内部治安保卫制度

内部治安保卫制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国网络安全法》《企业内部治安管理条例》等相关国家法律法规，以及XX集团母公司《关于加强企业内部治安保卫工作的指导意见》等规范性文件制定，同时结合公司实际情况，旨在全面防控内部治安风险，规范治安保卫管理流程，保障公司资产安全、人员安全和信息安全，维护正常经营秩序。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司办公区域、生产基地、项目现场、信息系统及所有业务活动场景，包括但不限于采购、生产、销售、财务、人事、研发等环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）XX专项管理：指公司为防范和化解内部治安风险，围绕人防、物防、技防三方面构建的系统性管理机制，包括风险识别、管控措施、应急处置、考核改进等全流程管理活动。（二）XX风险：指因管理漏洞、操作违规、外部因素干扰等可能导致公司财产损失、人员伤亡、信息泄露或声誉受损的潜在隐患。（三）XX合规：指所有治安保卫管理活动必须符合国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保管理行为合法、规范、有效。第四条XX专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：治安保卫管理必须覆盖公司所有业务领域、所有区域范围、所有员工岗位，不留管理盲区。（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的治安保卫责任，做到权责清晰、可追溯。（三）风险导向：聚焦高风险环节和重点领域，优先配置资源，实施差异化管控。（四）持续改进：定期评估管理效果，根据内外部环境变化及时调整优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理工作负总责，承担最终决策和管理责任；分管领导对专项管理工作负直接领导责任，负责组织落实、监督考核和资源保障。第六条公司设立XX专项管理领导小组，作为专项管理的决策协调机构，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及下属单位代表。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定和修订XX专项管理制度；（二）审批重大风险防控方案和应急处置预案；（三）协调解决跨部门、跨单位的治安保卫问题；（四）监督评价专项管理工作的执行情况。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠在公司XX部（如安全管理部或内控合规部），负责领导小组日常工作，包括：（一）收集整理专项管理相关数据和资料；（二）组织召开领导小组会议并跟踪落实；（三）向领导小组提交管理建议和改进方案。第八条牵头部门（XX部）职责：（一）负责XX专项管理制度的体系建设、宣贯培训和动态更新；（二）组织开展全公司范围的治安风险排查和评估；（三）监督各部门、下属单位落实专项管理要求；（四）定期编制XX专项管理报告，向领导小组汇报。第九条专责部门职责：（一）负责XX专项领域业务合规性审核，如采购领域的供应商背景核查、财务领域的资金审批权限控制；（二）推动XX专项管理流程优化和技术手段升级，如智能监控系统、电子巡更系统的推广应用；（三）协助牵头部门开展风险处置和案例分析；（四）对业务部门提供XX专项管理咨询和技术支持。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域XX专项管理要求，制定具体操作细则；（二）开展日常治安风险防控，如人员出入管理、设备安全检查、异常行为监测；（三）配合牵头部门和专责部门开展专项检查和整改；（四）建立本单位的XX专项管理台账，记录风险事件和处置情况。第十一条基层执行岗职责：（一）严格遵守XX专项管理操作规程，落实岗位安全责任；（二）及时上报发现的治安隐患和异常情况；（三）参与应急演练和风险处置工作；（四）签署岗位合规承诺书，明确违规后果。第三章专项管理重点内容与要求第十二条办公区域安全管控：业务操作合规标准包括：严格执行门禁管理制度，重要区域设置双人双锁；下班后关闭非必要电源，清点物资并做好记录。禁止性行为包括：严禁非授权人员擅闯禁区、严禁酒后上岗或带情绪工作。重点防控点包括：消防设施定期检查、监控系统覆盖盲区排查、外来人员登记核实。第十三条人员出入管理：合规标准包括：建立员工身份信息库，访客需登记并登记，门禁系统与人脸识别技术结合；特殊岗位人员需通过背景审查。禁止性行为包括：严禁伪造证件进出厂区、严禁未经批准留宿外来人员。重点防控点包括：夜间巡逻频次、节假日人员管理方案、离职人员门禁注销。第十四条财产安全管理：合规标准包括：大额资金审批需经三级复核，贵重物品实行定点存放和专人保管；定期开展资产盘点并建立电子台账。禁止性行为包括：严禁挪用公款或私分物资、严禁违规处置报废资产。重点防控点包括：保险柜使用规范、仓库温湿度控制、防盗窃巡查路线优化。第十五条信息系统安全：合规标准包括：涉密网络与办公网络物理隔离，重要系统部署防火墙和入侵检测系统；员工账号权限遵循最小化原则。禁止性行为包括：严禁非法外联、严禁未经授权下载公司数据、严禁使用弱口令。重点防控点包括：数据备份机制、终端安全加固、病毒库更新频率。第十六条消防安全管理：合规标准包括：消防通道保持畅通，灭火器每月检查并记录，定期组织消防演练；易燃易爆品分类存放并设置警示标识。禁止性行为包括：严禁堵塞消防通道、严禁违规动火作业、严禁擅自处置消防器材。重点防控点包括：隐患排查清单、应急疏散预案、消防设施维护记录。第十七条应急处置管理：合规标准包括：制定突发事件处置手册，明确各类风险对应的处置流程；建立应急联络群并保持畅通。禁止性行为包括：严禁隐瞒不报、严禁推诿扯皮、严禁擅自扩大事态。重点防控点包括：突发事件上报时限、第三方机构协调机制、善后处置方案。第十八条外包合作管理：合规标准包括：对外包单位开展背景调查和资质审核，签订保密协议并明确安全责任。禁止性行为包括：严禁向不合格供应商采购服务、严禁泄露核心业务信息。重点防控点包括：外包人员背景审查、作业现场安全监督、合同履约评估。第十九条突发事件处置：合规标准包括：发生治安事件需第一时间上报并启动应急预案；配合公安机关调查取证并做好员工安抚。禁止性行为包括：严禁擅自发布信息、严禁阻碍调查、严禁破坏现场证据。重点防控点包括：事件处置指挥体系、媒体沟通方案、心理疏导机制。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门牵头，组织专责部门和业务部门对XX专项管理制度进行评估，根据法律法规变化、业务模式调整及实际执行效果提出修订建议；（二）遇重大政策调整或重大风险事件，领导小组应立即启动制度修订程序，确保制度时效性；（三）修订后的制度需经公司领导审批后发布，并通过培训会、OA系统等渠道全员宣贯。第十三条风险识别预警机制：（一）每年X月组织全公司范围的治安风险排查，重点关注办公区、仓库、数据中心等高风险区域；（二）采用风险矩阵法对排查结果进行分级评估，一般风险由业务部门负责整改，重大风险提交领导小组决策；（三）通过内网公告、安全邮件等渠道发布风险预警，明确管控措施和责任部门。第十四条合规审查机制：（一）将XX专项管理审查嵌入业务流程，如采购需审核供应商合规性、招标需审查流程完整性；（二）专责部门对关键环节开展随机抽查，发现问题及时通报并限期整改；（三）建立合规审查台账，确保“未经审查不得实施”的要求落到实处。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由责任部门制定整改方案并跟踪落实，重大风险由领导小组成立专项工作组协同处置；（二）制定突发事件应急处置预案，明确事件升级标准、上报流程和责任分工；（三）定期组织应急演练，检验预案有效性并优化处置流程。第十六条责任追究机制：（一）对违反XX专项管理制度的行为，视情节轻重采取警示谈话、绩效扣减、纪律处分等措施；（二）构成违法犯罪的，移交司法机关处理，并追究相关领导责任；（三）建立违规案例库，通过内部通报、警示教育等方式强化警示效果。第十七条评估改进机制：（一）每年X月组织对XX专项管理体系有效性进行评估，重点考核制度覆盖率、风险管控率和事件处置满意度；（二）评估结果作为绩效考核的重要依据，对发现的问题制定改进计划并持续跟踪；（三）通过问卷调查、座谈访谈等方式收集员工意见，优化管理流程和操作规范。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次XX专项管理工作汇报，研究解决重大问题；（二）分管领导每月召开一次专题会议，协调跨部门协作事项；（三）下属单位负责人对本单位的XX专项管理工作负第一责任。第十九条考核激励机制：（一）将XX专项管理纳入部门年度考核指标，权重不低于X%；（二）对表现突出的集体和个人授予“XX专项管理标兵”称号，并与评优评先挂钩；（三）对发生重大治安事件的，实行“一票否决”，取消相关责任人评优资格。第二十条培训宣传机制：（一）每年X月组织全员XX专项管理知识培训，新员工上岗前必须考核合格；（二）通过内网专栏、宣传栏等渠道开展警示教育，定期发布风险提示；（三）制作XX专项管理手册，分发给全体员工供日常工作参考。第二十一条信息化支撑：（一）开发XX专项管理信息系统，实现风险排查、隐患整改、应急响应等流程线上化；（二）部署智能安防系统，包括高清摄像头、入侵报警、温度监测等设备；（三）建立数据共享平台，实现各部门风险信息的互联互通。第二十二条文化建设：（一）发布XX专项管理行为规范，明确员工“应做什么”“不应做什么”；（二）组织全员签订XX专项管理承诺书，强化责任意识；（三）设立“随手拍”举报奖励机制，鼓励员工发现和上报隐患。第二十三条报告制度：（一）风险事件报告：发生一般事件24小时内上报至专责部门，重大事件立即上报至领导小组；（二）年度管理报告：每年X月提交XX专项管理工