1小时以上对事故责任者罚款100—200元，连带责任者

事故2、直接损失5000元以下扣罚50-100元

九、设备事故管理办法

第一章总则

第一条设备是企业进行生产活动的主要物质基础，也是公司现有资

产中最宝贵的财富，设备事故的发生，将导致生产的停顿和破坏，给公司

造成经济损失。如果发生人身伤害，会给职工和家庭带来不可弥补的痛苦，

为了维护公司的正常生产活动，确保公司财产和职工人身安全，使生产设

备经常处于安全良好的技术状态，依据上级部门和行业有关规定，并结合

公司的实际，特制定设备事故管理奖惩办法。

第二条：设备事故管理是设备管理的重要组成部分，设备事故由设备

管理部门归口管理，对于违章操作和超负荷运转等不安全的现象，各级设

备管理人员和维修人员以及生产工人都有权制止和举报。

第三条：设备事故管理必须认真贯彻执行预防为主的方针，各级领导

和全体职工必须以高度责任感精心维护设备，正确使用设备，全方位管理

设备，做到建制度，抓管理，严格考核，查隐患补缺陷，防患于未然。

第四条：设备事故［含故障）不论大小及何种原因，必须纳于管理的

范围，并实行全过程的管理，包括组织事故抢修，主持事故分析，制定和

监督防止事故的措施，提出事故处理意见，事故的统计上报等工作。

第二章事故的定义和分类

第五条：凡正式投产的设备，在生产过程中无论何种原因造成设备的

零件，构件损坏并使生产突然中断，或者由于设备原因直接造成能源供应

中断使生产突然停顿，均称为设备事故。

第六条：下列情况不列为设备事故

1.因客观原因不能按计划如期检修，致使设备技术状况下降，而就

近安排临时检修者；

2.在生产过程中设备的安全保护装置正常运行，而部件损坏使生产

中断未造成其它设备损坏者；

3.生产工具的损坏，设备易损件的损坏，口如高炉风口、渣口、泥

枪嘴只、运输机皮带、烧嘴、铸铁机、等以及易损模具的损坏使生产中断

者；

4.生产工艺事故，如高炉憋风、悬料、跑铁、放炮、排风、堵口、

脱轨落道、原料皮带跑偏、断带等使生产中断未造成设备损坏者；

5.不可抗拒的自然灾害，造成设备的损坏使生产中断者；

6.因安装调试检验过程中，引起的设备损坏使生产中断者。

第三章设备事故的定义和分类

设备事故的分类：设备事故按损失大小或影响生产的时间分为特大设

备事故、重大设备事故、一般设备事故和设备故障。

1、设备事故的设备修复费在20万元以上为特大设备事故；

2、设备事故的设备修复在5万元以上的20口万元以下者，主要生产设

备发生设备事故使生产系统停机16小时以上者，凡达到上述之一者均为重

大设备事故

3、设备事故的设备修复费在1万元以上，5万元以下者，主要生产设

备发生设备事故使生产系统停机8小时以上16小时以下者，凡达到上述之

一者，口均为一般设备事故。

4、设备事故的设备修复费在两千元以上，一万元以下者，凡因设备

原因使生产系统停机1小时以上8小时以下者，凡达到上述之一者均为设

备故障。

第四章设备事故的处理

第八条事故抢修、设备发生事故或故障事故单位都要迅速组织抢修,

尽快恢复生产，对于抢修不当，致使事故进一步扩大的责任者，应视同事

故责任者一并处理。

第九条事故分析。发生设备事故后，单位负责人在抢修的同时，要

立即组织调查分析，主要对事故的原因，事故的责任要进行认真的调查分

所，从事故中吸取教训，并尽快制定防范措施，要做到“四不放过”即事

故原因不明，责任不清不放过，事故责任者未作处理不放过，防范措施未

落实不放过，当事人本人未受到教育不放过。万元以上的设备事故由公司

主管经理和设备主管部门参加专题分析，万元以下的设备事故由分公司或

车间组织事故分析，在组织事故分析过程中各级主管安全的负责人要参加。

第十条事故处理，凡发生设备事故和故障的单位必须统一填报事故

报告书以及处理意见，并报送技术设备处经设备部门审核后，并报公司主

管领导审批。

第五章事故的统计与上报

第十一条事故的统计、事故次数、事故时间、事故的损失费是设备

事故管理的基本数据。凡发生设备事故的单位，必须建立健全事故和故障

记录等有关原始资料，做到如实记录和正确统计，及时上报，对于发生重

大以上的事故公司设备管理部门统一归档管理。

1、事故次数：设备发生事故使生产中断，一殁按中断一次计算一次，

如修复后还没有达到正常生产时，在同一部位又发生事故，只记事故一次，

但事故时间和损失要累计计算。

2、事故时间：一般按设备停机到该设备准备恢复生产之间的时间计

算。如配置备用设备事故时间为事故设备停机到备用设备开机之间的时间

计算。

3、设备的事故损失，包括设备的修复费和减产损失费，设备的修复

费含材料、备件、人工及管理费等，如设备损坏严重，无法修复的按设备

的固定资产现值计算，减产损失费为事故影响减少的产品量所带来的经济

损失，一般为单位产品（半成产品）产生的利润乘以减产数量（事故前连

续亏损的生产单位不计减产损失），计算公式为：

设备事故损失费=9位产品利润+影响生产时间+小时计划产量+设备

修复费。计算减产损失时，如生产任务不足，应按年平均小时计划产量计

算。

第十二条事故的上报，凡发生设备事故的单位，要在抢修补救的同

时，迅速逐级上报，派人用口头或电话报告简要情况，并在8口小时内向设

备处以书面形式，填报设备事故报告书。

第六章设备事故管理的奖励与惩罚

第十三条奖罚范围：凡发生设备事故，要根据情节轻重及损失大小

给以一定惩罚，对于防止事故的发生，加强事故管理和抢救事故中有突出

贡献的干部职工都应给予精神或物质奖励。

第十四条奖励条件：

1、不论是生产工人，还是维修人员，能提前发现异常现象，而且采

取了果断措施，避免了万元以上设备事故者公司应一次性给予50100元奖

金；

2、凡认真贯彻“预防为主”方针，严格执行计划检修，定期维护保

养，经常巡回检查，及时消除设备隐患和缺陷，确保设备安全运转，做到

全月无设备事故的单位应给予300元奖金，口主要奖给主管设备的领导和

设备管理人员和维修人员；

3、设备事故发生后，事故责任者能如实提供事故的原因，并在事故

的调查分析过程中积极配合者，可给予减轻罚款，直至免予处分；

4、凡参加事故抢修的单位和个人，能够迅速排除事故，恢复生产者，

应给予表扬和奖励，有突出贡献者重奖。

第十五条惩罚条件

1、企业各单位发生设备事故除一切损失列入本单位当月成本考核外,

还要受到罚款处理，发生一次特大设备事故，单位罚款1000元，发生一次

重大设备事故罚款800元，发生一次一般设备事故罚款300元。

2、企业发生设备事故后，除惩罚事故单位外，还要追究有关领导人

和事故责任者，凡因工作过失，给企业和国家财产造成较大损失时要给予

有关领导和直接责任者行政处分由于玩忽职守，致使企业和国家财产遭受

重大损失的，要依照《中华人民共和国刑法》第187条的规定追究刑事责

任。

3、有下列情况之一者应追究有关领导人的责任，并根据损失大小，

并处以经济罚款50—200元；

(1)由于设备规章制度，口安全生产制度和操作规程不健全，职工无

章可循造成设备事故者；

(2)对职工不按规定进行有关规程教育，口或职工未经考试合格而上

岗操作造成设备事故者；

(3)设备超负荷运行，□对存在的隐患和缺陷不及时采取措施修复治

理，造成设备事故者；

(4)违章指挥，强令工人违章作业，口造成设备事故者。

4、有下列情况之一者，应追究事故责任者和有关人员的责任并处以

罚款50-200元。

(1)不服从管理违反劳动纪律，未经安排口擅自开车操作造成设备事

故者;

(2)违章指挥或违章操作造成设备事故者；

(3)玩忽职守，擅自离岗，造成设备事故者；

(4)发现有发生事故危险的紧急情况，口不宜即报告，不采取紧急措

施造成的设备事故者。

5、有下列情况之一时，对有关人员从重处罚，并处以罚款100—300

兀O

(1)、对发生重大设备事故隐瞒不报，□虚报或故意拖延报告者；

(2)在事故调查中，隐瞒事故真相，口甚至嫁祸于人者；

(3)事故发生后由于不负责任，□不积极组织抢救或抢救不力造成事

政扩大者；

(4)重复发生的重大设备事故者。

第十六条奖励基金和罚款的管理

(1)设备事故罚款的费用由事故单位支付

(2)奖励基金来源和设备事故的罚款，口由财务科设专门账户，由技

术设备处月终开据奖罚通知单，经公司领导签字认定，随工资兑现；

(3)基层各单位的设备事故管理奖罚办法，□可参照本办法制定的具

体实施细则，奖罚费用由各单位负责管理。

第七章附则

第十七条设备事故的防范措施

1、所有操作机器设备人员必须经过培训后，方可上岗，各单位都应

有计划地对职工进行安全操作教育和技术规程培训，不断提高职工业务技

能素质；

2、要严格执行岗位责任制，设备的操作使用、维护、检修规程等各

项规章制度，要落实防止设备事故发生的各项措施；

3、认真做好设备计划检修工作，并对设备进行周期检查和巡回检查,

加强维护，保养工作，千方百计地及时消除设备存在的各类隐患和缺陷，

把事故消除在萌芽状态；

4、为减少设备事故的抢修时间，除易损件按规律合理准备外，对关

键件（事故件）必须准备充分，并预先做好装配等调试工作，对于发生事

故较多，难于修理的部件，要尽可能做到成组更换，装配存放。

5、对主要生产设备和关键设备要重点管理，推广引用新的状态监测

和故障诊断技术，做到事故报警或预知性维修。

6、定期检查设备的矶电联锁保护装置和防火、防爆、防雷击等设施，

要确保仪表仪器、自动连锁装置的灵敏可靠。

十、人事与劳资管理暂行办法

为进一步强化公司内部管理，深化和推进公司人事与工资制度改革，

使公司人事与工资管理工作规范化、制度化，使人事与工资管理工作更加

适应公司的生产发展需要，特制定如下管理办法。

一、严格定岗定编，杜绝人浮于事；定岗定编工作坚持少用人、多办

事、高效率。既要符合安全生产要求，又能适应生产需要。

1.定岗定编工作由分管后勤经理负责，人事劳资科牵头组织有关领导

和相关部门实施，依据各个时期的工艺流程、设备更新、技术改进等情况

的不断变化。原则上每年对全公司的定岗定编工作进行一次调整或修改。

定岗定编计划编制后，由人事劳资科（以下简称人事科）汇总，提交公司

经理办公会审定，审定后由人事科以书面形式通知各单位，各单位以此安

排人员，组织生产。

2.因特殊原因需增减定员编制的，由用人单位提出书面申请、说明理

由，报请公司批准后执行。

二、员工调配与招聘：

1.公司职工统一由人事科平衡、调配，各生产单位享有用工自主权，

但是所招工人必须符合公规定的用工条件，必须经人事科统一办理用工登

记手续，必须做到先培训后上岗，否则所照成的一切不良后果各单位主要

领导应承担相应的责任和处罚。

2.招聘工人的基本条件：身体健康、遵章守纪、吃苦耐劳、服从领导、

能胜任本职工作；

年龄要求：体力劳动者年龄控制在18——50周岁：轻体力或辅助性岗

位年龄在17——55周岁；〈年龄认定以身份证或户口本为准》

3.各单位人员增补或调动，必须在定编标准之内，任何单位不得超标

准用人，否则，工作由单位支付。

4.各单位因员工离岗需要补充人员时，应先向人事科办理书面退工手

续，方可补充人员。

5.职工在公司内部调动，必须经人事科办理相关手续。各单位未见人

事科调令不得接受和使用其他单位职工。

6.职工因严重违反厂规厂纪或因本人不胜任本职工作，各用人单位有

双辞退，但必须以书面形式报人事科备案，并写明被辞退原因。

7.职工因本人原因离职的，本人应提前15天向所在单位提出自愿离职

书面申请，用人单位同意其离职申请后，应在15——30天内安排信任接替

其工作，如30日之前其工作没有人接替不得离职，否则因擅自离职，公司

将扣发本人已个月工资；如30天之后仍无人接替工作，其离职可不再受制

约。

8新招聘的职工实行试用期，试用期为30天；凡使用期内用人单位发

现其不符合用工条件的可随时辞退，凡被辞退人员按15元/日发给工资。

在试用期间本人自动离职的不支付工资。

9.加强新工入厂教育；新工入厂后要利用各种形式加强岗前培训，就

是以公司的各项制度为标准，用制度教育人、武装人，用制度管理人、约

束人，使新入厂工人能够尽快的了解公司的各种规章制度，达到应知的知

道，应会的会做，早日进入工作状态，早日成为企业骨干。

10.公司将逐步实行合同化管理，并为符合租赁合同规定的正式工缴纳

基本养老金。

11.公司根据工作或生产实际，实行三班制、两班制、大白班制。凡进

入本公司的员工均应忠于职守、爱岗敬业、遵纪守法、发扬主人翁精神，

在指定的工作岗位，规定的时间内完成好能担负的生产和工作任务。

三、职工请销假管理：

1.职工因事、因病或非因工负伤〈包括婚、丧、产假〉等需要离岗休息

者，均应办理请假手续或提供医生诊断意见书，职工所在单位应根据生产、

工作实际情况酌情安排假期。

请假的审批权限为：普通职工请假在3天以内由所在单位领导批准；3

天以上由所在单位和人事科共同批准。各车间副职请假3天以内由车间主

任和分管生产副经理批准；3天以上由生产副经理和总经理批准；各车间正

职、各科室中层干部请假均由分管经理和总经理批准；经理助理以上干部

请假由总经理和董事长批准。所有人员请假必须填写请假条，按程序审批。

2.职工以此请假最长不得超过5天,期满需续假的重新办理审批手续。

连续请假不得超过10天,超过10天仍不能上班考按自动离职对待（休产

假者科放宽到100天）。

3职工以个月内旷工3天，视为自动解除劳动合同；职工请假未获批准

擅自休息或超出批准期限者视同旷工对待。

四、工资分配和工资管理

1.公司分配实行绩效挂钩、基础工资加奖金考核的分配形式。公司根

据各单位实际情况逐月下达经济责任制考核指标，并依据定员标准测定各

单位工资基数，采取工资下不保底，奖金上不封顶的分配原则。各二级单

位可根据本单位各岗位劳动强度、技术高低、贡献大小等因素，依据多劳

多得的分配原则，自主确定本单位分配方案，并将各自分配方案报公司总

经理审核，报人事科备案。

2.各二级单位工资分配应做到公平、公正、公开、透明；让大多数职

工满意。当月工资确定造表后，应报公司批准，并将工资表向员工公示，

人事科每月检查公示情况。

3.各二级单位每月（每月30日前）将职工出勤表、工资分配表报人事

科审查，人事科有权对工资分配中的不合理现象提出意见并作出处理，报

有关领导。

4.所有员工均按出勤天数，按日计发工资、奖金，工资发放应由本人

签字盖章。

5.公司允许生产车间在工资总额中留有不超过0.6%的结余，作为车间

三常管理费用，但要合理使用，收支情况应定期向职工公布。

6.在工资奖金分配过程中不得弄虚作假、虚报冒领，不得以任何借口

克扣职工工资。凡对员工的各种罚款均由应出具票据并通知本人知晓，各

种罚款应交人事科在当月工资中扣除。

7.试用期人员工资待遇：劳力工（含普通熟练工）：如能完成工作生产

任务者，可执行同工同酬。反之，分别不同情况按低于同岗位100元/月、

150元/月、200元/月计发；技术工：学徒225元/月，技术不熟练工分别

不同情况按低于同岗位100元一200元/月计发。试用（学徒）期满后由用

人单位考核自主确定工资待遇，个别人员试用期满后仍不能胜任本职工作

的，可延长试用（学徒）期工资待遇。

8.顶班工资：凡实行定员定工资的单位，因岗位人员短缺，有同岗位

人员顶替作业的，公司原则上按定员工资总额支付给二级单位，但各单位

应合理分配，做到谁顶替谁享受，车间可以提取少量顶班工资用于车间应

急性工资，但不得将顶班工资计入一人名下，作为其他开支使用。

9.加班工资：因生产急需，需要安排员工加班时，原则上应在次日安

排员工补休，不能补休的，须由分管生产副总批准，方可计发加班工资。

加班工资按40元/日发给。如加班人员平均日工资低于40元/日的，按实

际平均日工资计发。凡实行责任制考核的单位，公司不再另付加班工资，

所需加班工资均从单位工资总额中列支。特殊情况由总经理批准另作处理。

10.临时性外借人员工资的支付。在公司内部因生产或工作需要，单

位之间临时性调用工人时，其工资支付办法是：对职工个人执行干什么工

作享受什么待遇；对二级单位原则上实行谁用人谁支付工资（含奖金）的

办法。

关于劳保用品发放标准的暂行规定

为保障安全，促进生产，确保广大职工的人身安全。现根据全公司各

岗位的劳动条件、环境差异、设备状况等不同因素，公司在参考旧标准，

结合新情况的基础上，对全公司各岗位劳保防护用品配发标准和相关条款

规定如下：

一、劳保用品是公司为保障职工人身安全而配备的劳动保护用品。因

此，要求职工在工作时间内必须按公司配发的标准，将劳保品穿戴齐全。

二、劳保防护品应保证质量，符合实用、耐用、方便、防火、绝缘等

安全需求。

三、劳保防护用品要严格按公司规定的数量、品种和使用期限发放，

各领用单位、人事部门应建立职工个人劳保用品领用台账，如实登记。

四、劳保防护用品的审批，用所在单位开票（附上花名表），单位领导

签字，报人事部门登记签字，经公司经理批准后，库管人员方可发货。

五、个别岗位因劳动条件发生重大变化或新增加工作岗位，需变更发

放标准时，由所在单位提出申请说明原因，报人事科、安全科，经考察核

实并报公司批准后，予以修订。

六、职工个人因故离岗，所领劳保用品未到使用期限的，应折价从本

人工资中扣除。

七、因停产放假或个人原因请假时间超过一个月以上的，劳动防护用

品的使用期限相应顺延，当月出勤不满15天者停发月发劳保防护用品。

八、确因工作（生产）需要，个别单位需领用公用劳保防护用品时（如

雨衣、水鞋等）由领用单位提出申领计划，经公司分管领导批准后，方可

开票领用，审批程序按第四条办理，由领用单位按统一保管。建立使用交

接手续，不得丢失。

九、附盂县盛旺管业有限公司各车间《劳保防护用品配发标准》表。

十一、财务开支、原燃料核算、产品管理程序

为了加强公司财务核算和材料物资的管理，切实起到各个环节相互督

促、制约的作用，保证流动资金的合理使用和财务数据的及时、合法、准

确、完整避免材料物资的超储积压，特制定如下核算管理程序：

一、公司的会计结算时间为每月的26日至次月的25日。

二、公司对外签订的一切合同、协议必须报总经理审批签字后生效。

三、财务开支

1、焦炭、矿粉、矿石等主要原燃料根据实际进料情况付款。

2、其他辅料、大库材料、备品备件每月付一次款，特殊情况必须报总

经理批准后，才能办理付款手续。

3、所有材料类的付款必须填制财务开支审批单，由经办人，供销处长

签字，报总经理审批后到财务办理支款手续。

4、费用类的开支，公司发生的所有费用，必须由经办人在经办事项完

毕后1-3天内办理报账手续。报账时需先填制报销凭单，由部门领导、分

管经理签字报总经理和董事长审批后，到财务办理报账手续。对发生的业

务招待费还必须有经理助理李丽芳的签字审批。

5、差旅费的补助标准：①司机：阳泉15元/天；阳泉以外30元/天。

②业务员：阳泉25/天；阳泉以外30元/天。③本地发焦炭业务员10元/

天。④外地出差住宿费40元/晚.⑤其他人员出差执行业务员的补助标准。

⑤享受实报实销的不在享受补助。

6、借款的审批：①对供销业务借款，先由经办人根据需要填制借款单，

由供销处长和总经理签字后到财务办理借款手续；②对其他日常借款同样

是由经办人根据需要填制借款单，由部门领导签字，总经理和董事长审批

签字后，方可到财务办理借款手续。

四、大宗原燃料的核算，公司所有大宗原燃料全部以实际价明细核算。

（一）入库的核算

1、原燃料进厂过磅计量。

2、质计科取样员取样送化验室进行质量化验分析，并逐车出据化验分

圻报告单，化验室汇总后在每天下午下班前报相关部门。

3、质计科收料员现场收料，各相关车间要配合收料员做好外库物料的

管理工作。

4、原燃料的结算：供销处必须在每天上午9点以前，将前一天所有大

宗原燃料的进厂统计报表汇总报相关部门。大磅房必须在每天下午下班以

前将当天的所有大宗原燃料的进厂过磅单（第二联收货方、第三联承运方、

第四联业务留存），及时收集后交供销材料会计，过磅单必须有司磅员、监

磅员、取样员、收料员及客户签字有效。供销处材料会计接收后，根据计

量过磅单、化验分析单及订货合同，逐车分析计算各种原燃料，并根据进

料情况填制原材料结算通知单。对执行合同中出现异议的要有文字说明，

经供需双方签字认可后报总经理和董事长批准财务方可接收，月末未结算

部分估计入账。

5、增值税专用发票的取得：主要原燃料每十天开一次票，辅助材料每

月开一次票，供销处材料会计收到增值税专用发票后对所载内容和原材料

结算入库通知单核对，由供销处长签字报总经理和董事长审核签字后转送

财务负责人签字然后交财务材料会计审核。报送财务的资料必须带过磅单、

化验分析单、结算计算表、订货合同复印件。

6、财务审核：财务材料会计接收后，必须严格按订货合同签订的价格、

质量要求等要素，以化验分析单和过磅单为依据，严格把关，认真审核，

发现问题及时退回，审核无误后作账务处理。

（二）大宗原燃料的出库，每月26日公司组织有关部门对各种原燃料

进行盘点，物料平衡后通知供销处材料会计做材料消耗，经相关领导审批

后在月底30日前报财务进行成本核算。

五、库存物资的核算，所有库存材料物资设一级库管理，实行电算化

以实际价核算，材料出库按先进先出法计价。

（一）入库的核算

1、公司各种材料物资，办公用品全部归供销处采买，各单位根据生产

情况报用料计划，经生产副总审批后转供销处，供销处根据各单位报的用

料计划，结合实际库存情况编制采购计划，报总经理批准后及时采买。

2、供销材料会计依据客户提供的供货明细表，编号填制物资入库通知

单，并由经办人和供销处长签字后，由专人负责随货到库房办理材料入库。

3、划价：①有合同的依据合同划价；②没有合同的根据市场情况和

供货方协商定价，经供销处长、总经理和董事长批准后划价。

4、质检、技术人员对材料进行质量检验。

①机电、机械备件由技术科和各车间设备主任检验；

②劳保用品由劳资科检验；

③化验材料由化验室检验；

④其他材料由技术科检验。

5、通过检验对不合格材料需出厂的处理：①不需要过磅的材料，在办

理了“出门证”审批手续后才能出厂；②过磅计量后不合格的材料部分，

要重新计量并填制负数的过磅单进行冲减，然后办理“出门证”审批手续

才能出厂。

6、库管员依据物资入库通知单对检验后的材料进行验收入库，并据实

填写材料入库实际数并对入库材料进行分类，签字后将（仓库保管联）转

仓库会计。

7、库管员验收入库后，除（仓库保管联）外将其他联返回供销材料会

计汇总计算物资入库通知单，核实无误经相关领导签字审批后及时将（财

务辅助登记联）传递到财务材料会计审核作辅助登记。供销材料会计依据

审核无误的物资入库通知单（存根联）按明细分类认真录入计算机。为避

免差错，仓库会计依据验收入库后的物资入库通知单（仓库保管联）对供

销材料会计录入计算机的材料明