卫生院合同业务内控制度

PAGE卫生院合同业务内控制度一、总则（一）目的为加强卫生院合同业务管理，规范合同签订、履行等行为，防范合同风险，维护卫生院合法权益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本卫生院实际情况，制定本内控制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院对外签订的各类合同，包括但不限于医疗服务合同、药品采购合同、设备采购合同、基建工程合同、租赁合同等。（三）基本原则1.合法性原则：合同的签订、履行必须符合国家法律法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.全面性原则：涵盖合同业务的全过程，包括合同的订立、审批、执行、变更、终止等环节，确保各环节风险得到有效控制。3.制衡性原则：合同业务的决策、执行、监督等职能相互分离、相互制约，避免权力集中和滥用。4.适应性原则：根据卫生院内外部环境的变化，及时调整和完善合同内控制度，确保制度的有效性和适应性。二、合同管理组织与职责（一）合同管理领导小组成立以卫生院院长为组长，副院长为副组长，各相关职能科室负责人为成员的合同管理领导小组。负责审定合同管理制度、重大合同事项决策、协调解决合同管理中的重大问题等。（二）合同管理部门明确卫生院办公室为合同管理部门，负责合同的统一归口管理。其主要职责包括：1.制定和完善合同管理制度及流程；2.参与合同的起草、审核、签订、履行、变更、终止等全过程管理；3.建立合同台账，对合同进行分类、编号、归档；4.定期对合同执行情况进行检查和分析，及时发现和解决问题；5.负责合同纠纷的协调处理，参与诉讼、仲裁等法律事务。（三）合同承办部门各业务科室为合同承办部门，负责具体合同业务的承办。其主要职责包括：1.根据业务需要提出合同立项申请；2.负责合同的起草、谈判、送审等工作；3.组织合同的履行，及时向合同管理部门反馈合同履行情况；4.负责合同变更、终止等事项的提出和办理。（四）合同审批部门根据合同性质和金额大小，明确不同合同的审批部门。一般合同由分管副院长审批，重大合同需经合同管理领导小组审议通过后，由院长审批。审批部门应严格按照审批流程对合同进行审查，提出审批意见。三、合同订立（一）合同立项合同承办部门根据业务需求，填写合同立项申请表，详细说明合同项目名称、内容、预算、期限等信息，经部门负责人审核后提交合同管理部门。合同管理部门对立项申请进行初审，符合要求的予以立项，并分配项目编号。（二）合同起草合同承办部门负责合同文本的起草。合同文本应符合法律法规和行业标准要求，明确双方的权利义务、合同标的、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款。涉及专业技术条款的，应征求相关专业人员的意见。（三）合同审核1.合法性审核：合同管理部门对合同文本的合法性进行审核，重点审查合同是否符合法律法规规定，是否存在潜在法律风险。2.合规性审核：财务部门对合同的经济条款进行审核，包括价款支付方式、结算期限、预算控制等，确保合同符合财务管理制度和预算要求。3.专业性审核：涉及医疗业务、设备采购、基建工程等专业性较强的合同，应组织相关专业人员进行审核，提出专业意见。4.风险评估：对合同可能存在的风险进行评估，如市场风险、信用风险、质量风险等，并提出风险应对措施。（四）合同审批合同承办部门将经审核后的合同文本及相关资料提交审批部门。审批部门应在规定时间内完成审批，签署审批意见。对于不同意签订的合同，应说明理由，合同承办部门根据审批意见进行修改或终止立项。（五）合同签订合同经审批通过后，由法定代表人或其授权代表与对方当事人签订合同。签订合同应使用统一规范的合同文本，确保合同条款完整、准确、清晰。合同签订人应在合同上签字并加盖卫生院公章或合同专用章。同时，应要求对方当事人加盖公章或合同专用章，并签字确认。四、合同履行（一）履行计划制定合同承办部门应根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、时间节点、责任人等。履行计划应报合同管理部门备案。（二）履行跟踪与监督1.合同承办部门应按照履行计划组织合同的履行，及时掌握合同履行情况，定期向合同管理部门报告。2.合同管理部门应定期对合同履行情况进行检查和监督，发现问题及时协调解决，并向合同管理领导小组汇报。3.财务部门应按照合同约定的价款支付方式和时间，及时办理款项支付手续，并对合同资金使用情况进行监督。（三）变更与解除1.合同履行过程中，如需变更合同内容，合同承办部门应及时与对方当事人协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应按照合同订立程序进行审批。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承办部门应及时通知对方当事人，并按照法律法规规定和合同约定办理相关手续。解除合同的协议也应按照合同订立程序进行审批。五、合同结算（一）结算申请合同履行完毕后，合同承办部门应及时填写合同结算申请表，附上合同执行情况报告、验收证明、发票等相关资料，提交财务部门审核。（二）结算审核财务部门对合同结算申请进行审核，重点审查结算金额是否与合同约定一致、发票是否合规、款项支付是否符合财务制度等。审核无误后，报分管副院长审批。（三）款项支付经审批通过后，财务部门按照合同约定的支付方式和时间，及时办理款项支付手续。对于涉及预付款、进度款、尾款等不同支付阶段的合同，应严格按照合同约定进行支付管理。六、合同登记与归档（一）合同登记合同管理部门应建立合同台账，对每一份合同进行详细登记，包括合同编号、名称、签订日期、对方当事人、合同金额、履行期限、履行情况等信息。合同台账应定期更新，确保信息准确、完整。（二）合同归档合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本及相关资料整理成册，移交合同管理部门归档。合同归档资料应包括合同立项申请表、合同文本、审批文件、履行记录、变更协议、解除协议、结算资料等。合同管理部门应按照档案管理规定，对合同档案进行妥善保管，确保档案的安全和完整。七、合同风险管理（一）风险识别与评估合同管理部门应定期对合同业务进行风险识别与评估，分析合同在签订、履行、结算等过程中可能存在的风险因素，如法律风险、信用风险、市场风险、质量风险等。根据风险发生的可能性和影响程度，对风险进行评估和排序，确定风险等级。（二）风险应对措施针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。对于高风险合同，应加强审核和监控，必要时采取风险转移、风险规避等措施；对于中风险合同，应密切关注合同履行情况，及时发现和解决问题；对于低风险合同，可适当简化管理流程，但仍需进行必要的跟踪和监督。（三）合同纠纷处理1.合同履行过程中如发生纠纷，合同承办部门应及时报告合同管理部门，并积极与对方当事人协商解决。协商不成的，应按照合同约定的争议解决方式，如仲裁或诉讼等，通过法律途径解决纠纷。2.合