受托生产活动监督制度

PAGE受托生产活动监督制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司受托生产活动的监督管理，确保受托生产过程符合相关法律法规及行业标准要求，保障产品质量和生产活动的顺利进行，维护公司及合作方的合法权益。（二）适用范围本制度适用于公司所有受托生产活动，包括但不限于产品的委托加工、生产外包等形式。（三）基本原则1.合法性原则受托生产活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准以及相关政策规定，确保活动的合法性和合规性。2.质量第一原则始终将产品质量放在首位，加强对受托生产全过程的质量监督，确保受托生产的产品符合质量标准和要求。3.诚信合作原则与受托方建立诚信、公平、互利的合作关系，明确双方权利义务，共同推进受托生产活动的顺利开展。4.风险可控原则对受托生产活动中的各类风险进行识别、评估和控制，采取有效措施防范风险，保障生产活动的稳定运行。二、职责分工（一）生产管理部门1.负责受托生产项目的整体规划和组织协调，制定受托生产计划和进度安排。2.与受托方沟通协商，签订受托生产合同，明确双方的权利义务和生产要求。3.定期对受托生产现场进行巡查，监督生产过程的执行情况，及时解决生产中出现的问题。（二）质量控制部门1.制定受托生产产品的质量检验标准和检验计划，确保产品质量符合要求。2.对受托生产的原材料、半成品和成品进行质量检验和检测，严格把控质量关。3.参与受托生产过程中的质量问题分析和解决，对质量事故进行调查和处理。（三）采购部门1.根据受托生产计划，负责受托生产所需原材料、零部件等物资的采购工作。2.确保采购物资的质量符合要求，对采购物资的供应商进行评估和管理。3.协调采购物资的供应进度，保障受托生产的顺利进行。（四）法务部门1.审核受托生产合同及相关文件，确保合同条款符合法律法规要求，保障公司合法权益。2.对受托生产活动中涉及的法律问题提供咨询和指导，处理法律纠纷和风险防范。（五）财务部门1.负责受托生产活动的成本核算和财务管理，确保费用支出合理合规。2.对受托生产合同的执行情况进行财务监督，审核相关费用结算和支付。三、受托方选择与评估（一）受托方选择标准1.具有合法的生产经营资质，具备与受托生产产品相适应的生产条件和能力。2.拥有良好的质量管理体系，能够有效保证产品质量稳定可靠。3.具备良好的信誉和商业道德，无不良生产经营记录。4.具有一定的生产规模和生产经验，能够满足公司受托生产的需求和要求。（二）受托方评估流程1.生产管理部门根据受托生产项目需求，收集潜在受托方信息，建立受托方候选名单。2.组织相关部门对候选受托方进行实地考察，评估其生产条件、质量管理、人员配备等方面情况。3.质量控制部门对候选受托方的产品质量进行样品检测和评估，确保其具备生产合格产品的能力。4.法务部门审核候选受托方的资质文件和合同条款，确保合作合法合规。5.采购部门评估候选受托方的原材料供应能力和价格水平。6.综合各部门评估意见，确定受托方，并签订受托生产合同。（三）受托方档案管理1.建立受托方档案，记录受托方的基本信息、评估报告、合同执行情况等内容。2.定期对受托方档案进行更新和维护，为后续监督管理提供依据。四、受托生产合同管理（一）合同签订1.受托生产合同应明确双方的权利义务、生产产品的规格型号、数量、质量要求、交货时间、价格及结算方式等条款。2.合同签订前，必须经过法务部门审核，确保合同合法合规。3.合同签订后，由生产管理部门负责跟踪合同执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。（二）合同变更1.如因市场需求变化、产品技术改进等原因需要变更合同条款，应由生产管理部门提出变更申请。2.变更申请需经相关部门审核同意后，与受托方协商签订合同变更协议，并及时通知各相关部门。（三）合同终止1.受托生产合同期满或因其他原因需要终止时，生产管理部门应提前通知受托方，并做好相关善后工作。2.对合同执行情况进行总结和评估，清理合同遗留问题，确保双方权利义务得到妥善处理。五、受托生产过程监督（一）生产计划执行监督1.生产管理部门定期检查受托方的生产计划执行情况，确保生产进度符合合同要求。2.如发现生产进度滞后，应及时与受托方沟通协商，采取有效措施加以解决，必要时调整生产计划。（二）原材料及零部件管理监督1.质量控制部门对受托方使用的原材料、零部件进行检验和抽检，确保其质量符合要求。2.采购部门监督受托方原材料、零部件的采购渠道和供应商管理，防止使用不合格物资。（三）生产工艺及质量控制监督1.质量控制部门定期对受托方的生产工艺执行情况进行检查，确保产品生产过程符合工艺要求。2.督促受托方严格执行质量检验制度，对产品进行逐批检验，确保出厂产品质量合格。（四）人员管理监督1.关注受托方生产人员的配备和培训情况，确保人员具备相应的生产技能和质量意识。2.监督受托方人员的操作规范和劳动保护情况，保障生产安全和员工权益。（五）文件记录管理监督1.要求受托方建立完善的生产文件记录管理制度，对生产过程中的各类文件和记录进行规范管理。2.定期检查受托方文件记录的完整性、准确性和可追溯性，确保生产活动有据可查。六、质量监督与检验（一）质量检验标准制定质量控制部门根据产品质量要求和行业标准，制定受托生产产品的质量检验标准和检验操作规程。（二）原材料检验1.受托方应对采购的原材料进行检验，合格后方可投入使用。2.质量控制部门定期对受托方原材料检验情况进行抽查，确保原材料质量符合要求。（三）半成品检验1.在受托生产过程中，受托方应按规定对半成品进行检验，合格后方可转入下道工序。2.质量控制部门对受托方半成品检验情况进行监督检查，防止不合格半成品流入成品生产环节。（四）成品检验1.受托方必须对成品进行逐批检验，确保成品质量符合合同要求和质量标准。2.质量控制部门按一定比例对受托方成品进行抽检，对抽检不合格的产品及时进行处理。（五）质量问题处理1.如发现受托生产产品存在质量问题，质量控制部门应及时通知受托方进行整改。2.对质量问题进行调查分析，明确责任，采取有效措施防止问题再次发生。3.对因质量问题造成的损失，按照合同约定追究受托方责任。七、物流与交付管理（一）产品包装与标识1.受托方应按照合同要求和产品质量标准对产品进行包装，确保产品在运输过程中不受损坏。2.产品包装上应标明产品名称、规格型号、数量、生产日期、保质期等必要信息，标识应清晰、准确、完整。（二）产品运输1.生产管理部门负责协调受托方的产品运输事宜，选择合适的运输方式和运输单位。2.监督运输过程中的产品防护措施，确保产品安全运输到指定地点。（三）产品交付1.受托方应按照合同约定的交货时间和地点，将产品交付给公司指定的接收人。2.交付时，双方应办理产品交接手续，明确产品数量、质量等情况，确保交付过程顺利进行。八、信息沟通与协调（一）定期沟通会议1.生产管理部门定期组织召开受托生产沟通会议，与受托方就生产进度、质量控制、问题解决等方面进行沟通交流。2.会议应形成纪要，明确会议讨论的问题和解决方案，跟踪落实会议决议执行情况。（二）日常信息反馈1.受托方应定期向生产管理部门反馈受托生产活动的进展情况、存在的问题及解决措施等信息。2.生产管理部门及时将相关信息传达给各相关部门，确保信息畅通，协调一致推进受托生产活动。（三）紧急情况处理1.在受托生产过程中如发生紧急情况，受托方应立即向生产管理部门报告，并采取有效措施进行处理。2.生产管理部门组织相关部门及时研究应对方案，协调各方资源，确保紧急情况得到妥善解决。九、监督检查与考核（一）监督检查方式1.定期检查：生产管理部门、质量控制部门等相关部门定期对受托生产活动进行全面检查，检查内容包括生产进度、质量控制、文件记录等方面。2.不定期抽查：根据实际情况，对受托生产活动进行不定期抽查，及时发现和解决问题。3.专项检查：针对受托生产活动中的重点问题或关键环节，组织专项检查，深入排查风险隐患。（二）监督检查记录1.每次监督检查应做好记录，详细记录检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改要求等信息。2.监督检查记录应妥善保存，作为对受托生产活动监督管理的重要依据。（三）考核评价1.建立受托方考核评价机制，根据监督检查结果、产品质量情况、合同执行情况等对受托方进行考核评价。2.考核评价结果与受托方的后续合作、费用结算等挂钩，对表现优秀的受托方给予奖励，对存在问题较多的受托方进行警告、整改直至终止合作。十、保密与知识产权管理（一）保密措施1.公司与受托方签订保密协议，明确双方在受托生产活动中的保密义务和责任。2.要求受托方对公司提供的技术资料、商业秘密等信息予以保密，不得泄露给任何第三方。3.加强对受托生产现场的保密管理，防止信息泄露。（二）知