养老院老人活动项目开发推广制度

养老院老人活动项目开发推广制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《养老机构管理办法》等行业法律法规，结合国家养老服务行业发展规划及集团母公司关于风险防控与业务规范的相关规定制定。为规范养老院老人活动项目开发与推广行为，提升服务质量，防范运营风险，保障老年人合法权益，特制定本制度。同时，针对企业内部管理需求，通过明确活动项目全流程管控标准，强化风险识别与防控，实现业务流程标准化、合规化，促进养老机构可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属养老院及全体员工，涵盖老人活动项目的立项、设计、采购、实施、评估、推广等全部业务场景，以及与活动项目相关的资源调配、财务审批、安全管理、应急处置等环节。第三条本制度下列术语含义：（一）XX专项管理：指围绕老人活动项目开发与推广全过程，建立的风险识别、控制、预警、处置及持续改进的管理体系，包括业务操作规范、合规审查机制、责任追究机制等。（二）XX风险：指活动项目在开发、实施或推广过程中可能引发的法律责任、运营中断、安全事故、舆情危机、财务损失等潜在危害。（三）XX合规：指活动项目所有环节严格遵守国家法律法规、行业准则、企业内部制度及老年人实际需求，确保项目合法性、安全性、适宜性。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保活动项目全生命周期各环节纳入管理体系，不留管控盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位管理职责，实现责任可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置管控资源，动态优化防控措施。（四）持续改进：通过定期评估、案例复盘、制度修订，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司养老院老人活动项目开发推广专项管理工作负总责，对重大风险事件承担领导责任；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度落实、风险防控统筹及资源协调。第六条设立养老院老人活动项目开发推广专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括总部相关部门负责人及下属单位院长。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹规划活动项目发展方向，审批重大活动方案；（二）协调跨部门、跨单位活动项目资源，解决重大管理问题；（三）监督评估专项管理制度执行情况，指导改进优化。第七条各部门、单位职责划分如下：（一）牵头部门：由总部运营管理部担任，负责：1.统筹制定活动项目开发推广管理制度及操作细则；2.组织开展活动项目专项风险评估，建立风险数据库；3.评估各环节管控有效性，推动制度持续优化；4.组织全员专项管理培训及合规宣贯。（二）专责部门：由总部风控合规部担任，负责：1.审核活动项目业务合规性，指导流程优化；2.监督供应商资质、采购招标、资金使用等关键环节；3.专项风险事件处置的技术支持与复盘分析；4.编制专项管理报告，向领导小组汇报。（三）业务部门/下属单位：由各养老院及市场推广部担任，负责：1.落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控；2.组织实施活动项目，确保符合老年人实际需求；3.建立活动项目效果评估机制，反馈运营数据；4.配合总部开展专项检查及整改。第八条基层执行岗（如活动策划专员、护理主管、采购专员等）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位职责及风险点；（二）执行活动项目审批流程，拒绝无合规依据的操作；（三）主动上报异常情况，包括但不限于：服务投诉、安全隐患、供应商违规行为等。第三章专项管理重点内容与要求第九条活动项目立项环节管控：（一）合规标准：1.活动设计需基于老年人身体状况、认知能力、兴趣爱好，避免高风险运动或刺激性项目；2.立项前开展需求调研，抽样比例不低于服务老人总数的20%，确保项目适配性；3.特殊活动（如外出踏青）需制定专项安全预案，报领导小组审批。（二）禁止性行为：严禁以营利为目的强行推广商业项目，禁止向老人摊派活动费用。（三）重点防控点：立项调研数据真实性、特殊活动安全保障措施完备性。第十条活动方案设计环节管控：（一）合规标准：1.方案需包含活动目标、实施流程、人员分工、物资清单、应急预案；2.风险等级较高的活动（如音乐表演）需标注注意事项，并配备专业指导人员；3.方案需经护理团队、家属代表双重确认，确认比例不低于总人数的30%。（二）禁止性行为：禁止使用有毒有害材料制作活动道具，禁止组织可能引发争执的竞技类活动。（三）重点防控点：老年人参与意愿保障、高风险活动安全措施落实。第十一条供应商管理环节管控：（一）合规标准：1.供应商准入需严格审查资质，包括营业执照、行业认证、安全事故记录等；2.招标流程采用公开或邀请方式，评审标准不得包含价格因素；3.签订采购合同前需由风控合规部出具合规意见。（二）禁止性行为：严禁向特定供应商倾斜，禁止接受回扣或贿赂。（三）重点防控点：供应商履约能力评估、采购合同风险条款完善。第十二条活动采购执行环节管控：（一）合规标准：1.采购金额超过XX万元的合同需经法定代表人审批；2.物资采购需核对供应商送货单与合同信息，不符时立即退回；3.采购资金专款专用，每月向财务部提交使用报告。（二）禁止性行为：严禁将采购款项用于非合同约定项目，禁止虚开发票套取资金。（三）重点防控点：采购资金闭环管理、采购物资质量验收。第十三条活动实施过程管控：（一）合规标准：1.人员配备比例不低于1:10（老人/工作人员），特殊人群增加1:5；2.实施过程中每2小时开展一次安全巡查，并记录老人参与状态；3.紧急情况时启动备用方案，并第一时间向领导小组报告。（二）禁止性行为：禁止未持证人员操作医疗类辅助活动，禁止擅自更改活动内容。（三）重点防控点：人员资质核查、突发状况应急处置。第十四条活动效果评估环节管控：（一）合规标准：1.评估内容包含老人满意度（问卷抽样比例不低于40%）、服务改进点；2.年度评估需结合同行标杆数据，识别管理差距；3.评估报告需经护理团队、运营团队联合签字确认。（二）禁止性行为：严禁伪造评估数据，禁止干预老人真实反馈。（三）重点防控点：评估指标客观性、改进措施可落地性。第十五条活动推广宣传管控：（一）合规标准：1.宣传材料需经总部审核，不得夸大服务效果或承诺无法实现的项目；2.线上推广内容需标注服务地址、联系方式、投诉渠道；3.推广费用纳入预算管理，专款专用并接受审计监督。（二）禁止性行为：禁止以虚假案例吸引生源，禁止误导性宣传。（三）重点防控点：宣传内容合规性、费用使用透明度。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）总部运营管理部每年第一季度对照法律法规变化、行业政策调整、业务实践反馈，修订专项制度；（二）下属单位可提出修订建议，经总部评估后纳入更新计划；（三）重大制度修订需提交领导小组审议，并组织全员培训。第十七条风险识别预警机制：（一）总部风控合规部每季度开展专项风险排查，重点领域包括：采购欺诈、活动安全、资金挪用；（二）下属单位每月报送风险自查表，高风险项需同步提交整改方案；（三）风险等级分为三级：一般（黄色）、重大（红色），发布预警通知需明确管控措施及责任部门。第十八条合规审查机制：（一）关键节点审查：立项审批、供应商签约、资金拨付、推广发布前均需合规部门签字确认；（二）审查不合格项目不得实施，整改后方可重新提交；（三）审查结果纳入单位年度考核，连续两次不合格的直接取消评优资格。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由下属单位自行处置，每日上报处置进度；（二）重大风险由总部成立专项工作组，启动应急预案，24小时内上报领导小组；（三）风险处置需同步开展责任认定，处置不力者按管理权限追究责任。第二十条责任追究机制：（一）违规情形及处罚标准：1.违规采购的，对采购负责人罚款X万元，解除劳动合同；2.活动安全事故的，直接责任人停职调查，后果严重的移送司法；3.推广虚假宣传的，对市场部门集体降级，追回违规费用。（二）处罚程序：调查组出具报告后由人力资源部执行，不服可向监事会申诉。第二十一条评估改进机制：（一）总部运营管理部每年12月组织专项管理有效性评估，包括制度执行率、风险发生率、老人满意度；（二）评估结果形成改进清单，明确责任部门及完成时限；（三）下属单位需将改进措施纳入年度工作计划，未完成的予以通报。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取专项管理工作汇报，解决跨部门协调难题；（二）设立专项管理联络员制度，各下属单位指定专人对接总部工作；（三）定期召开专题会议，通报风险事件及整改要求。第二十三条考核激励机制：（一）专项合规情况占部门年度考核权重的20%，与绩效工资挂钩；（二）连续三年考核优秀的单位，在招聘、预算等方面给予倾斜；（三）员工个人违规行为直接影响绩效考核，情节严重的取消评优资格。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层培训：每半年开展合规履职培训，内容涵盖法律法规、案例警示；（二）一线员工培训：每月进行操作规范培训，重点讲解安全防护、老人沟通技巧；（三）培训效果通过笔试、实操考核，合格率低于80%的需补训。第二十五条信息化支撑：（一）开发活动项目管理平台，实现方案设计、供应商管理、风险预警全流程线上化；（二）系统自动记录操作日志，支持风险事件追溯；（三）与财务系统打通，实现采购资金可视化监控。第二十六条文化建设：（一）制作《养老院老人活动项目合规手册》，分发给全体员工；（二）每年开展“合规月”活动，评选优秀案例并发布宣传；（三）全员签署合规承诺书，将签署情况纳入档案管理。第二十七条报告制度：（一）风险事件上报：重大风险需2小时内报送，一般风险每日汇总；（二）年度管理情