公司股东大会议事规则范例

公司股东大会议事规则范例第一章总则为规范公司股东大会的组织与行为，保障股东依法行使权利，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》（以下简称“章程”），结合公司实际制定本规则。公司股东大会是公司权力机构，依法行使《公司法》及章程规定的职权。本规则适用于股东大会的召集、召开、提案、表决、决议及相关活动。第二章会议召集与主持一、召集主体1.年度股东大会：由董事会负责召集，应于上一会计年度结束后6个月内举行。2.临时股东大会：出现下列情形之一的，应在2个月内召开：董事人数不足法定或章程规定人数的2/3；公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3；单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求；董事会认为必要；监事会提议；章程规定的其他情形。二、主持顺序股东大会由董事长主持；董事长不能履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职的，由半数以上董事共同推举的董事主持。若董事会怠于召集，监事会应及时召集；监事会仍不召集的，连续90日以上单独或合计持股10%以上的股东可自行召集。第三章提案与通知一、提案主体及要求1.董事会提案：应在会议召开前提出需审议的提案，明确议题及实施方案。2.监事会提案：可就监督事项向董事会提案；若董事会不予采纳，可直接提交股东大会。3.股东提案：单独或合计持股3%以上的股东，可在会议召开10日前书面提案，内容需属股东大会职权范围，且有明确议题和决议事项。董事会应在2日内决定是否列入议程，不予列入的应说明理由。二、会议通知1.通知时间：年度会议：提前20日通知股东；临时会议：提前15日通知股东；无记名股票：提前30日公告会议信息。2.通知内容：包含会议时间（含起止）、地点、审议事项、召开方式（现场/通讯/网络投票）、股权登记日、股东登记方法、联系方式等。3.无记名股票催告：会议召开前3日至闭会时，无记名股票持有人应将股票交存公司。第四章会议召开一、召开条件股东大会应有代表出席股东所持表决权过半数的股东出席（章程另有规定的从其规定）。二、出席人员1.股东出席：股东可亲自或委托代理人出席，代理人需提交授权委托书并明确权限。2.其他人员：董事、监事、高管应列席；律师、中介机构人员经主持人同意可列席相关议题。三、会议形式股东大会可采用现场会议，也可结合通讯、网络投票召开。重大事项原则上以现场会议为主，常规议案可补充通讯/网络投票。四、现场会议程序1.签到查验：会议前查验出席人员的身份证明、持股凭证及授权委托书。2.会议主持：主持人宣布会议开始，说明召集程序合法性。3.提案审议：按议题顺序介绍提案，提案人或负责人说明内容。4.股东发言：股东可提问或发表意见，相关负责人现场答复；发言应围绕议题、遵守秩序。5.休会复会：遇需研究事项可休会，问题明确后复会。6.会议结束：提案审议完毕，主持人宣布会议结束。第五章表决与决议一、表决方式采用记名投票；涉及通讯/网络投票的，应明确投票时间、方式及计票规则。二、表决权计算股东每一股有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权（优先股按章程规定行使表决权）。三、决议通过条件1.普通决议：由出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过。2.特别决议：修改章程、增减注册资本、合并分立解散等事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过（章程可对其他特别决议及比例另行规定，但不得低于法定要求）。四、决议形成与宣布1.计票监票：现场设监票人、计票人，由股东（或代理人）推荐，负责统计和监督表决结果。2.结果宣布：表决结束后，监票人当场宣布结果，主持人宣布提案是否通过。3.异议股东权利：对决议投反对票的股东，符合章程条件的可请求公司收购其股权。五、决议效力决议内容违法的无效；召集/表决程序违法或内容违章程的，股东可在决议作出60日内请求法院撤销。股东大会决议对公司及全体股东具有约束力。第六章会议记录与档案管理一、会议记录股东大会应对所议事项作成记录，内容包括：出席股东（或代理人）的姓名（名称）、持股数及出席情况；提案审议过程、股东发言要点、提问及答复；表决情况（方式、结果）；主持人、出席董事签名。二、档案保存会议记录及相关文件（提案材料、授权委托书、表决票等）由董事会秘书保管，保存期限不少于10年。股东可按章程程序查阅、复制（涉及商业秘密的遵守保密规定）。第七章附则1.本规则由公司董事会解释。2.未尽事宜依《公司法》《证券法》及章程执行；与法律法规