质量工作联席会议制度

质量工作联席会议制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国标准化法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于强化风险防控与合规管理的指导意见》等相关法律法规及内部要求制定，旨在规范公司质量管理工作，防控质量领域专项风险，提升质量管理效能，保障企业稳健运营与可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、技术研发、采购、生产、销售、售后等业务全流程及质量管理体系运行的全域场景。第三条本制度核心术语定义如下：（一）“质量专项管理”指公司围绕产品、服务、管理体系等质量维度开展的系统性风险防控、标准执行、问题整改与持续改进活动。（二）“质量专项风险”指可能影响质量目标实现、造成质量事故或合规缺陷的内外部因素，如原材料不合格、工艺缺陷、检测疏漏、客户投诉等。（三）“质量合规”指公司质量活动符合国家法律法规、行业规范、标准要求及内部管理制度，确保质量责任明确、过程受控、结果可追溯。第四条质量专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：质量管理工作渗透业务全环节，不留监管盲区；（二）责任到人：明确各级主体质量职责，实现闭环管理；（三）风险导向：聚焦高风险领域，优先配置资源；（四）持续改进：通过PDCA循环优化质量管理体系；（五）全员参与：强化员工质量意识，构建协同共治格局。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对质量专项管理工作负总责，统筹决策重大质量事项；分管质量工作的领导为直接责任人，负责专项管理制度制定与执行监督。第六条设立质量专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各主要部门负责人及下属单位代表。领导小组职能包括：（一）统筹协调质量专项管理工作，审议重大决策；（二）审批年度质量目标及资源保障方案；（三）监督质量绩效达成情况，开展专项督查。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（质量管理部）：1.建设健全质量专项管理制度体系；2.定期组织质量风险排查与评估；3.落实质量考核与改进计划；4.负责质量培训宣贯与意识提升。（二）专责部门（技术研发部、采购部、生产部、市场部）：1.负责本领域质量标准制定与审核；2.优化质量流程，减少操作风险；3.主导质量事件调查与处置；4.提供技术支撑，确保质量达标。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域质量管控要求；2.开展日常质量检查与隐患排查；3.及时上报质量异常与客户投诉；4.承担一线质量责任。第八条基层执行岗职责包括：（一）遵守质量操作规程，确保业务合规；（二）履行岗位质量承诺，拒绝违规操作；（三）主动报告质量风险，配合整改要求；（四）参与质量改进建议，推动持续优化。第三章专项管理重点内容与要求第九条产品设计开发环节管控：（一）合规标准：严格执行设计规范，确保产品满足性能、安全、环保等要求；（二）禁止行为：严禁设计缺陷未整改即量产、偷工减料降低质量标准；（三）重点防控：技术评审、模拟测试、设计变更全流程质量把关。第十条原材料采购管控：（一）合规标准：建立合格供应商名录，执行供应商资质审核、来料检验标准；（二）禁止行为：严禁向无资质供应商采购、隐瞒材料不合格风险；（三）重点防控：索证索票、批次追溯、关键物料抽检。第十一条生产过程控制：（一）合规标准：落实工艺参数、操作指引，确保生产过程受控；（二）禁止行为：严禁超工艺范围生产、忽视质量巡检记录；（三）重点防控：首件检验、过程巡检、不合格品隔离。第十二条质量检验环节：（一）合规标准：依据标准开展全检/抽检，确保检验结果客观准确；（二）禁止行为：严禁弄虚作假掩盖质量问题、检验设备未校验即使用；（三）重点防控：检验记录完整性、不合格品处置合规性。第十三条客户投诉处理：（一）合规标准：建立投诉响应机制，72小时内初步响应，7日内给出解决方案；（二）禁止行为：推诿客户投诉、延误问题整改；（三）重点防控：投诉根源分析、闭环整改跟踪。第十四条质量体系运行：（一）合规标准：定期开展内审与管理评审，确保体系符合要求；（二）禁止行为：内审流于形式、问题整改不闭环；（三）重点防控：内审发现问题整改率、管理评审改进措施落地。第十五条供应商质量协同：（一）合规标准：要求供应商建立质量管理体系，定期开展联合审核；（二）禁止行为：纵容供应商提供不合格品、忽视供应链质量风险；（三）重点防控：供应商质量绩效评估、关键物料追溯。第十六条数字化质量管理：（一）合规标准：通过系统实现质量数据自动采集、风险预警；（二）禁止行为：数据造假、系统权限设置不当；（三）重点防控：数据真实性与完整性、系统异常监控。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）牵头部门每半年评估制度适用性；（二）根据法规变更、业务调整及时修订条款；（三）重大修订需经领导小组审议通过。第十八条风险识别预警机制：（一）每年1月启动全流程质量风险排查；（二）按“一般/重大”分级评估，发布预警通知；（三）高风险领域建立月度监测台账。第十九条合规审查机制：（一）关键节点嵌入审查：采购订单、生产计划、客户合同等；（二）实行“未经审查不得实施”原则；（三）审查结果存档备查。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险启动应急预案；（二）明确应急流程、责任部门及上报时限；（三）跨部门风险协同处置需报领导小组审批。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形与处罚标准见附件《质量违规处罚指南》；（二）联动绩效考核、纪律处分、经济处罚；（三）重大质量事故实行“一票否决”。第二十二条评估改进机制：（一）每年12月开展体系有效性评估；（二）重点考核指标：目标达成率、问题整改率、客户满意度；（三）评估报告提交领导小组，作为制度优化依据。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）各级领导签订年度质量责任书；（二）成立专项工作组，解决跨部门难题；（三）明确质量管理接口人制度。第二十四条考核激励机制：（一）质量指标占部门年度绩效权重不低于15%；（二）设立“质量改进奖”，对突出贡献者予以奖励；（三）连续三年不合格的部门负责人降级调整。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层接受合规履职培训，每年不少于4学时；（二）一线员工开展操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）每月发布《质量简报》，宣传优秀实践。第二十六条信息化支撑：（一）建设质量数据中台，实现多源数据汇聚；（二）开发移动端巡检APP，实时上传质量记录；（三）利用AI分析质量趋势，预警潜在风险。第二十七条文化建设：（一）发布《质量合规手册》，纳入新员工培训；（二）组织全员签署《质量承诺书》；（三）设立“质量月”活动，营造改进氛围。第二十八条报告制度：（一）风险事件报告需在2小时内上报至专责部门，24小时内提交分析报告；（二）年度管理情况报告需于次年2月