2026年金属制品公司合同法律审查管理制度

2026年金属制品公司合同法律审查管理制度第一章总则第一条制度目的为规范公司合同管理流程，强化合同法律风险防控，保障公司合法权益，维护正常的经营秩序，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司金属制品生产、销售、采购等经营实际，制定本制度。本制度适用于公司对外签订、履行的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、加工承揽合同、技术合作合同、服务合同、租赁合同等。第二条适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工在开展经营活动中涉及的合同起草、审查、签订、履行等全流程管理。凡以公司名义对外发生民事权利义务关系而订立的合同，均须按照本制度规定进行法律审查，未经审查或审查不合格的合同，不得签订。第三条基本原则合法性原则：合同内容、签订程序、履行方式等必须符合国家法律法规及政策规定，不得违反强制性规定。风险可控原则：通过法律审查识别、评估合同潜在风险，采取有效防范措施，确保风险在可控范围内。效率与质量兼顾原则：在保证审查质量的前提下，优化审查流程，提高合同审查效率，满足公司经营发展需求。权责明确原则：明确各部门、各岗位在合同审查管理中的职责，做到分工清晰、责任到人。第二章组织职责第四条法务部门职责法务部门是合同法律审查的归口管理部门，主要职责包括：负责本制度的制定、修订和解释；对各类合同进行合法性、合规性、完整性审查，提出法律意见和修改建议；建立合同审查台账，记录审查情况，跟踪合同履行中的法律风险；协助业务部门起草标准合同文本，完善合同示范条款；参与合同争议的处理，提供法律支持；开展合同法律知识培训，提高员工合同风险防范意识。第五条业务部门职责业务部门是合同的发起部门和履行主体，主要职责包括：负责合同相对方的资质审查、信用评估，核实对方营业执照、资质证书、授权委托书等相关文件的真实性、有效性；负责合同的初步起草、协商，确保合同内容符合公司经营需求，条款明确具体；向法务部门提交合同审查所需的全部资料，包括合同草案、相对方资质文件、相关背景资料等；根据法务部门的审查意见，对合同进行修改完善，必要时与相对方协商沟通；负责合同的履行、跟踪，及时向法务部门反馈履行过程中出现的法律问题。第六条其他相关部门职责财务部门：对合同中的价款、结算方式、付款期限、税务处理等财务相关条款进行审核，评估财务风险；技术部门：对合同中涉及的技术标准、质量要求、验收标准等技术条款进行审核，确保符合公司技术规范；管理层：根据合同重要程度，履行审批职责，对重大合同进行最终决策。第三章合同审查范围与标准第七条审查范围合同主体：审查相对方是否具备签订合同的民事主体资格，是否具有相应的资质、许可，授权委托书是否合法有效，签字人是否为法定代表人或授权代理人。合同内容：审查合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任、争议解决方式等核心条款是否明确、具体，是否存在歧义；审查合同条款是否违反法律法规强制性规定，是否损害公司合法权益。合同形式：审查合同形式是否符合法律规定及公司要求，是否需要办理审批、备案、登记等手续。其他事项：审查合同是否存在格式条款，格式条款是否符合法律规定；审查合同附件是否完整、有效，与主合同是否冲突。第八条审查标准主体合格：合同相对方资质合法有效，授权清晰，具备履行合同的能力。内容合法：合同条款不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。条款完整：核心条款齐全，权利义务明确，违约责任具体，争议解决方式合法可行。表述准确：合同语言规范、严谨，无歧义，逻辑清晰，避免使用模糊性、不确定性表述。风险可控：潜在法律风险已识别并采取防范措施，不存在重大法律隐患。第四章合同审查流程第九条审查申请业务部门完成合同草案拟定及相对方资质审核后，填写《合同审查申请表》，连同合同草案、相对方资质文件、相关背景资料等一并提交至法务部门。提交的资料需真实、完整，不得隐瞒重要信息。第十条审查受理法务部门收到审查申请后，对提交资料进行核对，资料齐全的，予以受理并登记台账；资料不全的，一次性告知业务部门补充完善，补充后仍不符合要求的，可不予受理。第十一条审查期限一般合同（标的额较小、权利义务简单）：审查期限不超过2个工作日；重要合同（标的额较大、涉及核心业务）：审查期限不超过5个工作日；复杂合同（标的额巨大、法律关系复杂或涉外）：审查期限不超过10个工作日。因特殊情况需要延长审查期限的，法务部门应提前告知业务部门，说明延长理由及预计完成时间。第十二条审查意见出具法务部门按照审查标准对合同进行全面审查后，根据审查结果出具审查意见：审查合格：合同符合法律法规及本制度规定，无法律风险或风险可控，出具“审查通过”意见，返还业务部门办理后续签订手续；审查修改：合同基本合法，但部分条款需要修改完善，出具“审查修改”意见，明确修改建议及理由，返还业务部门修改；审查不合格：合同存在重大法律风险、违反法律法规强制性规定或严重损害公司利益，出具“审查不合格”意见，说明不合格理由，不予通过审查。第十三条意见反馈与复核业务部门收到法务部门的审查意见后，应在3个工作日内完成修改或反馈。对修改意见有异议的，可与法务部门沟通协商；协商不成的，报公司管理层协调解决。修改后的合同需重新提交法务部门复核，复核合格后方可办理后续手续。第五章重大合同特别审查规定第十四条重大合同界定符合下列情形之一的，为重大合同：标的额达到公司规定标准的合同；涉及公司核心业务、重大投资、融资的合同；涉外合同或涉及知识产权转让、许可的合同；履行期限超过3年的长期合同；其他对公司生产经营、资产安全有重大影响的合同。第十五条特别审查程序重大合同除按照本制度第四章规定的一般审查流程进行审查外，还需履行以下特别程序：业务部门提交审查申请时，需同时提交合同可行性研究报告、风险评估报告等相关资料；法务部门审查后，应组织财务、技术等相关部门召开联合审查会议，共同评估合同风险；联合审查通过后，法务部门出具审查报告，报公司管理层集体决策；涉及重大权益处置的，需经公司股东会或董事会审议通过后方可签订。第六章责任追究第十六条责任追究情形对在合同法律审查管理过程中存在下列行为之一的，追究相关责任人的责任：业务部门未按规定提交合同审查，擅自签订合同的；提交审查资料时隐瞒真实情况、提供虚假资料的；不按照法务部门的审查意见修改，擅自签订合同的；法务部门未按规定履行审查职责，导致合同出现重大法律风险的；其他违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的行为。第十七条责任追究方式根据情节轻重及造成损失的大小，对相关责任人采取通报批评、经济处罚、岗位调整等责任追究方式；构成犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。第七章附则第十八条制度修订本制度的修订、补充须经法务部门起草，征求相关部门意见后，报公司管理层审议通过后生效。第十九条标准