警银联动协议书

警银联动协议书甲方：[公安局名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[公安局地址]联系电话：[联系电话]乙方：[银行名称]统一社会信用代码：[具体代码]地址：[银行地址]联系电话：[联系电话]鉴于甲方在维护社会治安、打击违法犯罪活动等方面承担着重要职责，乙方在金融服务领域具有专业优势和丰富资源，双方为有效防范金融领域违法犯罪行为，维护金融秩序稳定，保障公众财产安全，经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下警银联动协议：一、联动目的1.加强公安机关与银行之间的协作配合，建立健全警银联动工作机制，及时发现、预防和打击各类金融违法犯罪活动，共同维护金融秩序和社会稳定。2.充分发挥双方在信息资源、专业技能等方面的优势，实现信息共享、优势互补，提高应对金融风险和处置突发事件的能力。二、联动范围及标的物或服务具体描述1.联动范围涉及银行系统内各类诈骗案件，包括但不限于电信网络诈骗、信用卡诈骗、贷款诈骗等。银行账户异常交易监测，如频繁大额资金进出、异常转账、可疑资金流向等情况。协助公安机关开展与金融领域相关的专项行动和案件侦查工作。2.标的物或服务具体描述乙方负责建立健全金融交易监测系统，对各类交易数据进行实时监测和分析，及时发现异常交易线索，并向甲方通报。乙方为甲方提供必要的技术支持和数据接口，以便甲方能够获取相关金融交易信息，进行案件侦查和分析研判。甲方负责对乙方通报的异常交易线索进行调查核实，依法开展侦查工作，及时打击金融违法犯罪行为。双方共同开展金融安全宣传教育活动，提高公众的金融安全意识和防范能力。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方提供与金融违法犯罪活动相关的交易数据和信息，以便开展侦查工作。对乙方通报的异常交易线索进行独立调查核实，依法采取侦查措施。根据案件侦查需要，要求乙方协助开展相关工作，如冻结涉案账户、查询交易明细等。2.义务严格遵守法律法规和相关规定，依法开展侦查工作，保护乙方及客户的合法权益。及时向乙方反馈案件侦查进展情况和结果，对涉及乙方的商业秘密和客户信息予以保密。积极配合乙方开展金融安全宣传教育活动，提供必要的法律支持和指导。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方对涉及银行系统的违法犯罪行为依法进行查处，维护银行的合法权益。根据自身业务需求，对甲方提供的信息进行合理使用和分析，用于风险防控和业务优化。在必要时，要求甲方协助开展与银行相关的安全保卫工作，保障银行营业场所和人员的安全。2.义务按照法律法规和监管要求，建立健全金融交易监测系统，确保监测数据的真实性、准确性和完整性。及时、准确地向甲方通报异常交易线索，并提供相关交易数据和信息，协助甲方开展侦查工作。配合甲方做好涉案账户的冻结、解冻等相关工作，按照甲方的要求提供必要的协助和支持。对甲方提供的信息严格保密，不得泄露给任何第三方，确保客户信息安全。四、信息共享与保密1.信息共享双方建立定期信息交流机制，乙方每周向甲方通报本周监测到的异常交易线索及相关情况，甲方每月向乙方反馈案件侦查进展情况。在案件侦查过程中，双方根据工作需要及时共享与案件相关的信息，确保联动工作的顺利开展。2.保密双方应对在联动过程中知悉的对方商业秘密、客户信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。因履行本协议需要使用对方信息的，应严格按照法律法规和内部规定进行操作，确保信息安全。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方或客户合法权益受到损害的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，如未及时通报异常交易线索、提供虚假信息等，导致甲方侦查工作受阻或造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.双方违反保密义务的，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约行为给对方造成重大损失或影响恶劣的，对方有权解除本协议，并追究违约方的法律责任。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为[X]年。协议期满后，双方如无异议，则自动延续[X]年。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双