企业招投标管理制度和流程

企业招投标管理制度和流程企业招投标活动遵循公平、公正、公开和诚实信用原则，适用于公司及下属全资、控股子公司工程建设、货物采购、服务采购等项目，单次合同估算价达到以下标准的必须招标：工程类200万元以上，货物类100万元以上，服务类50万元以上；未达标准但属于重大影响或集团指定的项目，参照执行。公司设立招投标管理委员会，由总经理任主任，分管副总、财务总监、法务总监为成员，负责审批招标方案、评标结果、重大争议处理；招标办公室设在采购部，负责招标文件编制、发布公告、组织开评标、资料归档；需求部门负责提出技术需求、参与评标；财务部负责预算审核、资金监管；审计监察部全程监督，核查程序合规性。招标方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购。公开招标需在国家指定媒介或公司官网发布公告，邀请不特定投标人；邀请招标需至少向3家具备资质的供应商发出邀请，适用情形包括项目技术复杂、供应商有限或公开招标费用占比过高，需经招管会审批。竞争性谈判适用于技术规格不明确、市场竞争充分或紧急采购（不超过30天），需成立谈判小组与不少于3家供应商谈判；单一来源采购仅限唯一供应商、原合同追加（不超过原合同10%）或紧急情况下无法竞争，需经招管会审议并报集团备案。需求部门应在项目启动后10个工作日内编制《技术需求书》，明确技术参数、性能指标、服务标准，禁止指定品牌或设置排他性条款，经技术部审核后提交招标办公室。财务部需在5个工作日内完成预算审核，超预算项目需重新履行审批程序；特殊项目需委托第三方机构进行造价评估，评估报告作为招标文件依据。招标文件由招标办公室会同需求部门、法务部编制，包含商务条款（付款方式、履约保证金比例不超过合同价10%、违约责任）、技术条款（技术需求书全文、技术响应表格式）、评标标准（综合评分法中技术分占比40%60%，商务分20%30%，价格分10%30%；最低评标价法需明确价格修正规则）。招标文件需经招管会审核，重点核查条款合法性、评分标准合理性，审核通过后3个工作日内发布。公开招标公告发布期不少于5个工作日，邀请招标邀请书发出后需留足10日投标准备期。标书售卖截止时间与投标截止时间间隔不少于20日，潜在投标人提出疑问的，招标办公室需在投标截止前15日以书面形式统一答复，答复内容作为补遗文件与招标文件同等效力。投标人需具备营业执照、资质证书（如工程类需对应施工资质）、近3年同类业绩（合同金额不低于项目预算50%）、经审计的财务报表（资产负债率不超过70%），且未被列入失信被执行人、重大税收违法名单。关联企业（母子公司、同一实际控制人）不得同时参与同一项目投标；法定代表人为同一人的不同单位视为关联企业。投标文件需密封并加盖公章，法定代表人签字或授权代表签字并附授权书，包含商务标（资质证明、业绩合同、报价清单）、技术标（技术响应表、实施方案、服务承诺）、资格审查文件（复印件需加盖公章）。逾期送达、未密封或未按格式编制的投标文件，招标办公室应拒收并记录。投标保证金需在投标截止前以电汇或保函形式提交，金额不超过项目预算2%（最高80万元），未中标人的保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的保证金在合同签订后5个工作日内退还；发生围标串标、中标后拒签合同等情形，保证金不予退还。开标由招标办公室主持，邀请所有投标人代表、监督人员参加，当场查验投标文件密封情况，拆封后宣读投标人名称、投标价格、保证金缴纳情况，记录开标过程并由全体参与人员签字确认。评标委员会由5人以上单数组成，其中技术、经济专家不少于2/3，从政府专家库随机抽取；需求部门代表可作为招标人代表参与，但不得超过1人。与投标人有利益关系的人员需主动回避，未回避的评标结果无效。评标分为初步评审与详细评审。初步评审检查投标文件格式（签字、盖章、页码）、资格（资质有效期、业绩真实性）、响应性（是否实质性偏离技术条款、是否超预算报价），废标情形包括关键技术指标不满足、付款方式与招标文件冲突、报价高于预算价。详细评审中，技术标评审需逐项核对技术响应表，对“★”号条款负偏离视为无效投标；商务标评审核查业绩合同真实性（需提供合同关键页、验收证明）、财务指标（流动比率不低于1.5）；价格标评审采用低价优先法，对小微企业报价给予10%的价格扣除，计算公式为：评标价=投标报价×（1扣除率）。评标过程中，评标委员会可要求投标人对澄清事项（不超过3次）以书面形式说明，但不得修改投标文件实质性内容。评标结束后，需出具书面报告，列明合格投标人名单、废标理由、评分明细，经全体委员签字后提交招管会。招管会根据评标报告，按综合评分最高或最低评标价原则确定中标候选人，排名第一的为中标人。中标候选人需在公司官网公示3个工作日，公示内容包括投标人名称、投标报价、得分明细。投标人对评标结果有异议的，需在公示期内以书面形式提出，审计监察部应在5个工作日内核查并书面答复；异议成立的，重新组织评标或废标。中标通知书由招标办公室在公示期满后2个工作日内发出，中标人需在10个工作日内与需求部门进行合同谈判，谈判不得改变招标文件实质性内容（技术标准、价格、付款方式）。合同需经法务部审核，重点核查违约责任（延迟交货每日0.5‰违约金）、争议解决条款（优先协商，协商不成向公司所在地法院起诉），审核通过后由双方法定代表人或授权代表签署。合同签订后5个工作日内，中标人需缴纳履约保证金（不超过合同价10%），以银行保函形式提交的需为不可撤销保函。招标办公室需在合同签订后3个工作日内完成备案，备案材料包括招标文件、投标文件、评标报告、合同原件。项目实施期间，需求部门需每月提交《履约跟踪报告》，记录进度、质量、问题处理情况；关键节点（如设备到货、工程验收）需组织技术部、财务部联合检查。项目完成后，需求部门应在10个工作日内组织验收，验收内容包括技术指标达标情况（需第三方检测的提供检测报告）、服务承诺履行情况（如培训次数、响应时间）、付款凭证核对（已付款不超过合同价80%），验收合格后出具《验收报告》，作为尾款支付依据（尾款不超过合同价5%，质保期满后支付）。所有招投标资料（包括招标文件、补遗文件、投标文件、开标记录、评标报告、合同、验收报告）需由招标办公室整理归档，电子文件上传至公司档案管理系统，纸质文件装订成册，保存期限不少于15年。涉及国家秘密或商业秘密的文件，需标注密级并按公司保密制度管理。审计监察部每季度对招投标项目进行抽查，抽查比例不低于20%，重点检查流程合规性（招标方式审批、评标委员会组建）、文件完整性