党的主席制度改变为书记制度

党的主席制度改变为书记制度第一章总则第一条本制度依据国家相关法律法规、行业合规准则及集团母公司关于组织领导体制优化的指导精神，结合企业内部风险防控实际需求和管理规范化要求制定。旨在通过完善党组织的领导制度，强化组织决策的科学性与执行力，明确各级机构权责边界，提升管理效能，确保企业战略目标的稳健实现。制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖企业运营管理的全流程、全场景，包括但不限于重大决策制定、资源调配、风险管控、合规监督等核心业务环节。第二条核心术语定义如下：1.XX专项管理：指企业围绕特定领域（如组织架构调整、领导体制优化）建立的全流程、系统性管理制度，涵盖目标设定、风险识别、流程执行、监督考核等环节。其外延包括专项方案的制定、组织保障的落实、责任主体的明确及动态优化机制。2.XX风险：指因制度缺陷、流程缺失、执行偏差或外部环境变化可能引发的管理失序、决策失误或合规瑕疵等潜在问题。其外延涵盖操作风险、决策风险、合规风险及声誉风险等。3.XX合规：指企业所有管理行为及业务活动必须符合法律法规、行业规范及内部规章，强调主动预防与持续改进，其外延包括政策符合性、流程合法性及操作规范性。4.XX决策审批：指涉及重大事项的决策过程需经法定程序或授权流程审议，确保决策科学性、合法性与可追溯性，其外延包括决策权限划分、审批节点设计及决议执行监督。第三条专项管理应遵循以下核心原则：1.全面覆盖：管理范围覆盖所有业务层级与场景，确保无死角、无盲区，实现全过程闭环管控。2.责任到人：明确各级主体职责边界，建立“谁主管、谁负责，谁审批、谁担责”的责任体系。3.风险导向：以风险防控为优先事项，动态识别并分级管理关键风险点，优先化解重大风险。4.持续改进：定期评估管理有效性，结合内外部环境变化优化制度流程，实现动态迭代。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人作为专项管理的第一责任人，对制度的全面落地负总责；分管领导作为直接责任人，负责组织协调与监督考核。二者需确保制度与公司战略目标协同，避免权责交叉或缺失。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、核心部门负责人组成，履行以下职能：1.统筹协调：统筹制度制定、跨部门协作及资源保障；2.决策审批：审议重大事项的决策方案与应急预案；3.监督评价：定期评估制度执行效果，提出优化建议。领导小组下设办公室，隶属牵头部门，负责日常事务。第七条划分三类主体职责：1.牵头部门：负责专项管理制度建设，主导风险识别与评估，组织开展监督考核，推进培训宣贯，确保制度落地。2.专责部门：负责专项领域的业务合规审核，优化流程节点，制定风险处置预案，提供专业支持。例如，财务部门负责资金审批权限管控，法务部门负责合同履约合规监督。3.业务部门/下属单位：落实专项管理要求，开展日常风险防控，执行审批流程，及时上报异常情况。第八条基层执行岗需履行以下合规操作责任：1.岗位合规承诺：签署《XX岗位合规承诺书》，明确个人在制度执行中的义务；2.风险上报义务：发现制度漏洞或违规行为时，须通过正规渠道及时上报，不得隐瞒或拖延。第三章专项管理重点内容与要求第九条决策程序规范：重大决策需经“议题提交—草案论证—集体审议—决议执行—结果备案”五步流程，确保决策民主化与科学化。严禁越权决策或个人专断，审议记录须存档备查。第十条权责权限划分：明确各级审批权限，例如：一般事项由部门负责人审批，重大事项需上报领导小组审议。权限调整需经书面备案，防止权力滥用。第十一条流程嵌入管控：将合规要求嵌入业务流程，例如：采购需同步开展供应商尽职调查，财务支付需严格核对审批链。任何流程变更需经专责部门审核，确保持续合规。第十二条禁止性行为管控：严禁以下行为：1.关联交易利益输送：严禁利用职权谋取不正当利益，关联交易须回避敏感环节；2.违规转包分包：禁止将核心业务转包给不具备资质的单位，分包需严格审查；3.信息泄露风险：禁止擅自披露企业敏感信息，涉密文件需分级管理。第十三条专项风险防控：1.数据安全风险：建立数据分类分级制度，加强访问权限管控，定期开展安全检测；2.安全隐患排查：生产、办公区域须定期开展安全检查，重大隐患需立即整改并上报。第十四条合规审查嵌入机制：1.业务决策前审查：重大投资、合作等决策前须由专责部门出具合规意见；2.合同签订时审查：法律部门需审核合同条款，确保无重大法律风险；3.项目启动前审查：专责部门需确认项目流程符合制度要求，否则不得实施。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：1.每年X月由牵头部门牵头，联合专责部门开展制度复盘；2.法规或业务环境变更时，须及时修订并发布更新通知。第十六条风险识别预警机制：1.每季度开展专项风险排查，采用“风险清单+情景分析”方法；2.分级评估风险等级（一般/重大/特别重大），发布预警通知，明确应对措施。第十七条合规审查机制：1.审查节点嵌入业务全流程，包括但不限于：采购申请、合同审批、资金拨付等；2.设置“一票否决”条款，未经审查的违规行为须立即叫停并追责。第十八条风险应对机制：1.一般风险由业务部门自行处置，重大风险需上报领导小组启动应急预案；2.明确应急流程、责任协同及上报时限，确保快速响应。第十九条责任追究机制：1.违规情形分类处罚：轻微违规以培训纠正为主，重大违规按制度处分；2.追责联动绩效考核，违规行为直接影响个人及部门评分。第二十条评估改进机制：1.每半年对制度有效性开展评估，采用“自查+抽查”模式；2.建立问题台账，明确整改时限，避免重复出现同类问题。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：各级领导须签订《XX专项管理责任书》，明确“一岗双责”，确保制度执行不打折。第二十二条考核激励机制：1.将专项合规情况纳入年度考核，占比不低于X%；2.评优评先优先考虑合规表现突出的团队及个人。第二十三条培训宣传机制：1.管理层：每半年开展合规履职培训，强调责任意识；2.一线员工：每季度开展操作规范培训，确保制度入脑入心。第二十四条信息化支撑：1.通过系统工具实现流程自动化，例如：采购审批在线流转；2.建立“风险监控看板”，实时展示风险预警信息。第二十五条文化建设：1.发布《XX专项合规手册》，普及制度要点；2.每年开展合规承诺活动，营造全员参与氛围。第二十六条报告制度：1.风险事件须在X小时内上报至专责部门，重大事件立即上报领导小组；2.年度管理情况需在次年X月前提交