2025年跨境电信网络诈骗犯罪窝点情报分析协作协议

2025年跨境电信网络诈骗犯罪窝点情报分析协作协议本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签订：

甲方：[甲方名称]，代表[甲方机构]，地址位于[甲方地址]。

乙方：[乙方名称]，代表[乙方机构]，地址位于[乙方地址]。

鉴于双方在打击跨境电信网络诈骗犯罪方面的共同目标和责任，双方本着平等互利、相互协作的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条合作目的

双方同意在打击跨境电信网络诈骗犯罪方面开展情报分析协作，共同提高对犯罪窝点的识别、追踪和打击能力，维护国家安全和社会稳定。

第二条合作范围

1.双方共享各自掌握的跨境电信网络诈骗犯罪窝点情报，包括但不限于窝点位置、人员构成、作案手法、资金流向等信息。

2.双方共同开展情报分析，对共享的情报进行交叉验证、综合研判，形成有价值的犯罪窝点情报分析报告。

3.双方协作开展对犯罪窝点的追踪和打击行动，包括但不限于协调执法资源、联合调查取证、推动司法合作等。

第三条合作机制

1.双方指定专门的联络员负责情报交流、协调合作事宜，联络员信息如下：

甲方联络员：[甲方联络员姓名]，职务：[甲方联络员职务]，邮箱：[甲方联络员邮箱]。

乙方联络员：[乙方联络员姓名]，职务：[乙方联络员职务]，邮箱：[乙方联络员邮箱]。

2.双方建立定期沟通机制，每季度至少召开一次会议，讨论合作进展、存在问题及下一步工作计划。

3.双方可根据需要召开临时会议，就紧急事项进行沟通协调。

第四条情报保密

1.双方同意对在合作过程中获悉的对方及共享的情报严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.双方仅将保密情报用于打击跨境电信网络诈骗犯罪的目的，不得用于任何其他用途。

3.如因履行本协议导致泄密，泄密方应承担相应的法律责任。

第五条知识产权

1.双方在合作过程中产生的知识产权归双方共有，任何一方不得擅自转让或许可第三方使用。

2.双方应共同保护知识产权，防止侵权行为的发生。

第六条协议期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体年限]年，期满前[具体时间]双方可协商续签。

第七条争议解决

如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向[具体法院]提起诉讼。

第八条其他事项

1.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议的任何修改、变更均需经双方书面同意。

甲方（盖章）：[甲方盖章]

代表人（签字）：[甲方代表人签字]

日期：[签署日期]

乙方（盖章）：[乙方盖章]

代表人（签字）：[乙方代表人签字]

日期：[签署日期]

**一、附件列表**

本协议在执行过程中，可能需要附件来支持其条款的落实和具体操作的开展。虽然协议主体未要求附件，但在实际协作中，以下类型的附件是常见的：

1.**联络员信息确认函：**在协议签订后，双方确认各自指定的联络员身份、联系方式及授权范围的书面文件。

2.**情报共享清单（示例）：**列出可共享情报的具体类型、格式、保密级别的示例说明，帮助双方理解共享范围。

3.**合作项目计划书：**对于特定的情报分析项目或联合行动，双方共同制定的详细计划，包括目标、步骤、时间表、责任分工等。

4.**情报分析报告模板：**双方约定通用的报告格式和内容要素，确保情报分析的规范性和可比性。

5.**保密承诺书：**协议相关工作人员签署的，承诺对接触到的敏感情报履行保密义务的文件。

6.**背景资料共享文件：**为特定案件或窝点提供必要的背景信息、历史数据等初步资料。

7.**联合行动备忘录：**记录双方就具体打击行动进行的沟通、决策和执行情况。

**二、违约行为罗列及认定**

违约行为是指一方违反协议约定，未能履行其应尽的义务。以下为本协议中可能出现的违约行为及其认定：

1.**未按约定共享情报：**

***行为表现：**未在约定的时间范围内提供情报；提供的情报不完整、不准确，明显影响协作效果；拒绝共享协议明确约定的可共享情报类型。

***认定：**根据协议第二条约定的共享范围和及时性要求进行认定。可通过联络员沟通记录、情报交接确认文件等证据证明。

2.**泄露保密情报：**

***行为表现：**将在协议履行中获悉的对方或共享的未公开情报，通过任何形式（口头、书面、电子等）告知协议以外的第三方，或用于协议规定之外的用途。

***认定：**通常需要结合泄露事实证据（如监控录像、证人证言、邮件记录）、泄密源头分析以及行为人主观故意（即使是无意的，若造成泄密后果也可能构成违约）进行认定。

3.**未履行协作义务：**

***行为表现：**无正当理由缺席约定的会议；未参与协议约定的分析研判工作；未按要求配合对方的调查取证或联合行动；未能提供必要的执法资源或技术支持。

***认定：**根据协议第二条约定的合作范围和第三条约定的沟通机制进行认定。可通过会议记录、工作日志、对方请求及未能及时响应的证据证明。

4.**违反知识产权约定：**

***行为表现：**将合作中产生的共有知识产权擅自用于自身或第三方牟利；未按约定进行知识产权保护。

***认定：**根据协议第五条约定的知识产权归属和使用范围进行认定。可通过专利申请记录、软件著作权登记、许可使用协议等证据证明。

5.**未能有效保密：**

***行为表现：**虽未直接对外泄露，但在内部管理上未能采取合理措施保护情报安全，导致情报存在被窃取或意外泄露的风险。

***认定：**通常在发生实际泄密后进行认定，考察违约方在情报管理、人员培训、技术防护等方面的措施是否到位、是否尽到合理的注意义务。

**三、法律名词及解释**

1.**跨境电信网络诈骗犯罪窝点（Cross-borderTelecommunicationNetworkScamCrimeBase）：**指位于一个国家或地区，用于组织、策划、实施电信网络诈骗犯罪活动，并可能涉及资金结算、人员联络等的固定或临时场所。

2.**情报（Intelligence）：**指与打击犯罪相关的、经过收集、处理、分析的信息，包括关于犯罪窝点位置、人员、手法、资金、技术、组织架构等动态和静态信息。

3.**情报分析（IntelligenceAnalysis）：**指对收集到的多源情报进行综合处理、评估、筛选、分析和研判，形成可供决策使用的分析报告或判断的过程。

4.**保密（Confidentiality）：**指对特定信息限制知晓范围，并要求接触该信息的人员或机构采取保护措施，防止信息泄露给非授权人员或用于非授权用途的法律或道义义务。

5.**知识产权（IntellectualProperty）：**指在科学、技术、文化、艺术等领域，公民、法人或其他组织基于智力创造活动所产生的权利。在本协议中主要指合作过程中产生的分析报告、研究方法、软件工具等。

6.**诉讼（Litigation）：**指当事人之间因权利义务发生争议，依照法律规定，向人民法院提起诉讼，由人民法院依法进行审判并作出判决或裁定的活动。

**四、实际执行过程中遇到的问题及注意事项及解决办法**

1.**问题：情报质量参差不齐，存在虚假或过时信息。**

***注意事项：**接收情报时要进行初步核实；建立情报评估机制，对情报的来源可靠性、时效性、准确性进行分级；对关键情报需多方交叉验证。

***解决办法：**建立情报评估标准和流程；鼓励双向核实；对于重要情报，要求提供辅助证据或线索；建立反馈机制，对错误或无效情报进行通报。

2.**问题：沟通不畅，协作效率低下。**

***注意事项：**联络员需具备专业能力和沟通技巧；明确沟通渠道和频率；重要事项需通过正式渠道确认。

***解决办法：**定期召开视频或线下会议；建立即时通讯群组用于日常沟通；明确各类事项的沟通层级和响应时限；对于分歧，启动协商解决程序。

3.**问题：情报保密难以完全保障，内部风险存在。**

***注意事项：**加强对接触敏感情报人员的背景审查和保密教育；限制情报的存储和访问权限；使用安全的传输和存储方式。

***解决办法：**签订详细的保密协议；实施严格的物理和网络安全措施；定期进行保密风险评估和演练；建立泄密事件应急预案。

4.**问题：合作目标与自身利益存在冲突。**

***注意事项：**明确合作框架内的优先次序；在共享情报时，注意保护涉及国家秘密或本机构核心利益的敏感信息。

***解决办法：**在协议中预先约定利益冲突的处理原则；建立信息脱敏机制；在协作前进行内部评估，确保合作不损害核心利益。

5.**问题：不同国家/地区的法律法规差异导致协作障碍。**

***注意事项：**提前了解并尊重对方的法律框架，特别是关于数据跨境传输、证据采信、司法协助等方面的规定。

***解决办法：**寻求法律顾问支持；在协议中明确法律适用和争议解决方式；利用已有的双边或多边司法协助条约或协议作为支撑。

6.**问题：资源投入不足或不均衡。**

***注意事项：**协议中可尝试明确双方在人力、技术、资金等方面的基本投入责任。

***解决办法：**协商建立资源需求的沟通机制；根据任务重要性分阶段投入资源；探索联合申请项目资金的可能性。

**五、适用的所有场景**

本合同适用于以下场景：

1.**国家机关之间的协作：**如公安、国安、网信、海关等不同部门之间，或中央与地方机关之间，为打击跨境电信网络诈骗而进行情报分析协作。

2.**不同国家或地区执法机构的协作：**如中国执法机构与外国执法机构（如警署、检察机关、情报部门等），基于双边或多边协议，在特定案件或普遍性犯罪打击中进行情报共享与分析合作。

3.**具有执法权的机构与非执法但掌握关键信息的机构协作：**如执法机构与技术公司、通信运营商、银行等，在获取、分析涉及犯罪窝点的技术数据、通信记录、金融流水等方面进行合作。

4.**特定项目或专项行动的协作：**针对某一大型跨境诈骗案件或某一类新型诈骗手法（如刷单诈骗窝点、冒充公检法诈骗窝点等），组建临时协作小组，进行专项情报分析。

5.**建立长期性、制度化的情报协作机制：**作为建立更广泛、长期打击跨国犯罪合作关系的起点或框架，明确情报工作的基本规则和流程。

6.**需要联合研判复杂案件场景：**当单一机构难以独立完成对犯罪窝点复杂性的判断时，需要多方专家共同参与，共享信息，进行深度分析。

该协议的核心在于通过规范化的合作，整合各方优势资源，提升对隐蔽性强、流动性大的跨境电信网络诈骗犯罪窝点的打击效能。

**一、特殊的应用场合及应增加的条款**

特殊应用场合可能涉及更复杂的法律、安全或操作环境。以下是五个特殊场合及应增加的条款：

1.**场合：涉及国家秘密情报的共享**

***说明：**当共享的情报中含有国家秘密时，协作的敏感性和合规性要求极高。

***应增加条款：**

***第X条：国家秘密情报处理特殊规定**

***内容：**

*明确界定哪些情报属于国家秘密及其密级。

*规定处理国家秘密情报必须遵守国家相关保密法律法规（如《保密法》）。

*约定国家秘密情报的传递必须使用符合国家保密标准的渠道和设备。

*规定接触国家秘密情报的人员范围，并进行严格的授权审查和保密培训。

*明确国家秘密情报的分析和使用范围，严禁用于非授权目的。

*建立国家秘密情报泄露的应急处置预案。

*约定因处理国家秘密情报产生的成果，其国家秘密属性和保护期限按国家规定执行。

2.**场合：针对特定国际组织或多边框架下的协作**

***说明：**协作可能是在联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）、东盟（ASEAN）等国际组织框架下进行，需符合相关框架规则。

***应增加条款：**

***第Y条：国际规则遵从与报告**

***内容：**

*约定双方在协作中应遵守适用的国际公约、条约以及相关国际组织（如UNODC）的合作规则和指导方针。

*明确数据或情报在跨境传输时需遵守输入国和输出国的法律法规及数据保护要求（如GDPR）。

*如有要求，约定向相关国际组织报告协作进展和成果的机制及内容。

3.**场合：利用人工智能（AI）进行大规模情报分析**

***说明：**协作涉及使用AI技术处理海量数据，需关注数据偏见、算法透明度和伦理问题。

***应增加条款：**

***第Z条：人工智能应用规范**

***内容：**

*约定使用AI进行情报分析的具体范围和目的。

*要求AI模型的开发或选用需符合公平性、非歧视性原则，并进行偏见检测和缓解。

*规定AI分析结果的验证机制，人类分析师需对AI输出的关键结论进行审核确认。

*明确AI分析过程中产生数据及模型知识产权的归属和使用规则。

*约定对AI应用的安全性要求，防止模型被篡改或滥用。

4.**场合：联合执行跨国执法行动（如抓捕、搜查、冻结资产）**

***说明：**协作不仅限于情报分析，还包括具体的执法步骤，涉及法律程序和人员安全。

***应增加条款：**

***第AA条：联合执法行动执行规程**

***内容：**

*明确启动联合执法行动的条件、审批流程和指挥机制。

*规定参与行动的人员资质、装备要求和行动前的准备（包括法律手续、情报准备、风险评估）。

*约定行动中的沟通联络方式、信号识别、紧急情况处置等具体操作规范。

*明确执法行动中产生的证据的提取、保管、移交程序，确保符合各自国家法律要求。

*规定行动人员的安全保障措施和意外情况下的责任承担。

5.**场合：涉及敏感个人信息（如受害者信息）的处理**

***说明：**共享的情报可能包含大量电信网络诈骗受害者的个人信息，需严格遵守数据保护法规。

***应增加条款：**

***第BB条：敏感个人信息保护**

***内容：**

*明确界定敏感个人信息的范围（如受害者的身份信息、联系方式、遭遇细节等）。

*规定敏感个人信息的处理目的必须严格限于打击犯罪活动。

*强制要求对敏感个人信息进行脱敏处理或限制访问权限，仅授权必要人员接触。

*约定敏感个人信息的存储期限，超过期限后必须安全删除或匿名化处理。

*明确违反敏感个人信息保护规定的法律责任和救济途径。

**二、第三方介入时的款项（责权利）及具体内容**

当有第三方（如技术公司、数据提供商、研究机构）介入协作时，应在协议中增加专门条款明确其地位和责任。

***增加条款：第CC条：第三方参与协作的责权利**

***具体内容：**

***第三方身份与角色(Responsibility-R)：**明确第三方的名称、法律地位以及在协作中的具体角色（如提供特定技术分析服务、数据处理、情报验证等）。

***信息提供与获取(Right-R,Responsibility-R)：**规定第三方需要向双方提供的服务内容及相关信息；同时，明确第三方根据协议约定，可向甲方或乙方（根据具体安排）获取履行其职责所必需的、经过脱敏或授权的信息。

***保密义务(Responsibility-R)：**强制要求第三方对其接触到的所有来自甲乙双方的保密情报（包括原始情报和分析结果）承担与甲乙双方同等严格程度的保密义务，签订保密协议，并对其员工进行保密培训。

***数据安全与合规(Responsibility-R)：**要求第三方必须遵守甲乙双方所在地以及涉及的数据主体所在地的数据安全和隐私保护法律法规（如GDPR、CCPA等），采取充分的技术和管理措施保护数据安全。

***结果交付与质量标准(Responsibility-R)：**规定第三方需按时、按约定的格式和标准向甲方或乙方交付其成果（如分析报告、技术支持服务记录等），并保证成果的质量。

***知识产权归属(Right-R,Responsibility-R)：**明确第三方在履行协议过程中产生的知识产权（如基于其分析得出的新发现、开发的专用工具算法等）的归属（通常是归属服务提供方或共同归属，需明确约定）。

***费用与支付(Right-R,Responsibility-R)：**如涉及费用，明确第三方提供服务所需费用的计算方式、支付条件、支付时间和责任承担。

***协作配合(Responsibility-R)：**要求第三方积极配合甲乙双方的沟通和协调，参与必要的会议，响应合理请求。

***责任限制(Right-R)：**通常会约定第三方不对因自身原因（如技术故障、人为失误）导致的甲乙双方损失承担责任，除非损失是由于第三方故意或重大过失造成的。甲乙双方对第三方履约不当造成的损失，可通过追究第三方责任来解决。

**三、甲方为主导时的主动性（责权利）合同条款及具体内容**

若甲方在协议中处于主导地位，应增加体现其主导作用的条款。

***增加条款：第DD条：主导协作的职责与权利**

***具体内容：**

***情报议程设置权(Right-R)：**甲方拥有主导确定情报分析优先次序和合作议题的初始权利。

***协调主导权(Responsibility-R)：**甲方负责主要协调内外部资源，组织协调协作会议，推动协议各项内容的落实。

***最终结果确认权(Right-R)：**对于合作产生的关键情报分析报告或行动建议，甲方拥有最终审核确认或否决的权利（除非协议另有规定更高层级审批）。

***资源调配建议权(Right-R)：**甲方有权根据协作需求，向乙方提出资源（人力、技术、预算等）调配的建议。

***进度管理权(Responsibility-R)：**甲方负责制定总体协作进度计划，并监督乙方按计划执行。

***主导联合行动策划(Responsibility-R)：**如需联合执法行动，甲方负责主导策划阶段，包括方案制定、风险评估和初步法律咨询。

***对乙方工作监督权(Right-R)：**甲方有权对乙方履行协议义务的情况进行监督和检查（方式需符合协议规定，尊重乙方隐私和商业秘密）。

***成果归属主导协商(Responsibility-R)：**在涉及合作成果（特别是知识产权）归属时，甲方负责主导与乙方进行协商。

**四、乙方为主导时的主动性（责权利）合同条款及具体内容**

若乙方在协议中处于主导地位，应增加体现其主导作用的条款。

***增加条款：第EE条：主导协作的职责与权利**

***具体内容：**

***专业领域主导权(Right-R)：**乙方在协议约定的其专业领域内（如特定技术分析、数据挖掘、专业情报来源等），拥有主导分析方法和流程的权利。

***技术方案主导提出(Responsibility-R)：**乙方负责主导提出满足协作需求的技术方案、工具或方法。

***专业情报提供主导(Right-R)：**乙方负责主导提供其在专业领域内掌握的、对协作至关重要的情报信息。

***分析报告初稿主导撰写(Responsibility-R)：**乙方负责主导撰写合作情报分析报告的初稿。

***对甲方资源协调提出建议(Right-R)：**乙方有权根据协作需求，向甲方提出所需甲方协调支持资源（如特定数据接口、权限、专家等）的建议。

***进度报告主导提交(Responsibility-R)：**乙方负责按约定定期向甲方提交工作进度报告。

***主导专业联合行动执行(Responsibility-R)：**如涉及乙方专业领域的联合行动（如网络追踪、技术取证），乙方负责主导具体执行环节。

***对协作方向的专业建议权(Right-R)：**乙方有权基于其专业判断，向甲方提出关于协作方向调整或优化建议。

**五、再特殊应用场景下需要额外增加的特殊条款及注意事项**

***场景：涉及人类trafficking或其他严重跨国犯罪，需与敏感国家/地区协作**

***特殊条款：**

***外交保护条款：**约定如一方因执行协议而在敏感国家/地区面临法律风险或不当待遇，另一方有责任在其外交渠道内提供支持。

***人员安全特别保障：**对参与敏感地区行动的人员，增加特殊的安全培训和保障措施条款。

***合规性审查强化：**要求对涉及敏感国家/地区的协作方案进行更严格的法律和伦理合规性审查。

***注意事项：**协作风险极高，需最高层级批准；确保所有行动符合国际法和国内法；做好应急预案。

**六、原始合同所需要的所有的详细的附件列表**

根据之前的描述和合同性质，原始合同可能需要的详细附件列表（假设协议主体未明确要求附件，但实践中可能需要）：

1.**《联络员信息确认函》**：

*附件1.1：甲方联络员身份证明复印件/授权书

*附件1.2：乙方联络员身份证明复印件/授权书

*附件1.3：双方确认的紧急联系人信息

2.**《可共享情报类型清单及保密级别说明》**：

*清单内容：列出具体情报类型（如窝点地址、人员名单、通讯记录、资金流向、作案手法描述、技术特征等）、对应的数据格式要求、以及各自的保密级别（如内部、秘密、机密-如涉及国家秘密）。

3.**《合作项目计划书模板》**：

*模板内容：包含项目名称、目标、范围、关键任务、时间节点、双方职责分工、所需资源、交付成果、风险识别与应对等字段。

4.**《情报分析报告格式规范》**：

*规范内容：规定报告的标准结构（摘要、背景、方法、分析过程、结论、建议）、必填要素、数据引用格式、匿名化处理指南、提交模板等。

5.**《工作人员保密承诺书》**：

*承诺书内容：明确承诺人身份、接触的保密信息范围、保密责任、违约后果等条款，需本人签字。

6.**《背景资料共享文件（示例）》**：

*示例内容：提供历史案例数据、相关法律法规摘要、已知窝点信息等作为共享格式的示例。

7.**《联合行动备忘录（模板）》**：

*模板内容：包含行动时间、地点、目标、参与人员、分工、通讯计划、信号识别、安全规定、事后总结等关键要素的记录格式。

8.**《保密协议（模板）》**：

*模板内容：标准保密条款，可由参与项目的工作人员签署。

*(注意：实际合同中，并非所有附件都需要，应根据具体协作的深度和广度来确定。)*

**七、原始合同所涉及到的法律名词及名词解释**

***跨境电信网络诈骗犯罪窝点(Cross-borderTelecommunicationNetworkScamCrimeBase):**指为组织、策划、实施电信网络诈骗活动提供支撑的，跨越国界的场所或网络节点。

***情报(Intelligence):**指用于决策支持的信息，通常经过收集、处理、分析，具有时效性、相关性和可信度。

***情报分析(IntelligenceAnalysis):**对多源情报进行综合处理、评估、解释和预测，形成可供决策使用的产品或判断的过程。

***保密(Confidentiality):**限制信息传播范围，防止未授权泄露或使用的义务。

***知识产权(IntellectualProperty):**基于智力创造活动产生的权利，如专利权、著作权、商业秘密等。

***诉讼(Litigation):**通过法院解决争议的法律程序。

**八、本合同在实际操作过程中，会遇到的相关问题及注意事项进行罗列，并给出具体的解决办法**

***问题：情报质量参差不齐。**

***注意：**情报的准确性直接影响分析结果和行动效果。

***解决办法：**建立情报评估机制（见附件列表第2项）；要求提供辅助证据或交叉验证；对错误情报建立反馈和纠正机制。

***问题：沟通不畅，协作效率低下。**

***注意：**沟通是协作的血液，障碍会严重拖慢进程。

***解决办法：**明确沟通渠道和频率（见附件列表第1项）；定期召开会议；使用即时通讯工具保持日常沟通；建立清晰的责任分工。

***问题：情报保密难以完全保障。**

***注意：**泄密可能导致严重后果，包括威胁情报源、干扰行动、损害国家利益。

***解决办法：**加强人员保密教育和背景审查；实施严格的访问控制和物理、网络安全措施；签订严格保密协议；建立泄密应急预案。

***问题：合作目标与自身利益存在冲突。**

***注意：**不同机构可能有不同的考核指标或优先级。

***解决办法：**协议中预设利益冲突处理原则；在协作前进行内部评估；对共享情报进行必要脱敏；明确合作框架下的优先次序。

***问题