M-03D管理手册过程

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编号页码

A/0—初版发行。2004

整合ISO9001:2000、ISO14001:2004）及RoHS的要求而制定本

B/0全部2007-()7-3()

手册

1.公司介绍：将“二厂”改为“大浪分公司”；2.修改

B/1第6,9页2008.09.20

2.1”组织架构图”；3.修改2.2.2删改“一厂”、“二厂”；

整合ISO9001:2000>ISO14001:2004.OHSAS18001及

C/0全部RoHS的要求而制定本手册2008-12-24

审核批准

（管理者代表）（总经理）

官埋于加

目录

修

订

版

编号内容页码本制/修订日期

封面1B/1制订2008.09.20

目录2-3B/0制订2007.07.30

总经理陈述4B/0制订2007.07.30

管理者代表陈述5B/0制订2007.07.30

1.0公司介绍6-7R/1制订2008.09.20

组织机构

2.0＞公司组织架构8-10B/1制订2008.09.20

＞功能和职责

3.0中英文代码对照一览表11B/0制订2D07.07.30

管理体系

＞按过程定义的管理体系

＞客户过程

＞支持过程

＞公司主要过程的识别

＞与已识别支持过程的相互作

4.012-15B/0制订2007.07.30

用

＞基于过程方法的管理体系策

划

＞文件化结构

＞S1文件和记录管理

＞管理手册

管理手］於

管理职责

5.0＞S7业务计划日B/0制订2007.07.30

AS6管理日录

6.0资源管理17B/0制订2007.07.30

＞S5人力资源管理

策划

>C1市场调研

>C2报价

>C3产品研究和开发

>C4生产准备

>C5生产过程控制

>C6过程更改

>C7交付

>C8支付

7.0

>C9客户服务18-27B/0制订2007.07.30

>S8信息管理

>S3环境运行控制

>S15应急准备和响应

>S9采购

>S10工装和设备管理

>S11检测和控制

>S12标识、追溯与状态

>S4不合格控制

>S13成本监控

测量、分析和改进

8.0>S14测评28B/0制订2007.07.30

>S2纠正及预防措施

附件1附件1:过程与标准对照表29-31B/0制订2007.07.30

总经理陈述

针

万轩(Policy)

公司以“绿色环保、安全健康、满足客户”作为企业追求的目标；管理体系充分

考虑环境(E)、生产(P)、品质(Q)、成本(0、交货期(D)、服务(S)、健康(H)、

安全(S)和士气(M)o

我们的方针：

品质方针：产品优质，交货准时，控制成本，持续发展。

环境方针：预防污染，遵守法规；节约资源，持续改进。

通过持续改进、瞄准最高目标，XXX选择了与客户和相关方共同进步，达致卓

越的发展道路。

等科者代表:

1公司介绍

公司的历史及形成过程

XXX科科技开发有限公司沿革

A-2001年9月：深圳市标嘎有限公司创立。

B・2004年12月：投资重组，由原深圳市标唆有限公司改组为深圳市XXX科技开发有限公司,

从事不干胶制品的生产。

02005年9月：通过ISO9001：2000版国际质量管理体系认证。

D-2007年7月：深圳市XXX科技开发有限公司大浪分公司成立。

主要产品、活动与服务…

A•双面胶类产品模切成型;

B•泡棉类产品模切成型；

C♦防尘网类产品模切成型；

D•保护膜类产品模切成型;

E.•背光源类产品模切成型;

F•丝印类产品；

公司理念：务实、诚信、互惠、共荣

A以务实、诚信为本，舆客户、供应商建立长期战略伙伴合作关系，永续经营;

A客户、供应商、公司与相关方利润共享；

»技术迈向高、精、尖；

A管理关注人性化、效果、效率、效益；

》把握现在、放眼未来；

A持续改进。

___________________________________________________管理体系理念

＞一体化管理体系，满足£09001:2000、6014001:2004、OHSAS1800kGP及客户特殊要求;

＞规定所有人员的职责、权限；

＞规定公司运作过程及其相互关系；

＞优化管理模式，体现PDCA、过程方法；

＞符合实际运作过程，执行并考评；

＞团队、风险成本、永续经营上京-头1黜¥*推平利抬・

1公司介绍

…服务的主要客户与对象

主要客户：

比亚迪、铭锋达、三和、三宝等。

产品用途：

公司生产的双面胶，泡棉，防尘网，保护膜等产品主要为手机模切配件。

认证范围及介定：

IS09001:2000&IS014001:2004认证范围:不干胶纸制品的生产;

本公司暂无产品的设计责任，按照客户所提供的图纸或样板要求进行生产,

故在管理体系建立时删除IS09001标准中的设计控制（7.3）条款。

公司地点与联系方法

＞地点：深圳市宝安区龙华镇上塘村龙屋工业园第四厂房四楼

＞电话/p>

＞传真/p>

2组织机构

2」组织架构

TheO-Chart

深圳市星陵科技开发有限公司

公司组织结构图

管理者代表

副经理副经理

生

模

物

品

业

管

安

采

财

工模物生品

切

控

产

管

务

理

购

务

管

程切控产管

二

二

二

二

部

部

部

部

部

部

壁

彝

理

理

部理斑理

人行

事政

2.2主要部门功能和职责…_____________________________

221总经理

J总经理在日常工作中监督、协调、组织、实施、策划、实现公司的业务计划、方针、目

标；

J任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；

J总经理制定业务计划、方针、目标；

J总经理应确保公司以满足客户、适用法规和相关方要求为核心，并贯彻实行、顺利达成

业务计划：

J总经理为公司管理体系的有效运行提供人力、物力等资源；

J总经理主导或参与管理评审，确保公司的质量、环境、职业健康康安全方针的实施；

J总经理负责已出货但有重大品质问题的产品联络客户事宜。

222副总经理/经理/__________

J协助总经理管理各自工厂的攵如垩加门”

J参加公司方针、政策的制I2组织机构

J所属工厂绩效目标、工作计划、方案的制定，经总经理批准后组织实施与落实；

V定期向总经理报告所属工厂的工作业绩；

V总经理不在工厂M的工作代理。

223管理者代表__________

J确保管理体系符合£09001:2000、6014001:2004、OHSAS1800kRoHS及客户要求并促

进体系的建立、实施和持续改进；

V为持续改善管理体系绩效，向最高经营者汇报有关管理体系的运行情况；

J协调贯彻和实现本公司的品质环境方针和目标；

，与认证公司、政府部门和相关机构沟通；

J组织协调内部审核，提升满足客户要求的意识；

V协助总经理进行管理评审会议，向管理层报告体系的运作情况；

J级织管理体系文件的编写、修订和复审以及管理体系文件的统一管理；

J行使和履行管理代表规定的其它权限和品质、环境职责。

224模切/生产部_____________________

V提高生产力,在最合理的成本下,获得最大产量;

V生产计划的执行,保证生产订单按时完成；

J产品规格的执行,生产满足客户品质要求的产品；

V生产过程中环境与安全卫生的控制

J生产设备、测试仪器、计量夹具的维修、校正、保养和添购计划；

J供应商评审之工艺、生产能力及技术能力评审；

J顾客财产之工具、设条、仪器管理；

V生产记录的保存，以证明产品满足规定要求及产品的可追溯性；

JIS09001品质系统的产品识别、追溯、检验与测试；

V负责本部门员工的岗位技能培训。

225品管部__________________

J依管理体系要求制定质量管理规定，推行全面质量管理，实现公司品质方针和目标；

J按客户要求制定各类产品的检验标准，并按标准检验产品，确保产品质量符合客户要求;

J建立完善的质量记录体系，并对记录的数据进行系统计、分析与持续改进；

J建立完整有效的客户服务制度，及时快捷应对客户投诉及品质突发事故，满足客户要求;

J制订并执行质量管理教育训练计划，全面提高全员品质意识和品质技能；

J组织公司的质量分析活动；

J负责环境管、职业健康安全的法律法规和其它要求的收集与符合性评价；

V组织环境与危险因素的识别与评价的实施；并确认重要环境因素与重要危险源；

J环境、职业健康安全管理的监视与测量。

226管理部_______________________

V协助总经理管理行政系统；

J负责人力资源的配备和人力资源的培训;

J负责员工激励的实施；

J厂规厂纪管理；

V负责建立完善的人事二资及绩效考核制度；

J贡责员工的工伤保险、医保险及定期体体；

V所属工厂管理体系文件与资料的管理与控制。

227业务部_______________________

J工厂全部产晶的客户联络,并代表XXX与客户谈判及签约；

J监督并指导新产品的打样；

J新产品打样过程的各项信息之输入：

J协调各部门工作进度；

J反馈客户要求,并提出改善建议；

J负责向客户传达公司的方针、目标与指标。

228物控部_______________________

V生产计划与物料计划的制定与跟进；

J减低物料的储存量,并努力降低物料成本价格；

J成品、半成晶、物料的收、管、发，确保账物的一致性；

'MRB会议的召集。

2.2.9工程部_______________________

J生产工艺流程的策划与作业指导书的制定；

J对制程中的问题进行分析与改善，不断完善生产技术与工艺流程；

J提供有效设备、工夹具，确定生产线所需的测试工序；

J辅料的开发确认、应用定额及质量控制；

J监督公司所有设备、仪器及工装夹具的管理、维护与保养工作；

J对客户财产中的工具/设备/仪器管理；

2.2.10采购部_______________________

J挑选合格供应商,并负责与供应商建立共生的合作关系；

J采购运作管制，确保采购物料的的适质、适量、适时、适价；

JAVL的准确性及在确认的程序保证下的变更；

J对供应商施加正面的环境、健康安全影响。

2.2.11财务部

J为的环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、维护和改进提供足够的财务支持.

2.212安管部______________________

V后勤管理；

J负责公司管理体系运作所需的资源管理；

J负责员工安全方面的紧急情况处理的监督与管理；

J监督厂房的维修和调整，满足产品生产的环境要求;

V全厂水、气、油跑、冒、滴、漏的检查与维护；

V全厂消防器材的配置、维护与保养；

V主导全厂的消防演练；

V全厂消防安全与生产安全的教育与训练；

J负责餐饮、施工等相关方的环境与安全卫生管理工作。

2.3各部门的通用职责…_____________________________

J本部门环境与危险的识别；

J遵守己确认的法律、法规及其它要求；

J配合实施公司的目标、指标及管理方案；

J负责相应业务范围内外部信息与本部门信息的交流；

J对本部门潜在的环境&职业健康安全事故与紧急情况的确定与控制，负责本部门的应急

准备与响应以及事故的消除工作；

J对不符合现象进行调查、分析原因，并提出纠正及预防措施；

J做好本部门的质量、环境&安全记录并按规定保存；

J确保公司的质量、环境&职业健康安全管理体系的正常运行；

3中英文代码对照一览表

下0缩写英文全写代号中文诠释

1XM—深圳市XXX科技开发有限公司

2MManagementSystemManual—管理体系手册

3PSystemOperationProcedure—运作程序文件

4W1WorkingInstruction—作业指导书、工作说明、规定

5FForm格式表单、表格、报告

6GPGreenPartner绿色伙伴

7C0PCustomerOrientedProcess—客户导向过程

8GMGeneralManager总经理

9MRManagementRepresentative管理者代表

10AVLApprovedVendorList合格供应商清单

11MRBMaterialreviewboard物料评审委员会

4管理体系

按过程定义的管理体系____________________

过程是为内部或外部客户提供产品和服务的一系列活动。过程及其输入、输出、资源、人员、指

导、绩效评价的考虑必须综合考虑组织的当时实践需要，包括Q、E、H、S、GP、客户特殊要求等。

过程始于输入；终于输出。我们的过程分为两类：客户过程和支持过程。

客户过程

客户过程是指会直接对客户产生影响，会直接为

公司带来效益的过程。

…支持过程

支持过程为支持客户过程的功能和管理的过程。

公司主要过程的识别

工厂品质、成本、交货期

SupportingProcess

解决方案

SI2

标书

顾客需求

顾客咨询

顾客订单

更改申请C1调研

C5生产过程

C2报价出始祥拓、过程

关键过程控制

C6过程更改

C3打样过程资格条件

XM

产品交付Science&Technology

C7父付

S12XXX科技

C4生产准备条件确认、

项目评估

SI4C8支付

顾客投诉>

C9客户服务

客过

有效纠正、预防C1市场调研C2报价

C3打样过程C4生产准备

C5生产过程控制C6过程更改

C7交付C8支付

C9客户服务

4管理体系

…与已识别支持过程的相互作用

客户过程与支持过程的联系与作用

C1C2C3C4C5C6C7C8C9

S1文件和记录管理

S2纠正和预防措施S1XXXXXXXXX

S3环境/职业健康安全运行控制S2XXXXXXXXX

S4不合格控制S3XXXXXXXXX

S5人力资源管理S4XXXXXXXXX

S6管理S5XXXXXXXXX

S6XXXXXXXXX

S7业务计划支

S8信息管理持S7XXXXXXXXX

S9采购过S8XXXXXXXXX

程

S10工装和设备管理S9XXXXXXXXX

S11监测和控制S10XXXXXXXXX

S12标识、追溯与状态S11XXXXXXXXX

S13成本监控S12XXXXXXXXX

S14测评S13XXXXXXXXX

S15应急准备与响应S14XXXXXXXXX

S15XXXXXXXXX

基于过程方法的管理体系策划

以PDCA作为体系管理原则与原理

----------------►增值活动

———f信息流

图一：以过程为基础的环境、质最、健康和安全管理体系模大

4管理体系

文件化结构

ISO9001:2000.IS014001:2004

OHSAS18001客户特殊要求\法规

和其他要求GreenPartner

描述公司一体化战略、方针、职责和

组织结构的所有文件。

描述公司内工作方法的程序:

Who、What、When

描述方法和意图的文件:

How

活动的书面证据:

电子媒介、光盘、

纸张、图片、

样件

S1文件和记录管理

输入过程描述

>ISO9001:2000.

ISO14001:2004.文件和记录的管理过程定义了文件、记录的建

OHSAS18001和其他要求的要求立、检查、批准、分发、更新、归档和销毁。

＞GP的要求

＞客户特殊的要求＞S1.1文件管理

＞文件和记录控制的程序要求＞S1.2记录管理

＞公司管理规定的要求＞S1.3外部法规与要求管理

文件是信息及其承载媒体。媒介可以是纸张，计

输出算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样

品,或他们的组合。

＞手册、程序、指导书的批准、分发与运用

＞外部文件的评审、分发与运用记录可以是各种形式存在，是阐明已经

＞技术文件的控制取得的结果或提供已从事活动的证据的

＞文件和记录的保存

文件。

相关程序文件

4管理体系

＞文件与资料控制程序

＞记录控制程序

…管理手册

编写

本管理手册由管理者代表或其委托人编写，编写必须符合si文件控制要求。

本手册包括本公司推行的ISO9001:2000、ISO14001:2004＞OHSAS18001fD

客户特殊要求，如RoHS、GreenPartner等，所有管理体系要求，在本公司推行

一体化管理，

以利于推行。

起草和批准

＞管理者代表组织编写

＞管理者代表检查

＞其他相关部门共同签字承认

＞总经理批准

分发和更新

管理手册是XM财产：

＞在公司文件控制中心可以获得

＞供每个部门查询

＞由管理代表负责指定人员进行更新

＞更新后管理者代表参与确认检查

＞更新总经理批准

外部分发（顾客、认证机构…）属于非受控版木的分

发，仅供参考。

除非有重大改变发生（由公司高层主动通知），手册每

年评价和决定是否修订一次。

5管理职责

通过我们的过程S6和S7,本章节确定以下内容：管理者承诺一客户、法规声音一方

针…g标和指标一管理方案、计划…管理体系策划。

S7业务计划

输入

＞市场定位和总部指导

＞客户期望和满意度，如GP、RoHS...过程描述

＞市场研究

＞基准定位

根据我们顾客、员工的期望，以及XM在业界

＞绩效表现结果

的表现（过程测量值），加上XM立场位置分析,

＞外部约束，如当地法规

由本公司最高管理者书面确定方针、相关战略

＞员工期望和满意度

目标，以及外部约束有关方面目标的展开。

所有设定的目标、指标、特别是重要因素，应

输出

＞战略计划和目标

＞持续改进计划

相关文件

＞工作说明WI：业务计划规定

＞表格与报告F:业务计划相关表格、记录报告

S6管理

过程描述

用略

本过程描述了公司从管理到生产的各个层输入

次管理会议，它们配备了达到目标、指标、方＞管理会议策划

案、计划所需的措施和资源。＞预定的战略计划

＞客户要求

在管理评审中，公司管理者对照战略目标、＞组织表现

S5人力资源管理

输入

＞组织的需要

＞识别新技术和外部要求的变化

＞信息、内部和外部沟通结果过程描述

＞人员的意识和他们的个人表现

＞定义工作岗位本过程分割成以下子过程：

＞外部和法规的约束

＞组织的定义

＞评估和分析伤害事故

本子过程包含确定组织正式的工作说明，以

及进行面谈。

A培训

本子过程使公司保持和优化专业经验，并通

过准备而加强其绩效；新技术的人员培训I；

输出培训有效性评估。年度培训计划覆盖了组织

＞定义组织架构图和工作说明的各个功能和所有的活动。

＞培训时间表＞内部和外部沟通

本子过程使公司把握最新的外部约束、要求

的变化；使员工在最好的条件下融合；使信

鬼和时话f书面成口》）在内部、外部M个层

＞改进内部和外部的沟通

＞技术和能力矩阵图

＞措施计划调整工作地点，培训…）

相关文件

程序

人力资源管理程序

员工激励

员工从以下方面激励：

＞沟通

＞考评

A培训

从以卡方面评估员工满意度：

＞表现指标，如品质、生产力

＞公司表现状态

＞与人力资源有关的指标（伤害事故数量，缺勤率…）

这些不同的指标可以由员工满意度调查获得。

7策划

ci市场调研

输入

-市场需求的分析过程描述

-潜在客户需求的分析

-公司发展的战略、方向对公司市场前景的分析和评估是本过程的重点。

-市场份额的分析、评估总经理引令页公司市场发展的方向。

-竞争对手的分析过程控制流程：

-生产、环保、安全等法规＞定位公司的发展方向

-工厂过去的经验＞定位公司的主打产品和市场方向

＞搜集市场情报，评估市场需求

＞了解竞争对手的情况

输出

A分析潜在的市场需求

-市场可行性分析报告

＞确定新产品的研发方向

-业务发展计划

-新产品研发计划

C2报价

过程描述输入

市场人员负责了解类似产品的市场价格。

工程、采购、业务人员进行成本分析、统计。

-成本分析

-类似产品的市场价格

-社会责任

输出

-报价书

-投标书

7策划

C3打样过程

过程描述

输入

＞研究：

本过程定义是对任何顾客咨询，属于新产品/过

客户战略项目计划，包括安全环保

＞提供程的范围之前的活动分四个r过程。公司对产品

-客户咨询文件，包含规格、环保、作更改，必须向客户提出，公司在正式实施前须

环境管理物质标准要求

得到客户批准。

-未决问题解决方案

CL1子过程：研究

＞开发

本子过程包含对创新项目的提议和确认，已

-客户订单，包括健康、环保、环境

应用到线上产品及未来用途。

管理物质要求

＞增强生产节拍

C1.2子过程：合同评审

-过程资格要求

本子过程包括分析顾客要求，识别项目风险,

-客户批准要求

并为公司提出解决方案，以及满足顾客期望。

-交付要求

CL3子过程：开发

输出

本子过程分以下4步达成一个项目/产品

＞研究：

第一步：产品研究・先期研究过程

确认目前的解决方案

A项目导入

＞提供：

A产品定义

合同

》识别特殊要求，如环境管理物质要求

原型样件

》过程的先期资格确认

符合环境管理物质标准的报告

第二步：方法的规范与定义

＞开发

》定义规范

初始样品

A定义过程和方法

环保供应商

A选择供应商（包括环保处理、环境管理物质）

过程的资格认定

第三步：方法的达到和先期资格认定

＞总结/实现

A过程和方法的达成

资格认定的确定

A接受

项目评估

A设置

A资格认定

第四步：过程资格认定

》选择正常生产节拍

环境管理物质、标准符合性评估

相关文件

合同评审程序

样品制作控制程序

使用工具

>生产能力和SPC

>过程资格

7策划

C4生产准备

输入

-客户需求的表述

过程描述

-生产、环保、安全等法规要求

-环境管理物质等客户特别要求

本过程覆盖从实现顾客需求满足的策划到批量

-工厂过去的经验

生产前的全部系列活动。

由产品研究和开发过程提供支持。

输出本公司对产品的实现过程建立相应的风险管理文

-在规定的时间里将客户满意的件，并保留风险管理的相关记录，因本公司无产品设计

产品交给客户的责任，产品的设计资料由客户提供，因此产品的风险

-生产计划管理资料主要由客户提供的资料组成，本公司会做出相

-人员资格确认应的评价，同时本公司建立产品的技术档案，对内部制

-设备、仪器清单造过程加以控制。

-符合产品要求的物料按照顾客的交付日期要求，详细分类的子过程

■作业指导书能使各部门杈据外部供应、本公司生产能力的接受

-环境保障设施程度，准备生产。

子过程清单：

相关文件>C4.1生产计划

程序

>C4.2供方及外发过程的管理

产品防护控制程序

>C4.3岗位能力确认及培训

程序

采购控制程序>C4.4设备及量具的管理

程序>C4.5物料计划及库存

监视和测量设备控制程序>C4.6作业指导文件

>C4.7生产环境准备

应考虑人、机、物、方、环等各方面的准备工作。

应考虑客户在健康、安全、环境物质（如RoHS等）

方面的特殊要求。

应设立应急计划，并规定必要时的演练，以避免顾

客的交付中断和造成相关方影响。

注意理顺关二产品实现过程的连接和支持过程。

7策划

C5生产过程控制

输入过程描述

-客户需求的表述

-环境管理物质控制要求对人、机、物、方、环等方面的确认是本过

-生产、环保、安全等法规程的重点由生产准备过程提供支持。

-控制计划按照产品的规格书、GP要求，对生产过程中条

-PFMEA件进行确认，确保生产满足客户要求的产品。

过程控制流程：

输出＞过程控制策划

-在规定的时间里将客户满意的

＞条件确认分析

产品交给客户

＞条件确认计划

相关文件＞执行

程序＞不符合分析

生产控制程序＞纠正及预防措施

程序

产品标识与可追溯性程序

程序

产品防护控制程序

C6过程更改

过程描述输入

-更改请求或客户更改通知

所有内部、外部机构要求的更改，均在本

过程中描述。输出

-交付已更改的产品，或从已更改过程中生

更改的目的在于改进质量、健康、安全、产的产品

■更改的确认（初始样品或过程资格认可）

环保和生产力。

相关文件

根据已更改事项，品质技术负责在工作中

使用工具

施行。项目风险

对于生产工厂，生产计划者管理整个过程。FA:FirstA