生产性废旧金属管理制度

PAGE生产性废旧金属管理制度一、总则（一）目的为加强公司生产性废旧金属的管理，规范废旧金属的回收、储存、处置等行为，防止国有资产流失，保护环境，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门涉及生产性废旧金属的产生、回收、利用及处置等活动。（三）基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家有关法律法规及行业标准，确保废旧金属管理活动合法合规。2.分类管理原则：根据废旧金属的种类、性质、用途等进行分类管理，提高管理效率。3.安全环保原则：在废旧金属管理过程中，注重安全防范，防止发生安全事故，同时采取有效措施减少对环境的污染。4.效益最大化原则：通过合理的回收、利用及处置，实现废旧金属资源的最大化利用，降低公司运营成本。二、职责分工（一）管理部门公司设立专门的生产性废旧金属管理部门（以下简称“管理部门”），负责统筹协调公司废旧金属管理工作。其主要职责包括：1.制定和完善生产性废旧金属管理制度，并监督执行。2.组织开展废旧金属的回收、储存、处置等工作。3.协调与外部相关单位的沟通与合作，确保废旧金属的合法合规处置。4.定期对公司废旧金属管理情况进行检查和评估，提出改进措施。（二）产生部门各生产部门负责本部门生产性废旧金属的产生、分类、收集及初步整理工作，并及时将废旧金属移交至管理部门指定的储存地点。其主要职责包括：1.按照公司要求，规范生产操作，减少废旧金属的产生量。2.对生产过程中产生的废旧金属进行分类标识，便于后续管理。3.将收集整理好的废旧金属及时、准确地移交至管理部门，并办理相关交接手续。（三）财务部门负责对生产性废旧金属处置过程中的资金收支进行核算和监督，确保资金使用合法合规。（四）审计部门对生产性废旧金属管理活动进行审计监督，检查制度执行情况，防范风险。三．生产性废旧金属的范围界定（一）定义生产性废旧金属是指在生产经营活动中，已失去原有使用价值的金属材料、金属制品及边角料等。（二）具体范围1.各类金属原材料在加工过程中产生的边角料、余料。2.因设备更新换代、技术改造等原因淘汰的金属设备、零部件。3.生产过程中产生的报废模具、夹具、量具等金属工具。4.其他因生产经营活动产生的已无使用价值的金属物品。四、回收管理（一）回收计划1.管理部门应根据公司生产经营情况、设备运行状况等，定期制定生产性废旧金属回收计划。回收计划应明确回收的种类、数量、时间、责任人等内容。2.各产生部门应根据回收计划，提前做好废旧金属的分类收集准备工作，并按照计划将废旧金属移交至指定地点。（二）回收流程1.产生部门在废旧金属产生后，应及时进行清理、分类，并填写《生产性废旧金属移交清单》，详细记录废旧金属的名称、规格、数量、产生日期等信息。2.产生部门将填写好的《移交清单》一式两份，一份留存本部门，一份随废旧金属一同移交至管理部门。3.管理部门在收到废旧金属及《移交清单》后，应进行核对验收。如发现数量、规格等与清单不符，应及时与产生部门沟通核实。4.验收合格后，管理部门在《移交清单》上签字确认，并将其中一份返还给产生部门作为交接凭证。五、储存管理（一）储存场所1.管理部门应设立专门的生产性废旧金属储存场所，储存场所应具备防火、防盗、防潮、通风等条件。2.储存场所应划分不同的区域，分别存放不同种类、规格的废旧金属，并设置明显的标识牌。（二）储存要求1.废旧金属应按照类别、规格整齐堆放，不得随意混放。2.对于易生锈、腐蚀的废旧金属，应采取适当的防护措施，如涂抹防锈剂、覆盖防潮材料等。3.定期对储存场所进行检查，确保废旧金属的安全存放，发现问题及时处理。（三）库存盘点1.管理部门应定期对生产性废旧金属库存进行盘点，盘点周期一般为月度或季度。2.盘点时，应认真核对废旧金属的实际数量、规格与库存台账记录是否一致。3.如发现账实不符，应及时查明原因，并填写《库存盘点差异报告》，报相关领导审批后进行处理。六、处置管理（一）处置方式1.内部利用：对于部分有再利用价值的废旧金属，经公司相关部门评估后，可由公司内部相关生产部门进行再加工利用。2.出售：对于无内部利用价值的废旧金属，经公司批准后，可通过公开招标、拍卖等方式出售给具有资质的废旧金属回收企业。3.报废销毁：对于已无任何价值且无法出售的废旧金属，经公司审批后，可进行报废销毁处理。（二）处置流程1.内部利用流程管理部门根据废旧金属的性质和公司内部生产需求，提出内部利用建议，并报公司领导审批。经批准后，管理部门将废旧金属移交至相关生产部门，并办理交接手续。生产部门按照公司要求进行再加工利用，并做好相关记录。2.出售流程管理部门制定废旧金属出售计划，明确出售的种类、数量、价格范围等内容，并报公司领导审批。审批通过后，管理部门委托具有资质的中介机构（如拍卖行、招标代理机构等），按照相关法律法规和公司规定的程序进行公开招标或拍卖。中介机构组织开标、评标或拍卖活动，确定中标人或买受人，并签订相关合同。管理部门按照合同约定，组织废旧金属的发运等工作，并及时办理款项结算手续。3.报废销毁流程管理部门提出废旧金属报废销毁申请，详细说明报废销毁的原因、数量、种类等情况，并报公司领导审批。经批准后，管理部门组织相关人员对废旧金属进行报废销毁处理，处理过程应进行全程记录。报废销毁完成后，管理部门填写《生产性废旧金属报废销毁记录》，并报财务部门进行账务处理。（三）处置价格评估1.对于拟出售的生产性废旧金属，管理部门应委托具有资质的评估机构进行价格评估。评估机构应根据废旧金属的市场行情、质量状况等因素，合理确定评估价格。2.评估价格作为公司制定出售价格的参考依据，出售价格不得低于评估价格。如因特殊情况需要低于评估价格出售，应报公司领导批准，并说明原因。七、监督检查（一）内部监督1.管理部门应定期对公司生产性废旧金属管理情况进行自查，检查内容包括回收计划执行情况、储存管理情况、处置流程合规性等。对于自查中发现的问题，应及时整改，并将整改情况报告公司领导。2.审计部门应定期对生产性废旧金属管理活动进行审计，重点检查制度执行情况、资金使用情况、处置过程的合规性等。对于审计中发现的违规问题，应依法依规进行处理，并提出改进建议。（二）外部监督积极配合政府相关部门对公司生产性废旧金属管理情况的监督检查，如实提供有关资料和信息。对于政府部门提出的整改要求，应及时落实整改措施，并将整改情况报告政府部门。八、罚则（一）对违反本制度的部门和个人，视情节轻重给予相应的处罚：1.对于未按照规定及时移交废旧金属的产生部门，给予部门负责人警告处分，并责令限期整改；如因延误移交导致废旧金属丢失或损坏的，由产生部门承担相应的经济损失。2.对于在废旧金属回收、储存、处置过程中，弄虚作假、隐瞒不报、私自处理等违规行为的个人，给予记过处分；情节严重的，解除劳动合同，并依法追究其法律责任。3.对于因管理不善导致废旧金属被盗、丢失、损坏等安全事故的部门和个人，按照公司安全事故相关规定进行处理，同时追究相关人员的经济赔偿责任。（二）对在生产性废旧金属管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励：1.对于积极采取措施减少废旧金属产生量，为公司节约资源做出显著贡献的部门，给予通报