质量安全例会制度

质量安全例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则，结合集团母公司关于风险防控和合规经营的要求，以及公司内部提升质量管理水平、强化安全生产意识的实际需求，制定。旨在通过建立健全质量安全例会制度，明确管理职责，规范业务流程，防控专项风险，促进公司质量安全管理体系持续优化，确保各项业务活动符合法律法规及内部规定，实现高质量发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。公司所有涉及质量安全管理的业务场景，包括但不限于产品研发、采购、生产、销售、服务、项目建设、日常运营等，均须遵守本制度规定。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“质量安全专项管理”指公司为实现质量安全目标，对特定领域（如产品安全、生产安全、服务安全等）的风险识别、评估、控制、监督、改进等活动的系统性管理。其外延涵盖政策制定、流程规范、技术保障、组织保障、责任落实等全方位管理要素。（二）“质量安全专项风险”指在业务活动或运营过程中，可能导致质量安全目标未能实现，或造成财产损失、环境破坏、声誉影响等负面后果的潜在不确定因素。其外延包括但不限于操作失误、设备故障、材料缺陷、合规疏漏、第三方风险等。（三）“质量安全合规”指公司及其员工在履行质量安全职责时，严格遵守法律法规、行业标准、内部规章制度，并确保行为符合道德规范和社会责任要求的状态。其外延覆盖所有业务环节的合法合规性。第四条公司质量安全专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有业务场景、所有层级、所有员工均纳入质量安全管理体系，不留死角。（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的质量安全职责，做到事事有人管、人人有责任。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，优先处理高风险事项，动态调整管理资源。（四）持续改进原则：通过定期评估、反馈优化，不断完善质量安全管理体系，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司质量安全专项管理负总责，承担首要领导责任；分管相关负责人为直接责任人，负责组织协调、督促落实。主要负责人及分管负责人应定期研究质量安全议题，批准重大风险处置方案，并对制度执行情况负监督责任。第六条公司设立质量安全专项管理领导小组，作为统筹协调机构，负责以下职责：（一）审议质量安全专项管理制度及重大风险应对方案；（二）协调跨部门、跨单位的质量安全管理工作；（三）监督质量安全例会制度的执行情况；（四）对重大质量安全事件进行决策审批。领导小组由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员包括各部门、下属单位主要负责人及专责人员。领导小组下设办公室，由[牵头部门名称]承担，负责日常事务。第七条公司各部门、下属单位及全体员工在质量安全专项管理中承担相应职责，具体如下：第八条牵头部门（[牵头部门名称]）职责：（一）统筹制定和完善质量安全专项管理制度，明确管控要求；（二）组织编制质量安全风险清单，开展定期排查与评估；（三）监督各部门、下属单位制度执行情况，提出改进建议；（四）牵头组织质量安全例会，协调解决重大问题；（五）开展质量安全培训，提升全员意识。第九条专责部门职责：（一）负责本领域质量安全合规审核，确保业务流程符合规定；（二）组织技术评审，优化质量安全控制措施；（三）参与重大风险处置，提供专业支持；（四）跟踪法规变化，及时更新管理要求。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域质量安全管理要求，开展日常风险防控；（二）执行操作规程，确保业务活动合规；（三）及时报告质量安全问题，配合处置；（四）开展岗位培训，强化员工责任意识。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守操作规范，履行岗位合规承诺；（二）主动识别并上报质量安全风险隐患；（三）参与风险整改，落实闭环管理；（四）对因未履行职责导致的问题承担相应责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条产品研发环节：（一）业务操作合规标准：严格遵循设计规范，开展风险评估，确保产品符合目标标准；禁止无风险评估进行设计变更。（二）禁止性行为：严禁偷工减料、虚假宣传，禁止将研发风险转嫁给下游单位。（三）重点防控点：技术路线风险、测试数据造假、知识产权侵权等。第十三条采购环节：（一）业务操作合规标准：建立供应商尽职调查机制，规范招标流程，确保采购过程公开透明；禁止关联交易利益输送。（二）禁止性行为：严禁虚假招标、围标串标，禁止泄露采购信息。（三）重点防控点：供应商资质审核、价格异常波动、合同条款漏洞等。第十四条生产环节：（一）业务操作合规标准：严格执行工艺规程，加强设备维护，确保生产过程安全；禁止超负荷作业。（二）禁止性行为：严禁使用不合格原材料、忽视安全生产要求。（三）重点防控点：设备故障、环境污染、人员操作失误等。第十五条销售与服务环节：（一）业务操作合规标准：规范产品交付流程，明确售后服务要求，确保客户权益；禁止虚假承诺。（二）禁止性行为：严禁泄露客户信息、恶意拖延售后。（三）重点防控点：产品召回管理、客户投诉处置、服务标准执行等。第十六条项目建设环节：（一）业务操作合规标准：严格履行审批程序，强化施工过程监管，确保项目符合设计要求；禁止擅自变更方案。（二）禁止性行为：严禁转包分包、偷工减料。（三）重点防控点：工程质量、施工安全、进度延误等。第十七条数据管理环节：（一）业务操作合规标准：规范数据采集、存储、使用流程，确保数据安全；禁止非授权访问。（二）禁止性行为：严禁泄露商业秘密、数据篡改。（三）重点防控点：数据泄露、系统漏洞、合规审计等。第十八条环境保护环节：（一）业务操作合规标准：严格执行环保法规，减少排放，确保环境安全；禁止超标排放。（二）禁止性行为：严禁偷排漏排、虚假监测。（三）重点防控点：污染治理设施运行、固废处置合规等。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：牵头部门每年对制度进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订，确保持续适用。重大修订需经领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制：各部门、下属单位每月开展专项风险排查，由牵头部门汇总评估，对高风险项发布预警通知，明确整改时限。第二十一条合规审查机制：将专项合规审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。审查结果纳入档案管理。第二十二条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组统筹协调，明确应急流程、责任分工及上报要求。第二十三条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，与绩效考核、纪律处分挂钩，涉及违法的移交司法机关。第二十四条评估改进机制：每年对专项管理体系有效性开展评估，形成报告，优化流程漏洞，确保持续提升。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：各级领导干部应定期研究质量安全议题，将专项管理纳入年度工作计划，确保资源投入。第二十六条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，与绩效、评优挂钩，对表现突出的予以奖励。第二十七条培训宣传机制：分层级开展专项培训，管理层重点强化合规履职，一线员工重点强化操作规范。第二十八条信息化支撑：通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控，提升管理效率。第二十九条文化建设：发布专项合规手册，组织签订合规承诺书，营造全员合规氛围。第三十条报告制度：各部门、下属单位须按月度、年度