巡察规范管理制度

PAGE巡察规范管理制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，规范巡察工作流程，确保巡察工作的科学性、公正性、有效性，及时发现和解决公司运营过程中存在的问题，促进公司健康稳定发展，特制定本巡察规范管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各子公司、分公司的巡察工作。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司相关规章制度，确保巡察工作合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，以制度为准绳，客观公正地开展巡察工作，如实反映问题，不偏袒、不隐瞒。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点领域、关键环节和突出问题，深入查找风险隐患，推动问题整改落实。4.保密性原则：巡察工作人员对巡察过程中涉及的公司机密信息、被巡察对象的商业秘密等予以严格保密，不得泄露。二、巡察机构与人员（一）巡察领导小组公司设立巡察领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。巡察领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央、上级党组织关于巡察工作的决策部署，研究决定巡察工作的重大事项。2.统筹协调巡察工作力量，指导、监督巡察组开展工作。3.审议巡察组提交的巡察报告、反馈意见等重要文件。4.研究决定对巡察发现问题的处置意见和整改工作的总体要求。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的日常组织协调、联络沟通等工作。其主要职责包括：1.制定巡察工作计划、方案和相关制度。2.组织巡察组开展巡察工作，协调解决巡察工作中的有关问题。3.对巡察组提交的巡察报告进行审核，汇总梳理巡察发现的问题，形成问题清单。4.督促被巡察对象整改落实巡察反馈问题，对整改情况进行跟踪检查和评估。5.负责巡察工作资料的收集、整理、归档和保管。（三）巡察组巡察组由公司内部选拔的政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成，实行组长负责制。巡察组职责如下：1.根据巡察工作安排，制定具体的巡察工作方案，明确巡察内容、方式、步骤和时间安排。2.按照规定的程序和方法，通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，深入了解被巡察对象的情况，发现问题线索。3.对巡察发现的问题进行深入分析，形成巡察报告，如实反映被巡察对象存在的问题及原因，并提出整改建议。4.向被巡察对象反馈巡察情况，督促其制定整改措施，落实整改责任，并对整改情况进行跟踪检查。（四）巡察人员的管理1.巡察人员应具备较高的政治素质、业务能力和职业道德，严格遵守巡察工作纪律。2.巡察人员实行回避制度，与被巡察对象有利害关系的，应当回避。3.公司定期对巡察人员进行培训，提高其业务水平和综合素质。4.对在巡察工作中表现优秀的人员，给予表彰和奖励；对违反巡察工作纪律的人员，视情节轻重给予批评教育、组织处理或纪律处分。三、巡察内容（一）党的领导方面1.检查被巡察对象贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在打折扣、搞变通等问题。2.了解被巡察对象党组织发挥领导核心作用情况，是否存在党组织软弱涣散、党建工作虚化等问题。3.查看被巡察对象执行民主集中制、“三重一大”决策制度情况，是否存在决策不规范、擅自改变决策等问题。（二）党的建设方面1.检查被巡察对象落实党建工作责任制情况，是否存在党建工作重视不够、责任不明确等问题。2.查看被巡察对象党组织生活开展情况，是否严格执行党的组织生活制度，存在党内政治生活不严肃、不认真等问题。3.根据被巡察对象党员队伍建设情况，是否存在党员发展不规范、党员教育管理不到位等问题。（三）全面从严治党方面1.了解被巡察对象履行党风廉政建设主体责任和监督责任情况，是否存在责任落实不力、监督执纪宽松软等问题。2.检查被巡察对象执行廉洁自律规定情况，是否存在违规违纪行为，特别是领导干部廉洁从政情况。3.查看被巡察对象开展纪律教育、警示教育情况，是否存在教育不深入、效果不明显等问题。（四）企业经营管理方面1.审查被巡察对象的经营决策、财务管理、物资采购、工程建设等关键环节的内部控制制度是否健全有效，是否存在漏洞和风险。2.检查被巡察对象的经营业绩真实性，是否存在虚报、瞒报经营数据等问题。3.了解被巡察对象的市场开拓、客户管理、产品质量等方面的情况，是否存在影响企业发展的突出问题。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.巡察工作办公室根据公司党委的工作部署和要求，结合公司实际情况，制定年度巡察工作计划，报巡察领导小组批准后实施。2.巡察组根据巡察工作计划，确定被巡察对象，并提前向被巡察对象发出巡察通知，告知巡察的目的、内容、方式和时间安排等。3.巡察组制定具体的巡察工作方案，明确巡察组成员分工，收集与被巡察对象有关的资料，了解其基本情况。4.巡察组组织成员学习相关法律法规、政策文件和巡察业务知识，进行培训和动员，确保巡察人员熟悉巡察工作流程和要求。（二）巡察进驻1.巡察组进驻被巡察对象后，召开巡察工作动员会，向被巡察对象通报巡察工作任务、要求和安排，听取被巡察对象的工作汇报。2.巡察组通过发布公告、设置意见箱、开通举报电话和电子邮箱等方式，广泛收集干部群众对被巡察对象的意见和建议。3.巡察组与被巡察对象领导班子成员、中层干部及其他相关人员进行个别谈话，了解情况，听取意见。（三）巡察了解1.巡察组按照巡察工作方案确定的内容和方式，开展深入细致的了解工作。2.查阅被巡察对象的文件资料（包括会议记录、财务账目、合同协议、规章制度等），从中发现问题线索。3.实地走访被巡察对象的下属单位、项目现场等，核实有关情况，查看工作实际成效。4.开展问卷调查，广泛征求干部群众对被巡察对象的意见和评价，了解存在的问题。（四）巡察报告1.巡察组对巡察了解到的情况进行全面梳理、分析研究，形成巡察报告初稿。2.巡察组内部对巡察报告初稿进行讨论修改，确保报告内容真实、准确、客观，问题定性准确，整改建议具有针对性和可操作性。3.巡察组将巡察报告初稿提交巡察工作办公室审核，巡察工作办公室提出审核意见，巡察组根据审核意见对报告进行进一步修改完善。4.巡察报告经巡察领导小组审议通过后，报公司党委审定。（五）巡察反馈1.公司党委向被巡察对象反馈巡察情况，反馈会议由巡察领导小组组长或副组长主持。2.巡察组向被巡察对象宣读巡察报告，指出存在的问题，提出整改要求。3.被巡察对象主要负责人表态发言，表明对巡察反馈问题的认识和整改决心。（六）巡察整改1.被巡察对象根据巡察反馈意见，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，报巡察工作办公室备案。2.被巡察对象按照整改方案认真组织实施整改，定期向巡察工作办公室报告整改情况。3.巡察工作办公室对被巡察对象的整改情况进行跟踪检查，对整改不力的，督促其加大整改力度；对拒不整改或整改不到位的，严肃追究相关人员责任。4.被巡察对象整改结束后，向巡察工作办公室提交整改报告，巡察工作办公室组织对整改情况进行评估验收。（七）巡察成果运用1.公司党委将巡察结果作为对被巡察对象领导班子及其成员考核评价、选拔任用、评先评优的重要依据。2.对巡察发现的普遍性、倾向性问题，公司党委进行深入分析研究，完善相关制度规定，堵塞管理漏洞，防止问题再次发生。3.对巡察发现的问题线索，按照有关规定移交纪检监察等部门进行调查处理，严肃追究相关人员责任。五、巡察工作纪律（一）巡察人员纪律1.严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察工作情况和问题线索。2.坚持原则，实事求是，客观公正地开展巡察工作，不得歪曲事实、隐瞒问题或故意夸大问题。3.严格遵守工作程序和工作规范，不得擅自简化或变更巡察工作流程。4.廉洁自律，不得接受被巡察对象的礼品、礼金、宴请等，不得利用巡察工作谋取私利。（二）被巡察对象纪律