央企债转股协议书

央企债转股协议书甲方（债权方）：名称：[债权方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]乙方（债务方）：名称：[债务方公司全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方对乙方享有合法债权，为优化乙方债务结构，降低财务杠杆，支持乙方持续健康发展，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方实施对乙方的债转股事宜，达成如下协议：一、债转股标的及金额1.债转股标的：甲方将其对乙方合法享有的债权转为乙方的股权。该债权系基于[具体债权形成原因，如借款合同、买卖合同等]而产生，债权金额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。2.债转股后股权对应金额：上述债权经双方协商一致，按照一定的转股价格折算为乙方的股权，转股后甲方持有乙方股权比例为[X]%，对应股权金额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。二、债转股的实施方式1.股权登记双方应在本协议生效后的[X]个工作日内，共同向乙方注册登记机关申请办理股权变更登记手续，将甲方登记为乙方股东，登记事项以工商行政管理部门最终核准登记为准。乙方应协助甲方办理相关股权登记所需的全部手续，包括但不限于提供必要的文件、资料，配合签署相关申请表格等，确保股权变更登记手续顺利完成。2.股权交付自股权变更登记完成之日起，甲方即依法享有对乙方相应比例的股东权利，并承担相应的股东义务。乙方应向甲方出具出资证明书，并将甲方列入股东名册，注明甲方的姓名、住所、出资额、出资日期等事项。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本协议约定，享有乙方[X]%股权对应的股东权利，包括但不限于资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。有权查阅、复制乙方公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告等文件资料，以了解乙方的经营状况和财务状况。在乙方符合法律法规及公司章程规定的条件下，有权依法转让其持有的乙方股权。2.义务按照本协议约定，按时足额将债权转为乙方股权，不得擅自变更转股金额或股权比例。遵守乙方公司章程，履行股东义务，不得损害乙方及其他股东合法权益。协助乙方办理与债转股相关的各项手续，提供必要的文件和信息。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定及时完成债转股手续，确保股权变更登记顺利进行。根据法律法规及公司章程规定，对公司进行经营管理，自主决定公司的发展战略和经营决策。2.义务按照本协议约定，配合甲方办理债转股的各项手续，并提供真实、准确、完整的相关资料。按照法律法规及公司章程规定，向甲方如实披露公司的经营状况、财务状况等重要信息，不得隐瞒或虚报。保障甲方作为股东的合法权益，确保甲方能够依法行使股东权利，参与公司治理。在债转股后，按照法律法规及公司章程规定，规范公司运作，提高公司经营效益，努力实现公司价值提升，为股东创造合理回报。四、股权退出机制1.乙方回购在满足以下条件时，甲方有权要求乙方回购其持有的股权：自债转股完成之日起满[X]年；乙方已实现连续[X]年盈利，且年度净利润达到[具体金额]元以上；乙方的财务状况良好，具备回购股权的资金实力，且回购资金来源合法合规。回购价格按照以下方式确定：回购价格=甲方原始债权金额+以原始债权金额为基数，按照年利率[X]%计算的利息（利息计算期间为自债转股完成之日起至回购之日止）。乙方应在收到甲方回购通知后的[X]个工作日内，与甲方签订股权回购协议，并在签订协议后的[X]个工作日内支付全部回购款项；乙方应在支付回购款项后的[X]个工作日内，协助甲方办理股权变更登记手续，将甲方持有的股权予以注销。2.第三方受让在符合法律法规及公司章程规定的前提下，甲方有权将其持有的乙方股权依法转让给第三方。乙方应在收到甲方股权转让通知后的[X]个工作日内，出具同意股权转让的书面意见，并协助甲方及受让方办理相关股权转让手续。股权转让价格由甲方与受让方协商确定，但不得低于本协议约定的股权回购价格。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时足额将债权转为股权或擅自变更转股金额、股权比例，应向乙方支付违约金，违约金金额为未履行金额的[X]%。如因甲方违约行为给乙方造成损失的，甲方还应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定配合甲方办理债转股相关手续或未如实披露公司信息，应向甲方支付违约金，违约金金额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。如因乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。3.若乙方未按照本协议约定履行股权回购或协助甲方办理股权转让手续等义务，应向甲方支付违约金，违约金金额为回购或转让股权对应金额的[X]%。如因乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。4.任何一方违反本协议其他条款约定的，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照未履行部分金额的[X]%向对方支付违约金。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，其余用于办理相关手续，具有同等法律效力。2.本协议