高管办公会制度规范要求

PAGE高管办公会制度规范要求一、总则（一）目的为规范公司高管办公会的组织与运作，提高决策效率，确保公司各项工作的顺利开展，依据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司高管办公会成员，包括公司董事长、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司内部规章制度，确保会议决策合法合规。2.民主集中原则：充分发扬民主，鼓励各成员积极发表意见，在广泛讨论的基础上，实行集中决策。3.高效务实原则：注重会议效率，精简会议流程，确保各项议题得到有效讨论和解决，推动公司实际工作。4.保密原则：对于会议讨论的涉及公司商业秘密、敏感信息等内容，参会人员应严格保密，不得泄露。二、会议组织（一）会议召集1.高管办公会由董事长召集并主持。董事长因故不能出席时，可委托总经理召集并主持。2.会议召集人应提前确定会议议题、时间、地点，并通知参会人员。（二）参会人员1.公司高管办公会成员为固定参会人员，应按时参加会议。如有特殊情况不能参会，需提前向会议召集人请假，并说明原因。2.根据会议议题需要，可邀请相关部门负责人或其他人员列席会议，但应提前告知会议召集人，并明确列席人员的职责和权限。（三）会议时间与地点1.高管办公会原则上每周召开一次，如有特殊情况可临时召开。会议时间应相对固定，一般安排在工作日上午。2.会议地点应选择在安静、舒适、便于沟通的场所，确保会议的顺利进行。三、会议议题（一）议题来源1.公司战略规划、年度经营计划、重大投资项目、重要规章制度等重大事项，由公司管理层提出。2.各部门在工作中遇到的重大问题、需要协调解决的事项，经部门负责人梳理后，向公司高管办公会提出。3.董事长、总经理根据公司实际情况和工作需要，确定的其他议题。（二）议题提交1.议题提交人应提前准备好相关资料，包括问题描述、分析建议、解决方案等，确保议题清晰、明确、具有可操作性。2.议题提交人应将议题及相关资料提前提交给会议召集人，由会议召集人进行审核和筛选。对于不符合要求的议题，会议召集人应及时反馈给议题提交人，并提出修改意见。（三）议题确定1.会议召集人根据公司实际情况和工作需要，对提交的议题进行审核和筛选，确定最终的会议议题。2.会议召集人应在会议召开前将确定的议题及相关资料提前发送给参会人员，以便参会人员提前做好准备。四、会议流程（一）会议准备1.会议召集人应提前安排专人负责会议的筹备工作，包括会议资料的收集、整理、分发，会议场地的布置，会议设备的调试等。2.会议资料应包括议题相关资料、上次会议决议执行情况报告等，确保参会人员能够全面了解会议议题和相关背景信息。（二）会议开场1.会议召集人宣布会议开始，介绍参会人员，说明会议目的和议程安排。2.会议召集人简要回顾上次会议决议的执行情况，对执行情况良好的部门进行表扬，对执行不力的部门提出批评，并要求相关部门负责人说明原因，提出改进措施。（三）议题讨论1.议题汇报人按照议程安排，对议题进行详细汇报，包括问题描述、分析建议、解决方案等。汇报应简洁明了、重点突出，避免冗长和无关内容。2.参会人员围绕议题进行充分讨论，发表自己的意见和建议。讨论应积极、开放、客观，尊重他人观点，避免情绪化和攻击性言论。3.会议召集人应引导会议讨论方向，确保讨论围绕议题核心展开，避免偏离主题或陷入无关细节。对于讨论中出现的争议和分歧，会议召集人应及时协调沟通，寻求共识。（四）决策形成1.在充分讨论的基础上，会议召集人根据民主集中原则，综合考虑各方面意见和建议，做出最终决策。决策应明确、具体、具有可操作性，避免模糊和歧义。2.对于重大决策事项，应进行表决。表决方式可采用举手、投票等方式，表决结果应记录在案。（五）会议记录1.会议召集人应指定专人负责会议记录，记录会议的时间、地点、参会人员、议题、讨论内容、决策结果等详细信息。2.会议记录应准确、完整、客观，不得遗漏重要信息。会议记录应采用电子文档和纸质文档两种形式保存，以备查阅。（六）会议结束1.在完成所有议题讨论和决策后，会议召集人宣布会议结束。2.会议召集人应及时将会议决议以书面形式发送给相关部门和人员，并明确责任人和完成时间，确保会议决议得到有效执行。五、会议决议执行与监督（一）决议执行1.各部门和人员应严格按照会议决议执行相关工作，确保决议得到有效落实。2.对于涉及多个部门的决议事项，相关部门应加强沟通协作，共同推进决议执行。（二）执行监督1.公司办公室负责对会议决议执行情况进行跟踪和监督，定期向公司高管办公会汇报决议执行进展情况。2.对于决议执行过程中出现的问题和困难，相关部门应及时向公司高管办公会反馈，以便及时协调解决。3.对决议执行不力的部门和人员，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括批评教育、绩效扣分直至辞退等。六、会议纪律（一）按时参会参会人员应按时参加会议，不得迟到、早退或无故缺席。如有特殊情况不能参会，需提前向会议召集人请假，并说明原因。（二）遵守秩序参会人员应遵守会议秩序，关闭手机或调至静音状态，不得在会议期间随意走动、接听电话、收发短信等。如有紧急事项需要处理，应离开会场后进行。（三）积极发言参会人员应积极参与会议讨论，充分发表自己的意见和建议，为公司决策提供参考。发言应简洁明了、重点突出，并尊重他人观点。（四）保守秘密参会人员应严格遵守保密原则，对于会议讨论的涉及公司商业秘密、敏感信息等内容，不得泄露给任何无关